Plné znění - 32006L0070

(1)

Xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxx, xxx instituce a xxxxx, na xxxxx xx směrnice vztahuje, xx základě xxxxxxxxx xxxxxx uplatnily zesílená xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x transakcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx zemi. X xxxxxxxxxxx x xxxxx analýzou xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx rizikem xxxxx peněz. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx považují xxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx veřejné funkce, xxxxxx nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxx zajistit xxxxxxxx užívání pojmu „xxxxxxxxx exponovaná xxxxx“ xxx určování skupin xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, politické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zeměmi.

(2)

Instituce a xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX, mohou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, přestože x xxxxx ohledu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx také xxxx xxxxxx, zda v xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vodítka x xxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx směrnice.

(3)

Veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx úrovni xx se xxxxxxx xxxxxx považovat xx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx působení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, měly xx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvážit, xxx xx osoby vykonávající xxxx veřejné xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4)

X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, uplatní se xxxx povinnost xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx důvod xx domnívat, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, na které xx uvedená xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, by xx xx xxxxxx xxxxxx považovat xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx minimálního xxxxxx.

(6)

Xxxxxxx přizpůsobení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nízce xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxx nástroj x xxxxxxxx k tomu, xx zjednodušené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxx xx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxxxx, očekává xx xx xxxx, xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxx podléhat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, úřad xxx agentura Společenství xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednodušenému xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta x rámci kategorie „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx v xxxxxxx XXX x rámci xxxxxxxxx „úvěrové x xxxxxxxx“ xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx však xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx být xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zjednodušených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx definici finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právním předpisům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x splňují xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxx ohledně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx. Takovými xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx poskytující xxxxxxxxx pojišťovací služby.

(9)

Mělo xx být xxxxx xxxxxx zjednodušené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx produkty x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. když xxxxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch třetích xxxxx x tato xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx např. xxxxxx investiční pojistné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxx leasingových xxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x leasingové xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx určitého prahu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx obvykle xxxxxx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako např. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx zjednodušené xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx kontrolou by xx xxxx rozumět xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx na finančních xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, vydávané xxxxx státem.

(10)

Před xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx členské státy xxxxxxxx, xxx klienti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xx xxxx x velkou pravděpodobností xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx povaze xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anonymně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x nízkým xxxxxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxx faktor a xx potenciálně xxxxxxxxx.

(11)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx činnostem, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx poskytují směnárenské xxxxxx. Xxxxxxxx 2005/60/ES xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Posouzení xxxx, zda se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prahů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx navíc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx pouze xxxxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxxxx xxx příležitostné xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zbožím.

(13)

U některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, existuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx peněz xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(14)

X xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 směrnice 2005/60/XX by xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stanovena možnost xxxxxx xxxxxxxxxx zpětvzetí.

(15)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xx především xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo donucovací xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xx překrývajících pravomocí xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx státem, xxxx např. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2580/2001 xx xxx 27. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x cílem bojovat xxxxx terorismu (2), x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 881/2002 xx xxx 27. xxxxxx 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx bin Xxxxxxx, xxxx Xx-Xxxxx x Talibanem x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 467/2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx určitého xxxxx a služeb xx Afghánistánu, xxxxxxxx xxxxx letů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxx Talibanu (3).

(17)

Opatření xxxxxxxxx touto směrnicí xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxx;

2.

technická xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 11 odst. 2 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;

3.

technická kritéria xx účelem xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

x)

hlavy xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx;

c)

xxxxxxx nejvyšších xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x výhradou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze odvolat;

d)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x'xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách;

x)

členové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu.

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx za osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

rodiče.

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxxxx právnických osob xxxx právních uspořádání xxxx xx jakýkoli xxxx blízký xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1;

x)

xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xx x xxxxxx xx známo, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

x)

xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx smluv o Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx klienta je xxxxxxx xxxxxxxx, transparentní x xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx účetnictví xxxx xxxxxxxxxxxxx;

d)

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx působnosti xxxxxx 2 směrnice 2005/60/XX, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 4 xxxxxxx xxxxxxxx;

b)

totožnost xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxx povinné licence xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání licence xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, nebo xxxx skutečný xxxxxxxx xxxx způsobilé a xxxxx osoby;

x)

xxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xx smyslu xx. 37 odst. 3 xxxxxxxx 2005/60/XX, pokud xxx x soulad x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx provádějícími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícími z xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správních xxxxxx.

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx xx písemné xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje směrnice 2005/60/XX, xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čl. 7 písm. c) xxxxxxxx 2005/60/XX;

d)

produkt je xxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxx;

x)

xxxxxx x produktu xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí;

x)

x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do finančních xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx transakce v xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx činnost xxxx hlavní xxxxxxxx;

d)

xxxxxxxx xxxxxxx je doplňková x xxxxx souvisí x hlavní činností;

x)

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. e) xxxxxxxx 2005/60/ES není xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxx směrnice;

f)

finanční xxxxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx všeobecně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.