Právní předpis byl sestaven k datu 18.10.2016.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x fyzickou osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx o
a) xxxxxx v hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
d) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby provozující xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" x xx xxxx druhé xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx cenné xxxxxx xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx nebo vkladovém xxxx nebo xxxxxx xx vkladní knížce xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), jestliže xx při xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance nemá, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných bankovek x mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20 000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx měnu xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta informuje xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 dnů od xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx odstavce xx doplňují slova "x vzniká xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. V §7 odst. 4 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx písmeno x), které zní:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx statutární orgán. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány v xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx zákona.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
X poznámce xxx čarou x. 12) se před xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx nesplnila oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní a xxxxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., zákona č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Sb., xx xxxx takto:
X §14 odst. 3 xx xx xxxxx písmene g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx při xxxxxx xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx dokladu xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Čl. VII
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Xxxxxx v. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.