Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly identifikovány x nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx ve xxxxxxx xxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx to, xx xxxxxxxx hrozba v xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, xxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zemí xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx řádně zohlednila xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxx země, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx představující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx FATF a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XXXX x xxxxx 2020 přijal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Bahamy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x že xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx zahájeno x zda pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo i x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Toto posouzení xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx komplexního elektronického xxxxxxx správy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vlastnictví x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxx případů praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx týkajících xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx spáchaných x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x zahájení x x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx nedostatků v xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x prokazování jejich xxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být považovány xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxx nejsou v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx praní peněz, xxxxxx omezené pomoci xxxxxxxxxx od zahraničních xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Barbados xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx být považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou právní xxxxx x chybějící xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) úroveň xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx donucovacím xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx porozumění obcházení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Ghanu xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx vnitrostátního posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním, přesným x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx zaměřila svou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x většímu využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za financování xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti obdržela xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx globálním xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx k přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x skutečném majiteli, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Mauricius xxx být považován xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedostatků ve xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi, xxxxx x x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, zejména ve xxxxxx k obchodníkům x drahými xxxx x drahokamy, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

V únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxxx lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx kontrolní xxxxxx pověřené dohledem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xx xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx registrovány x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x šíření xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x využitím mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xx xxxxxxxxxx x 8) nedostatečné xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s financováním xxxxxx zbraní, včetně xxxxxxx přípravy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx základě xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx být xxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) chybějící proaktivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečném majiteli. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz/financování xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx země x cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx zneužívání pověřených xxxxxxxxx x ředitelů, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním posouzení xxxxx a ve xxxxxx x vzájemném xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx od FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti praní xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx zmírňování xxxxx x rámci finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx včetně uplatňování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx rámci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x zajištění xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx příslušných orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx zbraní a x jeho xxxxxxxxx. Xx tomto základě xx Xxxxxxxx xxxx xxx považováno xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xx třeba poznamenat, xx xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nedostatečné xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci x souladu s xxxxxxxxx profilem země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx základním xxxxxxxxxx o vlastnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx praní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziky, 6) nezavedení x xxxxxxxxxxx politik x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx donucovací orgány xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných činů xxxxxxxxxxx terorismu způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilem Ugandy x souvislosti. s xxxxxxxxxxxx terorismu, a 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právním rámci xxx zavedení cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužívání xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s XXXX. Xxxxxx je v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x stávající xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx beze xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx a posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků xxxx uvedených v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které FATF xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx seznamu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyanou, Xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyana, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx tyto země xxxxxxxxx právní x xxxxxxxxx rámec s xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, které FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxx země proto xxx nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx probíhajícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx orgány podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx fázi xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rovněž dospěla x xxxxxx, že Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posílilo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxx xx to, xx xxxx odstraněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozbu v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím xxxxxxxx x příloze nařízení x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S xxxxxxx xx xxxxx výjimečnou x nepředvídatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx z pandemie XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo být xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx toto nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx účinně xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx výjimečně xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s prováděním. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx proto xxxx být odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,