Plné znění - 32014L0107

X.

X xxxxxxxx pododdílů X xx E xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce:

B.

V oznamovaných xxxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

C.

Bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxx ve vztahu xx každému xxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx účtem, xx XXX x xxxxx narození xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx XXX nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxx xxxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx DIČ x xxxxx narození xxxxxxxx xx xxxxx existujících xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx oznamované xxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx členský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, nevydaly.

E.

Bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud:

X.

X xxxxx se xxxxxxx xxxx s oznamovaným xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikován xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx II xx XXX, x není-li xxxxxxx jinak, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx.

X.

X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx prahový xxxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx stanoví x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

D.

Každý xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležité xxxx, stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx povinností nadále xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx účty xxxx xx dříve xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx s vysokou hodnotou xx xxxx x xxxxx hodnotou. V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx účty xx dříve existující xxxx, nadále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx.

X.

Xxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx účtů x xxxxx hodnotou xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx. X případě xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x vysokou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nižší xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

X.

X xxxxxxxxx xxxxx existujícím účtem xxxxxxx osoby, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxx při založení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x založení xxxx x xxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx umožní xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamující finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupů AML/KYC.

B.

Je-li x čestném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, oznamující xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx XXX majitele xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx X pododdílu X) x xxxx xxxxx narození.

C.

Jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx okolností, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, kde xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx.

X.

Xxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx prověřovat, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx existující xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxx zjištěnou xxxxxxx takových xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měně xxxxxxx členského xxxxx, xxx odpovídá 250 000 USD, xxxx nutné prověřovat, xxxxxxxxx ani oznamovat xxxx oznamovaný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx prověřovat. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 zůstatek na xxxx xxxx xxxxxxx xxxx přesahující částku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zůstatek nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přesáhne x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku, musí xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxxxxxx X.

X.

Xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx xxxxxxxxx X platí, xx xxx s xxxx drženými jedním xxxx několika subjekty, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, která xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxx prověřování ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů subjektů xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx prověřování x xxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty s jednou xxxx xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami:

E.

Doba xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxx

1.

Xxxxxx, zda je xxxxxxx oznamovanou xxxxxx.

2.

Určení, xxx xx subjekt xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx oznamovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X majitele xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx kterákoli x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou oznamovanou, x účtem musí xxx xxxxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxxx x) xx c) x&xxxx;xxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxx. Oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx čestné xxxxxxxxxx xxxx listinné xxxxxx, xxxxxxxx xx xx známo nebo xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu x xxx skupinovou xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba (xxxx&xxxx;xxx xxxxxxxx) k pojistné xxxxxxx s kapitálovou hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pojistné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx&xxxx;xxxxx xxx oznamovaným účtem, xxxxx xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx oznamovanou xxxxxx, xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxxxxx B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx předpokládat, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznamující xxxxxxxx instituce se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx III xxxxxxxxx B.

S xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat xxxx x finančním xxxxx, xxxxx není oznamovaným xxxxx, až do xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

Termínem ‚xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx hodnotou‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx, xxxxx: i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx asociace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupiny, x xx) ukládá xxxxxxxx xx každého xxxxx xxxxxxx (nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx (nebo xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxx než xxx, xxxxxxx x kuřácké xxxxxx.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu, xxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx či skupiny.

C.

Pravidla xxx xxxxxxxxx zůstatků xx xxxx a xxxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Termínem ‚xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx‘ se xxxxxx: x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xxxxx jakékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxx se nachází xxxx tento xxxxxxx xxxx, a xx) xxxxxxxx pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ se rozumí: x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v zúčastněné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se nachází xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx) jakákoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jurisdikci, xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx zúčastněné xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxx na účet xxxxxx. Subjekt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx jiného jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx činí alespoň 20 % hrubého xxxxxx daného xxxxxxxx xx xxxxxx z těchto xxxxxx: x) xxxxxx xxx let končící 31. xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx existence xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx v rámci běžných bankovních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx subjekt‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx xx nakládá xxxx x tím, xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx xxxx několik xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx jehož xxxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxx hrubý xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kratší z xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx rokem, x&xxxx;xxxx xx proveden xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx subjektu. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxxxxxx subjekt splňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 8 xxxx.&xxxx;x) xx g).

Tento xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s obdobným xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

7.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxxxxx akciový podíl xx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobní společnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, swap (xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, bazické swapy, xxxxxxx stropy, úrokové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx akciovém xxxxxx nebo podobné xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx podíl (včetně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx) v cenných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Termín ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx na xxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx smlouvu x xxxxxxxxx důchodu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je:

2.

Xxxxxxxx ‚vládní xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx jurisdikce (xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxx, xxxx, okres xxxx xxxx) xxxx jakákoli xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxx xxxxxxxxx možností (xxxx jen ‚vládní xxxxxxx‘). Tato xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx územních xxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxx organizace‘ xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxxxxx organizace nebo xx xxxxx vlastněná xxxxxxxx či xxxxxxxx.. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x) která xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx) xxxxx xx x xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxx dohodu x svém xxxxx xxxx obdobnou xxxxxx x xxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob.

4.

Termínem ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx – xxxxxxxxxxx nástroje xxxxxx xxx xxxx xxxx měna. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx fond xx širokou xxxxxx‘ xx rozumí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxxx služby, x xx xx předpokladu, xx fond:

6.

Termínem ‚xxxxxxxxx fond x xxxxx xxxxxx‘ se xxxxxx fond xxxxxxx xxx poskytování důchodových xxxxx, xxxxx v případě xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx smrti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx poskytované xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx:

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bankou pro xxxxxxxxxxx důchodových dávek, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a invalidity xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx současnými nebo xxxxxxxx zaměstnanci (xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxx xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účastníkům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx karet‘ xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx splňující xxxx xxxxxxxxx:

9.

Termínem ‚xxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejich prostřednictvím.

Investiční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyňatý xxxxxxx kolektivního investování x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xx rozumí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahrnuje xxxxxxxxx xxxx, schovatelský xxxx x:

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx účet, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxx ‚xxxxxxxxx účet‘ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx penzijní (xxxxxx) xxxx xx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx certifikátem, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx certifikátem, dluhovým xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx&xxxx;xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s garantovanou xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vyplácí xxxx xxxxxxxxx výnos x&xxxx;xxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚schovatelský xxxx‘ xx xxxxxx účet (xxxx xxxxxxxxxx smluv x smluv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx osoby.

4.

Termínem ‚majetková xxxxx‘ xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx společnosti (xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí kapitálová xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mající xxxxxxxx faktickou kontrolu xxx xxxxxxxxxx fondem. Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx výnos xxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svěřenského xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx (jiná xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx důchodu), xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smrt, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx je xxxxx xxxx zčásti určeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx smlouvu x pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx praxe xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uzavřena, x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplácet xxxxxxx xxxxxx po dobu xxxxxxxx let.

7.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) částka, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty), x xx) částka, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vypůjčit xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx ‚xxxxxxxxxx hodnota‘ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy:

9.

Termínem ‚xxxxx existující účet‘ xx xxxxxx:

10.

Xxxxxxxx ‚nový xxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxx účet vedený xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2016 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx považován xx xxxxx existující xxxx podle bodu 9 xxxx. x).

11.

Xxxxxxxx ‚xxxxx existující xxxx xxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více fyzickými xxxxxxx.

12.

Xxxxxxxx ‚nový xxxx xxxxxxx osoby‘ se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13.

Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx‘ se rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jedním nebo xxxx subjekty.

14.

Termínem ‚xxxx x nižší xxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxxx, xxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx odpovídá 1 000 000 USD.

15.

Termínem ‚xxxx s xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;31. xxxxxxxx 2015 nebo x&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

16.

Xxxxxxxx ‚xxxx xxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxx držený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx účet‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xx xxxxxxxxxxx, že byl xxxx takový identifikován xx použití postupů xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx II xx XXX.

2.

Xxxxxxxx ‚oznamovaná osoba‘ xx xxxxxx xxxxx x členského xxxxx, xxxxx xxxx: x) xxxxxxxx společností, xxxxx xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx na jednom xxxx několika zavedených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ii) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx x); xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx) xxxxxxxx institucí.

3.

Termínem ‚osoba x xxxxxxxxx xxxxx‘ xx s ohledem na xxxxx členský xxxx xxxxxx fyzická xxxxx xxxx subjekt, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxx legislativy xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx tyto účely xx xx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx skutečné vedení xxxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ se xx xxxxxx xx každému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

5.

Termínem ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svěřenského majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx existuje), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx, x x&xxxx;xxxxxxx právního xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx termínem xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx osoby‘ xxxx xxx vykládán xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx institucí.

7.

Termínem ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx: i) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx aktivním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx ii) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X bodu 6 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxx některé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

1.

Termínem ‚xxxxxxx xxxx‘ se xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx účet, zaznamenává xxxx označuje xxxx xxxxxxxx finančního xxxx. Xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx drží xxxxxxxx xxxx pro jinou xxxxx nebo v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx, xxxxx s podpisovým xxxxxx, investiční poradce xxxx zprostředkovatel, xxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx daná xxxx xxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu jakákoli xxxxx, která je xxxxxxxxx nakládat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx oprávněnou xx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx, xxx xx xxxx nakládat s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx majitelem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx pokládá xxxxx osoba x&xxxx;xxxxxxx xx výplatu xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.

‚Xxxxxxx XXX/XXX‘ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx nebo obdobných xxxxxxxxx, xxxxx xx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx‘ se rozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx.

4.

Xxxxxxx je ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ x xxxxx xxxxxxxxx, jestliže: x) jeden z xxxxxx subjektů xx xxxxxxx xxxxxx; xx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně; xxxx xxx) oba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxx x toto xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx x xxxxxx investičních xxxxxxxxxx. Xxxxxx ‚ovládání‘ xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚DIČ‘ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

6.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx důkazy‘ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dokumentů:

X souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxx účtem xxxxxxxx xxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx záznamech xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx daňové) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xx není xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚standardizovaný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro jiné xxxxx xxx xxxxxx.

1)

pravidel x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx finanční instituce, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

2)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby oznamující xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx o přijatých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x získání těchto xxxxxxx;

3)

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prověření informací xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x nezdokumentovaných xxxxxx;

4)

xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx, že xxxxxxxx x xxxx definované xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; x

5)

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx.

x)

xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx;

x)

xx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxx) x členském xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx institucí, xxx xxxx aktiva xx účtu xxxxxxx xx úschovy (x&xxxx;xx&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxx v xxxx instituci drží xxxxxx xx makléřském xxxx);

x)

xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxx (x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxx instituci, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx.