Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx správě xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti podvodům xxxxxxxxxxx vedené podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel poštovní xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, zda došlo x podvodu,

b) pro xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti směřující xx xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje a xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x centrální evidenci xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti podvodům x opatřeních přijatých xx základě obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x x), které xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X rozsahu nezbytném xxx zajištění součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Komise 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. března 1997 o xxxxxxxx xxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x správní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, v platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.