Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu před xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, úzkému propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx přeshraničních transakcí xxxxxx xx Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx a financování terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (FATF), xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 FATF xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx a Pákistán. Komise xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v únoru 2022 politický xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx výborem Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx pozitivní xxxxxx, mimo xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx účelem xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, a prokáží xxxxxx nárůst účinného xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí a budou xxxxx nim proaktivně xxxxxxx, mimo xxxx xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozumí. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Gibraltar xxxxxx v červnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele, zavedení xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s riziky. Xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx tím, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx předpisů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, že xxxxxxxxx a úspěšněji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Gibraltaru xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Gibraltar xx xxxxx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx d’Argent en Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx u některých opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx jiné toho, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx prioritou. Demokratická xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) dokončí vnitrostátní xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku x&xxxx;xxxxxxxx její kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou pro xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vzájemné xxxxxx pomoci x&xxxx;xxxxx xxxxxxx shromažďování důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 4) orgánům poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx donucovací orgány xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komplexní vnitrostátní xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) zvýší xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému závazku x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Mosambiku xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxx být xxxxxxxxx za xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx účinnost svého xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx vytvořením právního xxxxx xxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zaměřený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné prováděním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx xxxx; 3) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) provede komplexní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním šíření xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků dosáhly xxxx, jež byly xxxxxxx xx seznamu x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx odstranil v březnu, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Komise přezkoumala xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Vzal xx xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx splnily závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Grupo de Xxxxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), regionálním xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xxxx xxx, xx zajistí, aby xxx dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajistit, xxx byl xxxx xxxxxx xxx neziskovými xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,