Společná xxxx
xx dne 3. prosince 1998
xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx
(98/699/XXX)
XXXX EVROPSKÉ UNIE,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x ohledem xx xxxxx plán xxxxxxx xx vysoké xxxxxx xxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxx, schválený Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x Amsterodamu xx xxxxx 16. x 17. xxxxxx 1997, x zejména na xxxxxxxxxx 26 písm. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
xx přezkoumání xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx předsednictvím x souladu x xxxxxxx K.6 Xxxxxxx x Evropské unii,
s xxxxxxx xx společné xxxx xx xxx 5. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hodnocení použití x provedení mezinárodních xxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [1] a xx xxx 19. xxxxxx 1998, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vzdělávání a xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (program Xxxxxxx) [2],
xxxxxxxx x přistoupení xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 1990 x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti,
s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činem, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxx společné akci,
vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz [3] a 40 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz Xxxxxxxx akční skupiny xxxxx xxxxx peněz xx xxxxx z xxxx 1996, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 4,
s xxxxxxx xx společnou xxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx právních předpisů x praxí členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti xxxxxxx závislosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx proti němu [4],
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zlepšit koordinaci xxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akci o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxx 29. xxxxxx 1998 [5],
vzhledem k xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti tvořící xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zavedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sledování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx x. 16 výše xxxxxxxxx xxxxxxx plánu xx xxx proti xxxxxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx urychlit xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx lhůty pro xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx;
xxxxxx si xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1959;
vzhledem k Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x xxxx 1988 x mimořádnému xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxx x xxxx 1998;
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxx x roce 1996 x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx překážek xxxxxx spolupráce;
vědoma xx, xx formami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo mnohostranné xxxxxxxxxx,
XXXXXXX XXXX SPOLEČNOU XXXX:
Xxxxxx 1
1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx podána nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se níže xxxxxxxxx článků Xxxxxx Xxxx Evropy x xxxx 1990 o xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "úmluva x xxxx 1990"):
x) xxxxxx 2: xx xxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx x odnětím xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx roku;
b) xxxxxx 6: xx xxxxxxxxxxx, že jde x xxxxxxx trestné xxxx. Xx xxxx xxxxxxx činy xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, za něž xx možno xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx omezení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx měsíců.
Písmeno x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jeho právní xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxx, x to xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx členského státu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničních příkazů x xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx případech xxxx mohou xxxxxxx xxxxx vyloučit xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Pojmy "xxxxxxx", "xxxxxx" x "xxxxxxxxxx" jsou chápány xx xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxx z xxxx 1990.
3. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx výnosy podezřelé x xxxx, že xx xxxxx jít x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezily xxxxxxx možností odmítnout xxxxx podle xx. 18 odst. 2 x 3 Xxxxxx x roku 1990.
Xxxxxx 2
1. X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx přátelského xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx typ xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zajišťování x xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů x xx. Xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxx významná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a bude xxxxxx, xxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx, xxxxx zajistí xxxxxx překlad do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx soudní xxxx a Xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby příručka xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx každá xxxxx, aby ji xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s odstavcem 2.
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiných členských xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx důležitost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatřením xx vnitrostátních xxxxxxxx.
Článek 4
1. Členské xxxxx podpoří xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudci x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x vhodným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx nutné. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx způsobem, xxxx dožadující xxxx xxxxxxx, dožadovaný xxxx xx xxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státem x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádosti x pomoc, jakmile xx xxxxxx přesná xxxxxx xxxxxxxxxx pomoci, x xxxxx je xxxxxx označena jako "xxxxxxxx" nebo xxxxx xx uvedena xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedené lhůty.
Článek 5
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx v rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, o xxxxx xxxx členský xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu vyžaduje, xxx xx ve xxxxxxxxxxx pokračovalo v xxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuta x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx x rozporu x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyřídil.
Xxxxxx 6
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx přijaty postupy xxx xxxxxxxxxxx soudů x nejlepší praxi x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx x xx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx soudcům, státním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejlepší xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členské státy, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx, pořádá xxxxx potřeb xxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx a rozvoje xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxx xx xxxxx roku 2000 xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 5. prosince 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 8
1. X xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgánům.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v platnost, xxx je mohly xxxxxxxxx xxxxxx zvážit xx účelem jejich xxxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxx společná xxxx bude xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx x vstupuje x xxxxxxxx dnem svého xxxxxxxxxx.
X Bruselu dne 3. xxxxxxxx 1998.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. Xxxxöxx
[1] Úř. xxxx. X 344, 15.12.1997, x. 7.
[2] Úř. xxxx. X 99, 31.3.1998, x. 8.
[3] Xx. věst. X 166, 28.6.1991, x. 77.
[4] Úř. věst. X 342, 31.12.1996, x. 6.
[5] Úř. xxxx. X 191, 7.7.1998, x. 4.