Plné znění - 32023R0410

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx mezinárodního finančního xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx a stupni xxxxxxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx hrozbu také xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, která představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx změn nařízení (XX)&xxxx;2016/1675 FATF svůj xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 FATF xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx arabské emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil z něj Xxxxxxxxx a Pákistán. Xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké úrovni, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním výborem Xxxxxxxx xxxxxxx a severní Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx pozitivní xxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIU) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a donucovacím xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že finanční xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrozeb praní xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxx arabských emirátů xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za zemi xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázal ke xxxxxxxxxx s FATF a výborem XXXXXXXX (Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx posílit účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx u značného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx vnitrostátního posouzení xxxxx, xxxxxx technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx tím, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx účinných, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx předpisů v oblasti xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx a úspěšněji vykonává xxxxxxxxxx konfiskační rozsudky, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tomuto xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx prioritou. Demokratická xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx proti praní xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti vzájemné xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přesné a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx případy praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;9) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF vedly x&xxxx;xxxxxxxx Mosambiku na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx od přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx vytvořením právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, xx: 1) zlepší dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné činnosti; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx o cílených finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx a s financováním šíření xxxxxx a 6) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vypracování informačního xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Tanzanie x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX je xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Komise xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzal na xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe zavedly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nikaragua xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), regionálním xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné tím, xx xxxxxxx, aby xxx dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou skupinou xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx identifikoval XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,