Právní předpis byl sestaven k datu 13.03.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) x x) xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
b) zřizování xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx, penzijní fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx s cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 se xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon dále xxxxxxxxx jinak" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje částku 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x c), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance nemá, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx vyplněné a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, pokusí se x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx jejich totožnosti.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x povinností identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx bankovek x mincí x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo vyváží, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné bankovky x mince x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx závady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Školicí programy xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" x xxxxx "§9 odst. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňují xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
X poznámce xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx tato xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, který porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, který včetně xxxxxxxx pod čarou x. 12a) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit věc x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení pokuty, xx vyznačí, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 50x) xxx:
"h) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo celního xxxxx" zrušují.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" a číslice "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx bankovky a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu úřadu xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx až xx výše 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
v x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.