Plné znění - 32018L1673

(1)

Praní xxxxx x x xxx spojené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx integritu, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i v zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (2) je xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz Xxxx xx xxxxx xxxx xxx slučitelná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a přinejmenším xxxxxx xxxxxx.

(3)

Opatření Unie xx měla x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx mezinárodních organizací x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xx měly xxx xxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy xxx xxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (dále xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF“). Xxxx signatář Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by Xxxx měla xxxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kriminalizace xxxxx peněz. Toto xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx dosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x Xxxx, a vede x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx xxxxx xxxxx, xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná. Xxxxxxx státy xx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx trestné činy, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx predikativní xxxxxxx xxxx xxx praní xxxxx. Kromě toho xx členské xxxxx xxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx. V takovém případě xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx trestné činy xxxxx životnímu prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx aktech Unie xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx nicméně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx aktech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx trestní xxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx trestné xxxx.

(6)

Využívání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci, na xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx veřejných institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měly xxx zahrnuty x xxxxxx xxxxxxx xxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx niž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx lišit. Xxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx harmonizace definic xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx členské státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx a včasným xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestních řízení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a podporováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx lepší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této oblasti.

(10)

Tato xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx ve směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komplexního xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) mají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podvodů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx určité xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx. „samopraní“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxx, přeměnu, zatajení xxxx xxxxxxxx majetku, x x xxxxxxxx xxxx dojde x xxxxx škodě xxxxx xx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné činnosti xxxxxx do oběhu, xxxx dojde k zatajení xxxx xxxxxxxxxxx původu, xx měla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxx.

(12)

Aby xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, odsouzení xx xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx přesně určit, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pochází, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo současnému xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx mít xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Trestnímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx kriminalizovat xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx s obecnou xxxxxxxx „xxxxxx“ uvedenou xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/42/EU (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx neúměrná xxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx x xx k trestné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx období. Xxxxx x xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvážení přijímat xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že trestný xxx představuje i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedbalosti nebo xxxxx nedbalosti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxx xxxx takové v těch xxxxxxxxx státech, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(14)

Xxx xx xxxxxxxx praní xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx něj xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody s horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v každém jednotlivém xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž xxxx xxxxxx další xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxxx, xxxxxxx xx trvalý xxxxx přístupu k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx o volenou xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloží xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxx.

(15)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx soudce xxxx xxxx xxxx xxx vyměřování trestů xxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nemají povinnost xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx soudce xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxx sankce.

(16)

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx trestnou činnost xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx směrnice rovněž Xxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxx odpovídající xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxxxx zvážit, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx případech, xxx xxxx xxxxx zahájit, xx dokončit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v níž analyzuje xxxxxxxxxxxxxx a případné xxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebyly xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx analýza xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(17)

Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxxxx, by měly xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technologie x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, či nikoli.

(18)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se totožné xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s pomocí Xxxxxxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(19)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné k vyšetřování xxxx stíhání těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xx budou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Používání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx a dodržovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(21)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznané x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o EU“), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a svobody x xxx xxxxxx uznané xxxxxxx v Listině základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx stanovených x xxxxxxx II, XXX, X x VI xxxx Xxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zásada xxxxxxxxxx a přiměřenosti trestných xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx neviny, xxxxx x xxxxx podezřelých x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a politických xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(22)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx praní peněz xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy, xxx spíše jich, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx této směrnice, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx.

(23)

X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxx článek 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx království x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrnice xxx ně není xxxxxxx xxx použitelná.

(24)

V souladu x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 o postavení Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xx xxxx závazná xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxx Xxxxxx x xxxxxx závazné x xxxxxxxxxx,