Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx a stupni xxxxxxxxxxx xxxx představuje jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx XXXX s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx zasedání v březnu 2022 XXXX xx xxxx seznam doplnil Xxxxxxx xxxxxxx emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Zimbabwe. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx svém plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx přijaly v únoru 2022 xxxxxxxxx závazek xx vysoké úrovni, xxxxxx se zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx a severní Xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx pozitivní xxxxxx, mimo xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské informace xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx rizikovým xxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx peněz a vysoce xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx odvětvími, v nichž xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) prokáží xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sledování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx měřítku, a prokáží xxxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx proaktivně xxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozumí. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx arabských xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx posílit účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řešení technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, že xxxxxxxxx a úspěšněji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudky, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které FATF xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Gibraltar xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx v říjnu 2022 xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Groupe x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická republika Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx jiné toho, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, že: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx by xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázal xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx strategií a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx odborné přípravy xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx lidské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx donucovací xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) zvýší xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxx rizik financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázala xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tanzanie xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx zaměřený xx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx peněz v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) prokáže, xx donucovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné činnosti; 4) xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a prokáže, xx xx schopna xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx země; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx o cílených finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Tanzanie xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala pokrok, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, ale XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe.

(13)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx zavedly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nikaragua xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tím, xx xxxxxxx, aby xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx systém xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,