Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) podvodem xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, která xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj proti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje proti xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům o xxxxxxxxx opatřeních a x skutečnostech xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx příslušné soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) x elektronické xxxxxx ve lhůtě 10 pracovních dní xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 může Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x rozsahu a xxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dožádané osobě x členové xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního orgánu xxxx dožádané osoby xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zachovávat mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 písm. c) x x), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx získané xx základě žádosti Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účel, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx transakcí opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx lhůtě podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx znění.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x vzájemné xxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxxxxxx států x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x správní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.