Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly identifikovány x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx vydávané Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx xxxx xxxx identifikovat další xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx Xxxx x x Unie, xxxxx x stupni otevřenosti xxxx se xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx představuje zároveň xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx práci, která xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemí xxxx na mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx integrity celosvětového xxxxxxxxxx systému je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X souladu x xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, dokument XXXX „Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, kterou XXXX identifikoval xxxx xxxx představující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o probíhajícím xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx FATF x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x závěru. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Bahamy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bahamy xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a XXXX x xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxx x podstatě xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x xx existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na místě x xxxxx ověřit, xxx bylo zahájeno x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xx x xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx kvality výstupů xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx případů praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x samostatných šetřeních xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx dochází x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx případů praní xxxxx, x 7) xxxxxx nedostatků v xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Barbados xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely x xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Botswanu jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx strany finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečná kapacita xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x oblasti finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx bankami, xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx informací donucovacím xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx x provádění xxxxxxxx finančních sankcí XXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být považována xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx zajistit, xxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx porozumění riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx a xxxxxxxx xxx zajištění toho, xxx xxxx xxxx x dispozici přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx cílených finančních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky, pokud xxx x prokázání xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxxxxx x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací orgány xxxx schopné provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx paralelních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatňování cílených xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Přestože Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohlížejících xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a profesemi, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx zbraní, x xxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx. Xx tomto základě xx Mongolsko xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxxx lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx i xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx rizik x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hundi xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného zboží xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx sankcí. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x repatriace, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, aby byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) omezené porozumění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx povinných xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx umožnilo xxxxxxx x provést konkrétní xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x nedostatky v xxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx informacím o xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx a poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x ve xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxxxxx institucemi x pověřenými nefinančními xxxxxxxx x profesemi, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx zmírňování xxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních uspořádání x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx x x xxxx provádění. Xx tomto základě xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za jurisdikce xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uvedené země xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX dále identifikoval Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx 2020 xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) nedostatečný xxxxxx x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx xxxx praní xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx donucovací xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx profilem Ugandy x souvislosti. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx je v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx by xxxxx xxxx xxxxxx beze xxxxx

(21)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jejich právních x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (XX) 2016/1675, xxxxx XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, jehož Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x konstatoval, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, uvedené v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx FATF x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxx x Hercegovina x Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Komise xxxx xxxx posoudí, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Guyana xx proto xxxxxx xxx považovány za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X ohledem xx dostupné informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, že Xxxxxxx xxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx požadavky nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě toho xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Šrí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dopad a xxxxx xxxxxxxxxxxxx povede x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx xxxx nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx by proto xxxx být výjimečně xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx xxx jeho xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx měly být xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,