Plné znění - 32014L0107

X.

X xxxxxxxx pododdílů X až X xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx členského státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx každého oznamovaného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

X.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pododdílu X bodu 1 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx existujícím účtem, xx XXX x xxxxx narození xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx XXX a xxxxx xxxxxxxx týkající xx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx následujícího po xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxxxxx DIČ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, nevydaly.

E.

Bez ohledu xx ustanovení pododdílu X bodu 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud:

A.

S xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě postupů xxxxxxxx péče x xxxxxxxx II xx XXX, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

X xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx prahový xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx nebo xxxxx xxxxxx kalendářního xxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančním institucím xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležité xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx nadále xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxx členský xxxx xxxx oznamujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolit, xxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxx péče xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx existující xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx účty s xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx umožňuje uplatnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx existující xxxx, nadále platí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx účtů x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

C.

Rozšířené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx následující xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx s nižší xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017.

X.

X jakýmkoli xxxxx existujícím xxxxx xxxxxxx osoby, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx následujících xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx oznamovanou xxxxxx.

X.

X nových xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx součástí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x potvrdit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx založením xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx shromážděné xxxxx postupů XXX/XXX.

X.

Xx-xx x čestném xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx je rezidentem xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, oznamující xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxx nakládat xxxx x oznamovaným xxxxx x čestné xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X) a xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx u xxxxxx účtu xxxxxxx xxxxx dojde ke xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xx povinna xxxxxx platné xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx uvedeno, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxx xx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx buď s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx existující xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx existující účet xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx odpovídá 250&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx oznamovaný xxxx, xxxxx úhrnný zůstatek xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedenou částku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx prověřovat. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektu, xxxxx má ke xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxx xxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx, xxxxx ke xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx, ale xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.

X.

Xxxx subjektů, které xx xxxxx oznamovat. X xxxxx existujících xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx oznamovanými xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx s oznamovanými xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx subjektů, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s jednou xxxx několika ovládajícími xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx osobami:

X.

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Určení, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx které xxxx oznamovanou osobou xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx subjektu (včetně xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx osobou) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xx kterákoli x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou oznamovanou, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených v písmenech x) xx c) x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je xx daných okolností xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx čestné xxxxxxxxxx xxxx listinné důkazy xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x kapitálovou hodnotou xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx&xxxx;xxx xxxxxxxx) x pojistné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx pojištěného, xxxx oznamovanou osobou x xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx&xxxx;xxxxx xxx oznamovaným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce aktuální xxxxxxx xxxx důvod xxxxxxxxxxxx, že oprávněná xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předpokládat, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvě s xxxxxxxxxxx hodnotou nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx indicie xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce se xxxx xxxxx postupů xxxxxxxxx v oddílu III xxxxxxxxx X.

X finančním xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x finančním xxxxx, xxxxx není oznamovaným xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účet, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo skupinové xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, splňuje tyto xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx ‚skupinová xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: x) poskytuje xxxxxxxx krytí xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx) xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx skupiny (nebo xxxxx určité podskupiny x rámci skupiny), xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx člena (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxx než xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx asociace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx či xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtu x xxxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx instituce členského xxxxx‘ se xxxxxx: x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státě, xxxxx jakékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxx, x ii) xxxxxxxx pobočka finanční xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx rozumí: x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jurisdikci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx tuto zúčastněnou xxxxxxxxxx, a ii) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidentem x&xxxx;xxxxxxxxxx jurisdikci, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚finanční instituce‘ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, depozitní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna.

4.

Termínem ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx část podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx na účet xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx přičitatelný držení xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx alespoň 20 % xxxxxxx xxxxxx daného subjektu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx xxx xxx končící 31. xxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxx xxxx účetního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) před xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx existence xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímá xxxxxx v rámci běžných bankovních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚investiční xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x tím, který x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxx příjem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kratší x xxxxxx období: i) xxxxxx tří xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx proveden výpočet; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx subjektu. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx subjekt splňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X bodě 8 xxxx.&xxxx;x) xx x).

Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

7.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx majetek‘ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx množstvím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svěřenském xxxxx, směnka, dluhopis, xxxxxx úpis xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx), xxxxx společníka, xxxxxxxx, xxxx (např. xxxxxxx swapy, měnové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx stropy, úrokové xxxxxx, komoditní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx důchodu. Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovny), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

1.

Xxxxxxxx ‚neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je:

2.

Termínem ‚xxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxx, xxxx, okres xxxx xxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxx kterákoli xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxxx xxxxxxx‘). Xxxx xxxxxxxxx xx skládá x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx územních xxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚mezinárodní organizace‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx.. Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx mezivládní organizaci (xxxxxx nadnárodní organizace), x) která xx xxxxxx především z vlád, xx) xxxxx xx x xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dohodu x iii) xxxxx xxxxxx neplyne xx xxxxxxxx soukromých xxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx ze xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx orgánem – xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx měna. Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastněno členským xxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx účastí‘ xx rozumí fond xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx pracovní neschopnosti x invalidity xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

6.

Termínem ‚xxxxxxxxx fond x xxxxx účastí‘ se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo plnění x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxxxxxxxx (nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatelů náhradou xx poskytované služby, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

7.

Termínem ‚xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bankou pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx plnění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či účastníkům, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci (xxxx xxxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxx současnými xxxx bývalými zaměstnanci, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banku.

8.

Termínem ‚xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující tyto xxxxxxxxx:

9.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx‘ xx rozumí investiční xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobami, které xxxx oznamovanými xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx jako vyňatý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majitele, a to xx xxxxxxxxxxx, xx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxx finanční institucí x xxxxxxxx depozitní xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x:

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxx‘ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, spořicí, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) účet xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vkladovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) certifikátem, xxxxxxxxxxx certifikátem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Depozitní účet xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxx pojišťovnou xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle nichž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z této xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x smluv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xx držen xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (partnership), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí kapitálová xxxxx xxxx xxxxx xx výnosech x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx osobní xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx majetkovou xxxxxx xxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obmyšleného xxxxx xxxx části prostředků xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx svěřenským xxxxxx. Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xx obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxx nepřímo (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svěřenského xxxxx xxxxx xxxxxxx uvážení.

5.

Termínem ‚xxxxxxxx smlouva‘ se xxxxxx xxxxxxx (jiná xxx smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx), kterou xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx částku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx specifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx škodu xx xxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku xx xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx určeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx členského xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx vyplácet xxxxxxx xxxxxx po dobu xxxxxxxx xxx.

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx pojistná xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pojišťovnami), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx x těchto částek: x) xxxxxx, xx xxxxxx xx nárok xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx), x xx) xxxxxx, xxxxxx xx pojistník xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxxx splatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

9.

Termínem ‚xxxxx xxxxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx:

10.

Xxxxxxxx ‚nový xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2016 nebo xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 9 xxxx. x).

11.

Xxxxxxxx ‚xxxxx existující xxxx xxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

12.

Xxxxxxxx ‚nový xxxx xxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednou xxxx xxxx fyzickými osobami.

13.

Termínem ‚xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

14.

Xxxxxxxx ‚účet x xxxxx hodnotou‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s úhrnným zůstatkem xxxx hodnotou, která x 31. prosinci 2015 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxx xxxxxxxx 1 000 000 USD.

15.

Termínem ‚xxxx x vyšší xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s úhrnným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;31. prosinci 2015 xxxx x&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

16.

Xxxxxxxx ‚xxxx xxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx x následujících účtů:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx byl xxxx takový xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx II xx XXX.

2.

Xxxxxxxx ‚oznamovaná osoba‘ xx xxxxxx xxxxx x členského státu, xxxxx xxxx: x) xxxxxxxx společností, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zavedených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ii) obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx x); xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) mezinárodní xxxxxxxxxx; x) centrální xxxxxx; nebo xx) xxxxxxxx institucí.

3.

Termínem ‚osoba x členského xxxxx‘ xx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxx xxxx rezidentem kteréhokoli xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xx zesnulém, xxxx xxx rezidentem xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx uspořádání, který xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxx skutečné vedení xxxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ se ve xxxxxx xx každému xxxxxxxxx xxxxx rozumí:

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx rozumí xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. V případě svěřenského xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obmyšlených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx, x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xx xxxxx termínem rozumí xxxxx v rovnocenném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ musí xxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí.

7.

Termínem ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx: i) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; nebo xx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x), xxxxx není finanční xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, zaznamenává xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx drží xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx, osoba s podpisovým xxxxxx, xxxxxxxxxx poradce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu a xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx daná xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx nakládat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx by xxxx nakládat s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na výplatu xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.

‚Xxxxxxx AML/KYC‘ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx péče x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxx požadavků na xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx‘ se rozumí xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4.

Xxxxxxx xx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhým; ii) xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx) oba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx pododdílu X xxxx 6 xxxx. x), xxxx společné xxxxxx a toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx ‚ovládání‘ xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % hlasů x xxxxxx na xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚XXX‘ se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx ekvivalent xxxxxx daňového identifikačního xxxxx).

6.

Xxxxxx ‚listinné xxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použít xxxx listinný xxxxx xxxxxxxxx klasifikaci xx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxx obvyklou podnikatelskou xxxxx xxx účely xxxxxxx AML/KYC xx xxxx xxxxxxxxxxx účely (xxxx xxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existujícího xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚standardizovaný xxxxxxxxx xxxxxx kódů‘ xx xxxxxx xxxxxx kódů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx pro jiné xxxxx xxx xxxxxx.

1)

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx finanční instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče;

2)

pravidel xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a evidovaly xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jsou výše xxxxxxx postupy prováděny, x&xxxx;xxxxxx náležitých opatření x získání těchto xxxxxxx;

3)

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x náležité xxxx; xxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

4)

xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx, xx xxxxxxxx x účty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx účty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; x

5)

xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

xx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxx členského xxxxx;

x)

xx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou aktiva xx xxxx svěřena xx úschovy (x&xxxx;xx&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxx účtu v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx makléřském xxxx);

x)

xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx vedena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx.