Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
VYHLÁŠKA
ze xxx 11. xxxxxx 2021
xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:
Čl. I
Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx takto:
1. V §2 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x kontrolu" x xx xxxxx textu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".
2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx zní:
"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 a 4.
3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx provozovnu".
4. X §3 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "x" zrušuje x xxxxxxxx xx xxx 5, který xxx:
"5. svěřenského fondu xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx sídlo, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".
5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "údajů x skutečných majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx textu bodu 3 xxxxxxxx slova "; čestné xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".
7. X §3 odst. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx jiné právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
8. X §4 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nabízené institucí xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo "xxxx" xxxxxxx.
10. X §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx nové xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) z informací x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a zákona.".
11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xx-xx xx důvodné, v xxxxxxxxxx na aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a".
13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který zní:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, zvláštní xxxxxx a specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
14. V §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, xxxxx je xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 4 xxxx druhé".
16. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xxxx, xx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx či rovnocenným xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu,".
Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x q), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
18. X §9 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a".
19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".
20. X §9 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho skutečném xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx zdroji peněžních xxxxxxxxxx".
21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat za xxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx organizovaných xxxxxx, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),".
22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx g), xxxxx xxxxx:
"x) klient xxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí,
f) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".
24. V §9 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx".
25. X §9 se xx xxxxx odstavce 4 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) informace, které xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx protiprávně, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financován xxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí xxxxx x následné legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx z legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx klient xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".
26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se doplňují xxxxx "x chování".
27. X §9 odst. 6 se xx xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "identifikace a".
28. X §10 odst. 1 xx za xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", úplnosti".
29. X §11 se xx xxxxx odstavce 4 doplňuje xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho statutárního xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx.".
30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, instituce zjistí xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. V §15 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxx první doplňují xxxxx ", které xxxx v xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx ovlivňující rizikový xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxx.".
33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"d) xxxxxxx xxx výběr x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx funkční a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x a 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§17x
Xxxxx xxx šetření
Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx byla schopna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx počítá xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xx chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17x
Xxxxxxxxx vybavení
Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.".
35. V §18 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".
36. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči klientovi xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".
37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx záznamy xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, kdo a xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedl a x xxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx xx údaj xxxxxx xx dokumentace xxxxxx v souvislosti x klientem.".
38. X §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. X §19 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "zda" a xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" zrušují.
40. X §19 odst. 1 xx na xxxxxxx písmene b) xxxxxx slovo "xxx".
41. X §19 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), xxxxx xxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxx.".
42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Hodnotící zprávu xxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".
43. X §19 se na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Instituce xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.
Xx. III
Účinnost
Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2021.
&xxxx;
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.