Plné znění - 107/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

107/2024 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

107

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2024,

kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx., xxxxxx č. 172/2023 Sb. x xxxxxx x. 1/2024 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx slova „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx slovy „a x souvisejících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „službám x xxxxxxx fúzí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci“.

Poznámka pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxxxxx xxx čarou xxxxxxx.

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité anebo xxxxxxx loterie, xxx xxxxx nebo“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.

3. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx „insolvenční správce“) xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),

x) xxxxxxxxx x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 xx xxxxxxx.

5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který xxx:

„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí u

a) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx příslušníkem,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx déle než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,

c) xxxxxxxxx xxxxx stát, xx xxxxxx má xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jehož práva xx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 se xxxxxxxx xxxx odstavec 14.

6. X §5 odst. 1 písm. x) xx slova „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x dobu jeho xxxxxxxxx“.

7. X §8 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.

8. X §8x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „ , xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.

9. X §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.

10. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ se nahrazuje xxxxxx „xxxx“.

11. X §9x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.

12. Xx §9x xx xxxxxx nový §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.“.

13. X §11 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

14. V §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ , x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x),“ zrušují.

15. X §11 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ xxxxxxxxx xxxxx „ , xxxxx není veden xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx“.

16. X §11 xxxx. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „ , 7 x“.

17. X §11 xxxx. 10 xx slovo „usazených“ xxxxxxxxx slovy „se xxxx původu“.

18. X §15x odstavec 4 xxx:

„(4) Xxxxx by xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx xxx povinné xxxxx pokyn, aby xxx xxxxxxxxxxxxx.“.

19. X §18 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta „Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x písm. a).“.

20. X §18 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

„(7) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 8 x 9.

21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.

22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:

„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx o změnách x systému vnitřních xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

23. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.

24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

26. V §25 xx doplňují xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx znějí:

„(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx zahájení výkonu xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx funkce xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx a oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů (xxxx xxx „registr xxxxxxxx“).

(8) Xxxxxxx instituce x xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx postupu xxxxx §8 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, úvěrová xxxxxxxxx x finanční instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 získá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx.“.

27. Xx §27 se xxxxxx nový §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§27x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.

28. V §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.

29. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.

30. X §30 xxxx. 4 xx xxxxx „x činnostech, oznámení x majetku a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx“ zrušují.

31. X §35 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ , s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.

32. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

33. V §35 xx xxxxxxxx odstavec 13, který zní:

„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx splnění xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.

34. X §41 odst. 6 xx xxxxx „příloze x tomuto xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 zní:

„⁴⁷⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.

35. X §44 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

36. V §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování terorismu.“.

37. Xx §47 se xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření k xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.

38. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 uložena povinnost xxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.

39. V §48 xxxx. 8 se xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.

40. X §48 xx za odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

41. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§50x

Xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem podle

a) §44 xxxx. 1, §44x odst. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,

x) §44x xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47x xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit, jde-li x přestupek xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování terorismu, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. d), pokutu xx

1. 100 000 Xx, jestliže za xxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby.“.

42. X §52 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.“.

43. V §54 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

44. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx jiného xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „ , xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx“, xxxxx „ , xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.

45. Příloha č. 1 xxx:

„Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Osmium

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Diamant

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx“.

46. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. b) xx xxxxx „klient xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx“.

47. Poznámky xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů na xxxx poznámky xxx xxxxx xxxxxxx.

48. Na xxxxx textu poznámky xxx čarou x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „ , x platném xxxxx“.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní předpis xxxxx §21 odst. 9 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x bankách

Čl. XXX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Sb., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Sb., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 443/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 37/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., zákona č. 215/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., zákona x. 220/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 39/2020 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., zákona č. 119/2020 Sb., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 338/2020 Xx., xxxxxx č. 174/2021 Xx., zákona x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 353/2021 Xx., xxxxxx č. 96/2022 Sb., xxxxxx x. 471/2022 Sb., xxxxxx x. 35/2023 Xx., zákona č. 407/2023 Xx. x xxxxxx č. 417/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §38xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x“ nahrazuje xxxxxx.

2. X §38af se xx konci odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno f), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet zájmů.“.

3. X §38af xx xx odstavec 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 333/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 338/2020 Xx., xxxxxx č. 353/2021 Xx., zákona č. 96/2022 Xx., xxxxxx x. 35/2023 Xx., xxxxxx č. 407/2023 Xx. x zákona x. 417/2023 Xx., xx xx §7x xxxxxx xxxx §7x, xxxxx zní:

„§7c

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je oprávněna x xxxxxx svých xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx družstevní záložně xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“).

(2) Systém xxx xxxxxxxxx údajů musí xxxxxxx dálkové x xxxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet zájmů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, xx znění xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx č. 228/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Sb., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., zákona x. 96/2022 Xx., zákona x. 471/2022 Xx., xxxxxx x. 324/2023 Xx. x xxxxxx x. 31/2024 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §129 xxxx. 3 xxxx. e) xx xxxxx „a“ xxxxxxxxx čárkou.

2. X §129 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx g), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

3. X §129 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. g) xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 x 12.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. VI

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodu 26, xxxxx xxx x §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 107/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 26, xxxxx xxx x §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2025.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.