XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 83 odst. 1 xxxx smlouvy,
s ohledem na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,
v souladu x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (1),
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx peněz x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a organizované xxxxxxx xxxxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vnitřní trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. X xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx i v zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (2) je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávní cestou xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx účinnější x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx přijatá xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx úrovni Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx koordinace a spolupráce xxxx velmi xxxxxxx xxxxxx. Opatření přijatá x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx Xxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přísná. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx měla x xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) a nástroje xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx činných x xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxxx, dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, které x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (dále xxx „xxxxxxxxxx doporučení FATF“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o praní, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxx požadavky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kriminalizace xxxxx peněz. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kriminalizace xxxxx xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx účinně bojovat xxxxx praní xxxxx x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx vymáhání práva x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx trestných xxxxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xx predikativní xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx. Kromě xxxx xx členské xxxxx xxxx, xxxxx toho xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxx bude daný xxxxx trestných xxxx x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx nicméně měly xxxxxxxxx každý xxxxxxx xxx stanovený v těchto xxxxxxxx aktech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx praní xxxxx. Xxxxxxxxx trestnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxx za trestnou xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kvalifikovaly jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a výzvy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx zastávající xxxxxxxx funkci, xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx státy možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvážit xxxxxxxx přísnějších trestů xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX xx do definice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxx, mohou xx xxxxxxxx daňových trestných xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx lišit. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx navzájem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, že si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx stávajícím právním xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezinárodní spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komplexního xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s čl. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx přijímají x xxxxxxxx xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx jejich vlastní xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx určité druhy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx případech, kdy xxxxxxx praní peněz xxxxxxxxx xxxxx v držení xxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho dojde x xxxxx xxxxx kromě xx, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxx, například tím, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do oběhu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxx. |
|
(12) |
Aby xxxxx xxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx pochází, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxx zajistit pomocí xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stíhání xxxxx peněz xx xxxxxx neměla bránit xxxxx skutečnost, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxxx praní xxxxx, je-li spácháno xxxxxxx a s vědomím, xx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/42/EU (5). X xxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx případu, xxxxxxxxx že xx xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxx xxxx a sankcí x xxxxxxx xxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx státy dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, že trestný xxx xxxxxxxxxxx i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxx nedbalosti x xxxx směrnici xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx takové x xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Unii, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx něj xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž měly xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx či trvalý xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx dočasný zákaz xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx funkci. Xxxxx povinností není xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxx xxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo nikoli. |
|
(15) |
Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx soudce xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx trestů xxx pachatele trestných xxxx možnost vzít x xxxxx přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx uvážení xxxxxx xxxx soudu, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx daného případu xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxx stanoví, že xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnou x xxxxx x xxxxx své profesní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxxxxxxxx návrhy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx všech xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx vhodné xxxxxx konfiskaci ve xxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx zahájit, xx dokončit trestní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro konfiskaci xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx osoby xxxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx a výnosů pocházejících x xxxxxxx xxxxxxxx a vzhledem xx xxxxxxxxx přeshraničnímu xxxxxxxxxxx, xxx boj xxxxx praní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx situace, xxx xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx již xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, či nikoli. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx členských států, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zahájit xxxx xxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trestně xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx úspěšného vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx měly xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací nástroje, xxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné závažné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdroje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality a povahu x xxxxxxxxx vyšetřovaných trestných xxxx a dodržovat xxxxx xx ochranu osobních xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx směrnice nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznané x xxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx zásady xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II, XXX, X x VI xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného života x xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx a trestů, xxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx v trestním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx podezřelých x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a s přihlédnutím x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx a politických právech x xxxxxx závazkům v oblasti xxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcemi, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Protokolu x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, připojeného xx Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx dotčen článek 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrnice xxx ně xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx č. 22 o postavení Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, se Xxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxx xxxxxxxx a tato xxxxxxxx pro ně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxx Xxxxxx x xxxxxx závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx stanoví minimální xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xx nepoužije xx praní xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx jakéhokoli trestného xxxx, xx xxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby přesahující xxxxx xxx, nebo xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, jejichž právní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dolní xxxxxxx trestní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx přesahující šest xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx spadající xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx takový xxxxxxx xxxx podíl xx xxx; |
|
3. |
„právnickou xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy právní xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastření nezákonného xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xx vyhnula právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxxxx uvedená v odstavci 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx pachatel xxxxxxxxx xxxx xx xxx být xxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpokladem xxx odsouzení xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 bylo xxxxx, xxxxx xx prokázáno, xx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxxxxxxx; |
|
x) |
trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 zahrnovaly xxxxxxx pocházející x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, pokud xx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxx v příslušném xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx tento xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 bodu 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. h), xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Unie.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx jednání xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, ze které xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, pomoc a pokus
Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k trestnému xxxx uvedenému x xx. 3 xxxx. 1 a 5, xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx o jeho xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx ukládané xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx za xxxxxxx činy uvedené x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx xxxxx uložit xxxxx odnětí svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
3. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx, jež spáchaly xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4, v nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další sankce xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx okolnosti
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx přitěžující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx čin xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; xxxx |
|
x) |
pachatel je xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a spáchal xxxxxxx čin xxx xxxxxx xxx profesní xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx vztahu k trestným xxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx z jednoho x xxxxxxxxx xxxx uvedených v čl. 2 xxxx 1 písm. x) xx x) x xxxx. h). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx právnických osob
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1x 5 a za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, které x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu dotyčné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě xx vedoucím postavení xx základě:
|
x) |
oprávnění zastupovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické osoby; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx osobou jí xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pachateli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pokuty trestní xxxx jiné xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, například:
|
a) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně x xxxxxxxx zadávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pocházející xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k přispění x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx ke stanovení xxxxxxxxxxxx svých xxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 a jednání xxxxxxx v článku 4, xx-xx:
|
x) |
xxxxxxx xxx spáchán zcela xxxx zčásti xx xxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx jeho xxxxxxx příslušníkem. |
2. Členský xxxx xxxxxxxxx Komisi, xxxxxxxx-xx xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx soudů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx xxxx spáchány, xxxx x xxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx:
|
x) |
xx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
b) |
xx xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usazené xx xxxx území. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx účinné xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx z nich xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
území členského xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx němž xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xx-xx xx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 rámcového xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, předá xx xxx Eurojustu.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx nástroje
Členské xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, útvary xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 a jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4 měly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. b) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xx xxxxxx x xxxxxxxx státům xxxxxxx touto směrnicí xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.
Xx vztahu k členským xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xx 3. prosince 2022 xxxxxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx.
Komise xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx přidanou xxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx její xxxxx na základní xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se Smlouvami.
Xx Štrasburku xxx 23. xxxxx 2018.
Xx Xxxxxxxx parlament
xxxxxxxx
X. TAJANI
Za Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. EDTSTADLER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx nezveřejněný v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Rady xx xxx 11. října 2018.
(2) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Xx. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx vedeném trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Unie (Xx. věst. X&xxxx;198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o zajišťování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. věst. L 300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Rady 2002/187/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spolupráci (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15. března 2017 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX a mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/36/EU xx xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 o prevenci xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/SVV (Xx. xxxx. L 101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/946/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nepovolenému vstupu, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 o boji xxxxx xxxxxxxxxx zneužívání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2004/68/XXX (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/757/XXX ze dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znaků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a sankcí v oblasti xxxxxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. L 335, 11.11.2004, s. 8).
(14) Akt Xxxx xx xxx 26. května 1997, xxxxxx xx na základě xxxxxx K.3 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2003/568/XXX xx dne 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/413/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o potírání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a jiných xxx proti padělání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Úř. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání (Úř. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx informační systémy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX (Xx. xxxx. L 218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).