XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. října 2018
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
EVROPSKÝ PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ UNIE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx čl. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,
v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx problémy na xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx vnitřní trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx doplnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (2) je xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx přijatá xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x xx úrovni Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx koordinace a spolupráce xxxx xxxxx omezené xxxxxx. Opatření xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Opatření Unie xx xxxx i nadále xxxx x xxxxx zejména xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (dále xxx „xxxxxxxxxx doporučení FATF“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování a konfiskaci xxxxxx ze zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu xx Xxxx měla požadavky xxxx úmluvy provést xx xxxx právním xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí však xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kriminalizace xxxxx xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve spolupráci xxxxxxxxxxx orgánů v různých xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Xxxxxxxx trestných xxxxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx praní xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx státy xxxx, pokud xxxx xxx není dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahrnout okruh xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx každý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxx praní xxxxx. Xxxxxxxxx trestnou xxxxx xx xxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx Unie umožňuje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx sankce xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx trestné xxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx xxxx rizika a výzvy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx k dopadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx osobou zastávající xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xx xxxx mít xxxxxxx státy možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvyklostmi zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zahrnuty i daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxx trestnou xxxxxxx, xx niž lze xxxxxxx sankce xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, představovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx daňových trestných xxxx xx vnitrostátním xxxxx lišit. Záměrem xxxx směrnice xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestných činů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, že si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx x xx stávajícím xxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx podněcováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx se nevztahuje xx praní peněz, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a směrnici (XX) 2017/1371 na xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Smlouva o fungování XX“) mají xxxxxxx xxxxx k zamezení podvodů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx bylo možné xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxx xxxxx majetek xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přeměnu, xxxxxxxx xxxx zastření majetku, x x xxxxxxxx toho xxxxx x xxxxx xxxxx kromě xx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx k zatajení xxxx xxxxxxxxxxx původu, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx trestná. |
|
(12) |
Aby xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx určit, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx okolnosti x xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx mít možnost xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Trestnímu stíhání xxxxx xxxxx by xxxxxx neměla xxxxxx xxxxx skutečnost, že xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx v jiném členském xxxxx nebo třetí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx kriminalizovat praní xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ uvedenou xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx osoba xxxxxx, měly zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obviněného x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx majetku došlo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx a vědomí mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvážení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestněprávní předpisy x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx představuje i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici xx xxxx xxx chápány xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx jednání kriminalizují. |
|
(14) |
Aby xx xxxxxxxx praní xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx podle konkrétních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přístupu k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx veřejnou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diskreční xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxx xxxxx sankce xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx soud měli xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pachatele xxxxxxxxx xxxx možnost xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpřísnit. Xxxxxxx xx xxxxxxx soudce xxxx xxxxx, zda x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx spáchané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx rovněž Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxxxx zvážit, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxx konfiskaci xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možné zahájit, xx dokončit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx v prohlášení xxxxxxxxxx xx směrnici 2014/42/XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přínosy xxxxxxxx xxxxxxx společných xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx osoby xxxxxx xx tyto činnosti xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k rozdílům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti a vzhledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx měly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxx xxxxx xxx, xxx xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, xx xxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, xx xxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné k vyšetřování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx měly xxx možnost využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxx trestné činnosti xxxx xxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Používání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxx x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a dodržovat xxxxx xx ochranu osobních xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx směrnice nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx x xxxxxxxx státům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx o Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o EU“), xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Listině xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxx zásad stanovených x xxxxxxx XX, III, X x XX xxxx Xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx podezřelých a obviněných xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx a právo na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a s přihlédnutím x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a základních xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx všech členských xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcemi, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Protokolu č. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se Xxxxxxx království x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx ně xxxx xxxxxxx xxx použitelná. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xx Xxxxxx neúčastní xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx závazná xxx xxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx pro Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, jejichž právní xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx činy dolní xxxxxxx trestní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesahující šest xxxxxx. X xxxxxx případě xx xx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx spadající do xxxxxx kategorií:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ jakýkoli majetek xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitý xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jakékoliv xxxxx xxxxxx elektronické xxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxx; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx osobou“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx a veřejných mezinárodních xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné činnosti, xx xxxxxx zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx toho, aby xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx pachatel xxxxxxxxx nebo xx xxx xxx vědom xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
x) |
dřívější nebo xxxxxxxx odsouzení za xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx odsouzení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny skutečnosti xxxx xxxxxxxxx související x xxxxx trestnou činností, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání, x xxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx odst. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx země, xxx byl xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x), xxx xxxx vymezeny x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx a pokus
Členské xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5, pomoci xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx možné xxxxxx xxxxx odnětí svobody x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx čtyř xxx.
3. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx na xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedeným x xx. 3 odst. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2008/841/XXX; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou ve xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a spáchal xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx profesní xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 písm. x) až x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx osoby xxx činit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1x 5 x xx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx osoby a působící x xxxx právnické osobě xx xxxxxxxx postavení xx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx, kdy nedostatek xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx trestní stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby právnickou xxxxx odpovědnou xxxxx xxxxxx 7 xxxx možné xxxxxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podpory; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx soudního xxxxxxx; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx soudu; |
|
x) |
dočasné xxxx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxxxxx výnosy pocházející xx spáchání nebo x xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxx x xxxx směrnici x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx k použití pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx spáchání.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme nezbytná xxxxxxxx ke stanovení xxxxxxxxxxxx svých xxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
a) |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Komisi, xxxxxxxx-xx xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo xx xxxxxxx uvedená v článku 4, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx:
|
a) |
má xxxxxxxx xx xxxx xxxxx obvyklé bydliště; |
|
b) |
je xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx jednání xxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx a může-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx stejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx stíhat, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx spáchán trestný xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pachatele; |
|
x) |
xxxx xxxxxx xxxxx či obětí; x |
|
x) |
xxxxx, xx němž xxx pachatel xxxxxxx. |
Xx-xx xx xxxxxx a v souladu x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trestným činům.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV
Xxxxxxxxxx xx. 1 písm. b) x xxxxxx 2 rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xx xxxxxx x xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států týkající xx lhůt xxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odkazy xx ustanovení rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Komisi.
Tyto xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo musí xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx zpráv
Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx 3. prosince 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx základní xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx základě této xxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx směrnice je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 23. xxxxx 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
předseda
A. TAJANI
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1) Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx dne 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xx (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. července 2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX ze xxx 3. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v Evropské xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 o boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné činnosti (Xx. věst. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx řešení (Úř. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/SVV xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx soudní xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx trestné činnosti (Xx. věst. X&xxxx;63, 6.3.2002, s. 1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX ze xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 o prevenci xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, boji xxxxx němu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, kterou se xxxxxxxxx rámcové rozhodnutí Xxxx 2002/629/XXX (Úř. xxxx. L 101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/946/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení trestního xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Úř. xxxx. L 328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zneužívání x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování xxxx x&xxxx;xxxxx dětské pornografii, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/68/XXX (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx minimální ustanovení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxx a sankcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 odst. 2 xxxx. c) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx vypracovává Xxxxxx o boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2003/568/XXX xx dne 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx v soukromém xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx podvodů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15. května 2014 o trestněprávní xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX (Xx. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES ze xxx 19. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX xx xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx xxxx směrnice 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (směrnice o zneužívání xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 179).
(21) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12. srpna 2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémy x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).