Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx a identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o
a) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumějí xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x x xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Poznámky xxx čarou č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují odstavce 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx knížce xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v trezoru xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x c), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X případě obchodu xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, nebo v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x bance nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Finanční instituce xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, že je xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx obchodu.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 se xx konci odstavce 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo vyžadovat xx správců xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx fondů, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x určení osoby x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 ministerstvu, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx statutární xxxxx. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo na xx finanční instituci xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"a) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
V poznámce xxx xxxxx x. 12) se před xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx v §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje tato xxxx: "Pokutu uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx vkládá nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až do xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou podle §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx doručeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx správním řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. IV
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 a" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "anebo celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a číslice "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby odesílající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k jejichž xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxx xxxx vývozu bankovek x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu podle §18 odst. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.