Právní předpis byl sestaven k datu 04.05.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, trvalého xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění jejího xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x) lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x hotovosti x jejich okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx na xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,
x) pohyby xx účtech xxxxxxx, xxxxx podle poznatků xxxxxxxx instituce xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, penzijní fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx papíry,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx poznámka pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx papíry xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za obchod, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx knížce xxxx vkladním listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x trezoru xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Oznamovací povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. V §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx institucemi; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx papíry u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx oprávněna podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx družstevními záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx a výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny do 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují tyto xxxx: "K xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první zjistil.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobou podle §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, který xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx postoupit věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx tomu, kdo xx xx u xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx uložena celním xxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx odvolat.
(12) Xx pokutovém bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx daní a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., zákona č. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 50x) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a údaje x xxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona;48) x malých organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a číslice "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 odst. 3 xx xxxxx "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" zrušují.
7. V §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx bankovky a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx povolení, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x částky xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx na konci xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.