Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2010.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Identifikací se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, ověření z xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x
a) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx účtech klienta, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx klienta.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx papíry,1) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) právnické nebo xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) až 3) xxxxx:
"1) Zákon x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx za odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx moci.
(4) X případě obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x bance nemá, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx pochybnosti, že xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí se x informací, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. X §3 xx xx xxxxx "podle §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx k dispozici x celního xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů pro xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Finanční instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. V §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx xxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx sdělit klientovi, xx jednala podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx lhůtě".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. X §8 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10a) xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Zákon č. 552/1991 Xx., o xxxxxx kontrole, ve xxxxx pozdějších předpisů.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxx, xx součástí xxxxxxx vnitřních xxxxx x určení osoby x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 ministerstvu, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup finanční xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx do 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem nebo xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x xxxxx "§9 odst. 2" xx nahrazují slovy "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné státní xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx v §8 xxxx. 3" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručeno, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich použití xx úhradu pokuty, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx uložena xxxxxx xxxxxx též v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx pokuty, xx vyznačí, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx současně jako xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. a xxxxxx č. 29/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona č. 356/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx50x) na její xxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x výši příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 xxxx. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx slova "x celní xxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí poštovní xxxx xxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx pokutu až xx výše 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokladu podle §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, se xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) zní:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. r.
v x. Špidla v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.