Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.07.2025.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona č. 527/2020 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 a 4.

3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za slova "xx pobočku" vkládají xxxxx "anebo xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "x" xxxxxxx x doplňuje xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx stát, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 3 doplňují slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx produkty a xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klientů, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx takový xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx má pobočku xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řídicí struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx instituci známi, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx8),".

22. X §9 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxx x postavení obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "zesílenou" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 4 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x e), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx službu x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" a na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností a xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupech pro xxxxx x pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17b, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické vybavení

Instituce xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", a xxxx xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta".

37. X §18 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx vede záznamy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých konkrétních xxxx xx týkají xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxx daný úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedl a x xxxxx výsledkem, xx základě jakých xxxxxxxx x důvodů, x xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x klientem.".

38. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx konci xxxxx xxxxxxx se xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "zda".

41. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx audit xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx osoba xxxxx §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Instituce xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx obdrží.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující rizikový xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Informace

Právní předpis x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.