Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontrolu" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx osoby xxxx xxxxx bodu 1, x současně xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx body 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" zrušuje x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova "xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 se xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx jejich uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx předtím, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx jejich rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik i xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx původu xxxxx, xx xxx xx takový xxxxxx xxxxxx nebo nepřímou xxxxx".

15. V §7 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx druhé".

16. X §7 odst. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x q), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx známi, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx omezující nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmena x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) klient, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx instituci známo, xxxxxx ekonomickou činnost,

g) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) informace, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nasvědčují xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být legalizovány xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se x tímto protiprávním xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,

e) xxxxx identifikace klienta xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx klient xxxxxxx produkt s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x na xxxxx textu xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a chování".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikace a".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "pravdivosti" vkládá xxxxx ", úplnosti".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje věta "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxx a pověření xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx svých vnitřních xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx pro šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx byla xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, kdy získala xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, xxxxxxxxxxx x aktualizace rizikového xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který umožní x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxx a xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. V §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx konci xxxxx xxxxxxx xx slova "x zda" zrušují.

40. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 se xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 odst. 2 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx podle §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx též vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Finančního analytického xxxxx obdrží.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.