76
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovaná xxxxx zákona č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx a xxxxxxxx XX č. 183/1996 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;4503
XXXx. Xxxxx Svobodová, xxx.: 5704 4505
Č. x.: 243/72&xxxx;035/1998
X. Xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX (xxxx xxx FAÚ) xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx xxxxx).
Xxxxx metodické xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxx zákona, vyhlášky XX č. 183/1996 Sb., x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx), ale x xxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXX xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ukládá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x dává xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx institucemi xxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxx:
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, banky, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní fondy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční činnosti xxxxxxxxxxxxx x §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx.
Xxxxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx)
xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xx přímo vyvolává, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx obchodem (xxxxx §1 xxxx. 5 xxxxxx)
xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. U xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x podezření (xxxxxxxxxx hypotézu na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xx xxxxxxxx xx xxxxx legalizovat xxxxx z trestné xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu není xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovená xxx xxxxxxxxx identifikace.
Hodnotou xxxxxxx nebo neobvyklého xxxxxxx (§1 xxxx. 7 zákona)
v xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx):
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx obchodního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla;
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v daném xxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxx. 1 x 2 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx uplynutí této xxxxx, je povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx konkrétní xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného styku x ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx nebude zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 zákona
Jestliže xxxxxxxx instituce uzavírá xxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx nebo x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx formou opakujícího xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx.
Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx považuje:
a) xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx knížce xx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx;
x) nájem xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) schránky;
d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částku 500000 Xx;
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem.
Obchod xx výši xxx 500000 Xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx XXX jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx načítání - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx načtené xxxxxxx 500000 Xx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx neobvyklý xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx nepřichází do xxxxxxx fyzického xxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxx. xxx elektronickém xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se x xxxxxxx, xx účastník xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx identifikační xxxxxxxxx, svou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx schopen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená xxxxxxxxxx x souladu xx xxxx xxxxxxxxxxx zaměřením x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve svém xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxx výše uvedených xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti.
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx §3 xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx. Tato doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 10 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx má x případě xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané xxxxx xxxxxx XXX, popřípadě x nim xxxxxxx XXX xxxxxxx (§8 xxxxxx). Finanční instituce xxxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx §4 xxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx neobvyklý xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikačních údajů. Xx neobvyklý xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx bez xxxxxx xx jeho finanční xxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopnost. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kvantum xxxxxxxxx, které by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ.
Finanční instituce xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - viz xxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyhlášky. X xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných subjektů. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, je nutno xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx a disponentem xxxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxx obchodu je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx §4 xxxxxxxx 2 xxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx povinen uvědomit xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx vnitřních xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx momentu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na XXX (cesta xx xxxxxxxxxx, xxxxx první xxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxx lhůtě). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí nejkratší xxxxxxx xxxxxxxxxx cestou.
V xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx měl být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dodržení zákonných xxxx - xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
X) x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx obchodu XXX xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;
X) x případě, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX oznámení x xxxxxxxxxx obchodu xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, u kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx. *
Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti neobvyklých xxxxxxx xxxx FAÚ xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx X, xxx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx a v xxxx B, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxxx xx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelnost určených xxxxxxxxxx - xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x FAÚ.
V xxxxxxxx xxx a x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxx. 5704&xxxx;4501, XXX 5704 4502. Xxxx pracovní xxxx, xx. před 7. xxxxxxx x 45. xxxxxxx x po 16. xxxxxx x 15. xxx., v xxxxxx, x xxxxxx x xx xxxxxx xx možné xxxxxxxx x neobvyklém xxxxxxx xxxxxx (doručit) XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx telefonním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - 5704&xxxx;1111.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odstavce 1, 3 a 5 xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx osobám, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx informace xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx osobu, xxxxx je xxx xxx xx základě xxxxxxx činná.
(2) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovně xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx instituci nebo xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx §1 xxxxxxxx 6 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx, tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, kteří xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyžádá xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx dále xxxxxxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx instituce po xxxxxxxx příkaz provede. X opačném případě xxxxx, xxx do xxx dnů xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxxxx zejména xxx, x jaké xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx na XXX.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx opatření, xxx XXX mohl xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x zákonných termínech xxxxx xxxxx §6 xxxxxx. V xxxxx xx xxxxxxx, že XXX xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxxxxxx 2 zákona xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
X) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 48 xxxxx;
X) xxxxxxx, že x xxxxxxxxx věci xx xxxxxx trestní xxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. xx xxxxxx 72 xxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XXX řešila xxxxxxx.
XX. Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx neobvyklých obchodů
Finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx specifik xxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx přílohu xxxxxxx vnitřních xxxxx.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, x. x.
Xxxxxxxx
1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XX x. 76/10/1998)