ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „nebo x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x o), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xx smyslu trestního xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx zákoníku“.
Poznámka xxx čarou x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí u
a) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx je xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx déle než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, který xx xxxx zemí původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „zaznamená xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.
12. Za §9x se xxxxxx xxxx §9b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu klienta xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ zrušují.
14. X §11 odst. 7 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ xxxxxxx.
15. X §11 odst. 7 xxxx. x) xx slova „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx není veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi“.
16. V §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, může Xxxx xxx povinné xxxxx xxxxx, aby jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
a) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podáno x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a důvody xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení vhodnosti xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, x xx x listinné xxxxxx doporučeným dopisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 zní:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou. Xxxxxxxx x změnách x systému vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 se označují xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx slova „pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xx pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačního xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, informuje Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx zákonu“ xxxxxxxxx xxxxx „přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx x nápravě
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx opatření x xxxxxxx uložené xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, který xxx:
„(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona o xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44a xxxx. 1 písm. a),
c) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle
a) odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Kč, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47x odst. 1 písm. x), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za platbu x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx virtuálním aktivem.”.
42. X §55 xxxx. 2 se slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx chráněný xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 xxxx 1 xxxx. b) se xxxxx „klient xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x kontrolu klienta xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona trvá, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xx xx xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Zprávě x xxxxxx kole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x nově xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx vymezují obchodníci x xxxxxxx kameny x xxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx podezřelého obchodu,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx úpravy technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2177 xx dne 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), xxxxxxxx 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (FATF). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise x xxxxx Xxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh čtyř xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, známý xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx obsahujícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx dopadající na xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle národních xxxxxx výkon xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx určené xxx výměnu informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce mezi XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh novely XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx konverguje x řešením, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx některá práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Povinné xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx x rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (xxxx. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx, že xx xxxxx o novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx x drahými xxxx do zbytkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. c), xx kterého není xx xxxxx pohled xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx podnikatel xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx míněna také xxxxxx xxxxxxx kovy x drahými xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona, xx xxxx 100 000 Kč.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hry
V xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx znění XXX zákona xxxxxxxx xxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hrám, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x procesu xxxxxxx kola národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx x xxx xx uveden jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML zákona, x xx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxx zprávu x splnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx profesí, která xx xxxxxxx návrhem xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x důvodu, xx nakládají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, které se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, interagujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ke xxxxx xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle níž xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx riziko xxxx xxxxxxxx. Pokud xx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx tohoto klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x FAÚ x tomto postupu xxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx přináší x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Pokud xxx x xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x binga formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x současné době xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dále xxxxxx nad xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx jsou xxx x xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX zákona.
U xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, že se xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, pokud by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xxx xx jednalo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx, xxx pouze xxxxxx za zboží xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu Tesla xx bitcoiny). V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX systémem xxxxxxx, což se xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx uplatňování právních xxxxxxxx stanoví Ústava x Listina základních xxxx a svobod (xxxx xxx „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x proti financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jejími xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, závažné xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx nadále zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx všem občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených zákonem, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx okruh xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx zákona respektuje xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx x omezení xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se ani xxxxx nové daně xx poplatky (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx i s xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx v Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx EU, xxxxx xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx výše, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 AML xxxxxxxx x xx s xxx xxxx v xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx nařízení (EU) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx plně xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejichž ratifikaci xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nižší xxxxxx síly. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx jen „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx podaného Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Úmluvy.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx každému, xxx má za xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx xxxx xxxx institutů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx správním xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesprávným úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, xxxxx xxxxx, jazyk, náboženství, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, národnostní xxxx xxxxxxxx původ, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod garantovaných Xxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx osobám ve xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X rámci celkového xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 právo xxxxxxx xx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x článku 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx života x
- x článku 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx v xxxxxx části této xxxxxxxx zprávy posuzována. Xxxxxxxx je zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Paktu. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x mezinárodními smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx a xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x dopady xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rodiny a xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x rozšířením okruhu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dohled xxx insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx (insolvenční správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci).
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní úpravy xx veřejné rozpočty. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze v xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, a xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx komerčních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx těchto xxxxxxx xxxx známa x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rysech odhadnout.
Jak xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, předpokládají xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx typů povinných xxxx, jejichž následkem xx zakotvení xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx předpokládají zvýšené xxxxxxxxxx dopady, jde-li x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx vedou s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx však x x xxxxx xxxxxxx vyřeší xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Tato xxxx uvádí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpracování. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx část xx xxxx zabývá xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxxxx informace potřebné xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (§18 AML xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 AML zákona) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx chod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx konstituováno xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito osobami, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxx zahrnuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx zpracovávat všechny xxxxxxx osoby, potažmo x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a ostatní xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v době xxxx přijetím této xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, což jsou Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo spravedlnosti x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxx je možné xxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ani k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností podle XXX zákona Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx úřady.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osob x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx a druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx xxxxx, x xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický úřad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, který xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx AML zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Metodika obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx druhů xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, jímž xxxx xxx postihnut xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx vycházející z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, míry xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx skupiny, xx. v xxxxx xxxxxxx organizačních opatření, xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x přístupu x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx technických opatření xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) zavedení xxxxxxxxxx viru xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace vyplývat xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x reagovat xx případně nově xxxxxxx rizika. Nová xxxxxx xxxxx vznikat xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx.), tak v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx apod.).
V xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rizika, která xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití přístupových xxxxx, xxxx či xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x využívání pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) logování xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodat, xx xx xxxxx o xxxxxxxx obecná x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx třeba, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která vyplývají x rizik jím xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx něj xxxxxxxx, a která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx. Xxx, jak xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx zpracování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a možnosti xxxxxx protiopatření.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx celou xxxx xxxx, prostřednictvím kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx si xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aplikaci xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny v xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx GDPR x obecně xx xxxxx xxxx, xx xxx x situace, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx x takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Nařízení GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která pro xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely zákona xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů před xxxxxxxxx zpracování podmínkou xxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 nařízení XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx subjekt údajů, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx právo xx to, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx osobní údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 nařízení XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx,
x) právo na xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - xxxx xxxxx může xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx je předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx budou nově xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx xxxxx přesně xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s sebou xxx xxxxxxxx údajů xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xx hodnocena xxxx střední. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně méně xxxxxxxxxx opatřeními.
Vyloučení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx neuplatňují.
Posouzení uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přijetí protiopatření x xxxxxx zmírnění. Xxx je uvedeno xxxx, rizika pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx může docházet xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx dodržení xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, a xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, svobod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik navrhovaného xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x xxxxxxxxxx úpravě xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx zákonný okruh xxxxxxxxxx xxxx takový, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx normativní xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mírou xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx by se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x uložení i x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx a dozorčí xxxxx, xxxx které xxxx spadá xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace i xxxx efektivní kontrola, xxxxxxxx vynucování. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx straně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní úřední xxxxx je prováděno xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního správního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury je xxxxxxx úřad povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje možnost xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x xxxxx řadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvést xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx učinit, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x důsledky xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx řádu), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x této xxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx anebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz předchozí xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx prostředky, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxx řádu.
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost informací xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen výhradně x xxxxxxx, která xx předmětem navržené xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx lze různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx xxxx a xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx blíže připomenout xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx se xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx například xxx. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx je x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá dopady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx konkrétní podobu „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (princip xxxx once)
Návrh xxxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost zachovat xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx analytickým úřadem x konkrétní xxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx správního xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro všechny, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fungovaly. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x sobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Volba technického xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od obecné xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. I
K xxxx 1 (§2 xxxx. 1 písm. b) xxx 12)
Jedná se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního řádu Xxxxx republiky. Konkrétně xxxxxx znění §2 xxxx. 1 písm. x) bod 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedokonalou xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx advokacie, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx tomboly.
Tato xxxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxx x AML xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Zprávy x prvním xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx výjimka xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, podrobena x xxxxx procesu druhého xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx je, xx x subjektů, xxxxx provozují xxxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxxxx hru, tato xxxxxxx již nemá xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx NRA bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx je nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx se jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx zneužito k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Legislativní xxxxxxxxx by mělo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 písm. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX prevence xxxxxx x AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, a xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Terrorism (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x nějaké xxxxxx xxxxxxxx x xxxx případů, kde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ML/TF. Xxxxx xxxx ukazuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx informace k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx i xx tyto profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Insolvenční řízení, x xxxx xx xxxxxx nachází, x xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx správce (právě x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx disponuje) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxxxxxx řízení a xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x podezření xx rozmanitou závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx souvisí x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit strategii x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení rizik x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Proto xx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Zároveň xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich postavení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. postavení účetních, xxxxx xxxx nemají x xxxxx AML xxxxxx x tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánem byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, xx z xxxxxx srozumitelnosti xxxxxx xxxxxx explicitně stanoví xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxxx ustanovením, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo povinných xxxx uvedených v xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxx x drahými kovy x kameny, xxxxx xxxx podle XXX xxxxxx považovány xx xxxxxxxx, pod ustanovení §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx a systémově, xx srozumitelnější pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxx povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x duplicitu, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. c) AML xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx na xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), které xxxx zrušeno a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající novelizační xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx usazení definován, x výkladová praxe xx odkazovala xx §3 odst. 1 xxxx. b) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx není z xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx řád xxxxx §10 zákona x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, která xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx předpokladu, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx mimo xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx původu xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést k xxxxxx povinnosti zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba poznamenat, xx podmínky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením rodného xxxxx.
X bodu 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. a))
V návaznosti xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Ten xx xxxxx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxx nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx xx mohlo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), a to x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že by xxxxxx úkony xxxxx x varování xxxxxxx (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x predikativní xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xx typu x povahy xxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx je vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx stanoví xxxxxxxx XXX x zákonem xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxx obliged xxxxxx“ není xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx vedeného x xxxxxxx xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx způsob identifikace xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx možné xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxx osob x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx se xxxxx úvěrových institucí, xxxx. účtů x xxxx vedených, xxxxx xxxx možné pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxx xxxxxx x účty, xxxxx nejsou xxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx původnímu omezení xx Xxxxxxxxx unii x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x případě účtů xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít xx paměti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xx může v xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x závislosti xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx uplatňovaná x návrhu nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zajištěním xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 odst. 5, tak xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx definice x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prevence fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx nové náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kterou xxxx kontrolních xxxxxxx x proč povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. cílí xx xx, aby xxxxx institut xxxxx §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx možnost xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx byla x xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx i x xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx navíc v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx provést xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) xxxxxxxxxx xxxxxx, a tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani xxxxx x oblasti AML. Xxxx tedy xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx pak zařazení xxxx poskytujících služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do kategorie xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxx jak xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx počtu xxxxxx povinných xxxx. Xxx x xx, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx volnou x xxxxx činnosti č. 81, xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx notifikují x xx xxxxxxxxxxx, kteří xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xx stávají až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci xx. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak xxxx xxxxx dospět x přesné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak tomu xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xxx pobočky zahraničních xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, provozovnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx uplatňovala opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva XX. Xxxx povinnost xx se xxx xxxx v xxxxxxx x XXX směrnicí xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci ani xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 XXX zákona.
Na xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx jednat x xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 xxxx. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno tak, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou vymezeny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, že xxxx xx povinné xxxxx (lhostejno, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), jež x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, obdobně jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx řešení xx x souladu x xxxxxxxxx Evropského soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 odst. 1 xxxx. a))
K posílení xxxxxx jistoty povinných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx xx Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 odst. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx dohledovým xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx mezi XXX x ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx na xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx obsahem XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx by mohl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx úrovni. Xxx 12. května 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx českého znění xxxxxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx postihující nerespektování xxxxxx k neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x odst. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný xxxxx xxxxx §9x míří xx prevenci xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili na xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx ke zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x AML zákona. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x úpravou §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně technická xxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly klienta) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx situace, xxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx tohoto přestupku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx uložením xxxxxx x následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x AML xxxxxx, která x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx efekt xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o bankách. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx dle jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní hranice xxxxxx byly posuzovány xxxxx, které dosahují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odrazující. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx zjistit, že xxxxxx těchto osob, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, tj. xxxxxx 100 000 Xx xx nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro odhalování XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx za xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx xxxx xx bitcoiny). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ML/FT xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx poskytující xxxx služby stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x navíc xx ně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxx obchody AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající úpravy (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splátek, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Xx.), což xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx pouze xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jedné x skriptuálními xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních aktiv, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X bodu 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx volbu x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx xxxxx, že xx vztahu x xxxxxxxxx šetření, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx zahájit, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost zjevná xx xxxxxxx, xxxx xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx získaných při xxxxxxxx šetření, nebo x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), a xxxxx xx xxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx drahých xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XXX (CELEX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětný xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (EU) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou výměnu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx komise tak, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx třeba splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, státu, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx xx totožnou xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání xxxxxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx s jednotnými xxxx účinnosti x x důvodu nutnosti x co xxxxxxxxx xxxx implementovat doporučení Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx teprve xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu osobních xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; FATF Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx dne 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Právní xxxxx x XX