Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx vhodnou xxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (dále xxx „FATF“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Unie, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx FATF. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx Xxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxx xxx vnitřní xxx. Xxxxx předpoklad platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu: xxxxxxxxxx o probíhajícím xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX x x příslušných xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Bahamy za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX v xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Bahamy x podstatě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx existuje xxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx na místě x cílem xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx politický xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, které xx xx x xxxx fázi umožnily xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly účinně xxxxxxxx. Budoucí xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx kvality výstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případů praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx xxxxxxx x zahájení x x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x prokazování jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici přesné x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nejsou v xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx země, x xxxxxxxxx trestních stíhání x 5) nedostatky x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní peněz, xxxxxx omezené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Barbados xxx xxx považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx s vyšetřováním xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxx x oblasti finančních xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx právní základ xxx xxxxxxxxx právní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx nemovitostí a xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx rizik, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxx této xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx do xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x opatření xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o vlastnictví x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x většímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx financování xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Jamajka měla xxx považována za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx, že kontrolní xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx globálním odvětvím xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx x složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohlížejících xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x drahokamy, 2) xxxxxxx prokázat provádění xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xx místě x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x aby subjekty xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx peněz bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x riziky, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x majetku rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 9 směrnice (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x repatriace, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

V xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x Xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx s FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmírnit xxxxxxxx rizika, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik zneužití xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx vymezit x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x adekvátním x xxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x účinné využívání xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a stíhat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyšetřování xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi identifikovanými xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx x vzájemném xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Zimbabwe xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovaly akční xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxx 2020 xx účelem řešení xxxxxx nedostatků vypracovala xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) nedostatečné úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nad finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx a soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxx jako xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx politik a xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, zabavení a xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx je x xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaná v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx by proto xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x to na xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx země xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, uvedené v xxxxxx akčních plánech. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků xxxxxx třetích xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, xx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx xxxx nemají xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx své xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Komise xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Guyana xx proto xxxxxx xxx považovány xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S ohledem xx dostupné informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dospěla x xxxxxx, že Xxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx související technické xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Šrí Xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných FATF x že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x akčním plánem xxxxxxxxxx s FATF xxxx země již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Komise xxxxxxx, xx xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx by xxxxx x této xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S xxxxxxx xx xxxxx výjimečnou x nepředvídatelnou situaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pravděpodobně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx toto nařízení xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx v platnost.

Pro xxxxx země, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx ze seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prováděním. Xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by proto xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,