XXXXX
xx dne ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx slova „peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie nebo xxxxx, které nej xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x o), xxxxx xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 xx zrušuje.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí u
a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je přihlášena x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx déle než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene a) xxxx ve xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx stát, ve xxxxxx xx sídlo, x každý stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, x xxxxx stát, xxxxx xx zemí původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx 14.
6. V §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. o),“ x xxxxx „a“ se xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.
11. X §9a odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.
12. Xx §9x se vkládá xxxx §9x, který xxxxxx nadpisu zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx provedení mohlo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 odst. 7 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx „, s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx“.
16. V §11 odst. 9 xx xxxxx „a 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. V §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x písm. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také
b) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí části x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 zní:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x systému vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení povinnosti, xxxx povinné xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 se xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx x splnění xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ zrušují.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 a 2 nebo §22 xxxx. 2 a 3 zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebo
d) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou uložil Xxxx, vybírá Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx podnětu nebo xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se zrušují x na konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Úřad xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx chráněný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy a xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Ruthenium
B. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 xxxx 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 se xxxxxxxx xxxxx „, v xxxxxxx znění“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona a xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Obecná xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), má xx xxx implementaci opatření xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx návrh upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, o nově xx stávají povinnými xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x drahými xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx neprovedení kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 648/2012 a x zrušení směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU, x xx znění xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx řídí mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx je XXX xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx. risk-based xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx rizikově orientovaného xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx x xxxxxxx xx vším xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx politiku Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx uvedených předpisů, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou oblast xxxxx, známý jako xxx. AML xxxxxxx:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidel xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob (dále xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx obsahuje AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (například xxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx of Terrorism) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx FIU.net xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx evropskými FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx do své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x xxxxxxx, xxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx strukturována podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x rovnosti xxxx x žen.
AML xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx výslovně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx kterého není xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx do xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 xxxx. 5 xx platbou x xxxxxxxxx míněna také xxxxxx xxxxxxx xxxx x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx znění AML xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx procedura xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za porušení XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx povinných osob
Podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k rozšíření xxxxxx povinných osob, x xx x xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx riziko zneužití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxx registrace x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx tyto subjekty xxxx povinné osoby xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx druhého xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona, x to xxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx ve stanoveném xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, která xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu, xx nakládají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx movitých x nemovitých věcí), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence a xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX č. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx pak xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx zprávu o xxxxxxx xxxxx vládě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými xxxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, jakož x ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx účinném xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx níž xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta je xxxxxxxxxxx správce s xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx v režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx klienta, pokud xx zde xxxxxx xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx FATF č. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, že obchody xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx varování. Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx CDD neprovést, xxx zároveň by x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější xx xxxx tuto možnost xxxxxxxxxx do nového §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a XXX x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 odst. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx o dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx XXX povinností u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx x současné xxxx povinnými osobami xxxxx XXX zákona.
U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx přestupku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednání je xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba dopustí xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, jejichž porušení xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, které xxx xxxxx osobám xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx jednalo o xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu Tesla xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 XXX nebo xxxxx XXX systémem xxxxxxx, což se xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x z hlediska XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxx xx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx financování xxxxxxxxx, je všeobecně xxxxxxxxxx za nezpochybnitelnou. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Odčerpávání výnosů x trestné xxxxxxxx, xx již vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxx x nejúčinnějších nástrojů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x době xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x tom xx xxxx, prostřednictvím koho x xx xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx ústavněprávní xxxx xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx jen x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx s xxx x souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx republiky, x xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx EU, neboť xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x relevantním xxxxxx XX v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše, x xxxxxxxxx hodnocení rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x je x xxx xxxx v xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení XXX zákona, která xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx plně xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx.
5 Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že při xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx a základních xxxxxxxxx zachovávají hierarchickou xxxxxxxx před zákonem.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provedené x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, že bylo xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Lze xxxx užít institutů xxxxxxxxxxx v obecných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve správním xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx postavení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x odlišném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx lze konstatovat, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx skutečnosti je xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x politických právech xx dne 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Xx. (dále xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 odst. 3 právo domáhat xx xxxxxxx před xxxxxxxxx zásahem xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx zásadně xxxxxx obsah xxxx xxxxxxx práva zakotvená x Xxxxxx, která xxx byla v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx se xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx jej xxx xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxx slučitelná x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx rozpočty x xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X případě xxxxxxxxx rozpočtů jde x xxxxxx xxx xx xxxxxx rozpočet, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, což znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřady, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x binga), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a platové xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX zákona lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxx době tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zařazeny xxxx povinné xxxxx, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání podezřelých xxxxxxx, zřízením přístupu xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x nelze ji xxxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zakotvení xxxxx xxxxxx XXX dozorčího xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x zaměstnance, xxxxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x přestupku. Tyto xxxxxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X této xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účelu x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx je vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenost xxxxxxx zpracování ve xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Tato část xx také zabývá xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx osobních údajů
Na xxxxxxx XXX zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx informace potřebné xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu (§18 XXX xxxxxx) xxxx na xxxxxx (§24 XXX xxxxxx) xx povinných osob. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx nad rámec Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx společně s Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto jeho xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se pak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxx identifikačního xxxxxxx, a to xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx analytický xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné xxxx, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je správcem xxxxxxxx údajů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, xxx jsou Xxxxx národní xxxxx, xxxxx úřady, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x povinné xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x účinné xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx je možné xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx nedojde xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx osobních údajů) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx osobou,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností podle XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx úřady.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx povinných xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx k právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx uvedeného účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn zejména xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení rizikovosti xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Metodika obecného xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Seznam druhů xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X provedeného vyhodnocení xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů na xxxxx i xxxx xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x xxxx zranitelnosti xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx v uvedené xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní údaje xxxxx tímto správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně xxxxx xxx skupiny rizik. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx první skupiny, xx. x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - nedostatek xxxxxxxxxxx s potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx technických opatření xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx další rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxx Finančního analytického xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx případně xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx mohou xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx proškolení zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se získanými xxxxxxxxxxx obecně,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx již xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxx xxx.
Xx vztahu x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) zajištění xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, čipů či xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxxxxx aktualizace softwaru, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x datům, x) xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rizika, je xxxxx xxxxx, že xx jedná o xxxxxxxx obecná x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx stanovených, xxxxx xxxx pro něj xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, jak xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx snížení rizik. Xxxxxxx proto xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění nových xxxxx x možnosti xxxxxx protiopatření.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx zásadně bezúplatně. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xx xxxxx říci, xx xxx x situace, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxxx možnost xxxx reakci zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výčtu xxxx, xxxxx xxx xxxx zpracování může xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx zpracování podmínkou xxx xx, aby xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx bylo x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu údajů x osobním údajům (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx osobních údajů x x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xx subjekt xxxxx rovněž xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx navrhované novely xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (čl. 16) - subjekt xxxxx xx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx osobních údajů xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu zpracování xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 15 nařízení XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx zpracování (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 18,
x) právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) AML xxxxxx a xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx subjekty údajů xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx i míra xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx pro osobní xxxxx xx hodnocena xxxx střední. Rizika xx tedy xxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx se některá xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálních rizik x přijetí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx docházet xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedním ze xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důležitá nejen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx subjektů xxxxx), ale xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x rozsah xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodující xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxx. jakou míru xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx se xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx povinnosti povinných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx xxxxxxx zachována xx svém xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx změny XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx od zavedené xxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx korupční xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, že x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx spadá pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx regulace i xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu je xxxx úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx povinna se xxx výkonu působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x první xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. V xxxxxxx x §68 správního xxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx je xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx tak xxxxx učinit, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podává, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x důsledky xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), podnět xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svébytná právní xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx předmětem navržené xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx x xx post, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo x rovině správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx obecného xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního rámce xxx blíže připomenout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Represivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmínit xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx kontrolován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který není xxxxxxx speciálně upravovat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení dopadů xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních služeb (xxxxxxx digital by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x znovupoužitelnost xxxxx x služeb (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 a xxxx. XXX zákona. X významu xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti lze xxxxx, že zákonná xxxxxxx xxxx, že x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx záruku, že xxxxxxx xx zneužití xxxxxx velmi citlivých xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx. xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx celého státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx x intencích xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx všechny, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem zákona xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, aby xxx poskytované služby xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx tedy nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx sám x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x evropském prostoru. Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu s xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. I
K xxxx 1 (§2 odst. 1 xxxx. b) xxx 12)
Jedná se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Konkrétně xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX zákona, se xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx se jednalo x historicky nedokonalou xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Xxxxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx hry podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx tomboly.
Tato výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx a xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (dále xxx „NRA“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx zmíněné xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principy NRA, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx druhého xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx NRA xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx zneužití se xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (případně x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nelegálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Legislativní xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx pouze ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML zákona, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K xxxx 3 (§2 odst. 1 písm. x) x o))
K písm. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xx explicitně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. V souladu x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx procesu XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „ML“) x Xxxxxxxxx of Terrorism (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k šetření xxxxxxxxx na ML/TF. Xxxxx také ukazuje, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x ML/TF, xx obracejí na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx možnému xxxxxxx xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx insolvenčních správců, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení předchází, xxxx xxx ohroženo xxxxx řadou xxxxx, xxxx xx např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (xxxxxx xxx. tunelování), a xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx týká xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx peněz. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence x xxxxxxx. Proto je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x restrukturalizačních správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Pokud xxxx x rámci xxx činnosti podezřelý xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x souladu s §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, xx xxxxx zvážit, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx osoba, xxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx výjimku §26 xxx §27 AML xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx x tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x dohled xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad obecným xxxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx úprava xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zvláštní správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kameny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení x §54 odst. 5, xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx obchod x hotovosti vyšší xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní normy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně ze xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx xx xx. 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. března 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu zákonem x. 287/2018 Xx. x xxxxx tak (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x trestním zákoníku. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxx xxxxx x aktualizaci poznámek xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 odst. 13)
Doplňuje xx definice země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx termín „země xxxxxx“). Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx §3 odst. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, který xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx xxxxxx, i xxxxx, že XXX xxxxxxxx se vztahuje xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx text vyhlášky xxxxx převzat bez xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx, jelikož xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 zákona č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx již v XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx v případě XXX zákona, kdy xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx definice xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti zjišťovat xxxx původu. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx již x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX zákona, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx přítomnosti klienta. Xxxxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodného xxxxx.
X bodu 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x odst. 1)
Jedná xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx změnu formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx části textu „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Ten xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx k xxxxxxxx ani xxxx xxx o xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx se xxxxx xxxx ze stávajícího xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx druh povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx zůstal xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), x to x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x je xxx xxxxxx, že by xxxxxx úkony došlo x xxxxxxxx klienta (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná aplikace xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx x povahy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx případech instruovat xxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx zdržela. Tato xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ není spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx spoléhat xxx xx takovou povinnou xxxxx, xxx má x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx identifikovat klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxx vedeného x xxxxxxx instituce. X možnosti xxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přičemž v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx xx možné xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou unii x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx zemí (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto možnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx buď xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx postupu podle §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v závislosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx níž je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx výsledku xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx jak xxxxx §11 xxxx. 5, tak podle §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx o legislativně xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x §9x.
X xxxx 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doporučení XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prevence xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti x xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx kontrolních postupů x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx to, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů nutnosti xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx, a proto xx x při xxxxxxx xxxxxxxx podávání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx zřídka, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K bodu 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému úřadu. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x oblasti XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem k xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx povinných osob. Xxx o xx, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx volnou x xxxxx činnosti x. 81, avšak xxxxxxxx x xxxx, že x tímto xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx stávají xx xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou fakticky xxxxxxxxx. V praxi xxx sice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx však x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx XXX zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského rejstříku x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx standardy.
Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho znění, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx vnitřních zásad xx kontrole x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx zrušuje x návaznosti na xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Ustanovení §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva XX. Xxxx xxxxxxxxx xx se ale xxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen na xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx záznamů, ale xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poradců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx a xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x vzhledem xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, představující xxxxxxx povinné osoby x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů dobrovolně xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx z legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx použije xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hotovostí xx §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx zachování xxxxxx xxxxxxx nezbytné je xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, xx xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx zamýšleno tak, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx mělo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxxxx v ČR x xxxxxx usazení), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho adresátů §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, že xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx činností xx typově), xxx x XX působí x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX v režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kontroly x xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x xxx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xx explicitně xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x činnost České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hospodárnosti xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiný. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx insolvenční správce x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx předchozích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX zákoně xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx výkonem činnosti xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx mezi XXX a XXX x xxxxxxx finančního xxxx, xxx došlo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx členské státy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 xxxx. 6)
Vzhledem x faktu, xx xxxxxxx formulář xx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx mohl xxxx ke zmatení xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x případě, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nikoliv na xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx spáchání přestupku xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x odst. 4, xxxxx stejně jako xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx varování podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, čili situace, xxx porušení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx ředitelům a xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx za přiměřené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančním příjmům xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx je proporcionální xxxxxxx, které lze xxxxx osobám xxxxxx xx přestupky podle xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx poměry osob, xx xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx, se xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx ředitelů xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx škodlivost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx horní hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx osoby. X tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx k §20 odst. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx bitcoiny), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx aktivem pod xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx za riziková, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 písm. x) a d) xx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx omezená výseč xxxxxxxxxx vyplývajících z XXX xxxxxx, xxxxxxxx x jeho §28. X xxxxxxx xxxxxx x hotovosti jsou xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud by xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx vyplývajícího xx xxxxxx x. 254/2004 Sb.), xxx xx jeví být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx zapojení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xx pouze na xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či mincemi xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx na případy xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxx.
X bodu 42 (§55 odst. 2)
Jedná xx o zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost vykonávat xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx volbu x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx obratně xxxxxxxxx §29x odst. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx znění, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx ČR x xxxx otázce.
V xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dodatečně, xx xxx z xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x jiného xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto postupu xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formulář pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx obsažen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se zavádí xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Poznámky xxx xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx x aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo o xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxx nové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxx splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
K bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx povinná osoba x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx období o xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx pouze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti a x xxxxxx nutnosti x xx nejkratší xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; FATF Guidance xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Praze xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx k XX