Právní předpis byl sestaven k datu 22.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, trvalého xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx instituce podle §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,
d) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak" a xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "uskutečněn".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost finanční xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, za kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx deriváty1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x c), jestliže xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxx.
(4) X případě obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx k dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx zahraničí xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx poměrů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" a xx konci odstavce xx doplňují slova "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění.".
Současně xx zrušuje xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; při xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 též
x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Střediska xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků podezřelého xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx vůči finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a slova "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
V poznámce xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Pokutu uloží xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, vystaví xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze osobě, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx též v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx je xxxxxxxxxx x uložení pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla pokuta xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx současně jako xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx zákona,11c)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Ministerstva xxxxxxx50x) na její xxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx až xx výše 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
x x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.