76
Metodická xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovaná xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 5704&xxxx;4503
XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;4505
X. x.: 243/72&xxxx;035/1998
X. Úvod
Finanční analytický xxxxx XX (dále xxx FAÚ) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx k zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxx).
Xxxxx metodické xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., o xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxx institucemi (dále xxx xxxxxxxx), ale x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s bojem xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxx.
XXX xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx toho může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se obchodu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx ukládá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX. Přehled základních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxx:
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a organizátor xxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty.
Obchodem (xxxxx §1 xxxx. 4 zákona)
se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz nebo xxxxxxx majetku xxxx xx přímo xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.
Neobvyklým xxxxxxxx (xxxxx §1 odst. 5 xxxxxx)
xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxx nebo xxxxxx xxxxx. U xxx. xxxxxxxxxxx obchodu nemusí xxx vždy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xx uzavírán xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace.
Hodnotou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 7 xxxxxx)
x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
se xxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx):
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx o osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx jejím jménem xxxxx v xxxxx xxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2 zákona
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů kontrolních xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Vznikne-li taková xxxxxxxx instituce xx xx uplynutí xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx již xx svého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx konkrétní xxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. Xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Finanční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxxx 1.
Povinnost identifikace xxxxx §2 xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce uzavírá xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx.
Xx xxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x vkladu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx knížce xx xxxxxxxxxx;
x) jakákoliv bankovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500000 Xx;
x) nájem xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) schránky;
d) směna xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx devizové xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx protihodnotě xxxxxx 500000 Xx;
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx, sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx výši xxx 500000 Xx xxxx xxx x sobě xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx FAÚ jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 500000 Kč.
Do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx institucí by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx x těch případech, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx - xxxx. při elektronickém xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, x nímž xx spojena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, svou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx konkretizuje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx xx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx činnosti.
Povinnost uchovávat xxxxxxxxx údaje xxxxx §3 xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat x xxxxxxxxx 10 xxx po ukončení xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx následujícího xx xxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci. Xxxxx 10 let xxxxxxxx délce xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx instituce xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané údaje xxxxxx FAÚ, xxxxxxxxx x nim xxxxxxx XXX xxxxxxx (§8 xxxxxx). Xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníkům FAÚ.
Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx §4 zákona
Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx identifikačních údajů. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx finanční xxxx. Xxxxxxxx má xxx xx nejúplnější xxxxxxxxxx schopnost. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx finanční instituce xxxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zaměřit xx úplný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxx xxxxxxxx. X oznámení neobvyklého xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxx obchodu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx nutno xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x disponentem xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podrobné popsání xxxxx xxxxx x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx §4 xxxxxxxx 2 xxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvědomit xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx xx xxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx XXX (xxxxx xx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxx obchod, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx FAÚ x xxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx oznámení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí nejkratší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx xxx být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonných xxxx - xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxx.
Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
X) x xxxxxxx, kdy nehrozí xxxxxxx xxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;
X) x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx FAÚ oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx klientem. Jedná xx x neobvyklé xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx §6 zákona.
Formu xxxxxxxx upřesňuje xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx. *
Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči FAÚ xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta v xxxx X, xxx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx x v xxxx X, xxx xx nutno reagovat xxxxx. Finanční instituce xxxxxxx rozpracuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx personálně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - např. x případě xxxxxx xxxxxx xxxx dovolené) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx s XXX.
X xxxxxxxx xxx x x pracovní xxxx xx možno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxx. 5704&xxxx;4501, FAX 5704&xxxx;4502. Xxxx pracovní xxxx, xx. xxxx 7. xxxxxxx a 45. xxxxxxx x xx 16. xxxxxx x 15. xxx., v xxxxxx, x xxxxxx x xx xxxxxx xx možné oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (doručit) XXX xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx - 5704&xxxx;1111.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
Povinnost mlčenlivosti xxxxx §7 xxxxxxxx 1, 3 x 5 xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx osobám, xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx skončením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx uvedenou §1 xxxxxxxx 6 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx pokutu až xx výše 200000 Xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxx §6 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodu vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila xx xxxx 72 xxxxx od xxxx, xxx přijalo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě finanční xxxxxxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx, xxx do xxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mít x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx na XXX.
X xxxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx zahrnuto xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxxxx. V praxi xx xxxxxxx, xx XXX musí xxx xxxxxxx v kterýkoli xxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx instituci:
A) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta x xxxxxxx 48 xxxxx;
X) sdělení, xx x xxxxxxxxx věci xx podáno xxxxxxx xxxxxxxx.
X systému vnitřních xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. xx xxxxxx 72 hodin.
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XXX řešila xxxxxxx.
XX. Vymezení základních xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů
Finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neobvyklého xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tvořit xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx.
Xxx. Xxxxxxxxx Kosík, v. x.
Xxxxxxxx
1) Citovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx metodické pomůcky (XX x. 76/10/1998)