Právní předpis byl sestaven k datu 28.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou osobu xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) lze provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx v hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx družstva, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické nebo xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx za odstavec 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx konci věty xxxxx doplňují tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zejména xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, jejíž xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v trezoru xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x c), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) se xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu x xxxxx zmocnil třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx v xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem nebo xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 a xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x mince v xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, je povinna xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním styku x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. O xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx doplňují slova "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx sdělit klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.".
22. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
c) Xxxx xxx dohled xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Systém vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 60 dnů od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx závady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx své práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 odst. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, že xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx na tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové peníze xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx je vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx je rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx. a xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a údaje x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v přehledu xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x malých xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx celního xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 se slova "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx vývozu, uloží xx pokutu až xx výše 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu bankovek x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx dokladu podle §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xx konci písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. r.
x x. Špidla v. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.