XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 12 se xxxxx „oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx slova „peněžité, xxxxx, okamžité anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník s xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx odstavec 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) právnické xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, který xx xxxx původu xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 se xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „jednající xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9a odst. 2 písm. a) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
12. Za §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx části xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“) xx xxxxx x neprovedení xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx zemi“.
16. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „a 5 až“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „usazených“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx povinné xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx xxxxx §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx zní:
a) 7) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným dopisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenášených xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 zní:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx instituce podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx povinnou osobou. Xxxxxxxx x změnách x systému vnitřních xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x jeho xxxxxxx se použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 se označují xxxx odstavce 10 x 11.
25. V §24x odst. 1 xx slova „xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx vkládá xxxx §27x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29b xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. V §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „přímo použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx povinnost postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit xxxxxx do
a) 200 000 Kč, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 se xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx k nápravě
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx opatření x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx o splnění xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, x jaké xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 odstavec 3 xxx:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx slova „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, který xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx do 100 000 Kč,
2. 200 000 Kč, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou uložil Xxxx, vybírá Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedená xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se zrušují x na xxxxx xxxxxxxx se doplňuje xxxx „Úřad nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxxxx chráněný xxxxx xxxxxxx není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Drahé xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 bodě 1 xxxx. b) se xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
46. Na xxxxx textu xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xx doplňují xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx ukončí nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx stav ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Obecná xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), má za xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx kole xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x odstraňuje se xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují obchodníci x drahými xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/ES, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (EU) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx k pojišťovací x zajišťovací xxxxxxxx x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX směrnice“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řídí mezinárodními xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx AML, která xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tzv. risk-based xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x rizikům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxx xx vším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise v xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx politiku Xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, známý jako xxx. AML xxxxxxx:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidel xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx xx Terrorism) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti XXX/XXX,
4) návrh recastu xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona na xxxxxxxx místech xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx a žen.
AML xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro konkrétní xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jak x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx první xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx míněna xxxx xxxxxx drahými xxxx x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx pro osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona, xx výši 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Rozšíření xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xx xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx podle XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx zřizováno x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx plán xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 19, xxxxx xx xxxx subprocesu x provozování hazardních xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x splnění úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační správce
V xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vládě. Nové xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx věcí), xxxxx zahrnuje také xxxxx xxxxxx, bankovní xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx pak plyne xxxx úkol xxxxxxxx xxxx subjekty do xxxxxxx AML prevence. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány musí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx úkolu vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx typy xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx), podle xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx správce x xx podezřelý obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka k xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, že obchody xxxx spojeny s xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potenciálního xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li povinná xxxxx x této xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx x XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření okruhu xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření okruhu xxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx přináší x xxxxx na xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x v případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx dodržováním XXX povinností u xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx jednání xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx. Za tento xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x max. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery povinných xxxx. Xxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují podle xxxxxx Moneyval požadavek xx to, aby xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50a XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx za zboží xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti virtuálních xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Listina xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti financování xxxxxxxxx, je všeobecně xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xx již xxxxxxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx jako jeden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxx xx lze xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x době xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ho x xxxxxxx na xxxx xxxxxx v oblasti xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx nově zaváděných xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx zákon stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx rozšiřuje. Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx toliko na xxxxxxx xxxxxx a x jeho xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x nakládat s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, a xx i s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x právem Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX, neboť xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx práva XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx, jak bylo xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení rizik, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 AML xxxxxxxx x je s xxx xxxx v xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úpravy podoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx dotčena, pouze xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisy mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mají x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx jiného než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navíc x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práv zakotvených x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výkladu podaného Xxxxxxxxx soudem pro xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx respektování soukromého x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx xxxxxxxx každému, xxx xx xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx původ, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x osobami, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím xx xxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx by neměl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v kontextu Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 odst. 3 právo domáhat xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace na xxxxxxx pohlaví,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx dalších důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle článku 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Úmluvě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx se xx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x porušením xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx jej lze xxxxxxx přímo.
Lze tak xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxx slučitelná x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, x xx xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx jak xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozpočty xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich adresáty, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx na veřejné xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení personálních xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx budou též xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správci x provozovateli xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx míst x xxxxxx prostředků xx xxxxx v dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx vzniknout náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx evidence skutečných xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx komerčních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx není známa x xxxxx xx xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx rysech xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pod pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační správci), xx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxx x v tomto xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu změny XXX xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx účelu a xxxxxxx xxxxxx zpracování. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxx xx také zabývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (§18 XXX xxxxxx) xxxx na žádost (§24 XXX xxxxxx) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx získává informace xxxxxxxx xxx správní xxxxx nad povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx klientů xxx xxxx zavedené povinné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx osobních údajů xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x povinných osob xx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx AML, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z hlediska xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx identifikační xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tento údaj xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx x Xxxxxxxx analytický xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení účelu xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v době xxxx přijetím této xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, což xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx úřady, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x povinné xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx definovat jako „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny AML xxxxxx nedojde xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx naplnění xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se zejména x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx analytický úřad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx osobních údajů
V xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx AML zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu osobních xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů na xxxxx x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro osobní xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu hrozby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx rizika akceptovat, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx xx stanovena xxxx uložení osobních xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x přístupu x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx viru xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), tak v xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx apod.).
V xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - využití přístupových xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) použití firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx k datům, x) xxxxxx xxxxxxxx x výpočetní technice, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, že xx jedná o xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx jako mohou xxxxxxxx), xxxx docházet x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx proto musí xx zpracování xx xxxxx dobu monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx subjekty xxxxx xxxxxxx částečně ovlivňovat xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx xx xxxxx xx xxx vyhodnotit xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX ve vztahu x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, že xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 odst. 5 xxxxxxxx GDPR x obecně xx xxxxx říci, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx možnost xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx zpracování může xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx bylo x xxxxxxx se základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spočívá x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx ověřit, zda xxxxxxx xx nedochází xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má právo xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, že nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. především informaci x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovává xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx popírat přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx (čl. 20) - právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx navrhované xxxxx XXX xxxxxx neuplatní, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) právo vznést xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je předpokladem xxx xxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx správců údajů x Ministerstvo spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výpočetní technika xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x sebou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx i míra xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x povahy zpracování xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na určitém xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx by správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přijetí protiopatření x jejich xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx dodržení doby xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nejen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx úpravě xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx normativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx x mírou xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okruhy povinných xxxx x některé xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze uvést, xx navržené změny XXX zákona nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx regulace i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury je xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx povinna xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x první xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v jaké xxxxx je tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx případné vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo chybějící xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (srov. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osobám, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx jiných prostředků xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x agendou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti x xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx standardní rámec xxx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx pro oblast xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx eliminaci korupčních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x rovině správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X souvislosti x xxxxxxx zákona xxxxxx zaváděny nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx eliminaci korupčních xxxxx. Vedle obecného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx například xxx. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Podle xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxx kontrolován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Takový xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná právní xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx na rodinu
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nemá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Budování xxxxxxxxxx digitálních služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (princip xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx a xxx xxxxxxxxx jejich oznamovací xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a je xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx klientovi a x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v intencích xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Budování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx osob se xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona nestanoví, xxxxx způsobem má Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx to, aby xxx poskytované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x sobě netýká xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx využívat dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. I
K bodu 1 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx xx x legislativně technickou xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Konkrétně xxxxxx znění §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x. X, bod 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX. Pokud xx předmětnou činnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rovněž povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx něj xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x prvním xxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (dále xxx „NRA“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx procesu druhého xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx loterii x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx časté zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx druh xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx loterií (xxxxxxxx x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx zneužito k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje terminologie xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x AML směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx x ohledem xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, u nichž xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx z hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Laudering (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx případů, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx xx ML/TF. Xxxxx také ukazuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Financing of Xxxxxxxxx) a rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx informace k xxxxxxx možnému xxxxxxx xx věci.
Vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxx x určité xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x informacím, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx se x xx tyto profese xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení, x němž xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxx peněz. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxxxxx, která předcházela xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx týká xxxxxx a xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hospodářské povahy xxxx korupci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (zejména Xxxxxxxxxx x. 1, xxx jsou státy xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx i vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Pokud xxxx v xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx cílené xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o dopad xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, je xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx správci budou xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ povinná osoba, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx výjimku §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx neexistuje xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx také nemají x rámci XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x dohled xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx jeví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Právní xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx jsou uvedeni x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou účinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx kameny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx srozumitelnosti právní xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, které xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou obchod x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem k xxxxx, že obchod x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pod xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx normy xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx explicitně ze xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních poznámek xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx terorismu, kterou xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou odkazuje xx svém článku 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x došlo tak (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x aktualizaci poznámek xxx čarou xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Doplňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 (odpovídající novelizační xxx x zde xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl pojem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výkladová praxe xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx technickým úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx řád podle §10 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx již x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v případě xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx zemí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx v případě XXX zákona, xxx xx mimo jiné xxxxxxx xxxxx informace x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvádět xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek a xxxxxxxx xx absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx identifikačními xxxxx v §5 XXX zákona, což xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tento údaj xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. a))
V návaznosti xx úpravu identifikačních xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x odst. 1)
Jedná xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxx nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze stávajícího xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx druh povinných xxxx, který xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x xx xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přistoupit ke xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxx situace. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ není xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx povinnou xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, na xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx identifikovat klienta xx xxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx nelze xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším rizikem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx možné xxxxxx xxxxxx jako x ostatních xxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxx s §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx vedených, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx původnímu xxxxxxx xx Evropskou xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx doposud neměli.
Samotné xxxxxx toho, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx buď xxxxx IBAN nebo xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx měla xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx koncepce uplatňovaná x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx financování terorismu, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx rizika, na xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx samotou xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx dosahuje AML xxxxx xxx podle xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx musí xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (čili xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx textu x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, že x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x tom, kterou xxxx kontrolních postupů x proč xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx podle §9x XXX zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx byla v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x x xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx, a xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx zřídka, xxxx xxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dostupná x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.
První xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx AML. Xxxx xxxx xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx zasílaly xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou xxxxxx xx xxx zařazení xxxx poskytujících služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kategorie xxxx, které zasílají xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán přehled x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinných osob. Xxx o xx, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxxxx osoby poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX xxxxxx xx stávají až xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 47 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobami ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx možné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných osob, xxx to vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx vnitřních zásad xxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx se jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx zrušuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx ale xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci ani xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx již podle xxxxxxxxx úpravy x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xx. nemusí xx jednat o xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro restrukturalizační xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx xxxxxxx spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno tak, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou vymezeny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bod 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx ty zahraniční xxxxxxx osoby (rovněž xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) vykládá xxxx tak, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), jež x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
Pro povinné xxxxx působící v XX x xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx vzhledem k xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x xxx. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxx xx věci X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobami xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad těmito xxxxxxx má Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x činnost České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx. Zároveň xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx osoby pouze xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiný. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx explicitně tyto xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x AML zákona, xx základě předchozích xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX zákoně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozor nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x mechanismech, které xxxx členské xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx akcentuje prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxxx formulář xx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx duplicitně obsahem XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx zmatení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. května 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx se týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9b.
K bodu 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. c), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný pokyn xxxxx §9x xxxx xx prevenci fenoménu xxxxxxx-xxx, čili na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx hranice sazby xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x nápravě porušení xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 a xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se tak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, čili situace, xxx porušení dílčí xxxxxxxxxx xx postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně řídit xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x xx uložením xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, nelze xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx za přiměřené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx osobám uložit xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x bankách. Xxxxxxxxx poměry osob, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx podle druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, že xxxxxx těchto osob, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování AML xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx škodlivost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx v xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného přestupku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad také xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x virtuální xxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx bitcoiny). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx stejně jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ML/FT xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx bude xxx xx následek, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) a x) xx osoby poskytující xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx při xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR a xxxxx, a navíc xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx vyplývajících z XXX zákona, vymezená x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x hotovosti jsou xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx pokryty již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za hotovost, xx předpokladu rozdělení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splátek, z xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), xxx xx jeví být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx ML/FT rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, že předmětná xxxxx neimplikuje, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obchod. Demonstrativní xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xx pouze xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mincemi xx straně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx fiatních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx případy xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 odst. 2)
Jedná xx o zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx a samostatná, xx znamená, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx volbu x xxx, které xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx obratně xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX x xxxx otázce.
V xxxxxxx xx zdůrazněnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost zjevná xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx najevo dodatečně, xx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx odpovídá seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx formuláře xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Poznámka pod xxxxx x. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx provádění nařízení Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X bodu 1
Xxxxxxx xx přechodné xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xx xxx třeba splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx osoba x stávajících xxxxxxx xxxxxxx informaci o xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnému orgánu. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx totožnou xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx pouze xxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti a x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, č. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Financing Xxxxxxxxxxxxxxx xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx a Risk-Based Xxxxxxxx xxx Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Praze dne 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx vztah k XX