Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům
 

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx protiprávní jednání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel poštovní xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx účet podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Ministerstva xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx na zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace dostupné x centrální xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx osob záznamy xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx příslušné soudní xxxxxx pravomocně ukončeno x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu přiměřeně xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tento druh xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost osoby xxxxxxx v odstavci 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet na xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí neposkytne xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx lhůtě podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Evropského úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF), v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. března 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.