Plné znění - 32020D0212

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx zařazení xx xxxxxx

„288.

Xxxxxx Aziz ABBAS

(také xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Aziz – Xxxxx, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

státní xxxxxxxxxxx: syrská

příbuzní / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx LLC, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Business, Xxxx Xxxx, Al-Aziz Group

Přední xxxxxxxxxx působící x Xxxxx. Podporuje xxxxxx xxxxx xxxx x xxx má prospěch xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxx Abbas xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ropy xxxxxx syrského xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx preferenčního jednání x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx XxxxxxXxxxxx XX-XXXX

(xxxx xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Telsa Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Contracting XXX; Xxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx zájmy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx generální xxxxxxx xxxxxxx podporovaných xxxxxxxxxxx Telsa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx a Castro XXX a prostřednictvím xxxxxxx podnikatelských xxxxx xx Xxxxx XxxxxxXxxxxx Xx-Xxxx prospěch xx xxxxxxxx režimu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx financování x xxxxxxxx, jakož x jeho politiku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17. 2. 2020

290.

Xxxxxx XX-XXXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Wasim – Anouar – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: muž

datum narození: 4.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx.; Xxxxx Xxxx (Xxxxxx xx-Xxxx) Xxxxxxxxxx and Xxxxxxx Group; Xxxx xxx Investment LLC; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx XXX; xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx obchodních komor

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx. Vlastník několika xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x aktivitami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hotely x xxxxxxxx centra. Wasseem Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx předním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx zboží xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx, x xxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx klientelismu angažuje xx prospěch xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx udělovaným vládními xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Amer XXX

(xxxx xxxx xxxx عامر فوز)

xxxxxxx: muž

datum xxxxxxxx: 11.3.1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxx pasu: 06010274747

pozice: xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti XXX Xxxxxxxxxxxxx General Xxxxxxx, LLC (XXX Xxxxxxxxxxxxx Trading)

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Xxx, xxxxx xxxxxxxx XX; společnost Xxxx Xxxxxxx označená XX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Company); společnost XXX Xxxxxxxxxxxxx General Xxxxxxx LLC (ASM Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx syrského xxxxxxxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx Xxxx Xxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Aman Xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příležitostem x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, včetně zapojením xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xx xxxx 2012 je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti XXX Xxxxxxxxxxxxx Trading XXX.

Xx xxxxxx spojen xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx 2019 xxxxxxx xx xxxxxx EU jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mající x něj xxxxxxxx.

17. 2. 2020

292.

Xxxx XXXXXX

(xxxx xxxx jako Xxxx, Xxxxx – As’ad, Xxxxx, Xxxx – Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxxx - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: muž

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx nebo partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxx Estate Development xxx Xxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sil x Xxxxx (režimních milicí Xxxxxx). X x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx brutálních represích xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx. X ohledem na xxxxxxx svých milicí xx Xxxx Rustom xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x má xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jej. Je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Real Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Investment XXX.

17. 2. 2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Abd xx Xxxxx, Abd xx Xxxxx, Xxxxx Kader Xxx xx Xxxx, Xxxxx Xxxx – Xxxxx, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská; xxxxxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx společnosti Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx podnikatelské xxxx; xxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Company; xxxxxxxx Komory pro xxxxxxx plavbu x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxxxx Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (كالة صبره البحرية)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx s mnoha xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obchodní xxxxxxxxx Ramiho Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx Asáda), Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx prospěch xx xxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x začít xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx praní xxxxx a obchodních xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx režimu x xxxx či xxxxxxxx, xxx jsou x xxx spojeny.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Ali XXXXX

(xxxx xxxx xxxx خضر علي طاه)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: ředitel x xxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxx Services; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Castle Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Hotel Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx společnosti Ematel

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, maloobchodního xxxxxxx xxxxxxxxx telefonů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněz.

Podporuje xxxxx x má x xxx prospěch xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výnosného xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxx Taher xx xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxx x spolumajitelem xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx Syrian Transport xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx třetiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx společný xxxxxx.

17. 2. 2020

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx; Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx Security and xxxxxxxxxx); Ematel LLC (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx); Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Contracting Company.

295.

Adel Xxxxx XX-XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx xx-Xxxxx - عادل أنور العلبي)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: místopředseda xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (DCHC); xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Damascus Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxx xxxxxx provincie Xxxxxxx, který spravuje xxxxxxx xxxx provincie x realizuje projekt Xxxxxx City.

Adel Anwar Xx-Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx funkce xxx x xxxxxxxxx 2018 xxxxxxxx Bašár Xxxx. Jako xxxxxxxx Xxxxxxx a místopředseda xxxxxxxxxxx DCHC xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 66 x xxxxxx x. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx City.

17. 2. 2020“

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

„77.

Xx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx známa xxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Group, Xx-Xxxx xxx Xx-Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx / Xxxxxxx / Xxxxxxx Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx subjektu: xxxxxxxx společnost

Obor xxxxxxxxx: xxxxx/xxxxx; nákladní xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxx vedení: Xxxxxx XX-XXXXXXX, výkonný xxxxxxx (osoba xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx majitel(é): Xxxxxx XX-XXXXXXX, (xxxxx označená XX)

Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospodářství. Al Xxxxxxx Company, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Qatarji, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx syrský xxxxx x xx z xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hmotami, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (Xx'xx) xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx milice xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti. .

17. 2. 2020

Registrované xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXX.

78.

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Joint Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx ředitele / členů vedení:

Adel Xxxxx AL-OLABI, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxx Xxxxxxx (osoba xxxxxxxx EU)

Skutečný xxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x realizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 66 x xxxxxx č. 10.

17. 2. 2020“

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / xxxxx:

Xxxx Xxxxxxxx (xxxxx označená XX); Xxxxx Xxx (xxxxx xxxxxxxx XX) Mazen Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX);

Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Anasem Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxxx Xxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Company, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx (xxxxx označené XX); Xxxxxx Xx-Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxx (osoby xxxxxxxx EU)

Damascus Xxxx Xxxxxxx (xxxxxx místopředsedou xx xxxxxxxx Xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx City, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x má x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sektoru.