Plné znění - 32020D0212

Jméno

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx zařazení na xxxxxx

„288.

Xxxxxx Xxxx XXXXX

(xxxx xxxx jako Yasser, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Aziz – Xxxxx, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

pohlaví: xxx

xxxxx narození: 22.8.1978

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Services LLC, Xxxxxx Trading, Tafawoq Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo z xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pašování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxx xx prospěch xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x režimem x tomu, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx XxxxxxXxxxxx XX-XXXX

(xxxx xxxx jako ماهر برهان الدين الإمام)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx příslušnost: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Telsa Xxxxx / Telsa Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Telecom; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX; Xxxxxx XXX

Xxxxxx podnikatel xxxxxxxx v Xxxxx, x podnikatelskými zájmy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Castro XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Mahir XxxxxxXxxxxx Xx-Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx financování x lobování, xxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxx stavebnictví.

17. 2. 2020

290.

Xxxxxx AL-KATTAN

(také xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Wassim, Xxxxx – Anouar – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Al-Qattan, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: muž

datum narození: 4.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v okolí Xxxxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / subjekty xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxx Furniture/Furnishing; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Ltd.; Xxxxx Xxxx (Murooj xx-Xxxx) Investment xxx Xxxxxxx Xxxxx; Adam xxx Xxxxxxxxxx LLC; Xxxxxxxxx Market Xxxxxxx XXX; pokladník Svazu xxxxxxxx obchodních xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx působící x Xxxxx, který xx xxxxxxxx ze syrského xxxxxx x podporuje xxx. Vlastník několika xxxxxxx x holdingových xxxxxxxxxxx xx zájmy x xxxxxxxxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hotely x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx předním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daní xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Ghúty, xxxxx byla x xxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx agresivních xxxxx klientelismu angažuje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxxxx prospěch ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zakázkám, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládními xxxxxx, x to x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Amer XXX

(xxxx znám xxxx عامر فوز)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 11.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxx xxxx: 06010274747

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX International General Xxxxxxx, XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Xxx, osoba xxxxxxxx XX; xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx XX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx); xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx General Xxxxxxx LLC (XXX Xxxxxxxxxxxxx Trading)

Přední xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zájmy x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx syrského xxxxxxxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx Xxxx Xxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx má finanční xxxxxxxx z přístupu x xxxxxxxxx příležitostem x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, včetně zapojením xx do režimem xxxxxxxxxxxxx projektu Xxxxxx Xxxx. Xx roku 2012 je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti XXX International Xxxxxxx XXX.

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, který xx od ledna 2019 xxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx xxxxxx syrský xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxx prospěch.

17. 2. 2020

292.

Xxxx RUSTOM

(také xxxx xxxx Saqr, Xxxxx – As’ad, Xxxxx, Asad – Xx-Xxxxxx, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx obranných sil x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Development xxx Xxxxxxxxxx LLC

Vedoucí xxxxxx pobočky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx (režimních milicí Xxxxxx). X v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xx brutálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx x Sýrii. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx milicí xx Saqr Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jej. Xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Bassamem Hassanem, xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založil xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx XXX.

17. 2. 2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxx el Xxxxx, Xxx xx Xxxxx, Xxxxx Kader Xxx xx Qadr, Xxxxx Qadr – Xxxxx, Xxxxxx - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

státní xxxxxxxxxxx: syrská; libanonská

pozice: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Agency, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Tourism Xxxxxxx; xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx plavbu v Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Company (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Xxxxxxxx Agency (كالة صبره البحرية)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zájmy, xxxxxxx x námořním odvětví x x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu. Xxxx xxxxxx loďařský xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ramiho Makhloufa (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx prospěch ze xxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx praní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxx a xxxx či subjektů, xxx xxxx s xxx xxxxxxx.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Xxx TAHER

(také xxxx xxxx خضر علي طاه)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

xxxxxx příslušnost: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Services; xxxxxxxxxxx xxxxxxx společností Xxxxxx Xxxxxxxx and Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reklamních xxxxxx a služeb xxxxxxxx převodů xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x má x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx pašování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje s xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, že se xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Company, xxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. 2. 2020

příbuzní / obchodní společníci / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx; Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx); Xxxxxx XXX (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx); Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

295.

Xxxx Xxxxx AL-OLABI

(také xxxx xxxx Adel Xxxxxx xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx al-Olabi - عادل أنور العلبي)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (DCHC); xxxxxxxx Damašku

Přední xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (DCHC), xxxxxxxxxxxx xxxxxx provincie Xxxxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x realizuje xxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

Xxxx Xxxxx Xx-Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx Damašku, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx 2018 jmenoval Bašár Xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx půdě x Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 66 x xxxxxx č. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx City.

17. 2. 2020“

Název

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx

„77.

Xx Xxxxxxx Company

(také xxxxx xxx xxxxxx Qatarji Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Al-Sham xxx Al-Darwish Xxxxxxx, Xxxxxxxx / Xxxxxxx / Xxxxxxx Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Typ subjektu: xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx podnikání: xxxxx/xxxxx; xxxxxxxx silniční xxxxxxx; xxxxxxx ropy x komodit

Jméno xxxxxxxx / xxxxx vedení: Xxxxxx AL-QATIRJI, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx označená XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Hussam XX-XXXXXXX, (osoba xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx předsedá Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxx prospěch, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zbraněmi x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x různými xxxxxx xxxxxx XXXX (Xx'xx) xxx záminkou xxxxxx x vývozu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx obchodní činnosti. .

17. 2. 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Petroleum Xxxxxxx XXX.

78.

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx názvem Damascus Xxxx Xxxxxxx Joint Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / členů xxxxxx:

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX, místopředseda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx majitel: xxxxxxxxx Damašek

Damascus Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku x realizace luxusního xxxxxxxxxxxxxx projektu Xxxxxx Xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle vyhlášky x. 66 a xxxxxx x. 10.

17. 2. 2020“

Příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx:

Xxxx Makhlouf (xxxxx označená XX); Xxxxx Xxx (xxxxx xxxxxxxx XX) Xxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX);

Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Talasem (xxxxx označená XX); Xxxxxx Xxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx soukromí investoři Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx a Xxxx Xxxx Allah Xxxxxx (xxxxx označené XX); Xxxxxx Xx-Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx (osoby xxxxxxxx EU)

Damascus Xxxx Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx guvernér Xxxxxxx) xxxx realizaci xxxxxxxx Xxxxxx City, x xxx xxxxxxxxx syrský xxxxx x má x xxx prospěch x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.