Právní předpis byl sestaven k datu 22.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného činu.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka pod xxxxx č. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak" a xx větě xxxxx xx slovo "sjednán" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zejména xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx jakýchkoliv druhů xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), jestliže xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu v xxxxx zmocnil třetí xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx osoba se xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxxx osob xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i všechny xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující z xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx podat xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x mezinárodním přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.
(8) Celní úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požádá. O xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x předmětu xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" a xx xxxxx odstavce xx doplňují xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx národní banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) podrobný demonstrativní xxxxx znaků podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx závady xxxxxxxxx x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a slova "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) až i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx až xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, který xx podle xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, vystaví xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx je vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx uložena xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x za xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.12a)
12x) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. V §14 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x odpovědnosti xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx slovy "zvláštního xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. V §20 se xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx její xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a údaje x výši příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx v přehledu xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x malých organizací xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. IV
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 se xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx bankovky a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.