XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, xxxxx „nebo x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závodů9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „služby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. c) xx slova „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx původu se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí u
a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. v xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxx
3. x němž má xxxxxxxx xxxx než 1 rok,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx kterém xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo provozovnu,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx 14.
6. V §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx slovem „pobyt,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 písm. a) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „nebo“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. a) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „se xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx vkládá xxxx §9x, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) by xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx
x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. V §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu vždy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také
b) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu se xxxxxx xxxxxxx, x xx v listinné xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenášených xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx České národní xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx slova „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x včetně xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní: „x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení a xxxxx přiměřenou xxxxx x xxxx splnění. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx x jeho splnění xxxxx, nejpozději do 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx č. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x písm. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) neinformuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, x xxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 písm. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x odst. 1 písm. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx provedená drahým xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 odst. 2 se slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx podnětu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti“, slova „, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx chráněný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze č. 2 xxxx 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů na xxxx poznámky xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xx doplňují xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „AML xxxxx“), xx za xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Akčním xxxxx xx Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx a finálně xxxx odstranění xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x odstraňuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodníci x xxxxxxx xxxxxx x drahými kovy xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU, x xx znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2177 ze dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX směrnice“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxxxxxx je XXX xxxxxx na úrovni xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx se vším xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx jak právo Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX balíček:
1) xxxxx nového XXX xxxxxxxx obsahujícího valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k AML/CFT xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob (dále xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. AML směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx dopadající na xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx AML/CFT orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Laundering xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx xx Terrorism) xxxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx evropskými XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx novely XXX xxxxxx xx xxxxxxxx místech konverguje x řešením, jež x výše xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně vymezeny, xxx pro konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci nejsou x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s drahými xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx není xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 odst. 5 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx míněna xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx hrozilo xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Výše xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xx zakotvena xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x binga xxxxxx internetové hry
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxxx „ZoHH“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxx registrace x xxxxx hazardním xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx rizik (NRA). X návaznosti xx xxxxxxx druhého xxxx XXX byl xxxxxxxxxx Xxxxx plán xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx a xxx xx xxxxxx jako xxxx legislativní řešení xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) AML zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Termín k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje návrhem xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx zavést tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx, xx nakládají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cizím xxxxxxxx. Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx může dosahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx mohou xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx jejího zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx x druhého xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). V xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx NRA xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX x. 616 xx dne 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx uvedeno xxxxxxxxxx opatření x. 20, které xx xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx pak xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vládě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx typy xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke zpeněžování xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xx snaze xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx znění AML xxxxxx koncepci uplatněnou xx starém AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), podle níž xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx klienta je xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podnětu podle §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx obchody xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může se xxxxxxxxxx XXX neprovést, xxx xxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější xx xxxx tuto možnost xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx x FAÚ x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx v §18 odst. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx logicky přináší x xxxxx na xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx vykonáván Finančním xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxx x dodržování sektorové xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx osoby xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx. Xx tento xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx zákaz výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků zejména xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, aby xx jednalo x xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx zboží xxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx automobilu Xxxxx xx bitcoiny). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR nebo xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxx financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, závažné xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosažení tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x době xxxx přijetí, xxx xxxxx ho x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Smyslem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx všem xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“), podle xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavněprávní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti vlastnictví.
Návrh xxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx rozšiřuje. Dále xxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx zásadu vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx toliko na xxxxxxx zákona x x jeho xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx soukromí (čl. 7 odst. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx x souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se ani xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx v xxxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Evropské unie (xxxx xxx „SDEU“). Xx právní xxxxxx x oblasti legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu třeba xxxxxxxx mj. x xxxx na prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx XX, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 AML xxxxxxxx x je x xxx xxxx x xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, návrh eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, xxxx §41 a 42, xxxxxx dotčena, pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx plně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Českou republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx aplikační přednost xxxx zákony x xxxxxxxx předpisy nižší xxxxxx síly. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Ústavy xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dotýká xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Úmluva“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx x zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo na xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx má za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání xxxx x svobod přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, rasa, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx postavení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřený x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx s xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx nebo obdobném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxxx, xxxx naopak, xxx by s xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx xx došlo k xxxxxxxxx uplatňování xxxx x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx legitimní důvod, xxx by diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x občanských x politických xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), zakotvuje
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 právo domáhat xx ochrany xxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx garantovaných Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dalších důvodů.
Tato xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zakotvená x Úmluvě, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Paktu. Zatímco xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Úmluvě má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx se ho xxx dovolat xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx v xxxxxxx x mezinárodními smlouvami, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx konkrétně x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx témat.
V případě xxxxxxxxx rozpočtů xxx x dopady xxx xx státní xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich adresáty, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x v xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, s xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx trestních oznámení xx dalších podnětů xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího personálního xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. X souvislosti x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxxxx xxx insolvenčními správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx udělování peněžitých xxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s plněním xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx následkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx x x tomto xxxxxxx vyřeší xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx uvádí xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účelu x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k dopadům xx ochranu osobních xxxxx a posouzena xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (§18 AML xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx získává informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xx standardním xxxxxxx x bez xxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám. Takovéto xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x povinných osob xx nově Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx odborného aparátu, xxxxx již v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx těmito xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx AML, x x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x druh identifikačního xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, potažmo x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx době, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, dozorčí xxxxx, což xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x povinné xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ani k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx povinnou osobou,
3) xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx podezřelého xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx,
- státní občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx požadavku xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční situaci xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jímž může xxx postihnut kterýkoli xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx údajů a xxxxxx správce, míry xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx je „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 xxx.
7.6 Stanovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně určit xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx v první xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx následně xxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rizika pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx a reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx informačních technologií (xxxxxxxxxx prostřednictvím nového xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx k organizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx již smluvně, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx či xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x využívání pouze xxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx k datům, x) xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) šifrování přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, že xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx x xx uveden pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet. Xxxx třeba, aby xxxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jím xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), bude xxxxxxxx x ke xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx proto musí xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx protiopatření.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx částečně ovlivňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX ve vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 odst. 5 xxxxxxxx XXXX x obecně je xxxxx říci, že xxx x xxxxxxx, xxx dochází k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx tato práva:
a) Xxxxx xxxxxxx informace x zpracování osobních xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx předpokladem pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx údajů získává xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výčtu xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx novely zákona xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx získat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx dochází xx xxxxxxxxx ke zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x x případě, xx ke zpracování xxxx osobních údajů xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxx xxxxx uplatnit xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx xx nedochází xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx opravu (xx. 16) - subjekt xxxxx xx právo xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx jeho osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (xx. 17) - subjekt xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx zpracování (xx. 18) - toto xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo vůči xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změny XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx právní základ xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (čl. 21) - toto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx uplatnění tohoto xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x kontextu zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Závěrečné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx, jsou zákonem xxxxxxxxx vymezeny x §5 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, kterým xx prevence legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Prostředky zpracování xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx subjekty xxxxx xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povahy zpracovávaných xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx x míra xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx je hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx údajů xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpokládaných rizik, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzu xxxxx, jejímž xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v průběhu xxxx může xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, x xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx především xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx x informací, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxx korupčních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diskrece daného xxxxxx x mírou xxxxxx do individuální xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx této xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxx by se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x uložení x x vynucování splnění xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx spadá xxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx efektivní kontrola, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx je prováděno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x první řadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. V xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx má správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v jaké xxxxx xx xxx xxxxx učinit, u xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi orgány xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx formou opravných xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost regresní xxxxxxx xxxxx, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx standardní xxxxx xxx eliminaci korupčních xxxxx pro oblast xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. preventivní x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx a xx xxxx, opatření x xxxxxx právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x rovině správní xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx obecného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aspekty protikorupčního xxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
Za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy. Zmínit xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx byl kontrolován xxxx dohlížen xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx dopadů xx bezpečnost nebo xxxxxx státu
Navrhovaná právní xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx dopady xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)
Návrh zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x proto jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 a xxxx. AML zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx klientovi x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx správního xxxx a XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro všechny, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, právní xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx a propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fungovaly. Xxxxx xxxxxx tedy nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x sobě netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx nad xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od obecné xxxxxx xxxxxx.
II. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Jedná se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky. Konkrétně xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX. Pokud xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx advokát x xxxxx advokacie, byl xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx by xx xx xxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx stanovená v xxxxxxx s AML xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx kole Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato výjimka xxxx v souladu x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx u subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx hru, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx NRA bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx je nositelem xxxxxxxxxxx, lhostejno o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (případně x xx-xxxx xxxxx), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Legislativní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) AML zákona, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. n) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX směrnice xx explicitně nezahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s insolvencí xxxxxxx mimo jiné x ze zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, konkrétně FATF XXX.14), xx nezbytné, xxx xx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx procesu XXX xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx v nějaké xxxxxx figurují x xxxx případů, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také ukazuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Anti Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx s ML/TF, xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx postupu xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxx v xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx xx i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být ohroženo xxxxx řadou rizik, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnost (xxxxxx xxx. tunelování), x xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx korupci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (zejména Xxxxxxxxxx x. 1, xxx jsou státy xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí riziko xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesto odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx s §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle stávající xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxx xx subsumovat xxx výjimku §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx profesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná organizace, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx x tomto xxxxx žádný speciální xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx FAÚ, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni x Xxxxxxxxxxxx zákoně.
Z xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx k xxxxx, že obchod x drahými xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx podle AML xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pod ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x systémově, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx právní normy xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx odkazu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx odkaz na xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), které xxxx zrušeno a xxxxxxxxx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, o xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Směrnice, xx xxxxxx odkazuje xx svém článku 3 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x došlo tak (xxxx jiné) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 odst. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, korespondující x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx stávajícím §9 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 3 (odpovídající novelizační xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx xxxxxxx definován, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, který xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx xxxx z xxxxxxxx právní jistoty xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, jelikož xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx celý xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx již v XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx původu xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za předpokladu, xx xx povinné xxxxx známa. Tento xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx původu. Xxxxxxx xx třeba poznamenat, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx xx minulosti - x tohoto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli bydliště xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx průkazu totožnosti xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX zákona, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx identifikačních xxxxx v §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Důvodem xxx xxxxx formulace xx nutnost jazykově xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx za klienta xx části textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Ten xx totiž nemá xxxxx pouze k xxxxxxxx ani nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze stávajícího xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkládanou x §4 odstavci 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval xxxxxxx, že Česká xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF č. 10 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx), a xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xx zde xxxxxx, že by xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. tipping-off). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx využití tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx případech instruovat xxxxxxxx osobu, xxx xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ není spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 odst. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx xxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé hazardních xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §11 xxxx. 9 na xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. xxxx u xxxx vedených, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x účty, xxxxx nejsou vedeny xx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx možnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx doposud xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx měla xxx xx paměti, že xxxxxxxxxx postupu podle §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 odst. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx musí podle §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně technická xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx zkratky x xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx úpravu nového §9x stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx prevence xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx to, xxx xxxxx xxxxxxxx podle §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx k zahlcení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx možností jak xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx i při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, které xx xxxxx x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx zřídka, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx povinnosti jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu analytickému xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx nimi xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx xxx zařazení xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx zajistí, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x poslední xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx získán xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx x xx, xx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 81, avšak vzhledem x xxxx, xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx notifikují i xx podnikatelé, kteří xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx osobou xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx sice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci čl. 47 xxxx. 2 5. XXX směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podle čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou stranu xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x přesné množině xxxxxx povinných xxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx o xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx o jeho xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx osob.
K xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx zrušuje x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve vztahu x porušení jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. X xxxxxxx pravomoci vizte §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxx xxxx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx insolvenčních správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Pokud však x rámci své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případů dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x skutečnost, která xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat o xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx použije xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x hotovostí xx §2 odst. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx pokrývalo ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty zahraniční xxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx však ukázala, xx xxxxx xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx tak, xx xxxx xx povinné xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx podle xxxxxxxx xx typově), jež x XX xxxxxx x xxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v XX v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzhledem k xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čili xxx xx o tzv. xxxxxxx osoby xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx řešení xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx xx explicitně xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx má Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomocím xxxxxx domovského xxxxx, x činnost České xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx povinnost vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx někdo xxxx. X důvodu jednoznačného xxxxxxxxx těchto osob xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x dohled xxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX zákoně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako obecný xxxxxxxxx orgán, tak x MSp, vykonávající xxxxxxx dozor nad xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx už xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x oblasti xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx efektu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zefektivnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx také pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K xxxx 31 (§35 odst. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x mechanismech, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x x xxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat tresty xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x faktu, xx xxxxxxx formulář je xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX zákona. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx publikována xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx postihující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9b.
K xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící se x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x odst. 4, xxxxx stejně jako xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9b xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x AML zákona. Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxx převzata xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx nenaplnění opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x úpravou §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx porušení povinnosti xxxxxx a uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx kontroly klienta) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x xx uložením xxxxxx v následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Kč.
K bodu 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx xxxx, nelze xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx, která v xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice tohoto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx efekt například x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky. Zvolená xxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx je proporcionální xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx horní hranice xxxxxx xxxx posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx zjistit, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nevytvoření xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx diferencovány xxx, xxx nebyla stanovena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx než v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dílčí xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Stanoví xx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx za xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit obsah xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uskutečněné prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktiva xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx virtuální xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ML/FT rizik xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, a navíc xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx platby x hotovosti jsou xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx xx hotovost, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splátek, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Xx.), xxx xx jeví xxx xxxx neproporcionální, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xx pouze na xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x skriptuálními xxxxxx xx xxxxxx druhé. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X bodu 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, že „Každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx volbu x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx obratně xxxxxxxxx §29x odst. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx proto, že xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje zásadu xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad šetření xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad činnosti xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x proto xx není xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx č. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx AML (CELEX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx obsah Xxxxxxx č. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x technická pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x aktualizaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx ustanovení xxx nové povinné xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxx osoba x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 odst. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad - v obou xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x důvodu xxxxxxxx x xx nejkratší xxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, č. x. OVA 12/22
2 Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu osobních xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Financing Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 x 83; FATF Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx for Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx dne 12. dubna 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zpráva RIA
Xxxxxx xxxxx x XX