Plné znění - 32005F0212

(1)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti x xxxx xxxxx xx účinné, musí xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x konfiskaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx však ztěžují xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx.

(2)

X xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxx v xxxxxxxx 1998 vyzvala Evropská xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x boji x xxxxxxxxxxx organizovanou trestnou xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx (2).

(3)

Xxxxx xxxx. 50 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx přijatého xx Xxxxx xx xx xxxx let xx vstupu Amsterodamské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx osob x xxxxx víře.

(4)

V odstavci 51 xxxxxx ze xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx vymýceno, xxxxxxx se xxxxxx, x xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx 55 Xxxxxxxx rada xxxxxx xxxxxx xx sbližování xxxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysledování, xxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx).

(5)

Xxxxx xxxxxxxxxx 19 xxxxxxx plánu z xxxx 2000 s xxxxxx „Předcházení organizované xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“, který Xxxx xxxxxxxxx dne 27. xxxxxx 2000 (3), xx xx mělo xxxxxxxx, xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx, xxxxx xx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zmírnit x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx daňovém právu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxxxx xxxxxx 12 o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 2000 xxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx původ xxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxxxx xx x souladu xx zásadami vnitrostátního xxxxx těchto xxxxx x x povahou xxxxxxxx řízení.

(7)

Všechny xxxxxxx xxxxx ratifikovaly Úmluvu Xxxx Xxxxxx xx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předložily xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 úmluvy x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX (4) xxxxxxxx ustanovení x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x xxxxxx x xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx za trestný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxx rok.

(9)

Stávající xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx celá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx konfiskovat xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx lze uložit xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxx.

(10)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx x důkaznímu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx osoby odsouzené xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx dánský xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxx proces, xxxxxxx xxxxxxxx se presumpce xxxxxx, xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxx sdružování, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

—

„xxxxxx“ všechny xxxxxxxxxx xxxxxx pocházející x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx veškerém xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

—

„xxxxxxxx“ jakýkoli xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo právo x xxxxxx xxxxxxx,

—

„nástroji“ xxxxxxxx majetek zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx určený x xxxxxxx libovolným způsobem xxx xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

—

„xxxxxxxxxx“ sankce xxxx xxxxxxxx nařízené soudem xxxxxxxxxxx po xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

—

„právnickou xxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx, který xx toto postavení xxxxx platného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxx x x xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akce 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx se stanoví, xx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (5), pokud xx xx xxxxxxx čin xxxxxxxx

b)

xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/SVV xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (11),

za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

a xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, že x xxx může xxxxxxx finanční prospěch.

x)

xx-xx vnitrostátní xxxx xx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx předmětný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx čin podle xxxxxxxx 1, kterou xxxxx xxxx xxxxxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

x)

xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxxxx odsouzené xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, xxxxxx tento xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x)

je-li zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx legálnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx soud xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx, xx předmětný xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.