NAŘÍZENÍ XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2021/37,
xx xxx 7. xxxxxxxx 2020,
xxxxxx xx xxxx nařízení v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx z xxxxxxx x bodě X xxxxxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x ohledem na xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. května 2015 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1)&xxxx;(1), x xxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise měla xxxxxxxxxxxxx země, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Komise by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx výborem (dále xxx „FATF“). |
|
(3) |
Vzhledem x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Unie, xxxxx x stupni otevřenosti xxxx se xx xx to, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. |
|
(4) |
X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx FATF v xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849. |
|
(5) |
V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovalo akční xxxx xxxxx x XXXX. |
|
(6) |
Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675. |
|
(7) |
XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní x regulační rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejího xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. |
|
(9) |
X ohledem xx xxxxxxxx informace Komise xx svém posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x splňují požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxx xxx za xx, xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. |
|
(10) |
Xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněno, |
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
X xxxxxxx x bodě „X. Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s XXXX“ x xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxxxx tento xxxxx:
|
10 |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx 2
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2020.
Xx Komisi
předsedkyně
Ursula XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73.
(2) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 254, 20.9.2016, x. 1),