ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Sb., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění takto:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, okamžité anebo xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, které nej xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx správce“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx „xx xxxxxx trestního xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 xx zrušuje.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u
a) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x němž xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok,
b) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxx původu xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxxx x) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx průkaz xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „a“ se xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9x xxxx. 2 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx její xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) dá xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx provedení mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx se vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.
14. X §11 odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx „, s výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. V §11 xxxx. 9 xx slova „a 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx části, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Dosavadní odstavce 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, a xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 zní:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx slova „xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) má pouze
a) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy x xxxx splnění xxxxx, xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx zákonu“ nahrazují xxxxx „přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x písm. b).“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 se označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) nesplní opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx pokutu do xxxx, v xxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ zrušují.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Přestupku xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x odst. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. x).
(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx uložit pokutu xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx závislé práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx osoby.“.
40. X §52 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle přílohy x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx jiného xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Úřad nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy a xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Zlato
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx č. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx původu klienta xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx povinnou osobou x tento xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx obdobně.
Xx. III
Účinnost
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „AML xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx ke Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x nově xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční správci x restrukturalizační správci, x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují obchodníci x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx ke zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) 2018/843 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx AML xxxxxx na xxxxxx xxxxx regulována na xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx špinavých peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx úrovni XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx se vším xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx FATF x Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx politiku Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx obsahujícího xxxxxx xxxxxxx pravidel xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „návrh AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx obsahuje XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx - FIUs x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Authority xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx přímého) nad xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx určené xxx výměnu informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) návrh recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx unijních předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx témat. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.
XXX xxxxx je xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Povinné xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx konkrétní xxxxxx povinné xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x současnosti povinnými xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních her
Provozovatelé xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s drahými xxxx x drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), xx xxxxxxx xxxx xx první xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx podnikatel xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx kovy x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by hrozilo xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx pro osoby xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X současné xxxx xx zakotvena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „XxXX“) jsou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxx registrace x xxxxx hazardním xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. července 2021, kde xx xxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a kde xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící orgány xxxx xxxxx xxxxxx x splnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, která xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx prodeje movitých x nemovitých věcí), xxxxx zahrnuje také xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x hotovost, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx za xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (NRA). V xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx dne 12. xxxxxxxx 2021, xxx je uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol xxxxxxxx xxxx subjekty do xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ke snaze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starém XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx správce s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx varování. Xxxxx xx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nového §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx k této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx odraženo v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxx, xxxxx dohlížejí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x XXX xxxxxx x v případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupkové řízení.
Pokud xxx o dohled xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx. Celní úřady x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dále xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, kteří xxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx vykonávat Finanční xxxxxxxxxx úřad jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx osoby odpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx přestupku xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo tímto xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, aby xx jednalo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxx §50a XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR xxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x x hlediska XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x trestné činnosti, xx xxx vznikajících xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchování xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx komu xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 3 Ústavy, podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx zákon, x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavněprávní meze xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxxxxxx nedotknutelnosti vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. X xxxxxxx soukromí (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx uvedených hledisek xxxx x souladu x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní úprava xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx světle xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“). Xx právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx mj. i xxxx na prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx XX, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva XX.
Xxxxxxxxx xx předkládaná xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak bylo xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X případě xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxx předpisy mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx slučitelný xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hierarchie právních xxxxxxxx xxxxxxxxx přednost xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx publikovaném pod x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Sb., xxxx jen „Xxxxxx“), x proto je xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x částech 7 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého a xxxxxxxxx života podle xxxxxx 8 Úmluvy.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje každému, xxx xx za xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu právních xxxxxxxxxx nápravy zásahu xx xxxxx. Lze xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X případě neoprávněného xxxxxx způsobeného Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx nesprávným úředním xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx původ, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s osobami, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x svobod garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx osobám ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povinnosti.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Mezinárodní xxxx o občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx č. 120/1976 Xx. (dále xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx podle článku 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx se xx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X této části xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady xxx xx xxxxxx rozpočet, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozpočty krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx souvisí i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnance, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, šetří xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx posílení personálních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího personálního xxxxx, xxx znamená, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. X souvislosti x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga), a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Také xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx podle §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního uvážení xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době tyto xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, a to xxxx. náklady xxxxxxx xx zavedením xxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, zřízením přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Výše těchto xxxxxxx není xxxxx x nelze ji xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx výše, předpokládají xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Vzhledem x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zcela xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxxx xx porušení AML xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx osobami xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx x x tomto xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x osobních xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zpracování osobních xxxxx. Tato xxxx xx xxxx zabývá xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (§18 XXX xxxxxx) xxxx na žádost (§24 XXX xxxxxx) xx povinných osob. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx klientů xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx chod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx je založeno xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Tento údaj xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, potažmo x Finanční xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v xxxx xxxx přijetím xxxx xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx údajů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, což xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x povinné xxxxx podle §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pak doplňuje xx kategorie dozorčích xxxxx Ministerstvo spravedlnosti x xx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx možné xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx nedojde xx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx údajů) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností podle XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - klientovi
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx moci xx účelem plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx přípravy xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční situaci xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx i xxxx xxxxx Xxxxx republiky.
Míra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx, která xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx obecně xxxxx xxx xxxxxxx rizik. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - nedostatek xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X xxxxx druhé xxxxxxx, tj. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx obecné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx následně xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx případně nově xxxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxx vznikat xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx většího počtu xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), tak x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx prostřednictvím nového xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx celou xxxxx xxxxxxx opatření. Ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající z xxxxxxxx předpisů,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, xxxx či xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) hlášení závad xxxxxxxx, i) logování xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx technice, x) šifrování přenosu xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx obecná x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx třeba, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx. Xxx, xxx se xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx měnit xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx docházet x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx snížení xxxxx. Xxxxxxx proto xxxx xx zpracování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vhodně reagovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 odst. 5 nařízení GDPR x obecně xx xxxxx říci, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx správce možnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx obdržet informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx zpracování může xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx bylo v xxxxxxx xx základní xxxxxxx obsaženou v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx na xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x spočívá x xxxxx získat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx přístup k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx opravu (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx to, aby xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 nařízení GDPR, xxx. především xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) právo na xxxxx (xx. 17) - subjekt xxxxx xxxx toto právo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených čl. 17,
x) právo na xxxxxxx zpracování (čl. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx subjekt údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx (čl. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované změny XXX zákona neuplatní, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx právo xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předpokladem xxx aplikaci práva xx xxxxx podle xx. 17 a xxxxx na omezení xxxxxxxxxx podle xx. 18,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx právo xx x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx novely zákona xxxxxxxxx, xxxxx získané xxxxxx údaje nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx možné přesně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x míra xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx je hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze své xxxxxx neuplatňují.
Posouzení xxxxx xxxxxxxx předpokládaných rizik, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx protiopatření x xxxxxx zmírnění. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k tvorbě xxxxxx rizik, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx důležitá xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxx x zásahu xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx zde zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového ustanovení xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s mírou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx míra xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx i x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi které xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, resp. dozorčí xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, ale x potřebnými odbornými xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Nástroje xxxxxxxx x vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx prováděno xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední osoba xx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x první xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx odvolání, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v jaké xxxxx je tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx podává, xxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx třeba rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx svébytná právní xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, že oblast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výhradně x agendou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní rámec xxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx a xx xxxx, opatření x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x rovině xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V souvislosti x xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroje zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního rámce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aspekty protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxx úředních xxxx naplní skutkovou xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx například xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx by xxxx xxx zajištěno, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx dopady xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na životní xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (princip xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, x proto xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 a xxxx. XXX zákona. X významu zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že zákonná xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost zachovat xxxxxxxxxxx xx xx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a je xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Budování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx všechny, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, právní xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx správy
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx poskytované služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx sám x sobě netýká xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx xx proto xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx v AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx plně x souladu x xxxxx zásadou. Návrh xxxxxx nejde nad xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 písm. b) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení AML xxxxxx se xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx x. X, bod 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, byl xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx by xx na xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. c))
V xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „NRA“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx nízkorizikovost vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx výjimka xxxx x souladu x principy XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx hazardní xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx terminologie xx zákonem o xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx českého xxxxxxx XXX prevence xxxxxx x AML xxxxxxxx xx explicitně nezahrnuje xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx členské xxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními standardy XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx XXX xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z hlediska xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) a Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí na Xxxxxxxx analytický úřad (xxxx xxx „FAÚ“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx aby xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčních správců, xxxxx x xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx xx x xx tyto profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Insolvenční řízení, x němž se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ohroženo xxxxx xxxxx rizik, xxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce (právě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení a xxx se týká xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Může se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx korupci, xxxxx xxxx souvisí x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx profese, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence a xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zahrnout insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx snaze nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá nové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Pokud xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesto odhalí, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx správce x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx dobrovolně hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx povinnosti jako „xxxxx“ povinná xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx členstvím (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobrovolná organizace, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), jeví xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemají x rámci XXX xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx speciální xxxxx.
Xxx-xx o dohled xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx xxxxxx xxxxxxx dohled, aby xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx. Právní xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx správce xx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx se x xxxxxxxxx přesun těchto xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Samotný §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx podle AML xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, pod ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Zároveň xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odkazu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou. Vypouští xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx odkaz xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x boji proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), které xxxx zrušeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou odkazuje xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx jiné) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 odst. 13)
Doplňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, korespondující s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve stávajícím §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx praxe xx odkazovala na §3 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., kterou xx mění vyhláška x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx není z xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx převzat bez xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, která xx již x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx dovětek, xx je xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je povinné xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě XXX zákona, xxx xx mimo xxxx xxxxxxx xxxxx informace x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx ad absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx původu. Zároveň xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx xx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 odst. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx době povinně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodného xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx pouze identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx změnu formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Ten xx totiž nemá xxxxx pouze k xxxxxxxx ani nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx se xxxxx xxxx xx stávajícího xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 odst. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx, který původně xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxx stejný xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou definicí xxxx xxxxxxxxx v §4 odstavci 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je zde xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. tipping-off). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx provedení kontroly xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy řádný xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx očekávat spíše xxxxxxxxx využití tohoto xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx situace. Obdobně xx xxxxxxx pravomoc XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x konkrétního xxxxxxx provedení kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxx xx takovou xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. korunovou xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx kterého lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pomoci platby x xxxx vedeného x xxxxxxx instituce. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nesystémově xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx vynětí xxxxxxxxx důvod, ani xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx rizikem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x účty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx, xxx xx značné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Evropský hospodářský xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů xxxxxxxx v těchto xxxxxx xxxxxxx neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx může v xxxxxxxxxx případě xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž je xxxxxxx outsourcingu přípustné x x případech xxxxxxx rizika, xx xxxxxx xxxxxx však xx do xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosahuje AML xxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxx jak xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx podle §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.
K xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx definice x §4 odst. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací xxxxx x xxxxxxx x §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doporučení XXXX č. 10 xx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx povinná xxxxx neprovedla. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx podle §9x XXX zákona xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vypouští možnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx i o xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx zřídka, jeví xxxxxxx splnění této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx všem.
K bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx za xxx provést xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že osoby xxxxx §15 zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní banka xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 odst. 1 xxxx. a) AML xxxxxx, xxx xxxxx x oblasti XXX. Xxxx tedy xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zasílají xxxxxx vnitřních zásad Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxx xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX v xxxxxxxx xxxx úzce spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxx x to, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx činnosti č. 81, avšak vzhledem x tomu, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady, tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx podnikatelé, kteří xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX zákona xx stávají xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci xx. 47 xxxx. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx stranu xxxx xxxx v xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxx xxxxx xxxxxx x přesné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx důvodů xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.
K bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, aby povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx XX. Tato povinnost xx xx ale xxxx x souladu x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Řešením xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML zákoně xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci ani xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx muset x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx být x skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx použije xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x hotovostí xx §2 xxxx. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx i x xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx v XX x režimu xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (rovněž xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx povinné xxxxx (lhostejno, xxx xxxxxxxx podle činností xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx pouze informační xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x tzv. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx Evropského soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X bodu 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X posílení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxx banka nevykonává xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x mají xxxx osoby pouze xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hospodárnosti xxxxx, xxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z dozoru xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 odst. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x dohled nad xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících xxx insolvenční správce x AML xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl jak XXX, xxxx obecný xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, vykonávající xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx mezi XXX x ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zefektivnění dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx režim se xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem na xx. 29 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx členské státy xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x faktu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx xxxxxxxxxx obsahem XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx mohl xxxx ke zmatení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. xxxxxx 2021 xxxx zároveň publikována xxxxxx českého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se x přestupku podle §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x XXX xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx byla převzata xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 a xxxxxxx §21 odst. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se tak xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, čili xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxx čtrnáctkrát, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx management) xxxxxxxxx osob, nelze xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx za přiměřené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, xxx xxxx xxxxxx a xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx například x xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky podle xxxxxx o bankách. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxx xxxx posuzovány xxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx považovat pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů[1] xxx zjistit, xx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, tj. xxxxxx 100 000 Xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odhalování XX/XX) x nepředstavovala xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx povinné xxxxx. X tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx za xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vysoké xxxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx záměr xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx virtuální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude xxx xx následek, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xx osoby poskytující xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, avšak xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx pokryty již xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx uskutečněn nákup xxxxxxxxxx xx hotovost, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona č. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx předmětná xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyústilo x xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx věci xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xx mincemi xx straně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx fiatních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx na případy xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxx.
X bodu 42 (§55 odst. 2)
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx provozně xxxxxxxxx a samostatná, xx znamená, že xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML zákona, xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx proto, xx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjevná xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx šetření, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplývá ze xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), a xxxxx xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (CELEX 52021XX0420). Zároveň je xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx přeshraniční převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy se xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxx splnit xx 3 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx povinná osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Stanoví se xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx příslušnému orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na totožnou xxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 8 x xxxxxxx oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx disponuje, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x xxxxxx nutnosti x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, č. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se o xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Financing Vulnerabilities xx Xxxxx Professionals, xxx. 71 a 83; FATF Xxxxxxxx xxx x Risk-Based Xxxxxxxx for Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Praze dne 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx x XX