Plné znění - 32021R0037

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx svého finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Směrnice (EU) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie i x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní peněz x financování terorismu xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxx režimu xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, že tato xxxx vytvořila právní x xxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx na xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx za to, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,