Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx za xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x současně stát, xx kterém xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx provozovnu".

4. X §3 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx "x" zrušuje x doplňuje xx xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx založen, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x současně, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx delšímu xxx 1 rok nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 3 doplňují xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich uvedením xx trh x xxxxxxxxxxx předtím, než xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 se na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x informací x změně x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x zákona.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx důvodné, x xxxxxxxxxx na aktualizaci xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a".

13. X §5 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené x §5 odst. 3, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx původu xxxxx, na níž xx takový klient xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx druhé".

16. X §7 odst. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), které xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) způsob xxxxxxxxx xxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x xxxxxxx vlastnické x řídicí struktury xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na seznamu xxxx subjektů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx nimž jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx opatření v xxxxxxx s jinými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx vystupující xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení se xx slovo "zesílenou" xxxxxxxx slova "identifikaci x".

24. V §9 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního vztahu".

25. X §9 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňují xx písmena d) x x), xxxxx xxxxx:

"x) informace, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nasvědčují tomu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx legalizovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx hodnocení rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx xxxx využívá xxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx podle §21a xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx textu věty xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

28. X §10 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx u klienta xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. V §15 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí skupiny, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx.".

33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx výběr a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro šetření xxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx záznamy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých xxxxxxxxxxx xxxx xx týkají xxxxx x zjištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx dokumentace xxxxxx x souvislosti x klientem.".

38. X §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx konci xxxxx xxxxxxx se xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 se xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) jaká opatření xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx či zmírnění xxxxx podle xxxxxxx x) a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx audit xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x opatření xx ně navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x zákona.".

43. V §19 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx klientů ve xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx klienta. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx stávajících klientů xx jednoho xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.