Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České republiky:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento zákon xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx správě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. platba prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x opatřeních xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x konečné soudní xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx dožádané xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx, není-li Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu koordinační xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu x dožádané xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, které osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 písm. x) x d), xxxxx xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx na žádost Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, naplněn.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 4 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx lhůtě podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Rozhodnutí Komise 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. března 1997 x vzájemné xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx států x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.