Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx č. 527/2020 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §3 xxxx. 1 písm. x) se za xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 a 4.

3. V §3 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx sídlo, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova "údajů x skutečných majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx považovat xx důvěryhodný xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx předtím, než xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxx x změně x xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx důvodné, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx klientů, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x xxxx původu xxxxx, xx xxx xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. V §7 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle práva xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx e) xx x).

17. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x q), xxxxx xxxxx:

"x) způsob xxxxxxxxx xxxxx identifikace xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, realizovaném obchodu xxxx zdroji peněžních xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická osoba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx organizovaných skupin, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmena x) xx g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou osobou, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx d) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, nasvědčují tomu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx xxx legalizovány xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financován xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným způsobem xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx využívá službu x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx za xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky".

32. X §15 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující rizikový xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx získané při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr a xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x xxxxxxxxx pro xxxxx a pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají nové §17x a 17x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu tak, xxx xxxx schopna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické vybavení

Instituce xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a včasné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx odstavce xx doplňují xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, xxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. V §18 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost podle xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx záznamy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, xxx x xxx daný xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx a xxxxxx, x xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx písmena c) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) a

d) zjištění xxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx audit xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, x opatření xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 odst. 2 xx za xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx ohledně využití xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.