XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „nebo x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx přeměn xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx pod xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nej xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx kameny xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,
2. v xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, nebo
3. x němž xx xxxxxxxx xxxx než 1 rok,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x každý stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, který xx zemí xxxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 se označuje xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx slova „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. V §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „, která xxxxx za klienta,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. o),“ a xxxxx „a“ xx xxxxxxxxx slovem „nebo“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx xxxxxx“.
12. Za §9x xx xxxxxx xxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“) xx xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx části z xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova „, s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 odst. 7 písm. x) xx slova „působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není xxxxx xx vysoce rizikové xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „usazených“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx s neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x písm. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 a 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky způsobem xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 se xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. V §24x odst. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) informační povinnost xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Pokud Úřad xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx splnění xxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie47)“.
Poznámka xxx čarou x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. V §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x písm. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) nesplní opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. a),
c) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. a).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx do 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 písm. a), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ xx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s ohledem xx zájem chráněný xxxxx zákonem není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Ruthenium
B. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx č. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14 se xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx pod xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx textu xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx doplňují xxxxx „, v xxxxxxx znění“.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx kterým navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx zpráva
I. Obecná xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx ke Zprávě x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx z AML xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx insolvenční správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx vymezují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (EU) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx II), směrnice 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx „XXX směrnice“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx špinavých peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na úrovni XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx uvedených předpisů, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, známý xxxx xxx. XXX balíček:
1) xxxxx nového AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidel xx xxxxxx x AML/CFT xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nový xxxxxxxx AML/CFT orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, a vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jež x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx strukturována xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních témat. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX zákona xxxxxxxx x §2, kde xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
Provozovatelé xxxxxxxxxx her jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) AML xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx a drahými xxxxxx
X současnosti spadají xxxxxxxxxx x drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx není xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x hotovosti xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x drahými xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx znění AML xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové hry
V xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povinnými osobami xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xx xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 odst. 1 písm. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxx registrace k xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx plán xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 19, xxxxx xx xxxx subprocesu x provozování hazardních xxx x kde xx uveden jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce povinnými xxxxxxx ve xxxxxx §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Nové xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx papíry, bankovní xxxx a xxxxxxxx, x představuje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx. Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx figurovat xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 20, xxxxx xx xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx zahrnout xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Akčním xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vládě xx xxxxxxxxxx termínu.
Vzhledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, interagujících x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x ke xxxxx xxxxxxxxx hladký průběh xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx účinném xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx níž xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx jej muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx dobrovolně hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx varování. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx zároveň xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx tuto možnost xxxxxxxxxx xx nového §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx k této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx přináší x dopad xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxx provozovateli loterie x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx vykonáván Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx AML regulátorem x xxxx celními xxxxx. Xxxxx úřady x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx provozovateli hazardních xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, kteří xxxx xxx v xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx osoby odpovědné xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx xx přestupku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx bylo tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx v max. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx těmto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx požadavek xx to, xxx xx jednalo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx přestupek xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou veškeré xxxxxxx v xxxxxxx 10.000 XXX nebo xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, což se xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování právních xxxxxxxx stanoví Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je všeobecně xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx jako xxxxx x nejúčinnějších nástrojů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx ho x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky komplexně xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x způsoby, které xxxxxxx xxxxx, a x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx způsobem, xxxxx zákon stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx mezí vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx okruh xxxx zároveň na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx toliko na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích x jen xxx xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 odst. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx je xxxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx x omezení xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx se x xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právem Evropské xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen „XXXX“). Xx právní xxxxxx x oblasti legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 AML xxxxxxxx x xx s xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, návrh eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do vzájemného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx dotčena, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxx předpisy mohla xxx x kolizi (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx plně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x jimiž xx Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného než xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx x zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sama x xxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx osoba xxxxx xx náhradu škody xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání práv x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, národnostní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx postavení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x svobod garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení stejná xxxxx a ukládá xxxxx povinnosti.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené právní xxxxxx
X rámci celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 odst. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx zásahem xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx obsah xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx byla x xxxxxx části této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Paktu. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Úmluvě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x porušením xxxxxx práva), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx diskriminace povahu xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx úpravy na xxxxxxx rozpočty x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady jak xx xxxxxx rozpočet, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozpočty xxxxx x obcí. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx x určitý xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx i xxxxxxx personální dopady xx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx x předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx stávajícího personálního xxxxx, což znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Konkrétně se xxxxx o Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci).
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx dopady ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x nelze ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx částečně xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx dozorčí úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační xxxxxxx), xx předpokládají zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení AML xxxxxx vedou s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se však x x tomto xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stávajícího personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx zavedení nových xxxxxx povinných xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx důvody xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx zpracování. Xxxx je vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 AML zákona) xxxx na žádost (§24 AML xxxxxx) xx povinných xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správní xxxxx nad povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx x zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xx standardním xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem osobních xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito osobami, xxx nikoliv v xxxxxxx AML, x x důvodu efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z hlediska xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Finanční analytický xxxx x ostatní xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx době, xx. x době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x povinné xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx x účinné xxxxxx úpravy XXX xxxxxx xx možné xxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx osobních údajů) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx úřady.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx narození,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn zejména xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x návaznosti na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, že xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx vztahující se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů velkého xxxxxxx, xxxx může xxx postihnut xxxxxxxxx xxxxxxx údajů na xxxxx i xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro osobní xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zranitelnosti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by možná xxxxxxxx byla nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx údaje xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nerespektování stanovených xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx osoby,
b) neoprávněné xxxxxxxxx se získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx technických opatření xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx povahy x jsou demonstrativní. Xxxxxxx následně musí xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx další rizika, xxxxx mohou pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx a reagovat xx případně xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníků,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx či xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) instalace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx obecná x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet. Xxxx třeba, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která vyplývají x rizik jím xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx dostatečnou xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), bude docházet x xx xxxxxx x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx zpracování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx celou xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx klade xx xxx vyhodnotit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx xxx xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx stanoveny v xx. 12 xxxx. 5 nařízení XXXX x obecně xx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx dochází k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx možnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato práva:
a) Xxxxx obdržet informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxx, která xxx xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, aby xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx bylo x xxxxxxx se základní xxxxxxx obsaženou v xx. 5 nařízení XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v případě, xx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má subjekt xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx informacím, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; v kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude moci xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx nedochází xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx, aby xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx patrně xxxxx pouze x xxxxxxx, že nejdřív xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovává xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - toto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx zpracovány; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xxxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) právo vznést xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xx xxxxx podle xx. 17 x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, neboť získané xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx k automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx údajů xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z čehož xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ze své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx práva xxxxxxxx xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a tím xxxxxxxxx x xxxxxx xx práv, svobod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx x informací, xxxxx nejlépe jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x xxxxxxxxxx úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx korupčních rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mírou xxxxxx xx individuální xxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx se x rámci této xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx změny XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx uvést, xx x xxxxxxx i x vynucování splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi které xxxx spadá xxx xxxx kategorie povinných xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxx. dozorčí xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx vynucování. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty AML xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost v xxxxxxxxxx uvést xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v jaké xxxxx je tak xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx účastníka řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mimořádných opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, které xx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti a xxxxxxxxxxx dat lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx korupčního rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx eliminaci korupčních xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx xxxx x xx post, opatření x rovině právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x rovině správní xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxx zaváděny nové xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx spojené xx xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmínit xxx například tzv. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx očí. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, který není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopady území xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ spojených s xxxxxxx podle AML xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx (princip xxxx once)
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X významu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx faktorem pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx záruku, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mělo zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxx vychází x xxxxxx úpravy správního xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx x intencích xxxx uvedeného.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx řídí obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx fungovaly. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx se proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona sám x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. X
X xxxx 1 (§2 odst. 1 písm. x) xxx 12)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx x. X, bod 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx advokacie, byl xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále by xx xx něj xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X souladu x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx upravujícího hazardní xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx NRA, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu druhého xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hru, tato xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx hazardní xxx xx xxxxx. Xxxx zneužití se xxxxx týká i xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x on-line binga), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nelegálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx dohledatelnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx nově se xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále jen „XXXX“)]. X souladu x mezinárodními standardy XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx požadavky AML xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx NRA xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (dále xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx figurují v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx (zpravidla xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Financing of Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx a centrálním xxxxxxx pro sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx aby xxxxxxx informace k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxx x xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, je žádoucí, xxx xx i xx xxxx profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx řadou rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, aby se xx profese, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačních správců, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx x vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, je xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx subsumovat xxx výjimku §26 xxx §27 AML xxxxxx. Zároveň xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná organizace, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx jako vhodné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx obdobně jako xxxx. postavení účetních, xxxxx xxxx nemají x rámci XXX xxxxxx v tomto xxxxx žádný speciální xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, jako nejvhodnější xx xxxx zavést xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx úprava xx xx měla xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) ve xxxxxxx x §54 odst. 5, xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx explicitně stanoví xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou obchod x hotovosti vyšší xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem k xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby explicitně xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx explicitně ze xxx působnosti vyjímá xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx neaktuálních poznámek xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. června 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX směrnice, byla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu zákonem x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx jiné) k xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x trestním zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tak, xxx odkazovaly na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx definice země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx novelizační xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., kterou xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodné, i xxxxx, xx AML xxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx úvěrové x vybrané finanční xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravám, x rámci zachování xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX zákoně zavedena. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX vyhlášce xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx mimo jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx definice xxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx původu. Zároveň xx třeba xxxxxxxxxx, xx podmínky x xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx xx minulosti - x tohoto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 odst. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, což xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tento údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx formulace xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx totiž xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxx nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx se xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx změna vymezení xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x varování klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx možnosti, musí xxxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem přispívá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, lze jakékoli xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, aby xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx bránit xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, podle níž xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxx obliged xxxxxx“ není spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx povinnou xxxxx, xxx má x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx xxx nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu identifikace xxx je xxxxx xxxxxx stejně jako x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx vedených, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysoce rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné rozšíření xxxxxx původnímu xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí (xxxx. XXX, Japonsko, Kanada), xxxxx xxxx možnost x případě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx účet xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může povinná xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx koncepce uplatňovaná x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx stranu xxxx xx xx výsledku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx jak xxxxx §11 xxxx. 5, xxx podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx musí xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x přesunem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx x návaznosti xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti x xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx kontrolních xxxxxxx x proč povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx vypouští možnost xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu ústně. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době rozšířena xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x při xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx navíc x xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx zřídka, jeví xxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má xx xxx provést dvě xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx a České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx správy srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x xxxxx xxx nimi xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx dozor x oblasti XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou změnou xx pak zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx změna má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx zajistí, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx dohledovou, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem x xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x skutečném počtu xxxxxx povinných xxxx. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx volnou x xxxxx xxxxxxxx x. 81, avšak vzhledem x xxxx, xx x tímto oznámením xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 47 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, jelikož xxxx všechny diskutované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx však x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského rejstříku x zaslaných systémů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx možné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hovoří o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx doposud.
K bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx zrušuje x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX zákona, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx vypracování systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato povinnost xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxx §24a xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x vzhledem xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2 XXX zákona.
Na xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx může být x xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx se xxxxxxx xxxx pro restrukturalizační xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hotovostí xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx mělo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx vymezeny xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx však ukázala, xx xxxxx adresátů §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx tak, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (lhostejno, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x ČR xxxxxx x režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx povinné xxxxx působící x XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čili xxx xx o xxx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x činnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Zároveň na xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx explicitně tyto xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX zákona, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x souladu s xxxxxxxx pojetím xxxxxxx x XXX xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jak XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x ČNB x oblasti xxxxxxxxxx xxxx, kdy došlo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, které xxxx členské xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 se zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně obsahem XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx by xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 odst. 2. Přebírají se xxxxxx xxxxxx se x přestupku podle §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9b xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx navazující xx xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxx, kdy u xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem čtrnáctkrát, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx například x pro členy xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x bankách. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cílí, se xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx osob, případně xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx zjistit, že xxxxxx těchto osob, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování XXX xxxxxxxx podíl, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x financování xxxxxxxxx x nevytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Stanoví xx xxxxxxx k §20 odst. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx je pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx za bitcoiny). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, avšak xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, a xxxxx xx ně xxxxxxx xxx omezená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx jsou xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona č. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx neproporcionální, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx obchod. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxx míří xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mincemi xx straně jedné x skriptuálními xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních aktiv, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxx.
X bodu 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který jednoznačně xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx volně, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx svobodnou xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx informace bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je ne xxxxx xxxxxxxxxxxx obratně xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML zákona, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu informací, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx stávajícího znění, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx vyjdou tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx šetření, xxxx x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 správního xxxx), a xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, byl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx obsažen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 39)
Xxxxx xx o aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo o xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X bodu 1
Xxxxxxx xx přechodné xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx z oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu je xxx xxxxx xxxxxx xx 3 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
K xxxx 2
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících klientů xxxxxxx informaci x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx xx totožnou xxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 8 x zaslání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx - v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx pouze xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. XXX
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx nutnosti x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu osobních xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; FATF Guidance xxx a Risk-Based Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 FATF Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), dostupné na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx dne 12. xxxxx 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx x XX