Právní předpis byl sestaven k datu 25.10.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 2021
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx. x xxxxxx č. 527/2020 Sb.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".
2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx xxx:
"2. podnikající xxxxxxx osoby stát xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.
3. V §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx provozovnu".
4. X §3 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:
"5. svěřenského xxxxx xxxx, podle jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx založen, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx má sídlo, x současně, pokud xxxx instituci xxxxx, x všechny další xxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".
5. X §3 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".
6. V §3 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".
7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "odst. 3 x" x xxxxx "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", na xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně".
8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nabízené institucí xxxx jejich xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx předtím, než xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
10. X §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) z informací x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".
11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Je-li xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".
13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené v §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx povahy její xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje jako xxxxxxxx 5.
14. X §7 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x země xxxxxx xxxxx, na xxx xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".
16. V §7 odst. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) země, xx xxxxx má xxxxxxx xxxxx provozovnu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx či rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob zjištění x ověření vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.".
18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".
19. V §9 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
20. X §9 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. V §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx jednat za xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),".
22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx se xxxxxx provádí,
f) klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,
g) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoba x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".
24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx chování klienta, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx".
25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx být legalizovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo se x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx spojované x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,
e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21a xxxxxx xxxx využívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".
26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
27. X §9 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
28. X §10 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".
29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X xxxxx pochopení xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. X §15 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx či ukončení xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nabízí.".
33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) postupy xxx výběr x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx rozsahem a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a pověření xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".
34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§17x
Xxxxx xxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která zakládá xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
§17b
Technické xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".
36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" a na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".
37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Instituce zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedl x x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx.".
38. X §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. X §19 xxxx. 1 xx na začátek xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x zda" xxxxxxx.
40. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx xxxxx "zda".
41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle písmene x) a
d) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx takový xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xx navazující.".
42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x zákona.".
43. X §19 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".
Xx. II
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xx. III
Účinnost
Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.