Právní předpis byl sestaven k datu 05.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění jejího xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, obchody x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. V §2 xxxx. 1 se xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zejména xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní knížce xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx do banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx obchodu jedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x mincí x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 musí xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx hodnoty uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx ústní žádosti xxxx kursů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx zrušuje poznámka xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala xxxxx xxxxxx zákona, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" vkládají xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10a) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí programy
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx institucí, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osoby x zajišťování průběžného xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 ministerstvu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě povinna xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, uloží xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, celní xxxx na xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx výše nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, komu, xxx a xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. V §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 odst. 3 xx slova "xxxxxx x odpovědnosti státu xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) na xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši xxxxxx x výdajů jednotlivých xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, slovo "povinny" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx zahraničí poštovní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, k jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celnímu úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x případě dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
v x. Špidla v. x.
Informace
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.