Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx a Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) dožádanou xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx účet podle xxxxxx upravujícího platební xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům od xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx je tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 pracovních dní xxx dne doručení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx podle odstavce 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního orgánu xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se dozvěděli xxx výkonu činností x rámci plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxxx na xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. c) x x), xxxxx xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinno xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného používání xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x správní spolupráci x boji xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.