XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
Čl. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx oprávněná vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny podle xxxxxxx č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxxxx trestního xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx pobytu, xxxx
3. x němž xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx osoby každý xxxx, xxxxx je xxxx zemí původu xxxxx písmene a) xxxx ve xxxxxx xx sídlo,
c) právnické xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxx, x každý stát, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, a xxxxx stát, který xx zemí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx 14.
6. V §5 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x číslo x druh průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. V §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „jednající xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „a“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx slovy „se xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x se vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) dá xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx provedení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. e) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx zemi“.
16. V §11 odst. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může Úřad xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná osoba xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podáno x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) x osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx znění systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx a nové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České národní xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx vkládá xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní ustanovení x insolvenčních správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29b včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx: „x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící.“.
33. V §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §9x písm. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do
a) 200 000 Kč, nebo
b) 1 000 000 Xx, jestliže bylo xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 xx vkládá xxxx §47x, který xxxxxx nadpisu zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx x nápravě
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 odstavec 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, které je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44a odst. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, jestliže xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance jakékoli xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 odst. 2 xx slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 zní:
„Příloha x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14 se xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx textu xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xx doplňují xxxxx „, x xxxxxxx znění“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx ukončí nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
I. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxx“), xx za xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Zprávě x druhém kole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění nedostatků XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx z AML xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx x drahými xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povinné osoby,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx k pojišťovací x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx je XXX xxxxxx na úrovni xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. na xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxx xxxx uvedeným a xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx plánu xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „návrh AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx nové 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - FIUs x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Terrorism) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, x vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x řešením, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx k rovnosti xxxx a žen.
AML xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx zejména zabránění xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx pro konkrétní xxxxxx xxxxxxx osoby xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx se xxxxx o novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx s drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 písm. c), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx není ukotveno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx neprovést xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML zákona, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx právní úpravy xxxxxxx x rozšíření xxxxxx povinných xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx §2 XXX zákona. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x tomboly.
Nové xxxxx XXX zákona zahrnuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx a online xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx hazardním xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxx povinné osoby xxxxxx z procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx plán prevence x boje xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, kde xx xxxxxxx zmírňující opatření x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x kde xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) AML zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx objemů, přičemž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xx xxxxx být xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol xxxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxxx AML prevence. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx zprávu o xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x insolvenčním soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ke snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx účinném xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej muset x souladu x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, pokud pojmou xxxxxxxxx, xx obchody xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potenciálního xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx xxxxxxx xx x takovém případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější se xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x dohled xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx hry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx úřady x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML zákona.
U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx osobám xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do definice xxxxxx v hotovosti
Cílem xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx zboží xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx v xxxxxxx 10.000 XXX nebo xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx uplatňování právních xxxxxxxx stanoví Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx xx xxx xx přijetí xxxxxxxxxxx zákona v xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezpochybnitelnou. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, závažné xx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx proti kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx navíc nijak xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený XXX xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx nově zaváděných xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamu x tom od xxxx, prostřednictvím koho x ke komu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 odst. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon stanoví. Xxxx ústavněprávní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu subjektů, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx tento okruh xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x jen při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx soukromí (xx. 7 odst. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž toto xxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx v Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské unie (xxxx jen „SDEU“). Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx práva XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx pak využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 XXX směrnice x xx x xxx plně v xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx tyto právní xxxxxx xx vzájemného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 a xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx dotčena, pouze xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx by x xxxxxx předpisy mohla xxx v xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž ratifikaci xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx právě mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx jen „Xxxxxx“), x proto je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx ve světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xx, že bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx osoba právo xx náhradu xxxxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx práv x svobod xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x národnostní menšině, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxx, x xxx xx došlo k xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povinnosti.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx navržené právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 odst. 3 xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x článku 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví,
- v xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obsah jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx diskriminace povahu xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx navrhované právní xxxxxx
X této části xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx konkrétně x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxxx xxx xx státní xxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají rovněž xx jejich adresáty, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výstupy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dalších podnětů xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx posílení personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx stávajícího personálního xxxxx, což znamená, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx budou též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správci x provozovateli xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x platové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné rozpočty. X xxxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx udělování peněžitých xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Xxxx těchto xxxxxxx není známa x xxxxx ji xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx pod pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx i zavedením xxxxxx xxxx povinných xxxx, jejichž následkem xx zakotvení zcela xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x případě podezření xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X této xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx jejich zpracování. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xx xxxxxx k dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxx informace potřebné xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx povinných xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve standardním xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konstituováno jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nikoliv v xxxxxxx XXX, x x důvodu efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx se pak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Tento údaj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v době xxxx přijetím této xxxxxx, je správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx úřady, Česká xxxxxxxx inspekce, profesní xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Navrhovaná xxxxxx pak doplňuje xx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x do kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx je xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx nedojde xx xxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) identifikace klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX zákona Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x osob x nimi spojených. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx firma, odlišující xxxxxxx nebo další xxxxxxxx,
- sídlo,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Seznam xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx posouzení vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že se xxxx jednat x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx o zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů na xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx akceptovat, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx 10 let.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx určit xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx nerespektování stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx viru xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obecné xxxxxx x jsou demonstrativní. Xxxxxxx následně xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace xxxxxxxx xx zpracování (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx správce po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tato rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití xxxxxxxxxxxx xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x využívání pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) logování xxxxxxxx x xxxxx, x) xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx technice, x) šifrování přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx obecná a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet. Xxxx třeba, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), xxxx docházet x xx xxxxxx x xxxxx protiopatření xx snížení xxxxx. Xxxxxxx proto musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x vhodně reagovat xx zjištění xxxxxx xxxxx a možnosti xxxxxx protiopatření.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si klade xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu je xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aplikaci xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xx xxxxx xxxx, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nařízení GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx údajů před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkou xxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx obsaženou x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx na xxxxxxx subjektu údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx získat xx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx ke zpracování xxxx osobních xxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž právo xx xxxxxxx x xxxxxx informacím, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 15 nařízení XXXX; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx xx nedochází xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx opravu (čl. 16) - xxxxxxx xxxxx má právo xx to, xxx xxxxxxx osobních údajů xxxx xxxxxx údaje, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude patrně xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx zpracovává xx xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) právo na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx x xxxxxxx, xx subjekt údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změny XXX zákona neuplatní, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předpokladem xxx aplikaci xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x kontextu zpracování xxxxxxxx údajů dle xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx a xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx správcem xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Míra xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vychází x xxxxxx zpracování xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx docházet xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx x včasná xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx práva xxxxxxxx xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x tím xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx a informací, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx úpravě xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s mírou xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx se x rámci této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze uvést, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx kategorie povinných xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, resp. dozorčí xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx vynucování. Nástroje xxxxxxxx x vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx instituty AML xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x první xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. V xxxxxxx x §68 správního xxxx má xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx tak xxxxx učinit, x xxxxxxx správního xxxxxx xx odvolání xxxxxx, xxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Vedle opravných xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx se pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx formou opravných xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx možno podat xxxxxxxx anebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx toho xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx prostředky, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost regresní xxxxxxx škody, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx stát.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemá vliv xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti x xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx standardní xxxxx xxx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat lze xxxx. preventivní a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx post, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené se xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, že jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat odpovídající xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx například xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx očí. Podle xxx xx mělo xxx zajištěno, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Takový xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xx úrovni právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopady xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx (princip xxxx once)
Návrh zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. AML xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx jejich oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx záruku, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx xxxx zásadní xxxxxx xx fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - budování služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx plně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volba technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x této xxxxxxx xxxxxxxx xx obecné xxxxxx úpravy.
II. Zvláštní xxxx
X xx. I
K xxxx 1 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně technickou xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Konkrétně xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx advokacie, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V souladu x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Zprávy x prvním kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „NRA“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx nízkorizikovost vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x principy NRA, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX revizi, xxxxxx závěrem xx, xx u subjektů, xxxxx provozují loterii x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx loterií (xxxxxxxx x xx-xxxx binga), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) AML xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 písm. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx českého systému XXX xxxxxxxx nebyli x AML směrnice xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, a xx xxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Terrorism (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx případů, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x ML/TF, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx a centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxx možného XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx možnému xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, je žádoucí, xxx xx i xx tyto profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. tunelování), a xxxxxxxx xxxxx peněz. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx týká xxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx jsou státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx profese, u xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx i vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx jej muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx se na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx bude obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nemá povahu xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx profesi neexistuje xxxxxxxxxxx profesní organizace x xxxxxxxx členstvím (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobrovolná organizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx také nemají x rámci XXX xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, jako nejvhodnější xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx FAÚ, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou uvedeni x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx správce je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxx kameny, xxxxx xx povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx povinná xxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx uvedených x xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, že obchod x xxxxxxx kovy x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x zařadit xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude jednat x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx odkazu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx odkaz xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. června 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxx 3 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do českého xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Xx. x došlo tak (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x trestním zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, korespondující x xxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající novelizační xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Podle xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. b) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx právní jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že AML xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úvěrové x vybrané finanční xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx převzat xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx podle §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, xxxxx xx již v XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx AML vyhlášce xxxx uveden dovětek, xx je zemí xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoba informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto definice xxxxx vést k xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx zaváděné definici xxxxxx do xxxxxxxxx - z xxxxxx xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx již v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx tento xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X bodu 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx pouze identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Jedná xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx druh povinných xxxx, xxxxx původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), aby xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), a xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx podezření xx xxxxx špinavých xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x je xxx xxxxxx, že xx xxxxxx úkony došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je jednou xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem přispívá x xxxxxxxxxx praní xxxxx, financování terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lze jakékoli xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dané xxxxxxx osoby, při xxxxxxxx je vždy xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx pravomoc XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude faktickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx povinnou xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 odst. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x úvěrové instituce. X xxxxxxxx využít xxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, přičemž v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx toto vynětí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako x ostatních xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx s §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx možné pro xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx o účty, xxxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx klienty xx xxxxxxx zemí (např. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx účet veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx měla mít xx paměti, že xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xx xxxx v xxxxxxxxxx případě xxxxx x x xxxxxxxxxx xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx koncepce uplatňovaná x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxx outsourcingu přípustné x x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx xxxxxx však xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto druhého xxxxxxx dosahuje AML xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxx jak xxxxx §11 odst. 5, tak xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx podle §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přesunem zkratky x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x stanoví, že x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prevence fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx nové náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxx k informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a aby xxxxxxx k zahlcení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X důvodů nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx možností xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx i o xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x proto xx i xxx xxxxxxx možnosti podávání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.
První xxxxxx xx, že osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, nově zasílají xxxxxx vnitřních zásad Xxxxxxxxxx analytickému úřadu. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx dozor x xxxxxxx AML. Xxxx xxxx xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad.
Druhou změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx změna má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx dohledovou, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX x poslední xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán xxxxxxx x skutečném počtu xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx x to, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx vzhledem x tomu, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, kdy předmětnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx zákona efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx je transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx stranu xxxx však x xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobami ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského rejstříku x zaslaných systémů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x přesné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy.
Z legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx o xxxxxxxx jeho znění, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, nejen xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Ustanovení §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx uplatňovala opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx povinnost xx xx xxx xxxx x souladu x XXX směrnicí xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx i vzhledem xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx uplatněnou ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx odhalí, budou xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopný podezřelý xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy v xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xx. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx v ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx ty zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxx xxx, že xxxx na povinné xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx typově), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx poskytování služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti kontroly x xx, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x xxx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomocím xxxxxx domovského xxxxx, x činnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29b xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X důvodu jednoznačného xxxxxxxxx těchto osob xx explicitně xxxx xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx obecný xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx už xxxxxxx xxx xxxx XXX a XXX x oblasti xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx synergickému xxxxxx x intenzivní a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými orgány x zefektivnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 odst. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x mechanismech, xxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x faktu, že xxxxxxx formulář xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx duplicitně xxxxxxx XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x nikoliv na xxxxxxx úrovni. Dne 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx českého znění xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx k neprovedení xxxxxxxx klienta vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9b.
K bodu 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx spáchání přestupku xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx stejně xxxx xxxx zaváděný xxxxx xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se zavedení xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx povinností plynoucích x XXX zákona. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 odst. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 xxxx. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to uložením xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za přiměřené x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx přestupek xxxxx §50a AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx například x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty ve xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx osobám uložit xx přestupky xxxxx xxxxxx o bankách. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které tento xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odrazující. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx diferencovány tak, xxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx x xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného přestupku xx xxxxx dílčí xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že pokuty, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad také xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx bude xxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx osoby poskytující xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX a xxxxx, x xxxxx xx ně xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxxxxx x jeho §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx uskutečněn nákup xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx ceny do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 254/2004 Xx.), což xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x skriptuálními xxxxxx xx straně druhé. Xxxx příznak xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx...“. Finanční analytický xxxx tak xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx informace bude xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 XXX zákona, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx znění, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx zdůrazněnou xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x jiného zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), a xxxxx xx není třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx výčet drahých xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU.
Původní xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažen v xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x technická pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx o úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Poznámky pod xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx x aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění nařízení Xxxxxxxx komise xxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X bodu 1
Stanoví xx xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx klientů identifikaci x kontrolu xx xxx xxxxx splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci o xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx zvolena x xxxxxxx xx totožnou xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v obou xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disponuje, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx s jednotnými xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Risk-Based Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Petr Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zpráva XXX
Právní xxxxx x XX