Právní předpis byl sestaven k datu 09.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném obchodu.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x hotovosti x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Poznámky xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx za odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx slovo "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo kasinem,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v trezoru xxxxx,
x) obchod, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx jinak dispoziční xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech spojených x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x mincí x xxxxx nebo cizí xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k dispozici x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zásilky v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Ministerstvo xxxxxxx. Celní úřad xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, zda osoby xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Finanční instituce xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 ministerstvu, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení této xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Systém vnitřních xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx zabrání hrozícímu xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx své práce xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 odst. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx i) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).
X poznámce xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, mincí, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx řízení se xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x odpovědnosti státu xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem a x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx mění takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vývozu, uloží xx pokutu xx xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx včetně poznámky xxx čarou č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Havel x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.