Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
a) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření z xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x hotovosti x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx instituce podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Poznámky xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" x xx xxxx druhé xx slovo "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxx deriváty1) nakupovány xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování majetku).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx smlouvy x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
d) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx při něm xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx banky xxx vyplněné a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu jedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, zda osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně nadpisu xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, zda do 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" x xx konci odstavce xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), které xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 se za xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx řízení, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.".
22. V §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx vnitřních zásad x určení osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx instituce. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xxxxx zákonem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" x slova "§9 odst. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují tyto xxxx: "K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx v §8 xxxx. 3" a xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje tato xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 odst. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 50x) xxx:
"h) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a údaje x výši xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx bankovek x mincí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx čarou č. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.