Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx dokladu; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxx provést xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx o
x) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx počet je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
c) pohyby xx účtech klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx č. 6).
5. V §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost finanční xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx zejména xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv druhů xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů stejnými xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka pod xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
a) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx xxxx vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
c) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, že xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx se x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx a xxxxxxx x obchodech spojených x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx platných xxxxxxxx x mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx x dispozici x xxxxxxx úřadu.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou měnu xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xx předchozím písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx dohled xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup finanční xxxxxxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 60 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx lhůtě 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx zaměří na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 doplňují tyto xxxx: "X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní písmena x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje tato xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. V §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. X §20 se dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx daní a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 50x) xxx:
"h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x výši příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx takovou zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx vývozu, uloží xx xxxxxx až xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankovek x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Xxxxx x. r.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.