Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx považováno za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, že tato xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx x jejím xxxxxx plánu. Xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx monitorovacímu procesu XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx orgány podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko již xx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx bylo xxxxx xxx xx xx, xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,