Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx spolupráci

a) v xxxxxxxxx věcech a

b) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Vymezení některých xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx xxxxx čl. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími působnost x oblasti xxxxxxx xxxxxx na zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx osob záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x opatřeních xxxxxxxxx xx základě obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané osobě x členové statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) jiné osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí neposkytne xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 písm. c) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Zpracování osobních údajů

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 1 x 2 projednává Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Adamová x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Komisí k xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx spolupráci x boji xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.