Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) xxxx ve xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx zřetelem na xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců standardů, xxxx xxxx informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými nedostatky x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF v souvislosti x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxx čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ně xxxxx dohled nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx; nedostatečná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxx; xxxxxxxxxxxx provádění cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN 1267 (1999) a 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Ve xxxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx země xxxx poskytla písemný xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx umožnil splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx znovu posoudí xxxxxx xxxx země xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazku.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,