Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze dne 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x kontrolu" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xx slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene b) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx založen, a xxxxx xxxx, jehož xx svěřenský správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx nebo v xxxx xx xxxxx, x současně, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx nebo x trvalému pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxxx slova "; čestné xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 odst. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", na xxxxx xx tato xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z informací x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx na aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klientů, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx opatření, zvláštní xxxxxx x specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x země původu xxxxx, xx níž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, která je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. V §7 odst. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) země, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) až n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx x řídicí struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.".

18. V §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slova "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, realizovaném obchodu xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) klient, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, pokud xxxx xxxx osoby či xxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje obchod, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, fyzická osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx provádí,

f) klient, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený v xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vystupující xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d) x x), která xxxxx:

"x) informace, které xx instituce k xxxxxxxxx, nasvědčují xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být legalizovány xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financován xxxxxxxxxx anebo se x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" a na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

28. X §10 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky".

32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce, která xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx zní:

"d) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx podle §22x xxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxx x pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x a 17b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která zakládá xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx vybavení

Instituce xx svých vnitřních xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x rámci systému xxxxxxxxx zásad.".

35. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", a xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých konkrétních xxxx xx xxxxxx xxxxx a zjištění xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, xxx x xxx daný úkon xx zjištění xx xxxxxxxxx provedl x x xxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x důvodů, x xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx dokumentace xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. V §19 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx písmene x) xxxxxx xxxxx "zda".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx x) x d), xxxxx xxxxx:

"x) jaká opatření xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx osoba xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního analytického xxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.