Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. platba prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, zda došlo x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje a xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti xxxxxxxx x opatřeních přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), které xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinno xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxx účel, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, naplněn.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, že Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. března 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.