Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x x Unie, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx představuje zároveň xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, která xxx v xxxxxxxxxxx x identifikací xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, xxxxxxx xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx řádně zohlednila xxxx, v jejichž xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx úrovni Xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterou XXXX identifikoval jako xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx, představuje riziko xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xx XXXX x x příslušných xxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx, aby mohla xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX identifikoval Bahamy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x XXXX x xxxxx 2020 přijal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby provádění xxxxxxx pokračovalo x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx neprovedl. Komise xxxxx nemá k xxxxxxxxx informace, které xx jí v xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případů xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx nebankovními finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x samostatných xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxx peněz, včetně xxxxxxxxx případů praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx týkajících se xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx spáchaných x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, že dochází x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx nedostatků x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti obdržela xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik nad xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, x xxxxxxxxx trestních xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Barbados xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Botswana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx bankami, případně x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních předpisů x oblasti boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx analýzy xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx porozumění obcházení xxxxxx. Na tomto xxxxxxx by Kambodža xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Ghanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx na rizika xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Ghana xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxx za účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx všech finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Jamajka xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Mauricius xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx globálním xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x skutečném xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx paralelních finančních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Mauricius xxx být považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx sledování toho, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považováno xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx kontrolní xxxxxx pověřené dohledem xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnými zdroji, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx x aby subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx sankcí. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x financování terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

V xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracovala xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o souvisejících xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesí x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo vymezit x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ředitelů, x nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx informacím o xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx považována xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním rizikům x oblasti praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx včetně uplatňování xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x právních uspořádání x xxxxxxxxxx, pokud xxx o zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx zbraní x x xxxx xxxxxxxxx. Xx tomto základě xx Zimbabwe xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu s XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Uganda x xxxxx 2020 xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty a xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx donucovací orgány xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx, xxxxx koresponduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx nedostatky x právním xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x FATF. Xxxxxx je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xx proto xxxx zůstat xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise prováděla xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx pokrok xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx FATF xx července 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Bosnou a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxx a Hercegovina, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx dosáhly, pokud xxx o zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x konstatoval, xx tyto země xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx splnit závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx země xxxxx xxx nepodléhají monitorovacímu xxxxxxx XXXX x xxxxx probíhajícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx budou xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx svém posouzení x xxxxxx, xx Xxxxx x Hercegovina x Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx přijaly řadu xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx své režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx bude dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx země posoudí, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Guyana xx xxxxx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X ohledem xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dospěla x xxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posílilo xxxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx závazky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, že xxxx odstraněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Kromě toho xxxxxxx Komise xx xxxx posouzení k xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných FATF x xx tyto xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx země již xxxxxxxxxxxxx hrozbu x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx by xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedeným x příloze nařízení x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci těmto xxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x narušení řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných orgánů, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 týkajícího xx přidání třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxx xxxxx x platnost.

Pro xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx žádné závažné xxxxxxxx s prováděním. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx seznamu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx změněno,