Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) a x) lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
d) xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, penzijní fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i k xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx cenné papíry xx stejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx věty xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" a xx xxxx druhé xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx základě xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx jinak dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx instituce o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně podat xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, sděluje xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx zrušuje poznámka xxx čarou x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala podle xxxxxx zákona, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx národní xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 1 musí obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx zaměří xx xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 a 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňují xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx zákona11) na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx a), které xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) se před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, že xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle odstavce 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx a následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, mohou xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x jejich vydání xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx h), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx její xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx devizového zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x číslice "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x celní xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu bankovek x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12a) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
v x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.