Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Vymezení některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) podvodem xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx protiprávní jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Evropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, která vykonává xxxx činnost na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx kód platebního xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, jehož poštovní xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx nebo výběr xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Evropskému úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) na základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) v elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při plnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x x), které xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účel, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, naplněn.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. c) bodu 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx lhůtě xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.