XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,
s ohledem xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 83 odst. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Praní xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxx vnitřní xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatňování směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxx účinnější x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx by bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fórech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx měla x xxxxxx xxxx x xxxxx zejména xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních organizací x xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx akty Xxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Úmluvy Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx Xxxx xxxx požadavky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx, aby bylo xxxxx účinně bojovat xxxxx praní peněz x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx vymáhání xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Definice xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx peněz, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro praní xxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxx státy xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx uvedených x xxxx xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx daný xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za trestnou xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx trestní sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx trestné xxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx rizika x xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx sféru x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti měly xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činy související x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k tomu, že x xxxxxx z členských xxxxx xxxxx trestnou činnost, xx niž xxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, mohou se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve vnitrostátním xxxxx xxxxx. Záměrem xxxx xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xx vnitrostátním právu. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytovat xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxxx s vnitrostátním právem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se praní xxxxx. Je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx peněz, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxx směrnici x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx komplexního xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s čl. 325 xxxx. 2 Smlouvy o fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva x xxxxxxxxx XX“) mají xxxxxxx xxxxx k zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly zajistit, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx majetek xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxx, xxxxxxx, zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx xxx způsobena trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx je majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx měla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz trestná. |
|
(12) |
Aby xxxxx být trestněprávní xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxx současnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz by xxxxxx neměla bránit xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx třetí xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx a s vědomím, že xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx, xxxx nepřímo, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx posuzování xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a zda x xxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx došlo xx stejném xxxxxx. Xxxxx a vědomí xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx trestných xxxx a sankcí v oblasti xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxx nedbalosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxx následkem nedbalosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxx být chápány xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státech, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Unii, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx něj xxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxx, ani xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů a udělování xxxxxxx, dočasný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxx xxxx xxxxx xxx rozhodování x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu uloží xxxxx sankce či xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Členské xxxxx by měly xxxxxxxx, xxx soudce xxxx xxxx měli xxx vyměřování xxxxxx xxx pachatele trestných xxxx xxxxxxx vzít x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v této směrnici, xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx uvážení xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx neměly xxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx spáchané xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx povinnou a jedná x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a v případě potřeby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zemřel. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, v níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebyly xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato analýza xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a výnosů pocházejících x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx, xx měly xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx umožnilo xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby soudní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, ať již xx tato technologie xxxxxxx xx jejich xxxxx, či xxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zahájit mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx byly všechny xxxxxxx činy spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trestně xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné závažné xxxxxxx činnosti. Xxxx xx tak být xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx cílené x xxxx xx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a dodržovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/SVV xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx zásady xxxxxx xxxxxxx v Listině základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, XXX, X x VI xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a obviněných xxxx na obhajobu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx a právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a s přihlédnutím x Xxxxxxxx úmluvě o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx a politických xxxxxxx x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Jelikož xxxx xxxx směrnice, totiž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx království x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrnice xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, připojeného xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx neúčastní přijímání xxxx xxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxx xx xxxx závazná xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx pro Xxxxxx i nadále xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx a sankcí x xxxxxxx xxxxx peněz.
2. Tato xxxxxxxx se nepoužije xx praní xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za nějž xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx zbavením osobní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby přesahující xxxxx rok, xxxx xxxxx xxx o členské xxxxx, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy dolní xxxxxxx trestní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx šest xxxxxx. X xxxxxx případě xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx majetek xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx listiny xxxx xxxxxxxx v jakékoliv formě xxxxxx elektronické nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxx; |
|
3. |
„právnickou xxxxxx“ xxxxx subjekt, xxxxx xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx trestnost těchto xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zatajení xxxx zastření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx právním xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
zatajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
nabývání, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v době xxxx xxxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx xxx xxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby:
|
x) |
dřívější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nezbytným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
odsouzení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trestnou činností, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 zahrnovaly xxxxxxx pocházející z jednání, x xxxxx došlo xx xxxxx jiného členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxx v příslušném členském xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx členského státu xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx x) a písm. x), xxx xxxx vymezeny x xxxxxxxxxxx právu Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) byla trestná, xxxxx xx jich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx této trestné xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedenému v čl. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx činy uvedené x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx možné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx spáchaly xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx se xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx okolnosti
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx uvedeným x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okolnosti:
|
a) |
xxxxxxx čin xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
x) |
pachatel xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx článku 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx čin při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx z jednoho x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 písm. x) až x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx právnických osob
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxx odpovědnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1x 5 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, které x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a působící x xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 ve xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestní stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 odst. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby právnickou xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7 bylo možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcemi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhody xxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx xx xxxxxx zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provozování obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu; |
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx provozoven xxxxxxxxx xxx spáchání xxxxxxxxx činu. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xx směrnicí 2014/42/EU xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx spáchání nebo x xxxxxxxx ke spáchání xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxx spáchání.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx členský xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx ke stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx xxxxxxx činy xxxxxxx v článku 3 x xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, je-li:
|
x) |
trestný xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx území; |
|
b) |
xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Členský xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, rozhodne-li xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, xxxxx xxxx spáchány, xxxx k nimž xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud:
|
x) |
má xxxxxxxx xx xxxx xxxxx obvyklé xxxxxxxx; |
|
b) |
xx xxxxxxx čin xxxxxxx xx prospěch právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 3 xxxx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx soustředilo v jednom xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx faktory:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na němž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx němž xxx pachatel xxxxxxx. |
Xx-xx xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx se xxx Eurojustu.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx nástroje
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činům.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 písm. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx ustanovení rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkazy na xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 3. xxxxxxxx 2020. Neprodleně x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx do 3. prosince 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx, do xxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx.
Komise xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 23. října 2018.
Xx Xxxxxxxx parlament
xxxxxxxx
X. TAJANI
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1) Postoj Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. července 2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx xxxxx Xxxx (Xx. věst. L 198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX ze xxx 3. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v Evropské xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 o boji proti xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2009/948/XXX ze xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx řešení (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/SVV xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. L 63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX a mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/EU xx xxx 5. dubna 2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s lidmi, boji xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. L 101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/946/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení trestního xxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nepovolenému vstupu, xxxxxxxx a pobytu (Úř. xxxx. L 328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/EU xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování dětí x&xxxx;xxxxx dětské xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, s. 1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s drogami (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14) Akt Xxxx xx xxx 26. května 1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx K.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx o boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. C 195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2003/568/XXX ze xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx v soukromém xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, s. 54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, s. 1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, s. 1).
(18) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. října 2009, kterou xx mění xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx sankcí za xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání xxxx (xxxxxxxx o zneužívání xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/40/EU xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).