XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x zákona x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx otázkách nebo xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx přeměn xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se slova „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního zákoníku“.
Poznámka xxx xxxxx x. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 xx xx odstavec 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, který xx xxxx zemí xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve kterém xx sídlo,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx práva xx založen, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx“.
7. X §8 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „zaznamená xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „jednající xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx xx klienta,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. o),“ x xxxxx „a“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx kontrolu klienta xxxx xxxx dílčí xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx
x) xx Finanční xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“) xx xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx se vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, s výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 písm. x) xx slova „působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx odstavec 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx písemně, x xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o změnách x systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 xx označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx vkládá xxxx §27x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na konci xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx splnění. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx určené x jeho xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 se za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) nesplní opatření x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahující xx x porušení xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, které xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 odst. 8.“.
37. X §48 odst. 8 xx slova „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx nový odstavec 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx označuje jako xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x odst. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. c), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. a).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx závislé práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx slova „xxxx jiného xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Zlato
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „klient xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14 se xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx ke Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx, x xxxx xx stávají povinnými xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci, x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují obchodníci x xxxxxxx kameny x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx pokuty pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2177 xx dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx k pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx II), xxxxxxxx 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx se předmětná xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedených předpisů, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k AML/CFT xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. AML xxxxxxxx, xxx obsahuje XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh nového xxxxxxxx konstituujícího xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle národních xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx přímého) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, x vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx do své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxx místech konverguje x xxxxxxx, xxx x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx strukturována xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx témat. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx výslovně odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x současnosti povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx zejména z xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, a xx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx s drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx první xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 odst. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a binga xxxxxx internetové hry
V xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx formou internetové xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x tomboly.
Nové znění XXX xxxxxx zahrnuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx a online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx subprocesu x provozování hazardních xxx a xxx xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Termín k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx plánu do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje návrhem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx papíry, bankovní xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx jejího zpeněžování.
Povinnost xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Akční xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx dne 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 20, xxxxx xx xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx zahrnout xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx úkolu vládě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx typy xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx účinném do xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Skutečnost, že x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx FATF č. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx riziko xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx xx nového §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx a XXX x tomto postupu xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxxxxxxx x §18 odst. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx logicky xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx dohlížejí na xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x AML zákona x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x dohled xxx provozovateli loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx a dále xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení pokuty xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x xxxx §49 odst. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx jakékoli povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx. Sankce, které xxx těmto osobám xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Moneyval xxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx za přestupek xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx, xxx pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu Xxxxx xx bitcoiny). V xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx jsou veškeré xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx a xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před trestnou xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx je ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx již xxxxxxxxxxxx xxx organizované, závažné xx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x době xxxx přijetí, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, prostřednictvím koho x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené v xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx zákon stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx okruhu subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx okruh xxxx zároveň xx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Listiny, x to že xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx toliko na xxxxxxx zákona a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. K xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx není větší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k omezení xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „SDEU“). Xx xxxxxx úpravu x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx x pověst finančního xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x relevantním xxxxxx XX v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- Nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx využívá xxxxxx předvídaný v xx. 4 xxxx. 1 AML xxxxxxxx x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 a xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x jejího xxxxxxxx x Evropské unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx, mají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx v xxxxxx publikovaném pod x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx jen „Úmluva“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem pro xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života
Závěry x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx zaručuje každému, xxx má xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, právo xx účinné právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx institutů xxxxxxxxxxx v obecných xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx diskriminace
Článek 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, rod nebo xxxx postavení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxxx, xxxx naopak, xxx by s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze konstatovat, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx jen „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx garantovaných Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx života x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx zásadně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě, která xxx byla v xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Paktu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Úmluvě má xxxxxx akcesorického práva (xxxx xx ho xxx dovolat xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx jej xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je xxxx slučitelná x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx rozpočet, xxx x na xxxxxxx veřejné rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx adresáty, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určitý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx souvisí i xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx je, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx vyřešeny na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což znamená, xx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxxx xxxxxxx x binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci).
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Také ostatní xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době tyto xxxxxxxxx dopady ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, a xx xxxx. xxxxxxx spojené xx zavedením xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Výše těchto xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž následkem xx zakotvení xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx se xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx xx zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX zákona, který xxxxxxxxxxxx zavedení nových xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládaného zpracování xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účelu x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Tato část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x xxxxx subjektu údajů.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx žádost (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxx xxxx zavedené povinné xxxxx xx standardním xxxxxxx x xxx xxxxxxxx oproti stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx osobami, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxx číslo x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxx přijetím této xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, dozorčí xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V rámci xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx x několika xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx povinnou osobou,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu,
4) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx účelu zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- sídlo,
- identifikační xxxxx xxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění svých xxxxxxxxx povinností předává xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx především osobní xxxxx vztahující xx x finanční situaci xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní údaje xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx obecně určit xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx základě nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx technických xxxxxxxx xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obecné xxxxxx x xxxx demonstrativní. Xxxxxxx následně xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou vznikat xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních xxxx xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx již xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx a dalších xxx.
Xx vztahu x xxxxxxxxxx zabezpečením lze xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx přístupových xxxxx, xxxx či xxxxx,
x) xxxxxxxxx zálohování xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení přístupu x xxxxxxxxx technice, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxx jím xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx sníží x xxxxxxx tak dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x ke xxxxxx x xxxxx protiopatření xx snížení rizik. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vhodně xxxxxxxx xx zjištění nových xxxxx a možnosti xxxxxx protiopatření.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx celou řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx dle xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 odst. 5 nařízení GDPR x obecně xx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx dochází k xxxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxx případě xx xxxxxxx možnost xxxx reakci zpoplatnit, xxxx odmítnout vyhovět xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem pro xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx informování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke zpracování xxxx osobních xxxxx x v případě, xx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž právo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude moci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx či nedochází xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto práva x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 nařízení XXXX, xxx. především xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx zpracování (xx. 18) - toto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených v xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit každý xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované novely xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx podmínkám v xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx aplikaci práva xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 18,
x) právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x kontextu zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx bude rozšířen xxxxx xxxxxxx údajů x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx vymezeny x §5 odst. 1 xxxx. a) AML xxxxxx x je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Míra xxxxxx pro osobní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx střední. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, ale vychází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx neuplatňují.
Posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx rizik, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx dodržení xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx nejen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, svobod x xxxxxxxx subjektů xxxxx), ale především xx důležitá pro xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe jsou xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x navrhované xxxxxx xx vztahu ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodující xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx takový, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx povinnosti povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx navržené xxxxx XXX zákona nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx by se xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x uložení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx spadá xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě vnitřních xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx odvolání, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx odvolání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx je xxxxxxx x důsledky pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx nečinnost (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této oblasti xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly být xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, jenž xxxxxxxx úpravu kontroly x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx formou opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx osoby spojena xxxxxxxxxx povinnost regresní xxxxxxx xxxxx, xx xxx v důsledku xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xx xxxx x xx post, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x rovině xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx naplní skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx území xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx opakovatelnost x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. AML xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a pro xxxxxxxxx jejich oznamovací xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Povinnost zachovat xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx a x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správního xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx to, xxx xxx poskytované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se proto xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx plně x souladu x xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů a XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx je xx xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 odst. 1 písm. b) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx přílohu x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále by xx xx xxx xxx této činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V souladu x xxxxxxxxx zněním XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly.
Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x principy NRA, xxxxxxxxxx v AML xxxxxxxx, podrobena v xxxxx xxxxxxx druhého xxxx NRA revizi, xxxxxx závěrem xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx provozují loterii x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx hazardní xxx se jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx loterií (xxxxxxxx x on-line xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx konto xxxx xxxxx zneužito k xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx dohledatelnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by mělo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx přeformulováním xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx nově xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX prevence xxxxxx x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx delší xxxx xxxx, x to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx NRA xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (xxxx xxx „XX“) a Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx případů, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na ML/TF. Xxxxx xxxx ukazuje, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Financing of Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí na Xxxxxxxx analytický úřad (xxxx jen „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx a centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, nebo aby xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčních správců, xxxxx v určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx x xx tyto profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce (xxxxx x hlediska rozsahu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx jiné trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení a xxx se xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz. V xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (zejména Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit strategii x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, u xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx dobrovolně hlásí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, je xxxxx zvážit, zda xxxxxxxxxxx správci budou xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx na xx uplatní xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také nemají x xxxxx AML xxxxxx x tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx dodržováním AML xxxxxxxxxx, jako nejvhodnější xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx orgánem byl xxx FAÚ, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx i Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx obecným xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx se měla xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. o)
Obchodník x xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx se x xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo povinných xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou obchod x xxxxxxxxx vyšší xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x drahými xxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx jako povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, o xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. a) rovněž XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x došlo tak (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci předmětného xxxxxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou xxx, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 odst. 13)
Xxxxxxxx xx definice země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx stávajícím §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx novelizační xxx i xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx xxxxxxx definován, x výkladová xxxxx xx odkazovala na §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „zemi původu“, xxx xxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx se pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx celý xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x může xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx formulace, xxxxx xx xxx x XXX xxxxxx zavedena. Xxxxxxx v případě xxxxxxxx země původu xxxxxx XXX vyhlášce xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx zemí xxxxxx konkrétní země xxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx osoba informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto definice xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba poznamenat, xx podmínky v xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx do xxxxxxxxx - x tohoto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, které xx xxxx pouze identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) bod 3)
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), aby xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), a to x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření xx xxxxx špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx úkony xxxxx x xxxxxxxx klienta (xxx. tipping-off). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx možnosti, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx je jednou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, financování terorismu x predikativní xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od typu x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ xxxx spojeno x podmínkou, že xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx povinnou xxxxx, jež xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona upravuje xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx xxx nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx toto vynětí xxxxxxxxx důvod, xxx xxxx vynětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx stejně jako x ostatních typů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx klienty xx xxxxxxx xxxx (např. XXX, Xxxxxxxx, Kanada), xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x těchto xxxxxx doposud neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít xx paměti, xx xxxxxxxxxx postupu podle §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x x závislosti xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby. Xxxxxxx musí xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx zkratky x xxxxxxxxxxx textu x souladu s §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx v návaznosti xx xxxxxx xxxxxx §9x stanoví, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prevence fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x proč xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx to, xxx xxxxx institut podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x neprovedení xxxxxxxx a aby xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vypouští xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době rozšířena xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx i o xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x proto xx x při xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx dvě xxxxx týkající xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.
První změnou xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, xxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxx (xxxxxxx správy srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx tedy xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx pak xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx do kategorie xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx zajistí, že Xxxxxxxx analytický úřad xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx o xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx xxxxxxxx x tomu, že x tímto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v praxi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx však v xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx možné dospět x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx vnitřních xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se zrušuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Ustanovení §24x xxxxxxxx, aby povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Tato povinnost xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx všechny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x evropského xxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxx §24a xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx insolvenčních správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i vzhledem xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné osoby x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, že i xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů dobrovolně xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx jako xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx použije xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx výjimky §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx vymezeny xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx usazení), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx však ukázala, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx typově), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čili xxx xx x xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx řešení je x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx jistoty povinných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka nevykonává xxxxxx xxx osobami xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkového charakteru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domovského státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx explicitně tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx obecný xxxxxxxxx orgán, xxx x XXx, vykonávající xxxxxxx dozor nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx například už xxxxxxx let mezi XXX a ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx efektu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 31 (§35 odst. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členské státy xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a o xxxxxxx směrnice (EU) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x faktu, xx xxxxxxx formulář je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně obsahem XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nikoliv xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. května 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9b.
K xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají se xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaváděný pokyn xxxxx §9b míří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné horní xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML zákona. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx nenaplnění opatření x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x úpravou §21 odst. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kdy u xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx situace, xxx porušení xxxxx xxxxxxxxxx xx postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx v následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, nelze xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančním příjmům xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx například x pro členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx horní hranice xxxxx pokuty ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Z hlediska xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byly posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři dílčí xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že pokuty, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx xx cíl xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem tohoto xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. nákup automobilu xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx záměr bude xxxxxxx podřazením plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude mít xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 EUR a xxxxx, a navíc xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx pokryty xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splátek, x xxxxxx xxxxxxx vyplývajícího xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), což xx jeví xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx ML/FT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, že xx zapojení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 písm. a) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, jelikož z xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx jedné x skriptuálními penězi xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o zpřesnění xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, že „Xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx volně, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xx xxx svobodnou xxxxx x xxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xx xxxxx legislativně xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x souladu x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislost FAÚ, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx proto, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezávislost Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ČR x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx zdůrazněnou zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení v xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeshraniční převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx předmětný formulář xx obsažen v xxxxx použitelném prováděcím xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx č. 2)
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na pravidelně xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx přechodné ustanovení xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx klientů identifikaci x kontrolu xx xxx třeba splnit xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících klientů xxxxxxx informaci x xxxxx a druhu xxxxxxx totožnosti, xxxxx, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době xxxx xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx zvolena s xxxxxxx xx totožnou xxxxx xxxxx podle §21 odst. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx a Risk-Based Xxxxxxxx for Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Recommendations 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx zpráva XXX
Xxxxxx xxxxx x XX