Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům
 

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije při xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti podvodům xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx osobami na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx osob záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x dokumenty a xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečnostech xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti podvodům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) informuje Xxxxxxxx úřad pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost konečné xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před skončením xxxxx podle odstavce 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x rozsahu a xxxxxxxxxx získání požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se dozvěděli xxx xxxxxx činností x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx informace veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx údaje získané xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx znění.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx znění.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.