Plné znění - 32021R0037

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise měla xxxxxxxxxxxxx země, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Komise by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx výborem (dále xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Unie, xxxxx x stupni otevřenosti xxxx se xx xx to, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx FATF v xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovalo akční xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní x regulační rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejího xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx informace Komise xx svém posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x splňují požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxx xxx za xx, xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněno,