Plné znění - 32023R0410

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx identifikovat země, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx přeshraničních transakcí xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx také xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx XXXX s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx enhanced Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx týkající se xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx nařízení (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx a Pákistán. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx východu a severní Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx a donucovacím xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx arabské emiráty xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií a statistik xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx pomoc, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v nichž xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sledování vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx využívány ve xxxxxx měřítku, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx identifikují případy xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx rozumí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxx arabských xxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx režimu pro xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx na transparentnost xxx pověřené akcionáře x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a zlepšení xxxxxxxx vyšetřování praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s riziky. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, že xxxxxxxxx a úspěšněji xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační rozsudky, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx ke spolupráci x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx republika Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx toho, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx strategii xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její kapacitu xxx xxxxxxxxx operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx obavy, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné přípravy xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zabavování/konfiskaci výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx finanční x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx donucovací xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cílených xxxxxxxxxx sankcích souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových organizací x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx informačního plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx FATF vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Mosambik by xxxxx xxx být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázala xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tanzanie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx financování terorismu x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) zlepší xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce a pověřené xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizik a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxx; 2) prokáže, xx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx donucovací xxxxxx xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx boj proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Tanzanie by xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Tanzanie a Spojené xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx v článku 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx odstranil x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, jak xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Komise xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzal na xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xx měla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), regionálním xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx zajistí, xxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Pákistán xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe již xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plánech týkající xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,