XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) 2018/1673
ze xxx 23. xxxxx 2018
o boji vedeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx
EVROPSKÝ PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ UNIE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx problémy xx xxxxxx Xxxx, a poškozují xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (2) je xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx praní peněz x xxxxxxx účinnější a rychlejší xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx koordinace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz Xxxx xx xxxxx měla xxx slučitelná x xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx měla x xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činných v boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Příslušné xxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx být xxx, xxx xx xx vhodné, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx doporučení XXXX“). Xxxx signatář Úmluvy Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu by Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx právním xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx účinně bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxx, a vede x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx ve spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx trestných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx xxxxx peněz, xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx členské xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxxx trestných činů, xxxx jsou terorismus xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx již x xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx směrnice xx xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx nicméně xxxx xxxxxxxxx každý trestný xxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trestný čin xxx xxxxx peněz. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spáchání predikativního xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx Unie xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx sankce xxx trestní sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx členských xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn představuje xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx, xxx byla xxxx rizika xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx souvisejících s praním xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
V souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FATF xx do xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxxx i daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxxx z členských států xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx niž xxx xxxxxxx sankce xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxx, mohou xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx lišit. Xxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
V trestních xxxxxxxx týkajících se xxxxx xxxxx by xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a včasným způsobem x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx ve vnitrostátním xxxxx xx neměly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxx lepší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této oblasti. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a směrnici (XX) 2017/1371 na xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s čl. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx o fungování XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxxxxxxx stejná opatření, xxxx přijímají x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxx zájmy. |
|
(11) |
Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx druhy xxxxxxxx v oblasti praní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i tehdy, pokud xx jich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní peněz xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxx, xxxxxxx, zatajení xxxx zastření majetku, x x xxxxxxxx toho dojde x xxxxx škodě xxxxx xx, která xxxx xxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxx xxxxx trestná. |
|
(12) |
Xxx xxxxx být trestněprávní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxx xxx možné, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určit, xx které trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důkazy. Xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx v souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Trestnímu stíhání xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx bránit xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx činnost byla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx a s vědomím, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ uvedenou xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx by se xxx posuzování xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx dotčená osoba xxxxxx, měly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx že je xxxxxxx xxxxxxx neúměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy x xxxx oblasti. Členské xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx být chápány xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx jednání xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxx xx zamezilo xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx by členské xxxxx zajistit, xx xx něj bude xxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxx povinností nejsou xxxxxxx individualizace x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sankce xx opatření, jako xxxx například pokuty, xxxxxxx xx trvalý xxxxx xxxxxxxx k veřejnému xxxxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxx xxxx soudu xxx rozhodování o tom, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu uloží xxxxx sankce xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxx měli xxx xxxxxxxxxx trestů xxx xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx uvážení xxxxxx xxxx soudu, xxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxx být xx ně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/XX xxxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxx směrnice xxxxxx Xxxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a v případě potřeby xxxx odpovídající návrhy. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2014/42/EU přinejmenším xxxxxxx zajištění a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zahájit, xx xxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx analyzuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx osoby nebyly xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx analýza xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx, xxx xx příslušným xxxxxxx umožnilo xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informační x xxxxxxxxxxx technologie x xxxxxx xxxxx, xx již xx xxxx technologie xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx. |
|
(18) |
Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxx členských xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se totožné xxxxx, zahájit mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s pomocí Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx byly všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xx budou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdroje a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx být cílené x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřovaných trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Tato směrnice xxxxxxxx zásady xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o EU“), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Evropské unie, xxxxxx zásad xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenosti trestných xxxx a trestů, jež xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na obhajobu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a zásadami x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a základních xxxxxx, Mezinárodnímu xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Jelikož cíle xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxx, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx rozsahu xx xxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, co je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx s články 1 x 2 Protokolu x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Irsko xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrnice xxx xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 22 o postavení Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx o EU a Smlouvě x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx neúčastní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xx xxxx závazná xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx i nadále závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx působnosti
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz.
2. Xxxx xxxxxxxx xx nepoužije xx praní xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoli druh xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, nebo xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nějž xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx případě xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jakékoliv formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na takový xxxxxxx xxxx xxxxx xx něm; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx osobou“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx činy praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxx, v době xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 byla xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx daný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby:
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx odsouzení za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
odsouzení xx trestné xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 bylo xxxxx, xxxxx xx prokázáno, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx okolnosti související x xxxxx xxxxxxxx činností, xxxxxx totožnosti xxxxxxxxx; |
|
c) |
trestné xxxx uvedené v odstavcích 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházející x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kdyby x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx vnitrostátního xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx tento xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeden x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxxxxxx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx pochází, nebo xxxxx, které xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5, pomoci xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx spáchání.
Xxxxxx 5
Xxxxxx ukládané xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx uložit účinné, xxxxxxxxx a odrazující xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx činy uvedené x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx toho, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další sankce xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx považovaly xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
b) |
pachatel xx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx článku 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 a k jednáním xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx z jednoho x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. h). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx trestné činy xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1x 5 a za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx dotyčné xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx právnické xxxxx. |
2. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx, xxx nedostatek xxxxxxx xxxx kontroly xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 nebo jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických osob xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 tohoto článku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovědnou podle xxxxxx 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx sankcemi, které xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhody xxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx xx xxxxxx zákaz přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně x xxxxxxxx xxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
e) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
f) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xx směrnicí 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pocházející xx spáchání xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxx x xxxx směrnici x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo byly xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, xx-xx:
|
a) |
trestný xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx území; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem. |
2. Členský xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx na xxxxxxx uvedená x xxxxxx 4, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx:
|
x) |
xx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx bydliště; |
|
x) |
xx xxxxxxx čin xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. |
3. Spadá-li některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx států a může-li xxxxxxxxx z dotčených členských xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při rozhodování, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Zohledňují xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxx spáchán xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pachatele; |
|
x) |
země xxxxxx xxxxx či xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, na xxxx xxx pachatel dopaden. |
Je-li xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 rámcového xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx, útvary xxxx xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání trestných xxxx uvedených v čl. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx účinné vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činům.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX xx ve xxxxxx k členským státům xxxxxxx touto směrnicí xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx lhůt xxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu k členským xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx se xxxxxx xx ustanovení rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX uvedeného x xxxxxx pododstavci xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Neprodleně x xxxx uvědomí Komisi.
Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Komise xx 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí.
Komise do 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx její xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx základě této xxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. října 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
A. XXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 12. září 2018 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Rady xx xxx 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. července 2017 x&xxxx;xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podvodům xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie (Xx. xxxx. L 198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/EU xx xxx 3. dubna 2014 o zajišťování x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 o boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx kompetenčním xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX xx xxx 5. dubna 2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s lidmi, boji xxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/946/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení xxxxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx a pobytu (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 o boji xxxxx xxxxxxxxxx zneužívání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dětí x&xxxx;xxxxx dětské xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2011, s. 1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/757/XXX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx se xxxxxxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a sankcí v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 11.11.2004, s. 8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Rady ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. C 195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o potírání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;149, 2.6.2001, s. 1).
(17) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx padělání, xxxxxx se nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Úř. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX ze xxx 19. listopadu 2008 o trestněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 6.12.2008, s. 28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX ze xxx 21. října 2009, kterou xx mění směrnice 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx sankcí za xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o trestních xxxxxxxx za zneužívání xxxx (směrnice o zneužívání xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12. srpna 2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémy x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového rozhodnutí Xxxx 2005/222/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).