Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické osoby xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxx identifikace těchto xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční činnosti,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování hotovostních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Zrušuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. V §1 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx doplňují tato xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx obchod, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo kasinem,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500 000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce je xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx v trezoru xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), jestliže xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx k účtu x xxxxx nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní prostředky, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxxx osob nebo xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx za xxxxx "podle §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace,".
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Fyzická osoba xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx v úhrnné xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx účinně xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Celní úřady xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 včetně xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx provede; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x předmětu xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění.".
Současně xx zrušuje xxxxxxxx xxx čarou x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Komise xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Zákon x. 552/1991 Xx., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x školicí programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 60 dnů od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 odst. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" x xxxxx "§9 odst. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 odst. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X tomu xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) se xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode dne, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo rozhodnutí x zajištění bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx má u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, celní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém bloku, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. V §14 odst. 3 xx slova "zákona x odpovědnosti xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Sb., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"g) xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §14 odst. 3 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, které osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x malých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3, 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx celního xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx slova "x celní xxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx vývozu, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxxxx x mincí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xx konci písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o pojišťovnictví), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
v x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.