Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, které xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx identifikovány x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xx tomto xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 směrnice (EU) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovalo xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx monitorování třetích xxxx x posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx jeho režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila právní x regulační xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu. Xxxx země bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx nedostatky. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešilo související xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Tato opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx možné xxx xx to, xx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem změněno,