Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx dne 11. xxxxxx 2021

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontrolu" x xx konci textu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) se xx xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x současně xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx označují jako xxxx 3 x 4.

3. V §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx "x" zrušuje x doplňuje se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx známy, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx delšímu xxx 1 xxx nebo x trvalému xxxxxx, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "údajů x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx slovy "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 doplňují xxxxx "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx pro potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 se za xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nabízené institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

10. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx důvodné, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "přijala x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx na konci xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx ", x země xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, která je xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx klienta podle §11 xxxx. 4 xxxx druhé".

16. X §7 odst. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx osoby či xxxxxxx instituci známi, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí, xxxx xxxxxxxx majitel osoby, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nimž jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) klient xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx klienta, který xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d) x e), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx klient x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx xxxx využívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxx x hodnocením xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x chování".

27. X §9 odst. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "pravdivosti" vkládá xxxxx ", úplnosti".

29. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx u klienta xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx ukončení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx a rozsah xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x x 17b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce počítá xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. V §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, xxx a xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x kdy a xxx xxx xxxx xxxxxxx či údaj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) vkládá xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx se xxxxx "x zda" zrušují.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx slovo "zda".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx c) x d), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x daném období xxxxxxxxx, x opatření xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §22x zákona.".

43. V §19 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx klienta. Xx xxxxxx k rizikovým xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.