Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx svého finančního xxxxxxx a vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx ve vhodnou xxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx Unie i x Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému je xxxxxxxx důležité, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxx veřejná xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x rámci XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx představující xxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX x x příslušných xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Bahamy xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Bahamy xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxx 2020 xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx dokončily xxxx xxxxx xxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posoudit xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx nemá k xxxxxxxxx informace, xxxxx xx jí x xxxx fázi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x adekvátním, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx případů praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a konkrétně xxx vyšetřování složitých xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x samostatných xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx všechny druhy xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx dochází x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx případů praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Bahamy xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Barbados jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální základní xxxxxxxxx x vlastnictví x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxx xxxxxx x xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky x posuzování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx cílených xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zbraní x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x této souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou právní xxxxx x chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx bankami, případně x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx analýzy xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní peněz, 7) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních sankcí XXX x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx porozumění obcházení xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Ghanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx komplexní vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitrostátního posouzení xxxxx, včetně xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity regulačních xxxxxx a nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx soukromého sektoru, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx včasného přístupu x adekvátním, xxxxxxx x aktuálním základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, a 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx monitorování neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx všech finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx ve všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x dispozici přesné x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x většímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx peněz v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracoval xxxxx x FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odvětvím xxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx organizací, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx uplatňování cílených xxxxxxxxxx sankcí prostřednictvím xxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mauricius xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxx dohlížejících xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx k obchodníkům x drahými kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování a xxxxxxx různých druhů xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x profese xxxxxxxx cílené finanční xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx a Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxxx lepšího xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kontroly xx xxxxx i xx dálku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxx hundi xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dohledu, 3) xxxxxxxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadnárodních xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xx konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Nikaragua xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici xxxxxx a aktuální xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a odvětvovému xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx nedostatek xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x cílem zmírnit xxxxxxxx rizika, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, x neuspokojivé xxxxxxxx na vyšetřování xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovanými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním rizikům x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedostatky, pokud xxx x zajištění xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxx finanční sankce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a x xxxx provádění. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Zimbabwe xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx příslušné orgány xxxx včas přístup x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilem Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužívání pro xxxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx s XXXX. Xxxxxx je v xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx proto xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx pokrok xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které FATF xx července 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyanou, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Lanka a Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx země proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx země xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx pokroku xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové zdroje xxxxxxxxx. Bosna a Xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx dostupné informace Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx dospěla x xxxxxx, že Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx mít xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. S ohledem xx xxxxxx význam xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx neměly být xxxxxxxxxx xx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím uvedeným x příloze nařízení x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx napravit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou situaci xxxxxxxxxxx z pandemie XXXXX-19, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxxx orgánů, xx datum použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxx okolností účinně xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx ze seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx být odpovídajícím xxxxxxxx změněno,