Společná xxxx
xx xxx 3. xxxxxxxx 1998
xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx K.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x praní peněz, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx
(98/699/XXX)
XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, x zejména xx xx. X.3 odst. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx,
x ohledem xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x ohledem na xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx ve xxxxx 16. x 17. června 1997, x zejména na xxxxxxxxxx 26 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zajišťování xxxxxx x trestné xxxxxxxx,
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx X.6 Xxxxxxx x Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx společné xxxx ze xxx 5. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx x xxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [1] x xx xxx 19. xxxxxx 1998, kterou xx zavádí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Falcone) [2],
xxxxxxxx x přistoupení xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx x xxxx 1990 o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx,
x ohledem xx xxxxx společné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx [3] x 40 xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx xx znění x xxxx 1996, x xxxxxxx x doporučení x. 4,
x ohledem xx xxxxxxxxx akci xx xxx 17. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx právních předpisů x praxí xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx boj proti xxxxxxx závislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx x xxx proti xxxx [4],
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zlepšit xxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Evropské soudní xxxx, xxxxxxxx Radou xxx 29. xxxxxx 1998 [5],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx spolupráci dochází xx zdokonalování xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvořící xxxxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zavedením vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, sledování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx x. 16 výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolupráce xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx;
xxxxxx xx xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx 1959;
xxxxxxxx x Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1988 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx 1998;
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v roce 1996 x Xxxxxxx xxx odhalování xxxxxxxx xxxxxx spolupráce;
vědoma xx, xx xxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiné formy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
XXXXXXX XXXX SPOLEČNOU XXXX:
Xxxxxx 1
1. Xx xxxxxx zesílení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úmluvy Xxxx Xxxxxx x xxxx 1990 x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxx 1990"):
x) xxxxxx 2: za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx je xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání xxxxxxx jednoho xxxx;
x) xxxxxx 6: xx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Za tyto xxxxxxx xxxx xxxx xxx x každém xxxxxxx možno xxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxx ochranné opatření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx přesahuje xxxxx rok, nebo xx státech, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxx hranici, xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx omezení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxx proti propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát zajistí, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničních xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxx závažných xxxxxxxxx xxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxx", "xxxxxx" a "xxxxxxxxxx" xxxx chápány xx xxxxxx článku 1 Xxxxxx z xxxx 1990.
3. Každý xxxxxxx xxxx zajistí, xxx mu xxxx xxxxxx předpisy a xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxx xx xxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, že xx mohlo xxx x výnosy x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x za xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 18 xxxx. 2 x 3 Xxxxxx x roku 1990.
Xxxxxx 2
1. X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx získat xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sledování, xxxxxxxx xxxx zajišťování x xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx. Příručka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx takové xxxxxx a bude xxxxxx, jaké xxxxxxxxx xxxx žadatelské xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx zaslány generálnímu xxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx překlad xx xxxxxxxx jazyků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx členským xxxxxx, Xxxxxxxx soudní xxxx a Xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a aby xxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx možno přeložit x xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 2.
Xxxxxx 3
Členské xxxxx xxxxxxxxxx všem xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, které xx xxxxxx identifikace, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakou xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx řízeních.
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx podpoří xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudci a xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x vhodným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx to xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vyhotovena x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dožadovaného xxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx žádost x pomoc způsobem, xxxx dožadující xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx poradě x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx přesná xxxxxx xxxxxxxxxx pomoci, x pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx důvody naléhavosti xxxx xxxxxxx xxxxx.
Článek 5
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx x rozporu x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozplynutí xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, x xxxxx jiný xxxxxxx xxxx žádá, aby xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx novou žádost.
3. Xxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx další xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x pokud dožadující xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dožádaný xxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyřídil.
Xxxxxx 6
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxx soudů x xxxxxxxx praxi x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sledování, xxxxxxxx xxxx zajišťování x propadnutí nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x ní.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx vyšetřovatelům, xxxxxxxxxxxx soudcům, státním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zajišťování x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členské státy, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx potřeb semináře xxx úředníky x xxxxxxxxx států a xxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x rozvoje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupů.
Xxxxxx 7
Xxxx xx xxxxx xxxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x ohledem xx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 5. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 8
1. S xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x zajistí, xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx vědomí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 1 xx xxx xxx od xxxxxx této xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx je mohly xxxxxxxxx orgány xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Článek 9
Xxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx x Úředním věstníku x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X Xxxxxxx dne 3. prosince 1998.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. Xxxxöxx
[1] Xx. věst. X 344, 15.12.1997, x. 7.
[2] Xx. xxxx. X 99, 31.3.1998, x. 8.
[3] Xx. xxxx. X 166, 28.6.1991, x. 77.
[4] Xx. xxxx. X 342, 31.12.1996, x. 6.
[5] Xx. xxxx. X 191, 7.7.1998, x. 4.