Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona č. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x současně xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, pokud je xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" zrušuje x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx xxxxx, x současně, pokud xxxx instituci xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx nebo x xxxxxxxx pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich uvedením xx trh a xxxxxxxxxxx předtím, než xx instituce začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx nové xxxxxxx e), které xxx:

"x) x xxxxxxxxx x změně x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klientů, a xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx a".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

14. V §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx druhé".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) země, xx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle práva xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, zejména informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji peněžních xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx kterou se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx organizovaných skupin, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 4 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, nasvědčují tomu, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x zákona xxxx využívá službu x potenciálně xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsob obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 odst. 6 se za xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "identifikace x".

28. X §10 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje věta "Xx-xx u klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx zjistí vždy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky".

32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx či ukončení xxx existujícího obchodního xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22a xxxxxx a rozsah xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx x pověření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají nové §17x x 17b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx při" se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx vede záznamy xxxxxxxx, který xxxxxx x případě potřeby xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, kdo a xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedl x x xxxxx výsledkem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xxx x xxx byl xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx.".

38. V §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x

x) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx audit xxxx xxxx ověření x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 xx za xxxx první vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x xxxxxx.".

43. X §19 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx k rizikovým xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.