Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, úzkému propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF), xxxxxx XXXX s názvem „Xxxxxxxxxxxxx under xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy FATF xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 FATF xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Monitoring“ obsáhle xxxxxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx zasedání x&xxxx;xxxxxx 2022 FATF xx xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx arabské emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Zimbabwe. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx od xx xxxx xxxxxxxxx pozitivní xxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (FIU) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, jež xxxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx sledování vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx a stíhání různých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nim xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx arabských xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na transparentnost xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a zlepšení xxxxxxxx vyšetřování praní xxxxx v souladu s riziky. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jiné xxx, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, že xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační rozsudky, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx považován za xxxxxxxxxx třetí země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická republika Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku x&xxxx;xxxxxxxx její xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;5) xxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Mosambik bude xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx dohledu poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu založený xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx organizací x&xxxx;xxxx posouzení použije xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měl být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázala ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx bylo zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx pro opatření x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx strategické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, že: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřování a stíhání xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx; 5) xxxxx povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx o cílených finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním šíření xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Tanzanie xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce třetích xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, jež byly xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v březnu, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzal xx xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Grupo de Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), regionálním xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxx organizacemi založen xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajistit, xxx byl jeho xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF.

(14)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plánech xxxxxxxx xx strategických nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,