Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento zákon xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx účet podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím šeků, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) pro xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx vykonávajícími působnost x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x centrální evidenci xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx podle zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x informací z xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečné soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x dožádané xxxxx x xxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx týkají.

(4) X xxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající v Xxxxxxxxxxxx financí státní xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x d), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účel, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx x v jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu do 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx x Komisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (EU) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.