Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento zákon xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci spolupráce x Evropským úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z fondů xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) opatřuje a xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace dostupné x centrální xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx boje proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom přihlédne x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx týkají.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí státní xxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění součinnosti xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxx účel, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, naplněn.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 nebo 5 xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx spolupráci x boji proti xxxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.