XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (EU) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx čl. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
po xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxx vnitřní trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatňování směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx této směrnice xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx přijatá xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx i na úrovni Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx omezené xxxxxx. Opatření xxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx Unií xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činných v boji xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx xxxx Unie xx xxxx xxx xxx, xxx je xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx doporučení XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx ze zločinu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx měla požadavky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx právním xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxxxx komplexní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx není dostatečně xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx vymáhání xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx peněz, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, byly považovány xx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxx xxxxx xxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx uvedených x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx měly xxx xxxxxxx státy možnost xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxx již x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, měla xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx právní xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx nicméně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx aktech xx xxxxxxxxxxxx trestný xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva je xxxxx xxx účely xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx členské státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx trestní sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od členských xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kvalifikovaly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx k dopadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx osobou zastávající xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx sféru x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly mít xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvážit xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx vnitrostátních xxxxx. |
|
(8) |
V souladu x xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF xx xx definice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i daňové xxxxxxx xxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Záměrem xxxx směrnice xxxx xxxx xxxxxxxxxxx definic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxx peněz xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem x xx stávajícím xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx. Je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, a to xxxxxxx podněcováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxx lepší mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx stejná opatření, xxxx přijímají k zamezení xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx možné xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxx xxxxx majetek xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxx, xxxxxxx, zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxxx x xxxxx xxxxx kromě xx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx je majetek xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxx xx oběhu, xxxx xxxxx k zatajení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Aby xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx možné, xxxx by bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které trestné xxxxxxxx xxxxxxx pochází, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx mít možnost xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz by xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestné činnosti xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx definicí „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, měly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx případu, xxxxxxxxx že je xxxxxxx majetku neúměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx a vědomí xxxxx xxx vyvozeny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezení trestných xxxx x xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ponechat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti. Členské xxxxx by měly xxx xxxxxxx například xxxxxxxx, xx trestný xxx představuje i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nedbalosti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedbalosti x xxxx směrnici by xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v celé Xxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxx povinností nejsou xxxxxxx individualizace x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxx xxxxx xxxxxx xx opatření, xxxx xxxx například pokuty, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx případu uloží xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo nikoli. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx měli xxx xxxxxxxxxx trestů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx xxxxxxx soudce xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx trestné xxxx spáchané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnou x xxxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou trestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx ně uloženy xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx návrhy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění a konfiskaci xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž měly xxxxxxxx zvážit, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx případech, xxx xxxx xxxxx zahájit, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx analyzuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společných xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx i v případě, xx konkrétní xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tradicemi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a výnosů pocházejících x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxx xxxxx praní peněz xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx, xxx to příslušným xxxxxxx umožnilo xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, ať již xx xxxx technologie xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xx nikoli. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx příslušné xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vedou souběžná xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zahájit xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx využívat xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx tak xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx dostatečný počet xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být cílené x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a povahu x xxxxxxxxx vyšetřovaných xxxxxxxxx xxxx a dodržovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady uznané x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx xxxxx a svobody x xxx xxxxxx uznané xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxx zásad xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného života x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx neviny, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx obhajobu, xxxxx neobviňovat xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a základních xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx práv podle xxxxxxxxxxxxx práva. |
|
(22) |
Xxxxxxx cíle xxxx směrnice, totiž xxxxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx této směrnice, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx s články 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx o EU a Smlouvě x xxxxxxxxx EU, a aniž xx dotčen xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx není xxxxxxx ani použitelná. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx č. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX xx xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx nebo ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti na xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx xxxx, za nějž xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx zbavením osobní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, nebo xxxxx xxx o členské xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx trestní sazby, xxxxxxxx trestný xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx přesahující xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx za trestnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spadající do xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nehmotné xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jakékoliv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxx; |
|
3. |
„právnickou xxxxxx“ xxxxx subjekt, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx jednání:
|
a) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku s vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxxxxx, pohybu, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s vědomím, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, držení xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx uvedená v odstavci 1 xxxx trestná, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby:
|
x) |
dřívější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nezbytným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 bylo možné, xxxxx je prokázáno, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx související x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání, x xxxxx xxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx nebo xxxxx xxxx, pokud by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxx v příslušném xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx členské státy xxxx požadovat, aby xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx byl tento xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx představuje jeden x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) až x) x xxxx. h), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu Xxxx.
5. Členské xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) x x) byla trestná, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx pachatelé trestné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx návodu k trestnému xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx jeho spáchání x xxxxxx o jeho spáchání.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 a za xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxx xxxxx uložit účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby xx na xxxxxxx xxxxx, xxx spáchaly xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx jednání uvedených x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sankce xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx vztahu x xxxxxxxx činům uvedeným x xx. 3 odst. 1 a 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxx považovaly xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
trestný xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; xxxx |
|
x) |
pachatel xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx k trestným xxxxx uvedeným x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx e) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx právnických xxxx
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1x 5 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spáchá xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx zastupovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy nedostatek xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx odstavců 1 x 2 tohoto článku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pachateli, návodci xxxx pomocníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x xxxxxxx uvedených v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx ukládané xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
zbavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně x xxxxxxxx zadávání zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx soudního xxxxxxx; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx soudu; |
|
f) |
dočasné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xx směrnicí 2014/42/XX xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx k použití xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo xx xxxxxxx uvedená x xxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:
|
x) |
xx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nebo jednání xxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx z dotčených xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx trestně xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx soustředilo v jednom xxxxxxxx xxxxx.
Zohledňují se xxxx faktory:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxxx pachatele; |
|
c) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xx-xx xx xxxxxx a v souladu x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členské xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 měly x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činům.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 písm. b) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX xx xx xxxxxx k členským státům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž jsou xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu k členským xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Neprodleně x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx směrnice.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx do 3. prosince 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrnice v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx a svobody. Xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvami.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1) Postoj Evropského parlamentu xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 11. října 2018.
(2) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxxx nebo ohrožujícím xxxxxxxx zájmy Xxxx (Xx. věst. X&xxxx;198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/42/EU ze xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v Evropské xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/841/XXX xx dne 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné činnosti (Xx. věst. L 300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2009/948/XXX xx dne 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx řešení (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady 2002/187/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Evropské jednotky xxx xxxxxx spolupráci (Xxxxxxxx) xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15. března 2017 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX a mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX xx xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxx němu a o ochraně xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/946/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s cílem zabránit xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 o boji xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování xxxx x&xxxx;xxxxx dětské pornografii, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/68/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se znaků xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx a sankcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx xx xxx 26. května 1997, xxxxxx xx xx základě xxxxxx X.3 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2003/568/XXX ze dne 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 o boji proti xxxxxxx v soukromém sektoru (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/413/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx podvodů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trestněprávní xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx proti padělání, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/383/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX xx xxx 21. října 2009, kterou xx xxxx směrnice 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx za zneužívání xxxx (xxxxxxxx o zneužívání xxxx) (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 o útocích xx informační systémy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/SVV (Úř. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).