XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ XXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx xx. 83 odst. 1 xxxx smlouvy,
s ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx komise,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,
x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx i v zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx účinnější x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx koordinace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opatření přijatá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Unie xx měla x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx mezinárodních organizací x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xx měly xxx xxx, kde xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxx 2012 přijal XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx signatář Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o praní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxxxx xx svém právním xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx účinně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spolupráci xxxxxxxxxxx orgánů v různých xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx trestné činy, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx toho xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy možnost xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx bude daný xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx již x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxx právní akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx nicméně měly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovený v těchto xxxxxxxx aktech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx sankce xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tyto trestné xxxx kvalifikovaly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxx řádně xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx k dopadu trestných xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci, na xxxxxxxx sféru a na xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx vnitrostátních rámců. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX xx xx definice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a nepřímými daněmi. Xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxxx z členských xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx niž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx směrnici, představovat xxxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx daňových trestných xxxx ve vnitrostátním xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx harmonizace definic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním právu. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxx peněz by xx členské státy xxxx navzájem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, že si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a včasným xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx právním xxxxxx Xxxx. Rozdíly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxx lepší mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde o majetek xxxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Unie, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Tím xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxxxx a směrnici (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V souladu s čl. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx k zamezení podvodů xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Unie xxxxxxxx stejná xxxxxxxx, xxxx přijímají k zamezení xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx státy xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx jich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx, xxxxx zahrnuje také xxxxxx, přeměnu, xxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx k zatajení xxxx xxxxxxxxxxx původu, xx měla xxx xxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Aby xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxx být xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx přesně xxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx okolnosti a důkazy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit pomocí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stíhání xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx bránit xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx tato směrnice xxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx nepřímo, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). V každém xxxxxxx xx xx xxx posuzování xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx dotčená xxxxx xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu obviněného x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx období. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dle xxxxx uvážení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxx možnost například xxxxxxxx, že trestný xxx xxxxxxxxxxx i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedbalosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxx takové x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx jednání kriminalizují. |
|
(14) |
Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v celé Unii, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx bude xxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx individualizace a uplatňování xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx v každém jednotlivém xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxx či trvalý xxxxx xxxxxxxx k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx se x xxxxxxx xx veřejnou funkci. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diskreční xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx rozhodování x xxx, xxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx trestů xxx xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxx vzít x xxxxx přitěžující okolnosti xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx uvážení xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti trest xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a jedná x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx ně uloženy xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, která xx xxx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/EU xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx z trestné činnosti. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxx 2014/42/EU přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zahájit, xx dokončit trestní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx pachatel xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx v prohlášení xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx 2014/42/XX, Komise předloží xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a případné přínosy xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx analýza xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, by měly xxxxxxx členské státy xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxxx xxxxx soudů tak, xxx xx příslušným xxxxxxx umožnilo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, xx xxx xx xxxx technologie xxxxxxx xx jejich xxxxx, či xxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dvou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, zahájit xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s pomocí Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx jiné závažné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx cílené x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou touto xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“), xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxx zásady xxxxxx xxxxxxx v Listině xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxx jiné xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxx přesnosti, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx neviny, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a obviněných xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a politických xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxxxx praní peněz xx všech členských xxxxxxx účinnými, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxx, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx rozsahu či xxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x XX. V souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx k dosažení tohoto xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Protokolu č. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx s ohledem na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, připojeného ke Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx dotčen xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx ně xxxx xxxxxxx ani použitelná. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xx Xxxxxx neúčastní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a tato xxxxxxxx pro xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX xx pro Xxxxxx i nadále závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx působnosti
1. Tato xxxxxxxx stanoví minimální xxxxxxxx pro vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx praní peněz, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx účely této xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoli druh xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx jakéhokoli trestného xxxx, xx nějž xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, jejichž právní xxxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxx xxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx přesahující xxxx xxxxxx. V každém xxxxxxx xx xx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spadající xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx majetek xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitý nebo xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx podíl xx xxx; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx osobou“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání:
|
x) |
přeměna xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxx nebo xx účelem pomoci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 byla trestná, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx si xxx xxx vědom xxxx, xx daný xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
a) |
dřívější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
x) |
odsouzení xx xxxxxxx činy xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx je prokázáno, xx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pachatele; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání, x xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx za trestnou xxxxxxx, kdyby x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx článku xxxxx členské xxxxx xxxx požadovat, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx členského státu xxxx xxxxx xxxx, xxx byl tento xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 bodu 1 xxxx. a) až x) a písm. x), xxx xxxx vymezeny x xxxxxxxxxxx právu Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx jednání xxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx a pokus
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx jeho spáchání x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a za xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxx xxxxx uložit xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xx xxxxxxx činy uvedené x xx. 3 odst. 1 a 5 xxxx možné uložit xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx nejméně xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx na xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4, v nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx okolnosti
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xx xx vztahu x xxxxxxxx činům uvedeným x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx považovaly xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx xxx xxx spáchán x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; xxxx |
|
b) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxx 2 směrnice (XX) 2015/849 a spáchal xxxxxxx čin xxx xxxxxx xxx profesní xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx značné xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 písm. x) xx e) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx činit xxxxxxxxxxx xx trestné činy xxxxxxx x xx. 3 odst. 1a 5 x xx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby a působící x xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx zastupovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
b) |
pravomoci xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 odst. 1 x 5 nebo jednání xxxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických osob xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx ukládané xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx odpovědnou xxxxx xxxxxx 7 xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcemi, xxxxx xxxxxxxx pokuty trestní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
zbavení oprávnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx trvalý xxxxx provozování obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx dohledu; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx spáchání xxxxxxxxx činu. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx k použití pro xxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx příslušnost
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v článku 3 a jednání xxxxxxx v článku 4, xx-xx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx území; |
|
x) |
xxxxxxxx jeho xxxxxxx příslušníkem. |
2. Xxxxxxx stát xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozšířit příslušnost xxxxx soudů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx byly spáchány, xxxx x xxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, pokud:
|
a) |
xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx obvyklé bydliště; |
|
x) |
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx území. |
3. Xxxxx-xx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a může-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě.
Xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx:
|
x) |
území xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx spáchán trestný xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, na xxxx xxx pachatel xxxxxxx. |
Xx-xx xx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 rámcového rozhodnutí 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx nástroje
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx, útvary xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 a jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx organizované trestné xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. b) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx ve xxxxxx x xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.
Xx xxxxxx k členským xxxxxx vázaným xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx zpráv
Xxxxxx do 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx, xx jaké xxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Komise xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh na xxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 23. xxxxx 2018.
Xx Xxxxxxxx parlament
xxxxxxxx
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. července 2017 x&xxxx;xxxx vedeném trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. L 198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o zajišťování x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti v Evropské xxxx (Úř. věst. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx dne 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/SVV xx xxx 28. února 2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spolupráci (Xxxxxxxx) za účelem xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. věst. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV (Úř. xxxx. L 88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/EU ze xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s lidmi, xxxx xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/946/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX xx xxx 13. prosince 2011 x&xxxx;xxxx xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/68/XXX (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2004/757/XXX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx xx xxx 26. května 1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 odst. 2 xxxx. c) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii vypracovává Xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx úředníků Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2003/568/XXX ze xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;192, 31.7.2004, s. 54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o potírání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/383/XXX (Úř. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 o trestněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. října 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o trestních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (směrnice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/40/EU xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).