Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

kterou se xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontrolu" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 a 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx stát, xxxxx xx svěřenský správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx má xxxxx, x současně, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného majitele x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 odst. 2 se xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x xxxxx "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "a vždy xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx předtím, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

10. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) x informací x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx na aktualizaci xxxxx odstavců 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx rovněž rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx ", x země xxxxxx xxxxx, na níž xx takový klient xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, ve xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmena x) x x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x ověření xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) klient, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx jsou xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, kterou klient xxxxxx, fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx obchodního xxxxxx".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx d) x e), xxxxx xxxxx:

"x) informace, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nasvědčují xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx legalizovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojované s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx klient xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21a zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" a xx xxxxx textu xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xx-xx x klienta xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx první doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či ukončení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x rozsah xxxx povinností a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí přiměřenou xxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Instituce počítá xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx vybavení

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx postupů stanovených x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx při" xx xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx systému uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. V §18 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost podle xxxxxxxx 1 xxx, xx vede záznamy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx xx týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, xxx a xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x kdy a xxx byl xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) vkládá xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x zda" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx slovo "zda".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x xxxxxx.".

43. X §19 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx též vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx Finančního analytického xxxxx obdrží.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.