Právní předpis byl sestaven k datu 03.05.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a identifikace xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx počet xx xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s cizí xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx stejné povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx jinak" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx vkladním listu xxxx sjednání jiné xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bezpečnostní schránky xxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), jestliže xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx nemá, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx pochybnosti, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "příslušné organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx bankovky x mince x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně podat xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní úřad xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx finanční instituci xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x předmětu obchodu.".
16. V §7 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a o xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit ministerstvu,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx do 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
V poznámce xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Za §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, že xxxxxxx nebo právnická xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až do xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Porušení povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená pokuta xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx zaplatí. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním řádem; xxx vybírání a xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx proveden obchod xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 odst. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši xxxxxx x výdajů jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx počet jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a číslice "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše 100 % x částky xxxxxxxxxx nebo vyvážených xxxxxxxx x mincí x případě xxxxxx xxxx vývozu bankovek x mincí xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx xxxxx č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Havel x. r.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.