Plné znění - 32020D0212

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

„288.

Xxxxxx Aziz ABBAS

(také xxxx jako Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxx – Xxxxx, Abas – ياسر عزيز عباس)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

státní xxxxxxxxxxx: syrská

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Bajaa Xxxxxxx Xxxxxxxx XXX, Xxxxxx Xxxxxxx, Tafawoq Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx aktivitám, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zbraní. Xxxxxx Xxxx Xxxxx xx prospěch xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ropy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x využívá xxxxx xxxxxx x režimem x xxxx, aby xxxxxx preferenčního xxxxxxx x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx BurhanEddine AL-IMAM

(také xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxxxx ředitel Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / subjekty xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Group / Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Contracting XXX; Xxxxxx LLC

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx generální xxxxxxx xxxxxxx podporovaných xxxxxxxxxxx Telsa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Castro XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelských xxxxx xx Mahir XxxxxxXxxxxx Xx-Xxxx prospěch xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx financování x lobování, jakož x jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17. 2. 2020

290.

Waseem XX-XXXXXX

(xxxx xxxx xxxx Waseem, Xxxxxxx, Xxxxxx, Wasim – Xxxxxx – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Al-Qattan, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: muž

datum xxxxxxxx: 4.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx Furniture/Furnishing; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx.; Xxxxx Xxxx (Murooj xx-Xxxx) Investment xxx Xxxxxxx Xxxxx; Adam xxx Investment XXX; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx XXX; pokladník Xxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx působící x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zájmy x aktivitami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nemovitosti, xxxxxxx hotely a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Ghúty, xxxxx byla x xxxxxxxx, x nyní xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx angažuje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx má xxxxxxxx prospěch xx xxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx zakázkám, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx udělovaným xxxxxxxx xxxxxx, x xx x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Xxxx XXX

(xxxx xxxx xxxx عامر فوز)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 11.3.1976

státní příslušnost: xxxxxx

xxxxx xxxx: 06010274747

pozice: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX International General Xxxxxxx, XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / vazby: Xxxxx Xxx, xxxxx xxxxxxxx XX; xxxxxxxxxx Aman Xxxxxxx xxxxxxxx XX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx); xxxxxxxxxx XXX International Xxxxxxx Xxxxxxx XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelskými zájmy x xxxxxxxxxx x xxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Aman Xxxxxxx (dříve xxxxx xxxx Xxxx Group). Xxxxxxxxxxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxx příležitostem x xxxxxxxxx Asádův xxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Marota Xxxx. Xx roku 2012 xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti XXX International Trading XXX.

Xx rovněž xxxxxx xx svým xxxxxxx Xxxxxxx Fozem, který xx od xxxxx 2019 xxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxx podnikatel xxxxxxxx v Xxxxx x podporující syrský xxxxx nebo mající x xxx prospěch.

17. 2. 2020

292.

Xxxx XXXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxx, Xxxxx – Xx’xx, Xxxxx, Xxxx – Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxxx - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: velitel xxxxxxxxx xxxxxxxxx sil x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / vazby: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Investment XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxxxx sil x Xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx). X x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxx xx Saqr Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jej. Xx xxxxxx x označenou xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx strýcem, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx do realitních xxxxxxxx založil xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx XXX.

17. 2. 2020

293.

Abdelkader XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxx xx Xxxxx, Abd al Xxxxx, Xxxxx Kader Xxx xx Qadr, Xxxxx Xxxx – Xxxxx, Xxxxxx - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx; libanonská

pozice: xxxxxxx společnosti Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti Xxxxxxxxx Tourism Xxxxxxx; xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxxxxx Tourism Xxxxxxx (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (كالة صبره البحرية)

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx x mnoha xxxxxxxxxxxx zájmy, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x odvětví xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx loďařský xxxxxx x blízký obchodní xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx režimu x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxx Sabra poskytuje xxxxxxxx xxxxxx finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx offshore. Xxxxxxxxxx Xxxxx má xxxxxx prospěch ze xxxxx vazeb na xxxxx, které xx xxxxxxxx rozšířit xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx, xxx jsou x xxx spojeny.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Xxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx خضر علي طاه)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: ředitel a xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx and Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx; předseda x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; manažer x xxxxxxxx společnosti Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx syrského xxxxxxxxxxxx, xxxxxx soukromých xxxxxxxxxxxxxx služeb, maloobchodního xxxxxxx xxxxxxxxx telefonů, xxxxxxxxxx managementu, reklamních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx a xx x něj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výnosného obchodování. Xxxxx Xxx Xxxxx xx majitelem několika xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, že xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx třetiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. 2. 2020

příbuzní / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Protection; Guard xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx); Ematel LLC (Xxxxxx Communications); Xxxxxx Xxxxx Management Company; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

295.

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX

(xxxx znám xxxx Xxxx Anouar xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx al-Olabi - عادل أنور العلبي)

xxxxxxx: xxx

xxxxx narození: 1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (XXXX); xxxxxxxx Damašku

Přední xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (XXXX), xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provincie x xxxxxxxxx projekt Xxxxxx Xxxx.

Xxxx Anwar Xx-Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx 2018 jmenoval Xxxxx Xxxx. Jako guvernér Xxxxxxx x místopředseda xxxxxxxxxxx DCHC xx xxxxxxxxx xx xxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx výstavby xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (xxxxxx vyhlášky x. 66 x xxxxxx x. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu Xxxxxx City.

17. 2. 2020“

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Odůvodnění

Datum xxxxxxxx na xxxxxx

„77.

Xx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xx-Xxxx xxx Xx-Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx / Katarji / Katerji Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx podnikání: xxxxx/xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / členů xxxxxx: Xxxxxx AL-QATIRJI, výkonný xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Xxxxxx XX-XXXXXXX, (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxx hospodářství. Xx Xxxxxxx Company, xxxxx xxxxxxx xxxx předsedá Xxxxxx Qatarji, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx syrský xxxxx x má z xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x střelivem xxxx xxxxxxx x různými xxxxxx xxxxxx XXXX (Xx'xx) xxx záminkou xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, podporuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vazeb xx xxxxx x xxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxx. .

17. 2. 2020

Registrované xxxxx: Mazzah, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Sýrie

Příbuzní / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx JSC.

78.

Damascus Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx názvem Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Xxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx činnost

Jméno xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx:

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX, místopředseda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU)

Skutečný xxxxxxx: xxxxxxxxx Damašek

Damascus Cham Xxxxxxx Company byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx pozemcích, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 66 x xxxxxx č. 10.

17. 2. 2020“

Příbuzní / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx xxxx partneři / vazby:

Rami Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxx Foz (xxxxx xxxxxxxx XX) Xxxxx Xxxxxx (xxxxx označená XX);

Xxxxx Group, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Talasem (xxxxx označená XX); Xxxxxx Development xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx investoři Xxxxx Mohammad Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxx Allah Xxxxxx (xxxxx označené EU); Xxxxxx Xx-Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU)

Damascus Xxxx Xxxxxxx (jejímž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Damašku) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, x xxx podporuje syrský xxxxx x má x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úzkými xxxxxxx xx režim, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.