Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, které vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxxxx xx jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, xxxxx podle poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
d) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, zprostředkování hotovostních x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx stejné xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx slovo "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx věty xxxxx doplňují tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje částku 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx částku 500 000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
d) obchod, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), jestliže xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx peněžní prostředky, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu jedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx třetí xxxxx, pokusí se x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Finanční instituce xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x doklady x obchodech spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 musí splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx tiskopise vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx k dispozici x celního xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx poměrů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném případě xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx poznámka xxx čarou x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx konci xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 včetně xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx do 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, pokud xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K tomu xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
V xxxxxxxx xxx čarou x. 12) se před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, uloží jí xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx podle odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 a" zrušují.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx takovou zásilku xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.