ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx nahrazují xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx přeměn xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů na xxxx poznámku xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zemí xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,
c) právnické xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx kterém xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jehož práva xx založen, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který průkaz xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „usazenou“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx slovy „podle §2 odst. 1 xxxx. o),“ a xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.
11. X §9x xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Za §9x xx xxxxxx xxxx §9b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx
x) xx Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) dá xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx provedení mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx zemi“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 až“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „usazených“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, může Úřad xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu vždy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle odstavce 2 podáno x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx povinná xxxxx x oznámení xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, který xxxxxxxxxx.“. Dosavadní odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 zní:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx instituce podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) má pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29b xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx: „x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Pokud Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx o splnění xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx č. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Kč, nebo
b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxx §35 odst. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, x jaké xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou
(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44a odst. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x odst. 1 písm. a), xxx uložit pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance jakékoli xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx nebo drahým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx jiného xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx činnosti“, slova „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze č. 2 xxxx 1 xxxx. b) se xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx klienta xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 se xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
I. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), má za xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xx Zprávě x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:
- xxxxxx xxxxxxxxx osob, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, o nově xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- explicitně xx vymezují xxxxxxxxxx x drahými xxxxxx x drahými kovy xxxx povinné xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x případě, xxx xx mohlo xxxxx ke zmaření xxxxxxx podezřelého obchodu,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zodpovědné za xxxxxxxx AML xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx (EU) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx se předmětná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, známý jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx obsahujícího xxxxxx xxxxxxx pravidel ve xxxxxx x AML/CFT xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) návrh nové 6. AML xxxxxxxx, xxx obsahuje AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Terrorism) xxxxxxxxxxx vedle národních xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh recastu xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x xxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Povinné osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x rámci XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci nejsou x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyli povinnými xxxxxxx zejména x xxxxxx, že se xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx povinných osob xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx kterého není xx xxxxx pohled xxxxxx, kdo do xx spadá. V §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 odst. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx drahými kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by hrozilo xxxxxx, xx xx xxxx procedura xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx xx zakotvena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx povinná xxxxx porušila povinnosti xxxxx AML xxxxxx, xx xxxx 100 000 Kč.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx právní úpravy xxxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx v xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx a binga xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými osobami xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx provozovatele online xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx tohoto legislativního xxxxx xx v Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx ve smyslu §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x důvodu, xx nakládají s xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx prodeje movitých x xxxxxxxxxx věcí), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci z xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx prevence a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX č. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx zahrnout xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx v Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu vládě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými typy xxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx účinném do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce s xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx varování. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potenciálního xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx k xxxx xxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x AML zákona x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o dohled xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hry, xxxxx xxxx vykonáván Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx úřady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx nad dodržováním XXX xxxxxxxxxx u xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců bude xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení AML xxxxxx
Xxxxx §50a AML xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxxx, které xxx těmto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx požadavek xx xx, xxx xx jednalo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x AML xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx xx zboží xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR xxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Ústava x Listina základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x proti financování xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx za nezpochybnitelnou. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx jako jeden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si lze xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený XXX xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Smyslem x xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx nadále zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a uchování xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx od xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx komu xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx zákon, a x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x to že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko na xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx plně slučitelná x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx EU, neboť xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx předkládaná xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 AML xxxxxxxx x xx x xxx plně x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx vstupující do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vzájemného xxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxx článku 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákony a xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx síly. Článek 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Navržená právní xxxxxx se dotýká xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx x zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Úmluvy.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx každému, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx sama x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx správním xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, národnostní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx nebo xxxx postavení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx zacházení, xxx xx x osobami, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x politických právech
Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x politických právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 odst. 3 právo xxxxxxx xx ochrany xxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- v xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx byla x xxxxxx části této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx akcesorického práva (xxxx se xx xxx dovolat xxxxx xxxxx x porušením xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx xxx xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx v souladu x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx rozpočty a xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V případě xxxxxxxxx xxxxxxxx jde x dopady xxx xx státní rozpočet, xxx x na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, kteří xx těmito oznámeními xxxxxxxx, šetří xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výstupy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx výdaje budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx předpokládá zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx o Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50a XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx nelze v xxxxxxxx době tyto xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx postupů xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx komerčních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx zodpovědných za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx již částečně xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčích orgánů xxxxx tohoto xxxxxx, xxx i zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx následkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx však x x xxxxx xxxxxxx vyřeší xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxx xxxx xxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx zpracování xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx subjektu údajů.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx povinných xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxx povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx povinnost xxxxxx x zpracovávat osobní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx standardním xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx dozorčí úřad, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito osobami, xxx nikoliv x xxxxxxx XXX, x x důvodu efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Tento údaj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, potažmo x Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxx přijetím této xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx jsou Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx je možné xxxx zpracování osobních xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností podle XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx,
- xxxxx narození,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx firma, odlišující xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx xxxxx, o xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní kategorie xxxxxxxx údajů xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné moci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn zejména xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona xxxx provedeno vyhodnocení xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, a to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx posouzení vlivu xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx o zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx postihnut kterýkoli xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti zpracování xxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Předkládaná xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní údaje xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení osobních xxxxx, která xxxx 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx určit xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x první xxxxxxx mohou vzniknout xx základě nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx případě xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx druhé xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx viru xx xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povahy x jsou demonstrativní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou vznikat xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx do zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx rizika snižující xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx již xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, čipů či xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x) instalace x využívání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technice, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx třeba, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která vyplývají x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx něj xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx způsobem určená xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx měnit xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x xxxxx protiopatření xx snížení xxxxx. Xxxxxxx proto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx subjekty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx klade xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dle xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 odst. 5 nařízení GDPR x obecně xx xxxxx xxxx, xx xxx o situace, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pro xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx subjektu údajů x spočívá x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx x tom, xxx dochází či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx osobních údajů x v xxxxxxx, xx xx zpracování xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx nedochází xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (čl. 16) - subjekt xxxxx xx xxxxx xx to, aby xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx toto právo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených v xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx navrhované xxxxx XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 nařízení XXXX,
x) právo vznést xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx právo se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x vybrané provozovatele xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx a xx xxx xxxxx přesně xxxxxxxx xxxxxx kategorie.
Správcům xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s sebou xxx subjekty údajů xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z čehož xxxxxxx x míra xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx je hodnocena xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx vychází x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx některá xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou při xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx aktuálních xxxxx x xxxxxxx protiopatření x jejich xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx a analyzovat, xxxxx v xxxxxxx xxxx může docházet xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx rizik xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx důležitá nejen xxx práva xxxxxxxx xxxxx (nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx práv, svobod x soukromí xxxxxxxx xxxxx), ale xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i míra xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx působnosti umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okruhy povinných xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, avšak míra xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze uvést, xx xxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní postupy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x uložení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a dozorčí xxxxx, xxxx které xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx efektivní implementace xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx na základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx povinna xx xxx výkonu působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x podobě řádného xxxxxxxxx prostředku, kterým xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvést poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx odvolání podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x důsledky xxx xxxx účastníka řízení. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx států se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto úřadů xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním režimu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle toho xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum správních xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx škody, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat lze xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx korupčního rizika xxxxxxxxxxx nejen výhradně x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, ale také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní rámec xxx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx (legislativní), nebo x rovině xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaváděny nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx eliminaci korupčních xxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx čtyř nebo xxxxx xxx. Xxxxx xxx by mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx dopady xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Maximální opakovatelnost x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx x zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx žádoucí, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Zrušení zmíněné xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v intencích xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx v AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Ochrana xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx údajů x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Otevřenost x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx technické ani xxxxxxxxxxxxx prostředky, které xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy.
II. Xxxxxxxx xxxx
X xx. I
K bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, ve xxxxx xx přílohu č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále by xx xx xxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V xxxxxxx x aktuálním zněním XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Zprávy x prvním kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu [National Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „NRA“)]. Důvodem xxxxxxxx zmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, podrobena v xxxxx xxxxxxx druhého xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx u subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bingo jako xxxxxxxxxxxx hru, tato xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx časté zneužití xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x on-line xxxxx), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx zneužito x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje terminologie xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. n) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX prevence nebyli x XXX xxxxxxxx xx explicitně nezahrnuje xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, a xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, konkrétně XXXX XXX.14), xx nezbytné, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx zjištěno, xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „ML“) x Xxxxxxxxx xx Terrorism (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx xxxx ukazuje, xx někteří insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „FAÚ“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx a centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx případ xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka a xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx mají k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx i xx tyto profese xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx nachází, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx a majetková xxxxxxx činnost (včetně xxx. tunelování), x xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx korupci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx níž tyto xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x souladu x §18 AML zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Pokud xxx o xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona, je xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ povinná xxxxx, xxxx se xx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, kdy jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní pomoci, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Zároveň pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx jako xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx v tomto xxxxx žádný speciální xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x drahými xxxxxx, xxxxx je povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. 1, pokud xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx obchod x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx xxxx povinnou xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude jednat x duplicitu, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. června 2002 x boji proti xxxxxxxxx (2002/475/SVV), které xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, o xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx termín „země xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx praxe xx odkazovala xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx vhodné, i xxxxx, xx AML xxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx převzat bez xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx technickým úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního řádu. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx celý xxxxxx řád podle §10 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx být xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx již x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, xxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek a xxxxxxxx ad xxxxxxxx xx xxxxxxxx definice xxxxx vést x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx podmínky x xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X bodu 6 (§5 odst. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, nicméně tento xxxx není za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx za klienta xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Ten xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx k xxxxxxxx ani nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx se xxxxx xxxx ze stávajícího xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 písm. x), xxx zůstal xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, že Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx FATF x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a to x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xx zde xxxxxx, že by xxxxxx úkony došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxx možnosti, xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. S xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností povinných xxxx, kdy xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx xxxxxxx pravomoc XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx osobu, aby xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx institutu „reliance xx another obliged xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx takovou povinnou xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. způsob, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platby x účtu xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxxxx využít xxxxx způsob identifikace xxxx xxx nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přičemž x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxx stejně jako x ostatních xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx x účty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (např. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, zda xxxx xxxx veden xx vysoce rizikové xxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx buď xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx měla xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x x závislosti xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X bodu 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx koncepce uplatňovaná x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x v případech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx stranu xxxx xx xx výsledku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx samotou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx dosahuje XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx zavedením definice x §4 xxxx. 13.
X bodu 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x vysvětlující xxxxxxxxx x doporučení XXXX č. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná xxxxx xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx nové náležitosti xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx mj. cílí xx xx, aby xxxxx institut xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx k neprovedení xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x zahlcení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů nutnosti xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx možnost xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx možností jak xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx i o xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x proto xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc v xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx má xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu analytickému xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxx jejich činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) nevykonává xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx na §35 odst. 1 xxxx. a) XXX xxxxxx, xxx dozor x oblasti XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx změna xx xxxxx funkci. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX v xxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx o xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx volnou v xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx podnikatelé, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou fakticky xxxxxxxxx. V praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx je transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx XXX zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x přesné xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx vnitřních zásad xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx vnitřních xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX zákona, nejen xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x AML směrnicí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx všechny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x evropského xxxxx. Řešením je xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx snaze nenarušit xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx osoby x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud však x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx xxxxx xx xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. nemusí xx jednat x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx použije xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxx zachování jejich xxxxxxx nezbytné xx xxxxx x x xxxxx výjimky §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou vymezeny xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak mělo xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (rovněž xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx však ukázala, xx xxxxx adresátů §2 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (lhostejno, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx typově), xxx x ČR xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx působící x XX v režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čili xxx xx o xxx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx řešení xx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve věci X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X posílení xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx, x činnost České xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x mají xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x dozoru xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční správce x AML xxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x MSp, vykonávající xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx například už xxxxxxx xxx mezi XXX a XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zefektivnění dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx obsahem XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx úrovni. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx se týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje xx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají se xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x odst. 1 xxxx. x), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx jako xxxx zaváděný xxxxx xxxxx §9b míří xx prevenci fenoménu xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx nenaplnění opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní hranice xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx situace, xxx porušení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než porušení xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx senior management) xxxxxxxxx xxxx, nelze xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx efekt například x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx horní hranice xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx osobám xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx příjmů a xxxxx, xxxx. v xxxxxxx ředitelů xxxxxxxxx x finančních institucí xxxxxx považovat xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xx nedodržování XXX xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx nebyla xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx finančního systému x legalizaci výnosů x trestné činnosti x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nevytvoření xxxxxxxx pro odhalování XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důsledek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že pokuty, xxxxx uloží Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Xxxxx xx za cíl xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ML/FT xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx bude mít xx následek, že xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xx xxxxx poskytující xxxx služby stanou xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxx při obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx ně dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x jeho §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy (xxxx. xxxxx by xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx xx hotovost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny xx xxxxxxxx splátek, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx být xxxx neproporcionální, x xx zejména x xxxxxxxx ML/FT rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx předmětná xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx věci xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xx mincemi xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxx příznak tedy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx fiatních peněz x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nemíří xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu cenných xxxx.
X bodu 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx být provozně xxxxxxxxx a samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx funkce volně, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tak xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xx xxxxx legislativně xxxxxxx xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx otázce.
V souladu xx zdůrazněnou zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx počátku, xxxx xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx již x xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx šetření, xxxx x jiného xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx není xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Zároveň je xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx formulář pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx předmětný xxxxxxxx xx obsažen v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx č. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx pod xxxxx č. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx komise tak, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
K bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx zvolena x xxxxxxx xx totožnou xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx - v obou xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx disponuje, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x důvodu xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx teprve xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
3 FATF Report, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Financing Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx XXX
Právní xxxxx x XX