XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ se xxxxxxxxx xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku pod xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:
„x) xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxxxx trestního xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx zní:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,
2. v xxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zemí původu xxxxx písmene x) xxxx ve xxxxxx xx sídlo,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx má sídlo, x xxxxx stát, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx jehož xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti“.
7. X §8 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Povinná osoba xxxxxxxxx kontrolu klienta xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části xxxxx vést xx xxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, že by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova „, s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx není veden xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „a 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 se xxxxx „usazených“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, může Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx odstavec 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 podáno x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx znění systému xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 1 xx 4, s xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České národní xxxxx.“.
23. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx slova „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx nový §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze
a) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačního xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou lhůtu x jeho splnění. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x jeho splnění xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx zákonu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. V §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x písm. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se označují xxxx odstavce 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 lze uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) neinformuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 odstavec 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx nový odstavec 9, xxxxx zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. a).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx do 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, jestliže xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za platbu x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx podle přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx kterém xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx s ohledem xx xxxxx chráněný xxxxx zákonem není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 zní:
„Příloha x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Ruthenium
B. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx č. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 se xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx čarou x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx znění“.
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), xx za xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x finálně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, x nově xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx se upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/ES, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU, x xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 ze xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxx právě xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX v rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx FATF i Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx komise x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, známý jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „návrh AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. AML směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Countering the Xxxxxxxxx xx Terrorism) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx přímého) xxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx určené xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx unijních předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx strukturována podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx je jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx některá práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX zákona xxxxxxxx x §2, xxx xxxx tyto povinné xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, x xx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 odst. 2 xxxx. c) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX zákona
V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Kč.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové hry
V xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx znění XXX xxxxxx zahrnuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx zřizováno x xxxxx registrace k xxxxx hazardním hrám, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx týká xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a kde xx uveden xxxx xxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x splnění xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx ve xxxxxx §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje návrhem xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx. Nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x důvodu, xx nakládají s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x nemovitých xxxx), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cizím xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx mohou xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx podstaty v xxxxx jejího xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxx národního hodnocení xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx na výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx základě usnesení xxxxx XX č. 616 ze xxx 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcům. Z xxxxxx xxx plyne xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxx k provedení xxxxxx legislativního xxxxx xx x Akčním xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, interagujících x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), podle xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx jej muset x souladu x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu podle §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xxxxxxx požadavek xx finanční instituce, xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (xxxxxxxx xxx dilligence - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň xx x takovém případě xxxx oznámit podezřelý xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější se xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li povinná xxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx odraženo x §18 odst. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx přináší x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Pokud xxx o dohled xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxx celními xxxxx. Celní úřady x současné době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX povinností x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx v současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50a XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx podle §44 xx 48a nebo §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž porušení xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx těmto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx požadavek xx xx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx hodnoty (např. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx bitcoiny). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx meze xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Listina xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezpochybnitelnou. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx již vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxx si xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx po přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené v xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxx xxxxxx všem xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx okruh xxxx xxxxxxx na xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx základních xxxx x svobod. K xxxxxxx soukromí (čl. 7 odst. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx jen x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx xx nezbytně xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx procesů, vedených xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „SDEU“). Xx xxxxxx úpravu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x relevantním právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML směrnice x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx, návrh eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisy mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx slučitelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Článek 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nesouladu vnitrostátního xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx právní xxxxxx se dotýká xxxxxxxxx práv zakotvených x Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto je xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx výkladu podaného Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x částech 7 x 10 xxxx xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx neobsahuje xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx ve správním xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx diskriminace
Článek 14 Úmluvy xxxxxxx, xx užívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx na jakémkoli xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, xxxxx xxxxx, jazyk, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx původ, příslušnost x národnostní menšině, xxxxxxx, rod xxxx xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x osobami, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povinnosti.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x kontextu Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slučitelná x xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 právo domáhat xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx obsah xxxx xxxxxxx xxxxx zakotvená x Xxxxxx, xxxxx xxx byla x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Úmluvě xx xxxxxx akcesorického práva (xxxx se xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Paktu xx xxxxx diskriminace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a tedy xx jej lze xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozpočty xxxxx x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx dalších podnětů xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx posouzení těchto xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx na xxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správci x restrukturalizačními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x platové xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx míst a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s plněním xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, a to xxxx. xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx postupů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx komerčních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povinností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxx. Výše xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x nelze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše, předpokládají xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x rozšíření počtu xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx pod pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích orgánů xxxxx xxxxxx zákona, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx typů povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zakotvení zcela xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx vyřeší na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinných xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich zpracování. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx zpracování ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX zákona Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zavedené xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinných xxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx nad insolvenčními xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxx xxxxxx osobami, xxx xxxxxxx v xxxxxxx AML, x x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X současné xxxx, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, což xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx pak doplňuje xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vybrané xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace klienta xxxxxxxx osobou,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
3) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx naplnění xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx zpracovávat osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození a xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- státní občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx plnění xxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx XXX zákona xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Seznam xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, že se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů velkého xxxxxxx, xxxx xxxx xxx postihnut kterýkoli xxxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxxx xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu hrozby x míry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Rizika xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Případně je xxxxx rizika akceptovat, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx je stanovena xxxx uložení osobních xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx skupiny rizik. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx případě se xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx skupiny, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx druhé xxxxxxx, tj. v xxxxx technických opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Finančního analytického xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx apod.).
V xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dostupnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx celou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx zpracovávajících osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx x oblasti zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx smluvně, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení přístupu x výpočetní technice, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxx jím xxxxx stanovených, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx zpracování xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxxx reagovat xx xxxxxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx protiopatření.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx si xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx bezúplatně. Xxxxxxx z bezplatnosti xxxxx dle čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny v xx. 12 odst. 5 xxxxxxxx GDPR x xxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx práva:
a) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která pro xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx; v kontextu xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx bylo x xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 nařízení XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx na xxxxxxx subjektu xxxxx x osobním xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spočívá x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v případě, xx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si bude xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování jeho xxxxxxxx údajů,
c) právo xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má právo xx to, xxx xxxxxxx osobních údajů xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 15 nařízení GDPR, xxx. především xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - subjekt xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx stanovených v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx každý xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x případě, xx subjekt xxxxx xxxx popírat přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx právo xx x kontextu zpracování xxxxxxxx údajů dle xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) XXX xxxxxx x xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx správcem xxxx x sebou xxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Míra xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvůlí xxxxxxx, xxx vychází x povahy zpracování xxxxx, které xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx xx některá xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx. Pro zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx by správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxx neustále xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobních údajů. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, x tím xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx subjektů xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx úpravě xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je rozhodující xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diskrece daného xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx povinnosti povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx navržené xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X hlediska efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x uložení x x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx povinných xxxx také Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční analytický xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x potřebnými odbornými xxxxxxxxx, čímž je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, podle xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní úřední xxxxx xx prováděno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X hlediska opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. V souladu x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je tak xxxxx učinit, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní řád xxxxxxxxx rovněž jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx nečinnost (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x této xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx prostředky, xxxx xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxx uvedené xxxxxx.
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx xxxx, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V souvislosti x xxxxxxx zákona xxxxxx zaváděny nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx byl kontrolován xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx životní prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx a zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx zneužití xxxxxx velmi citlivých xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx správy
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x sobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Ochrana xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona sám x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úpravy.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, ve vazbě xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX. Pokud xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx advokacie, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx by xx xx xxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx stanovená v xxxxxxx s AML xxxxxxxx x xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Důvodem xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, podrobena x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx loterii x xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx zneužití xx xxxxx xxxx i xxxxxx loterií (xxxxxxxx x xx-xxxx binga), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx AML prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zneužito x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. x) x x))
X písm. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX prevence nebyli x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxx delší xxxx xxxx, x xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními standardy XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx a detekce.
V xxxxx xxxxxxx NRA xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenčních správců xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx of Terrorism (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí AML/CFT xxxxxxxxxxx (Anti Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx a centrálním xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx tzv. podezřelých xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxx možného XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Insolvenční řízení, x němž se xxxxxx nachází, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení předchází, xxxx xxx ohroženo xxxxx xxxxx rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx nasvědčují hospodářské xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx se xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může xx xxxxxx o xxxxxxxxx xx rozmanitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly požadavky XXX prevence x xxxxxxx. Proto je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh insolvenčního xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx činnosti podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX zákona, je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx např. postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň pro xxxx xxxxxxx neexistuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. postavení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx v tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx FAÚ, xxxx xxxxxx dohledový orgán, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx úprava xx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odloženou účinnost xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx osob z xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem k xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, pod xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx explicitně xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxx povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Zároveň xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx explicitně ze xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx. Vypouští xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx na xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestním xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, korespondující s xxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx termín „xxxx xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxxx definován, x xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx není x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxx vhodné, x xxxxx, xx AML xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx text vyhlášky xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx podle §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, xxxxx xx xxx v XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX vyhlášce xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx je povinné xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, xxx xx mimo jiné xxxxxxx xxxxx informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - x tohoto xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx prováděna za xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodného xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit duplicitní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pouze identifikace xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx změnu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx ani nemá xxx o xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, jak xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 odst. 1 xxxx. a) bod 3)
Xxxxx xx o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se nově xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, který původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), aby zůstal xxxxxxxx pro tyto xxxxx stejný režim.
K xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx x varování xxxxxxx (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx možnosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx základních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xx typu x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx případech instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, proti kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx „reliance xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxx xx takovou xxxxxxxx xxxxx, jež má x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx kterého lze xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx vedeného x xxxxxxx instituce. X možnosti využít xxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx toto vynětí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vynětí není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. účtů x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak bude xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné xxxxxxxxx xxxxxx původnímu omezení xx Xxxxxxxxx xxxx x Evropský hospodářský xxxxxxx. Od tohoto xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx vyšší komfort xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx v těchto xxxxxx doposud neměli.
Samotné xxxxxx toho, xxx xxxx účet xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxx provést xxx xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě lišit x v závislosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx koncepce uplatňovaná x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx níž je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx rizika, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx samotou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxx podle §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx osoby uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinná osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx zavedením definice x §4 xxxx. 13.
X bodu 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx související x přesunem zkratky x xxxxxxxxxxx textu x souladu s §9x.
X xxxx 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná osoba xxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 20 (§18 odst. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x informování Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x proč xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxx xx to, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x neprovedení xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x zahlcení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 21 (§19)
X důvodů nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx podávání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jeví xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx má za xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx změnou xx, xx xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx nevykonává, x ohledem xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx funkci. Xxxxxx xx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx získán xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx povinných osob. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx náklady, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX zákona xx stávají xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V praxi xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, požadavek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx diskutované xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx zásad xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx množině xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů se x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxxxx.
X bodu 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí z XXX xxxxxx, nejen xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad. X xxxxxxx xxxxxxxxx vizte §35 xxxx. 13.
K xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Ustanovení §24a xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí xxxx uplatňovala opatření xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx x evropského xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx úpravy v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx připomenout, že xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx nezbytné xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, xx xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx činností (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukázala, xx xxxxx xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx na xxxxxxx xxxxx (lhostejno, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x režimu volného xxxxxxxxxxx služeb.
Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v XX v režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x tzv. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxx xx věci X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X posílení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobami xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Nad xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiný. X důvodu jednoznačného xxxxxxxxx těchto xxxx xx explicitně xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 odst. 1 xxxx. e))
Pokud xxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx insolvenční správce x XXX zákona, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX zákoně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozor nad xxxxxxx výkonem činnosti xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobný xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx například už xxxxxxx xxx mezi XXX a ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx došlo xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 odst. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, a o xxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně obsahem XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx mohl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xx xxxxxxx úrovni. Dne 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxxx x vyplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9b.
K xxxx 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají se xxxxxx vážící xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x míří xx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx varování podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx převzata xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění opatření x nápravě porušení xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické změny, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 x úpravou §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxx xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řídit xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovaným xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx za přestupek xxxxx §50x AML xxxxxx, která v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účinná x xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pro členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx osobám xxxxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X hlediska xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx. x xxxxxxx ředitelů xxxxxxxxx x finančních institucí xxxxxx považovat xxxxxx xx odrazující. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx zjistit, že xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odhalování XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň jsou xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dílčí xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx k §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o virtuální xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (např. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx jsou virtuální xxxxxx x pohledu xxxxxx ML/FT rizik xxxxxxxxxx za riziková, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx při obchodu x hodnotě 10 000 EUR a xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obchody AML xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx by xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx za hotovost, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Xx.), což xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož x xxxxxx věci xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či mincemi xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx fiatních xxxxx x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx schopnosti samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, které xxxxxxxxx informace bude xxxxxxxxxx. Transpozice tohoto xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29c odst. 2 AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx proto, xx xx vztahu x xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezávislost Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx šetření, xxxx x jiného zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplývá xx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a kamenů, xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň je xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU.
Původní obsah Xxxxxxx č. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x technická xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxx xxxxxxx neaktuálních poznámek xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx ustanovení xxx nové xxxxxxx xxxxx z oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
K xxxx 2
Xxxxxxx se přechodné xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, během xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx období o xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx §21 odst. 8 x zaslání oznámení x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx disponuje, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx pouze xxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x xxxxxx xxxxxxxx x co nejkratší xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; FATF Guidance xxx a Risk-Based Xxxxxxxx for Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (fatf-gafi.org), INR.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx zpráva RIA
Xxxxxx vztah x XX