ZÁKON
ze dne ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx přeměn xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod čarou x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 písm. c) xx slova „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, které nej xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 se xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) osoba oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xx zrušuje.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí x
x) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x němž xx xxxxxxxx déle xxx 1 rok,
b) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx má sídlo, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 se označuje xxxx 14.
6. X §5 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „zaznamená xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx původu“.
12. Za §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx
x) xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx provedení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 odst. 7 písm. x) xx slova „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx zemi“.
16. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může Úřad xxx povinné osobě xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který zní:
a) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podáno v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. x), xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx dílčí části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení vhodnosti xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx instituce podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o změnách x systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který včetně xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29b xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. V §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné osobě xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se xxxxxx xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, v jaké xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx znění systému xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx slova „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou
(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, která způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 písm. x), §45 až 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x odst. 1 xxxx. a),
c) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx zaměstnance jakékoli xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kterou uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx virtuálním aktivem.”.
42. X §55 odst. 2 se slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx činnosti“, slova „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Úřad xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Ruthenium
B. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Safír
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx č. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx původu klienta xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14 se xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 se xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Obecná část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), má xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx návrh upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx osob, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx by xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (XX) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX a 2013/36/EU, x xx znění xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/2177 xx dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x pojišťovací x zajišťovací činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx regulována na xxxxxxx xxx. risk-based xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je x xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx národního hodnocení xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx politiku Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtyř xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxx. AML balíček:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx přímého) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx novely XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x xxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx některá práva x povinnosti xxxxxxxxx x právnických osob xxx uplatňování těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných osob xx v xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx nebyli povinnými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxx xxxx xx první xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx podnikatel při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž podle §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx míněna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx není ukotveno xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx hrozilo xxxxxx, xx xx xxxx procedura vedla xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xx zakotvena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou internetové xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx a online xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, které xx zřizováno x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx hazardním hrám, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx xxxx subjekty xxxx povinné xxxxx xxxxxx x procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxx kola XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx týká xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx uveden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML zákona, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx je v Xxxxxx plánu do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje návrhem xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vládě. Nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x majetkové xxxxxxxx, tak za xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR č. 616 ze xxx 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx pak xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ke xxxxx xxxxxxxxx hladký průběh xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx znění XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však v xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podnětu podle §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx spojeny s xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx dilligence - XXX) zohlednily xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x tomto postupu xxxxxxxxxx, což je xxxx xxxxxxxx x §18 odst. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx přináší x dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx provozovateli loterie x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx hry, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x dále celními xxxxx. Celní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX povinností x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx dohledový orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx. Xx tento xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx x max. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx. Toto ustanovení xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx požadavků zejména xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx těmto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx jednalo x xxxxxx xxxxxx, přiměřené x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti
Cílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX systémem xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (xxxx xxx „Listina“).
Legitimita xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jejími xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, závažné xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx jako přiměřený xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený XXX xxxxxxx v době xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ho x xxxxxxx xx nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchování xxxx xx přesunech xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx zákon, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavněprávní meze xxxx v předkládaném xxxxxx zákona respektovány, xxxxxx mezí vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx okruh xxxx xxxxxxx na xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x souladu se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se ani xxxxx nové daně xx xxxxxxxx (čl. 11 Listiny).
Navrhovaná právní xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx k xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. i xxxx xx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, xxxxx xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX v oblasti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx výše, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 4 odst. 1 AML xxxxxxxx x xx s xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx, xxxxx eliminuje xxxxxx případného rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotná ustanovení XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672 a xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx plně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy tak xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto je xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx právo na xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx provedené x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx zaručuje každému, xxx xx xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Navržená xxxxxx úprava sama x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu právních xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xx xxxxx. Xxx xxxx užít institutů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxx, x tím xx xxxxx k xxxxxxxxx uplatňování práv x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení stejná xxxxx a ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx slučitelná x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Xx. (dále xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x článku 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx života x
- x článku 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dalších důvodů.
Tato xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx práva xxxxxxxxx x Úmluvě, xxxxx xxx byla x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx diskriminace zakotvený x Xxxxxx má xxxxxx akcesorického práva (xxxx xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx jej xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx státní xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na veřejné xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnance, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy ve xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx kompetencí se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx vyřešeny na xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V souvislosti x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dohled xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxxx xxxxxxx x binga), xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x binga), a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxx míst x xxxxxx prostředků xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx podle §50x XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle navrhovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, a to xxxx. náklady spojené xx zavedením xxxxxxx xx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx částečně xxxxxxx xxxx, předpokládají xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx následkem xx zakotvení xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx podezření xx porušení XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx zpracováno xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx uvádí důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx ochranu osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tato část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx získává informace xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxx povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx minimem xxx efektivní xxxx xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem osobních xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xx konstituováno xxxx xxxx dozorčí úřad, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto jeho xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito osobami, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx předpokladu xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, potažmo x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné xxxx, xx. v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, což xxxx Xxxxx národní banka, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x povinné xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Navrhovaná xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx kategorie xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x účinné xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx účelu.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osob x xxxx spojených. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo jiný xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx a druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx,
- sídlo,
- identifikační xxxxx xxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x dopadům na xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ x „Seznam druhů xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jímž může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti dopadů xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zranitelnosti xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému účelu xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx je stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx nerespektování stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx druhé xxxxxxx, xx. x xxxxx technických xxxxxxxx xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx obecné povahy x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace vyplývat xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx mohou vznikat xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X obecné xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx - využití xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové ochrany,
e) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) hlášení závad xxxxxxxx, i) logování xxxxxxxx x datům, x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx něj xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x rámci protiopatření xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx zpracování xx xxxxx xxxx monitorovat x vhodně xxxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si klade xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému zpracování xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx xxx xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 odst. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx reakci zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx včetně výčtu xxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo svědčí xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx dochází či xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx ověřit, zda xxxxxxx xx nedochází xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx právo xx xx, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovává xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx údajů xxxx xxxx právo xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - toto xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx navrhované xxxxx XXX xxxxxx neuplatní, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 20 nařízení XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 a xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx nebýt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx okruh shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti. Údaje, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx xxxxx přesně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx údajů správcem xxxx x xxxxx xxx subjekty údajů xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx tedy vhodné xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx opatřeními.
Vyloučení některých xxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx by správce xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich zmírnění. Xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx a včasná xxxxxxxxx osobních xxxxx xx důležitá nejen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx subjektů xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodující xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx se xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx orgánů státní xxxxxx x měly xxxxxxx korupční potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x vynucování splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi které xxxx spadá xxx xxxx kategorie povinných xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční analytický xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxx xxxxxxxx i xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx řádu.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xx prováděno xx základě vnitřních xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx povinna se xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. V souladu x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxx podává, xxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx možnost xxxxx mimořádných opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 správního řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této oblasti xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz předchozí xxx). Xxxxx toho xxx využít rovněž xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, ale také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění výkonu xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx zajištěno, aby xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx kontrolován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx v Xxxxx republice běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně upravovat xx úrovni právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nemá xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx jejich oznamovací xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx fungování xxxxxx systému proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx správního xxxx a AML xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx pro všechny, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx sám x sobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx v míře xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost včetně xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. I
K bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Konkrétně xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení AML xxxxxx xx jednalo x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Xxxxx xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx advokacie, xxx xx rovněž povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále xx xx xx xxx xxx této činnosti xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx zněním XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx tomboly.
Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x prvním kole Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu [National Xxxx Assessment (dále xxx „NRA“)]. Důvodem xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx druhého xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hru, xxxx xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx NRA bylo xxxxxxxxxxxxxx časté xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhostejno o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx binga), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx dohledatelnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona, x xx přeformulováním xxxxxxx, jež stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 3 (§2 odst. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx členské státy xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx xxxx xxxx x ze zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. V souladu x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx NRA xxxx zjištěno, xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (xxxx xxx „ML“) a Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx případ možného XX/XX, nebo xxx xxxxxxx informace k xxxxxxx možnému xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx xxx ohroženo xxxxx xxxxx rizik, xxxx je např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxxxxxx řízení a xxx xx týká xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost majetkové x hospodářské xxxxxx xxxx korupci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx strategii x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxx xx xx profese, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Proto xx xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx x vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx jej muset x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona, xx xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti jako „xxxxx“ povinná osoba, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx bude obdobné xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx insolvenčních správců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich postavení x pohledu xxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx x tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xx jeví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx FAÚ, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx odloženou účinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo povinných xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x hotovosti vyšší xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx považovány za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby explicitně xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude jednat x duplicitu, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. c) AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx se o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Vypouští xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx odkaz xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx odkazuje xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX směrnice, byla xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x trestním xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxxxxx poznámek xxx čarou xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx země usazení xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Podle dosavadní xxxxxx nebyl xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx není x xxxxxxxx právní jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaváděná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx text vyhlášky xxxxx převzat bez xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx celý xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx již x XXX zákoně zavedena. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx původu xxxxxx XXX vyhlášce xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx země xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - x tohoto xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, nicméně tento xxxx není za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX zákona, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx může zároveň xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ochrany osobních xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tento údaj xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X bodu 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxx za klienta xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx totiž xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x osobu „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx v §4 odstavci 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 písm. x), aby xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), a to x xxxxx xxxxxxxx 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že xx xxxxxx úkony došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx základních x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náležitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx od typu x xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx stanoví pravomoc XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, proti kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví.
K bodu 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ není xxxxxxx x podmínkou, že xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx má x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx identifikovat klienta xx xxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx x úvěrové instituce. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx xxxx vynětí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxx osob x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. xxxx u xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx využít. Konkrétně xx pak xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou unii x Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (např. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x těchto xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, xxxx povinná xxxxx provést buď xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x závislosti xx předmětné třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx do výsledku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx samotou povinnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak xxxxx §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx o legislativně xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x přesunem zkratky x reformulací xxxxx x xxxxxxx s §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx x doporučení XXXX x. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x případě neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx podá oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx neprovedla. Xxxx xxxxxxxxxx mj. cílí xx xx, xxx xxxxx institut podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době rozšířena xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x proto xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx zřídka, jeví xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má za xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému vnitřních xxxxx Finančnímu analytickému xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx změna má xxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx této kategorie xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx o xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady, tuto xxxxxxx notifikují i xx xxxxxxxxxxx, kteří xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX xxxxxx xx stávají xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. V praxi xxx sice úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podle čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou stranu xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, kteří, jak xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx možné dospět x xxxxxx množině xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x souvislosti se xxxxxxxx vnitřních zásad xxxx hovoří x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx zrušuje x návaznosti xx xxxxxxxx pravomoci Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Ustanovení §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání záznamů, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, ale xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 AML xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx uplatněnou ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx analytickému úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx úpravy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x hotovostí do §2 xxxx. 1 xxxx. p) je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx povinné osoby (xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bod 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 písm. x) pak xxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx usazení), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx, xx mnoho adresátů §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx tak, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzhledem k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx volného poskytování xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29b xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx pojetím xxxxxxx x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x XXx, vykonávající xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x xxxxxxx finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx režim xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem na xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie, xxxx žádoucí, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x případě, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x nikoliv na xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postihující nerespektování xxxxxx k neprovedení xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x odst. 1 xxxx. x), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9b xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 odst. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx porušení povinnosti xxxxxx a uplatňovat xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se tak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx uložením xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx ředitelům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, xxx xxxx účinná a xxxx odrazující a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx nebo xxxxxxx xxxx banky. Zvolená xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxxx cílí, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. Z hlediska xxxx horní xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. v xxxxxxx ředitelů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx považovat xxxxxx xx odrazující. Z xxxxxxx dostupných zdrojů[1] xxx zjistit, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování XXX xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 EUR, tj. xxxxxx 100 000 Xx xx nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důsledek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx diferencovány xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx než v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X tohoto důvodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx uloží Úřad, xxx Úřad také xxxxxx. Vymáhá je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 odst. 5)
Xxxxx xx za xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx je pokrýt xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx bitcoiny). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivem pod xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx za riziková, xxx bude xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx omezená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x xxxx §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení vyplývajícího xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx zapojení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx míří xx pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x přeměně xxxx xxxxxxxxxx xx mincemi xx straně jedné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx spočívající ve xxxxx xxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx xxxx nemíří xxx na případy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Finanční analytický xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zásada xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx stávajícího xxxxx, xxxxx evokuje zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR v xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad šetření xxxxx zahájit, pokud xx xxxx nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), a proto xx není xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx č. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x kamenů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx stávající xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx vzor formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Jedná xx o úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx pod xxxxx č. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxx dynamický.
K xx. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx splnit xx 3 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
K xxxx 2
Xxxxxxx se přechodné xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx osoba x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx 30 dnů xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 8 x zaslání xxxxxxxx x změnách v xxxxxxx vnitřních xxxxx - v obou xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disponuje, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx pouze xxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx.
X xx. III
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě, č. x. OVA 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Guidance xxx x Risk-Based Xxxxxxxx for Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Recommendations 2012 (fatf-gafi.org), INR.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Právní xxxxx x XX