Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx vykonává xxxx činnost na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx zjištění, xxx xxxxx k podvodu, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx na zajištění xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupné x xxxxxxxxx evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je tomuto xxxxx,

x) předává dokumentaci xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Evropskému úřadu xxx boj proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx základě obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti xxxxxxxx x opatřeních přijatých xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Opatřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 10 pracovních dní xxx xxx doručení xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx skončením xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dožádané osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx osoby xxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x d), které xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx bude účel, xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.