ZÁKON
ze dne ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. a zákona x. ./2023 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx „oprávněná k xxxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující poradenskou xxxxxxx“, slova „nebo x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx se přeměn xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, které nej xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x o), která xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx správce“) xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu v xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx zákoníku“.
Poznámka xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx původu se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve kterém xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx stát, xx xxxxxx má xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx zemí původu xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx slovem „pobyt,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „, která xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „nebo“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „usazenou“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) dá xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova „v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 odst. 7 xxxx. x) xx slova „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, může Xxxx xxx povinné xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede kontrolu xxxx její dílčí xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Jestliže je xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, platební xxxxxxxxx, instituce elektronických xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx tyto povinnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 a 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx slova „pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčních správcích x restrukturalizačních správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 10 dnů po xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie47)“.
Poznámka xxx čarou x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící.“.
33. X §44 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se vkládá xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx x splnění xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v jaké xxx uložit pokutu xx přestupek vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx bance znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:
„(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44a odst. 1 xxxx. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 písm. c), xxxx
x) §47a odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 písm. x) xxxxxx do 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit pokutu xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 se doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx provedená drahým xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním aktivem.”.
42. X §55 odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, slova „, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ se zrušují x na xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx
X. Drahé xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxxx klienta xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx poznámky xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s obchodním xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
I. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xx za xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Akčním xxxxx ke Zprávě x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx návrh upravuje xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, kterým vyplývají xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, o nově xx stávají povinnými xxxxxxx insolvenční správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxx ke zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pokuty pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „AML směrnice“). Xxxxx se předmětná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxxxxx Doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx na úrovni xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX v rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx je x xxxxxxx se vším xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o druhém xxxx národního hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx návrh čtyř xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX balíček:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx nové 6. XXX xxxxxxxx, xxx obsahuje XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx),
3) návrh nového xxxxxxxx konstituujícího nový xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešením, xxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen.
AML xxxxx je xxxxxx x právních nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx zejména x xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, x to x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx a drahými xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 odst. 5 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx kovy x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx znění AML xxxxxx není ukotveno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zmaření šetření xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX zákona
V xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx odpovědné xx xx, xx xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými osobami xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx x tomboly.
Nové znění XXX xxxxxx zahrnuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřizováno x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto subjekty xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx druhého xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx na základě xxxxxxxx vlády ČR x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x provozování hazardních xxx a kde xx uveden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx podat zprávu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx prodeje movitých x xxxxxxxxxx věcí), xxxxx zahrnuje také xxxxx xxxxxx, bankovní xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich oprávnění xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx mohou xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx dne 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním soudem x xxxxxxx typy xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x ke snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx znění AML xxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xx starém XXX xxxxxx účinném xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx osoby x xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx správce x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, při xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámit podezřelý xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější se xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x tomto postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření okruhu xxxxxxxxx xxxx s xxxxx logicky přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x AML xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga formou xxxxxxxxxxx hry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx XXX regulátorem x xxxx celními xxxxx. Celní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, kteří jsou xxx v současné xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX zákona.
U xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, jejichž porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 nebo 23 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují podle xxxxxx Xxxxxxxx požadavek xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu Xxxxx xx bitcoiny). V xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 EUR nebo xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x z hlediska XX/XX rizikovosti virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní meze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je všeobecně xxxxxxxxxx za nezpochybnitelnou. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, závažné xx méně závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti kriminalitě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Smyslem x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx komu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, podle xxxxxxx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“), xxxxx kterého xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx zákona respektuje xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích x xxx při xxxxxxxxx základních práv x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx jen x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých řízení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je z xxxx uvedených hledisek xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxx se k xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen „SDEU“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx XX, neboť xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící a x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx pak využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML směrnice x je x xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vzájemného xxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx mohla xxx x kolizi (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx plně slučitelný xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas x jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx jiného xxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx sdělení Federálního xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx má xx xx, xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sama x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx užít institutů xxxxxxxxxxx v obecných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Zákaz xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jakémkoli xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, barva xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx postavení. Zákaz xxxxxxxxxxxx vyjádřený x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s osobami, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx by s xxxxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Pokud by xxxxxx přístup xxxxx xxxxx opodstatnění, resp. xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 odst. 3 právo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace na xxxxxxx dalších důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obsah jako xxxxxxx xxxxx zakotvená x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (xxxx xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x porušením xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx diskriminace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a tedy xx jej xxx xxxxxxx přímo.
Lze tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to konkrétně x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx i na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx adresáty, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx rodiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx personální xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, šetří xx, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx a předávají xxx výstupy xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, neboť xxxxx vyřešeny xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx předpokládá zvýšení xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx stanovených limitů xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje budou xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50x XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově zařazeny xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, a to xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx komerčních systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx údaje po xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rysech xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx rovněž dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Vzhledem x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x zaměstnance, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami řízení x přestupku. Xxxx xxxxxx se však x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx uvádí důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich zpracování. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k dopadům xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xx xxxx zabývá xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx xx žádost (§24 XXX xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxx xxxx zavedené povinné xxxxx xx standardním xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx efektivní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx osob xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxx těmito xxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx identifikační údaj xxxx xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Finanční analytický xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Navrhovaná xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx povinnou osobou,
3) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- rodné číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
- xxxxx narození,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx,
- sídlo,
- identifikační xxxxx osoby, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo ke xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění svých xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx údaje dalším xxxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx XXX zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx druhů xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx ochranu osobních xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x finanční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Případně je xxxxx xxxxxx akceptovat, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) přístup neoprávněné xxxxx.
Xxxxxxx rizika jsou xxxxx obecné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx informace vyplývat xx zpracování (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika. Nová xxxxxx xxxxx vznikat xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx získaných informací, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovávajících osobní xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx předpisů,
d) zajištění xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) hlášení xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx něj xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem určená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), bude xxxxxxxx x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx snížení xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx zpracování xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Níže uvedený xxxxxx xx klade xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 odst. 5 xxxxxxxx GDPR x obecně je xxxxx xxxx, xx xxx o situace, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkou xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx obsaženou x xx. 5 nařízení XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx subjektu údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x tom, xxx dochází xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů x x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude moci xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx nedochází xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx podle xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. především xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (čl. 17) - subjekt xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované novely xxxxxx bude možné xxxx právo xxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx přenositelnost osobních xxxxx (xx. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované změny XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 nařízení XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předpokladem xxx xxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx na omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx údaje nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Závěrečné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx správců xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx a xx xxx možné přesně xxxxxxxx xxxxxx kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxx správcem xxxx x xxxxx xxx subjekty údajů xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Míra xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných rizik, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx by xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx protiopatření x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx xxxx docházet xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x zániku xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx subjektů xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx práv, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x navrhované úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx korupčních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Jakýkoli normativní xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mírou xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x uložení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dozorčí xxxxx, xxxx které xxxx spadá xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční analytický xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Ústavy, podle xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx je prováděno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx struktury je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx existuje možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, kterým xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. V xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx učinit, u xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx odvolání xxxxxx, xxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx x důsledky xxx xxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svébytná xxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto úřadů xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx možno podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti x xxxxxxxxxx změnami se xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx a xx post, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x návrhem zákona xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxx obecného xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního rámce xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx korupčních rizik xxx považovat odpovídající xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx například tzv. xxxxxxxx čtyř nebo xxxxx očí. Podle xxx xx mělo xxx zajištěno, xxx xxxxxx postup úřední xxxxx xxx kontrolován xxxx dohlížen jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx republice běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xx úrovni právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nemá xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx (princip xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x proto xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X významu xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx toho, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x pro xxxxxxxxx jejich oznamovací xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, které jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx záruku, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, tj. xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx úpravy správního xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Budování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx řídí obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx xx, aby xxx poskytované služby xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx topologie informačních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se sám x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Ochrana xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních údajů)
Návrh xxxxxx xx plně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x sobě nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, které xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 odst. 1 písm. b) xxx 12)
Xxxxx xx x legislativně technickou xxxxx, xxxxxx cílem xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx advokát v xxxxx advokacie, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx na něj xxx této činnosti xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V souladu x xxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x prvním kole Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx NRA, xxxxxxxxxx v XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je nositelem xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx jedná. Xxxx zneužití xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (případně x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek. Legislativní xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X písm. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX prevence xxxxxx x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, konkrétně XXXX XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx NRA xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k šetření xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také ukazuje, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx jedná o xxxxxxxx) znalí AML/CFT xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Combating xxx Financing xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „FAÚ“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. podezřelých xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx možnému postupu xx věci.
Vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x informacím, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx nachází, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx být ohroženo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. tunelování), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x hlediska rozsahu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx se xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxx xxxx korupci, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx jsou státy xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x uplatňování rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, aby se xx profese, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v rámci xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx dalších ustanovení XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti jako „xxxxx“ povinná osoba, xxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx bude obdobné xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx také xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx dohled, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx osob z xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 odst. 2 xxxx. c) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. 1, pokud xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx obchod x xxxxxxx kovy x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx považovány za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx na xx. 1 xx 4 rámcového rozhodnutí Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x boji proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, korespondující x xxxxxx země usazení xxxxxxxx xx stávajícím §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 (odpovídající novelizační xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx odkazovala xx §3 xxxx. 1 xxxx. b) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx převzat xxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu o xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx řád xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x může xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX xxxxxx zavedena. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx země původu xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx uveden xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx xx absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do minulosti - x tohoto xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (například stávající xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX xxxxxx, xxx xx nesystematické. Tato xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx identifikace xx fyzické přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x legislativně-technickou xxxxxx textu. Důvodem xxx změnu xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx ani nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) bod 3)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), aby xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkládanou v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxx xxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx x této xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx očekávat spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxx x povahy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx osobu, aby xx u konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „reliance xx another xxxxxxx xxxxxx“ není xxxxxxx x podmínkou, xx xxx spoléhat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx upravuje xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx toto vynětí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vynětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx možné xxxxxx xxxxxx jako x ostatních xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx u xxxx vedených, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx využít. Konkrétně xx pak xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx vedeny xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou xxxx x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx si lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx buď xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x závislosti xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx stranu xxxx xx xx výsledku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx dosahuje XXX xxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), zajistit, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x souvislosti xx zavedením xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací textu x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx v xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx kontrolních postupů x proč xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx to, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX zákona xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zřídka, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má za xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.
První xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX zákona povinnými xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx správy srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x tudíž xxx nimi xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx tedy xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx pak zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx zákon, sice xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem oznámit xxxxxxx volnou x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx náklady, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, kteří xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 47 odst. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx to vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxx doposud.
K bodu 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx vizte §35 xxxx. 13.
K xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx uplatňovala opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva XX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x XXX směrnicí xxxxxxxxx nejen na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením je xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 AML xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x restrukturalizačních poradců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci ani xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx xxxxx xx xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xx. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro restrukturalizační xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X návaznosti xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx zachování jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx x ČR x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností (například §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx jsou vymezeny xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1).
Aplikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) vykládá xxxx xxx, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx typově), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx povinné xxxxx působící v XX v režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx ve věci X-212/11.
X xxxx 29 (§35 odst. 1 xxxx. a))
K posílení xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx se explicitně xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka nevykonává xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto osob xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční správce x XXX zákona, xx základě předchozích xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx pojetím dohledu x XXX zákoně xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx už xxxxxxx xxx xxxx XXX a XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zefektivnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx režim xx xxxxxxx také pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx na xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat tresty xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně xxxxxxx XXX zákona. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxxxx x případě, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské unie x nikoliv xx xxxxxxx úrovni. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X bodu 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx x přestupku podle §44x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx stejně jako xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9b míří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx horní xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se tak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx porušení xxxxx xxxxxxxxxx xx postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K bodu 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (directors xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x odrazující xxxxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x AML xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pro členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx maximálně 1.000.000 Xx je proporcionální xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx xxxxx tento xxxxxxxxx cílí, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. Z hlediska xxxx xxxxx hranice xxxxxx byly posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx zjistit, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než v xxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 xxxx. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx uloží Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx za xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu virtuálním xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx virtuální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX rizik xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) a d) xx osoby poskytující xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx omezená výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, vymezená x jeho §28. X případě xxxxxx x hotovosti jsou xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx úpravy (xxxx. pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za hotovost, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, xx xx zapojení prvku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. a) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kdy dochází x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mincemi xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx peněz x virtuálních xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx případy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx má xxx svobodnou xxxxx x tom, které xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx ne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c odst. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol. Stanoví xx xxxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx znění, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx xxx z xxxxxxxx získaných při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx takovéhoto postupu xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), a proto xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx nařízení v xxxxxxx XXX (CELEX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeshraniční převozy, xxxxxxx formulář pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx EU.
Původní obsah Xxxxxxx č. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K xxxx 46 (Poznámka xxx xxxxx č. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxx, xxx xxx o xxxxx dynamický.
K čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
K bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících klientů xxxxxxx informaci o xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 8 x zaslání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x obou xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disponuje, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x jednotnými xxxx účinnosti x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. OVA 12/22
2 Xxxxx xx o xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx ochranu osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Financing Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; FATF Guidance xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx dne 12. xxxxx 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx vztah x XX