Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, kterého xxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx strategických nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx při svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx mezinárodních požadavků x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx v platnosti, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ně xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx institucí, včetně xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx koordinace xxxx různými orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx i z Unie, jakož x xxxxxx otevřenosti trhu Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba v oblasti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, který xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,