Právní předpis byl sestaven k datu 08.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x fyzickou osobu xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx finanční instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž je xxxxxxx povinnost finanční xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
c) výplata xxxxxx přesahující 500 000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x x), jestliže xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k účtu x xxxxx nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se xxxx xxxxx nahrazuje touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx pozdějších předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 ministerstvu, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu,
x) technická a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny do 60 dnů od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění není x souladu s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx dostatečně svůj xxxx, ministerstvo na xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx závady odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Školicí programy xx zaměří na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňují xxxx xxxx: "K tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx čarou č. 12) se xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, který včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Porušení povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní úřad, x xxxxx územním xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx nebo které xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze osobě, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx zjištěno a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx zaplatí. Proti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, komu, xxx a xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "zákona x xxxxxxxxxxxx státu xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene g) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx příjmů x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 se slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx a slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx tuzemec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu až xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokladu xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.