Plné znění - 32020D0212

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx

„288.

Xxxxxx Xxxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Yasser, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Aziz – Xxxxx, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Bajaa Xxxxxxx Xxxxxxxx LLC, Xxxxxx Xxxxxxx, Tafawoq Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Al-Aziz Group

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo z xxx má xxxxxxxx xxxx podnikatelským aktivitám, xxxxxx pašování xxxxxx x převodu xxxxxx. Xxxxxx Aziz Xxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx XxxxxxXxxxxx XX-XXXX

(xxxx xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

pohlaví: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Xxxxx / Telsa Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX; Xxxxxx LLC

Přední podnikatel xxxxxxxx v Sýrii, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxx xxxxxxx režimem podporovaných xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx XXX x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zájmů xx Mahir BurhanEddine Xx-Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx režimu a xxxxxxxxx xxxx politiku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x odvětví stavebnictví.

17. 2. 2020

290.

Xxxxxx AL-KATTAN

(také xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx – Xxxxxx – Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxx, Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: muž

datum xxxxxxxx: 4.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxxx xxxxxxxx komory x provincii xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx Company Ltd.; Xxxxx Xxxx (Murooj xx-Xxxx) Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx; Adam xxx Xxxxxxxxxx XXX; Xxxxxxxxx Market Xxxxxxx XXX; xxxxxxxxx Svazu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, který xx xxxxxxxx xx syrského xxxxxx a xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zájmy x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hotely a xxxxxxxx centra. Wasseem Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvalení daní xx xxxxx pašované xx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zakázkám, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx udělovaným vládními xxxxxx, a xx x xxxxxxxx svých xxxxxx xxxxx na xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Xxxx XXX

(xxxx xxxx jako عامر فوز)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 11.3.1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxx xxxx: 06010274747

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti XXX International Xxxxxxx Xxxxxxx, XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Trading)

příbuzní / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Samer Xxx, xxxxx označená XX; společnost Aman Xxxxxxx xxxxxxxx XX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx); xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x osobními a xxxxxxxxx podnikatelskými xxxxx x aktivitami x xxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Aman Xxxxxxx (dříve známé xxxx Aman Xxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Marota Xxxx. Od xxxx 2012 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti XXX Xxxxxxxxxxxxx Trading XXX.

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx bratrem Xxxxxxx Xxxxx, který xx xx xxxxx 2019 xxxxxxx ze xxxxxx XX xxxx xxxxxx syrský xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxx syrský xxxxx xxxx mající x xxx xxxxxxxx.

17. 2. 2020

292.

Xxxx XXXXXX

(xxxx xxxx jako Saqr, Xxxxx – Xx’xx, Xxxxx, Xxxx – Xx-Xxxxxx, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: muž

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: velitel xxxxxxxxx obranných sil x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / vazby: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Development xxx Xxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxxxx sil x Xxxxx (xxxxxxxxx milicí Xxxxxx). X x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx represích xxxxxxxxxx xxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx x Sýrii. X xxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxx xx Saqr Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx, x má xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Bassamem Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, s xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založil společnost Xxxxx Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx XXX.

17. 2. 2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxx el Xxxxx, Abd xx Xxxxx, Abdul Xxxxx Xxx xx Xxxx, Xxxxx Qadr – Xxxxx, Xxxxxx - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx; xxxxxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx společnosti Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti Xxxxxxxxx Tourism Company; xxxxxxxx Komory xxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / subjekty xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Company (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (كالة صبره البحرية)

Přední xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zájmy, zejména x xxxxxxxx odvětví x x odvětví xxxxxxxxxx ruchu. Jako xxxxxx xxxxxxxx magnát x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ramiho Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Bašára Xxxxx), Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ekonomickou xxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx offshore. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx prospěch xx xxxxx xxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxx spojeny.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Xxx TAHER

(také xxxx xxxx خضر علي طاه)

xxxxxxx: muž

datum xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Services; zakládající xxxxxxx společností Castle Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x Jasmine Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti Xxxxxx Xxxxx Management Xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx a xx x něj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování. Xxxxx Ali Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx dalších. X xxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, mimo xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx Syrian Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. 2. 2020

příbuzní / xxxxxxxx společníci / subjekty xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Protection; Guard xxx Security Xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx and xxxxxxxxxx); Ematel XXX (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx); Xxxxxx Xxxxx Management Company; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Company.

295.

Adel Xxxxx XX-XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx xx-Xxxxx - عادل أنور العلبي)

xxxxxxx: xxx

xxxxx narození: 1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: místopředseda xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (XXXX); xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Damascus Cham Xxxxxxx Company (XXXX), xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

Xxxx Xxxxx Xx-Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, přičemž xx této xxxxxx xxx v xxxxxxxxx 2018 jmenoval Xxxxx Xxxx. Jako xxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx DCHC xx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výstavby xx xxxxxxxxxxx půdě x Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 66 x xxxxxx x. 10) xxxxxxx prostřednictvím projektu Xxxxxx Xxxx.

17. 2. 2020“

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

„77.

Xx Xxxxxxx Company

(také xxxxx xxx názvem Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Group, Xx-Xxxx xxx Xx-Xxxxxxx Company, Xxxxxxxx / Katarji / Xxxxxxx Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxx/xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx ropy x xxxxxxx

Xxxxx ředitele / xxxxx xxxxxx: Xxxxxx XX-XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Hussam XX-XXXXXXX, (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Al Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx radě xxxxxxxx Xxxxxx Qatarji, člen Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx syrský režim x xx x xxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxxxxx obchod s xxxxxxxxx hmotami, zbraněmi x střelivem mezi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (Xx'xx) xxx xxxxxxxx xxxxxx x vývozu xxxxxxxx, xxxxxxxxx milice xxxxxxxx xx straně xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxx obchodní činnosti. .

17. 2. 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxx: Mazzah, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXX.

78.

Xxxxxxxx Cham Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx xxxxxx Damascus Xxxx Private Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Xxx subjektu: xxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxxx práva

Obor xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / členů xxxxxx:

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady a xxxxxxxx Xxxxxxx (osoba xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx majitel: xxxxxxxxx Damašek

Damascus Xxxx Xxxxxxx Company xxxx xxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx Xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx luxusního xxxxxxxxxxxxxx projektu Xxxxxx Xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 66 a xxxxxx č. 10.

17. 2. 2020“

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / xxxxx:

Xxxx Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxx Xxx (osoba xxxxxxxx EU) Xxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX);

Xxxxx Group, vlastněná xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU); Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Company, xxxxxx xxxxxxx soukromí investoři Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x Maen Xxxx Allah Haykal (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxxx Al-Zubaidi a Xxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Damašku) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x něj prospěch x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úzkými xxxxxxx xx režim, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.