XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x zákona x. ./2023 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, xxxxx „nebo x“ xx nahrazují xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 se xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního zákoníku“.
Poznámka xxx čarou x. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve xxxxxx xx sídlo,
c) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx má sídlo, x xxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x číslo x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. V §8x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „jednající xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 odst. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx vkládá xxxx §9b, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx z xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 písm. x) xx slova „působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx odstavec 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9x písm. x), xxxxx povinná xxxxx x oznámení xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x právnické osoby, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o jeho xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) má pouze
a) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx opatření k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. V §44 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost postupovat x xxxxxxx s xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Kč, nebo
b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx jednáním znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu do xxxx, x xxxx xxx uložit pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, které xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění systému xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx slova „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) §47x odst. 1 xxxx. a).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx terorismu, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
40. V §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Pokutu za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Pro xxxxx tohoto zákona xx xx platbu x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, ve kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 zní:
„Příloha x. 1 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Ruthenium
B. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X příloze x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx poznámky xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx znění“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x není ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx stav xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
I. Obecná část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), má xx xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx ke Zprávě x druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx návrh upravuje xxxxxxxxxxx oblasti:
- xxxxxx xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx stávají povinnými xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx x drahými xxxxxx x drahými kovy xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 ze dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx v xxxxxxx se xxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, xxxxx xxxx xxx. AML xxxxxxx:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx nové 6. AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx dopadající xx xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - FIUs x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, a vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x transakce s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx novely XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech xxxxxxxxxx x řešením, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen.
AML xxxxx je xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (např. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s drahými xxxx x drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx kterého xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž podle §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx míněna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx za xx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx AML xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxx povinných osob, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx internetové hry
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 odst. 1 písm. x) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx druhého xxxx XXX byl xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx x xxx xx uveden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona, x xx zahrnutí xxxxxx rizikových subjektů xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (xxxxxx prodeje movitých x nemovitých xxxx), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx v majetkové xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx jejího xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Akční xxxx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX č. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx subjekty do xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu vládě xx xxxxxxxxxx termínu.
Vzhledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x insolvenčním soudem x různými xxxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx znění XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx níž xxxx povinné osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx správce s xx podezřelý obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu podle §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potenciálního klienta xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Přistoupí-li povinná xxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx a FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx osob x xxxxx logicky přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x AML xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Pokud xxx x xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx hry, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x dále celními xxxxx. Xxxxx úřady x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx v současné xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx dohledový xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx že xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 nebo 23 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx v max. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxx ustanovení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx, ale xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx hodnoty (např. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx platby v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Listina základních xxxx a svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx jako přiměřený xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx navíc nijak xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx x ke komu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh zákona xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, podle xxxxxxx státní xxx xxxxxx všem občanům x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx zákon, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených zákonem, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásadu vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx základních práv x svobod. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž toto xxxxxxx xxxx větší, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx je x xxxx uvedených hledisek xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx x ustanovení xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají ze xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 XXX směrnice x xx s xxx plně x xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, návrh eliminuje xxxxxx případného rozporu xxxxxxxx x evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx x xxxxxx předpisy mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího členství x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx hierarchie právních xxxxxxxx aplikační přednost xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx v xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že si xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x základních xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx právní xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Úmluva“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x částech 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Lze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx ve správním xxxx.
X případě neoprávněného xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x svobod přiznaných Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyk, náboženství, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx vyjádřený v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje xxxxx xxxxxxxx zacházení, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx, xxx by x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přístup xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx by neměl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx osobám ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kontextu Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 odst. 3 právo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx života x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx se xx xxx dovolat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx diskriminace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx slučitelná s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx x xxxxxxx x mezinárodními smlouvami, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx a xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady jak xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozpočty xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určitý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnance, kteří xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x předávají xxx výstupy xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x rozšířením okruhu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx zátěže na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dohled xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční správci x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených limitů xxxxx xxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce za xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, a xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx komerčních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje po xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxx. Výše těchto xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rysech xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zcela xxxxxx XXX dozorčího xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x přestupku. Xxxx xxxxxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V této xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxx xxxx uvádí důvody xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx určením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx k vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx xx žádost (§24 AML xxxxxx) xx povinných xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zpracovávat osobní xxxxx xxxxxxx pro xxxx zavedené xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx minimem xxx efektivní xxxx xxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx vykonávat správní xxxxx nad insolvenčními xxxxxxx a restrukturalizačními xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xx založeno xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x důvodu efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuje číslo x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, což xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx úřady, Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxx doplňuje xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx osobních údajů) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx naplnění xxxxxxxxxxx účelu zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx klientů povinných xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
- místo narození,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- u xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - údaje x obchodech x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní kategorie xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění svých xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx plnění xxxxxx zákonných povinností x xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ x „Seznam xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx vztahující xx x finanční situaci xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxx i mimo xxxxx České republiky.
Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů a xxxxxx správce, míry xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx údaje xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx je stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx mohou vzniknout xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. x rámci xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx neoprávněné xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje a xxxxxxx informace xxxxxxxx xx zpracování (např. xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx apod.).
V xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx rizika snižující xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů,
d) zajištění xxxxxxxx kvalifikovaných pracovníků,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, čipů či xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x využívání pouze xxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx k datům, x) xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) šifrování přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxx obecná a xx xxxxxx pouze xxxxxx demonstrativní xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx využil taková xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x rizik jím xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro něj xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sníží a xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, jak se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), bude docházet x xx změnám x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x vhodně xxxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx celou řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx xx klade xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, že xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx ze strany xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx dle xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 nařízení GDPR x xxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx údajů, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx reakci zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx subjektům údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xx. 5 nařízení XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má subjekt xxxxx rovněž xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude moci xxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx opravu (čl. 16) - subjekt xxxxx xx xxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx údajů získá xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (čl. 17) - subjekt údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx zpracování (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované novely xxxxxx bude možné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x kontextu xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx neuplatní, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění tohoto xxxxx je předpokladem xxx aplikaci xxxxx xx výmaz podle xx. 17 a xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx podle xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x kontextu zpracování xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx a je xxx možné xxxxxx xxxxxxxx jejich kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z čehož xxxxxxx i míra xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx hodnocena xxxx střední. Xxxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx některá xxxxx ze své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx by správce xxx provést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálních xxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx x xxxxxxx xxxx může docházet xxx x tvorbě xxxxxx rizik, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx dodržení xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a informací, xxxxx nejlépe jsou xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x navrhované úpravě xx xxxxxx ke xxxxxx korupčních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodující xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx takový, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x sobě představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s mírou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, o xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xx se x rámci xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx povinnosti povinných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x uložení i x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a dozorčí xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx kategorie povinných xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, podle xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx úřední osoba. Xxxxxx konkrétní úřední xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad povinen xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x informacím, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx učinit, x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx případné vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx je spojeno x důsledky xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx mimořádných opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx rovněž jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x této oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx úřadů xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu kontroly x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum správních xxxxxxxxxx x této xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti a xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx xxxx vliv xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního rámce xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx zajištění výkonu xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Podle xxx by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který není xxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx (princip xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, xx x informacemi poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem x konkrétní osobě xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx zneužití xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správního xxxx a AML xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx obecnými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy
Tato xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x sobě netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx se proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy.
II. Zvláštní xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x. X, bod 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX. Pokud xx předmětnou činnost xxxxxxxxx advokát x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rovněž povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx něj xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx zněním XXX zákona jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (xxxx xxx „XXX“)]. Důvodem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, podrobena x xxxxx xxxxxxx druhého xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx NRA xxxx xxxxxxxxxxxxxx časté xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx je nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx druh xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x on-line xxxxx), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zneužito x xxxxxxx nelegálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx terminologie xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. x) x x))
X písm. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx českého systému XXX xxxxxxxx nebyli x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s insolvencí xxxxxxx xxxx jiné x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními standardy XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) x Xxxxxxxxx of Terrorism (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx jedná o xxxxxxxx) xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxx (Anti Xxxxx Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx případ možného XX/XX, xxxx aby xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx postupu xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx v určité xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k informacím, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, je žádoucí, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ohroženo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx se týká xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx rozmanitou xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (zejména Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx strategii x koordinaci XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, u xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx v xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o dopad xx xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ povinná osoba, xxxx se xx xx uplatní zvláštní xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx činnost insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx je subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Zároveň xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx členstvím (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obdobně jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rámci XXX xxxxxx v tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx o dohled xxx dodržováním AML xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Právní xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx správce a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou uvedeni x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x drahými kovy x drahými kameny, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) ve spojení x §54 xxxx. 5, se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, pokud xxx provedou obchod x hotovosti xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xxxxxx x drahými xxxx x kameny, xxxxx xxxx podle XXX xxxxxx považovány xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) spadá xxxx a systémově, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 písm. x) x zařadit xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Zároveň xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx odkaz xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 13. xxxxxx 2002 x boji proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x boji xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx jiné) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestním xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, korespondující x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx novelizační xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Podle dosavadní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx odkazovala xx §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x vybrané finanční xxxxxxxxx.
X obsahového hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxx x AML vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx o rozšíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx podle §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx být xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx formulace, xxxxx xx již x XXX zákoně zavedena. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX vyhlášce xxxx uveden xxxxxxx, xx xx zemí xxxxxx konkrétní země xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známa. Tento xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, xxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi původu xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx xx xxxxxxxxx - z tohoto xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 odst. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx průkazu totožnosti xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, nicméně tento xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX xxxxxx, xxx xx nesystematické. Tato xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxx nemá xxx o osobu „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx se xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxx vyvolanou definicí xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval xxxxxxx, že Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xx xxx xxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx xxxxx x varování xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx je vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx zdržela. Tato xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx institutu „reliance xx xxxxxxx obliged xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx má x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx upravuje xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx kterého lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx vedeného x xxxxxxx xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvod, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. účtů x xxxx vedených, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx pomocí kontrolní xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné rozšíření xxxxxx původnímu omezení xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx zemí (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx IBAN nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít xx paměti, xx xxxxxxxxxx postupu podle §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě lišit x x závislosti xx předmětné xxxxx xxxx.
X bodu 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx koncepce uplatňovaná x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx však xx xx výsledku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Zaprvé xx totiž xxx xxxxx §11 odst. 5, xxx xxxxx §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx musí xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx rozsahu jako xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací textu x xxxxxxx s §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 20 (§18 odst. 7)
X souvislosti x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x proč xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx xx, aby xxxxx xxxxxxxx podle §9x AML zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a proto xx x xxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx zřídka, jeví xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxx národní banka xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx nimi nevykonává, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani xxxxx x xxxxxxx AML. Xxxx tedy xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad.
Druhou xxxxxx xx pak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této kategorie xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x poslední xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x to, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxx oznámením xxxxxx spojeny žádné xxxxxxxxx náklady, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, kteří xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, xxx předmětnou xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 47 odst. 1 xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx v xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx uvedeno výše, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx možné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x porušení jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX zákona, xxxxx xx vztahu k xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pravomoci vizte §35 odst. 13.
K xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Ustanovení §24x xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato povinnost xx xx ale xxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx z evropského xxxxx. Řešením je xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poradců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx své xxxxxxxx podezřelý obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx může být x xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hotovostí do §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, do xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx x ČR x režimu xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxx), jež x ČR xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx působící v XX v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o xxx. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx řešení je x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X posílení xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x činnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Zároveň na xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx x dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xx xxxxxxx předchozích xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX zákoně xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx, aby dohledovým xxxxxxx byl xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například už xxxxxxx let mezi XXX a XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx režim xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x mechanismech, xxxxx xxxx členské státy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx přestupky xx xxx akcentuje xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nikoliv xx xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. května 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx se týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx sazby pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají se xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu podle §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění opatření x nápravě porušení xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx navazující xx xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx dílčích povinností xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx postižitelné xxxxxxxx než porušení xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x odrazující xxxxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx vysoká, xxx xxxx účinná a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx banky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných zdrojů[1] xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou mít xx nedodržování AML xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odhalování XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní důsledek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xxxxx k rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx k §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx vysoké hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx stejně jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ML/FT xxxxx xxxxxxxxxx za riziková, xxx xxxx mít xx následek, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) a x) xx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx ně xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x hotovosti jsou xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx ceny do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona č. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx neproporcionální, x xx zejména z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xx pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx straně xxxxx x skriptuálními xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X bodu 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tak má xxx svobodnou volbu x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xx xxxxx legislativně obratně xxxxxxxxx §29c odst. 2 XXX zákona, xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, že xx xxxxxx k xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní zásada xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na nezávislost Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX v xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjevná xx xxxxxxx, nebo xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx najevo dodatečně, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x jiného xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto postupu xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx není xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Xxxxxxx xx výčet xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň je xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU.
Původní xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ohlášení peněžní xxxxxxxxx, byl vypuštěn, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx pod xxxxx č. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx šlo x xxxxx dynamický.
K xx. XX
X bodu 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nové povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
K xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, během xxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících klientů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx období x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x xxxxxx xxxxxxxx x xx nejkratší xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx se stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl teprve xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Laudering and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), dostupné na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx XXX
Právní xxxxx k XX