Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx o probíhajícím xxxxxxx“ x zprávy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Komise x xxxxxx 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx jejich režimu xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila právní x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx globálního procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejího xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem na xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu x xxxxxx související xxxxxxxxx nedostatky x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné xxx za xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,