Plné znění - 32020D0109

Xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx být provedeny

Lhůta xxx provedení

Předcházení praní xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze dne 26. xxxxxx 2001 x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, zmrazení, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx x xx (Úř. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, kterou se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX (Úř. xxxx. X 156, 19.6.2018, s. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx zemí se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 254, 20.9.2016, s. 1),

31. xxxxxxxx 2017 (5)

ve znění:

7

nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx dne 27. xxxxx 2017, kterým xx xxxx nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx jde x xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxx v bodě X xxxxxxx (Xx. xxxx. X 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/212 ze xxx 13. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxxxxx Xxx Xxxxx, Trinidadu x Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx x bodě X xxxxxxx (Xx. věst. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 ze dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx (Úř. věst. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1467 xx xxx 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849, pokud xxx x přidání Pákistánu xx xxxxxxx v xxxx X přílohy (Xx. věst. L 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020 (7)

11

nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx minimální opatření x druh xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. L 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 (Xx. xxxx. L 284, 12.11.2018, s. 6)

31. prosince 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx (Xx. věst. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. prosince 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1338/2001 xx xxx 28. června 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ochraně eura xxxxx padělání (Xx. xxxx. L 181, 4.7.2001, s. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2009 ze xxx 18. prosince 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 1338/2001, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx nutná x xxxxxxx eura xxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2182/2004 xx xxx 6. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, x. 1)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

17

xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 46/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/62/XX ze xxx 15. xxxxxx 2014 x trestněprávní xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/SVV (Xx. xxxx. L 151, 21.5.2014, s. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713ze xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx podvodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx padělání x x xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/SVV (Xx. xxxx. L 123, 10.5.2019, x. 18)

31. prosince 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x euromincí

20

Závěry Rady xx xxx 10. xxxxxx 1999 x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx

31. xxxxxxxx 2010

21

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2003/5 xx xxx 20. března 2003 x prosazování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 78, 25.3.2003, s. 20)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2013/11 xx xxx 19. xxxxx 2013, kterými se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2003/5 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 43)

31. xxxxxxxx 2014 (1)

23

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx pravosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx navracení xxxx xx xxxxx (Xx. xxxx. X 267, 9.10.2010, s. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx xxxxx:

24

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2012/19 ze xxx 7. xxxx 2012 (Xx. xxxx. X 253, 20.9.2012, s. 19)

31. prosince 2013&xxxx;(1)

25

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1210/2010 ze xxx 15. prosince 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx (Xx. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1)

31. xxxxxxxx 2012

26

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 651/2012 ze xxx 4. července 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, x. 135)

31. prosince 2013 (1)

27

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2013/10xx xxx 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx eurobankovek (Úř. xxxx. X 118, 30.4.2013, s. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx znění:

28

rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2019/669 ze xxx 4. xxxxx 2019, kterým se xxxx rozhodnutí XXX/2013/10 x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. věst. L 113, 29.4.2019, s. 6)

31. prosince 2020&xxxx;(7)

29

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 729/2014 xx xxx 24. června 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (přepracované xxxxx) (Xx. věst. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. prosince 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx části níže xxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů

Lhůta xxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxx Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách bank x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

31

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2001/65/XX xx dne 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. L 283, 27.10.2001, s. 28),

32

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/51/ES xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2003, x. 16),

33

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX xx xxx 14. června 2006 (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX ze dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, o změně xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

35

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1) x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

xx znění:

36

nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2395 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX 9 xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx denominovanými x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. června 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2401 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/630 xx xxx 17. dubna 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nevýkonných xxxxxxx (Xx. xxxx. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 596/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhu) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX x xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/ES, 2003/125/XX a 2004/72/XX (Xx. věst. X 173, 12.6.2014, s. 1) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018 (4)

ve znění:

40

nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1033 xx dne 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxx (EU) x. 596/2014 x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (XX) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. září 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx sankcích xx xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x zneužívání xxxx) (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 179)

30. xxxx 2018 (4)

Právní xxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxxxxx dat*

42

Obecné xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/24 ze xxx 25. července 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

43

obecných xxxxx Evropské centrální xxxxx (EU) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx ECB/2013/24 x xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2015/40) (Xx. věst. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. března 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1071/2013 ze xxx 24. září 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (Xx. věst. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

45

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 1375/2014 ze xxx 10. prosince 2014, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 1071/2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (XXX/2014/51) (Xx. xxxx. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x. 1072/2013 xx xxx 24. září 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Úř. věst. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxx nařízení (XX) x. 1072/2013 (ECB/2013/34) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (XXX/2014/30) (Xx. xxxx. X 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Evropské xxxxxxxxx banky XXX/2014/15 xx xxx 4. xxxxx 2014 o xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2015/571 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2014, kterými xx xxxx xxxxxx zásady XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx statistice (XXX/2014/43) (Xx. xxxx. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2016/450 ze xxx 4. xxxxxxxx 2015, kterými xx xxxx xxxxxx zásady XXX/2014/15 o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Xx. xxxx. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 xx xxx 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx statistice (ECB/2016/45) (Xx. xxxx. L 26, 31.1.2017, x. 1),

1. listopadu 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) 2018/877 xx dne 1. xxxxxx 2018, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2018/17) (Úř. xxxx. L 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019 (6)