Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx doklad vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx o
a) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx cenné papíry xx stejné povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě druhé xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) výplata pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k dispozici x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x bance xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx obchodu jedná xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, pokusí se x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. zákona č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx podat xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x mezinárodním přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále odložila, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx konci xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx konci odstavce 4 xxxxxxxx písmeno x), které zní:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 ministerstvu, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. X určení xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 dnů od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xx xx finanční instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx případě xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx čarou č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx xxxxxx nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx úřad, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové peníze xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx zaplatí. Proti xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx slova "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50a) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x výši xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu bankovek x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. r.
x x. Špidla v. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.