XXXXX
xx dne ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a v xxxxxxxxxxxxx otázkách nebo xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx přeměn xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) osoba oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník s xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx odstavec 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který zní:
„(13) Xxxx původu se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí u
a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx má sídlo, x každý xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx stát, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „pobyt a“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx za klienta,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „usazenou“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ se xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) dá xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx by postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může Úřad xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxx její xxxxx části, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx označují jako xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx o xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x odst. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné osobě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou lhůtu x jeho splnění. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx zákonu“ xxxxxxxxx xxxxx „přímo použitelném xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:
„(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Kč, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx k nápravě
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nesplní xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) neinformuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, v jaké xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x odst. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47a odst. 1 xxxx. a).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je přestupkem xxxxx §47x odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Pokutu za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, ve xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 se xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 se doplňují xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „XXX xxxxx“), xx xx xxx implementaci opatření xxxxxxxxxx v Akčním xxxxx ke Xxxxxx x xxxxxx kole xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx odstranění xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodníci x xxxxxxx kameny x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by mohlo xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Komise 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES o xxxxxxxx k pojišťovací x zajišťovací činnosti x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX). Xxxxxxx je XXX xxxxxx na úrovni xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx x xxxxxxx se vším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak právo Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx FATF x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh čtyř xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Authority xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Countering the Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx přímého) nad xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x výše uvedených xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx strukturována xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a žen.
AML xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Povinné osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v rámci XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx jak v XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména z xxxxxx, xx se xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx osobami podle §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x drahými xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pohled xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx platbou v xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx neprovést kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by hrozilo xxxxxx, xx xx xxxx procedura xxxxx xx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Výše xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za porušení XXX xxxxxx
X současné xxxx je zakotvena xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx porušila povinnosti xxxxx AML zákona, xx xxxx 100 000 Kč.
2 Odůvodnění xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Důvodem je xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hrám, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z procesu xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx druhého xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx týká xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx x Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x splnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce povinnými xxxxxxx ve xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxx. Nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxx, xx nakládají s xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých xxxx), xxxxx zahrnuje také xxxxx xxxxxx, bankovní xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou figurovat xxx x majetkové xxxxxxxx, tak xx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx insolvenční správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx kola NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx pak xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx orgány musí xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx koncepci uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx), podle xxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod odhalí, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Skutečnost, že x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx obchody xxxx spojeny s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x takovém případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx a XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x AML zákona x v případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků vedou xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní úřady x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů hazardních xxx, xxxxx jsou xxx v xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 AML xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx za xxxxx xxxxxx hodnoty (např. xxxxx automobilu Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní meze xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od přijetí xxxxxxxxxxx zákona v xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx závažné xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxx si lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x oblasti xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Smyslem a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně záznamu x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nové povinnosti xxxxxxxxx okruhu subjektů, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx je x xxxx uvedených hledisek xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx problematice.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plně slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen „SDEU“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. i xxxx xx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx XX, neboť xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx rovněž závazky, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 AML směrnice x je x xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxx nařízení (EU) 2018/1672 a nařízení (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího členství x Evropské unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační přednost xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s mezinárodní xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx výkladu podaného Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx posuzování zásahů xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx bylo xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Lze xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx správním xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, rod nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx směřuje proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx nebo obdobném xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx by x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx došlo k xxxxxxxxx uplatňování práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx by diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx postavení stejná xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X rámci celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Mezinárodní xxxx x občanských x politických právech
Mezinárodní xxxx x občanských x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Xx. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx garantovaných Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx života x
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx mají zásadně xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx byla x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (xxxx xx xx xxx dovolat xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx lze xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxx části xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx navrhovaných změn xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty a xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní úpravy, x xx konkrétně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x dopady jak xx státní rozpočet, xxx x xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určitý xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a binga), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga), a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx správního uvážení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle navrhovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx spojené xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovenou dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Výše xxxxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx částečně xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx pod pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx následkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx AML dozorčího xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxx xxxxxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx vyřeší xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu změny XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Tato xxxx uvádí důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx účelu x xxxxxxx xxxxxx zpracování. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace potřebné xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 AML xxxxxx) xxxx na žádost (§24 XXX zákona) xx povinných osob. Xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a bez xxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx efektivní xxxx xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu x xxxxxxxxx osob xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí úřad, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx xx založeno xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxx AML, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, potažmo x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x stanovení účelu xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx jsou Xxxxx národní banka, xxxxx úřady, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x povinné xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x účinné xxxxxx úpravy XXX xxxxxx xx možné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx ani x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
2) kontrola xxxxxxx povinnou xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem a xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osob x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx narození,
- xxxxxx nebo jiný xxxxx,
- státní občanství,
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxxx,
- sídlo,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx klienta.
Pro naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx a x xxxxxx pohybu těchto xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, který xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících požadavku xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ vydaných Úřadem xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx vztahující xx x finanční situaci xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx České republiky.
Míra xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Předkládaná xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 let.
7.6 Stanovení xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx obecně xxxxx xxx skupiny rizik. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování.
V xxxxx první xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx osoby,
b) neoprávněné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou oprávněnou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - nedostatek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) přístup neoprávněné xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx obecné xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx následně musí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx další rizika, xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou vznikat xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných informací, xxxxxx celou řadou xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx smluvně, xx vyplývající z xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx vztahu x xxxxxxxxxx zabezpečením lze xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx či xxxxx,
x) provádění zálohování xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x výpočetní xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodat, že xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která vyplývají x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx něj xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x ke xxxxxx x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxx proto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxxx reagovat xx xxxxxxxx nových xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx si xxxxx xx xxx vyhodnotit xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů jejich xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx ze strany xxxxxxxx xxxxx, x xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx dle xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx GDPR x xxxxxx xx xxxxx říci, xx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výčtu xxxx, xxxxx xxx xxxx zpracování může xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajům (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx ke zpracování xxxx osobních xxxxx x x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx přístup x xxxxxx informacím, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx opravu (xx. 16) - subjekt xxxxx xx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. především informaci x tom, xxx xxxxxxx jeho osobní xxxxx zpracovává xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx údajů xxxx toto právo xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx stanovených čl. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx zpracování (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených v xx. 18 nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpracovány; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) právo xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx navrhované změny XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 20 nařízení XXXX,
x) právo vznést xxxxxxx (xx. 21) - xxxx právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx výmaz podle xx. 17 a xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx právo xx x kontextu zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Závěrečné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx správců údajů x Ministerstvo spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx budou nově xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) AML xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účel zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx správcem xxxx x xxxxx xxx subjekty údajů xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx i míra xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx je hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx opatřeními.
Vyloučení některých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno zvůlí xxxxxxx, ale xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se některá xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx. Pro zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x přijetí protiopatření x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k tvorbě xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx dodržení xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx práv, svobod x soukromí xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx chráněny v xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx korupčních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xx se x rámci této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx úřední osoba. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx povinna xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x xxxxx xxxx x podobě řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx je možné xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správního orgánu xx odvolání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx možnost xxxxx mimořádných opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx všech procesních xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly být xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx je x odpovědností konkrétní xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost regresní xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx xx dostupnost informací xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx nejen výhradně x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, xxx také xxxxx xxxxx uvedené xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro oblast xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx x xx xxxx, opatření x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x návrhem zákona xxxxxx zaváděny xxxx xxxxxxxxxx nástroje zaměřené xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. Represivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu.
Za xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (princip xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. AML xxxxxx. X významu zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jistotu xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x konkrétní xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx údaje x xxxx klientovi x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a AML xxxxxx. Návrh zákona xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro všechny, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, právní úprava xx řídí obecnými xxxxxxxx předpisy upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx to, xxx xxx poskytované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie informačních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je plně x souladu s xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost včetně xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xx obecné xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Konkrétně xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx nedokonalou xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx něj xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim AML/CFT xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X souladu x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x prvním xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Assessment (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx zmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v souladu x principy XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx druhého xxxx NRA revizi, xxxxxx závěrem xx, xx x subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx NRA xxxx xxxxxxxxxxxxxx časté xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx hazardní xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx (případně x on-line binga), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx dohledatelnosti xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx přeformulováním xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. n) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx nově xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx nebyli x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s insolvencí xxxxxxx mimo jiné x ze zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. V souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), je nezbytné, xxx se na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx NRA xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z hlediska xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx xx ML/TF. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. podezřelých xxxxxxx, aby upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx aby xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx postupu xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx nachází, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx činnost (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx správce (právě x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx peněz. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx jsou xxxxx xxxxxxx zajistit strategii x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly požadavky XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x vzhledem xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x bez cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x xx podezřelý obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 2.
Xxxxx xxx x dopad xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. postavení účetních, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx dohledový orgán, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním zákoně.
Z xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou účinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx spojení x §54 odst. 5, se z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dotýká všech xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx obchod x drahými xxxx x xxxxxx, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pod ustanovení §2 odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x systémově, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx xxxx povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude jednat x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně ze xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních poznámek xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, a dále xxxxxx xxxxx xx xx. 1 až 4 rámcového rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x boji proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx odkazuje xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. a) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu zákonem x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx zákoníku. X rámci předmětného xxxxxxxxxx xxx xxxxx x aktualizaci xxxxxxxx xxx čarou xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Doplňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, korespondující x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 (odpovídající novelizační xxx x zde xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx usazení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., kterou xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi původu“, xxx xxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.
X obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx nově zaváděná xxxxxxxx definici xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx o rozšíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 zákona č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx uveden xxxxxxx, xx je zemí xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x xxxxxxx XXX zákona, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoba informace x xxxx původu xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvádět do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - x xxxxxx xxxxxxx tedy je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx identifikačními xxxxx x §5 XXX xxxxxx, což xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X bodu 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxx xxxx xxx o xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx xx o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx druh povinných xxxx, který původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. S xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx stanoví xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx xxxxxxx obliged xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx takovou xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, na xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxxxx využít xxxxx způsob identifikace xxxx pak nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vynětí xxxx xxxxxxxxx vyšším rizikem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx možné xxxxxx xxxxxx xxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx bude xxxxxx x účty, xxxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx xxxxxxx ze xxxxxxx zemí (např. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx účet veden xx xxxxxx rizikové xxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xx může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx stranu xxxx xx do výsledku xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx samotou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxx jak xxxxx §11 odst. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx osoba, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo služby xxxxx osoby (čili xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přesunem zkratky x xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx klienta x xxxxxx prevence fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9b se xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx neprovedla. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, aby xxxxx institut xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx k zahlcení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx i při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) xxxxxxxxxx xxxxxx, x tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx dozor x oblasti XXX. Xxxx tedy důvod, xxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx do kategorie xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Xxxxxx xx zajistí, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx jak xxx xxxxx dohledovou, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx povinných xxxx. Xxx o to, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 81, avšak vzhledem x xxxx, xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, kteří xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xx stávají xx xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxxxxx těchto povinných xxxx, požadavek jejich xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x ti xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx uvedeno výše, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského rejstříku x zaslaných systémů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx množině xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx hovoří x xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx xxxxxxxx x xxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravomoci Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx plynoucí z XXX zákona, xxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve svých xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx obchodních korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx uplatňovala opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxx úprava §24a xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx jiného podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx místě xx xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat x xxxxxx jako xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxx. p) je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx povinné osoby (xxxxxxxx v ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty zahraniční xxxxxxx osoby (rovněž xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx adresátů §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx typově), jež x XX působí x režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx povinné xxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx poskytování služeb xxx xxxxxxxx k xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x to, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx ve věci X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hospodárnosti xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx explicitně xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 odst. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) x x xxxxxxx x xxxxxxxx pojetím xxxxxxx x XXX zákoně xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx, xxx dohledovým xxxxxxx byl jak XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, vykonávající xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let mezi XXX x ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 odst. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přestupky se xxx akcentuje xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx úrovni. Xxx 12. května 2021 xxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxx českého znění xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9b.
K xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící xx x přestupku xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x xxxx xx prevenci fenoménu xxxxxxx-xxx, čili na xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx byla převzata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění opatření x nápravě porušení xxxxxxxxxx řádně vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 odst. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx změny, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, která x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, xxx xxxx xxxxxx x xxxx odrazující a xxxxxxxx efekt xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx osob, případně xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odhalování XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxx důvodu xxxxx x rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx uloží Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx o virtuální xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xx xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. nákup automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx aktivem pod xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX rizik xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx bude xxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx hotovost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny do xxxxxxxx splátek, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 254/2004 Sb.), což xx xxxx xxx xxxx neproporcionální, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx míří xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx fiatních peněz x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu cenných xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Transpozice tohoto xxxxxxxxxx xx ne xxxxx xxxxxxxxxxxx obratně xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx proto, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx otázce.
V xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx šetření, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxx xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx třeba x ustanovení výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx výčet drahých xxxx x xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Zároveň je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxx, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx klientů identifikaci x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx informaci x xxxxx x druhu xxxxxxx totožnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x době xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příslušnému orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 odst. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. III
V xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. OVA 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Risk-Based Xxxxxxxx for Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx XXX
Právní vztah x XX