XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. a zákona x. ./2023 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se nahrazují xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx slovy „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx poznámku xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo“ nahrazují xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
„x) xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx správce“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx odstavec 12 xxxxxx nový odstavec 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, nebo
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx zemí původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx“.
7. X §8 odst. 2 písm. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. V §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „jednající xx klienta“ nahrazují xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „a“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 písm. a) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 písm. x) xx slova „působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „a 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 podáno v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x písm. a), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx také
b) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí části x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx a nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o jeho xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační povinnost xxxxx §24 odst. 1 a 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29b xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. V §35 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx o splnění xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost postupovat x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v jaké xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění systému xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx
(1) Přestupku xx xxxxxxx fyzická xxxxx podle §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x odst. 1 xxxx. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) §47a odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 písm. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 odst. 2 xx slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, ve xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx č. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx původu klienta xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů xx xxxx poznámky xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx stav xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povinnou osobou x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije obdobně.
Xx. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024.
Důvodová zpráva
I. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), má za xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků identifikovaných x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodníci x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx se upravuje xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx úpravy technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx unie směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES o xxxxxxxx x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx „AML směrnice“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx špinavých peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx se xxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx unie, tak Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtyř xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx předmětnou oblast xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx nové 6. AML xxxxxxxx, xxx obsahuje AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxx (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, a vypracování xxxxxx regulačních technických xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx novely XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato část xx strukturována xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx je jedním x právních nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx některá práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxxx XXX xxxxxx upraveno x §2, kde xxxx tyto xxxxxxx xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX zákoně (např. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxx xxxx xx první pohled xxxxxx, xxx do xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx neprovést kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx hrozilo xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML zákona, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Důvodem je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx registrace x xxxxx xxxxxxxxx hrám, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx z procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X návaznosti na xxxxxxx druhého xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx plán xxxxxxxx x boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx vlády XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx týká xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx x kde xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto legislativního xxxxx xx v Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx, xx nakládají x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x hotovost, x představuje xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x majetkové xxxxxxxx, tak za xx mohou být xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kola NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze dne 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 20, xxxxx xx xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx znění XXX xxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx však v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví požadavek xx xxxxxxxx instituce, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx, což xx xxxx odraženo x §18 odst. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX zákona x v případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupkové řízení.
Pokud xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx hry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx celními xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx nad dodržováním XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x nebo §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx. Za tento xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx práce vedoucího xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, které xxx těmto osobám xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x AML xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx za zboží xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx xx nezpochybnitelnou. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx vznikajících xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x době xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ho s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx po přesunech xxxxxxx, včetně záznamu x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx národního hodnocení xxxxx rozšiřuje. Xxxx xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx zásadu vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 odst. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx jednotlivých xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx problematice.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx se závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x relevantním právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x xx s xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podoby xxxxxxxxxxx formulářů a xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 a nařízení (XX) 2021/776, tedy §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění přílohy x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx souhlas x jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx jiného než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navíc v xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Úmluva“), x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx a zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provedené x částech 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx posuzování zásahů xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx institutů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx způsobeného Finančním xxxxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx postavení. Zákaz xxxxxxxxxxxx vyjádřený v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zacházení, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo naopak, xxx by x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x tím xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povinnosti.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx skutečnosti je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 odst. 3 xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x článku 26 xxxxx diskriminace na xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obsah jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx byla v xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Úmluvě má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx dovolat pouze xxxxx s porušením xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx jej xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jde x dopady jak xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kteří xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výstupy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Ostatní běžné xxxxxx xxxxx též xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx o Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxxx xxxxxxx a binga), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatní xxxxx výdaje budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx správního uvážení xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx nelze x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx podle navrhovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx podle AML xxxxxx, x to xxxx. náklady spojené xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx x zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx zakotvení xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x případě podezření xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx určením správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx jejich zpracování. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k dopadům xx ochranu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx šetření podezřelého xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx na žádost (§24 XXX zákona) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí úřad, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx založeno xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxx těmito osobami, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxx xxxx identifikační xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx kvůli předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Určení xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v době xxxx přijetím xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, což jsou Xxxxx národní banka, xxxxx úřady, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Navrhovaná xxxxxx pak xxxxxxxx xx kategorie dozorčích xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx kategorie xxxxxxxxx osob vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V rámci xxxxxx x účinné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) identifikace klienta xxxxxxxx osobou,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx údajů je xxxxx zpracovávat osobní xxxxx klientů povinných xxxx x osob x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx firma, odlišující xxxxxxx nebo další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx k právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx plnění svých xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML zákona xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, x to x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, neboť budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx vztahující se x finanční situaci xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxx závažnosti dopadů xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx definovanému xxxxx, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí 10 xxx.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nerespektování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx viru xx xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obecné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx a reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx většího počtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika snižující xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx již smluvně, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníků,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x využívání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx, x) hlášení xxxxx xxxxxxxx, x) logování xxxxxxxx k xxxxx, x) řízení přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxx dodat, xx xx jedná x xxxxxxxx obecná x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sníží x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, xxx xx xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vhodně xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx subjekty údajů xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx xxx čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx o xxxxxxx, xxx dochází k xxxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x takovém případě xx xxxxxxx možnost xxxx xxxxxx zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně výčtu xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkou xxx xx, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spočívá x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke zpracování xxxx osobních xxxxx x v xxxxxxx, xx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, má subjekt xxxxx rovněž xxxxx xx přístup k xxxxxx informacím, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (čl. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu zpracování xxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx patrně xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 nařízení XXXX, xxx. především informaci x tom, zda xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx stanovených čl. 17,
x) právo na xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 nařízení XXXX uplatnit xxxxx xxxxxxx údajů, jehož xxxxxx údaje jsou xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (čl. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované změny XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx právní základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo spravedlnosti x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx okruh shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. a) AML xxxxxx x je xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s sebou xxx subjekty xxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřeními.
Vyloučení některých xxxx subjektů xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx xx některá xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných rizik, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx mělo být xxxxxxxxxx aktuálních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx a analyzovat, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx rizik, xxx x xxxxxx rizik xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx protiopatření pak xxxx dodržení doby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobních údajů. Xxxxx x včasná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx práva subjektů xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x tím xxxxxxxxx x zásahu xx xxxx, svobod x soukromí xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx zákon při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx povinnosti povinných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx korupční xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, že x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx upraveny jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx úprava vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu je xxxx úřední xxxxx. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední osoba xx povinna xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx obrany proti xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x první xxxx x podobě řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx správního xxxxxx xx odvolání podává, xxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x důsledky xxx xxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx také možnost xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx nečinnost (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x této xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech rozhodnutí xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních vztahů xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či nesprávného xxxxxxxx postupu je x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx osoby spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx korupčního rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx lze různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V souvislosti x návrhem xxxxxx xxxxxx zaváděny nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx eliminaci korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu.
Za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Takový xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (princip xxxx once)
Návrh zákona xx týká xxxxxxx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx informace chráněny xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X významu zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x konkrétní osobě xxxxxxxx, a je xxxxxx žádoucí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh zákona xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením (princip xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx poskytované služby xxxxx fungovaly. Návrh xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x evropském prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7 Ochrana osobních xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Otevřenost x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. X
X bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Jedná se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx advokacie, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx na xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Zprávy x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „NRA“)]. Důvodem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx závěrem xx, xx u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx loterii x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx jedná. Xxxx zneužití se xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (případně x xx-xxxx xxxxx), xxxxx dosud nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řetězce dohledatelnosti xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx prostředek. Legislativní xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Nepředpokládá se xxxxx do dalších xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. n) x x))
X písm. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx s xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx xxxx xxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxx akčního výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx nezbytné, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) a Xxxxxxxxx of Terrorism (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x nějaké xxxxxx figurují x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ML/TF. Xxxxx také xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí na Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx možnému xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxx nachází, a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx je např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (včetně xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx týká xxxxxx x jeho xxxxxxx. Může xx xxxxxx o podezření xx rozmanitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx strategii x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Proto je xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačních správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML zákoně xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesto odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, je xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx správci budou xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ povinná xxxxx, xxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx výjimku §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx vhodné xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx x tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x dohled xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx jeví zavést xxxxxxx dohled, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx správce x xxxxx zvláštní správce, xxxxx jsou xxxxxxx x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx na účinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 odst. 2 xxxx. c) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx uvedených x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx považovány za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x systémově, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní normy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Zároveň xx nebude xxxxxx x duplicitu, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odkazu a xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx. Vypouští xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 až 4 rámcového rozhodnutí Xxxx ze dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 odst. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu zákonem x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, korespondující s xxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím §9 odst. 1 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Podle dosavadní xxxxxx nebyl xxxxx xxxx usazení definován, x xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx na §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, který xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx z xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx vhodné, i xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na úvěrové x vybrané finanční xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaváděná xxxxxxxx definici xxxxxxxx x XXX vyhlášce. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se pak xxxxx o rozšíření xxxxxxxx pobytu o xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Z xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx AML vyhlášce xxxx uveden xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pojmu takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx x xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx - z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx xxxxxx identifikačních xxxxx v §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx nutnost jazykově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx totiž xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxx nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx se xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx původně xxxxxx pod §2 xxxx. 2 písm. x), aby xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx z pátého xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), a to x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření xx xxxxx špinavých peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zde xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. S xxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností povinných xxxx, xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem přispívá x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x náležitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx typu x xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, aby xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx institutu „reliance xx another xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x podmínkou, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež má x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx identifikovat klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxx vedeného x xxxxxxx xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx stejně xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx vedených, které xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx bude xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx původnímu omezení xx Evropskou xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx klienty xx xxxxxxx xxxx (např. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 7 xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X bodu 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxxx níž je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx rizika, xx xxxxxx stranu xxxx xx xx výsledku xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx se zajištěním xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosahuje XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 odst. 5, tak xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx zavedením definice x §4 odst. 13.
X bodu 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x proč xxxxxxx xxxxx neprovedla. Toto xxxxxxxxxx xx. cílí xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x při xxxxxxx xxxxxxxx podávání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dostupná x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx nimi xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. a) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít jak xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx systémům vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x poslední xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x to, xx podle §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti č. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 47 odst. 1 xxxx xx transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx diskutované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx stranu xxxx xxxx x xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx množině xxxxxx povinných osob, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy.
Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole i xxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x XXX xxxxxx, xxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Ustanovení §24a xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x evropského xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24a xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxx xxxxxxxx klienta, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx odhalit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti v xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 AML zákona.
Na xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx x XX x režimu usazení), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 písm. x) pak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (rovněž xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle činností xx xxxxxx), xxx x XX působí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx poskytování služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x to, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x xxx. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx zástupci xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx omezené dozorové xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx doplňkového charakteru x dozorovým pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx by x xxxxxxxx hospodárnosti xxxxx, xxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud jde x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx výkonem činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x oblasti finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx spolupráci mezi xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 odst. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členské státy xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx duplicitně obsahem XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx by mohl xxxx xx zmatení xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx změněn na xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx českého znění xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x odst. 1 xxxx. x), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný xxxxx xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ke zhojení xxxxxxxx povinností plynoucích x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byla převzata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 a xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně technická xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx porušení dílčí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než porušení xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to uložením xxxxxx x následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (directors xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx výboru MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx účinná x xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx banky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx je proporcionální xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx které tento xxxxxxxxx xxxx, se xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xx xxx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxx byly posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx ředitelů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx mohou xxx xx nedodržování AML xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nevytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důsledek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx hranice xxxxx xxxxx diferencovány xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá je xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (např. nákup xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx záměr bude xxxxxxx podřazením plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX rizik xxxxxxxxxx xx riziková, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxx při obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x XXX zákona, xxxxxxxx x jeho §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx pokryty již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu rozdělení xxxxx ceny do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx vyplývajícího xx xxxxxx x. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx zapojení xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož x xxxxxx xxxx míří xx xxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či mincemi xx straně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx peněz x virtuálních aktiv, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který jednoznačně xxxxxxx, že „Každá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx být provozně xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx o tom, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x odst. 2 XXX zákona, xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxxx nezávislost XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní zásada xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx nemusí Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx zahájit, pokud xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost zjevná xx počátku, nebo xxxx šetření ukončit, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx již x xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto postupu xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), a xxxxx xx není třeba x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Stanoví xx xxxxx drahých xxxx x kamenů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU.
Původní obsah Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx z oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, během xxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx období x xxxxx 30 dnů xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx oznámení x změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx - x obou xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx předmětných 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xx nejkratší xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xx ochranu osobních xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 a 83; XXXX Guidance xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx dne 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Závěrečná zpráva XXX
Právní vztah x XX