Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům
 

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx správě xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Vymezení některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. platební xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx osobami na xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx vykonávajícími působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx boje proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx podvodům xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, není-li Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx získání požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x dožádané osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx osobě xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 písm. x) x x), které xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X rozsahu nezbytném xxx zajištění součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx bude xxxx, xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx podle §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 projednává Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx znění.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. října 2010 x správní spolupráci x xxxx proti xxxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.