Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx vydávané Finančním xxxxxx výborem (dále xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Unie, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemí xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx FATF. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celosvětového xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX identifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx úrovni Xxxx. X souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, dokument FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x rámci XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxx xxxxx země, xxxxxx XXXX identifikoval jako xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx provést xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x XXXX v xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x cílem xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytný x xxxx, xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx, stále xxxxx. Xxxx posouzení xx účelem potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xx x xxxx fázi xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Budoucí hodnocení xx xxxxxx xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx komplexního elektronického xxxxxxx xxxxxx případů xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x cílem pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x konkrétně xxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šetřeních xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x uzavření konfiskačních xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými organizacemi, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx a šíření xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx bankami, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) úroveň xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx a provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu spojených x právnickými osobami, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx, přesným x aktuálním základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx zajistit, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxx této xxxxxxxx byly přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Jamajku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx organizací xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx globálním odvětvím xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx subjekty a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) neprokázání toho, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedostatků ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahokamy, 2) xxxxxxx prokázat provádění xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx základě xx Mongolsko xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kontroly xx místě x xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx registrovány x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajství při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování nadnárodních xxxxxxx praní xxxxx x využitím mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 směrnice (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Nikaragua za xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a repatriace, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxx k dispozici xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informace x skutečném xxxxxxxx. Xx tomto základě xx Nikaragua xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými nedostatky x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracovala xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxx plynoucí nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx politik země x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx identifikace poukazovatelů xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených nefinančních xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx porušení xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx offshorových subjektů, xxxxxxxxxx v posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo xxxxxxx x xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx x včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx oblastmi identifikovanými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu ze xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x právním xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považováno xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Uganda x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x mezinárodní spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxxxx profilem země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx majiteli právnických xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx a soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako praní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právním xxxxx xxx xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx zneužívání pro xxxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx a stávající xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx pokrok xxx xxxxxx strategických nedostatků xxxx uvedených v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které FATF xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx posouzení pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Šrí Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Lanka x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x zlepšení xxxxxx režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x konstatoval, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, které XXXX xxxxxxxxxxxxx, uvedené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx nepodléhají monitorovacímu xxxxxxx FATF v xxxxx probíhajícího procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx země xxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém posouzení x závěru, že Xxxxx a Hercegovina x Xxxxxx v xxxx xxxx nemají xx xxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto země xxxxxxx přijaly řadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx budou x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx dospěla x xxxxxx, xx Xxxxxxx již ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx svého režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF. Xxxx opatření jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné xxx xx to, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx hrozbu x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx již nepředstavují xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx x této xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx napravit zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pandemie XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dopad x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povede x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských subjektů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xx xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x platnost.

Pro xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx seznamu bez xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,