Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx zjištění jejího xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x daném obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x) xxx provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
d) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiné právnické xxxxx oprávněné k xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx rozhodnutí, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx poznámka xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci věty xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx převyšuje částku 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), b) x c), jestliže xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx plná moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu v xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x bance nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí se x xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod čarou x. 5) zní:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx zahraničí xxxx přijímající ze xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x mince x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx úřadu.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx českou měnu xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by takové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx předchozím písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx doplňuje odstavec 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných právnických xxxx oprávněných k xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X určení této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání hrozícímu xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx provádět v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě povinna xx xxxxx 30 xxx závady odstranit x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou při xxxxxx své práce xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx konci odstavce 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "X tomu xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx b) xx x).
V xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx nebo které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, může xxx uložena celním xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, pokud xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx pokutovém bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x uložení xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx a za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx daní a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. a xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 50x) xxx:
"h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši příjmů x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx mění takto:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby odesílající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx bankovek x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xx konci xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Čl. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Havel x. x.
v x. Špidla x. x.
Informace
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.