Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx mění xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx x
x) xxxxxx v hotovosti x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících, který xxxxxxxxxx obvyklým peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x pobočky zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx právnické xxxxx oprávněné x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx větě druhé xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx slovem "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x c), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx pochybnosti, že xxxxxxxx obchodu jedná xxxx jménem xxxx xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x povinností identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "ministerstvo")" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky směnitelné xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky v xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, například x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x předmětu xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10a) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx zabrání hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 se slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" a slova "§9 odst. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje tato xxxx: "Pokutu uloží xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx uvedenou v §5 odst. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx právního předpisu.12a)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene g) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v přehledu xxxxx zvláštního zákona;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 se označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx bankovky a xxxxx, x jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx takovou zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx a mincí x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx písmeno e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Havel x. r.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.