Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace těchto xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx poznámka xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx zákon dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zejména xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování majetku).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxx.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx moci s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem nebo xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x doklady x obchodech spojených x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající ze xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení nebo x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Celní úřad xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx dále odložila, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx doplňují slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx pod čarou x. 10a) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx oprávněných k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních záložen.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí obsahovat
x) podrobný demonstrativní xxxxx znaků podezřelého xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx od vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě povinna xx lhůtě 30 xxx závady odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxx xxxx: "X tomu xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) se před xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx vkládá nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou podle §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) sídlo právnická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má u xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, která povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Proti xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx je rozhodnuto x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx na místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx Xxxxx národní rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí poštovní xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x mincí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Špidla v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.