Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených v nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx xxxx přezkoumávat xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou informace xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxx riziko pro xxxxxxxxxxx finanční systém, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, vykazuje strategické xxxxxxxxxx. Xxxx ně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti v oblasti xxxxxxxxx služeb, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(7)

Xx xxxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xx měl xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF vypracovala xxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx posoudí xxxxxx xxxx země xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,