Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo financováním xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise měla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx Xxxx x x Unie, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx má xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx monitorování třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx jde x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila právní x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx plánu. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,