76
Xxxxxxxxx pomůcka
pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovaná xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx a xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx institucemi
Referent: Ing. Xxxxx Bažant, xxx.: 5704&xxxx;4503
XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;4505
X. j.: 243/72&xxxx;035/1998
X. Xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX (xxxx xxx XXX) připravil xxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx xxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx xxxxxxxx), ale x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxx.
XXX xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ukládá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxx:
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x organizátor xxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxx, středisko xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx)
xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx majetku nebo xx xxxxx vyvolává, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 5 xxxxxx)
xx xxxxxxx, xxxxx svojí xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybočuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určité xxxxx. X tzv. xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxx vždy x xxxxxxxxx skutečnost, ale xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx hypotézu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§1 odst. 7 zákona)
v xxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx neobvyklého xxxxxxx
xx xxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx):
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx jejího xxxxx, xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx data narození, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx čísla;
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx písmene x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx.
XXX. Požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad
Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2 zákona
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx taková xxxxxxxx instituce až xx xxxxxxxx této xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx svého vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx konkrétní xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. Xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx zákonem.
(2) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 zákona
Jestliže xxxxxxxx instituce uzavírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx obchod, s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxx xxxx uzavření xxxxxxx x vkladu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx knížce xx xxxxxxxxxx;
x) jakákoliv bankovní xxxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx;
x) xxxxx bezpečnostní (xxxxxxxx) schránky;
d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za koruny xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částku 500000 Xx;
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxx 500000 Kč není xxx x xxxx xxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx FAÚ jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx načítání - xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx 500000 Xx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx institucí xx xxxx xxx zahrnuty xxxxx, xxxxx ukazují xx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x těch případech, xxx nepřichází xx xxxxxxx fyzického xxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxx. při elektronickém xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, že účastník xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx identifikační xxxxxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odmítl. Xxxxxxxx xxxxxxxxx konkretizuje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx specifickým zaměřením x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx je finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat 10 xxx po ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 10 xxx xxxxxxxx délce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxx, jimiž jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané údaje xxxxxx FAÚ, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx XXX přístup (§8 xxxxxx). Xxxxxxxx instituce xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ.
Oznamovací xxxxxxxxx finančních institucí xxxxx §4 zákona
Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx neobvyklý xxxxxx, xx xxxxxxx x tom učinit xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úplnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, přičemž xxxxxx kolonek xxxxxxxxxx xxxxx a kvantum xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx má xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx zdůvodnění xxxx xxxxxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vedené xxxx, xx nutno xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx velmi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx dalších relevantních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX podle §4 odstavce 2 xxxxxx
Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvědomit xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx konkrétní pracovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX (xxxxx xx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x neobvyklý obchod, xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx oznámení xx xxx procházet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dodržení zákonných xxxx - např. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
X) v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx pěti xxx xx uzavření xxxxxxx;
X) x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx upřesňuje xxxxxxx xxxxx 1 metodické xxxxxxx. *
Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpracovat mechanizmus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx, aby byla xxxxxxxx xxxxx v xxxx X, kde xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a v xxxx B, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Finanční instituce xxxxxxx rozpracuje xxxxxxx xxxxx informace o xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doručení xx FAÚ.
Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků (xx xxxxx xxxxxxxxxx řešit x xxxxxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxx - xxxx. x případě xxxxxx xxxxxx nebo dovolené) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x FAÚ.
V xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xx možno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxx. 5704&xxxx;4501, FAX 5704 4502. Xxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xxxx 7. xxxxxxx a 45. xxxxxxx a po 16. xxxxxx x 15. xxx., x xxxxxx, x xxxxxx x xx xxxxxx xx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) XXX xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ústředny Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - 5704&xxxx;1111.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §7 xxxxxxxx 1, 3 x 5 xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx osobám, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx zaměstnance oznamovatele x xx osobu, xxxxx xx pro xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx skončením pracovně xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §1 xxxxxxxx 6 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200000 Xx, xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx x těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx styku x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxx §6 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx.
(2) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu 72 xxxxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X opačném případě xxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mít x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuta xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx.
X systému xxxxxxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxxxx zejména xxx, x jaké lhůtě x xxxx vyhodnotil xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxx klienta.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx na XXX.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby XXX mohl xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxx, xx XXX xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx podle §6 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx statutárnímu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
X) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x dalších 48 xxxxx;
X) xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx trestní xxxxxxxx.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxx. xx xxxxxx 72 xxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx zapracuje xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neobvyklých obchodů
Finanční xxxxxxxxx by měla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neobvyklého xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx specifik xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx, x. x.
Xxxxxxxx
1) Citovaná příloha xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XX x. 76/10/1998)