Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, která xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, jehož poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. platební xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx pro boj xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům nebo xxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx podle zákona x centrální evidenci xxxx,

x) opatřuje pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx,

x) informuje Evropský xxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx podvodům x opatřeních xxxxxxxxx xx základě obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) xx základě xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) x elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dožádané xxxxx x členové xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx se dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. c) x x), které xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, v xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx znění.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských států x jejich spolupráci x Komisí x xxxxxxxxx řádného používání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x správní spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.