Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 2021
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:
Xx. I
Vyhláška č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, se xxxx xxxxx:
1. V §2 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxx 1 vkládá xxxx bod 2, xxxxx xxx:
"2. podnikající xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 x 4.
3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx pobočku" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 odst. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, který xxx:
"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx sídlo, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx, x všechny další xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx xxxx x trvalému pobytu, x".
5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 doplňují slova "; čestné xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx pro potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".
7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "odst. 3 x" a xxxxx "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo "xxxx" zrušuje.
10. X §4 se na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x informací x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".
11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xx-xx xx důvodné, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx klientů, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".
13. X §5 se xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a specifické xxxxxxx neuvedené x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
14. V §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx klient xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx xxxxx".
16. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx n) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
17. V §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".
18. X §9 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".
20. V §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".
21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx opatření x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy sloužícími x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),".
22. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) až x), xxxxx xxxxx:
"x) klient xxxx fyzickou xxxxxx, xx kterou xx xxxxxx provádí,
f) klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,
g) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "identifikaci x".
24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".
25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxx xxxx využívá službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx.".
26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se doplňují xxxxx "x chování".
27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".
29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx všechny xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".
30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. V §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Instituce, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podezřelých obchodech, xxxxxxxxx obchodu, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".
33. X §16 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"d) postupy xxx výběr a xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx podle §22x xxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx x této xxxxxxxx; je-li to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§17x
Xxxxx xxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy získala xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
§17b
Technické xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.".
35. V §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".
36. X §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "identifikaci x" a na xxxxx textu odstavce xx xxxxxxxx xxxxx ", x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".
37. X §18 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Instituce zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx x zjištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, kdo a xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx a xxx byl daný xxxxxxx xx údaj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx.".
38. X §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. V §19 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx konci textu xxxxxxx se slova "x xxx" xxxxxxx.
40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxx "zda".
41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x d), která xxxxx:
"x) jaká opatření xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a opatření xx ně xxxxxxxxxx.".
42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Hodnotící xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §22x xxxxxx.".
43. X §19 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx též vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxx.".
Čl. II
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx v. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 235/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.