Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „FATF“). Na xxxxxxx xxxxxx informací xx Komise xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Unie i x Unie, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx nezbytné zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v souvislosti x identifikací zemí xxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx důležité, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, na xxxxxx Xxxx. V xxxxxxx x kritérii stanovenými xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: prohlášení o xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterou XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx představující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxx xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx země xxxxxxx identifikované x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx případech x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x závěru. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Bahamy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly spolu x XXXX xxxxx xxxx. Komise posoudila xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bahamy xxxxxxx kroky xx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX v xxxxx 2020 xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posoudit xxxxxxx xx místě x cílem xxxxxx, xxx bylo zahájeno x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx politický xxxxxxx nezbytný k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo i x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, které xx xx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx na xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx vyšetřování složitých xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx a x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prokazování xxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Bahamy xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x profesemi, 2) xxxxxxxxxx v opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x opatřeních xxx zajištění xxxx, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxx nejsou v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) nedostatky x provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Barbados xxx být xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x této souvislosti xxxxxxxx od FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, právními uspořádáními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) nedostatečné provádění xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx boj xxxxx financování xxxxxxxxx x nedostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní základ xxx vzájemnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx bankami, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních předpisů x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) úroveň xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x vyšetřování a xxxxxxx praní peněz, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Kambodža xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, včetně opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x právnickými xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx všech finančních xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího dohledu xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx a opatření xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x většímu využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx přístupu příslušných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx paralelních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) neprovádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mauricius xxx xxx považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx nedostatků, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i v xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x souvislosti s xxxxxxxx, zejména ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx uplatňování přiměřených x odrazujících sankcí. Xx tomto základě xx Mongolsko xxxx xxx považováno xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 FATF identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroji, xxx xxxx kontroly xx xxxxx x xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hundi xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x šíření informací xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, aby xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x riziky, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx základě by Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Nikaragua za xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala spolu x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto nedostatků, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx komplexního porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a vysledovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx měla xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

V červnu 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a Panama xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx země x cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aktualizace informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx účinného xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx uspořádání, které xx umožnilo vymezit x xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stíhat xxxxx peněz zahrnující xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyšetřování xxxxx peněz v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovanými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x vzájemném xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Panama xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx rizikům x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci x mechanismu xxx xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních uspořádání x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) nedostatky x rámci pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Zimbabwe mělo xxx považováno xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx světle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovaly akční xxxx xxxxx s XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Uganda x xxxxx 2020 xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přístup x přesným základním xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako praní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání toho, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných činů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx koresponduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právním xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx uvedena. Status Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx by xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x institucionálních rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které FATF xx července 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx xxxxxx, jehož Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx země xxxxxxxxx právní x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, uvedené v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx země xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu. Xxxx xxxx budou xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX za účelem xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Guyana v xxxx xxxx nemají xx svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx přijaly řadu xxxxxxxx s cílem xxxxxxx své xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx bude dále xxxxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx xxxx posoudí, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx již xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě toho xxxxxxx Komise xx xxxx posouzení k xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx nevykazují. V xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx plánem xxxxxxxxxx x XXXX xxxx země xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. S ohledem xx jejich xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, že xxxx xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci těmto xxxxx napravit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx x pandemie XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx dopad x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo být xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by proto xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx než jeho xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx seznamu xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,