Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx doklad vydal, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených v xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném obchodu.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx o
x) xxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojišťovnictví).".
Zrušuje xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. V §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za obchod, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx zejména xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx prodávány, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) obchod, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), jestliže xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní prostředky, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx nebo xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu zní:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince v xxxxx nebo cizí xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx klienta informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz provede; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx čarou x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) zní:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiných právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx instituce. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) se xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx úřad, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo rozhodnutí x zajištění bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, kdo xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx příjmů x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxx" a číslice "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxx povolení, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx až xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
x x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.