Plné znění - 32014L0107

X.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx X až X xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

X.

X oznamovaných xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

C.

Bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxx xx xxxxxx xx každému xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx DIČ x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx DIČ xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce a vnitrostátní xxxxx ani žádný xxxxxx xxxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx XXX a xxxxx narození xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx získala do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, v němž xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx účty identifikovány xxxx xxxxxxxxxx účty.

D.

Bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pododdílu X xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx narození xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud:

X.

X xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx II xx XXX, x není-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx na xxxx xxxx hodnota xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období.

C.

V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období, které xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti náležité xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím povolit, xxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxx také xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx s xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx xxxx xx xxxxx existující xxxx, xxxxxx platí xxxxxxxx stanovená pro xxxxx existující účty.

X.

Xxxx. Xxxxxxxxxxx postupy se xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických osob.

B.

Účty x xxxxx hodnotou. X xxxxxxx xxxx x xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx následující xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx v případě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

E.

S xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx majitel účtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx získat čestné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx rezidentem xxx daňové xxxxx, x potvrdit dostatečnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx dokumentace shromážděné xxxxx postupů AML/KYC.

B.

Je-li x čestném prohlášení xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x účtem nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx DIČ xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx členskému xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx I pododdílu X) x jeho xxxxx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx u xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx původní xxxxxx prohlášení je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spoléhat na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x je povinna xxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx uvedeno, kde xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

X.

Xxxx subjektů, xxxxx xxxx nutné prověřovat, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxx si oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo samostatně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zjištěnou xxxxxxx takových účtů, xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx odpovídá 250 000 USD, xxxx nutné prověřovat, xxxxxxxxx ani oznamovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zůstatek xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, které je xxxxx prověřovat. Dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx odpovídá 250&xxxx;000&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx, který ke xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku, musí xxx prověřeny v souladu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.

X.

Xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx, xx xxx s xxxx drženými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx oznamovanými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxx prověřování xx xxxxxxxx účtů xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. U dříve xxxxxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx X musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxx držen xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty s jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

X.

Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx existující xxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X majitele xxxxxx xxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, která xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z ovládajících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx účtem. Xxx tomto určování xxxx oznamující finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených v písmenech x) xx c) x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx známo nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx listinné důkazy xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx skupinovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx oprávněná xxxxxxx osoba (xxxx&xxxx;xxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx nebo důvod xxxxxxxxxxxx, že oprávněná xxxxx xx oznamovanou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oddílu III xxxxxxxxx B. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznamující xxxxxxxx instituce xx xxxx držet xxxxxxx xxxxxxxxx v oddílu XXX xxxxxxxxx X.

X xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě x kapitálovou hodnotou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu nebo xxxxxxxxx osobě, jestliže xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupinové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

Termínem ‚xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx smlouva x kapitálovou hodnotou, xxxxx: i) poskytuje xxxxxxxx krytí fyzickým xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx či skupiny, x xx) xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (nebo xxxxx xxxxxx podskupiny x xxxxx xxxxxxx), xxx xx stanovuje xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx člena (xxxx xxxxxxxxxx členů) xxxxxxx xxxx než věk, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx‘ xx xxxxxx smlouva x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zůstatků xx účtu x xxxxxx měny

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx není neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx. Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx: x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, a ii) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

2.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ se xxxxxx: x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v zúčastněné jurisdikci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx tuto zúčastněnou xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jurisdikci, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v této zúčastněné xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx pojišťovna.

4.

Termínem ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na účet xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx přičitatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx souvisejících finančních xxxxxx xxxx alespoň 20 % hrubého xxxxxx daného xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx: x) období xxx xxx končící 31. prosincem (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx rokem) před xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; nebo xx) xxxxxx existence xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx instituce‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímá xxxxxx v rámci xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx subjekt‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx,

Se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx, který x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxx xxxxx xxxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkem xx xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxx hrubý xxxxxx xxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx: i) xxxxxx tří xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx rokem, x&xxxx;xxxx xx proveden xxxxxxx; xxxx ii) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx subjekt‘ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem, protože xxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxx z kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X bodě 8 xxxx.&xxxx;x) xx x).

Xxxxx xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu s obdobným xxxxxx xxxxxxxx v definici ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ v doporučeních Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

7.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx akciový podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečné vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx množstvím xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svěřenském xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx swapy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, komoditní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, swapy xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), pojistné smlouvy xxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podíl (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx) x&xxxx;xxxxxxx papírech, xxxxxx společníka, komoditě, xxxxx, pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu. Xxxxxx ‚xxxxxxxx majetek‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx vázán xx xxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx pojišťovna‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx holdingovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx pojistnou smlouvu x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx.

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx:

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dílčí xxxxxx xxxxx členského xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx (xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, okres xxxx xxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uvedených xxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxxx xxxxxxx‘). Tato xxxxxxxxx xx skládá x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx územních xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx jurisdikce.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.. Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx mezivládní xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx organizace), x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx) xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx) jejíž xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxxx, která xx ze xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx může zahrnovat xxxxxxxx, které xx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastněno xxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚důchodový xxxx xx xxxxxxx xxxxxx‘ xx rozumí xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx v případě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávněným xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx) xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx služby, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

6.

Termínem ‚xxxxxxxxx fond x xxxxx účastí‘ xx xxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytované xxxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, xx:

7.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mezinárodní organizace xxxx xxxxxxxxx banky‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vládním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důchodových dávek, xxxxx v případě pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx současnými xxxx xxxxxxxx zaměstnanci (xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxx současnými xxxx bývalými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vykonávané xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

9.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování‘ xx xxxxxx investiční xxxxxxx, který je xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx subjektů, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx oznamovanými osobami, xxxx jejich prostřednictvím.

Investiční xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyňatý xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx listinné akcie xx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx účet x:

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je vyňatým xxxxx.

2.

Xxxxxx ‚depozitní xxxx‘ xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelský, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vkladovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) certifikátem, xxxxxxxxxxx certifikátem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pojišťovnou xx xxxxxxx smlouvy s garantovanou xxxxxxxxx nebo podobného xxxxxxxx, xxxxx nichž xx vyplácí nebo xxxxxxxxx výnos x&xxxx;xxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxx‘ xx rozumí xxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účast xx výnosech x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx osobní xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí účast xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx xxx svěřenským fondem. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xxxxx xxxx nepřímo (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pobírat xxxxxxxxx výnos nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxx specifikované xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxx, xxxxx, xxxx, odpovědnost xxxx xxxxx na xxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx, kterou xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xxxxx předpokládané délky xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplácet xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx let.

7.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚kapitálová hodnota‘ xx rozumí xxxxx x xxxxxx částek: x) částka, na xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxx nebo ukončení xxxxxxx (bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x kapitálové xxxxxxx), x xx) částka, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vypůjčit xxxxx xxxxxxx. Xxx ohledu xx xxxx uvedené xxxxxx ‚kapitálová xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy:

9.

Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxx účet‘ xx xxxxxx:

10.

Termínem ‚xxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dne 1. xxxxx 2016 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx existující xxxx podle xxxx 9 xxxx. x).

11.

Xxxxxxxx ‚xxxxx existující účet xxxxxxx osoby‘ se xxxxxx xxxxx existující xxxx držený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

12.

Xxxxxxxx ‚nový xxxx xxxxxxx osoby‘ xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13.

Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jedním nebo xxxx xxxxxxxx.

14.

Xxxxxxxx ‚xxxx x xxxxx hodnotou‘ xx rozumí dříve xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která x 31. prosinci 2015 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

15.

Xxxxxxxx ‚xxxx s xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx existující účet xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx k 31. xxxxxxxx 2015 xxxx x&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx denominovanou x&xxxx;xxxxxx xxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

16.

Xxxxxxxx ‚xxxx účet xxxxxxxx‘ se rozumí xxxx účet držený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx účet‘ xx xxxxxx kterýkoli x xxxxxxxxxxxxx xxxx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx účet‘ se xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx byl xxxx takový identifikován xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx II xx XXX.

2.

Xxxxxxxx ‚oznamovaná osoba‘ xx rozumí osoba x členského xxxxx, xxxxx xxxx: x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou pravidelně xxxxxxxxxxx xx jednom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx; xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle bodu x); iii) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) mezinárodní xxxxxxxxxx; v) xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxx x členského xxxxx‘ xx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx rezidentem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx účely xx se xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx skutečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx:

5.

Termínem ‚ovládající xxxxx‘ xx rozumí xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx fondu (xxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jakákoli xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svěřenským fondem, x x&xxxx;xxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ musí xxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚nefinanční xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxx; nebo xx) xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x), xxxxx není finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxx‘ se rozumí xxxxx, kterou finanční xxxxxxxxx, xxx vede xxxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančního xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx drží xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, není xxx účely této xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx účtu x xx xxxxxxxx účtu xx považována daná xxxx osoba. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu jakákoli xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx, kdo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx pokládá xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx plnění xxxxx smlouvy.

2.

‚Postupy AML/KYC‘ xx xxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx a kontroly xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce uplatňuje xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx oznamující xxxxxxxx instituci vztahují.

3.

Termínem ‚xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4.

Xxxxxxx xx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhým; xx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně; xxxx xxx) xxx xxxxxxxx xxxx investičními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x), mají společné xxxxxx a xxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxx‘ xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více než 50 % hlasů x xxxxxx na xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚DIČ‘ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňového poplatníka (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

6.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dokumentů:

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kódů, kterou xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xx xxxx regulatorní xxxxx (xxxx než xxxxxx) x xxxxxx zavedla xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxx existujícího účtu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚standardizovaný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx systém xxxx xxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxx.

1)

xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x náležité péče;

2)

pravidel xxxxxxxxxxxx, aby oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přijatých xxxxxxx a evidovaly xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

3)

xxxxxxxxx postupů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznamování x xxxxxxxx péče; xxxxxxxxx postupů k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oznamující finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtech;

4)

správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx účty xxxxx i nadále xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; x

5)

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx.

x)

xx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b)

má xxxxxx (včetně skutečného xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x)

xxxxxxxxxxxx účet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx aktiva xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (x&xxxx;xx&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, která pro xxxxxxxx účtu v xxxx instituci drží xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx);

x)

xxxxxxxxx účet xx xxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účtu (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx majetková xxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx vedena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dané xxxxxxx.