Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bodu 1, x současně xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx jehož xxxxx je xxxxxxxxx xxxx založen, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx přihlášen k xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx xxxx x trvalému xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx "údajů x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxxx slova "; čestné prohlášení xxxx o sobě xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a slova "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx konci textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx jejich uvedením xx trh a xxxxxxxxxxx předtím, než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx na xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x informací x xxxxx v xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x zákona.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx důvodné, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klientů, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik i xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx níž xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 odst. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) země, ve xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx či rovnocenným xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx xxxxx identifikace xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

20. V §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, osoby ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby či xxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, fyzická xxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx omezující nebo xxxx opatření x xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmena x) až g), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx provádí,

f) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou činnost,

g) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxxx vystupující xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) doplňují xxxxx ", nebo xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 xx xx konci odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x e), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financován xxxxxxxxxx xxxxx se x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxx x hodnocením xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" a na xxxxx xxxxx věty xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx pochopení xxxxxxxxxx struktury klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx první doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr x xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx a této xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".

34. Za §17 xx vkládají xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx počítá xxxx xxxxx od xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx či chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické vybavení

Instituce xx svých vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx systému uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který umožní x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, kterých xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx a zjištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedl x x jakým xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. X §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. V §19 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx se slova "x zda" xxxxxxx.

40. X §19 odst. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx c) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a

d) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový audit xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Instituce xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.