Právní předpis byl sestaven k datu 13.12.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zajištěna xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx instituce podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů na xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, zprostředkování hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné papíry xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. V §1 odst. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 se xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", pokud xxxxx zákon dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, jestliže xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx deriváty1) nakupovány xxxx prodávány, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladu xx vkladní knížce xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), b) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxxx osob nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x doklady x obchodech xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Oznamovací povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx platných bankovek x mincí x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx v úhrnné xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení této xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, sděluje xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx doplňují slova "x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím písemném xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje písmeno x), které xxx:
"x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora trhu x cennými papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších předpisů.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx osoby x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 ministerstvu, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx vůči finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "X xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x rozdílným účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Porušení povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání celnímu xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx povinností týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx doručeno, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, celní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx současně jako xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx slova "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx daní x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 323/1996 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx h), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50a) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 a" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a číslice "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Osoby odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mincí x xxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx písmene x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Špidla v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.