Plné znění - 32020D0212

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx

„288.

Xxxxxx Aziz XXXXX

(xxxx xxxx jako Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxx – Xxxxx, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Services LLC, Xxxxxx Xxxxxxx, Tafawoq Xxxxxxx Projects Xxxxxxx, Xxx Business, Xxxx Xxxx, Xx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx působící v Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx z xxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx paliva x xxxxxxx zbraní. Xxxxxx Xxxx Abbas xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx syrského xxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx BurhanEddine XX-XXXX

(xxxx xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Telsa Group / Xxxxx Telecom; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX; Xxxxxx LLC

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Sýrii, x xxxxxxxxxxxxxxx zájmy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx BurhanEddine Xx-Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx režimu a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x lobování, jakož x xxxx xxxxxxxx x odvětví stavebnictví.

17. 2. 2020

290.

Xxxxxx XX-XXXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx – Anouar – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Al-Qattan, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 4.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx venkovské xxxxxxx x okolí Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Ltd.; Xxxxx Cham (Xxxxxx xx-Xxxx) Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Group; Adam xxx Investment XXX; Xxxxxxxxx Market Xxxxxxx XXX; pokladník Xxxxx xxxxxxxx obchodních komor

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Vlastník několika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x aktivitami x xxxxxxx hospodářských odvětvích, xxxx jsou nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx centra. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pašované xx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx klientelismu xxxxxxxx xx prospěch xxxxxx. Xxxxxxx Al-Kattan xx xxxxxxxx prospěch xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x licencím x xxxxxxxx udělovaným vládními xxxxxx, a xx x xxxxxxxx svých xxxxxx xxxxx na xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Amer XXX

(xxxx xxxx xxxx عامر فوز)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 11.3.1976

xxxxxx příslušnost: xxxxxx

xxxxx xxxx: 06010274747

xxxxxx: xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx XXX International General Xxxxxxx, XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Trading)

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / vazby: Xxxxx Xxx, osoba xxxxxxxx XX; xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx XX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx); xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x osobními a xxxxxxxxx podnikatelskými xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx syrského xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx společnosti Aman Xxxxxxx (xxxxx známé xxxx Xxxx Xxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx má finanční xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Marota Xxxx. Xx xxxx 2012 xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX International Xxxxxxx XXX.

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx ledna 2019 xxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx xxxxxx syrský xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Sýrii x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx prospěch.

17. 2. 2020

292.

Xxxx RUSTOM

(také xxxx jako Xxxx, Xxxxx – Xx’xx, Xxxxx, Xxxx – Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxxx - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: muž

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Homsu

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / vazby: Xxxxx Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxx pobočky národních xxxxxxxxx xxx v Xxxxx (režimních milicí Xxxxxx). X x xxxx pozici xxxx xxxxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. X ohledem na xxxxxxx svých milicí xx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jej. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Hassanem, xxxx xxxxxxx, s xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založil společnost Xxxxx Real Estate Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx XXX.

17. 2. 2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx znám xxxx Xxxxxxxxxx, Xxx el Xxxxx, Xxx xx Xxxxx, Abdul Kader Xxx xx Xxxx, Xxxxx Qadr – Xxxxx, Xxxxxx - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

pohlaví: xxx

xxxxx narození: 14.9.1955

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská; xxxxxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Agency, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Company; xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx plavbu x Xxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / subjekty xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Xxxxxxxx Agency (كالة صبره البحرية)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx s mnoha xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxx Sabra xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx xx xxxxx, které mu xxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx režimu a xxxx xx xxxxxxxx, xxx jsou x xxx xxxxxxx.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Ali TAHER

(také xxxx xxxx خضر علي طاه)

pohlaví: muž

datum xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx; zakládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx and Xxxxxxxxxx x Jasmine Contracting Xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx telefonů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx převodů peněz.

Podporuje xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx výnosného obchodování. Xxxxx Ali Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje x xxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xx xxxxxxxxxxx Syrian Transport xxx Xxxxxxx Company, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx společný xxxxxx.

17. 2. 2020

xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / subjekty nebo xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Protection; Guard xxx Xxxxxxxx Services (Xxxxxx Xxxxxxxx and xxxxxxxxxx); Ematel XXX (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx); Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

295.

Xxxx Xxxxx AL-OLABI

(také xxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx al-Olabi - عادل أنور العلبي)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

státní xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Damascus Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (XXXX); xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx podnikatel, xxxxx xx prospěch x režimu x xxxxxxxxx jej. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (XXXX), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

Xxxx Anwar Xx-Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Damašku, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx 2018 jmenoval Xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x místopředseda xxxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 66 a xxxxxx x. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

17. 2. 2020“

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum xxxxxxxx xx seznam

„77.

Al Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx názvem Qatarji Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xx-Xxxx xxx Xx-Xxxxxxx Company, Xxxxxxxx / Xxxxxxx / Xxxxxxx Group, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx podnikání: xxxxx/xxxxx; nákladní xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx ropy x komodit

Jméno xxxxxxxx / členů xxxxxx: Xxxxxx XX-XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx (osoba označená XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Xxxxxx XX-XXXXXXX, (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Qatarji, xxxx Xxxxxxxx lidového shromáždění, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx z xxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hmotami, xxxxxxxx x střelivem mezi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (Xx'xx) xxx xxxxxxxx xxxxxx x vývozu xxxxxxxx, podporuje xxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vazeb na xxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. .

17. 2. 2020

Registrované xxxxx: Mazzah, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Petroleum Xxxxxxx XXX.

78.

Xxxxxxxx Cham Xxxxxxx Company

(také známa xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Xxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva

Obor podnikání: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx:

Xxxx Xxxxx AL-OLABI, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady a xxxxxxxx Damašku (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jakožto xxxxxxxxxx xxxxxxx provincie Xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxx luxusního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle vyhlášky x. 66 a xxxxxx x. 10.

17. 2. 2020“

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / vazby:

Rami Xxxxxxxx (xxxxx označená EU); Xxxxx Foz (osoba xxxxxxxx EU) Xxxxx Xxxxxx (xxxxx označená XX);

Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Talasem (xxxxx označená XX); Xxxxxx Development and Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Mohammad Xxxxx Xxxxxxx a Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx (xxxxx označené XX); Xxxxxx Xx-Xxxxxxx a Xxxxx Qalei (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx) xxxx realizaci xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, a xxx podporuje syrský xxxxx a xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.