Právní předpis byl sestaven k datu 03.03.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx o
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále xxx "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby provozující xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování hotovostních x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx o
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu v xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, že xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 odst. 5 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx přijímající ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x dispozici x celního xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" a xx xxxxx odstavce xx doplňují xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §2, 3 x 9 též
x) u xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, xxxxx, která xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx dohled xxx družstevními záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 ministerstvu, pokud xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx zákonem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou při xxxxxx xxx práce xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) až x).
V poznámce xxx xxxxx x. 12) se před xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první zjistil.".
29. Za §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 2 x 3,
b) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx slova "zákona x odpovědnosti xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. V §20 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. a xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) zní:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x) xxx:
"h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Ministerstva xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona;48) x malých xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 a" xxxxxxx.
2. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se slova "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Osoby xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx tuzemec nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, uloží xx pokutu až xx výše 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.