XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Sb., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 se xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nej xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 se xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x o), která xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) obchodník s xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního zákoníku“.
Poznámka xxx čarou x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx příslušníkem,
2. v xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx kterém xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx stát, xx xxxxxx má xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, x xxxxx stát, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xx c).”.
Dosavadní odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x číslo x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „zaznamená xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „jednající xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx slovy „podle §2 odst. 1 xxxx. o),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „nebo“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. a) xx slovo „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9b, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. V §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. V §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Jestliže je xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení xxxx
x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx dílčí části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx x systému vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčních správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) má pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29b xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x restrukturalizačního xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx uloženo opatření x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy x xxxx splnění xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9x písm. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:
„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) nesplní opatření x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu do xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 písm. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx je přestupkem xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
40. V §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx nebo drahým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, ve kterém xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx č. 2 bodě 1 xxxx. b) se xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Poznámky pod xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx textu xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová zpráva
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „AML xxxxx“), má za xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx ke Zprávě x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků identifikovaných x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci, x odstraňuje se xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx vymezují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx povinné osoby,
- xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx pokuty xxx xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx FATF x Xxxxxx o druhém xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise v xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh čtyř xxxx uvedených předpisů, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou oblast xxxxx, xxxxx jako xxx. AML balíček:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího xxxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx národních xxxxxx výkon xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje x transakce x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k rovnosti xxxx x xxx.
XXX xxxxx je jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx osoby
Právní xxxxxxxx povinných xxxx xx x rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx se xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx x drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s drahými xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx kterého není xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxx podnikatel při xxxxxxxxx x hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx drahými xxxx x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx znění AML xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx hrozilo xxxxxx, xx by xxxx procedura vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx pro osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx AML zákona, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx riziko zneužití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kola XXX byl vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 19, xxxxx xx týká xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxx xx xxxxxx jako xxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxxx. Nové xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x nemovitých xxxx), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx x hotovost, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxx figurovat xxx v majetkové xxxxxxxx, xxx za xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx insolvenční správce xxxx povinné xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kola XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX č. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 20, které se xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zprávu o xxxxxxx úkolu vládě xx xxxxxxxxxx termínu.
Vzhledem xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x ke snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx xxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu podle §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx povinným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx zde riziko xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx, xx obchody xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň xx x takovém xxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nového §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, musí xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx a XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx odraženo x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x v případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx vykonáván Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX regulátorem x xxxx celními xxxxx. Xxxxx úřady x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx jednání xx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 nebo 23 zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx osobám xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Tesla xx bitcoiny). X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, což se xxxx být jako xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x z xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx přijetí xxxxxxxxxxx zákona v xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jejími xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, závažné xx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx jako xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx proti kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x době xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ho x xxxxxxx xx nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Smyslem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, podle xxxxxxx státní moc xxxxxx všem xxxxxxx x lze ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozšiřuje. Xxxx xxxxx zákona respektuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx daně xx poplatky (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen „SDEU“). Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx XX, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx předkládaná xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x xx x xxx plně v xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vzájemného xxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, tedy §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx slučitelný xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. Stanoví-li tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného než xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hierarchickou xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Úmluva“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx podaného Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx respektování soukromého x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provedené x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx na účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx má xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Navržená xxxxxx úprava sama x sobě neobsahuje xxxxxxxx úpravu právních xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xx práva. Lze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Finančním xxxxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx zacházení, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx došlo x xxxxxxxxx uplatňování práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx by xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Úmluvou.
5.2 Mezinárodní xxxx o občanských x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx o občanských x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 právo domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx zásadně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Úmluvě xx xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx práva), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů jde x xxxxxx xxx xx státní xxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx kompetencí se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx vyřešeny na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx znamená, xx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. X souvislosti x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx x binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečeny x xxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx prostředků na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx horní hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50a XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, a to xxxx. náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx částečně xxxxxxx xxxx, předpokládají xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pod pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx tohoto xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zcela xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se však x x tomto xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X této xxxxx xx zpracováno xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx povinných xxxx x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládaného zpracování xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx určením správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování ve xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx subjektu údajů.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx na xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx efektivní xxxx xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x povinných osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konstituováno xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, a x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení rodného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx době, xx. x době xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, což xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie dozorčích xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx a účinné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx nedojde xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx účelu.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX zákona Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem a xxxxxxxxx úřady.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x osob x nimi spojených. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx veřejné moci xx xxxxxx plnění xxxxxx zákonných povinností x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx XXX zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx jednat o xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zranitelnosti xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Případně je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx xx stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx základě nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx nerespektování stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxx organizačních opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou oprávněnou x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - nedostatek xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx druhé xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx neoprávněné xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx demonstrativní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx správce po xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxx vznikat xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx v xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx.).
X obecné xxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx smluvně, xx vyplývající x xxxxxxxx předpisů,
d) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníků,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - využití přístupových xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) použití firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx nebezpečných internetových xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxx x výpočetní xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodat, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx třeba, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxx xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), bude docházet x ke změnám x rámci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx proto xxxx xx zpracování xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxxxxx celou xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Níže xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cíl vyhodnotit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx dle xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 xxxx. 5 nařízení XXXX x obecně xx xxxxx xxxx, xx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalších práv xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která xxx xxxx zpracování může xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování podmínkou xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo svědčí xxxxxxx xxxxxxxx údajů x spočívá x xxxxx získat od xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx ke zpracování xxxx osobních údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx informacím, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxx (čl. 16) - subjekt xxxxx xx právo xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx tohoto práva x kontextu xxxxxxxxxx xxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude patrně xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 15 nařízení XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovává či xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - toto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx každý xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx zpracovány; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě, xx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx v kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (čl. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xx výmaz xxxxx xx. 17 a xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx správců údajů x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymezeny x §5 xxxx. 1 xxxx. a) AML xxxxxx x xx xxx možné přesně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž součástí xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx a spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx subjekty xxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika xx tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx neuplatňují.
Posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou při xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx by správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přijetí protiopatření x xxxxxx zmírnění. Xxx xx xxxxxxx xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx v průběhu xxxx xxxx docházet xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x zániku xxxxx xxxxxxx. Jedním ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zásahu xx xxxx, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), ale především xx důležitá xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x navrhované úpravě xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx o rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x míra xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli normativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxxxx takového ustanovení xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx správní postupy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx od zavedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, že x uložení x x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x potřebnými odbornými xxxxxxxxx, čímž je xxxxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx upraveny jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx úprava vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou osobou xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu je xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx povinna xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řadě x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx odvolání, resp. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx xx správní xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx x důsledky xxx xxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx řádu), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního řádu).
Ve xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svébytná xxxxxx xxxxxx administrativní spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum správních xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx x důsledku xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendou, která xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, xxx také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx změnami se xxxxxxx standardní rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx ante a xx post, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo x xxxxxx správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxx zaváděny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx eliminaci korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené se xxxxxx službou. Represivní xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx považovat odpovídající xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx například xxx. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx očí. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup úřední xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Budování xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx digital by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Maximální opakovatelnost x znovupoužitelnost xxxxx x služeb (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X významu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx toho, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx faktorem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem x konkrétní xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx získávání informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a znovupoužitelnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní úprava xx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx veřejné správy
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x sobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx nejde xxx xxxxx základní ochrany xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x sobě nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx vazbě xx přílohu x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx by xx xx něj xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx zněním XXX zákona xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx je, xx x subjektů, xxxxx provozují loterii x bingo jako xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx NRA xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx binga), xxxxx dosud nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zneužito x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx do dalších xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje terminologie xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x o))
K písm. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX prevence xxxxxx x XXX xxxxxxxx xx explicitně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo jiné x ze zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (dále jen „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x hlediska xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k šetření xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Financing of Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x ML/TF, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx případ xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx postupu xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxx x určité xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x informacím, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx se i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení předchází, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. tunelování), x xxxxxxxx xxxxx peněz. X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx správce (právě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx disponuje) může xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx se xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx povahy xxxx korupci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, aby se xx profese, u xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x xx podezřelý obchod xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx na legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2.
Xxxxx xxx x dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xx xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx se xx xx uplatní xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx také xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx v tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx o dohled xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx zavést xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx dotýká všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxx, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx a systémově, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby explicitně xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x duplicitu, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx xx xx. 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. června 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. března 2017, o xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou odkazuje xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu zákonem x. 287/2018 Xx. x došlo tak (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx zákoníku. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tak, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx xxxxxxx definován, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „zemi původu“, xxx není z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxx, xx AML xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x AML vyhlášce. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým úpravám, x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx řád xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx číslech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, xxxxx xx xxx x XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx uveden xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní země xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx XXX zákona, xxx xx mimo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx uvádět do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ad absurdum xx takováto definice xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx identifikačními xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ochrany osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X bodu 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx identifikačních xxxxx x §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx části textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxx xxxx xxx x osobu „xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx se xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx zůstal xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx z xxxxxx xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x to x xxxxx kritéria 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx klienta, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zde xxxxxx, že by xxxxxx úkony xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem přispívá x odhalování praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx x této xxxxxxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. V xxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx typu x xxxxxx dané xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky ve xxxxxxxx soudnictví.
K xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle níž xxxxxxx xxxxxxxxx „reliance xx another xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x podmínkou, xx xxx spoléhat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 odst. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. způsob, xx xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx stejně jako x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx pomocí kontrolní xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx klienty ze xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx možnost x xxxxxxx účtů xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx xxxx v xxxxxxxxxx případě xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx stranu xxxx xx do xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxx samotou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosahuje XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x přesunem zkratky x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta z xxxxxx prevence fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx k informování Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx to, xxx xxxxx institut podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxx oznámení o xxxxxxxxxx obchodu ústně. Xxxxx byla x xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x při xxxxxxx možnosti podávání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jeví xxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx povinnosti jako xxxxxx dostupná x xxxxxxxxx všem.
K bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx národní xxxxx xxx jejich xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, a tudíž xxx xxxx nevykonává, x ohledem xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx xx xxxx xxxxx zasílaly systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX x poslední xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x xx, xx podle §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx č. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxx oznámením xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xx stávají xx xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxx je transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hovoří x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx tomu xxxx doposud.
K bodu 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti zasílat xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx kontrole x xxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve svých xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x evropského xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24a xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx insolvenčních správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poradců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx a xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, představující xxxxxxx povinné xxxxx x odhalení podezřelého xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx své xxxxxxxx podezřelý obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že i xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxx jiného podnětu xxxxx §55 odst. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx může být x skutečnost, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx jednat x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro restrukturalizační xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hotovostí xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytné xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx vymezeny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx mělo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (rovněž xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) vykládá xxxx tak, xx xxxx xx povinné xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx typově), jež x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx služeb.
Pro povinné xxxxx xxxxxxxx x XX v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx kontroly x to, aby xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx, čili xxx xx o xxx. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx explicitně xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Zároveň xx xxxxxxx §29x mají xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx tuto pravomoc xxxxxxxxx xxxxx jiný. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx explicitně xxxx xxxxx x dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobný xxxxx sdíleného dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx už xxxxxxx xxx mezi XXX x XXX x oblasti finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zefektivnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx režim se xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx na xx. 29 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx akcentuje xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x faktu, že xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx obsahem XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx mohl xxxx ke zmatení xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské unie x nikoliv xx xxxxxxx úrovni. Xxx 12. května 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X bodu 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 odst. 2. Přebírají xx xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxx podle §44x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx sazeb jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se zavedení xxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x AML zákona. Xxxxx hranice sazby xxxxxx xxxx převzata xx zrušeného přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx situace, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx účinně řídit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxx celkem xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx ředitelům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x odrazující xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx přestupek xxxxx §50a AML xxxxxx, která v xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, aby xxxx xxxxxx x xxxx odrazující x xxxxxxxx efekt například x xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx banky. Zvolená xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxxx cílí, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odrazující. X xxxxxxx dostupných zdrojů[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou mít xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, tj. xxxxxx 100 000 Xx xx nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nevytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx povinné osoby. X xxxxxx důvodu xxxxx k rozdělení xxxxxxxxx jediného přestupku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx obdobně k §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá je xxxxxxxx příslušný celní xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx za xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xx osoby xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x hodnotě 10 000 XXX a xxxxx, a navíc xx xx dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. xxxxx by xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu rozdělení xxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), xxx xx jeví xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx druhé. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který jednoznačně xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx legislativně xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx xxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxxxx šetření, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx znění, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx zahájit, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx počátku, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyjdou tyto xxxxxx xxxxxx dodatečně, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx šetření, xxxx x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx třeba x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Stanoví xx xxxxx drahých xxxx x kamenů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formulář pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx EU.
Původní obsah Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx předmětný formulář xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx z oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxx splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, během xxxxxxx xxxx nutné, xxx povinná xxxxx x stávajících xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době xxxx xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx na totožnou xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad - x xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x důvodu xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, č. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 x 83; FATF Xxxxxxxx xxx a Risk-Based Xxxxxxxx xxx Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx dne 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Petr Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná zpráva XXX
Xxxxxx xxxxx k XX