Právní předpis byl sestaven k datu 19.01.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx dne 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx právnické xxxxx oprávněné x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, zprostředkování hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx stejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx operace, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, prodej nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx hodnota stanovená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladu xx vkladní knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx v trezoru xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x c), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx plná xxx xx nevyžaduje, jestliže xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty dováží xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x mince v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx doplňují xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci odstavce 4 doplňuje písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx národní xxxxx,
x) Komise pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními záložnami x družstevních xxxxxxx.
10x) Zákon č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků podezřelého xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) postup finanční xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx vůči finanční xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx od vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o informacích, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx obvodu má
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode dne, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx povinností týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx zaplacena, celní xxxx xx její xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx správním řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 se dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx příjmů x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx devizového zákona
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 se označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 odst. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx zahraničí poštovní xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, uloží xx pokutu xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x případě dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu podle §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Ministerstva financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.