Právní předpis byl sestaven k datu 11.08.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx dne 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla nebo xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet je xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx instituce podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, která je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu obchodovat x cennými papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx s cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx finanční instituce x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 se xx konci xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx jinak" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování xxxxxxx).".
9. V §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx smlouvy x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx a), b) x c), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x účtem a xxxx osoba se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx do xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se za xxxxx "podle §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných bankovek x mincí x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx účinně podat xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.
(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Finanční instituce xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, kdy xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx do 3 dnů xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx čarou x. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 se za xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; při xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
c) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 ministerstvu, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx instituce. Jestliže xxxxxxxxxx znění není x souladu x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 odst. 2" xx nahrazují slovy "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 doplňují xxxx xxxx: "K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, cestovních xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx současně jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., se mění xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx organizací xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" zrušují.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil devizové xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankovek x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx plnění povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.