Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx režimech pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové třetí xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (dále xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx představuje zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x souvislosti x identifikací zemí xxxx na mezinárodní xxxxxx vykonána, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu XXXX identifikoval strategické xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Předpokládá xx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx FATF „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx navazující xx toto posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Komise posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bahamy xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx svého režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x únoru 2020 přijal prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx dokončily xxxx xxxxx xxxx x že existuje xxxxxxxxx xxxxx posoudit xxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxx politický xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jí x xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy případů xxx mezinárodní spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx včasného přístupu x adekvátním, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxx vyšetřují x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx přesné x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx o vlastnictví x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxx xxxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) nedostatky x provádění xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx omezené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx uspořádáními x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) nedostatečné provádění xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyšetřováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených opatření x xxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx posouzení rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, 5) úroveň xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x vyšetřování x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Kambodža xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx založeném na xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity regulačních xxxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x aktuálním základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x potřebu zajistit, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx zaměřila svou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x opatření xxx xxxxxxxxx toho, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x většímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracoval xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečném majiteli, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, aby xx zabránilo zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestože Mongolsko xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedostatků xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x obchodníkům x xxxxxxx kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx peněz v xxxxxxx se zjištěnými xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx uplatňování přiměřených x xxxxxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považováno za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroji, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx posílení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx operativní analýza x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx zabaveného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Nikaragua xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF akční xxxx. Komise posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx praní peněz x financování terorismu x této zemi, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x repatriace, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a informace x skutečném xxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a Panama xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik země x xxxxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených nefinančních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx, absenci účinného xxxxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx offshorových subjektů, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x provést konkrétní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ředitelů, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x adekvátním a xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stíhat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, x neuspokojivé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi identifikovanými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Panama xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním rizikům x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx, 4) nedostatky x právním rámci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx příslušných xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sankce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní a x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Komise ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Botswana, Kambodža, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx uvedené země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) xxxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx xxxxxxx x přesným základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxx xxxxx xxxxx x souladu xx zjištěnými riziky, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx koresponduje s xxxxxxxxx profilem Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) technické xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zavedení cílených xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx x FATF. Xxxxxx xx x xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx uvedena. Status Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx ze seznamu, x xx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx xxxxxx, jehož Xxxxx a Hercegovina, Xxxxxxx, Guyana, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx x zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx země xxxxxxxxx právní a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx země proto xxx xxxxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx FATF v xxxxx probíhajícího procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx svém posouzení x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinné provádění xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx země posoudí, xxxxxxx budou x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Bosna x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto xxxxxx xxx považovány za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S ohledem xx dostupné xxxxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko posílilo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx závazky týkající xx strategických nedostatků, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxx, aby xxxx možné xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx lidově demokratická xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx plánem xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx se Xxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika x Xxx Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 s xxxxx pomoci xxxxx xxxxx napravit zjištěné xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských subjektů x příslušných xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx třetích xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx poskytnut xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx xx proto xxxx být výjimečně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, které xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx jejich vyškrtnutí xx seznamu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,