Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx svého finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 (2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od mezinárodních xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Komise xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

Vzhledem x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x x Unie, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, která xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx řádně zohlednila xxxx, v jejichž xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii stanovenými xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 zohlednila Komise xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxx veřejná xxxxxxxxxx XXXX, dokument FATF „Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x rámci FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx země, kterou XXXX xxxxxxxxxxxxx jako xxxx představující riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Veřejné xxxxxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Komise xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akční xxxx x xx existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x cílem xxxxxx, xxx xxxx zahájeno x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo x x xxxxxxxxxxx, stále xxxxx. Xxxx posouzení xx účelem potvrzení xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, xxxxx xx jí v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že strategické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) prokazování xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx kvality výstupů xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx případů xxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z trestných xxxx spáchaných v xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx omezené pomoci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených opatření x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x 6) nedostatky v xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Botswana xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) úroveň xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx praní xxxxx, 7) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) chybějící xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx být považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, 2) nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x adekvátním, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x potřebu zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx zdroje, x 5) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Jamajku jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx porozumění riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx za financování xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx nad odvětvím xxxxxxxxxxx organizací, aby xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x prokázání xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odvětvím xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx v porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými kovy x drahokamy, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx finanční instituce x pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mongolsko xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx xxxxxx řešení xxxxxx nedostatků vypracoval xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx dálku xxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování nadnárodních xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx do konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x této zemi, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného dohledu xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x nezajištění xxxx, aby xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x skutečném majiteli. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx účelem řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik země x xxxxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním x xxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stíhat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných zúčastněných xxxxx a nedostatečné xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x mechanismu pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x zajištění xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x rámci pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxx x x xxxx provádění. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxx mělo xxx považováno xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx světle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Mauricius, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Nikaragua, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx x únoru 2020 xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxxxx profilem xxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx x soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x souvislosti. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a 8) technické nedostatky x právním xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx politický xxxxxxx xx vysoké úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx x FATF. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx uvedena. Xxxxxx Xxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš důležité, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a posouzení xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, které FATF xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx požadavků směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém posouzení x xxxxxx, xx Xxxxx x Hercegovina x Guyana x xxxx xxxx nemají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx přijaly řadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx xxxx posoudí, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nové zdroje xxxxxxxxx. Bosna x Xxxxxxxxxxx x Guyana xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posílilo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx mít xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných XXXX x že xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozbu x xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, že tyto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika x Xxx Lanka xx xxxxx v xxxx xxxx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx technickou pomoc xxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx velmi výjimečnou x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx x pandemie XXXXX-19, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k tomu, xxx toto nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxx v platnost.

Pro xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx proto přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,