Plné znění - 32020D0109

Právní předpisy, xxx xxxx být xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX ze xxx 26. xxxxxx 2001 x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx x xx (Xx. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/XX xx dne 3. xxxxx 2014 x zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX (Úř. xxxx. X 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky (Xx. xxxx. X 254, 20.9.2016, x. 1),

31. xxxxxxxx 2017 (5)

ve xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx xxx 27. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx xxx x xxxxxxxx Etiopie xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx X přílohy (Úř. xxxx. X 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/212 ze xxx 13. prosince 2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxx Lanky, Trinidadu x Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx I xxxxxxx (Xx. věst. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. března 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx pro xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních kontaktních xxxx (Xx. věst. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1467 xx xxx 27. července 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x přidání Pákistánu xx xxxxxxx v xxxx I přílohy (Xx. xxxx. X 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx minimální opatření x druh xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxx zemích (Úř. xxxx. L 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, s. 6)

31. prosince 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx (Úř. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1338/2001 xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxx xxxxx padělání (Xx. xxxx. X 181, 4.7.2001, s. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 44/2009 ze xxx 18. prosince 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) x. 1338/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ochraně eura xxxxx padělání (Xx. xxxx. L 17, 22.1.2009, s. 1)

16

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2182/2004 ze dne 6. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, x. 1)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

17

xxxxxxxx Rady (ES) x. 46/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, s. 5)

18

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 o trestněprávní xxxxxxx xxxx a xxxxxx měn xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X 151, 21.5.2014, s. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713ze xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX (Xx. xxxx. X 123, 10.5.2019, s. 18)

31. prosince 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx se eurobankovek x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Xxxx xx dne 10. xxxxxx 1999 x xxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxx

31. xxxxxxxx 2010

21

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2003/5 ze xxx 20. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 78, 25.3.2003, s. 20)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Evropské centrální xxxxx XXX/2013/11 ze xxx 19. dubna 2013, kterými xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2003/5 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx eurobankovek x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 118, 30.4.2013, s. 43)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

23

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx ECB/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx pravosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx oběhu (Úř. xxxx. L 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx znění:

24

rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2012/19 ze xxx 7. září 2012 (Xx. věst. L 253, 20.9.2012, x. 19)

31. prosince 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1210/2010 xx dne 15. xxxxxxxx 2010 x ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro oběh (Xx. věst. X 339, 22.12.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

26

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 651/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, s. 135)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(1)

27

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/10xx xxx 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 118, 30.4.2013, s. 37)

31. xxxxxxxx 2014 (1)

ve xxxxx:

28

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2019/669 ze xxx 4. dubna 2019, kterým se xxxx xxxxxxxxxx XXX/2013/10 x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 113, 29.4.2019, x. 6)

31. xxxxxxxx 2020 (7)

29

Nařízení Xxxx (EU) x. 729/2014 ze dne 24. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx hodnotách x xxxxxxxxxxx specifikacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx oběh (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx xxxxx níže xxxxxxxxx právních xxxxxxxx

Xxxxx xxx provedení

30

Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx dne 8. xxxxxxxx 1986 x xxxxxxx účetních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

31

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/65/XX ze dne 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. L 283, 27.10.2001, s. 28),

32

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/51/ES xx dne 18. xxxxxx 2003 (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2003, s. 16),

33

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/46/XX xx xxx 14. xxxxxx 2006 (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

35

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017 (2)

ve znění:

36

nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2395 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX 9 na xxxxxxx x pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx sektoru denominovanými x národní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s velkými xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2401 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. března 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/630 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. prosince 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 596/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (nařízení x xxxxxxxxxx xxxx) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX x xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/XX (Xx. věst. X 173, 12.6.2014, s. 1) a x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

xx xxxxx:

40

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1033 xx xxx 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 x xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx (XX) x. 909/2014 o zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxxxx depozitářích xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x. 179)

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx*

42

Xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/24 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013 o statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené Xxxxxxxxx centrální bankou x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2013/24 x xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2015/40) (Xx. xxxx. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1071/2013 xx xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (Xx. věst. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

45

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1375/2014 ze xxx 10. prosince 2014, xxxxxx xx xxxx nařízení (EU) x. 1071/2013 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (XXX/2014/51) (Xx. xxxx. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x. 1072/2013 ze xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) x. 1072/2013 (XXX/2013/34) x statistice úrokových xxxxx xxxxxxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2014/30) (Xx. xxxx. L 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2014/15 xx dne 4. xxxxx 2014 x xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2015/571 xx xxx 6. listopadu 2014, xxxxxxx se xxxx obecné zásady XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Úř. xxxx. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/450 ze xxx 4. xxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x měnové x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Úř. věst. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 xx xxx 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx se mění xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x měnové x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2016/45) (Xx. xxxx. L 26, 31.1.2017, x. 1),

1. xxxxxxxxx 2017 (5)

52

obecných xxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) 2018/877 xx xxx 1. xxxxxx 2018, kterými xx mění xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2018/17) (Úř. xxxx. L 154, 18.6.2018, s. 22)

1. xxxxx 2019&xxxx;(6)