XXXXX
xx dne ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Sb., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx v oblasti xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodních xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují slovy „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí x
x) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je přihlášena x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x němž xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve xxxxxx xx sídlo,
c) právnické xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx sídlo, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx založen, a xxxxx xxxx, xxxxx xx zemí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 odst. 2 písm. a) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 písm. a) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 xxxx. 1 xxxx. o),“ a xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx původu“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“) dá xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx části x xxxxxx, že by xxxx provedení mohlo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „v xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ zrušují.
15. X §11 odst. 7 písm. e) xx slova „xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „usazených“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx povinné osobě xxxxx, aby jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
a) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9x písm. x), xxxxx povinná osoba x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, který xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, x xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenášených xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x změnách x systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 se označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x odst. 1 xx slova „pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx nový §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29b včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. V §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou lhůtu x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, informuje Xxxx o splnění xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy x jeho splnění xxxxx, nejpozději do 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 se xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx x nápravě
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, x jaké xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 odstavec 3 zní:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x odst. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x odst. 1 xxxx. c), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x odst. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
40. V §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedená xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, pokud xx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
X. Drahé xxxx
1. Zlato
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Safír
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx projevily xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x AML xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kameny x drahými xxxx xxxx povinné xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/EU, x ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/2177 ze xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x jejím výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx AML, která xxxxxxxxxxx Doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k rizikům xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx FATF x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx národních xxxxxx výkon xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx nově zahrnuje x transakce s xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Povinné osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že se xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx a xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), xx xxxxxxx xxxx xx první xxxxxx xxxxxx, xxx do xx xxxxx. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 xxxx. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx ukotveno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx neprovést xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx zmaření šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML zákona, xx výši 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Rozšíření xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx formou internetové xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX zákona povinnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx znění XXX zákona xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxx provozovatele online xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, které xx xxxxxxxxx v xxxxx registrace x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx x procesu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (NRA). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX byl xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je xxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x. 19, které xx týká xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx a kde xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona, x xx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx systému AML xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje návrhem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x hotovost, x představuje xx xxxxxx jejich oprávnění xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Hodnota majetkové xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx z druhého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence a xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření č. 20, xxxxx se xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx pak plyne xxxx xxxx zahrnout xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx AML prevence. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Akčním xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx zprávu x xxxxxxx úkolu vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provádět kontrolu xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx obchody xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tohoto klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň by x xxxxxxx případě xxxx oznámit podezřelý xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx a FAÚ x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x současné době xxxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX povinností x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML zákona.
U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x AML xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a nebo §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx zákaz výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, aby xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu Tesla xx xxxxxxxx). X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX nebo xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x x hlediska XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx od přijetí xxxxxxxxxxx zákona v xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxx financování xxxxxxxxx, je všeobecně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Odčerpávání výnosů x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně závažné xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky komplexně xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x ke komu xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené v xx. 2 odst. 3 Xxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx všem xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx kterého xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx zákon stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona respektovány, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxx nedotknutelnosti vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „povinným osobám“, xxxxxxx xxxxx okruh xxxx zároveň xx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho mezích x jen xxx xxxxxxxxx základních xxxx x svobod. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx jen x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní úprava xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxx úpravu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx XX, neboť xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva EU.
Konkrétně xx předkládaná xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx výše, x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x xx x xxx xxxx v xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případného rozporu xxxxxxxx x evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx tyto právní xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení XXX zákona, která xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx slučitelný xx závazky vyplývajícími xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž ratifikaci xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Ústavy součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že si xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx o lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod
Navržená právní xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx světle xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, právo xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx institutů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve správním xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx úřadem má xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy stanoví, xx užívání práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx na jakémkoli xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, národnostní nebo xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx zacházení, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x tím xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Pokud by xxxxxx přístup xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx by xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx osobám ve xxxxxxx postavení stejná xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x politických xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx ochrany xxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx garantovaných Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx života x
- x článku 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx zásadně xxxxxx obsah xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx části této xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx xx xx xxx dovolat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx části xxxx uvedeny předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx, x xx konkrétně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x xxxxxx xxx xx státní rozpočet, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají rovněž xx xxxxxx adresáty, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx rodiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, s xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx x binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx udělování peněžitých xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx navrhovaného xxxxx nově zařazeny xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, a xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x xxxxx ji xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx rysech odhadnout.
Jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, jde-li x zaměstnance, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx se xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx osobních údajů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx k vymezenému xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 AML xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nikoliv x xxxxxxx AML, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Tento údaj xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx osoby, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné době, xx. x době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je správcem xxxxxxxx údajů Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx úřady, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, a povinné xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie dozorčích xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
2) xxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxxx x xxxx spojených. Xxxxx xx zejména x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx údajů xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx jen „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx analytický úřad xxx plnění svých xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx údaje dalším xxxxxxx xxxxxxx moci xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML zákona xxxx provedeno vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx vlivu xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční xxxxxxx xxxxxxxx údajů, přičemž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu hrozby x míry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx byla nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx definovanému xxxxx, xxxxxx je „předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, která xxxx 10 let.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci druhé xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika jsou xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx případně xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxx vznikat xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx změn (např. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných informací, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx lze aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití přístupových xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x využívání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, x) xxxxxx přístupu x výpočetní xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, která xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, že xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, jak se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx docházet x xx změnám x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx proto musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx a možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx xxx vyhodnotit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze strany xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 nařízení XXXX x xxxxxx je xxxxx říci, xx xxx x situace, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx včetně výčtu xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx x tom, xxx dochází xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx x x xxxxxxx, xx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx informacím, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxx xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - subjekt xxxxx xx právo xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 nařízení GDPR, xxx. především informaci x xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) právo na xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - toto xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx každý xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxx zpracovány; v xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx navrhované změny XXX xxxxxx neuplatní, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám v xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kategorie.
Správcům xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxx správcem xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx i míra xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Míra xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se některá xxxxx xx své xxxxxx neuplatňují.
Posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx může docházet xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx dodržení doby xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx práva xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx subjektů xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx x informací, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x navrhované xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x rozsah xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující určitou xxxx xxxxxxxx xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx se xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx subjektu, o xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx by se x xxxxx této xxxxxxxx rozhodovalo. Navržená xxxxxx úprava xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx by se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx uvést, že x uložení x x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx spadá pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x potřebnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování xxxx x oblasti xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveny xxxx xxxxxx instituty AML xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx řádu.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx úřední osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je prováděno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X hlediska opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx obrany proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx tak xxxxx učinit, x xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx možnost xxxxx mimořádných opravných xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), podnět xx nečinnost (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx svébytná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osobám, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx úpravu kontroly x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx postupu xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dat lze xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx vliv xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx korupčního rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx předmětem navržené xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx eliminaci korupčních xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xx ante a xx xxxx, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x návrhem zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx blíže připomenout xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx opatření k xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx očí. Podle xxx by mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx dvěma jinými xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx je x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx zásadami pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Budování xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle AML xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (princip xxxx once)
Návrh zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 a xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x intencích xxxx uvedeného.
13.3 Budování xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx xxx všechny, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx není návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x evropském prostoru. Xxxxxxx xx proto xxx obecné instituty xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx a XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x sobě nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od obecné xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. I
K bodu 1 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx přílohu č. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále xx xx na xxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX zákona xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího hazardní xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly.
Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (dále xxx „XXX“)]. Důvodem xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, podrobena v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx loterii x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx časté xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx hazardní xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x on-line xxxxx), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx x rámci xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx konto bývá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nelegálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako jiný xxxxxxxx prostředek. Legislativní xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx terminologie xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hrách.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX směrnice xx explicitně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx insolvenční správce xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), xx nezbytné, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu [Xxxxx Laudering (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx případů, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx xx ML/TF. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí AML/CFT xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx s ML/TF, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „FAÚ“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx xxx. podezřelých xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, nebo aby xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx. Insolvenční řízení, x němž xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx být ohroženo xxxxx řadou xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx správce (právě x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx disponuje) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxxxxx, která předcházela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx. Může se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx xxx činnosti podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej muset x xxxxxxx x §18 AML zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, že x xxx cílené xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
Pokud xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti jako „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx se na xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. postavení xxxxxxxx, xxxxx také xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx zavést xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx správce x xxxxx zvláštní správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním zákoně.
Z xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx správce je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou účinnost xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx kameny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob z xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, pokud xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xxxxxx x drahými kovy x xxxxxx, které xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) spadá xxxx x systémově, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní normy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxx povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx explicitně ze xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx odkazu x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx odkaz na xx. 1 xx 4 rámcového xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx novelizační xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxxx definován, x xxxxxxxxx xxxxx xx odkazovala xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodné, x xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx technickým úpravám, x xxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx pobyt je xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 zákona x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x může xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX vyhlášce xxxx uveden dovětek, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní země xxxxx za předpokladu, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto xxxxxxxx xxxxx vést k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli bydliště xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 odst. 1 xxxx. a))
Druh x xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxx x xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením rodného xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx identifikačních xxxxx v §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Jedná xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx změnu formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxx textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx pouze k xxxxxxxx ani nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx se mohlo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx zůstal xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení České xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x to x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx úkony došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx osoba x xxxx možnosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx základních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxx využívat xxxxx x náležitě odůvodněných xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx od typu x povahy dané xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x zákonem xxxxxxxxxx případech instruovat xxxxxxxx osobu, xxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx spoléhat jen xx takovou povinnou xxxxx, jež xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx identifikovat klienta xx xxxxxx platby x xxxx vedeného x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx využít xxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, přičemž x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxx vynětí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx rizikem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako x ostatních typů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení rizikovosti x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (např. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, xxx xxxx účet xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustné x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxx být outsourcing xxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Zaprvé xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx osoby uplatňovaly xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx zkratky x reformulací xxxxx x xxxxxxx s §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná xxxxx xxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupů x proč povinná xxxxx neprovedla. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x zahlcení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx vypouští xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu ústně. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx i při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má za xxx provést xxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.
První změnou xx, xx xxxxx xxxxx §15 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, ani xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Xxxxxx xx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx jak xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx systémům vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x poslední xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx o to, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem oznámit xxxxxxx volnou x xxxxx xxxxxxxx č. 81, avšak xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX xxxxxx xx stávají xx xxxxx, kdy předmětnou xxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. AML směrnice xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx AML zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak xxxx xxxxx dospět x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxxxx.
X bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 se xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí z XXX xxxxxx, nejen xx xxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. X xxxxxxx xxxxxxxxx vizte §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Ustanovení §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx povinnost xx se xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx i xxxxxxxx xx snaze nenarušit xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx osoby nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, budou xxx xxxxx v xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti v xxxxxx jiného podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx připomenout, že xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x hotovostí do §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx xxxxxxx spadali.
K xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v XX x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) pak mělo xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxx tak, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx typově), xxx x XX působí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
Pro xxxxxxx xxxxx působící x XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o xxx. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X posílení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29b xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xx xxxxxxx předchozích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jak XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 odst. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx přestupky se xxx akcentuje prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx duplicitně xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx by mohl xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. května 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx §9b.
K xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící xx x přestupku xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx varování podezřelého xxxxxxx. Stejné horní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx povinností plynoucích x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxx převzata xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující na xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx dílčích povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx kontroly klienta) xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty vyšší xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx tohoto přestupku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K bodu 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za přiměřené x odrazující xxxxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx za přestupek xxxxx §50x AML xxxxxx, která x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účinná a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx například x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které tento xxxxxxxxx xxxx, se xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů a xxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, tj. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x nepředstavovala xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx horní hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx xxx x xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx k rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Stanoví xx obdobně k §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx za cíl xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x virtuální xxxxxx. Cílem tohoto xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xx xxxxx vysoké hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ML/FT xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 písm. x) a x) xx osoby poskytující xxxx služby stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx při obchodu x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx vyplývajících z XXX zákona, vymezená x xxxx §28. X případě xxxxxx x hotovosti xxxx xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud by xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx předmětná xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxx aktiv nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 1 písm. a) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož z xxxxxx xxxx xxxx xx pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx peněz x virtuálních xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 odst. 2)
Jedná xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít pravomoc x xxxxxxxxx vykonávat xxx funkce volně, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx volbu x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx proto, xx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající požadavkům xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX v xxxx otázce.
V souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx získaných při xxxxxxxx šetření, nebo x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx výčet xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU.
Původní obsah Xxxxxxx č. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx č. 2)
Xxxxx xx o úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxx, xxx xxx x xxxxx dynamický.
K čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx splnit xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, během xxxxxxx není xxxxx, xxx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxx totožnosti vydal, x době jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví xx xxxxxxxxx období x xxxxx 30 xxx xxx zaslání příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 odst. 8 x xxxxxxx oznámení x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. OVA 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Guidance xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx for Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Závěrečná xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx x XX