Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o legalizaci xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o
a) xxxxxx x hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během jednoho xxx nebo xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx rozhodnutí, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx poznámka xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se zejména xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx identifikace předložením xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, jestliže xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se za xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i všechny xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx vystupující z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx platných xxxxxxxx x mincí v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx osoby, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní šeky xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Jestliže si xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 se za xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x školicí programy
(1) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x zajišťování průběžného xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 zpřístupnit ministerstvu,
x) postup finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 odst. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx konci odstavce 4 doplňují xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) až i) xx označují jako xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx čarou č. 12) se xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx doručeno, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx tomu, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx uložena celním xxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x uložení pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx povinnosti podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání a xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu xx xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x případě dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x informacím, xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. VII
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.