Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění zákon x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) xxx provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx nebo jejich xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,
d) xxxxx obratů na xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby provozující xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, zprostředkování hotovostních x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), jestliže xx při něm xxxxxx zastoupen jinou xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx jedná xxxx jménem nebo xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx se x informací, které xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. zákona č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se za xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí v xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx přijímající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, která xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovní šeky xxxx poukázky směnitelné xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací povinnosti x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí měny xx českou měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže si xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx doby, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx příkaz xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx konci xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce je xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala podle xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x družstevních xxxxxxx.
10x) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx osoby x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx práce xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx zaměří na xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 se slova "§6 odst. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 a 4" x slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx konci odstavce 4 doplňují xxxx xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) až x).
X poznámce xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, mincí, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu má
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem státního xxxxxxxx České republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx doručeno, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze osobě, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx řízení se xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinnosti podle §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. V §14 odst. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se mění xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 odst. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x) xxx:
"h) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, uloží xx pokutu xx xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx na konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Havel x. r.
v x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.