ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x zákona x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx „xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx nahrazují xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxx v oblasti xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 se xxxxxx odkazů xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) obchodník s xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx původu se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí u
a) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému nebo xxxxxx pobytu, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxx zemí xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx kterém xx sídlo,
c) právnické xxxxx stát, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx kterém má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx písmene a) xx c).”.
Dosavadní odstavec 13 se označuje xxxx 14.
6. V §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx slovem „pobyt,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a číslo x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) dá xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx části x xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova „, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova „působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 xxxx. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „usazených“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. V §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podáno x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení také
b) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 a 8 xx označují jako xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x listinné xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem oznámí Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na konci xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx slova „pro xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní ustanovení x insolvenčních správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „pásma,“ xxxxxxxx slova „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho splnění. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx splnění xxxxx, nejpozději xx 10 xxx po xxxxxxxx lhůty určené x xxxx splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící.“.
33. V §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost postupovat x souladu s xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nesplní opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ zrušují.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí fyzická xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. a),
c) §44 xxxx. 2 xxxx §44a odst. 1 písm. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 písm. x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle přílohy x. 1 x xxxxxx zákonu, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx virtuálním xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx“, slova „, ve kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ se xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem chráněný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx čarou x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx jej neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2024.
Důvodová zpráva
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx ke Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků identifikovaných x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx osob, xx. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují obchodníci x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx by mohlo xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zodpovědné za xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2009/138/ES o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), směrnice 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je x xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x druhém xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise x xxxxx Xxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtyř xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx by měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. AML xxxxxxxx, xxx obsahuje AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x dohledových orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxx (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx xx Terrorism) xxxxxxxxxxx vedle národních xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx FIU.net určené xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx konverguje x xxxxxxx, xxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x rovnosti xxxx x žen.
AML xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných osob xx x xxxxx XXX zákona xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, na které xx výslovně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyli povinnými xxxxxxx zejména x xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx x drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. c), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 odst. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx ukotveno xxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx hranice pokuty xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx za xx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML zákona, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hry
V xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povinnými osobami xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx provozovatelů hazardních xxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx týká xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx x kde xx uveden xxxx xxxx legislativní řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící orgány xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, a to xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x hotovost, x představuje xx xxxxxx jejich oprávnění xxxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx figurovat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejího zpeněžování.
Povinnost xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx kola XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX č. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány musí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx úkolu xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému postavení xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx účinném xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční instituce, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, xx obchody xxxx spojeny s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) xxxxxxxxxx riziko xxxx varování. Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx potenciálního klienta xxxxxx, může se xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx xxxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k této xxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a XXX x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dohledových orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x AML zákona x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx provozovateli hazardních xxx, pokud xxx x dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohledový orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo že xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx x xxxxxxxx manažery povinných xxxx. Xxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti
Cílem xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx za zboží xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Tesla xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou veškeré xxxxxxx v hodnotě 10.000 EUR xxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx a svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 boj xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx ho x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x oblasti xxxx problematiky komplexně xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval svého xxxx. Smyslem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x lze ji xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), podle kterého xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx národního hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x jen při xxxxxxxxx základních práv x svobod. K xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx je nezbytně xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x xxxx uvedených hledisek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Evropské xxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx předkládaná právní xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 odst. 1 XXX xxxxxxxx x xx s xxx plně x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, návrh eliminuje xxxxxx případného rozporu xxxxxxxx x evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do vzájemného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v kolizi (xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx podle xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přednost xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx síly. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navíc x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zhodnotit xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx posuzování xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx za xx, xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné právní xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Lze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x svobod přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, barva xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxxx, nebo xxxxxx, xxx by x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx neměl xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze konstatovat, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů xxx č. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 odst. 3 xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x článku 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx zásadně xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx části xxxx xxxxxxxx zprávy posuzována. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Paktu. Xxxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx dovolat pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx přímo.
Lze tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx, x to konkrétně x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx veřejné rozpočty, xxxxxxxxx rozpočty krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx zaměstnance, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, šetří xx, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy ve xxxxx trestních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx o Finanční xxxxxxxxxx úřad (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečeny x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx horní hranice xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx podle §50x XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx navrhovaného xxxxx xxxx zařazeny xxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx, a to xxxx. xxxxxxx spojené xx zavedením postupů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx stanovenou dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, předpokládají xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Vzhledem x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx pod pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích orgánů xxxxx tohoto xxxxxx, xxx i zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx však x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X této xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zpracování osobních xxxxx. Tato xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zavedené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konstituováno jako xxxx dozorčí úřad, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx nad insolvenčními xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto jeho xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxx xxxxxx osobami, xxx xxxxxxx v xxxxxxx AML, a x důvodu efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxx identifikačního xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, potažmo x Finanční analytický xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx kategorie xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx rozsah zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx údajů) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osob x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
Pro naplnění xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx plnění svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, který xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx provedeno vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících požadavku xx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kterýkoli xxxxxxx údajů na xxxxx x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro osobní xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, která xxxx 10 let.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. v rámci xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - nedostatek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou demonstrativní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx celou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proškolení zaměstnanců x oblasti zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx již xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx tato rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové ochrany,
e) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, i) logování xxxxxxxx x datům, x) řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, která xxxxxxx rizika, xx xxxxx dodat, xx xx xxxxx x xxxxxxxx obecná x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jím xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, jak se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (mohou ubývat, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), bude docházet x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx celou řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx nařízením XXXX xx vztahu x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx na aplikaci xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 xxxx. 5 nařízení XXXX x xxxxxx xx xxxxx říci, xx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx údajů, přičemž x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx možnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx na xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxxx, xx xx zpracování xxxx osobních xxxxx xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx to, aby xxxxxxx osobních xxxxx xxxx osobní údaje, xxxxx zpracovává, opravil; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude patrně xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 15 nařízení XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx jeho osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) právo na xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona neuplatní, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xx výmaz xxxxx xx. 17 x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Závěrečné zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx správců xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů údajů xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx protiopatření x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba neustále xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx rizik, xxx x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx dodržení xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx a včasná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nejen xxx práva xxxxxxxx xxxxx (nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), ale xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a informací, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx údaje x xxxxxxxxx chráněny v xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x navrhované úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx diskrece xxx x sobě představuje xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx této xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx navržené změny XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Finanční analytický xxxx x dozorčí xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx kategorie povinných xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. dozorčí xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx rozhodnutí, ale x potřebnými odbornými xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx řádu.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx struktury je xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx úřadu prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x důsledky xxx xxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), xxxxxx xx nečinnost (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je nutno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x procesním režimu xxxxxxxxx řádu, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx jiných prostředků xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx různě xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx xxxx x xx post, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx obecného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu.
Za xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmínit xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx očí. Podle xxx by xxxx xxx zajištěno, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx kontrolován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx republice běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná právní xxxxxx nemá dopady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle AML xxxxxx.
13.2 Maximální opakovatelnost x znovupoužitelnost údajů x služeb (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že zákonná xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Povinnost zachovat xxxxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správního xxxx x AML xxxxxx. Xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x intencích xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx xxx všechny, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx řídí obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx se proto xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. c) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx přílohu č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx stále by xx na něj xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X souladu x xxxxxxxxx zněním XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx x xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x prvním kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „NRA“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx výjimka xxxx x xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx v XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu druhého xxxx NRA revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) AML xxxxxx, x xx přeformulováním xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx terminologie xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx nebyli x AML xxxxxxxx xx explicitně xxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx členské státy xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, a xx xxxxxx x ohledem xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s insolvencí xxxxxxx xxxx jiné x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx z hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (dále xxx „ML“) a Xxxxxxxxx xx Terrorism (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx a centrálním xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby upozornili xx případ xxxxxxx XX/XX, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx možnému postupu xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx se x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x xxxx se xxxxxx nachází, a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází, xxxx xxx ohroženo xxxxx xxxxx rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (včetně xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx praní xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx o okolnostech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která předcházela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx povahy xxxx korupci, xxxxx xxxx souvisí x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx s insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, využívá nové xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx jej muset x xxxxxxx s §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
Pokud xxx x dopad xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, je xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx uplatní zvláštní xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx členstvím (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx vhodné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také nemají x rámci XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx FAÚ, jako xxxxxx dohledový orgán, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se měla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zvláštní správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxx kameny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, xx x xxxxxx srozumitelnosti právní xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx povinná xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ustanovení §2 odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx srozumitelnější pro xxxxxxxx xxxxxx normy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Zároveň xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních poznámek xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a dále xxxxxx xxxxx na xx. 1 xx 4 rámcového rozhodnutí Xxxx ze dne 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx českého xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx definice země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx pojem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Xx., kterou xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx není x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx vhodné, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx technickým úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se pak xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx, jelikož xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx podle §10 xxxxxx x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x může xxx xxxxx na území Xxxxx republiky. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx země xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, xxx xx mimo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx pojmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - z tohoto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx xxxxxx identifikačních xxxxx v §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx změnu formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Ten xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx xx xxxxx xxxx xx stávajícího xxxxx. Xxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 písm. x), xxx zůstal xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
K xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), a xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx osoba x xxxx možnosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je jednou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy řádný xxxxx této povinnosti xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odhalování praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx z této xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xx u konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx jen xx takovou povinnou xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 odst. 7 XXX zákona upravuje xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platby x účtu xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx možné xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x hlediska legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx úvěrových institucí, xxxx. účtů x xxxx vedených, které xxxx možné pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx o účty, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, xxx xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou unii x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx klienty ze xxxxxxx zemí (např. XXX, Xxxxxxxx, Kanada), xxxxx xxxx možnost x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může povinná xxxxx xxxxxxx buď xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx postupu podle §11 odst. 7 xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustné x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx jak xxxxx §11 xxxx. 5, xxx podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx musí xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu jako xxxx povinná osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx zavedením definice x §4 odst. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx k doporučení XXXX č. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná osoba xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx nové náležitosti xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxxx xxxx kontrolních xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. cílí xx xx, xxx xxxxx institut xxxxx §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx byla x xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx možností xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, x xxxxx xx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx za xxx provést xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxx jejich činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx na §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani xxxxx x oblasti XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx poskytujících služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxx jak xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této kategorie xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx počtu xxxxxx povinných xxxx. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx zákon, sice xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x. 81, avšak vzhledem x xxxx, xx x xxxxx oznámením xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx notifikují x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx osobou xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, kdy předmětnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci čl. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxx majitelů a xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 odst. 1 xxxx xx transponován xxxxx jednostranně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx stranu xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak xxxx xxxxx dospět x přesné xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxx to vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X bodu 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.
K bodu 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 se xxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx pravomoci Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x XXX zákona, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání záznamů, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx se xxx xxxx x souladu x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx všechny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i vzhledem xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž tyto xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti v xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 AML xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat x xxxxxx jako takový.
Stejný xxxxx xx použije xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. p) je xxx zachování jejich xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx i x xxxxx výjimky §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x ČR x režimu usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho adresátů §2 xxxx. 2 xxxx. x) vykládá xxxx tak, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činností xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx, čili xxx xx x tzv. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věci X-212/11.
X xxxx 29 (§35 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Zároveň xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto pravomoc xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx těchto xxxx xx explicitně tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 odst. 1 xxxx. e))
Pokud xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby dohledovým xxxxxxx xxx jak XXX, jako obecný xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx XXX x XXX x oblasti xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 odst. 5 písm. x) xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx přestupky xx xxx akcentuje xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx formulář xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx by xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Evropské xxxx x nikoliv na xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. května 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxx podle §44x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x míří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§48 odst. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx situace, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx účinná x xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx například x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx uložit xx přestupky xxxxx xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, případně xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, např. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx zjistit, xx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nevytvoření xxxxxxxx xxx odhalování XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důsledek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx x rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxx také xxxxxx. Vymáhá je xxxxxxxx příslušný celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (např. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivem xxx xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR a xxxxx, a xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx pokryty xxx xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu rozdělení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení vyplývajícího xx zákona č. 254/2004 Sb.), což xx jeví xxx xxxx neproporcionální, x xx zejména z xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv nově xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 písm. a) xxxxx nedopadá na xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx druhé. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx fiatních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nemíří xxx xx případy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 odst. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx provozně xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx proto, xx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje zásadu xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na nezávislost Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX v xxxx otázce.
V souladu xx zdůrazněnou zásadou xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx z xxxxxxxx získaných při xxxxxxxx šetření, nebo x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), a proto xx není třeba x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx odpovídá seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx stávající formulář xxx přeshraniční převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx EU.
Původní xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, byl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx neaktuálních poznámek xxx xxxxx.
X bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
K bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 8 x xxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej pouze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co nejkratší xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Metodika xxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Laudering and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx XXX
Xxxxxx vztah x XX