Právní předpis byl sestaven k datu 19.01.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o
x) xxxxxx v hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx podle poznatků xxxxxxxx instituce xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv druhů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) obchod, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), b) x c), jestliže xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace předložením xxxx xxxx s xxxxxx ověřeným podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "příslušné organizační xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále odložila, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda do 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 odst. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje písmeno x), xxxxx xxx:
"x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, která xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora trhu x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx vnitřních xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané podle §3 zpřístupnit ministerstvu,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30 xxx od vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx případě povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují tyto xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. V §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží xx xxxxxx xx do xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou podle §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx postoupit xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky směnitelné xx hotové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx má x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx zjištěno a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinnosti podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 50x) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx označují xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx zahraničí xxxxxxxx xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k jejichž xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx konci písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Xxxxx x. r.
x x. Špidla v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.