Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontrolu" a xx konci textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx za slova "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx x doplňuje xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx svěřenský správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx xx xxxxx, x současně, pokud xxxx xxxxxxxxx známy, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx přihlášen k xxxxxx xxxxxxx než 1 rok nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 se za xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx nabízené xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx trh a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

10. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" a xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx rizik i xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x specifické xxxxxxx neuvedené x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova ", x xxxx původu xxxxx, xx níž xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. V §7 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx pobočku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou.".

18. V §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 písmeno x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje obchod, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nimž jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmena x) xx g), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx ekonomickou činnost,

g) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx".

25. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí xxxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx pokud xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx z legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx hodnocení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x na xxxxx textu věty xxxxx xx doplňují xxxxx "x chování".

27. X §9 odst. 6 se za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikace a".

28. X §10 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", úplnosti".

29. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx této právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky".

32. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx klienta; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx a této xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x postupech pro xxxxx x pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce počítá xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx vybavení

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova ", a dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx základě xxxx xxxxxxxxxx profilu. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který umožní x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx, xx základě jakých xxxxxxxx x důvodů, x kdy a xxx byl xxxx xxxxxxx či údaj xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x klientem.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx konci textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "zda".

41. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový audit xxxx xxxx xxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x opatření xx ně xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Instituce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní předpis č. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.