Právní předpis byl sestaven k datu 11.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx čarou č. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx stejné povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx zejména xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv druhů xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování majetku x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx o
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X případě obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx před zaměstnancem xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx k xxxx x bance xxxx, xxxxxx na podnikatelský xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx v xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. V §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující z xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxx vyváží, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx přijímající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné xxxxxxxx x mince v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou měnu xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx možné, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), které zní:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 se za xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10a) zní:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x bank Xxxxx národní banka,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení osoby x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude zajišťovat xxxxx statutární orgán. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx změny xx 60 xxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x souladu x xxxxx zákonem nebo xxxxxx dostatečně svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx finanční instituci xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx závady odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx své práce xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 odst. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx odstavce 4 doplňují tyto xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx x informacích, xxxxx jsou o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx čarou x. 12) se xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) sídlo právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem a x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx zvláštního zákona;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyvážených xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xx konci písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.