Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, se xxxx xxxxx:

1. V §2 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "x kontrolu" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) se xx xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx body 2 a 3 xx označují xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "a" xxxxxxx x doplňuje xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx založen, x xxxxx stát, jehož xx svěřenský správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx, x xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "údajů x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; čestné prohlášení xxxx o sobě xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) z xxxxxxxxx x změně v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x zákona.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx důvodné, x xxxxxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "přijala x".

13. X §5 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx původu xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 odst. 4 xxxx xxxxx".

16. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle práva xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) až x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) a x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x ověření vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, realizovaném obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) klient, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxx, skutečný majitel xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx omezující nebo xxxx opatření x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí,

f) xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že skutečný xxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního vztahu".

25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx klient x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financován xxxxxxxxxx anebo se x tímto protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx hodnocení rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxx xxxx využívá službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21a xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsob obchodování" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 xx za xxxxx "pravdivosti" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňuje věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx první doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx v souladu x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; přitom xxxxxxxxx ke specifickým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro šetření

Instituce xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx xx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 odst. 1 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx při" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu. X xxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. V §18 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který umožní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx daný xxxx xx zjištění za xxxxxxxxx provedl x x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx xx údaj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx slova "x zda" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".

41. X §19 xx xx konci odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a

d) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový audit xxxx jiné ověření x xxxxx období xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx za xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §22x xxxxxx.".

43. V §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx aktualizuje rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.