Právní předpis byl sestaven k datu 16.02.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření z xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o legalizaci xxxxxx. Jedná se xxxxxxx x
a) xxxxxx v hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) právnické nebo xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
d) obchod, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), jestliže xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace předložením xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx jinak dispoziční xxxxx x účtu x bance nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob nebo xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) zní:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Oznamovací povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení nebo x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx dále odložila, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx finanční instituci xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala podle xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje písmeno x), xxxxx zní:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 dnů od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx od vzniku xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění není x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), které xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Porušení povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x uložení pokuty, xx xxxxxxx, komu, xxx a xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx na xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinnosti podle §5 odst. 1 xx 3 se xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "zákona x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx mění takto:
X §14 odst. 3 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Ministerstva xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, uloží xx pokutu xx xx xxxx 100 % z částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankovek x mincí xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. VI
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
x x. Špidla v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.