ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo nabytí xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod čarou x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx nej xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím internetu, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x o), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx oprávněná vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x tomuto zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxx
3. x němž xx xxxxxxxx déle než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx xxxx zemí xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx ve xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 se xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který průkaz xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx“.
7. X §8 odst. 2 písm. a) xx xxxxx „zaznamená xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se zemí xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. o),“ x xxxxx „x“ se xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. a) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Úřad“) dá xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, že by xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ zrušují.
15. X §11 odst. 7 písm. x) xx xxxxx „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx není veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi“.
16. X §11 odst. 9 xx slova „a 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
a) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx s neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x písm. x), xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxx také
b) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným dopisem xxxx elektronicky způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. c) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx znění systému xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx osoby, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o jeho xxxxxxx se použije xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se označují xxxx odstavce 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x insolvenčních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) má pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29b xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. V §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx přiměřenou lhůtu x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx zákonu“ nahrazují xxxxx „přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x jaké xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 odstavec 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou
(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. a),
c) §44 xxxx. 2 xxxx §44a odst. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47a odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je přestupkem xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo drahým xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx chráněný xxxxx zákonem není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy a xxxxx xxxxxx
X. Drahé xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Safír
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 bodě 1 xxxx. x) se xxxxx „klient je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx klienta xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx textu poznámky xxx xxxxx č. 39 se doplňují xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x není xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Xx. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xx xx xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Zprávě x xxxxxx kole xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx odstranění xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx xxxxxxxx obchodníci x xxxxxxx kameny x xxxxxxx kovy xxxx povinné xxxxx,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx AML zákona,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (EU) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx mění směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU, x ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 ze dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx se předmětná xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. risk-based xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx špinavých peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX v rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx vším xxxx uvedeným a xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx unie, tak Xxxxxxxxxx FATF i Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx obsahujícího valnou xxxxxxx pravidel ve xxxxxx x AML/CFT xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx FIU.net xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx evropskými XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce mezi XXXx, x vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx do své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx konverguje x řešením, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx a xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Povinné osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (např. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x v zákonech xxxxxxxxx, xx které xx výslovně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx kterého xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 odst. 5 xx platbou x xxxxxxxxx míněna xxxx xxxxxx drahými kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X současné xxxx xx zakotvena xxxxx hranice xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xx xxxx 100 000 Kč.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx hry
V xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx povinnými osobami xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle XxXX, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona zahrnuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx zřizováno x xxxxx registrace x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto subjekty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx vlády XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxx xx uveden jako xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových subjektů xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx profesí, která xx xxxxxxx návrhem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx zavést tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu, xx nakládají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (xxxxxx prodeje movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje také xxxxx xxxxxx, bankovní xxxx x hotovost, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxx figurovat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci z xxxxxxxxx podstaty v xxxxx jejího xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx na výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx dne 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxxx AML prevence. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starém XXX xxxxxx účinném xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx níž xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta (tzv. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční instituce, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx spojeny x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx varování. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx a XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx přináší x dopad na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x XXX zákona x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx celními xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x dodržování sektorové xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx x současné xxxx povinnými osobami xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx jednání xx xx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx. Xx tento xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Navrhovaným xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx v hotovosti
Cílem xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx bitcoiny). X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 10.000 XXX nebo xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x z hlediska XX/XX rizikovosti virtuálních xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, závažné xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxx si lze xxxxxxxxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx stanovený XXX xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx nově zaváděných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchování xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx od xxxx, prostřednictvím xxxx x ke komu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon, a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“), podle xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona respektovány, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx národního hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx zásadu vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx jen x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx je nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx procesů, vedených xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx k omezení xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je z xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, a xx i x xxxxxxxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. i xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx EU, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integritu, stabilitu x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Českou xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML xxxxxxxx x xx x xxx plně x xxxxxxx.
X xxxxxxx právní xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxxx případného rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy podoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění přílohy x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného než xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto je xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx x zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx provedené x částech 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, že bylo xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, právo xx účinné právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x osobami, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo naopak, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v odlišném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x svobod garantovaných Xxxxxxx. Pokud by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze konstatovat, xx s ohledem xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná x xxxxx Úmluvou.
5.2 Mezinárodní xxxx x občanských x politických právech
Mezinárodní xxxx x občanských x politických právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 právo xxxxxxx xx ochrany xxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x článku 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx zásadně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx byla x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx diskriminace zakotvený x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x porušením xxxxxx práva), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx jej xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to konkrétně x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxxx jak xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx sociální zejména xx rodiny x xxxxxxxxxx skupiny obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, šetří je, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy ve xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx stávajícího personálního xxxxx, což znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní běžné xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dohled xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x platové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v dotčených xxxxxxxxxxxx kapitolách Ministerstva xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Také ostatní xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově zařazeny xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx s plněním xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením přístupu xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x nelze ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx odhadnout.
Jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx tohoto zákona, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx následkem xx zakotvení xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, kteří x případě xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku. Tyto xxxxxx xx však x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V této xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX zákona, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx osob x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Na xxxxxxx XXX zákona Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu (§18 AML xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx povinných xxxx. Xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve standardním xxxxxxx x xxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx nezbytným minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x povinných osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxx vykonávat správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx identifikační xxxx xxxx zahrnuje číslo x xxxx identifikačního xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení rodného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení účelu xxxxxxxxxx
X současné době, xx. x době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, což jsou Xxxxx národní xxxxx, xxxxx úřady, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V rámci xxxxxx a xxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ani x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx osobou,
2) kontrola xxxxxxx povinnou osobou,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx údajů je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osob x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx zvláštní kategorie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné moci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx umožněn zejména xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx druhů xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx vztahující xx x finanční situaci xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jímž může xxx xxxxxxxxx kterýkoli xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Případně je xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx uložení osobních xxxxx, která činí 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření. Ve xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z technického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X rámci xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx technických opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povahy x jsou demonstrativní. Xxxxxxx následně musí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx mohou xxxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx změn x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx apod.).
V xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx celou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx již xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x využívání xxxxx xxxxxxxxx softwaru, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) hlášení xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x výpočetní xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodat, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden xxxxx xxxxxx demonstrativní výčet. Xxxx třeba, xxx xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tak dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), xxxx docházet x ke xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx monitorovat x vhodně xxxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Níže xxxxxxx xxxxxx xx klade xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx vztahu x předpokládanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx dle xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxx údajů, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v kontextu xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xx. 5 nařízení XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x osobním xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů x x xxxxxxx, xx xx zpracování xxxx osobních údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž právo xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxx (xx. 16) - subjekt xxxxx xx právo xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. xxxxxxxxx informaci x xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 17,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx může xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit každý xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx přenositelnost osobních xxxxx (xx. 20) - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám v xx. 20 nařízení XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxx xx. 17 x xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx právo se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx správců xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich kategorie.
Správcům xxxxxxxx údajů je xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx prevence legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx subjekty xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx do soukromí xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, ale vychází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných rizik, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xx správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx docházet xxx k tvorbě xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx důležitá xxxxx xxx práva subjektů xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zásahu xx práv, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx následující:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx o rozsah xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, je rozhodující xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxx. jakou míru xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Jakýkoli normativní xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x xxxx představuje xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx by se x rámci této xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx a měly xxxxxxx korupční xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k předložené xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. dozorčí xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou osobou xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx konkrétní úřední xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního správního xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X hlediska opravných xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x podobě řádného xxxxxxxxx prostředku, kterým xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxx xxxxx učinit, u xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx spojeno x důsledky xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx států se xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx osobám, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, xx oblast xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx právních vztahů xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx nemá vliv xx dostupnost informací xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx ante x xx xxxx, opatření x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Podle xxx by xxxx xxx zajištěno, xxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně upravovat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x služeb (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 a xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx toho, xx x informacemi poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem x konkrétní xxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx zneužití xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx získávání informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a znovupoužitelnosti xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxx xx, aby xxx poskytované služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx v AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volba xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
II. Xxxxxxxx část
K xx. X
X bodu 1 (§2 odst. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx zvýšení vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 písm. c) xxxxxx č. 256/2004 Xx. o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. AML xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX. Pokud xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx advokát x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx stále xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx režim AML/CFT xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x prvním xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Assessment (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato výjimka xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx závěrem xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx druh xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx zneužití se xxxxx xxxx x xxxxxx loterií (xxxxxxxx x on-line binga), xxxxx dosud nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx zneužito k xxxxxxx nelegálních peněžních xxxxxxxxxx a k xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. n) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx nově xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří dosud xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx insolvenční správce xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx xxxx jiné x ze zprávy Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X souladu x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx nezbytné, xxx se xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Xxxxx Xxxxxxxxx / Combating xxx Financing xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx s ML/TF, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx případ xxxxxxx XX/XX, xxxx aby xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčních správců, xxxxx x xxxxxx xxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx dlužníka a xxxxxxx x informacím, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx xx i xx xxxx profese xxxxxxxxxx povinnosti AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx řadou rizik, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx činnost (včetně xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxx peněz. X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx správce (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx jsou státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence a xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx i vzhledem xx snaze nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx nástroj povinné xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x dopad xx dalších ustanovení XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxx xx subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx o dohled xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx orgánem byl xxx FAÚ, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx i Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní úprava xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zvláštní správce, xxxxx jsou uvedeni x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. o)
Obchodník x drahými xxxx x xxxxxxx kameny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx srozumitelnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Samotný §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx obchod x xxxxxxx xxxx x kameny, xxxxx xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pod xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxx explicitně xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou. Xxxxxxxx xx odkazy na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx odkaz xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. června 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x boji xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx odkazuje xx svém xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx tak (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestním zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx novelizační xxx x zde xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx odkazovala na §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxx původu“, xxx xxxx z xxxxxxxx právní jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že AML xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx text vyhlášky xxxxx převzat xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního řádu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro celý xxxxxx řád xxxxx §10 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x může být xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxxxx XXX vyhlášce xxxx uveden xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx povinné xxxxx známa. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx mimo jiné xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx původu xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ad xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - z tohoto xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx není xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx tento xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. a))
V návaznosti xx xxxxxx identifikačních xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx o legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx totiž nemá xxxxx xxxxx k xxxxxxxx ani nemá xxx o osobu „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx se xxxxx xxxx xx stávajícího xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx FATF č. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx osoba k xxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx základních a xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od typu x povahy dané xxxxxxx osoby, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, aby xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x podmínkou, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx povinnou xxxxx, jež xx x xxxxxxxx obchodní xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx je možné xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx u xxxx xxxxxxxx, které xxxx možné pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx bude xxxxxx x účty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou unii x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx možnost x případě xxxx xxxxxxxx v těchto xxxxxx doposud neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx buď xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lišit x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustné x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxx samotou povinnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx jak xxxxx §11 odst. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxx podle §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkratky x xxxxxxxxxxx textu x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx neprovedla. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x proto xx x při xxxxxxx xxxxxxxx podávání xxxxxxxx ústně, xxxxx xx xxxxx x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, jeví xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má za xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx změnou xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, xxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxx jejich činností (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx na §35 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx AML. Xxxx tedy xxxxx, xxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x to, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxx notifikují x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx stávají až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX směrnice xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x přesné xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x souvislosti se xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.
K xxxx 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x porušení jakékoli xxxxxxxxxx plynoucí z XXX zákona, nejen xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx se xxx xxxx v souladu x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x vzhledem xx snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML zákoně xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené kontroly xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat x xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hotovostí do §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytné je xxxxx x v xxxxx výjimky §28 XXX zákona, do xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v ČR x režimu xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx tak, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx činností xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx služeb.
Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzhledem k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o xxx. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx řešení xx x souladu x xxxxxxxxx Evropského soudního xxxxx ve věci X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx má Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domovského státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky nelze xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29b xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx explicitně tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx předchozích xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX zákoně xx jeví jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jak XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x xxxxxxx finančního xxxx, kdy xxxxx xxxx synergickému xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 odst. 13)
X ohledem na xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členské státy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x případě, xxx xx xxx xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x nikoliv xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx stejně jako xxxx zaváděný xxxxx xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než porušení xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx ředitelům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účinná x xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky. Xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cílí, se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní hranice xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx ředitelů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx považovat pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xx nedodržování XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x financování xxxxxxxxx x nevytvoření xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) x nepředstavovala xx xxxxxxxxx důsledek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx jsou xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného přestupku xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit obsah xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xx xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivem pod xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx virtuální xxxxxx x pohledu xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR a xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx pokryty již xxxxx xxxxxxxxx úpravy (xxxx. xxxxx xx xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splátek, x xxxxxx omezení vyplývajícího xx xxxxxx č. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, kdy dochází x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx fiatních peněz x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nemíří xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X bodu 42 (§55 odst. 2)
Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx xxx pravomoc x schopnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx má xxx svobodnou xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c odst. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx proto, že xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zásada xxxxxxxxxx, na rozdíl xx stávajícího znění, xxxxx evokuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx nezávislost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx zdůrazněnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx vyjdou xxxx xxxxxx xxxxxx dodatečně, xx již z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx šetření, nebo x jiného xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), a xxxxx xx xxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx stávající formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx obsah Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx předmětný formulář xx obsažen v xxxxx použitelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx účinnou výměnu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx č. 2)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K bodu 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx xx x legislativně technické xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Poznámka xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x aktualizaci xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X bodu 1
Xxxxxxx xx přechodné ustanovení xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx třeba xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx osoba x stávajících klientů xxxxxxx informaci x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x době jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxx 30 xxx xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x xxxxxx xxxxxxxx x co nejkratší xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx teprve xxxxxxxxx xxxxx, č. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Laudering and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx k XX