Plné znění - 32014L0107

X.

X výhradou xxxxxxxxx X až E xx každá oznamující xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx:

B.

V oznamovaných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

C.

Bez xxxxxx xx ustanovení pododdílu X xxxx 1 xxxxx xx xxxxxx xx každému oznamovanému xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx DIČ x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx XXX nebo xxxxx xxxxxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx finanční instituce xxxx informace shromažďovala. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxx DIČ a xxxxx narození týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, v xxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xxxx 1 xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx ustanovení pododdílu X xxxx 1 xxxxxxxxx místo narození xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

X.

X xxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx počínaje xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx péče x xxxxxxxx II xx XXX, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx každoročně xxxxxxxx x kalendářním xxxx následujícím po xxxx, k xxxxx xx vztahují.

B.

Zůstatek na xxxx xxxx hodnota xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx.

X.

X xxxxxxx, xx xx xxxxx stanovit prahový xxxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx k poslednímu xxx kalendářního roku, xxxxxxxxx zůstatek nebo xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto kalendářního xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx stát může xxxxxxxxxxx finančním institucím xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxx, stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, nicméně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxx xx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxx členský xxxx xxxx oznamujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx xxxx také xx dříve existující xxxx x postupy xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnotou xx xxxx x xxxxx hodnotou. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx existující xxxx.

X.

Xxxx. Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx.

X.

Xxxx x nižší xxxxxxxx. X xxxxxxx účtů x xxxxx hodnotou xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx s vysokou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx následující xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxx existujících xxxx fyzických osob x xxxxxxx hodnotou xxxx xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016. Prověření dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017.

X.

X jakýmkoli xxxxx existujícím xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

X nových xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxx založení xxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx, které může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x které oznamující xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx v souvislosti xx založením xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx AML/KYC.

B.

Je-li x čestném xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x účtem xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx I pododdílu X) x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx nebo nespolehlivé, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xx povinna xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx uvedeno, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

X.

Xxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx si oznamující xxxxxxxx instituce nezvolí xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx s úhrnným xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 nepřevyšují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx odpovídá 250&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxx xx xxxx nebo hodnotu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx členského státu, xxx xxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxx existující xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu tuto xxxxxx přesáhne x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli následujícího xxxxxxxxxxxx roku, musí xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.

X.

Xxxx xxxxxxxx, které xx nutné xxxxxxxxx. X dříve existujících xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx, xx xxx x xxxx drženými xxxxxx xxxx několika xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx s oznamovanými xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx subjektů, xxxxx xx nutné xxxxxxxxx. U xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prověřování k xxxxxx, xxx xx xxxx držen jednou xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pasivními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s jednou xxxx xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

E.

Doba xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx existující xxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx oznamovanou osobou.

2.

Xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx oznamovanou osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx subjektu (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x účtem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx určování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) xx c) x&xxxx;xxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx známo xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nesprávné nebo xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx skupinovou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (jiná než xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx smrti xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančním xxxxx xxxx s účtem jiným xxx xxxxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvod xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční institucí x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx indicie xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxxx B. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx X.

X xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x finančním xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupinové xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx ‚skupinová xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx hodnotou‘ xx xxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x ii) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx určité xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (nebo xxxxxxxxxx členů) xxxxxxx xxxx než xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx asociace, odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxx slučování zůstatků xx xxxx x xxxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx jakákoli finanční xxxxxxxxx členského státu, xxxxx není neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx. Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx: x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx tento členský xxxx, x xx) xxxxxxxx pobočka finanční xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx v členském státě, xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx xxxxxx: x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zúčastněnou xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx) jakákoli xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx pobočka xxxxxxx x&xxxx;xxxx zúčastněné xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx schovatelská xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna.

4.

Termínem ‚schovatelská xxxxxxxxx‘ se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx. Subjekt drží xxxxxxxx majetek xx xxxx jiného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tehdy, jestliže xxxxx příjem tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň 20 % hrubého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kratší x&xxxx;xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx xxx let xxxxxxx 31. prosincem (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚depozitní xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚investiční xxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx xx nakládá xxxx x tím, xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx primárně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x investic, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx subjektu xx kratší x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx xxx let xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx výpočet; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Termín ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxx 8 xxxx.&xxxx;x) xx x).

Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

7.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, dluhopis, xxxxxx úpis xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx), podíl společníka, xxxxxxxx, swap (xxxx. xxxxxxx swapy, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, úrokové xxxxxx, komoditní xxxxx, xxxxxxx swapy, swapy xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx, forwardů či xxxx) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx smlouvě xxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (xxxx holdingovou xxxxxxxxxxx pojišťovny), jež xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu nebo xx povinna xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx.

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx:

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxxxxx‘ se rozumí xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx územní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx či zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx xxxx kterákoli xxxxx xx více xxxx xxxxxxxxx možností (xxxx xxx ‚xxxxxx xxxxxxx‘). Xxxx xxxxxxxxx xx skládá z nedílných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dílčích xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení.. Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx organizace), x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx) xxxxx xx x členským státem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x svém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x iii) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soukromých osob.

4.

Termínem ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ze zákona xxxx z rozhodnutí vlády xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx než samotnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – vydávajícím xxxxxxxx xxxxxx xxx oběh xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx‘ xx rozumí xxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx pracovní neschopnosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxxx služby, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, že:

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx fond xxxxxxx vládním subjektem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxxxxx určili), nebo xxxxx nejsou současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizaci nebo xxxxxxxxx xxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

9.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ xx rozumí investiční xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx jako nástroj xxxxxxxxxxxx investování, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x držení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznamovanými xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinančního subjektu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx oznamovanými xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxx vyňatý xxxxxxx kolektivního investování x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že tento xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx depozitní xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x:

Xxxxxx ‚finanční xxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxx ‚xxxxxxxxx účet‘ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, spořicí, xxxxxxxxx xxxx nebo penzijní (xxxxxx) xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vkladovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, vedený xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo podobného xxxxxxxxx. Depozitní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vyplácí nebo xxxxxxxxx xxxxx z této xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxx‘ xx rozumí xxxx (xxxx pojistných smluv x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx), na xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚majetková xxxxx‘ xx v případě xxxxxx společnosti (xxxxxxxxxxx), xxxxx je finanční xxxxxxxxx, rozumí xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účast xxxxxx jakoukoli xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx oznamovaná xxxxx právo přímo xxxx nepřímo (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pobírat xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx uvážení.

5.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx smlouva (xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu), xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx částku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx specifikované xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxx, xxxxx, úraz, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx‘ se xxxxxx smlouva, xxxxxx xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx částku xx určité xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládané xxxxx xxxxxx jedné nebo xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou hodnotou‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx (jiná než xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx x těchto xxxxxx: x) xxxxxx, na xxxxxx xx nárok xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxx nebo půjčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx), x ii) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx výše uvedené xxxxxx ‚kapitálová xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy:

9.

Termínem ‚xxxxx existující účet‘ xx xxxxxx:

10.

Xxxxxxxx ‚xxxx xxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedený xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dne 1. xxxxx 2016 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx považován xx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 9 xxxx. x).

11.

Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx držený xxxxxx xxxx xxxx fyzickými xxxxxxx.

12.

Xxxxxxxx ‚nový účet xxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx nový xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx fyzickými osobami.

13.

Termínem ‚xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx subjekty.

14.

Termínem ‚xxxx x xxxxx hodnotou‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x 31. prosinci 2015 nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 1 000 000 USD.

15.

Termínem ‚xxxx s xxxxx xxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxx osoby x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;31. prosinci 2015 xxxx k 31. prosinci jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx každého členského xxxxx, jež odpovídá 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

16.

Xxxxxxxx ‚xxxx xxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxx držený xxxxxx xxxx více xxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx kterýkoli x následujících xxxx:

1.

Termínem ‚xxxxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského státu x držený xxxxxx xxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx osobami, xx xxxxxxxxxxx, xx byl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XX až XXX.

2.

Xxxxxxxx ‚oznamovaná xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu, xxxxx není: i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou pravidelně xxxxxxxxxxx xx jednom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx; xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x); iii) vládním xxxxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx; nebo xx) xxxxxxxx institucí.

3.

Termínem ‚osoba x xxxxxxxxx xxxxx‘ xx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jenž xxx rezidentem kteréhokoli xxxxxx členského státu. Xxx xxxx xxxxx xx xx subjektem, xxxx je osobní xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚zúčastněná xxxxxxxxxx‘ xx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumí:

5.

Termínem ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svěřenského majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou fondu (xxxxx xxxxxxxx), obmyšlený xxxx skupina xxxxxxxxxxx x jakákoli jiná xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, se xxxxx termínem xxxxxx xxxxx v rovnocenném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx: i) xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xx) xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxxx X xxxx 6 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

1.

Termínem ‚xxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx účet, zaznamenává xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx drží xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxx prospěch jakožto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx, xxxxx s podpisovým xxxxxx, investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xx majitele xxxx xx považována xxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx účtu jakákoli xxxxx, která je xxxxxxxxx nakládat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo změnit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx oprávněnou xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx označená xxxx majitel ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na výplatu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx důchodu xx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy.

2.

‚Postupy XXX/XXX‘ xx xxxxxx postupy xxxxxxxx péče a kontroly xxxxxxxxx, xxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxx, xxxxx se xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

3.

Termínem ‚xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx uspořádání, například xxxxxxxx společnost, xxxxxx xxxxxxxxxx, svěřenský xxxx xxxx nadace.

4.

Subjekt xx ‚xxxxxxxxxx subjektem‘ x xxxxx xxxxxxxxx, jestliže: x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx druhým; xx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně; nebo xxx) oba subjekty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x), xxxx společné xxxxxx a toto xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx investičních xxxxxxxxxx. Xxxxxx ‚ovládání‘ xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % hlasů x xxxxxx xx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚DIČ‘ se xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx (xxxx funkční ekvivalent xxxxxx daňového identifikačního xxxxx).

6.

Xxxxxx ‚listinné důkazy‘ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dokumentů:

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz xxxxxxxxx klasifikaci xx xxxxx záznamech ohledně xxxxxxxx účtu, xxxxx xxxx stanovena xx xxxxxxx standardizovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx AML/KYC xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xx není xxxxx nebo xxxx xxxxx předpokládat, že xx xxxxxx klasifikace xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚standardizovaný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx‘ se xxxxxx systém xxxx xxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxx účely xxx daňové.

1)

xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zprostředkovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

2)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx vedly xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx náležitých opatření x získání xxxxxx xxxxxxx;

3)

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče; xxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxx prověření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtech;

4)

správních xxxxxxx k zajištění xxxx, xx subjekty x xxxx definované xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x nadále xxxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx; x

5)

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx;

x)

xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x členském xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxx finančnímu xxxxxxx x členském xxxxx.

x)

xxxxxxxxxxxx účet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx úschovy (a to i finanční xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx účtu v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx);

x)

xxxxxxxxx účet je xxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxx má povinnost xxxxxxxx platby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.