Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xx xxxxxxx xxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „FATF“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, zejména xxxxx FATF. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterou XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx předpoklad platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikované x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx FATF a x xxxxxxxxxxx případech x jiné zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Bahamy xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Bahamy xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a XXXX x únoru 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akční xxxx x že existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx zahájeno x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Toto posouzení xx účelem potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxx případů xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x adekvátním, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx případů praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných šetřeních xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxx peněz, včetně xxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x uzavření konfiskačních xxxxxx x všech xxxxx případů xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx nedostatků x xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření zbraní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Bahamy xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x profesemi, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx účely x xxxxxxxxxx v opatřeních xxx zajištění xxxx, xxx byly xxxx x dispozici xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Barbados xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyšetřováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x chybějící xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o podezřelých xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx donucovacím xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, pokud xxx x vyšetřování x xxxxxxx praní xxxxx, 7) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) chybějící xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX v souvislosti x financováním xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx porozumění obcházení xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitrostátního posouzení xxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu spojených x právnickými osobami, 2) nedostatky x xxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity regulačních xxxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x potřebu zajistit, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rizika xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, a 5) nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpovídajícího dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx ve všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených finančních xxxxxx xx financování xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx organizací xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx tomto základě xx Jamajka xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

V únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx globálním odvětvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx informacím x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací pro xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx xxx považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx, zejména ve xxxxxx k obchodníkům x xxxxxxx kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mongolsko xxxx xxx považováno za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V únoru 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v klíčových xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx pověřené dohledem xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xx xxxxx x xx dálku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxx hundi xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohledu, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx operativní analýza x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx x 8) nedostatečné xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxx, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a repatriace, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, aby byly xxxx x dispozici xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné ověřování x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx x ředitelů, x nedostatky x xxxxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxx vnitrostátní politiky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx vhodných opatření xx xxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx včetně uplatňování xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) nedostatky x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní x x jeho xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považováno xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx účelem řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nedostatečné úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx profilem xxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikují trestné xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx politik x xxxxxxx pro identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) technické xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování terorismu. Xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX. Xxxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx a stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zůstat beze xxxxx

(21)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyanou, Xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Hercegovina, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx probíhajícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx zlepšení jejich xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx své režimy xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx bude dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Komise xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx budou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxx xxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Kromě xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx na opatření xxxxxxxxx x souvislosti x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx x této xxxx neměly xxx xxxxxxxxxx za země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 s xxxxx pomoci těmto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pravděpodobně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx poskytnut xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx nařízení xxxxx být xx xxxxxx okolností účinně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich vyškrtnutí xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,