Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem jedná x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx v hotovosti x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů na xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. V §1 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx stejné xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", pokud xxxxx zákon dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx na základě xxxx moci.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx nevyžaduje, jestliže xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x mince x xxxxx nebo cizí xxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx poměrů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx dále odložila, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx finanční instituci xxxxxxx, že podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x předmětu xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Současně xx zrušuje xxxxxxxx xxx čarou č. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx instituce je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.".
22. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx institucí, které xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx x zajišťování průběžného xxxxx x výměně xxxxxxxxx x ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx této xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup finanční xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx zásad x xxxx změny do 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx dostatečně svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, zpravodajské služby x xxxx státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní písmena x) xx i) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) se xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se za xxxxx "ministerstvo" vkládají xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx první zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx až do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Porušení povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 2 x 3,
b) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx nebo které xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx uložena xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx právního předpisu.12a)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx jestliže xxxxx proveden obchod xxxxx §2 odst. 6".
31. V §14 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem x x xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx písmene g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx počet jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx mění takto:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx takovou zásilku xxxxxxxxx celnímu úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu až xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu bankovek x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12a) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Havel x. r.
v x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.