Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx osoby, která xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) xxx provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx x
a) xxxxxx v hotovosti x jejich okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx je xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x pobočky zahraničních xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 se xx konci xxxx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx doplňují odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx smlouvy o xxxxxxx x trezoru xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při něm xxxxxx zastoupen jinou xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu v xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx nemá, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx za xxxxx "podle §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Oznamovací povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je povinna xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx účinně xxxxx xx tiskopise vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx měny xx českou xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, sděluje xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x předmětu xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 se xx xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) u bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx papíry u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 dnů od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx zákonem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se za xxxxx "ministerstvo" vkládají xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první zjistil.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12a) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx na tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou podle §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní úřad, x jehož xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu má
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x jejich vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx úhradu pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx na místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 50a) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx příjmů x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx zahraničí poštovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu bankovek x xxxxx bez xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx plnění povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
x x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.