Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rizikových třetích xxxx uvedených v nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v souvislosti x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx v Pákistánu x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nedostatečná opatření x xxxxxxxxxxx nedovolené přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx záznamy o vyšetřování x xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí a rezolucí Xxxx bezpečnosti XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Vzhledem k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx i z Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx země xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx plán, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx země xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,