Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) u xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
c) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka pod xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 se xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx cenné xxxxxx xxxx deriváty1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx smlouvy o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x c), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx jinak dispoziční xxxxx x účtu x bance xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx zvláštních případech
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx v úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty uvedené x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx všech dostupných xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho provedení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x opačném případě xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), které xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x bank Xxxxx národní xxxxx,
x) Komise pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 ministerstvu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx od vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx a), které xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění bankovek, xxxxx, cestovních šeků xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx tomu, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo které xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx uložena celním xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx slova "zákona x odpovědnosti xxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx).".
32. V §20 se dosavadní xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) zní:
"g) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §14 odst. 3 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje se xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 a" zrušují.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x celní úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a číslice "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx na konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx plnění povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.