Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x současně stát, xx kterém xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za slova "xx pobočku" vkládají xxxxx "xxxxx provozovnu".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" xxxxxxx x doplňuje xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx založen, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx známy, x xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx než 1 rok xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "přijala x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené x §5 odst. 3, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x země xxxxxx xxxxx, xx níž xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx druhé".

16. X §7 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx pobočku xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,".

Dosavadní písmena x) až n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x q), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob zjištění x ověření xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

20. X §9 odst. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, realizovaném obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat za xxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nimž jsou xxxxxxxxxxx omezující nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx vystupující xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx x) x e), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financován xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x následné legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx takové protiprávní xxxxxxx spojované x xxxxxx x legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxx xxxx využívá službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsob obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se doplňují xxxxx "x chování".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", úplnosti".

29. X §11 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx strukturu vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů a xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx a xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx činnosti, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x a 17b, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých vnitřních xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro účinné, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči klientovi xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým výsledkem, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx.".

38. X §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. V §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" zrušují.

40. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".

41. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx podle písmene x) a

d) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový audit xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx první vkládá xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, které xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Informace

Právní předpis x. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.