ZÁKON
ze dne ... 2023,
xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx č. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů obchodních xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů na xxxx poznámku xxx xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx kovy nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, nebo
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx ve xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, x každý stát, xx kterém xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x za xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „a xxxxx x druh průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti“.
7. X §8 odst. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „jednající xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 se xxxxx „usazenou“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „a“ se xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx původu“.
12. Za §9x xx vkládá xxxx §9b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, jestliže
a) by xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova „, x výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. e) xx slova „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „a 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxx povinné xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx neprovede kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
a) 7) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 podáno x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x oznámení xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx písemně, x xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce elektronických xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce podle §2 odst. 1 xxxx. b) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x xxxxxxx x systému vnitřních xxxxx a nové xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx tyto povinnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29b včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x jeho splnění. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x jeho splnění xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx povinnost postupovat x souladu s xxxxxxx Úřadu podle §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 se vkládá xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx opatření x xxxxxxx uložené xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v jaké xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 písm. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 písm. c), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Kč, jestliže xxxx tímto jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx terorismu, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47x odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Pokutu xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kterou uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 odst. 2 xx slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Safír
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, pokud xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „AML xxxxx“), má za xxx implementaci opatření xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, x nově xx stávají povinnými xxxxxxx insolvenční správci x restrukturalizační xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx pro provozovatele xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx v případě, xxx xx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx úpravy technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx mění směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 ze dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx II), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. risk-based xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx rizikově orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx je x xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jak právo Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtyř xxxx uvedených xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, známý xxxx xxx. XXX balíček:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx pravidel xx xxxxxx x AML/CFT xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx konstituujícího nový xxxxxxxx AML/CFT xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx evropskými XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, a vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v oblasti XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx své xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.
XXX xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx osoby
Právní xxxxxxxx povinných osob xx x xxxxx XXX zákona xxxxxxxx x §2, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx jak v XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), xx kterého xxxx xx xxxxx pohled xxxxxx, xxx do xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx kovy x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx ukotveno xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx principů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx v xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona povinnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx rizik (NRA). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx a kde xx xxxxxx xxxx xxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx profesí, xxxxx xx xxxxxxx návrhem xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx vládě. Nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx může dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Akční xxxx prevence a xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX č. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx uvedeno xxxxxxxxxx opatření č. 20, xxxxx se xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx pak plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx zprávu o xxxxxxx úkolu vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním soudem x xxxxxxx typy xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starém AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx správce s xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx obchody xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx potenciálního klienta xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx CDD neprovést, xxx zároveň xx x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nového §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx x FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx odraženo v §18 odst. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx logicky xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx hry, xxxxx xxxx vykonáván Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx nad xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kteří jsou xxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx se přestupku xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo tímto xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx těmto xxxxxx xxxxxx, nesplňují podle xxxxxx Xxxxxxxx požadavek xx xx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, přiměřené x odrazující. Navrhovaným xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí virtuálních xxxxx xx definice xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx bitcoiny). X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx AML systémem xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx stanoví Xxxxxx x Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx již vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamu x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx komu xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zásady xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 odst. 3 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon, x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“), xxxxx kterého xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. K xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 odst. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními orgány. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx x xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní úprava xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx právní úpravu x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, neboť xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx práva XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení nařízení (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x v případě xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 4 odst. 1 XXX xxxxxxxx x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx odstraňují ustanovení, xxxxx by s xxxxxx předpisy xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění přílohy x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx xxxx slučitelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx podle článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mají z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx síly. Článek 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx a zhodnotit xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx posuzování xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve správním xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu škody xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Zákaz xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx užívání xxxx x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, národnostní nebo xxxxxxxx původ, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx jsou ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo naopak, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx, a tím xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přístup neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení stejná xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kontextu Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Mezinárodní xxxx o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 právo domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace na xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx života x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx obsah jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx se ho xxx dovolat xxxxx xxxxx s porušením xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy, x xx konkrétně x členění podle xxxxxxxxxxxx témat.
V případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx jak xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx sociální zejména xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx personální xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům veřejné xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx vyřešeny xx xxxx stávajícího personálního xxxxx, xxx znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx tyto xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správci x provozovateli xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a platové xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx a xxxxxx prostředků xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50x XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx navrhovaného xxxxx xxxx zařazeny xxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x xx xxxx. náklady spojené xx zavedením xxxxxxx xx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízením přístupu xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx stanovenou dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční správci x restrukturalizační xxxxxxx), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx x v tomto xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx je zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx návrhu změny XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx zavedení nových xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů a xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (§18 AML xxxxxx) xxxx na xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx x zpracovávat osobní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu x povinných xxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx již v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nikoliv x xxxxxxx XXX, x x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx identifikační xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx
X současné xxxx, xx. x xxxx xxxx přijetím této xxxxxx, je správcem xxxxxxxx údajů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce, profesní xxxxxx, a povinné xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx a účinné xxxxxx úpravy AML xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx osobou,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX zákona Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osob x nimi spojených. Xxxxx se xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx narození,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx občanství,
- xxxxx a druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení rizikovosti xxxxxxxxxx xx vztahu x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx druhů xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx byla nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx v uvedené xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně xxxxx xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx x první xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nerespektování stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování.
V xxxxx xxxxx skupiny, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx technických opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx viru xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx demonstrativní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace xxxxxxxx xx zpracování (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx prostřednictvím nového xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx lze výše xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) jasné vymezení xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace osobních xxxxx x dalších xxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx technice, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, xxx se xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx snížení xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízením XXXX xx vztahu x předpokládanému zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx GDPR x xxxxxx xx xxxxx xxxx, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx. Nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pro xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx bylo x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobním xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxx údajů x spočívá v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů xxxxxxx, má subjekt xxxxx rovněž xxxxx xx přístup x xxxxxx informacím, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování jeho xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x kontextu zpracování xxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude patrně xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx údajů získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. především informaci x xxx, zda xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx zpracování (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 nařízení XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x kontextu xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx uplatnění tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx aplikaci práva xx xxxxx podle xx. 17 a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx právo xx x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, insolvenční xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx okruh shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx údajů xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x povahy zpracovávaných xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x povahy zpracování xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx neuplatňují.
Posouzení uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx. Pro zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx může docházet xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, tak x zániku xxxxx xxxxxxx. Jedním ze xxxxxxxxxx protiopatření pak xxxx dodržení doby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx subjektů xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x soukromí subjektů xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x navrhované xxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx diskrece xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx s mírou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx povinnosti povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx navržené změny XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx korupční potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x uložení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx a dozorčí xxxxx, xxxx které xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, správního a xxxxxxxxxxx řádu.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx má správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s upozorněním xx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx států se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx systému kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxx řádu.
Přezkum správních xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby spojena xxxxxxxxxx povinnost regresní xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xx xxxx x xx post, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x rovině xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X souvislosti x návrhem zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx blíže připomenout xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že jednání xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy. Zmínit xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx očí. Podle xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Takový xxxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopady xxxxx xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených s xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 a xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx faktorem xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx a pro xxxxxxxxx jejich oznamovací xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx z xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x AML xxxxxx. Návrh zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx všechny, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní úprava xx řídí obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních údajů)
Návrh xxxxxx je plně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 písm. b) xxx 12)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx, jejímž xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Konkrétně xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx č. X, bod 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/ES. Xxxxx xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxx xxxxxxxxx, byl xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním zněním XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x na xxxxxxx závěrů Zprávy x prvním xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx NRA revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx u subjektů, xxxxx xxxxxxxxx loterii x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx hazardní xxx xx jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx (případně x on-line xxxxx), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako jiný xxxxxxxx prostředek. Legislativní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona.
Dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. x) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx nově xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxx delší xxxx xxxx, a to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x insolvencí xxxxxxx mimo jiné x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, konkrétně XXXX XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx NRA xxxx zjištěno, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z hlediska xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „ML“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx ukazuje, xx někteří insolvenční xxxxxxx (zpravidla se xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx možného XX/XX, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx možnému postupu xx věci.
Vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají k xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx xx i xx tyto profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení předchází, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx peněz. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx. Může xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povahy xxxx korupci, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF (zejména Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence a xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx snaze nenarušit xxxxxx průběh insolvenčního xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž tyto xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx v xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Skutečnost, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle stávající xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti jako „xxxxx“ povinná osoba, xxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx exekutorů, daňových xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jeví xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemají x rámci XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx speciální xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx FAÚ, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, vykonávající správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx úprava xx se xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx též restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxx xx x xxxxxxxxx přesun těchto xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx uvedených x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti vyšší xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem k xxxxx, xx obchod x xxxxxxx xxxx x kameny, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxx explicitně xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx jako povinnou xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx, a dále xxxxxx xxxxx na xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 13. června 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, o xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Doplňuje xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx i xxx xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi původu“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodné, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxx x XXX vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x rámci zachování xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx podle §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, která xx xxx x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx zemí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx původu xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx takováto xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - x xxxxxx xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx pouze aktuální xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, nicméně tento xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx identifikačními xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx tento údaj xxxxxxx nabyde na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potlačením rodného xxxxx.
X bodu 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx identifikačních xxxxx v §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx totiž xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxx xxxx xxx o osobu „xxxxxxxxx za klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx mohlo xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx změna vymezení xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkládanou v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), x xx x xxxxx kritéria 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je jednou xx základních x xxxxxxxxxxxxxxxx povinností povinných xxxx, xxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem přispívá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx typu x povahy xxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx přistoupit ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, aby xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x podmínkou, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež má x klientem obchodní xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsob identifikace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx toto vynětí xxxxxxxxx důvod, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikem. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx xx xxxxx xxxxxx stejně xxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx u xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí kontrolní xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx pak xxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx původnímu xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx klienty xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx buď xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx měla xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx však xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx samotou povinnou xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx jak xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx x návaznosti xx úpravu xxxxxx §9x stanoví, xx x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x proč xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx. cílí xx to, xxx xxxxx institut xxxxx §9x AML zákona xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx byla v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx dostupná x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx za xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx a Xxxxx xxxxxxx bance.
První změnou xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jejich činností (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. a) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zasílaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx pak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx zajistí, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít jak xxx svoji dohledovou, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx přístup k xxxxxxxxx systémům vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x to, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx volnou x xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx oznámením xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx v xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných osob, xxx xx vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx kontrole i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.
K xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX zákona, nejen xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
K xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, provozovnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx se ale xxxx x xxxxxxx x AML směrnicí xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona oznámit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx místě je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xx. nemusí xx jednat o xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx použije xxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x xxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx nezbytné xx xxxxx i x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx xxxx ukázala, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) vykládá xxxx xxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činností xx typově), jež x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx působící v XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze informační xxxxxxxxx, čili xxx xx o xxx. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x souladu s xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx xx explicitně xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x mají xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx někdo jiný. X důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xx explicitně xxxx xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční správce x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x xxxxxxx x xxxxxxxx pojetím xxxxxxx x XXX zákoně xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx XXX x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx režim se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx členské xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx přestupky xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxxx k vyplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají xx xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx podle §44x xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx (§48 odst. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx a uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se tak xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta) xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx výboru MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x finančním příjmům xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx které tento xxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, případně xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odrazující. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx zjistit, že xxxxxx těchto xxxx, xxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, tj. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání (umožnění xxxxxxxx finančního systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x nepředstavovala xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx diferencovány tak, xxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx uloží Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx za xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx z pohledu xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxx při obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX a xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx omezená výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x jeho §28. X případě platby x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající úpravy (xxxx. xxxxx by xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx za hotovost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), což xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, že xx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx obchod. Demonstrativní xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož z xxxxxx věci xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či mincemi xx xxxxxx xxxxx x skriptuálními penězi xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx případy xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 odst. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x samostatná, xx znamená, že xxxx mít xxxxxxxx x schopnost vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx tak xx xxx xxxxxxxxx volbu x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezávislost Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX x xxxx otázce.
V souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jeho nepotřebnost xxxx neúčelnost xxxxxx xx počátku, xxxx xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx vyjdou tyto xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx již z xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx drahých xxxx x xxxxxx, xxxxx odpovídá seznamu xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx nařízení v xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx stávající formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU.
Původní xxxxx Xxxxxxx č. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětný xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx č. 2)
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná se x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x kontrolu xx xxx třeba xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx informaci x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxx 30 dnů xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx x xx nejkratší xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Xxxxxxxx xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), dostupné xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx zpráva XXX
Právní xxxxx x XX