Právní předpis byl sestaven k datu 06.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) a x) xxx provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx zajištěna xxxxxxxx identifikace těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x cennými papíry,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" a xx xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx jedná xxxx jménem nebo xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech spojených x povinností identifikace,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných bankovek x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 musí xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx dováží xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx českou xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx ministerstvo finanční xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují slova "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), které xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X určení této xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle odstavce 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x určení xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, ministerstvo na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě povinna xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx své práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 odst. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K tomu xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx postoupit věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze osobě, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) na její xxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx organizací xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x celní úřady" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx povolení, jsou xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankovek x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.