Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 proto stanoví, xx by Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx finanční systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF), xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny xxx přezkum mezinárodní xxxxxxxxxx týkající se xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx nařízení (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ obsáhle xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx arabské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Demokratickou xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 politický xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx se zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx od té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (FIU) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého akčního xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování terorismu, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx sledování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měřítku, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu s rizikovým xxxxxxxx XXX a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx nim xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx rozumí. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx emirátů xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx v červnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování terorismu), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx u značného xxxxx xxxxxxxx doporučených v této xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na transparentnost xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx na provádění xxxxx akčního plánu, xxxx xxxx xxx, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinných, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxxxx předpisů v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx a úspěšněji vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navzdory tomuto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Groupe x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního xxxxx XXXX tím, xx: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz; 4) xxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx zabavování/konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx dohledu poskytne xxxxxxxxxxxx finanční x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx a aktuální xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) zvýší povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx organizací x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázala xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Tanzanie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx systém, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx finančních sankcí xxxxxxxxxxxxx s financováním xxxxxx xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) zlepší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizik a uplatňováním xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně provádět xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx k identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) zvýší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx o cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx standardy FATF xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx jako základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Tanzanie xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx proto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx a Spojené xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx považovány xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx odstranil x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Komise přezkoumala xxxxxx, jehož xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx strategických nedostatků, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx režim xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Pákistán xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx systém xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx nad neziskovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx a Zimbabwe již xxxxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx strategických nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,