Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
XXXXXXXX
xx dne 11. xxxxxx 2021
kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Sb.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx xxx:
"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx stát, xx kterém má xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxx 3 a 4.
3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xx slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "x" xxxxxxx x doplňuje se xxx 5, xxxxx xxx:
"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x současně, xxxxx xxxx instituci známy, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 rok xxxx x xxxxxxxx pobytu, x".
5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx textu bodu 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".
7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "odst. 3 x" a slova "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx předtím, než xx instituce xxxxx xxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.
10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje slovem ", nebo" a xxxxxxxx se nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x informací x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §30x xxxxxx.".
11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Je-li xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".
13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje jako xxxxxxxx 5.
14. V §7 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x země xxxxxx xxxxx, na níž xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".
16. V §7 xxxx. 2 xx za písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) země, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu,".
Dosavadní xxxxxxx x) až n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x q), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx x ověření vlastnické x řídicí struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.".
18. X §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x".
19. V §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".
20. X §9 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx zdroji peněžních xxxxxxxxxx".
21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx, se kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická osoba, xx kterou xx xxxxxx provádí, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),".
22. V §9 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:
"x) klient xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí,
f) xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, nevykonává, pokud xx instituci xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xx zastřený v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".
23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".
24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".
25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x e), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx xxx legalizovány xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí obava x následné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; zejména pokud xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx,
x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21x zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".
26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".
29. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".
30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X xxxxx pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. V §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx v souladu x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxx x postupů xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího obchodního xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; přitom xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".
33. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx zní:
"d) xxxxxxx xxx výběr x xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx a rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x x 17x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§17x
Xxxxx pro xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx svých vnitřních xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu tak, xxx byla schopna xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce počítá xxxx xxxxx od xxxxxxxx, kdy získala xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx vymezí technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".
36. V §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx textu odstavce xx doplňují slova ", x xxxx xxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx vůči klientovi xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu. X xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".
37. V §18 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx záznamy xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x důvodů, x xxx x xxx byl xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".
38. X §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx se xxxxx "x zda" xxxxxxx.
40. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxx "xxx".
41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), xxxxx xxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx ně navazující.".
42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx první vkládá xxxx "Hodnotící xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx osoba xxxxx §22x zákona.".
43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".
Čl. II
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx x. r.
Informace
Právní předpis č. 235/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.