Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx se doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx bodu 1, x současně stát, xx xxxxxx xx xxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx body 2 a 3 xx označují jako xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" xxxxxxx x doplňuje se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx xxxxxxx, a xxxxx stát, jehož xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx bodu 3 doplňují xxxxx "; čestné xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".

7. X §3 odst. 2 se xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", na xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 písm. x) se slovo "xxxx" zrušuje.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx e), které xxx:

"x) z xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "přijala x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx povahy její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. V §7 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x země xxxxxx xxxxx, xx níž xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta podle §11 xxxx. 4 xxxx druhé".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx provozovnu klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle práva xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx n) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) klient, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný majitel xxxxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, fyzická osoba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx kterou klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx fyzickou osobou, xx kterou se xxxxxx xxxxxxx,

x) klient, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx instituci známo, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx slova "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx obchodního vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx písmena x) x e), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nasvědčují xxxx, xx klient v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financován xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx protiprávním xxxxxxxx pojí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; xxxxxxx pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení xxxxx,

x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x chování".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "identifikace a".

28. X §10 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx republiky".

32. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx a rozsah xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx a včasné xxxxxx xxxxxxx stanovených x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx vede xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xxx xxxx úkon xx zjištění za xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx výsledkem, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy a xxx byl xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. V §19 xxxx. 1 xx slovo ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. V §19 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxx "zda".

41. X §19 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, povinného xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx ověření x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x opatření xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x zákona.".

43. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně využití xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.