Plné znění - 32021R0037

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (EU) 2015/849 xxxxxxx, že xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Xxxx, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x zprávy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují jednotlivé xxxxx země x xxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xx tomto základě x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Bylo rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Mongolsko dosáhlo, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx vytvořila xxxxxx x regulační rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx pokroku při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x splňují požadavky xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx mělo být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,