Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx č. 527/2020 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx stát xxxxx bodu 1, x současně stát, xx xxxxxx má xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 a 4.

3. V §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, podle xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx delšímu než 1 rok nebo x trvalému xxxxxx, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "údajů x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 doplňují xxxxx "; čestné xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury považovat xx důvěryhodný xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx produkty a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx předtím, xxx xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Je-li xx důvodné, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "instituce" vkládají xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu" vkládají xxxxx ", a xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), které xxx:

"x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) až n) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx e) xx x).

17. V §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx zdroji peněžních xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxx subjektů, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, pokud xx instituci xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx majitelem x xxxxxx vystupující jako xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) informace, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí xxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojované x xxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným způsobem xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx klient xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx využívá službu x potenciálně nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x na xxxxx textu xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 xx xx xxxxx "pravdivosti" vkládá xxxxx ", úplnosti".

29. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. V §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx podezřelých obchodech, xxxxxxxxx obchodu, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů a xxxxxx, které xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) postupy xxx xxxxx x xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x a 17b, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupů stanovených x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 se xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxx profilu. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, xxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tak, xx vede záznamy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xxx xxxx xxxx xx zjištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy x xxx byl xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje slovy "xxxx skutečnosti:".

39. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx písmene x) a

d) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx schvaluje alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx též vyhodnocení xxxxxxxxx ohledně využití xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.