Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Směrnice (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx od mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x stupni otevřenosti xxxx se xx xx to, že xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

V xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx o probíhajícím xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx tomto xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx monitorování třetích xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxx Mongolsko dosáhlo, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxx proto již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx za to, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,