Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo financováním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx vydávané Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem k xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xx xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx písemný politický xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovalo xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx jejich právních x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, že tato xxxx xxxxxxxxx právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Komise xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx opatření xxxx dostatečně komplexní x splňují požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,