Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise by xxxx při svých xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx to, že xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Mongolsko jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Komise x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx by mělo xxx považováno za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila právní x regulační rámec x xxxxx splnit xxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx strategických nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx svém posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují požadavky xxxxxxxx k xxxx, xxx bylo xxxxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,