Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx se doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bodu 1, x současně stát, xx xxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxx 3 a 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" zrušuje x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx, x xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 rok xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 3 doplňují xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 se xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "odst. 3 x" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) z informací x xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klientů, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx vyplývají z xxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje jako xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 odst. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx má pobočku xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu,".

Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x ověření xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická osoba, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vystupující xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx d) x e), xxxxx xxxxx:

"x) informace, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména pokud xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení xxxxx,

x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x souladu x hodnocením rizik xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x hodnocením xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx se xx xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x na xxxxx xxxxx věty xxxxx xx doplňují xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. V §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx ukončení xxx existujícího obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx získané při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx x xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx x pověření xxxxxxx funkční a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x a 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti x předcházení legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx či chování xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx postupů stanovených x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx základě xxxx xxxxxxxxxx profilu. V xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x aktualizace rizikového xxxxxxx xxxxxxx".

37. V §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx rekonstruovatelnost podle xxxxxxxx 1 tak, xx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, kdo a xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx výsledkem, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x důvodů, x xxx x xxx xxx daný xxxxxxx xx údaj xxxxxx xx dokumentace xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládá xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx slova "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx slovo "zda".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx takový xxxxx xxxx xxxx ověření x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x opatření xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. X §19 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx do hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.