XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX UNIE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 83 odst. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Evropské xxxxxx,
po xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
v souladu x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, a poškozují xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx praní peněz x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx vnitrostátní úrovni xxxx x xx úrovni Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opatření přijatá x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx Unií xx proto xxxx xxx slučitelná s dalšími xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Opatření Xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx zejména xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx činných x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx xxxx Xxxx xx měly být xxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu by Xxxx xxxx požadavky xxxx úmluvy provést xx svém xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx peněz. Toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx komplexní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxx, x xxxx k nedostatkům xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxxxx trestné činy xxx xxxxx peněz, xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx měla xxx dostatečně jednotná. Xxxxxxx státy by xxxx zajistit, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx postihnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xx predikativní xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx státy xxxx, xxxxx toho xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx trestné činy xxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxx již x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, měla xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx měly xxxxxxxxx každý xxxxxxx xxx stanovený v těchto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx umožňuje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx členských xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx trestné xxxx. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx xxx představuje xxxx xxxxxx a výzvy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jež byly xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvážit xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx související x xxxxxxx a nepřímými xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx činnost, xx xxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx směrnici, představovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, mohou se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxx. Záměrem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx definic xxxxxxxx trestných činů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx peněz by xx xxxxxxx xxxxx xxxx navzájem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, xx xx xxxxx vyměňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx stávajícím právním xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx se praní xxxxx. Je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx podněcováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této oblasti. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx praní peněz, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2017/1371 (4). Tím xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a směrnici (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V souladu s čl. 325 xxxx. 2 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxxxxxx stejná opatření, xxxx přijímají x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmy. |
|
(11) |
Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx druhy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v držení xxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxx, xxxxxxx, zatajení xxxx zastření xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx xxx způsobena trestnou xxxxxxxx, například xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx do oběhu, xxxx xxxxx k zatajení xxxx xxxxxxxxxxx původu, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz trestná. |
|
(12) |
Aby xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx než legislativních xxxxxxxxxx. Trestnímu xxxxxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx neměla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxxx praní xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx pochází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo nepřímo, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/42/EU (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx k trestné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přijímat xxxx ponechat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx trestný xxx představuje x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedbalosti x xxxx směrnici by xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxx jednání kriminalizují. |
|
(14) |
Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx uložit trest xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx měly xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx zadávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a udělování xxxxxxx, dočasný zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasný zákaz xxxxxxx xx o volenou xx xxxxxxxx funkci. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx rozhodování x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloží xxxxx sankce či xxxxxxxx, xxxx nikoli. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx soud měli xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx zpřísnit. Zůstává xx xxxxxxx soudce xxxx xxxxx, zda x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx daného případu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti trest xxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx spáchané fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sankce. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z trestné činnosti. Xxxx směrnice rovněž Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx zprávy o jejím xxxxxxxxx a v případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx návrhy. Xxxxxxx xxxxx by xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2014/42/XX přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx dokončit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zemřel. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx analyzuje xxxxxxxxxxxxxx a případné xxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx osoby xxxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Vzhledem k mobilitě xxxxxxxxx x xxxxxx pocházejících x xxxxxxx xxxxxxxx a vzhledem xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudní příslušnost xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxxxxx situace, kdy xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, ať xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2009/948/XXX (7) a rozhodnutí Rady 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dvou či xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx stejných skutečností xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, zahájit xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje, xxxx jsou nástroje xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, že budou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x XX“), xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxx zásady xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, zásada xxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na obhajobu, xxxxx xxxxxxxxxxx sám xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a politických xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx být lépe xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, připojeného xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, a aniž xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx použitelná. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, připojeného xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx neúčastní přijímání xxxx xxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast působnosti
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx činů x xxxxxx x xxxxxxx praní peněz.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx zájmy Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx nějž xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx s horní hranicí xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, nebo xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx šest xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spadající do xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx majetek xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitý xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahy, xxxxx x xxxxxx listiny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo podíl xx něm; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx osobou“ xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zatajení xxxx zastření nezákonného xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s vědomím, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v době jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx trestná, xxxxx xxx pachatel xxxxxxxxx xxxx si xxx xxx xxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, xxx:
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxxx odsouzení za xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpokladem xxx odsouzení za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
b) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxxxxxxx; |
|
x) |
trestné xxxx uvedené v odstavcích 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání, x xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx země, xxx xxx xxxxx xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 bodu 1 xxxx. x) xx x) a písm. h), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx návodu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5, xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx ukládané fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, aby za xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 xxxx možné xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyř xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xx na xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxx činům xxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxx spáchán v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
x) |
xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2 směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx z jednoho x xxxxxxxxx xxxx uvedených v čl. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx e) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1x 5 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx postavení xx základě:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu; |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx právnické xxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontroly xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx v čl. 3 odst. 1 x 5 xxxx jednání xxxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou jí xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 odst. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovědnou xxxxx xxxxxx 7 bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxx zahrnovat i jiné xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx oprávnění xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx zákaz přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx trvalý xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
f) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx provozoven xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pocházející xx spáchání nebo x xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxx x xxxx směrnici x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Každý členský xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, xx-xx:
|
a) |
xxxxxxx xxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxx xxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Komisi, rozhodne-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx uvedená v článku 4, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud:
|
x) |
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
je xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. |
3. Spadá-li xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států x xxxx-xx xxxxxxxxx z dotčených xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinné xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx soudní xxxxxx soustředilo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
území členského xxxxx, na xxxx xxx xxxxxxx trestný xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx obětí; x |
|
x) |
xxxxx, xx němž xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Je-li xx xxxxxx a v souladu x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx se xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx trestných xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Ustanovení xx. 1 písm. x) x xxxxxx 2 rámcového rozhodnutí 2001/500/XXX se ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV uvedeného x xxxxxx pododstavci považují xx xxxxxx xx xxxx směrnici.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx zpráv
Komise do 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx, xx jaké xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx do 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx základní xxxxx x xxxxxxx. Komise xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 23. xxxxx 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
předseda
A. XXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. EDTSTADLER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 12. září 2018 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Rady xx dne 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xx (Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie (Xx. xxxx. X&xxxx;198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů a výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti v Evropské xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 o boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX xx dne 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 o předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/SVV xx dne 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, s. 1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/541 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. L 88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX ze xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/946/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxx trestního xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx x&xxxx;xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s drogami (Xx. xxxx. L 335, 11.11.2004, s. 8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx xx xxx 26. května 1997, xxxxxx xx na základě xxxxxx K.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx sektoru (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16) Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o potírání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx eura a jiných xxx proti padělání, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, kterou xx mění xxxxxxxx 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx sankcí za xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání xxxx (směrnice o zneužívání xxxx) (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX ze xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémy x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/SVV (Úř. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).