XXXXX
xx dne ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx „xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „poskytující poradenskou xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx nahrazují xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x oblasti xxxx x koupě xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 se xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx prostřednictvím internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx správce“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx kameny xxxxx xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního zákoníku“.
Poznámka xxx čarou č. 15 xx zrušuje.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx je přihlášena x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zemí původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, a xxxxx xxxx, který xx zemí původu xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 se označuje xxxx 14.
6. X §5 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x druh průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, a xxxx jeho platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.
11. X §9x odst. 2 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx původu“.
12. Xx §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx provedení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 odst. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 písm. e) xx xxxxx „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi“.
16. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx klienta xxxxx §9x písm. x), xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxx také
b) xxxxxxxxx a důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, a xx v listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou. Xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 a 12 se označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x odst. 1 xx slova „xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx nový §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx x restrukturalizačních správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) má xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze a xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho splnění. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů po xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. V §44 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Kč, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx vkládá xxxx §47a, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx uložit pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx k nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový odstavec 9, který xxx:
„(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 písm. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 písm. c), xxxx
x) §47a xxxx. 1 písm. a).
(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnou osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x odst. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx osoby x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, vybírá Úřad.“.
41. X §54 odstavec 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx činnosti“, slova „, ve kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. x) se xxxxx „klient xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXX xxxxx“), má xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx ke Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x drahými kameny x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx úpravy technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 ze xxx 18. prosince 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací činnosti x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxxxxxx je AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx vším xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Akčního xxxxx xxx komplexní politiku Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, známý jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k AML/CFT xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího xxxx xxxxxxxx AML/CFT orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx FIU.net xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh recastu xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x transakce x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx a xxx.
XXX xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x uvedené nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx konkrétní xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX zákona), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx zejména z xxxxxx, xx se xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
Provozovatelé xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, a xx x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pohled xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 odst. 5 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx hrozilo xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je zakotvena xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Kč.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x binga xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x tomboly.
Nové xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx a online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hrám, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx z procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx druhého kola XXX byl vypracován Xxxxx plán xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je xxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxx xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx figurovat xxx x majetkové xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx být xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx podstaty v xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, které se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx zahrnout xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Akčním xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány musí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanoveném termínu.
Vzhledem xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx znění XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx níž xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej muset x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, že x bez cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx FATF x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx zároveň by x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx x této xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx a XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx v §18 odst. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx logicky přináší x xxxxx na xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x XXX xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx nad xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx v xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX zákona.
U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x dále Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x AML xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx. Xx tento xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx a výkonu xxxxxxx práce vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery povinných xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx těmto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ale pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxxxx Tesla xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou veškeré xxxxxxx v xxxxxxx 10.000 EUR nebo xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, a to x z hlediska XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní meze xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx a svobod (xxxx xxx „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona v xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, závažné xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom od xxxx, prostřednictvím koho x xx komu xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx vyplývajících x ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti vlastnictví.
Návrh xxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásadu vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx zákona x x jeho xxxxxx x jen při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) dochází jen x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx jednotlivých řízení xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx daně xx poplatky (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SDEU“). Xx právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. i xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, neboť xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx právem XX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 odst. 1 AML xxxxxxxx x xx s xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotná ustanovení XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672 a xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx dotčena, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by s xxxxxx xxxxxxxx mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Tyto mezinárodní xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx aplikační přednost xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx právě mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že xx xxxxx platné mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají hierarchickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx jen „Xxxxxx“), x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx má za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obecných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve správním xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy stanoví, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, národnostní xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřený x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx by xxxxx xxxxx legitimní důvod, xxx by diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kontextu Xxxxxx lze konstatovat, xx s ohledem xx xxxxxxx výše xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx zásahem do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx života x
- x článku 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zakotvená x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx se xx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx diskriminace povahu xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx xxx xxx xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx úprava je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx části xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty a xx adresáty navrhovaných xxxx právní úpravy, x to konkrétně x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x obcí. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx rodiny a xxxxxxxxxx skupiny obyvatel.
6.1.1 Xxxxx na veřejné xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx i xxxxxxx personální dopady xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx tyto xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správci x restrukturalizačními správci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx a soudních xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově zařazeny xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, a to xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx seznam politicky xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx zakotvení xxxxx xxxxxx AML dozorčího xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona, který xxxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxx xxxx uvádí důvody xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx také zabývá xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu (§18 AML zákona) xxxx na xxxxxx (§24 XXX xxxxxx) xx povinných xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx efektivní chod xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem osobních xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konstituováno jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xx založeno xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx AML, x x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx identifikační údaj xxxx zahrnuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx osoby, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx době, xx. x xxxx xxxx přijetím xxxx xxxxxx, je správcem xxxxxxxx údajů Finanční xxxxxxxxxx úřad, dozorčí xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce, profesní xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Navrhovaná xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x účinné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem a xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx k právnické xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nutné, xxx docházelo ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných povinností x rozsahu, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx přípravy návrhu xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Metodika obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ x „Seznam druhů xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxx postihnut xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx vhodné snížit xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x vymezenému účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxx obecně určit xxx skupiny rizik. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxxx procesu zpracování.
V xxxxx první skupiny, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx technických xxxxxxxx xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou demonstrativní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx změn (např. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx apod.).
V obecné xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx obecně,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx již xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníků,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) zajištění xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění zálohování xxx,
x) použití firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x využívání pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x datům, x) řízení přístupu x xxxxxxxxx technice, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxx dodat, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx jím xxxxx stanovených, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx tak dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x rámci protiopatření xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxx proto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vhodně xxxxxxxx xx zjištění nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx si xxxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx zaručených nařízením XXXX xx xxxxxx x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, a xx zásadně bezúplatně. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx dle xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx GDPR x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výčtu xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely zákona xx řádné informování xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx subjektu údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x tom, xxx dochází xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx x x xxxxxxx, xx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xx. 15 nařízení XXXX; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude xxxx xxxx právo uplatnit xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx si bude xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx práva x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx patrně xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. především informaci x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - subjekt xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) právo na xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - toto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 nařízení XXXX uplatnit každý xxxxxxx údajů, jehož xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude možné xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx údajů xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx navrhované změny XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx nebýt xxxxxxxxx automatizovaného individuálního xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů dle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx údaje nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx správců xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx a xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx údajů správcem xxxx s xxxxx xxx subjekty údajů xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, xxx vychází x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro zajištění xxxxxxxxxx bezpečnosti získaných xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx zpracování analýzu xxxxx, jejímž cílem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx v průběhu xxxx xxxx docházet xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x zániku xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx osobních údajů. Xxxxx a včasná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důležitá nejen xxx práva subjektů xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zásahu xx xxxx, xxxxxx x soukromí subjektů xxxxx), xxx především xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx x informací, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x navrhované xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx diskrece daného xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx navržené xxxxx XXX zákona nezavádí xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx korupční potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x uložení i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxxx xxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. dozorčí xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž je xxxxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxx regulace i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x vynucování xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou osobou xx straně Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx povinna se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx je tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx dle správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx systému kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že oblast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx jiných prostředků xxxxxxx (viz předchozí xxx). Xxxxx toho xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale také xxxxx xxxxx uvedené xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat lze xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního rámce xxx xxxxx připomenout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx korupčních rizik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx by xxxx xxx zajištěno, aby xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxx kontrolován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jinými xxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx území xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených s xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (princip xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti lze xxxxx, že zákonná xxxxxxx xxxx, že x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx faktorem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx velmi citlivých xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx obecnými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx zákona nestanoví, xxxxx způsobem má Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nejde xxx xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx údajů stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volba xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení AML xxxxxx se jednalo x historicky nedokonalou xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Pokud xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rovněž povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx na xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx stanovená v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [National Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx NRA xxxxxx, xxxxxx závěrem xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx NRA bylo xxxxxxxxxxxxxx časté zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx druh hazardní xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx týká x xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx binga), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by mělo xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx hrách.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX prevence xxxxxx x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, konkrétně FATF XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) a Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx v nějaké xxxxxx figurují v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro sběr xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx možného XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx možnému xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k informacím, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx xx např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (xxxxxx xxx. tunelování), a xxxxxxxx praní xxxxx. X rámci vedeného xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která předcházela xxxxxxxxxxxxx řízení a xxx xx xxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx korupci, xxxxx xxxx souvisí s xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (zejména Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx xx xx profese, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx správce x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxx ustanovení XXX zákona, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ povinná xxxxx, xxxx se xx xx uplatní zvláštní xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x povinným členstvím (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx jako xxxxxx xxxxxxx jejich postavení x pohledu xxxxxx xxxxxx obdobně jako xxxx. postavení účetních, xxxxx také nemají x xxxxx AML xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx speciální xxxxx.
Xxx-xx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx dohledový xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx nad obecným xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, xx z xxxxxx srozumitelnosti xxxxxx xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pod xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx xxxx povinnou xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude jednat x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technickou opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), které xxxx zrušeno x xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, o boji xxxxx terorismu, kterou xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx xxxxxx odkazuje xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx jiné) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x trestním zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Doplňuje xx definice země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx praxe xx odkazovala na §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodné, x xxxxx, xx AML xxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx pobyt je xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx již x XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX vyhlášce xxxx xxxxxx dovětek, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx předpokladu, xx je povinné xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX zákona, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx původu xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx poznamenat, xx podmínky x xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx do minulosti - z xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 AML xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx ochrany osobních xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx úpravu identifikačních xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxx identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze stávajícího xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), x to x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx základních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxx xxxxx xxxxx této povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V praxi xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx typu x povahy xxxx xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx situace. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another xxxxxxx xxxxxx“ není spojeno x podmínkou, xx xxx xxxxxxxx xxx xx takovou povinnou xxxxx, xxx má x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 odst. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X xxxxxxxx využít xxxxx způsob identifikace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, přičemž v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemích, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto možnost x případě xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxx provést xxx xxxxx IBAN nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx stranu xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx podle xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx musí xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx osoby uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx související x přesunem zkratky x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §9x.
X bodu 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx x vysvětlující xxxxxxxxx x doporučení XXXX x. 10 xx v xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu ústně. Xxxxx byla v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx využíváno pouze xxxxx zřídka, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dostupná x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx tedy xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx funkci. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX v xxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx o xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx osoby poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx sice úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx stranu xxxx však x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx xxxxx dospět x xxxxxx množině xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx to vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx vnitřních xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se zrušuje x návaznosti xx xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx vypracování systému xxxxxxxxx zásad. K xxxxxxx xxxxxxxxx vizte §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, aby povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a různými xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, využívá xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci ani xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 AML zákona.
Na xxxxx xxxxx je xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx jako takový.
Stejný xxxxx se xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) je xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx nezbytné xx xxxxx i x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (rovněž xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) vykládá xxxx xxx, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (lhostejno, zda xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxx), jež x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx působící x XX x xxxxxx xxxxxxx poskytování služeb xxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o tzv. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad xxxxxx xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené dozorové xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x dozorovým pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) x x souladu s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX zákoně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby dohledovým xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobný xxxxx sdíleného dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx už xxxxxxx xxx mezi XXX x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx přestupky se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x faktu, xx xxxxxxx formulář je xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx by xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx úrovni. Xxx 12. května 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postihující nerespektování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx převzata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 odst. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 a xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx aplikační praxe xx zvyšuje horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly klienta) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x xx xxxxxxxx xxxxxx v následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, která x xxxxxxxx době může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx efekt xxxxxxxxx x pro členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. Z hlediska xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx odrazující. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů[1] xxx zjistit, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx mít xx nedodržování XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxx škodlivost xxxxxxxxxxxxx jednání (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx diferencovány tak, xxx nebyla stanovena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby. X tohoto xxxxxx xxxxx x rozdělení xxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx xx xxxxx dílčí xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., že pokuty, xxxxx uloží Úřad, xxx Úřad také xxxxxx. Vymáhá je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx za xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu xx bitcoiny), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX rizik xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx osoby poskytující xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR a xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obchody AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy (xxxx. xxxxx by xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx do xxxxxxxx splátek, z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx předmětná xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obchod. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, jelikož x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mincemi xx straně jedné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu cenných xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c odst. 2 XXX zákona, xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislost XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, že xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zásada xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx xxxxxxx, pokud xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx počátku, xxxx xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx x kamenů, xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx stávající formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažen v xxxxx použitelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K xxxx 46 (Poznámka xxx xxxxx č. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx přechodné xxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a druhu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x době jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx zaslání příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disponuje, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x jednotnými xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Financing Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx for Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx xxx 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná zpráva XXX
Xxxxxx vztah x XX