Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům
 

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kód platebního xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Ministerstva xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, zda došlo x podvodu,

b) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti podvodům x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro boj xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Ministerstvu xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Osoba v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx zobecněných informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zachovávat mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se tato xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x x), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx získané xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) bodu 4 nebo 5 xx dopustí přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 o xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.