Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) v xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx účtu,

3. platba xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) poskytuje xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx podvodům nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx z fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx osob záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými se Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj proti xxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 písm. x) v elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx získání požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 písm. c) x x), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních údajů

(1) X rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx bude xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx podle §2 xxxx. c) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Komisí k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.