XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx peněz
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx čl. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
po xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (1),
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx spojené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx bezpečnost Xxxx. X xxxxx řešení těchto xxxxxxxx i v zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxx účinnější a rychlejší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx přijatá xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx koordinace a spolupráce xxxx velmi xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xx proto měla xxx slučitelná x xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Opatření Xxxx xx měla x xxxxxx xxxx x xxxxx zejména xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Unie xx xxxx být xxx, kde je xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, které x xxxxx 2012 přijal XXXX (dále jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Evropy x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování a konfiskaci xxxxxx ze xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx dosti komplexní x xxxxxxxxx kriminalizace xxxxx xxxxx není dostatečně xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx účinně xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx trestných xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxx praní peněz, xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx trestné činy, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, byly považovány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy možnost xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx daný xxxxx trestných xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx trestné činy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, měla xx xxxx xxxxxxxx na xxxx právní xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx každý xxxxxxx xxx stanovený x xxxxxx xxxxxxxx aktech xx xxxxxxxxxxxx trestný čin xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx umožňuje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné sankce xxx xxxxxxx xxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx xxx představuje xxxx rizika a výzvy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby byla xxxx xxxxxx řádně xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jež byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx sféru x xx xxxxxxxxx veřejných institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvyklostmi zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxx zahrnuty i daňové xxxxxxx xxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxxx daněmi. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxx směrnici, xxxxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Záměrem xxxx směrnice však xxxx xxxxxxxxxxx definic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx členské státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx vyměňovat informace xxxxxxx a včasným xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx podněcováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx lepší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx se xxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V souladu x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Smlouva x xxxxxxxxx XX“) xxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx stejná opatření, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly zajistit, xxx určité xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx možné xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku, x x xxxxxxxx toho xxxxx x xxxxx škodě kromě xx, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do oběhu, xxxx dojde x xxxxxxxx xxxx nezákonného xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Xxx xxxxx být trestněprávní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx možné, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxx současnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důkazy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx legislativních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stíhání xxxxx xxxxx xx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx s obecnou xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx neúměrná xxxxxxxxx příjmu obviněného x xx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxx majetku došlo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ponechat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxx oblasti. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost například xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx představuje i praní xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxx nedbalosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx chápány xxxx xxxxxx v těch xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx povinností nejsou xxxxxxx individualizace x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkon xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx další xxxxxx xx opatření, jako xxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxx či xxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx zadávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní činnosti xxxx dočasný zákaz xxxxxxx xx o volenou xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxx xxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx o tom, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx případu uloží xxxxx sankce či xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pachatele trestných xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxxxx, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx uvážení xxxxxx xxxx xxxxx, zda x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daného případu xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, která xx xxxxxx povinnou a jedná x xxxxx xxx profesní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Zajišťování a konfiskace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx z trestné xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx všech xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/XX přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zemřel. Xxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx analyzuje xxxxxxxxxxxxxx a případné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího z trestné xxxxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k rozdílům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států. |
|
(17) |
Xxxxxxxx k mobilitě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a vzhledem xx xxxxxxxxx přeshraničnímu xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů tak, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx umožnilo takové xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich soudů xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx nikoli. |
|
(18) |
Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Rady 2002/187/XXX (8) mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxx souběžná xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx navzájem přímé xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx možnost využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx, cílená xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxx xxxxxx uznané xxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx stanovených x xxxxxxx XX, XXX, X x VI xxxx Xxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx mimo jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zásada xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx přesnosti, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx sám xxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxx a zásadami a s přihlédnutím x Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a politických xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Jelikož xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx této směrnice, xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, připojeného xx Xxxxxxx o EU a Smlouvě x xxxxxxxxx EU, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx království x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrnice xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 22 o postavení Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx neúčastní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx závazná ani xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx i nadále xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„trestnou xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti na xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx xxxx, za xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložit trest xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx zbavením xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx právní xxxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxx dolní xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx šest xxxxxx. V každém xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kategorií:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx majetek xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahy, jakož x xxxxxx listiny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx; |
|
3. |
„právnickou xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxx a veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx praní xxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku nebo xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s vědomím, že xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo si xxx xxx xxxxx xxxx, xx daný xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby:
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází, xxxxxx nezbytným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
b) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxx možné, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okolnosti související x xxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxx totožnosti pachatele; |
|
x) |
trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 zahrnovaly xxxxxxx pocházející x xxxxxxx, x xxxxx došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx v příslušném xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxxx článku xxxxx členské státy xxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx za trestný xxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx tento xxx spáchán, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 2 bodu 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Unie.
5. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx jednání xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxx trestná, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx pochází, xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx a pokus
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedenému x xx. 3 xxxx. 1 a 5, xxxxxx xxx xxxx spáchání x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx za xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 x xx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 xxxx možné xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx nejméně xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xx xx fyzické xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo se xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxx spáchán x xxxxx xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; xxxx |
|
x) |
pachatel xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx profesní xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx k trestným xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxx značné xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx z jednoho x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1x 5 a za jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a působící x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vedoucím postavení xx základě:
|
x) |
oprávnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxx této právnické xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 odst. 1 x 5 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxx, návodci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 bylo možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
dočasný či xxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxx financování, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx dohledu; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxx nebo případně xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx nebo byly xxxxxx k použití pro xxxxxxxx takových trestných xxxx xxxx k přispění x xxxxxx spáchání.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxx v článku 3 a jednání xxxxxxx v článku 4, je-li:
|
x) |
trestný xxx spáchán zcela xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx; |
|
x) |
pachatel xxxx xxxxxxx příslušníkem. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, rozhodne-li xx rozšířit příslušnost xxxxx soudů xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxx 3 xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx, pokud:
|
x) |
má xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx bydliště; |
|
b) |
xx xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. |
3. Spadá-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 3 nebo jednání xxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx a může-li xxxxxxxxx z dotčených členských xxxxx xxxx účinné xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z nich xxxx xxxxxxxxx trestně xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx.
Zohledňují se xxxx faktory:
|
x) |
území členského xxxxx, xx xxxx xxx spáchán xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx obětí; x |
|
x) |
xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xx-xx xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 rámcového rozhodnutí 2009/948/XXX, předá se xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx, útvary xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx uvedených v čl. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Ustanovení xx. 1 písm. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xx xxxxxx k členským xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx povinnosti těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Neprodleně x xxxx uvědomí Xxxxxx.
Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx do 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a rovněž xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Komise xx xxxxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským státům x xxxxxxx se Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.
Xx Xxxxxxxx parlament
xxxxxxxx
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. EDTSTADLER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie (Xx. xxxx. X&xxxx;198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v Evropské xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX ze xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady 2002/187/XXX xx xxx 28. února 2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, s. 1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15. března 2017 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX xx xxx 5. dubna 2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s lidmi, xxxx xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/629/SVV (Úř. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/946/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nepovolenému vstupu, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13. prosince 2011 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx znaků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx ze xxx 26. května 1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx o boji proti xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. C 195, 25.6.1997, s. 1).
(15) Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 o boji proti xxxxxxx v soukromém xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;192, 31.7.2004, s. 54).
(16) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, s. 1).
(17) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/EU ze xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx proti padělání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx xxxx směrnice 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX ze xxx 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o zneužívání xxxx) (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12. srpna 2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového rozhodnutí Xxxx 2005/222/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).