Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2021.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 2021
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontrolu" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".
2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:
"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx stát, xx kterém má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.
3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xx slova "xx pobočku" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx provozovnu".
4. X §3 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" zrušuje x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:
"5. svěřenského xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx známy, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 rok xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".
5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".
7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "odst. 3 x" x slova "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".
8. X §4 xx xx konci textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a vždy xxxxxxxxxx produkty a xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx jejich xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" zrušuje.
10. X §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx se nové xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".
11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Je-li xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".
13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxx zohlední v xxxxxxxxx rizik i xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
14. X §7 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova ", x země xxxxxx xxxxx, xx níž xx xxxxxx klient xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx druhé".
16. X §7 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) země, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx provozovnu klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
17. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"p) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob zjištění x ověření vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".
18. V §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".
19. X §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".
20. X §9 odst. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, zejména informace x xxxx skutečném xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. V §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx oprávněná s xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx známi, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx organizovaných skupin, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),".
22. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx znějí:
"e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vystupující xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".
23. V §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
24. V §9 xxxx. 4 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
25. X §9 se xx konci odstavce 4 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx protiprávním jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto protiprávním xxxxxxxx pojí obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; xxxxxxx pokud xx takové protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx využívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".
26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
27. X §9 odst. 6 se xx xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".
29. X §11 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx u klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Instituce, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxx produktů a xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".
33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx zní:
"d) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx podle §22x xxxxxx x rozsah xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x a 17b, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:
"§17x
Xxxxx xxx šetření
Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu od xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx vymezí technické xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
35. X §18 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".
36. V §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".
37. X §18 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxx daný xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x klientem.".
38. X §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. X §19 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládá xxxxx "zda" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxx "x xxx" xxxxxxx.
40. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".
41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňují xx písmena c) x d), xxxxx xxxxx:
"x) xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.".
42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x zákona.".
43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Instituce xxxxxx xx hodnotící xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xx. III
Účinnost
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx v. x.
Informace
Právní předpis x. 235/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.