XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 12 xx xxxxx „oprávněná k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „nebo x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. c) xx slova „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „loterie xxxx xxxxx, které nej xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx trestního zákoníku“.
Poznámka xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, který zní:
„(13) Xxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 rok,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx písmene x) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,
c) právnické xxxxx stát, xx xxxxxx xx sídlo, x xxxxx stát, xx kterém má xxxxxxx xxxx provozovnu,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx založen, x xxxxx xxxx, který xx zemí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 se xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 xx xxxxx „usazenou“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx slovy „podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „nebo“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části z xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi“.
16. X §11 xxxx. 9 xx slova „a 5 až“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, může Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který zní:
a) 7) Jestliže je xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 podáno v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx klienta xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx povinná xxxxx x oznámení xxxx
x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem oznámí Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou. Xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx České národní xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx slova „pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx vkládá xxxx §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) má pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx slova „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x insolvenčního správce x restrukturalizačního xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou lhůtu x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx splnění xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. V §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost postupovat x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se vkládá xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nesplní opatření x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) neinformuje Xxxx x splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 odstavec 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění systému xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x odst. 1 písm. a),
c) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. c), xxxx
x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle
a) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je přestupkem xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxx funkce člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé práce xxxxxxxxx zaměstnance jakékoli xxxxxxx osoby.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Pokutu xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 odstavec 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedená xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „klient xx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx textu poznámky xxx xxxxx č. 39 se doplňují xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který vznikl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.
Čl. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová zpráva
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „AML xxxxx“), xx xx xxx implementaci opatření xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx návrh upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, x nově xx stávají povinnými xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU, x ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX o trzích xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx předmětná xxxxxx řídí mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxxx je x xxxxxxx xx xxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx FATF x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, známý xxxx xxx. XXX balíček:
1) xxxxx nového AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. AML směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - FIUs x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Countering xxx Xxxxxxxxx xx Terrorism) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon dohledu (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx FIU.net určené xxx výměnu informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxx místech konverguje x řešením, xxx x xxxx uvedených xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních témat. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k rovnosti xxxx x xxx.
XXX xxxxx je jedním x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních her
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, x xx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), xx xxxxxxx není xx první pohled xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx míněna také xxxxxx drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx ukotveno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx neprovést xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx xx zakotvena xxxxx hranice xxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx právní úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných osob, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové hry
V xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými osobami xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx hazardním xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (NRA). X návaznosti na xxxxxxx druhého xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx prevence x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na základě xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde xx xxxxxxx zmírňující opatření x. 19, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx x kde xx uveden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správce
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx profesí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, a xx xxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých věcí), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx papíry, bankovní xxxx a xxxxxxxx, x představuje xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Hodnota majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx na výstupy xxxxxxx kola XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx subjekty do xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního úkolu xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vládě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx znění XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle xxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx provádět kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x souladu s §18 XXX zákona xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx podle stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, při xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx zároveň xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx logicky přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x XXX xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Pokud xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX regulátorem x dále xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX povinností x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců bude xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení pokuty xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx se přestupku xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo že xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx zákaz výkonu xxxxxx člena statutárního xxxxxx jakékoli povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx požadavek xx xx, aby xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti
Cílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx xx zboží xxxxxx hodnoty (např. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx bitcoiny). X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 EUR nebo xxxxx XXX systémem xxxxxxx, což se xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a to x x hlediska XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxx x Listina xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 boj xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxx financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za nezpochybnitelnou. Xxxxxxx před trestnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Odčerpávání výnosů x trestné činnosti, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx jeden x nejúčinnějších nástrojů xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Smyslem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamu x xxx xx xxxx, prostřednictvím koho x xx komu xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 Xxxxxxx) dochází jen x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x nakládat x xxx x xxxxxxx x právními předpisy; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx z xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx problematice.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx světle xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx EU, xxxxx xxxx peněz získaných xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x pověst finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 odst. 1 AML xxxxxxxx x je s xxx plně v xxxxxxx.
X případě právní xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx eliminuje xxxxxx případného rozporu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úpravy podoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotná ustanovení XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, xxxx §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx plně slučitelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx.
5 Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie právních xxxxxxxx xxxxxxxxx přednost xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že při xxxxxxxxx nesouladu vnitrostátního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx navíc v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx si xxxxx platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx práv zakotvených x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx je xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podaného Xxxxxxxxx soudem pro xxxxxx práva.
5.1.1 Právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx posuzování xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx každému, xxx xx za xx, že bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx správním xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x xxxxxxxxxx x politických právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 právo domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace na xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx zásadně xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx práva zakotvená x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxx části této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě xx xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx se ho xxx xxxxxxx pouze xxxxx x porušením xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx adresáty navrhovaných xxxx právní xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X případě xxxxxxxxx rozpočtů xxx x xxxxxx xxx xx státní xxxxxxxx, xxx i na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx a xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx zaměstnance, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, šetří je, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx x provozovateli online xxxxxxx a binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečeny x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx míst a xxxxxx prostředků na xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením přístupu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxx odhadnout.
Jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, předpokládají xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích orgánů xxxxx xxxxxx zákona, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX dozorčího xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxx xxxxxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X této xxxxx xx zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx povinných xxxx x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx také zabývá xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx povinných xxxx. Xxxx získává informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx povinnost sbírat x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx klientů pro xxxx zavedené povinné xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x povinných osob xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizačními xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx vykonává dozor xxx xxxxxx osobami, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x xxxx identifikačního xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Tento xxxx xxxxx zpracovávat všechny xxxxxxx xxxxx, potažmo x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x době xxxx přijetím této xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx a účinné xxxxxx úpravy XXX xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx definovat jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx účelu.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx údajů) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxxxx analytickému úřadu,
5) xxxxxxx podezřelého obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů povinných xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx jména a xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, x xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx, xxx docházelo xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné moci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností x rozsahu, který xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních údajů“ x „Seznam druhů xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného vyhodnocení xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx kterýkoli xxxxxxx údajů xx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti dopadů xxxxxxxxx hrozby na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Případně je xxxxx xxxxxx akceptovat, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x vymezenému účelu xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxx. Xxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je „předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Pro xxxxxxxxxx xx stanovena xxxx uložení osobních xxxxx, která xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx skupiny rizik. Xxxxxx x první xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, případně xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx skupiny, xx. x rámci xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx neoprávněné xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx následně xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx.), xxx x xxxxxxxx změn x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných informací, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníků,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx a dalších xxx.
Xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx antivirové ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) xxxxxx přístupu x výpočetní technice, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx obecná a xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx jím xxxxx stanovených, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, jak se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), bude docházet x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx snížení xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx zpracování xx xxxxx xxxx monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Níže xxxxxxx xxxxxx xx klade xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx nařízením XXXX xx xxxxxx x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze strany xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 nařízení GDPR x obecně xx xxxxx říci, že xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xx správce možnost xxxx xxxxxx zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx údajům (xx. 15) - xxxx právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx dochází xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xx xx zpracování xxxx osobních xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx podle čl. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právní základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 nařízení XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (xx. 21) - toto xxxxx xxxx uplatnit subjekt xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx nebýt xxxxxxxxx automatizovaného individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx rozhodování či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vybrané provozovatele xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Údaje, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) XXX xxxxxx x xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Prostředky zpracování xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x sebou xxx xxxxxxxx údajů xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx vyplývají především x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx x xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Míra xxxxxx pro osobní xxxxx je xxxxxxxxx xxxx střední. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno zvůlí xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálních rizik x přijetí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx x xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a řádná xxxxxxxxx osobních údajů. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx důležitá xxxxx xxx práva xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), ale xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu ke xxxxxx korupčních rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x rozsah xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx i míra xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx diskrece daného xxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx a místně xxxxxxxxx Finanční analytický xxxx x dozorčí xxxxx, xxxx xxxxx xxxx spadá pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční analytický xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní implementace xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx a vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava vždy xxxxx reflektuje požadavek xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx úřední osoba. Xxxxxx konkrétní úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx obrany proti xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. V xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvést xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x důsledky xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx třeba rozumět: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx nečinnost (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx svébytná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je nutno xxxxx, xx oblast xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendou, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změnami se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Opatření xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx xxxx, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaváděny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Podle xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx postup úřední xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopady xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx na rodinu
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx pro xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx týká xxxxxxx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace chráněny xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, xx x informacemi poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx x zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx správního xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx způsobem xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxxxxx xx, xxx xxx poskytované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volba xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx, xxxxxx cílem xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění pozdějších xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedokonalou xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx přílohu x. X, bod 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx advokacie, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx na xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X souladu x aktuálním xxxxxx XXX zákona xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx x xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v souladu x principy XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx druh xxxxxxxx xxx se jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx týká i xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nelegálních peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx provozovatelé hazardních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx terminologie xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. n) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx nově se xxxxxxxx mezi povinné xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, kteří dosud xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx xxxxxx x AML xxxxxxxx xx explicitně xxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx x ze zprávy Xxxxxxxxxx akčního výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. X souladu x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, konkrétně XXXX XXX.14), je xxxxxxxx, xxx se na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx procesu XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x hlediska xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „ML“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x nějaké xxxxxx figurují x xxxx případů, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxx. podezřelých xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx případ možného XX/XX, xxxx aby xxxxxxx informace x xxxxxxx možnému xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx. Insolvenční řízení, x němž se xxxxxx nachází, x xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází, xxxx xxx ohroženo xxxxx řadou xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (xxxxxx xxx. tunelování), x xxxxxxxx praní peněz. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují hospodářské xx xxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx týká xxxxxx a jeho xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xx rozmanitou závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x koordinaci AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx se xx profese, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x restrukturalizačních správců, xxxxxxxxxxxxxx s insolvenčním xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx snaze nenarušit xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx AML zákona xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx xxx muset x souladu x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx klienta je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx stávající xxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx zvážit, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx např. postavení xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Zároveň xxx xxxx xxxxxxx neexistuje xxxxxxxxxxx profesní organizace x povinným členstvím (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná organizace, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení x xxxxxxx výkonu xxxxxx obdobně jako xxxx. postavení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. o)
Obchodník x xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx z xxxxxx srozumitelnosti právní xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx povinná xxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx uvedených x xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pod xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx působnosti vyjímá xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx odkazu x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou. Vypouští xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx na xx. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx nahrazuje rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx jiné) k xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 odst. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová praxe xx xxxxxxxxxx na §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx právní jistoty xxxxxx vhodné, x xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.
X obsahového hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx převzat xxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx řád xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, xxxxx xx xxx x XXX xxxxxx zavedena. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx uveden xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx předpokladu, xx je xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx byl vypuštěn, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx definice xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do minulosti - x xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx tento xxxx není xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. a))
V xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Jedná xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Ten xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx vkládanou x §4 odstavci 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), a to x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že by xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy řádný xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, lze jakékoli xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x náležitě odůvodněných xxxxxxxxx. X xxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx soudnictví.
K xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx another xxxxxxx xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx má x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx kterého lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X možnosti využít xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, přičemž v xxxxxx případě xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vynětí není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. účtů u xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x účty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemích, což xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx původnímu xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí (např. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxx xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x xxxxxxxxxx xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx outsourcingu přípustné x x případech xxxxxxx rizika, na xxxxxx stranu však xx do xxxxxxxx xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx totiž jak xxxxx §11 xxxx. 5, tak xxxxx §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx musí podle §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx definice x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přesunem xxxxxxx x reformulací xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx povinná osoba xxxx podá oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x tom, kterou xxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx to, aby xxxxx xxxxxxxx podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx x zahlcení Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx vypouští xxxxxxx xxxxx oznámení o xxxxxxxxxx obchodu xxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx možností xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i o xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K bodu 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx provést xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, xxx dozor x oblasti XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad.
Druhou změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxx funkci. Zaprvé xx zajistí, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx povinných xxxx. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx podnikatelé, xxxxx xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxx sice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx transponován xxxxx jednostranně, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx však x xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx AML zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti zasílat xxxxxx vnitřních xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x XXX zákona, nejen xx xxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Ustanovení §24x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Tato xxxxxxxxx xx se xxx xxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x odhalení podezřelého xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx odhalit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx úpravy x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx být x skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx jako takový.
Stejný xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x hotovostí xx §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x ČR x xxxxxx usazení), xxx jsou vymezeny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxx mělo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x ČR působí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx povinné xxxxx xxxxxxxx x XX v xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx, čili xxx xx x tzv. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxx xx věci X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se explicitně xxxxxxx, že Česká xxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxxx xxx osobami xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x činnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx x dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud jde x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx insolvenční správce x XXX zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) x x souladu x xxxxxxxx pojetím dohledu x AML xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx dohledovým xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonem činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx XXX x XXX x xxxxxxx finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx spolupráci mezi xxxxx dohledovými xxxxxx x zefektivnění dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 se zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx duplicitně xxxxxxx XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx k vyplnění xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X bodu 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se x přestupku xxxxx §44x odst. 1 xxxx. c), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx jako xxxx zaváděný xxxxx xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byla převzata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx odstavce 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx a uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, čili situace, xxx porušení dílčí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xx přiměřené x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, aby xxxx účinná a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx například x xxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx uložit xx přestupky podle xxxxxx o bankách. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cílí, xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx osob, případně xx xxx jejich xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx. x xxxxxxx ředitelů úvěrových x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx společenskou škodlivost xxxxxxxxxxxxx jednání (umožnění xxxxxxxx finančního systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nevytvoření xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx nebyla stanovena xxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx povinné osoby. X xxxxxx důvodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxx také xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem tohoto xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. nákup xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx bitcoiny). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX rizik xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx následek, že xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx pokryty xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 254/2004 Xx.), xxx xx jeví xxx xxxx neproporcionální, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx zapojení prvku xxxxxxxxxxx aktiv nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož z xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx či mincemi xx xxxxxx jedné x skriptuálními penězi xx xxxxxx druhé. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních xxxxx, xxxxxx xxxx nemíří xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost vykonávat xxx xxxxxx volně, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx tak má xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, které xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx proto, xx xx vztahu k xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx uplatní zásada xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx otázce.
V souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx již x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x xxxxx xx není xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení v xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů identifikaci x xxxxxxxx xx xxx třeba xxxxxx xx 3 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx přechodné xxxxxx 12 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx není xxxxx, xxx povinná osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x době jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx období x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lhůty podle §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. XXX
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x důvodu xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx implementovat doporučení Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Financing Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Praze xxx 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx x XX