Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx a financování terorismu xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení Finančního xxxxxxx výboru (FATF), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx enhanced Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx přezkum mezinárodní xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 FATF svůj xxxxxx „Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ obsáhle xxxxxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx zasedání x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx xxxxxxx emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX na svůj xxxxxx doplnil Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx přijaly x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Spojené arabské xxxxxxx od xx xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx FATF tím, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxx je usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx hrozeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měřítku, a prokáží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx různých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE x&xxxx;6) xxxxxxxxxx identifikují případy xxxxxxxxx xxxxxx a budou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx prokáží, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx emirátů xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele, zavedení xxxxxxxxx na transparentnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zlepšení xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx plánu, xxxx xxxx tím, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx účinných, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, xx xxxxxxxxx a úspěšněji vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx prioritou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu XXXX xxx, xx: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje pro xxxxxxxx zpravodajskou jednotku x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a s financováním xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Demokratická xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx systém, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, že: 1) zajistí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje a provede xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a aktuální xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx lidské zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx případy praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx terorismu a zahájí xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) zvýší xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly obavy, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Mosambik xx xxxxx měl být xxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx vytvořením xxxxxxxx xxxxx xxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx účinně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx donucovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí provádění xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx na seznamu x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX je xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx článek 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Nikaragua, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx svých režimů xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval. Xxxxxxxxx, Pákistán a Zimbabwe xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx de Xxxxxx Financiera de Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), regionálním xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx systém xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx zajistit, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plánech týkající xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,