Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, jehož poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. platba prováděná xxxxxxxxxxxxxxx poštovních poukazů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxx xxxx činnosti směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx k podvodu, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx na zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 10 pracovních xxx xxx xxx doručení xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí.

§6

Mlčenlivost

(1) Osoba x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu x dožádané osobě x členové xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, které xxxxx xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx tento druh xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se tato xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. c) x x), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 nebo 5 xx dopustí přestupku xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.