Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) měla ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterého xxxx xxxxxx rizikové třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx v Pákistánu x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa; nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN 1267 (1999) a 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx země xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx proto mělo xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,