Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona č. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní body 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xx slova "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "anebo provozovnu".

4. X §3 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx slovy "skutečných xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu bodu 3 doplňují xxxxx "; čestné xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 se xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nabízené xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 xx na xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) x informací x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx klientů, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "přijala a".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx níž xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. V §7 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, která xx xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) země, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x q), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, realizovaném obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 písmeno x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx instituci známi, xxxxx, se kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxx provádí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx majitelem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx c) doplňují xxxxx ", nebo xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x e), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx protiprávním jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x následné xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21a zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjistí vždy xxxx všechny osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x souladu x právním řádem Xxxxx republiky".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"d) postupy xxx výběr x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" a na xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx záznamy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx xx týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxx daný xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a důvodů, x xxx x xxx xxx daný xxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx slova "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxx "zda".

41. X §19 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx či zmírnění xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, x opatření xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx schvaluje alespoň xxxxxxxx osoba xxxxx §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů ve xxxxx zohledňující rizikový xxxxxx klienta. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.