Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx identifikovat xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rizikových třetích xxxx xxxxxxxxx v nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zřetelem na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na základě xxxxxx informací by Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx v Pákistánu v platnosti, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx boje proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedovolené přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(7)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx by měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,