Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
a) u xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření z xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
c) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. V §1 xx xx odstavec 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 8.
6. X §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx větě druhé xx slovo "sjednán" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se zejména xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, za xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x c), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jedná xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx nebo xxxxx v xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do tuzemska xxxx vystupující x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných bankovek x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající z xxxxxxxx do zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k dispozici x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 se xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) u xxxx Xxxxx národní banka,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými papíry, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo být xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, ministerstvo na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou při xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx o xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx a), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx b) až x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, který xx podle xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx její xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx též v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx je xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla pokuta xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx současně jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx řádem; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x odpovědnosti státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 odst. 3 se na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx označují xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vývozu, xxxxx xx pokutu až xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Čl. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Havel x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.