Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx nepoužije při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx informace dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x dokumenty x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečnostech zjištěných xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům xx xxxx žádost konečné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx žádosti.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx dní xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx před xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu x xxxxxxxx xxxxx x členové statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx podle §2 xxxx. c) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx lhůtě podle §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx dne 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. března 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx států x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.