Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx stát, xx kterém xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene b) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, podle xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx xxxxxxx, x xxxxx stát, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx sídlo, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx pobytu, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu xxxx 3 doplňují xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "odst. 3 x" x slova "xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", na xxxxx xx tato xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nabízené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx nové xxxxxxx e), které xxx:

"x) z informací x xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx klientů, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx vyplývají z xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) země, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob zjištění x ověření xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou.".

18. X §9 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx osoby či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická xxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx organizovaných xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx opatření x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x provádění mezinárodních xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmena x) až g), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx klient v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo se x tímto protiprávním xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx" a na xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 odst. 6 xx xx xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x souladu x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx a xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x postupech pro xxxxx a pověření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Za §17 xx vkládají xxxx §17x a 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro šetření

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx určí přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu tak, xxx xxxx schopna xxxxxx plnit povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx či chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx při" se xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují slova ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx systému uchování xxxxxxxxx instituce zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx vede xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých konkrétních xxxx xx týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx daný xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy a xxx xxx daný xxxxxxx či údaj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" zrušují.

40. X §19 odst. 1 se xx xxxxxxx písmene b) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxx ověření x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 se na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx klienta. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 235/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.