Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx identifikovat země, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí země xx strategickými nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu také xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx FATF s názvem „Xxxxxxxxxxxxx under xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Monitoring“ obsáhle xxxxxxxxxxxx. Na svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 FATF xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx arabské emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Zimbabwe. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na svůj xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx a Pákistán. Komise xxxxxxx tyto změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx vysoké xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx a severní Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx té xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx FATF xxx, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nárůst účinného xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxxxx xxxxx případů praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a budou xxxxx nim proaktivně xxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx prokáží, xx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx dosáhl od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx předpisů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx v říjnu 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prioritou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx rizik praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní strategii xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její xxxxxxxx xxx provádění operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, které XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx xx přijetí xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, jejichž xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, xx: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení rizik; 4) orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx lidské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací zasílaných xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx donucovací orgány xxxx schopny účinně xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx základ při xxxxxxxxxxx informačního plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly obavy, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Mosambiku xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Mosambik xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázala xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením strategické xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx zaměřený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx orgány jsou xxxxxxx účinně provádět xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx xxxx; 3) prokáže, xx donucovací orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx činnosti; 4) xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a vést xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) v souladu xx standardy FATF xxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Navzdory uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měla být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx proto dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce třetích xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX je ze xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, jehož xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán a Zimbabwe.

(13)

FATF xxxxxx významný xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe zavedly xxxxxx a regulační xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx plánech xxx xxxxxx strategických nedostatků, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřování dodržování xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nikaragua xx měla xxxxxxxxxx xx spolupráci se xxxxxxxx „Grupo xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx režim xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se standardy XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou skupinou xxx boj xxxxx xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen na xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF.

(14)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a dospívá x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,