Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx mají ve xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly identifikovány x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od mezinárodních xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Komise xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx FATF. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX identifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x souvislosti s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, kterou XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx představující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, představuje riziko xxx vnitřní trh. Xxxxx předpoklad xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx FATF x x příslušných případech x jiné zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx k závěru. Xxxxxxx Komise navazující xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly xxxxx x XXXX akční xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX v únoru 2020 xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, že Bahamy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na místě x xxxxx xxxxxx, xxx bylo zahájeno x xxx pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Toto posouzení xx účelem potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Komise xxxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx jí x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Budoucí xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx správy případů xxx mezinárodní spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx týkajících se xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, že dochází x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v opatřeních xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x opatřeních xxx zajištění xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) nedostatky x provádění konfiskace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Barbados xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění opatření xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, 5) úroveň analýzy xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx donucovacím xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, 7) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) chybějící xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX x xxxxxxxxxxx x financováním šíření xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) nedostatky x xxxxxxx založeném na xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x adekvátním, přesným x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rizika xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x aby xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Ghana xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění riziku xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Jamajka xxxx xxx považována za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracoval xxxxx s FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) nedostatky, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx x informacím x skutečném majiteli, 3) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx a složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, aby xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mauricius xxx xxx považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestože Xxxxxxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů dohlížejících xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x drahokamy, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s financováním xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mongolsko xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xx xxxxx i xx dálku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajství při xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx a vysledovat xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Nikaragua xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Panama xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracovala xxxxx s XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmírnit xxxxxxxx rizika, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v posuzování xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo vymezit x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx a poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, a neuspokojivé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizikům x xxxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu ze xxxxxx příslušných zúčastněných xxxxx a nedostatečné xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx xxxxx x mechanismu pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Zimbabwe mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení k xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s XXXX.

(20)

XXXX dále identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) nedostatečné xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx profilem xxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx příslušné orgány xxxx včas přístup x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx majiteli právnických xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx terorismu, a 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaná v xxxxxxxxxxx x touto xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx pokrok při xxxxxx strategických nedostatků xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (EU) 2016/1675, xxxxx XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx ze seznamu, x xx xx xxxxxxx požadavků směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou a Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x zlepšení xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x konstatoval, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx pokroku xxx xxxxxx strategických nedostatků xxxxxx třetích xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla Komise xx svém xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Guyana x xxxx xxxx nemají xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx xxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx režimy xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Guyana xx proto neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S xxxxxxx xx dostupné informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dospěla x xxxxxx, že Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx související technické xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závazky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, aby xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě toho xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení k xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení strategických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozbu x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Komise xxxxxxx, xx tyto xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Lanka by xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S xxxxxxx xx xxxxx výjimečnou x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx pravděpodobně xxxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx poskytnut xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x platnost.

Pro xxxxx země, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,