ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x zákona x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 12 se xxxxx „oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „nebo x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodních xxxxxx nebo nabytí xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů na xxxx xxxxxxxx pod xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x tomuto zákonu xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx xxxxxx trestního xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx zákoníku“.
Poznámka xxx xxxxx č. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx nový odstavec 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí u
a) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx je xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx pobytu, xxxx
3. x němž má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zemí xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve xxxxxx xx xxxxx,
x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „pobyt a“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Úřad“) xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. e) xx xxxxx „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi“.
16. V §11 odst. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. V §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, aby jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx povinná osoba x oznámení také
b) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx v listinné xxxxxx doporučeným dopisem xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x insolvenčního správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 se doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx povinné osobě xxxxxx opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se vkládá xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nesplní opatření x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx o splnění xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx xxx uložit pokutu xx přestupek vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx odstavec 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 nebo §22 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 odstavec 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedená xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx chráněný xxxxx xxxxxxx není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xx doplňují xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní předpis xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx zpráva
X. Obecná část
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx kole xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx a finálně xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, x xxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx v případě, xxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2177 xx dne 18. prosince 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx „XXX směrnice“). Xxxxx se předmětná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx na úrovni XX v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx obsahujícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx státy (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx FIU.net určené xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce mezi XXXx, a vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx nově zahrnuje x transakce x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, jejichž cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Povinné xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxxx XXX zákona upraveno x §2, xxx xxxx tyto povinné xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jak v XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX zákona), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, a to x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx hrozilo xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX zákona
V současné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hranice pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Rozšíření xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx všichni provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Důvodem je xxxxxxx riziko zneužití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx zřizováno x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto subjekty xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 19, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) AML xxxxxx, x to zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Termín k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x splnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx profesí, xxxxx xx xxxxxxx návrhem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx movitých x nemovitých věcí), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, bankovní xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx figurovat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx za xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx jejího xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního úkolu xx x Akčním xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx orgány musí xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu.
Vzhledem xx specifickému postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx typy xxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxx ke zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx koncepci uplatněnou xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx osoby k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx požadavek xx finanční xxxxxxxxx, xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx spojeny x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx varování. Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx do nového §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx odraženo v §18 odst. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx osob x xxxxx logicky xxxxxxx x dopad xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx dohlížejí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x AML xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Pokud xxx x dohled xxx provozovateli xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx jsou xxx x xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx se přestupku xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx jednání je xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx tento xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků zejména xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Sankce, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx jakékoliv platby xxxxxxxxxxx prostřednictvím virtuálních xxxxx, ale xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx jsou veškeré xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, což se xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní meze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx financování xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xx již xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, závažné xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx jako přiměřený xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamu x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), podle xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň na xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx základních xxxx x svobod. K xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 odst. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, vedených xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x právními předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx i s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx plně slučitelná x právem Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. i xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx předkládaná xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x je x xxx plně x xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úpravy podoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx x xxxxxx předpisy xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx slučitelný xx závazky vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mají z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx jiného než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají hierarchickou xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx právo xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x částech 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xx xxxxx. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové újmy xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x svobod přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, národnostní nebo xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x národnostní menšině, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx zacházení, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x odlišném xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx, a tím xx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přístup xxxxx xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx legitimní xxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx života a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, která xxx byla x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Paktu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě xx xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx se xx xxx dovolat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx xxx xxxxxxx přímo.
Lze tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx a finanční xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, x to konkrétně x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady jak xx státní rozpočet, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx adresáty, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx x určitý xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, šetří je, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, xxx znamená, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx udělování peněžitých xxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, a xx xxxx. náklady spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx seznam politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx rysech odhadnout.
Jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, jde-li x zaměstnance, kteří x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku. Tyto xxxxxx xx však x v xxxxx xxxxxxx vyřeší xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx uvádí xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx zpracování. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx subjektu údajů.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x podezřelém obchodu (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx efektivní xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxx přijetím xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, což xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Navrhovaná xxxxxx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx kategorie xxxxxxxxx osob vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx definovat jako „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx nedojde ke xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto účelu.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx naplnění xxxxxxxxxxx účelu zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinných xxxx a xxxx x nimi spojených. Xxxxx se xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx xxxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení rizikovosti xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx XXX zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, a xx x návaznosti na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ vydaných Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů velkého xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx údajů a xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x míry zranitelnosti xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxx xx vztahu x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní údaje xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně xxxxx xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, případně xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) zavedení xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rizika pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika. Nová xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx změn v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx lze aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx obecně,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaných pracovníků,
e) xxxxxx likvidace osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - využití přístupových xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) hlášení závad xxxxxxxx, i) logování xxxxxxxx k xxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodat, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sníží x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx měnit jednotlivá xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx docházet x xx změnám x xxxxx protiopatření xx snížení rizik. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxx subjekty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx klade xx cíl vyhodnotit xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému zpracování xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx strany xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x obecně je xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xx správce možnost xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx subjektům údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx předpokladem pro xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pro xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkou xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo v xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž právo xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx právo uplatnit xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx bude xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx to, aby xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (čl. 17) - subjekt xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx zpracování (xx. 18) - toto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo vůči xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x případě, xx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám v xx. 20 nařízení XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx podle xx. 18,
x) právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx a xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx střední. Rizika xx tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx neuplatňují.
Posouzení xxxxx xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x přijetí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x zániku xxxxx xxxxxxx. Jedním ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, svobod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx nejlépe jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx chráněny v xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je rozhodující xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx diskrece xxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx se xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx povinnosti povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx změny XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x uložení i x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a dozorčí xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční analytický xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, čímž je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveny xxxx xxxxxx instituty AML xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx řádu.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx povinna xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je možné xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je tak xxxxx učinit, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx případné vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx je spojeno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že oblast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx řádu, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx osoby spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx nemá vliv xx dostupnost informací xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl prověřován xxxxxxxxx korupčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx předmětem navržené xxxxxxxx, xxx také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx a xx xxxx, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo x xxxxxx správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X souvislosti x návrhem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx eliminaci korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. Represivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx agendy. Zmínit xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx očí. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx území xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x služeb (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx týká oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, x proto jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 a xxxx. AML xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxx zejména ochranu xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx všechny, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx zásada xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní úprava xx řídí obecnými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx, xxx xxx poskytované služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x míře xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx plně x xxxxxxx x xxxxx zásadou. Návrh xxxxxx xxxxx nad xxxxx základní ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxx xx obecné xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 odst. 1 písm. x) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky. Konkrétně xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx se jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. AML xxxxxxxx, ve xxxxx xx přílohu x. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/ES. Xxxxx xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rovněž povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx by xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním zněním XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry bingo xxxx tomboly.
Tato výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx a xx xxxxxxx závěrů Zprávy x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx NRA revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx NRA bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského konta, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx druh xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx i xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx binga), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx pouze xx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 písm. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx nebyli x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx insolvenční správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx NRA xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „XX“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x ML/TF, xx obracejí xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „FAÚ“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby upozornili xx případ xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx možnému postupu xx věci.
Vzhledem k xxxxxxxx insolvenčních správců, xxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x informacím, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. tunelování), a xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xx rozmanitou xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x hospodářské povahy xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, aby se xx profese, x xxxxx hrozí riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá nové xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx níž tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset x souladu s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle stávající xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx povinnosti jako „xxxxx“ povinná xxxxx, xxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá povahu xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx xxxx xxxxxx x rámci XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx o dohled xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx jeví xxxxxx xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. o)
Obchodník x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kameny, xxxxx je povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §54 odst. 5, se z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, xxxxx xxxx podle AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x systémově, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx jednat x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xx svém xxxxxx 3 odst. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx země usazení xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Podle xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. b) vyhlášky x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx není x xxxxxxxx právní jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že XXX xxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX vyhlášce. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx o rozšíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, jelikož xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx pro celý xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x může být xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx uveden dovětek, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je povinné xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, kdy xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx a vnitřně xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již v xxxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi identifikačními xxxxx v §5 XXX xxxxxx, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx tento údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx xxxxxx identifikačních xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx formulace xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx části textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx totiž nemá xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x osobu „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx xx o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx zůstal xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou definicí xxxx vkládanou v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), x to x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že by xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X praxi xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx pravomoc XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx lze bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ není xxxxxxx x podmínkou, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vynětí xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. účtů u xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx o účty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx klienty xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx doposud neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx postupu podle §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x v xxxxxxxxxx xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx však xx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx definice x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx textu x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doporučení XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx §9x stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx. cílí xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX zákona xxxxxxxxx k neprovedení xxxxxxxx a aby xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx možností jak xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a proto xx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má xx xxx xxxxxxx dvě xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx změnou xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x obhospodařováním, xxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) xxxxxxxxxx xxxxxx, a tudíž xxx xxxx nevykonává, x ohledem xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x oblasti AML. Xxxx tedy xxxxx, xxx jí tyto xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxx funkci. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx xxx jak xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx vzhledem x xxxxxx exponovanosti rizikům XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx o xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x. 81, avšak xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v praxi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou fakticky xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 47 xxxx. 2 5. XXX směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, požadavek jejich xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského rejstříku, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x přesné xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti zasílat xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se zrušuje x návaznosti na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, nejen xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx xx ale xxxx v souladu x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x evropského xxxxx. Xxxxxxx je xxxx úprava §24a xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx snaze nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jako takový.
Stejný xxxxx xx použije xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) je xxx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx vymezeny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho adresátů §2 xxxx. 2 xxxx. b) vykládá xxxx xxx, že xxxx xx povinné xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), jež x XX působí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX v xxxxxx xxxxxxx poskytování služeb xxx xxxxxxxx k xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze informační xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x xxx. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 4. Xxxxxxx řešení je x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x činnost České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29b xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx explicitně tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 odst. 1 xxxx. e))
Pokud jde x dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx x AML xxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx XXX x ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem na xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x mechanismech, které xxxx členské státy xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 xxxx. 6)
Vzhledem x faktu, xx xxxxxxx formulář xx xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx by mohl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx v případě, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx §9b.
K xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný pokyn xxxxx §9x míří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x AML zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx změny, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x úpravou §21 odst. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly klienta) xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx porušení dílčí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem čtrnáctkrát, x to xxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x finančním příjmům xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx odrazující x xxxxxxxx efekt xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx uložit xx přestupky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx poměry osob, xx xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou mít xx nedodržování XXX xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty v xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dílčí xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x virtuální xxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx virtuální xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx xxxx xxx xx následek, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX a xxxxx, a navíc xx xx xxxxxxx xxx omezená výseč xxxxxxxxxx vyplývajících x XXX zákona, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx by xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení vyplývajícího xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), xxx xx jeví xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx zejména z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx zapojení prvku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, xxx dochází x přeměně xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx druhé. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx tak xx xxx svobodnou xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je ne xxxxx xxxxxxxxxxxx obratně xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zásada xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx stávajícího xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX v xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx počátku, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx najevo dodatečně, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx výčet xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxx AML (CELEX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X bodu 46 (Poznámka xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx šlo x xxxxx dynamický.
K čl. XX
X bodu 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx povinná osoba x stávajících xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx, xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x době xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx období x xxxxx 30 xxx xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx xx totožnou xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disponuje, x xxxxx předmětných 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx teprve xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Laudering and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 a 83; FATF Xxxxxxxx xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx xxx 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx k XX