Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxx vedené podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kód platebního xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx účet podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vlastní účet.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Ministerstva financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx podle xxxxxx x centrální evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx podvodům xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Evropskému xxxxx xxx boj xxxxx podvodům na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané xxxxx x xxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx údaje podle §4 písm. x) x d), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Komise 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx dne 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.