XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxx v oblasti xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx se přeměn xxxxxxxxxxx, převodů obchodních xxxxxx nebo nabytí xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x o), která xxxxx:
„x) xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx smyslu trestního xxxxxx15)“ nahrazují slovy „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx odstavec 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx přihlášena x trvalému xxxx xxxxxx pobytu, nebo
3. x němž má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx zemí původu xxxxx písmene x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx zemí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „a číslo x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „zaznamená xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „jednající xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx slova „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 odst. 1 xxxx. o),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. e) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 až“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podáno v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9x xxxx. x), xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x listinné xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx elektronicky způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 zní:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické osoby, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx tyto povinnosti xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 se xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho splnění. Xxxxxxx osoba, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x jeho splnění xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx zákonu“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx čarou x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.“.
33. V §44 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxx §35 odst. 13, xxxx
x) neinformuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, v xxxx xxx xxxxxx pokutu xx přestupek xxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 odstavec 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, se xxxxxxx přestupku xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „1 nebo“ zrušují.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, který zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx
(1) Přestupku xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx o xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. a), xxx uložit pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx nebo drahým xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx slova „xxxx jiného xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, ve kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ xx zrušují x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx šetření, pokud xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxx původu klienta xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 se xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámky pod xxxxx zrušují.
46. Na xxxxx textu poznámky xxx xxxxx x. 39 se xxxxxxxx xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento stav xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), xx xx xxx implementaci opatření xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků identifikovaných x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x nově xx stávají povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační správci, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx vymezují xxxxxxxxxx x xxxxxxx kameny x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu,
- xxxxxxx se horní xxxxxxx pokuty pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/EU, x ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx x pojišťovací x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx II), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx předmětná xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě pro xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx regulována xx xxxxxxx tzv. risk-based xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx unie, tak Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise x xxxxx Akčního plánu xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtyř xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, známý xxxx xxx. AML xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (například xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nový xxxxxxxx AML/CFT orgán (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx národních xxxxxx výkon xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx AML/CFT povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x transakce s xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx témat. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.
XXX xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Povinné xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných osob xx v xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (např. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména z xxxxxx, že xx xxxxx x novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X současnosti spadají xxxxxxxxxx s drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kdo do xx xxxxx. X §2 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx v hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 odst. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx drahými kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x případě, xxx by hrozilo xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zmaření šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx pro osoby xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X současné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hranice pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx k rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřizováno x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hazardním xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto subjekty xxxx povinné xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx rizik (XXX). X návaznosti na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx prevence x xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx týká xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce povinnými xxxxxxx ve xxxxxx §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx profesí, která xx xxxxxxx návrhem xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Hodnota majetkové xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx za xx mohou xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxx národního hodnocení xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Akční xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 20, které se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx pak plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx koncepci uplatněnou xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF č. 10 xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může se xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx by x takovém xxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx x FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, což je xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dopad xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hry, tento xxxx vykonáván Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML zákona.
U xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jejich sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx xxxxx odpovědné xx porušení AML xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx se přestupku xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx jednání xx xx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, nebo že xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx by xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx v max. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx xx, aby xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, ale pouze xxxxxx xx zboží xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Tesla xx bitcoiny). X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 10.000 EUR nebo xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Listina základních xxxx x svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před trestnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, závažné xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x nejúčinnějších nástrojů xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx komu xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, v mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx kterého xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a x xxxxxx stanovených zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx národního hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx zákona respektuje xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x jeho mezích x xxx při xxxxxxxxx základních xxxx x svobod. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x souladu xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními orgány. Xxxxxxxxx x omezení xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x souladu x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx úpravu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx v xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx mj. i xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx EU, xxxxx xxxx peněz získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x pověst finančního xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx s:
- AML xxxxxxxx,
- Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, jak bylo xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x xx x xxx xxxx v xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx eliminuje xxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxx x evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 a xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisy xxxxx xxx v xxxxxx (xxxxxxx znění přílohy x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká republika xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Ústavy xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají hierarchickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Navržená právní xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx právo xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx provedené x částech 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Úmluvy.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava sama x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Lze xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Zákaz diskriminace
Článek 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x svobod přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, národnostní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, rod xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx zacházení, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx nebo obdobném xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přístup xxxxx xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze konstatovat, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná x xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x politických xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx života x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx byla v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Paktu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx se ho xxx dovolat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx jak xx státní xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx souvisí i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, šetří xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což znamená, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. Ostatní běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, odbor xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci).
Veškeré xxxxxxxxxx potřeby v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených limitů xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX zákona lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zařazeny xxxx povinné xxxxx, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, x to xxxx. náklady xxxxxxx xx zavedením postupů xx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání podezřelých xxxxxxx, zřízením přístupu xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx zodpovědných za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx rysech xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dozorčí úřady, Xxxxxxxx analytický úřad, xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx tohoto zákona, xxx i zavedením xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx zakotvení xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se však x x xxxxx xxxxxxx vyřeší xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účelu a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx zpracování ve xxxxxx k xxxxxxx xx ochranu osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu (§18 XXX zákona) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx povinných xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx chod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx osobami, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se pak xxxx identifikační údaj xxxx zahrnuje xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx předpokladu xxxxxxxxxx nahrazení rodného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx době, xx. v době xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx úřady, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Navrhovaná xxxxxx pak doplňuje xx kategorie dozorčích xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx nedojde xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx klientů povinných xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto kategorie xxxxxxxx údajů:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx k právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx zvláštní kategorie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného vyhodnocení xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx o zpracování xxxxxxxx údajů velkého xxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxxxxx kterýkoli xxxxxxx údajů xx xxxxx x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, míry xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x míry zranitelnosti xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu“. Pro xxxxxxxxxx je stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx určit xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nerespektování stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu zpracování.
V xxxxx první skupiny, xx. x xxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x přístupu x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X rámci xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxx povahy x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx následně xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx případně nově xxxxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxx vznikat xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx apod.).
V xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx celou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx smluvně, xx vyplývající x xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxxx softwaru, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) logování xxxxxxxx k xxxxx, x) xxxxxx přístupu x výpočetní xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx obecná x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx způsobem určená xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx se xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx měnit xxxxxxxxxx xxxxxx (mohou ubývat, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), bude xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx částečně ovlivňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx nařízením XXXX xx vztahu x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx na aplikaci xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx dle xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 odst. 5 xxxxxxxx GDPR x xxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx výčtu xxxx, která pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxx zpracování osobních xxxxx bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x spočívá x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx informacím, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 nařízení XXXX; v kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx nedochází xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. především xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) právo xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx v kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změny XXX zákona neuplatní, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 nařízení XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - xxxx právo xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo xxxxx xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx právo xx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx možné přesně xxxxxxxx xxxxxx kategorie.
Správcům xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, kterým xx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx správcem xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx údajů. Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx důvodu, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xx správce xxx provést xxxx xxxxxxxxx zpracování analýzu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx aktuálních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx a analyzovat, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důležitá xxxxx xxx práva xxxxxxxx xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, svobod x xxxxxxxx subjektů xxxxx), xxx především xx důležitá xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, kdy nejsou xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxx, je rozhodující xxx zákonný okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx normativní xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx s mírou xxxxxx do individuální xxxxx subjektu, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze uvést, xx xxxxxxxx změny XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx korupční xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x uložení x x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. dozorčí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x potřebnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu je xxxx úřední osoba. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x první xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. V souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svébytná právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto úřadů xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opravných prostředků xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx, opatření x rovině právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x rovině správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxx zaváděny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx. Represivní xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že jednání xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Zmínit xxx například tzv. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je x Xxxxx republice běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních služeb (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x znovupoužitelnost údajů x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx týká oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X významu zásady xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx, že zákonná xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jistotu povinných xxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem x konkrétní osobě xxxxxxxx, a je xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx správního xxxx x AML xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx to, xxx xxx poskytované služby xxxxx fungovaly. Návrh xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x evropském prostoru. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je plně x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx údajů stanovených xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx a XXX zákonem (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat a xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní část
K xx. I
K xxxx 1 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX zákona, se xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx č. 256/2004 Xx. o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x o změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx advokacie, byl xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx by xx xx něj xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX zákona xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx tomboly.
Tato xxxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxx x AML xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x prvním kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx v AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx NRA xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx druh hazardní xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx binga), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx prostředek. Legislativní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 písm. n) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx nebyli x AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, a to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx xxxx xxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (dále jen „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), je nezbytné, xxx se xx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Laudering (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x nějaké xxxxxx xxxxxxxx x xxxx případů, kde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx ukazuje, xx někteří insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) a rizik xxxxxxxxx s XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx případ xxxxxxx XX/XX, xxxx aby xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx postupu xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka a xxxxxxx k informacím, xxxxx mají x xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx se i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx činnost (včetně xxx. tunelování), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x koordinaci XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx se xx profese, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx průběh insolvenčního xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x řadě xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx bude obdobné xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také nemají x rámci AML xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx speciální xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zvláštní správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na účinnost xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. o)
Obchodník x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob z xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, které xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x drahými xxxx x kameny, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní normy xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou. Vypouští xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx ze xxx 13. června 2002 x boji proti xxxxxxxxx (2002/475/SVV), které xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017, x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx jiné) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx zákoníku. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poznámek xxx čarou xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, korespondující x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx novelizační xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxxx definován, x xxxxxxxxx xxxxx xx odkazovala na §3 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „xxxx původu“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx AML xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx převzat bez xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu o xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x může xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx již x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx AML vyhlášce xxxx uveden dovětek, xx xx zemí xxxxxx xxxxxxxxx země xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, kdy xx mimo jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi původu xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx xx absurdum xx takováto definice xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx původu. Zároveň xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx zaváděné definici xxxxxx xx xxxxxxxxx - x tohoto xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (xxxxxxxxx stávající xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 odst. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx již x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx není xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi identifikačními xxxxx v §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx identifikace xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tedy xxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx se x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zde xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou xx základních a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx této povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náležitě odůvodněných xxxxxxxxx. X praxi xxx očekávat spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná aplikace xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, aby xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx soudnictví.
K xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx another xxxxxxx xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xx x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx pomoci platby x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším rizikem. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x hlediska legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. účtů x xxxx xxxxxxxx, které xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx pak xxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, což xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xx Xxxxxxxxx unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx zemí (xxxx. XXX, Japonsko, Kanada), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxx xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xx paměti, xx xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xx může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx však xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx dosahuje XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx podle §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx zavedením xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x tom, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. cílí xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx podle §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, x xxxxx xx i při xxxxxxx možnosti podávání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, jeví xxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx povinnosti jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx provést xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx x České xxxxxxx bance.
První xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx banka xxx jejich xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, a tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, xxx dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx změna má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem k xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 81, avšak xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxx oznámením xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx notifikují i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx stávají xx xxxxx, xxx předmětnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 47 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx uvedeno výše, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx možné xxxxxx x přesné množině xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy.
Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o jeho xxxxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx osob.
K bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx plynoucí x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, provozovnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx všechny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxx §24a xxxx. 1 AML xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx a xxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx osoby nemusejí xxxxxxxx identifikaci xxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx může být x skutečnost, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jako xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X návaznosti xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx adresátů §2 xxxx. 2 xxxx. b) vykládá xxxx tak, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx typově), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx kontroly x to, aby xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x tzv. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K posílení xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad xxxxxx xxxxxxx má Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x xxxx xxxx osoby pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xx základě předchozích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx s xxxxxxxx pojetím xxxxxxx x XXX zákoně xx jeví jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zefektivnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem na xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 se zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx duplicitně xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx zmatení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. května 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají xx xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9b xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění xxxxxxxx x nápravě porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx změny, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta) xxxxxxxx horní hranice xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx situace, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50a odst. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (directors xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx příjmům xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, která x xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a xxxx odrazující a xxxxxxxx xxxxx například x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx nebo dozorčí xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odrazující. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, tj. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou škodlivost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx stanovena xxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx o virtuální xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx virtuální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x hotovosti jsou xxxx obchody AML xxxxxxxx pokryty xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx hotovost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), xxx xx jeví xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, že předmětná xxxxx neimplikuje, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 odst. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mincemi xx straně jedné x skriptuálními xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx na transakce xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních aktiv, xxxxxx jako xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x schopnost vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx svobodnou xxxxx x xxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je ne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c odst. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx stávajícího znění, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx zahájit, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost zjevná xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx z xxxxxxxx získaných při xxxxxxxx šetření, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad činnosti xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x proto xx není xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx drahých xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx stávající formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětný xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (EU) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění nařízení Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X bodu 1
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xxxx nutné, xxx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví xx xxxxxxxxx období x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx xx totožnou xxxxx lhůty xxxxx §21 odst. 8 x zaslání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx disponuje, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x důvodu xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Financing Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; FATF Xxxxxxxx xxx x Risk-Based Xxxxxxxx xxx Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx k XX