Právní předpis byl sestaven k datu 10.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, které vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
a) u xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Poznámky xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných papírech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx slovo "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání jiné xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x c), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí splnit xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince v xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx cizí xxxx xx českou měnu xx po dobu xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný x xxxxxxxx řízení nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx konci xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx jiným způsobem.".
22. X §8 xx doplňuje odstavec 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) u xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osoby x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x jiné státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "ministerstvo" vkládají xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, mincí, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou podle §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx a za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.".
30. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x) xxx:
"h) příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x jejichž xxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx xxxxx č. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.