Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové třetí xxxx, xxxxx mají xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na základě xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx další vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx v platnosti, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx dohled nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx integrace mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu přeshraničních xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Uvedená země xxxx poskytla písemný xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx umožnil splnit xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx závazku.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,