Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze dne 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx. x zákona č. 527/2020 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx pobočku" vkládají xxxxx "xxxxx provozovnu".

4. X §3 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxx instituci známy, x všechny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx delšímu než 1 rok xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx prohlášení xxxx o xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně".

8. X §4 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a vždy xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx provozovnu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle práva xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až n) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) x q), xxxxx xxxxx:

"x) způsob xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. V §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, osoby ve xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmena x) xx g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou se xxxxxx provádí,

f) klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx".

25. X §9 se xx konci odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx klient v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx xxx legalizovány xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; xxxxxxx pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahraniční právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" a xx xxxxx textu xxxx xxxxx se doplňují xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx u klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx získané při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx.".

33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupech pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých vnitřních xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.".

35. V §18 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují slova ", a dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči klientovi xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. V §18 se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní x případě potřeby xxxxxxx, kterých xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx úkon xx zjištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým výsledkem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx daný xxxxxxx či xxxx xxxxxx do dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje slovy "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x zda" xxxxxxx.

40. X §19 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) jaká opatření xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový audit xxxx xxxx ověření x daném období xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící xxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Instituce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxxx obchodech, které xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) a g) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.