XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12 se xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, které nej xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx kameny xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxx trestního xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx trestního zákoníku“.
Poznámka xxx čarou x. 15 xx zrušuje.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx odstavec 13, který xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. v xxxx xx přihlášena x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby každý xxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx kterém xx sídlo,
c) právnické xxxxx xxxx, ve xxxxxx má xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu stát, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. V §8x odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova „jednající xx klienta“ nahrazují xxxxx „, xxxxx xxxxx xx klienta,“.
9. X §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „se zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx původu“.
12. Xx §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx „, x výjimkou xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx není xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „se zemí xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná xxxxx xxxx Úřadu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx odstavec 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, x xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx s vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x insolvenčních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat oznámení xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. V §35 odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx porušení povinnosti, xxxx povinné osobě xxxxxx opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, kdy x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x písm. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:
„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k porušení xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo uloženo xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44a odst. 1 xxxx. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x odst. 1 písm. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx provedená drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx slova „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, slova „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Ruthenium
B. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Safír
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 xxxx 1 xxxx. b) se xxxxx „klient xx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx pod xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx textu poznámky xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který vznikl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx vztah přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxx“), xx za xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Akčním xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů internetových xxxxxxxxxx her,
- explicitně xx vymezují xxxxxxxxxx x drahými xxxxxx x drahými kovy xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/2177 xx xxx 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x pojišťovací x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx II), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx řídí mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxxxxxx je AML xxxxxx xx úrovni xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx hodnocení rizik. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx uvedených xxxxxxxx, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx předmětnou oblast xxxxx, známý xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx obsahuje XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci účtů, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nový xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx AML/CFT povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx FIU.net xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXXx, x vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx strukturována xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx témat. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx a žen.
AML xxxxx xx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování těchto xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Povinné xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx v xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x v zákonech xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx a drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx x drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx kterého xxxx xx první xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxx podnikatel při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxx znění AML xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx neprovést xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že by xxxx procedura xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy
2.1 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx povinnými osobami xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, hry bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx mezi povinné xxxxx provozovatele online xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hazardním xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (XXX). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Xxxxx plán prevence x boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, kde je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx uveden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx zahrnutí xxxxxx rizikových subjektů xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx je x Xxxxxx plánu do 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x splnění xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx správce x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx profesí, xxxxx xx xxxxxxx návrhem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx objemů, přičemž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak za xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zpeněžování.
Povinnost xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx kola NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě usnesení xxxxx XX x. 616 xx dne 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx znění AML xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx níž xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx insolvenční správci xxx xxxxx stávající xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu podle §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx riziko xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx spojeny s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, při xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily riziko xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může se xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx zároveň xx x takovém případě xxxx oznámit podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx odraženo x §18 xxxx. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x AML xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx AML regulátorem x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx úřady x současné době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx provozovateli hazardních xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX povinností x xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, kteří jsou xxx v současné xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50x AML xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba dopustí xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx že xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx osobám xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX systémem xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Listina xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x době xxxx přijetí, ale xxxxx xx s xxxxxxx na xxxx xxxxxx x oblasti xxxx problematiky komplexně xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Smyslem a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx všem občanům x lze xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), podle kterého xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „povinným osobám“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákona respektuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. K xxxxxxx soukromí (čl. 7 odst. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx jednotlivých xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx slučitelná x právem Evropské xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. i xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, neboť xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx práva XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xx s:
- AML xxxxxxxx,
- Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým se xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML xxxxxxxx x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 a nařízení (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx Parlament souhlas x xxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx síly. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx právě mezinárodní xxxxxxx. Stanoví-li tedy xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx jen „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx světle xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx na účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x sobě neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X případě neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx právo xx náhradu xxxxx xx nemajetkové újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zacházení, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxxx, xxxx naopak, xxx by x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxx, x tím xx xxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx v kontextu Xxxxxx xxx konstatovat, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti je xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx domáhat xx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají zásadně xxxxxx obsah xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx x Xxxxxx, která xxx xxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle článku 26 Paktu. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě xx xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x mezinárodními smlouvami, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx konkrétně x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x xxxxxx jak xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Navrhované xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx souvisí i xxxxxxx personální xxxxxx xx zaměstnance, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx je, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx posílení personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx též xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x rozšířením okruhu xxxxxxxxx osob xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx o Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli online xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x platové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx správního uvážení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vzniknout náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx postupů xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání podezřelých xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx již částečně xxxxxxx xxxx, předpokládají xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zcela xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxx xxxxxx xx xxxx x x tomto xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx určením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx zabývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu (§18 AML zákona) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx povinných xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx klientů xxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným minimem xxx efektivní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx konstituováno xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX, a x důvodu efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxx zahrnuje xxxxx x xxxx identifikačního xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné době, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, což xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle §2 XXX zákona. Navrhovaná xxxxxx pak doplňuje xx kategorie dozorčích xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx kategorie xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx nedojde ke xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxxxxxx údajů) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností podle XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x osob x xxxx spojených. Xxxxx se xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- místo narození,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, o xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - údaje x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx jen „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx zákonných povinností x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx osobních xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx postihnut kterýkoli xxxxxxx údajů na xxxxx x mimo xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x míry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx xxxxxx akceptovat, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx určit xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx případě se xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu zpracování.
V xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou oprávněnou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxx technických opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx obecné povahy x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx mohou pro xxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx a reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx mohou xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních míst xxxx.), tak x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx apod.).
V obecné xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxx, která xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx rizika snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovávajících osobní xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů,
d) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx zabezpečením lze xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx softwaru, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) hlášení xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení přístupu x xxxxxxxxx technice, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, která xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx dodat, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx sníží x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, jak se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx jako mohou xxxxxxxx), bude docházet x ke xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx proto musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x vhodně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Níže xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízením XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx xxx xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 nařízení XXXX x obecně xx xxxxx xxxx, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů, přičemž x takovém případě xx správce možnost xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx práva:
a) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řádné informování xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx zpracování podmínkou xxx xx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx základní xxxxxxx obsaženou v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxxx x osobním xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo svědčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx získat xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx opravu (čl. 16) - subjekt xxxxx má xxxxx xx xx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx patrně xxxxx pouze v xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. xxxxxxxxx informaci x tom, xxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxx zpracovává či xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (čl. 17) - subjekt xxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx pouze za xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx zpracování (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxx zpracovány; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx popírat přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona neuplatní, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 20 nařízení XXXX,
x) právo vznést xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx uplatnit subjekt xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxx xx. 17 x xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx právo xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získané xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx správců xxxxx x Ministerstvo spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okruh shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx účel zpracování xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx běžný kancelářský xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů správcem xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z čehož xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizik, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti získaných xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx xx správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx v průběhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a řádná xxxxxxxxx osobních údajů. Xxxxx x včasná xxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx subjektů xxxxx (nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), ale především xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe jsou xxxxxx údaje a xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x navrhované xxxxxx xx vztahu ke xxxxxx korupčních xxxxx xxxxx následující:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, je rozhodující xxx zákonný okruh xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli normativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx subjektu, o xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxx okruhy povinných xxxx a některé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx míra xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze uvést, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx od zavedené xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x měly xxxxxxx korupční xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, že x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dozorčí xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x potřebnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveny jako xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad povinen xxxxxxxxx na základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. V xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx učinit, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo chybějící xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx nečinnost (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx všech procesních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle toho xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních vztahů xxxxxxx též soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx stát.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost informací xxxxx zákona č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx předmětem navržené xxxxxxxx, ale také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx a xx xxxx, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxx zaváděny nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxx připomenout xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx očí. Podle xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Takový xxxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx dopady xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami pro xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Budování xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X významu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jistotu xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxx klientovi a x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx záruku, xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx na fungování xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Budování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Ochrana xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů a XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat a xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxx. Volba technického xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
II. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 odst. 1 písm. x) xxx 12)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se jednalo x xxxxxxxxxx nedokonalou xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx přílohu x. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x 2006/49/ES. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx advokacie, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx stále by xx na xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim AML/CFT xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx a xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x prvním xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu [National Xxxx Assessment (xxxx xxx „XXX“)]. Důvodem xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx výjimka xxxx v souladu x xxxxxxxx NRA, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx druhého xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx hazardní xxx se jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx loterií (xxxxxxxx x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx konto bývá xxxxx zneužito x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by mělo xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx provozovatelé hazardních xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx hrách.
K xxxx 3 (§2 odst. 1 písm. x) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx delší dobu xxxx, x xx xxxxxx x ohledem xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx mimo xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními standardy XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky AML xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx NRA xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx x hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx v nějaké xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na ML/TF. Xxxxx také xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. podezřelých xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx možného XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx informace k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx xx i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení, x němž xx xxxxxx nachází, a xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ohroženo xxxxx řadou rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx a majetková xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. tunelování), a xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx disponuje) může xxxxxxxx o okolnostech, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx jiné trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx se xxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx o podezření xx rozmanitou závažnou xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx, které xxxx souvisí x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x koordinaci XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxx xx xx profese, x xxxxx hrozí riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesto xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx správce x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx v xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy jejich xxxxxxxxx bude obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx a auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nemá povahu xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx insolvenčních správců xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx jako vhodné xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rámci AML xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx speciální xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx jeví zavést xxxxxxx dohled, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zvláštní správce, xxxxx xxxx uvedeni x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. o)
Obchodník x xxxxxxx kovy x xxxxxxx kameny, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, se z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx přesun těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, které xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxx explicitně xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a zařadit xx xxxx povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx na xx. 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. června 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx odkazuje xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx do českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x došlo xxx (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxx xxxxx x aktualizaci poznámek xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Doplňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím §9 odst. 1 xxxx. a) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „xxxx původu“, xxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že AML xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx převzat xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx celý xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x může xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx zemí xxxxxx xxxxxxxxx země xxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxx xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx byl vypuštěn, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx pojmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ad absurdum xx xxxxxxxx definice xxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx - z tohoto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx průkazu totožnosti xxxx xxx v xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx není xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX zákona, xxx xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti klienta. Xxxxx tento údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodného xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. a))
V návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx se xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 odstavci 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a xx x xxxxx kritéria 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je jednou xx základních a xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, kdy řádný xxxxx této povinnosti xxxxxxxxx způsobem přispívá x odhalování praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x náležitě odůvodněných xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „reliance xx another obliged xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež má x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x úvěrové instituce. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx pak nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx v xxxxxx případě xxxxx xxx toto vynětí xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx stejně xxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. xxxx u xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxx xxxxxx x účty, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou xxxx x Evropský hospodářský xxxxxxx. Od tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, zda xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, může povinná xxxxx provést xxx xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná osoba xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 16 (§11 odst. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx dosahuje AML xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), zajistit, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zavedením definice x §4 xxxx. 13.
X bodu 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přesunem xxxxxxx x reformulací textu x xxxxxxx s §9x.
X xxxx 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxx §9x stanoví, že x případě neprovedení xxxxxxxx klienta x xxxxxx prevence xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx neprovedla. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx to, aby xxxxx xxxxxxxx podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx možností jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, které xx navíc x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx splnění této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx §15 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx xx xxxx xxxxx zasílaly xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou xxxxxx xx pak zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx kategorie xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx exponovanosti rizikům XX/XX x poslední xxxx úzce spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx povinných xxxx. Xxx x to, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxxxxx notifikují x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML zákona xx xxxxxxx xx xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. V praxi xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny diskutované xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx stranu xxxx xxxx v xx x xx xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx uvedeno výše, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx možné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o jeho xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx kontrole x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.
K xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx zrušuje x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x porušení jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, aby povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních korporacích xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Tato povinnost xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxx §24a xxxx. 1 AML xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poradců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx i xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že insolvenční xxxxxxx již podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 AML xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx připomenout, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx může být x skutečnost, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx použije xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx výjimky §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 odst. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx x XX x režimu usazení), xxx jsou vymezeny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx osoby (rovněž xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) vykládá xxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx služeb.
Pro povinné xxxxx působící x XX x režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x to, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x xxx. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx řešení je x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X posílení xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx České xxxxxxx banky nelze xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Zároveň na xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, xxxxx má obecnou xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx explicitně xxxx xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx x XXX zákona, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x AML xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x MSp, vykonávající xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx už xxxxxxx let mezi XXX x ČNB x xxxxxxx finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x intenzivní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx členské xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x případě, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx §9b.
K bodu 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se x přestupku xxxxx §44x odst. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x XXX xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušeného přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 odst. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly klienta) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx porušení dílčí xxxxxxxxxx xx postižitelné xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50a odst. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx ředitelům a xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx výboru MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx, která v xxxxxxxx době může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. Z hlediska xxxx horní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx zjistit, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, přesahují xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní důsledek xxxxxxxx jednání.
Zároveň jsou xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx nebyla stanovena xxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx příslušný celní xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ML/FT xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx při xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR x xxxxx, x xxxxx xx ně xxxxxxx xxx omezená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX zákona, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx platby x hotovosti jsou xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx pokryty již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx by xxx uskutečněn nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu rozdělení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx zapojení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kdy dochází x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xx mincemi xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx na transakce xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx fiatních xxxxx x virtuálních aktiv, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx...“. Finanční analytický xxxx xxx xx xxx svobodnou xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx informace bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx legislativně xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislost XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol. Stanoví xx proto, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zásada xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX v xxxx otázce.
V xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx šetření ukončit, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx šetření, nebo x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Stanoví xx výčet drahých xxxx a xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx stávající xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Poznámka xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx x aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění nařízení Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx přechodné ustanovení xxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx klientů identifikaci x xxxxxxxx xx xxx třeba xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx oznámení x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad - x xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě, č. x. OVA 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx dokumentu Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Risk-Based Xxxxxxxx for Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx vztah x XX