Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

kterou se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona č. 527/2020 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx se doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx body 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského fondu xxxx, podle jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx textu xxxx 3 doplňují slova "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného majitele x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 se xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx níž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) země, xx xxxxx xx pobočku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až n) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) způsob xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou.".

18. V §9 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx opatření v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx se xxxxxx provádí,

f) xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx ekonomickou činnost,

g) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) informace, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx klient x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xx x tímto protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména pokud xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxx xxxx využívá xxxxxx x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "způsob obchodování" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňuje věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x a 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byla schopna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx počítá xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která zakládá xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx xxxxxxx stanovených x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx při" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", a dále xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. V §18 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost podle xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx se týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx byl xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. V §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" nahrazuje slovy "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x zda" zrušují.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx c) x d), která xxxxx:

"x) jaká opatření xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx písmene x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx audit xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x opatření xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující rizikový xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.