Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise by xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (dále xxx „XXXX“). Na základě xxxxxx informací by Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán jako xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx které xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx akční xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx v Pákistánu x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx záznamy o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxx; xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i z Unie, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx země xxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,