Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx pro boj xxxxx podvodům
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) v xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Vymezení některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, jehož poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx zjištění, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dokumentaci xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 může Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x členové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx základě žádosti Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na žádost Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských států x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (EU) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji proti xxxxxxxx v oblasti xxxx z přidané xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.