XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie xxxx xxxxx, které nej xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx n) x o), která xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx xxxx odstavec 13, který xxx:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx déle xxx 1 rok,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxx zemí původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx stát, který xx zemí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx slovem „pobyt,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „a xxxxx x druh průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, a xxxx jeho platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. V §8x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9a odst. 2 písm. a) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9b, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx části x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „, x výjimkou xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx“.
16. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx povinné xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 se xx odstavec 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
a) 7) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x změnách x systému vnitřních xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx s vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx pouze
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. V §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje Xxxx o splnění xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx splnění xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx čarou x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx informací podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. V §44 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x písm. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, nebo
b) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 se xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx vztahující xx x porušení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo uloženo xxxxxxxx k nápravě.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ xxxxxxx.
38. X §48 se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový odstavec 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 písm. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. a),
c) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x odst. 1 xxxx. a).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x odst. 1 xxxx. a), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto zákona xx za xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx virtuálním xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 se slova „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx podnětu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, slova „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Zlato
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Ruthenium
B. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X příloze x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „klient je xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů na xxxx poznámky xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx textu poznámky xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx znění“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Xx. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „XXX xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Akčním xxxxx xx Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci v xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx xxx,
- explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx mohlo xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx x xxxxxxx xx vším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak právo Xxxxxxxx unie, tak Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise x xxxxx Xxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh čtyř xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx. AML balíček:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx obsahujícího valnou xxxxxxx pravidel xx xxxxxx k AML/CFT xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx osob (dále xxx „návrh AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx dopadající na xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx přímého) nad xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx výměnu informací xxxx evropskými FIUs, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, x vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v oblasti XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x transakce s xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh novely XXX zákona xx xxxxxxxx místech xxxxxxxxxx x řešením, xxx x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Povinné xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx jak x XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx výslovně odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že se xxxxx x novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s drahými xxxx a xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. V §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx ukotveno xxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona
V xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx za xx, že povinná xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxx konta, které xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hazardním xxxx, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxx kola XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx základě xxxxxxxx vlády ČR x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx systému XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx x Xxxxxx plánu do 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxx zprávu x splnění xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx profesí, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx. Nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu, xx nakládají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x nemovitých xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejího zpeněžování.
Povinnost xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z druhého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx na výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Akční xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX x. 616 xx dne 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, které xx xxxx subprocesu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx legislativního úkolu xx v Akčním xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx typy xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ke xxxxx xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx znění XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx požadavek xx finanční xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx obchody xxxx spojeny x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily riziko xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx CDD neprovést, xxx xxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nového §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, musí xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx osob s xxxxx logicky xxxxxxx x dopad xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x XXX xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x dohled xxx provozovateli loterie x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx vykonáván Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx AML regulátorem x dále xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX povinností x xxxx provozovatelů hazardních xxx, kteří xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx přestupku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a nebo §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo tímto xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x max. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxx ustanovení xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, které xxx těmto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí virtuálních xxxxx xx definice xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakékoliv platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Tesla xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx v hodnotě 10.000 XXX nebo xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x z hlediska XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní meze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx jen „Listina“).
Legitimita xxxx, kterým je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxx vznikajících xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený AML xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, ale xxxxx xx x xxxxxxx xx nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx problematiky komplexně xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx nově zaváděných xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a v xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nové povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx tento okruh xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, vedených xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové daně xx xxxxxxxx (čl. 11 Listiny).
Navrhovaná právní xxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x právem Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx právní úpravu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x relevantním právem XX x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML xxxxxxxx x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx (xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx plně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nižší xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, použije se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x částech 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx posuzování xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xx xx, xx bylo xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, právo xx účinné právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxx Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, xxxxx xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, národnostní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zacházení, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxx, x xxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx skutečnosti je xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx jen „Xxxx“), zakotvuje
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 právo domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásahem do xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x článku 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx diskriminace zakotvený x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx ho xxx xxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práva), v xxxxxxx Xxxxx má xxxxx diskriminace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy, x xx xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na veřejné xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, šetří je, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx stávajícího personálního xxxxx, což znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dohled xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x platové xxxxxxx xxxxx zabezpečeny x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatní xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx podle AML xxxxxx, x xx xxxx. náklady spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx, zřízením přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob, povinností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovenou dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědných za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rysech odhadnout.
Jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx následkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX dozorčího xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx však x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení dopadu xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx zpracováno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx uvádí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx určením xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx AML zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx žádost (§24 XXX zákona) xx povinných xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx standardním xxxxxxx a bez xxxxxxxx oproti stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx chod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nově Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx AML, x x důvodu efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X hlediska xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx se pak xxxx identifikační údaj xxxx xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx analytický xxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné době, xx. x xxxx xxxx přijetím xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, xxx jsou Xxxxx národní banka, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx a xxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx spojených. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx,
- rodné číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx xxxxx, x xxxxx k právnické xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Seznam druhů xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, xx se xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční situaci xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx o zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kterýkoli xxxxxxx xxxxx xx xxxxx i mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxxxx hrozby na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní údaje xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx je stanovena xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxx určit xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx x první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, případně xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx z technického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx skupiny, xx. v xxxxx xxxxxxx organizačních opatření, xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - nedostatek xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxx,
x) xxxxxxx neoprávněné xxxxx.
Xxxxxxx rizika jsou xxxxx obecné povahy x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx rizika pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx x reagovat xx případně xxxx xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx mohou xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx do zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovávajících osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) hlášení závad xxxxxxxx, x) logování xxxxxxxx k xxxxx, x) xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx rizika, je xxxxx dodat, že xx xxxxx x xxxxxxxx obecná a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx demonstrativní výčet. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx jím xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx se xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxx proto xxxx xx zpracování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxx subjekty údajů xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxx svých osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx xxx vyhodnotit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. X tomu je xxxxx zdůraznit, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na aplikaci xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dle xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x obecně xx xxxxx xxxx, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx subjektům údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx výčtu xxxx, která xxx xxxx zpracování xxxx xxxxxxxx; v kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování podmínkou xxx to, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se základní xxxxxxx obsaženou v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobním xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo svědčí xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx osobních údajů x x případě, xx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxx x xxxxxx informacím, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxx (čl. 16) - subjekt xxxxx xx xxxxx xx to, xxx xxxxxxx osobních údajů xxxx osobní údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude patrně xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. především xxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx zpracování (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit každý xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx údajů,
f) právo xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x kontextu xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx navrhované xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 nařízení XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - toto právo xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx je předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude rozšířen xxxxx správců xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx budou nově xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymezeny x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x sebou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx subjektů xxxxx xxxx dáno zvůlí xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ze své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizik, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx správce xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx zpracování analýzu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx může xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx rizik xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx důležitá xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece sám x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s mírou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx korupční xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x dozorčí xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx xx prováděno xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x první xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx správní xxxxx povinnost v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je možné xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx tak xxxxx učinit, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo chybějící xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx mimořádných opravných xxxxxxxxxx xxx správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx úřadů xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx se pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Vedle toho xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx korupčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx změnami se xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x rovině právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x rovině xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxx obecného xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Represivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx korupčních rizik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmínit xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx očí. Xxxxx xxx by xxxx xxx zajištěno, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně upravovat xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx dopady xxxxx xxx územní samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení souladu xx xxxxxxxx pro xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených s xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx xx xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. AML xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x je xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx klientovi a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správního xxxx x AML xxxxxx. Xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, právní úprava xx řídí obecnými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx v AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx zásadou. Návrh xxxxxx xxxxx nad xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona sám x xxxx nikterak xxxxxxxxx otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. I
K xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx advokacie, byl xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx této činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V souladu x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx osobami provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx stanovená v xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x na xxxxxxx závěrů Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx NRA, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx provozují loterii x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx binga), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako jiný xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 3 (§2 odst. 1 písm. x) x x))
X písm. x):
Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx nebyli x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx delší xxxx xxxx, x to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné x xx zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními standardy XXXX, konkrétně XXXX XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx procesu XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) a Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx figurují v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx ukazuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx tzv. podezřelých xxxxxxx, aby upozornili xx případ xxxxxxx XX/XX, xxxx aby xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx postupu xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx se x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx nachází, a xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx disponuje) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx se týká xxxxxx a xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx souvisí s xxxxxx peněz. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx FATF (zejména Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx strategii x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí riziko xxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx níž tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx přesto odhalí, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx neexistuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná organizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obdobně jako xxxx. postavení xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemají x xxxxx XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx žádný speciální xxxxx.
Xxx-xx o dohled xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §54 xxxx. 5, se z xxxxxx srozumitelnosti právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxx x drahými xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x duplicitu, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně xx xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx odkaz xx xx. 1 až 4 rámcového xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. června 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 ze xxx 15. března 2017, o boji xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx nahrazuje rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx odkazuje xx xxxx xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x došlo xxx (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly na xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx definice xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx xxxxxx, i xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.
X obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x XXX vyhlášce. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x rámci zachování xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx se pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx, jelikož xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx podle §10 xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx pozdějších předpisů, x může xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Z xxxxxx důvodu se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x XXX xxxxxx zavedena. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx dovětek, xx je xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx za předpokladu, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx, kdy xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvádět xx xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - x tohoto xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 odst. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx není za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx nabyde na xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx úpravu identifikačních xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Ten xx xxxxx nemá xxxxx pouze x xxxxxxxx xxx xxxx xxx o xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx xx mohlo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou definicí xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx z pátého xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x rámci xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x je zde xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx osoba k xxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx základních a xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, kdy řádný xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náležitě odůvodněných xxxxxxxxx. V praxi xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx aplikace xxxxxx ustanovení bude xxxxxxx xx xxxx x povahy xxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, proti kterému xx xxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx xxxxxxx obliged xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x účtu vedeného x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikace xxxx xxx nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxx vynětí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx úvěrových institucí, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx pak bude xxxxxx x xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx vysoce rizikových xxxxxxx zemích, xxx xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx vyšší komfort xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxxx x případě účtů xxxxxxxx x těchto xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx účet xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x závislosti xx předmětné xxxxx xxxx.
X bodu 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx níž je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustné x x případech xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx stranu xxxx xx xx výsledku xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx musí podle §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx osoby uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx textu x xxxxxxx s §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9b se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x informování Xxxxxxxxxx analytického úřadu x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx to, xxx xxxxx institut xxxxx §9x AML zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x zahlcení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx vypouští xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx za xxx xxxxxxx dvě xxxxx týkající se xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx x České xxxxxxx bance.
První změnou xx, že xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zasílají xxxxxx vnitřních zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx správy srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. a) AML xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx důvod, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Druhou xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx funkci. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx mít jak xxx xxxxx dohledovou, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxx o xx, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem oznámit xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 81, avšak xxxxxxxx x tomu, že x xxxxx oznámením xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx osobou xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx předmětnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx sice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci xx. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX zákona xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx množině xxxxxx povinných xxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx důvodů se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hovoří x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx osob.
K xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX zákona, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx vypracování systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx vizte §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve třetí xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva XX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxx xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx z evropského xxxxx. Řešením je xxxx úprava §24x xxxx. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, že insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla nasvědčovat xxxxxxxxx z legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro restrukturalizační xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x x xxxxx výjimky §28 XXX xxxxxx, do xxxxx xxxxxxx spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxxxx v XX x režimu xxxxxxx), xxx xxxx vymezeny xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) vykládá xxxx xxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (lhostejno, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx typově), jež x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx služeb.
Pro povinné xxxxx xxxxxxxx v XX v xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx kontroly x to, aby xxxx pouze informační xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o xxx. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx má Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx omezené dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx, x činnost České xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Zároveň xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx má obecnou xxxxxxxxx pravomoc a xxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx tuto pravomoc xxxxxxxxx někdo jiný. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx, xxx dohledovým xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx obecný xxxxxxxxx xxxxx, tak x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx mezi XXX x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx na xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx členské státy xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx duplicitně xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx se týká xxxxxx x vyplnění xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje xx xxxxxxxxx postihující nerespektování xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící se x přestupku podle §44x xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9b xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se tak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Kč.
K bodu 39 (§50a odst. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx ředitelům x xxxxxxxxx manažerům (xxxxxxxxx xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx xxxx, nelze xxxxx výboru MONEYVAL xxxxxxxxx xx přiměřené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokuty ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx cílí, se xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx považovat xxxxxx xx odrazující. Z xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx zjistit, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování XXX xxxxxxxx podíl, přesahují xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) a nepředstavovala xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx xxx x xxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktiva za xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za bitcoiny). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX a xxxxx, a navíc xx xx dopadne xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x xxxx §28. X případě xxxxxx x hotovosti xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx uskutečněn nákup xxxxxxxxxx za hotovost, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx ceny do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Xx.), což xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx ML/FT rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo x xxxxxxxxx obchod. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx věci míří xx pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající ve xxxxx xxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx svobodnou volbu x xxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x odst. 2 AML xxxxxx, xxxxx v souladu x mezinárodními požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx ČR x xxxx otázce.
V souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjevná xx počátku, xxxx xxxx šetření xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx již z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx takovéhoto postupu xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx xxxx xxxxx x ustanovení výslovně xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx odpovídá seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx určitých formulářů x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K xxxx 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39)
Jedná xx o aktualizaci xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx klientů identifikaci x xxxxxxxx je xxx xxxxx splnit xx 3 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
K xxxx 2
Xxxxxxx se přechodné xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad - x obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx systémem vnitřních xxxxx disponuje, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. III
V xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x důvodu xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx teprve xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 FATF Report, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Guidance xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (fatf-gafi.org), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. dubna 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zpráva RIA
Právní vztah k XX