Právní předpis byl sestaven k datu 11.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x hotovosti x jejich okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet je xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x x xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné papíry xx stejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx vkladním listu xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) obchod, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), b) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx nemá, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jedná xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx za třetí xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod čarou x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i všechny xxxxx x doklady x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx účinně podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x předmětu obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx předchozím písemném xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) zní:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 ministerstvu, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx zákonem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx své práce xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, uloží xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, kdo xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx vydání xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx uložena celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, která povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx pokutovém bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x uložení pokuty, xx vyznačí, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx správním řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "zákona x odpovědnosti státu xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx její xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, uloží xx pokutu až xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. r.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.