76
Metodická xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx a xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx: Ing. Xxxxx Xxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;4503
XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;4505
X. x.: 243/72&xxxx;035/1998
X. Xxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XX (dále xxx FAÚ) xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcku, která xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xx xxxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxx xxx xxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxx pomůcky xx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx účinnou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx vyhlášky), xxx x xxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkretizovat.
FAÚ xxxx funkce sběru x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxx může xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x dává podněty x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxx:
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxxxxx x organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, středisko xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pronájem xxxx finanční činnosti xxxxxxxxxxxxx v §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx)
xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx majetku nebo xx přímo xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx §1 odst. 5 xxxxxx)
xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybočuje z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxx xxxxx xxxx určité xxxxx. U xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx x podezření (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xx xxxxxxxx xx snaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx určení xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovená xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 7 xxxxxx)
x české xxxx se rozumí xxxxxxx stanovená kursem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx den, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx):
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx obchodního jména x identifikačního xxxxx;
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (v xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx jejím xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních zásad
Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xx účinnosti xxxxxx xxxxxx vypracovat a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx taková xxxxxxxx instituce xx xx xxxxxxxx této xxxxx, je povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, určené k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Finanční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 zákona
Jestliže xxxxxxxx instituce uzavírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxx.
Xx xxxxxx, s xxxx xx spojena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, se dále xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxx xxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx;
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) schránky;
d) směna xxxxxxxxxx hodnot za xxxx devizové xxxxxxx xxxx xx koruny xxxxx xxxxxx v xxxxxx přesahujícím x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Kč;
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxx 500000 Kč xxxx xxx x xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním transparentním xxxxxxxx vytvořila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx 500000 Kč.
Do xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx institucí xx xxxx xxx zahrnuty xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx neobvyklý xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx svém systému xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxx případech, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x klientem - xxxx. při elektronickém xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxx xx není xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená doporučení x souladu se xxxx xxxxxxxxxxx zaměřením x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx povinna zaznamenat x xxxxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx běžet prvním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 10 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nejčastěji xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx má x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX, popřípadě x xxx xxxxxxx XXX xxxxxxx (§8 xxxxxx). Finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx pracovníkům XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 zákona
Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx činnosti neobvyklý xxxxxx, je povinna x xxx učinit xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx finanční xxxx. Oznámení má xxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx konkrétní odpovědnost xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxx xxxxxx kolonek nelimituje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxxxxxx instituce xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdůvodnění jeho xxxxxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx. X oznámení neobvyklého xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxx obchodu xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x disponentem xxxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX podle §4 xxxxxxxx 2 xxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx xx měl xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xx momentu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX (xxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx FAÚ x zákonné xxxxx). Xxxxxx vyhodnocení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí nejkratší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx xxx být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxx - xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
X) x xxxxxxx, xxx nehrozí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx obchodu XXX xx pěti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;
X) x xxxxxxx, xxx xxxxx zmaření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx klientem. Jedná xx x neobvyklé xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §6 xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx. *
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FAÚ xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx X, kde xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx X, kde xx xxxxx reagovat xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozpracuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxxx xx XXX.
Xxxxxxxx instituce xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (je xxxxx personálně xxxxx x zastupitelnost určených xxxxxxxxxx - např. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo dovolené) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX.
X xxxxxxxx dny x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx kontaktovat xxxxxxxxxxx FAÚ xxx. 5704&xxxx;4501, XXX 5704&xxxx;4502. Xxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xxxx 7. xxxxxxx a 45. xxxxxxx a xx 16. xxxxxx x 15. xxx., x xxxxxx, x neděli x ve xxxxxx xx možné oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) XXX xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx xx telefonním xxxxx ústředny Ministerstva xxxxxxx - 5704&xxxx;1111.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx 1, 3 a 5 zákona
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinnost o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou §1 xxxxxxxx 6 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx, za který xxx v řízení xxxxx přestupkového xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200000 Xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx promítne xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv uzavíraných x těmi zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x údaji a xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže xx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu 72 xxxxx od xxxx, xxx přijalo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x předmětu obchodu.
Finanční xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx.
X systému xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kdo, x xxxx xxxxx x proč vyhodnotil xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx XXX.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx opatření, xxx XXX mohl vůči xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 xxxxxx. X xxxxx xx znamená, xx XXX xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx finanční xxxxxxxxx:
X) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x dalších 48 xxxxx;
X) xxxxxxx, že x xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X systému xxxxxxxxx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování doplňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxx. po celých 72 xxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx zapracuje finanční xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postup, xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx.
XX. Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx neobvyklých xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podrobný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přílohu xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx, x. x.
Xxxxxxxx
1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsažena v xxxxx metodické pomůcky (XX x. 76/10/1998)