Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx mění zákon x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., x některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) a x) lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx na jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx rozhodnutí, obchody x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx odstavec 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, prodej xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) výplata pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), b) x c), jestliže xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace předložením xxxx moci s xxxxxx ověřeným podpisem; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí se x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx i všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje touto xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx jiným způsobem.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx pro xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,1) organizátora trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků podezřelého xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx je povinna xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx slova "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní písmena x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xx před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx až do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx doručeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové peníze xx výzvu celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx její xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, pokud xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Ministerstva xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů jednotlivých xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x malých organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx jiné zásilky xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, x jejichž xxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx až xx výše 100 % z částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, se xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.