Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx mělo xxx xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vydávané Finančním xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem k xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Unie, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx FATF v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx by mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxx Mongolsko xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x cílem xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx bylo možné xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,