Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
a) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx a identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxx provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) pohyby xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" a xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, se zejména xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x bance nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx jedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx jejich totožnosti.
(6) Finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x mincí x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx vyváží, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, například x operací prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, kdy xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx finanční instituci xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 ministerstvu, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx jsou povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx do 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx své práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 odst. 2" xx nahrazují slovy "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují tyto xxxx: "X xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy sloužící x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) se před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní úřad x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou podle §5 xxxx. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, mohou xxx xxxx, kdo xx má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx současně jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem a x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní a xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx mění takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 a" zrušují.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx slova "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx vývozu, xxxxx xx pokutu xx xx výše 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x mincí x případě dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou č. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.