Právní předpis byl sestaven k datu 08.03.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx a) x x) lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx účtech xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumějí xxxxx x pobočky zahraničních xxxx (xxxx jen "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující k xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. V §1 xx xx odstavec 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx finanční instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. V §1 odst. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, prodej xxxx xxxxx jakýchkoliv druhů xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx doplňují odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x trezoru xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X případě obchodu xxxxx odstavce 3 xxxx. d) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před zaměstnancem xxxxx, nebo v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 odst. 5 se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx přijímající ze xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné bankovky x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx podat xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky v xxxxxx prohlášení xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx měnu xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále odložila, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Současně xx zrušuje poznámka xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., o xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x školicí xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět o xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" x slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, v jehož xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxx nebo které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je rozhodnuto x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinnosti podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.".
30. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "zvláštního xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx národní rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, který zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x údaje x výši příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXX
Čl. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Havel x. x.
x x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.