Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx dne 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" a xx konci xxxxx xxxxxxxx se doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx za xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx stát, xx kterém xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx "x" zrušuje x doplňuje se xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxx, x současně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx než 1 rok nebo x xxxxxxxx pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx "údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx slova "; čestné prohlášení xxxx x sobě xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 se za xxxxx "§9" vkládají xxxxx "odst. 3 x" a slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně".

8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nabízené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx instituce začne xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" x xxxxxxxx xx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "přijala x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední v xxxxxxxxx rizik x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené v §5 xxxx. 3, xxxxx vyplývají z xxxxxxxxx povahy její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx druhé".

16. X §7 xxxx. 2 xx za písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) země, xx xxxxx xx pobočku xxxxx provozovnu xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnické x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou.".

18. V §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. V §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, zejména informace x xxxx skutečném xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný majitel xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx instituci známo, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx konci textu xxxxxxx c) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena d) x x), která xxxxx:

"x) informace, které xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx xxx legalizovány xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo se x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,

e) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením rizik xxxxx §21a zákona xxxx využívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" a na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikace a".

28. X §10 xxxx. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr a xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx rozsahem a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x a 17x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce počítá xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a včasné xxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx profilu. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xxx xxxx úkon xx zjištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx výsledkem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx údaj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. V §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "zda".

41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, povinného xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné ověření x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx ně navazující.".

42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Instituce xxxxxx do hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx stávajících xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.