Právní předpis byl sestaven k datu 12.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za xxxxxx, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, prodej nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, že xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu zní:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx vystupující z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx v úhrnné xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx přijímající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, aby mu xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx podat xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx by takové xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. V §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx jednala podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny do 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x souladu s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 se slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx tohoto zákona.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx i) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) se xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, mohou xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx řízení, pokud xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x za xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řízení o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx Xxxxx národní rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Sb., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx h), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu až xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Čl. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.