Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 proto stanoví, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představuje jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx hrozbu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny xxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx svém plenárním xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx v únoru 2022 xxxxxxxxx závazek xx vysoké úrovni, xxxxxx se xxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od té xxxx prokázaly pozitivní xxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zlepšení jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx rizikovým xxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx FATF xxx, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx a statistik xxxxxxx trvalý nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnických osob x&xxxx;xxxxxxxx právních uspořádání xxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx využívány xx xxxxxx xxxxxxx, a prokáží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx SAE a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a budou xxxxx nim xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx rozumí. Navzdory xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF a výborem XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx technických xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akcionáře x&xxxx;xxxxxxxx, posílení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;2) prokáže, xx xxxxxxxxx a úspěšněji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na finančním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Gibraltar xx xxxxx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX tím, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje pro xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázal ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx založený xx posouzení xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, aby xxxxx začít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx informací zasílaných xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zahájí xxxxxxxxx komplexní vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měl být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx účinnost svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, mimo xxxx vytvořením právního xxxxx pro xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, že: 1) zlepší dohled xxxxxxxx xx posouzení xxxxx zaměřený xx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx jsou xxxxxxx účinně provádět xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx činnosti; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a vést xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Tanzanie by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxx považovány xx jurisdikce třetích xxxx, xxxxx xxxx xx svých režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala pokrok, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx xxxx xxxxxxx na seznamu x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx odstranil v březnu, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a regulační xxxxx, xxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Grupo xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se standardy XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxxxxx a dospívá x&xxxx;xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx proti praní xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx související technické xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ve svých xxxxxxx plánech xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,