Plné znění - 32023R0410

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, vysokému xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx otevřenosti xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu také xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx FATF s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx a Pákistán. Komise xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijaly v únoru 2022 politický závazek xx vysoké úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jiné xxx, že finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné zdroje xxx zlepšení jejích xxxxxx a donucovacím xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx účelem xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx FATF xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx x&xxxx;xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sledování vysoce xxxxxxxxxx hrozeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měřítku, a prokáží xxxxxx nárůst účinného xxxxxxxxxxx a stíhání různých xxxxx xxxxxxx praní xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nim xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx prokáží, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozumí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx arabských emirátů xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Spojené xxxxxxx emiráty by xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx odborníků Rady Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx posílit účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, že xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx konfiskační rozsudky, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx vyřešeny. Gibraltar xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Groupe x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx toho, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní strategii xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx odvětví, v nichž xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx zbraní. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx dokončením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx shromažďování xxxxxx xxxx zabavování/konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 4) orgánům poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx lidské xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) provede xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx organizací x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx základ při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázala xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx bylo xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením strategické xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) zlepší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřování a stíhání xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) prokáže, xx donucovací orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx schopna xxxx vyšetřování v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx svých režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokrok, xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, ale XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, jak xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxxxx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx zavedly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx probíhajícího globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx pokračovat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx tím, xx xxxxxxx, xxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx systém xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné zajistit, xxx byl xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby splnily xxxxxxx ve svých xxxxxxx plánech týkající xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF.

(15)

Nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,