Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném obchodu.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zajištěna xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx v hotovosti x jejich okamžité xxxxxx nebo jejich xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxx počet je xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx slovo "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
a) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo vkladovém xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu v xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx do tuzemska xxxx vystupující z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 musí splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požádá. O xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, kdy xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz provede; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx zrušuje poznámka xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise pro xxxxx papíry u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx oprávněna podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx dohled xxx družstevními záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx institucí, které xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx nebude zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Systém vnitřních xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx zákonem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx závady odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 odst. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
X poznámce xxx xxxxx x. 12) se před xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx na tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx postoupit xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x nepřichází-li v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx uložena xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx zjištěno a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx a za xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x odpovědnosti státu xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx znění zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx, slovo "povinny" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí poštovní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx takovou zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Špidla v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.