Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Komise by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx vydávané Finančním xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xx tomto xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx považováno za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 směrnice (EU) 2015/849. Bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx jeho režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx bude xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejího xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxx při xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení xxxxxxx x závěru, xx Mongolsko xxx xx svém režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx možné xxx xx to, xx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,