Xxxxxx věta
I. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontextu xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxxx xxx dalšího ztotožňovat x xxxxxx statutárního xxxxxx, ředitele či xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ale xxx xxxxx vztah x její xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ani xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx x xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx smyslu xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a §15 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neuskutečnění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx: x. 1713/2008 Sb. XXX.
Xxx: Spořitelní družstvo Xxxxxxxx Peněžní Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xx xxx 21.5.2014 žalobci xxxxxx xx xxxx 150&xxxx;000 Kč za xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xxxxxxx xx měl xxxxxxxx xxx, že nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle §9 xxxx. 1 v xxxxxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., neboť x xxxxxx xx 7.7.2009 xxxxxxxxx xx 4.12.2013 nezjišťoval x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 písm. x) citovaného xxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx zamítl xxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2014 x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. Xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 3 xx xxx 29.10.2013 (xxxx xxx "metodický xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx doporučuje xxxxxxxx xxxxxx při zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost součinnosti x získané xxxxxxxxx xxxxxx x nezávislých xxxxxx. Teprve xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany povinné xxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb.
Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Městskému soudu x Xxxxx. Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. dotaz xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkladem §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx žalobce zahrnuje xxxxxxxxxx skutečného majitele, xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dotazník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, pořídil xxxxx z obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx učinil vše, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x odkazem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Force z xxxxx 2012 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx XXXX") x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, x nichž xxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx dodržel, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx využití xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx osoby. Žalobce xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- x xxxx pochybností, xxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx majiteli, zjišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx ovládají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, žalobce identifikuje x xxxx veškerá xxxxxxx opatření x xxxxxxx totožnosti fyzické xxxxx, xxxxx zastává xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx uzavřel, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxx přesvědčen, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci.
Ve xxxxxxxxx x žalobě žalovaný xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ověřit z xxxxxxxxxxx zdrojů. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx skutečného xxxxxxxx, je třeba xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxxxx, xx žalobce xxxxxxx vůbec x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebyl nastaven xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx požadavkům zákona x. 253/2008 Xx. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx jednotlivá, xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx soud x Xxxxx žalobu xxxxxx.
X xxxxxxxxxx:
XXX.
Xxxxxxxxx žaloby
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby
Žalobcova xxxxxxx námitka, jejíž xxxxxxxxxx xx předpokladem xxx xxxxxxxxx skutkového xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Sb. stanoví, xx povinná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx majitele (xxxx.: xxxxxx skutečný majitel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), nikoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Žalobce xx xxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxx vše, co xx xxx bylo xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x x doporučení XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x podnikatele
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % hlasovacích xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx jednající ve xxxxx, které disponují xxxx než 25 % hlasovacích práv xxxxxx podnikatele, nebo
4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele".
Podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb. "[x]xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx. Klient
poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[k]ontrola klienta xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx daného xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 odst. 3 věty xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[p]ovinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x rozsahu potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx".
Xxxxx čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (osoby), která x konečném důsledku xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxx vykonává činnost. Xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) fyzickou xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, včetně xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx 25 % xxxx xxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxxx osobu (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx osoby."
Podle xx. 8 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, a to xxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxx všechny požadavky xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x osoby, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx opatření xx x ohledem na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx" (relevantní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx.).
Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb. je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx 2005/60/XX (xxxx. xxxx. i xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13.8.2008, čj. 2 Xxx 45/2008-67, x. 1713/2008 Xx. XXX; xx xxx 19.1.2010, xx. 1 Xx 91/2009-83; ze xxx 7.4.2016, xx. 9 Xx 291/2015-21).
Ačkoli x §9 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx. xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojem skutečný xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxx zjišťování, xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) x čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX xx xxxxx xxxxx skutečný vlastník x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx názoru xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx ztotožňovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X čl. 3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx xx rozhodný xxx výklad §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x konečném xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celý řetězec.
Rovněž xxxxx povinností x xx. 8 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx uvádí, xx povinná xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx právnických osob. Xxxx podmínku xxxxx xxxxxxxxx považovat za xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zjištění statutárního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xx prospěch skutečného xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxx xxxx). Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí funkci, xxx - v xxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX - xxxxx xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx může být x xxxxx xxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxxxxx důsledku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx vlastnil.
Nakonec soud xxxxxx, že uvedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx variantu xxxxxxxxxx owner je xxxxx přeložit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx, X. Xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx: XXXX, 2004, x. 46), xxxx nejde xxxxx x osobu, která xx za xxxxxxx xxxxxxx, ale musí x její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx. Německá xxxxxxxx wirtschaftlicher Xxxxxxüxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcentuje xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxx x xxxxxxxx osobu na xxxxxxxx xxxxx řetězce xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvar xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxxxx, čl. 8 xxxx. 1 xxxx. b) směrnice 2005/60/XX obsahuje xxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určitého výsledku - zjistit skutečného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxx dána x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pouze xxxxx xx lze x xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxxxx xxxxxxx), xxx nehrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zde xxxxxxx xxxx termín xxxxx, xxx to xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx eventualit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ze smyslu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx jednotlivých jazykových xxxxx (anglicky: xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx: xxxľx potreby; xxxxxx: x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zakládá xx smyslu xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx 2005/60/XX x §15 xxxxxx x. 253/2008 Xx. následek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx příslušné instituci.
Výklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx x. 14 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do směrnice 2005/60/XX. Xxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx případu určitého xxxxxxx (risk-based xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x. 15 obchod provést. Xxxx proto nesouhlasí x xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX.
Xxxx se xxxx neztotožnil x xxxxxxx výkladem xxxxxxx, xx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx námitka xxxx xxxxxxx. (…)