XXXXXXXX XXXX (XX) 2016/2258
xx xxx 6. xxxxxxxx 2016,
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx o přístup xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz
XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx xx xxxxxx 113 x 115 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
xx postoupení xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx (1),
s ohledem xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (2),
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Směrnice Xxxx 2014/107/XX (3), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX (4) xxxxx xx 1. xxxxx 2016 xxx 27 xxxxxxxxx xxxxx x xx 1. xxxxx 2017 xxx Xxxxxxxx. Zavádí xxxxxxxx standard pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v rámci Unie, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxx informace o majitelích xxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxxxx členskému xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx rezident. |
|
(2) |
Xxxxxxxx 2011/16/XX xxxxxxx, xx je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tuto strukturu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastníky. Xxxxx důležitý xxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz xxxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (5) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx monitorování uplatňování xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2011/16/XX xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx xxx xxxxxx orgány xxxxxxx k informacím xxx xxx xxxxx praní xxxxx. Bez tohoto xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zda finanční xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxx 2011/16/XX xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx struktur. |
|
(4) |
Xxxxxxxx 2011/16/EU xxxxxxxx x xxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx spolupráce xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx lepší xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2011/16/XX x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podvodům. |
|
(5) |
Xx xxxxx xxxxx zajistit, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, postupům, xxxxxxxxxx a mechanismům xxx xxx xxxxx praní xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx monitorování řádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxx xxx zabezpečeno xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxx xxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxx zmíněnou xxxxxxxx. |
|
(6) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx Listinou základních xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx xxxxx xxx být xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxx, xxxxx a předvídatelné. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, totiž xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx monitorování xx xxxxxxxx slučitelných x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše xxx, z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a účinnosti, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. V souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx pro dosažení xxxxxx cíle. |
|
(8) |
Finanční xxxxxxxxx xxx začaly provádět xxxxxxx náležité xxxx xxxxx směrnice 2011/16/EU, xxxxx jde x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx 2017. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx účinné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx nebude opožděno, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 1. xxxxx 2018. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 2011/16/XX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněna, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
X xxxxxx 22 směrnice 2011/16/XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:
„1x. Xxx xxxxx xxxxxxxxx a vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx členské státy xxxxxxx orgánům xx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a informacím xxxxxxxx v článcích 13, 30, 31 x 40 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (*1).
Xxxxxx 2
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi.
Použijí tyto xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2018.
Xxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 3
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxx dne 6. xxxxxxxx 2016.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX
(1) Stanovisko ze dne 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 19. xxxxx 2016 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx xxx 9.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;359, 16.12.2014, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx dne 15.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxx a o zrušení xxxxxxxx 77/799/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).
(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).