Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x současně stát, xx kterém má xxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx body 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 a 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx pobočku" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "a" zrušuje x doplňuje xx xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle jehož xxxxx xx svěřenský xxxx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx sídlo, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx známy, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx delšímu než 1 rok xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu bodu 3 doplňují xxxxx "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx považovat xx důvěryhodný zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 se za xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxx x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "přijala x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx takový klient xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. V §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx druhé".

16. V §7 odst. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx pobočku xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x q), xxxxx xxxxx:

"x) způsob xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.".

18. X §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) klient, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou činnost,

g) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx vystupující jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x e), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financován xxxxxxxxxx anebo se x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x následné xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx pokud xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx spojované s xxxxxx z legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "identifikace a".

28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx x klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx v xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. V §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx a postupů xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů a xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x postupech xxx xxxxx x pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x a 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx šetření xxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu tak, xxx xxxx schopna xxxxxx plnit povinnosti x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx či chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx vybavení

Instituce xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí technické xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.".

35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 se xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. X §18 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx výsledkem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů, x xxx x xxx byl xxxx xxxxxxx či údaj xxxxxx xx dokumentace xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. X §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. V §19 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx slovo "zda".

41. X §19 xx xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x d), xxxxx xxxxx:

"x) jaká opatření xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takový audit xxxx xxxx xxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x zákona.".

43. V §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.