Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx správě daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Evropské xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx k podvodu, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx podle xxxxxx x centrální evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x dokumenty x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx dožádané osoby xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx správy,

b) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. x) x x), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx bude xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti podvodům x x jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx dne 7. října 2010 x správní spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.