Právní xxxx
X. Ustanovení §9 xxxx. 2 xxxx. b) ve xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vykládat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) a xx. 8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxx dalšího ztotožňovat x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby mají xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ale xxx xxxxx xxxxx x její majetkové xxxxxxxxx, ani xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládat.
II. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, protože xxxxx xxxxx lze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a §15 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neuskutečnění xxxxxxx či xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx: x. 1713/2008 Xx. XXX.
Xxx: Spořitelní xxxxxxxx Xxxxxxxx Peněžní Ústav xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xx xxx 21.5.2014 žalobci xxxxxx xx xxxx 150&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xxxxx x xxxxxx od 7.7.2009 xxxxxxxxx xx 4.12.2013 nezjišťoval x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) citovaného xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkem xxxxx klientů.
Rozklad proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2014 x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. Xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx x. 3 xx xxx 29.10.2013 (dále xxx "xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx informace xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pokud xxxxxx x těchto xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit, je xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle §9 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxx o rozkladu xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Městskému xxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx, xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx nesouhlasil x xxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zastávají xxxxxxx orgány. Ustanovení §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplnit dotazník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, pořídil xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta (xxxxxxxx xxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xx něm xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx x xxxxx 2012 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx FATF") x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, x nichž vyplývá, xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx domnívá, xx xxxxxxx postup xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele právnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxxxxxxxx klienta při xxxxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx XXXX, konkrétně:
- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx disponují kontrolním xxxxxxx x dané xxxxxxxxx osobě;
- v xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx majiteli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx ovládají právnickou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx podle výše xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxx identifikuje x xxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx uzavřel, xx řádně splnil xxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxx x žalobě žalovaný xxxxxxxxxxx, xx zjišťování xxxxxxxxxx majitele xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a získané xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx xxx považovat xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx podkladů však xxxxxxxxx, že žalobce xxxxxxx vůbec x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. X xxxx probíhající xxxxxxxx xxxxx nebyl nastaven xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb. Xxxxxxxxx se tak x pochybení xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxx.
X odůvodnění:
III.
Posouzení xxxxxx
1. Xxxxxxxxx zjišťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby
Žalobcova xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutkového xxxxx, spočívá x xxxxxxx, xx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx. stanoví, xx xxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pozn.: xxxxxx xxxxxxxx majitel x skutečný xxxxxxxx xxxx x textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vše, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplývají xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; nepřímým xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb. "[x]xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx
xxxxxxxx povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) získání xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx klientem xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) získání xxxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx osoba xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů peněžních xxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx první xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx".
Xxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x konečném důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x konečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxxxxx xxxxx na doručitele, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dostatečný xxxxx 25 % xxxx xxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
Xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx 2005/60/XX "[h]loubková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka a xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx".
Xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xxxxxxxx x osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx všechny požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle odstavce 1, xxx mohou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx opatření je x ohledem xx xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx městský xxxx, xxxx.).
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx. xx xxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx unijního xxxxx, xxxxxx dovodila xxxxxxxxxx Soudního dvora, xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx 2005/60/XX (xxxx. xxxx. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 13.8.2008, čj. 2 Xxx 45/2008-67, x. 1713/2008 Xx. XXX; xx xxx 19.1.2010, xx. 1 As 91/2009-83; xx dne 7.4.2016, xx. 9 Xx 291/2015-21).
Xxxxxx z §9 odst. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxx xxx předmětem xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx zjišťování, xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 8 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx 2005/60/XX xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx názoru xxxxxxx i žalovaného xxxxx, xx skutečného xxxxxxxxx nelze v xxxxxx xxxxxxx samo x sobě ztotožňovat x xxxxxx statutárního xxxxxx, ředitele či xxxxxx xxxxxxxxxx vedoucího. X čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xxxxxxx, xx skutečný xxxxxxxx xx osoba, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx ona v xxxxxxxx xxxxxxxx ovládá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx. 8 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §9 odst. 2 písm. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx uvádí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx podmínku nelze xxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx bez xxxxxxx xxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx poukázat na xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxx xxxx). Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx - x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX - xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx tím popřen xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx může být x praxi xxxxxxx, xxxx by měl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx činnost xxxxxxxxx xxxxx xx xx vlastnil.
Nakonec soud xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx jazykových xxxxxxx pojmu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx požitků (Chromá, X. Xxxxxxxx-xxxxx právnický xxxxxxx. Xxxxx: LEDA, 2004, x. 46), xxxx xxxxx xxxxx x osobu, xxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x její činnosti xxxxxxx určitý xxxxxxxx, xxxx. xxxx. Německá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Eigentümer xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx osobu na xxxxxxxx xxxxx řetězce xxxxxxxxxxx vztahů.
Zatímco §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx. obsahuje xxxxxxxxxx tvar xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výsledek, xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX obsahuje tvar xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (risk-based xxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx případně xx xxxxx zde xxxxxxx xxxx xxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx povinností, což xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jazykových xxxxx (anglicky: where xxxxxxxxxx; xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx: xxxľx potreby; xxxxxx: x odpowiednich xxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx to xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx například prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 9 odst. 5 xxxxxxxx 2005/60/ES x §15 zákona x. 253/2008 Xx. následek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx či jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx x. 14 tohoto dokumentu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx prakticky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx směrnice 2005/60/XX. Xxxxx povinná xxxxx xxxx schopna xxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx-xxxxx xxxxxxxx), xxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx na s. 15 xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tvrzením, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx opírají o xxxxxxxxxx FATF.
Soud xx xxxx neztotožnil x xxxxxxx xxxxxxxx žalobce, xx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx námitka xxxx xxxxxxx. (…)