Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx Xxxx i x Xxxx, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu: Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx tomto základě x xx světle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komise x květnu 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovalo xxxxx xxxx xxxxx s XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx plánu. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx svém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxx xxx za xx, xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,