Právní předpis byl sestaven k datu 01.08.2000.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací xx xxxxxx
x) u xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) lze provést xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx o
x) xxxxxx v xxxxxxxxx x jejich okamžité xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx obratů na xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x pobočky zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx druhé xx slovo "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za obchod, x xxxx xx xxxxxxx povinnost finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx převyšuje částku 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx nebo kasinem,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx vkladovém xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X případě obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x účtem x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x bance xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx osob nebo xxxxx v xxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 se za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 musí splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx nebo vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx v oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx ministerstvo finanční xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x opačném případě xxxxx, xxx xx 3 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se věta xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. X §7 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje písmeno x), xxxxx zní:
"x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §2, 3 x 9 též
x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo na xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx závady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 xxxx. 2" xx nahrazují slovy "§9 odst. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx xxxxxx nový §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx uložení nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xx vyznačí, komu, xxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla pokuta xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řízení o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, který zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx takto:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"h) příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x přehledu xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x malých organizací xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 x" zrušují.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 xx označují xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x celní xxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu xx xx výše 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 159/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.