Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými nedostatky xxxx identifikovány v nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx a stupni xxxxxxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx v oblasti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx XXXX s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, která představují xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx a Pákistán. Komise xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním výborem Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx od xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mimo jiné xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx a donucovacím xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxx xxxxxx rizikovým xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx FATF xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a statistik xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v nichž xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) prokáží xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrozeb praní xxxxx využívány ve xxxxxx xxxxxxx, a prokáží xxxxxx nárůst účinného xxxxxxxxxxx a stíhání různých xxxxx xxxxxxx praní xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a budou xxxxx xxx proaktivně xxxxxxx, xxxx jiné xxx, že xxxxxxx, xx soukromý xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení sankcí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxx arabských emirátů xx seznam, xxxxx xxxx vyřešeny. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx v červnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a výborem XXXXXXXX (Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx odborníků Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zavedení xxxxxxxxx xx transparentnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx tím, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxx xxxx účinných, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxx. Navzdory tomuto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx proto měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxxxxxx ke spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx d’Argent en Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx republika Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prioritou. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx systém, mimo xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx financování xxxxxxxxx; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému závazku x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázala xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx strategické xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za nedodržování xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxx xxxxx vyšetřování a stíhání xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní strategie xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx stíhání v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx země; 5) zvýší xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx o cílených finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto posouzení xxxxxxx jako základ xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokrok, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, ale XXXX je ze xxxxxxx xxxxxxxxx v březnu, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx účelem aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly při xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx pokračovat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx de Xxxxxx Financiera de Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx skupinou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx systém xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF.

(15)

Nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,