Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx posouzení Komise x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních rámců, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx xxx o xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila právní x regulační xxxxx x cílem splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Komise xx svém posouzení xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,