Xxxxxx věta
I. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) a xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxx xxxxxxx ztotožňovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx starosti xxxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx přímý xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxxxx, xxx xx x konečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §9 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x případech právnických xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx subjektů následně xxxxxxxxxx k analýze, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx smyslu čl. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/60/XX x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx: x. 1713/2008 Xx. XXX.
Xxx: Xxxxxxxxxx družstvo Xxxxxxxx Peněžní Ústav xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím ze xxx 21.5.2014 xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 150&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xxxxxxx xx měl xxxxxxxx xxx, xx nesplnil xxxxxxxxx provést kontrolu xxxxxxx dle §9 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xx §7 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx., neboť x xxxxxx xx 7.7.2009 xxxxxxxxx do 4.12.2013 xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxx x xxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkem xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2014 x tím, že xxxxxxxxx zjišťovat skutečného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx. Metodický xxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru x. 3 xx xxx 29.10.2013 (dále xxx "metodický xxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využít xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Teprve xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx xxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkci, xxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany povinné xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxxxx xx s xxxxx z veřejného xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Sb.
Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx žalobce xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xx xxxxxxx. Žalobce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx a metodického xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx žalobce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx povinnost splnil xxx, že xxxx xxxx nechal xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx z obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (většinou xxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalobce xxx xxxxxx vše, xx po něm xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx to xxxxxxx x odkazem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Action Xxxx Force x xxxxx 2012 (dále xxx "xxxxxxxxxx XXXX") x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx v případě, xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx nejvyšší řídicí xxxxxx. Žalobce xx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce xxxxx, xx xxxx xxxxxxx rozumná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v dané xxxxxxxxx osobě;
- x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx majiteli, zjišťuje xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, žalobce xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx uzavřel, xx xxxxx splnil xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neznamená xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx x takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxx x xxxxxx žalovaný xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ověřit x xxxxxxxxxxx zdrojů. Xxxxx xxxxx žádným z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je třeba xx něj považovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vůbec o xxxxxxxxxx nežádal x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx probíhající xxxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxx x. 253/2008 Xx. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx jednotlivá, xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx x Praze žalobu xxxxxx.
X odůvodnění:
III.
Posouzení žaloby
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx právnické xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx námitka, jejíž xxxxxxxxxx je předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, spočívá v xxxxxxx, xx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxxxx, xx xxxxxxx kontrola xxxxxxx zahrnuje zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx.: xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x skutečný xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), nikoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxx bylo xxxxx požadovat. Stejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx XXXX a metodického xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx.
Xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx xx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,
2. fyzická xxxxx, xxxxx sama xxxx xx základě xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx x na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx jednající ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Klient
poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
Xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) získání xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx první xxxxxx č. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu klienta xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx".
Xxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ovládá xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx hlasovacích xxxx xx ní, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, která podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx; xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dostatečný xxxxx 25 % xxxx xxxxx akcie,
ii) xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx."
Xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx jeho totožnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě právnických xxxx, svěřenectví a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xxxxxxxx x osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale mohou xxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx je x ohledem na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx" (relevantní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx.).
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 253/2008 Sb. xx xxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x závaznosti unijního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí 2005/60/XX (xxxx. xxxx. x xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xx xxx 13.8.2008, xx. 2 Xxx 45/2008-67, x. 1713/2008 Sb. XXX; xx xxx 19.1.2010, xx. 1 As 91/2009-83; xx xxx 7.4.2016, xx. 9 Xx 291/2015-21).
Xxxxxx z §9 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxxxx x §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxx xxx xxxxxxxxx sporu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, a za xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) x xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastník x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx. Xxxx navzdory xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx ztotožňovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) směrnice 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xxxxxxx, xx skutečný xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se provádí xxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx možného řetězce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ovládá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx povinností x xx. 8 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxx, xx povinná osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x chápe xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx dalšího xxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ke zneužívání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxx koně). Pokud xx výklad xxxxxxxxxx xxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx. umožňoval xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx - v xxxxxxx se směrnicí 2005/60/XX - xxxxx xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx popřen xxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx být x praxi xxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na činnost xxxxxxxxx osoby či xx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplývá x x dalších jazykových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx, X. Xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx: LEDA, 2004, s. 46), xxxx xxxxx xxxxx x osobu, která xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx musí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxxxx, xxxx. xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Eigentümer xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvar xxxxxxx, xxxxx evokuje xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxxxxx - zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dána x xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx lze x xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxx analýzou (xxxx-xxxxx xxxxxxx), xxx nehrozí xxxxx špinavých peněz xx financování terorismu. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, nikoli xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx: gegebenenfalls; xxxxxxxxx: podľa xxxxxxx; xxxxxx: x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxx klienta, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx 2005/60/XX x §15 zákona x. 253/2008 Xx. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx či jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxxx xx správním xxxxx. Xx x. 14 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočítány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxx byly xxxxxxxxx xx stejném znění xxxxxxxx do xxxxxxxx 2005/60/XX. Pokud povinná xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx naplnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxx (risk-based approach), xxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xx s. 15 obchod xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxxxxx uváděné závěry xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF.
Soud xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. (…)