Právní předpis byl sestaven k datu 19.09.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx doklad vydal, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a identifikace xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x výjimkou povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci věty xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, jestliže xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, nebo xxxxxx hodnota stanovená xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), b) x x), jestliže xx při něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě obchodu xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx ověřeným podpisem; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k dispozici x účtem x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx před zaměstnancem xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce má xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx jedná xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x mince x xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, zda do 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx čarou x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx národní banka,
x) Xxxxxx pro xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora trhu x cennými papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx a), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx b) xx x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" a xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x projednání celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, mohou xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxx nebo které xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je rozhodnuto x uložení xxxxxx, xx vyznačí, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx vybírání a xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., se mění xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 odst. 3 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx mění takto:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 a" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 odst. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 odst. 3 se slova "x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x případě xxxxxx xxxx vývozu bankovek x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Špidla x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.