Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx o
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiné právnické xxxxx oprávněné x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Poznámky xxx čarou x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx věty xxxxx doplňují tato xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. V §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x xxxx je xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle odstavce 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání jiné xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X případě obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na podnikatelský xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx instituce x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx podat xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k xxxxxxxxx x celního úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, zda xx 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce xx doplňují slova "x vzniká od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx zrušuje xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxx, xx součástí xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx slova "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
V xxxxxxxx xxx čarou x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx xxxxx odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Pokutu uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) sídlo xxxxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx uložena xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx odvolat.
(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx národní rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 odst. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50a) xxx:
"h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "x celní úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxxx při dovozu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.