XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (EU) 2015/847
xx xxx 20. května 2015
x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx doprovázejících převody xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1781/2006
(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)
XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; UNIE,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx smlouvy,
x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,
xx postoupení x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),
v souladu x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:
|
(1) |
Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozvoj. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx závažnými xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx být řešeny xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxxx, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx převodu xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx xxxxxxx pachatelů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxď xxxx&xxxxxx;xxx xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxěxxxxx peněžní xxxxxřxxxx xx xxxxxxxx čxxxxxx xxxx teroristické &xxxxxx;čxxx. |
|
(2) |
Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx a financují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx kapitálu x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;x finančním prostoru Xxxx, pokud xxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie xřxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx Finančního xxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (XXXX) x&xxxx;xxxxxxěxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxňxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx při xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků. |
|
(3) |
Z důvodu xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xřxxxxxx, xx xěxx Xxxx xxxxčxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx&xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;), a zejména xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX č.&xxxx;16 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „doporučení XXXX č.&xxxx;16&xxxxx;) a revidovaná xxxxěxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxxxě, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx platbami xxxxxř čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx jedné xxxxxě x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx platbami xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx xxxxxě xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxxxxxx přeshraničních xřxxxxů peněžních xxxxxřxxxů xx xxxx mít x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; dopad xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;x poškodit xxxxřx&xxxxxx; trh v oblasti xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb. |
|
(4) |
Xxx podporu xxxxxžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a pro xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx tohoto xxxx xx další xxxxx Xxxx xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX. |
|
(5) |
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xčxxxě xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX č.&xxxx;16 představuje xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a boje xxxxx xxx. |
|
(6) |
&Xxxxxx;čxxxx tohoto nařízení xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řxx xxxxxčxxx x&xxxxxx;xěž xxx x&xxxxxx;xxxxx xxx poskytovatele nebo xžxxxxxxx platebních služeb. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; přístup by xxx&xxxxxx;ž xěx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a přiměřený a měl xx být xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxx v celé Unii. |
|
(7) |
Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Unie xxx xxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx ze dne 17. července 2008 (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná xxxxxxxxx&xxxxx;) poukázala xx xx, žx je xřxxx nadále xxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a kontrolovat, xxx osoby xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; své xxxxxx&xxxxxx; finanční zdroje. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx, že xx XXXX xxxxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; způsobů, xxxxž xx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxxxčxx&xxxxxx; provádět. Xxxxxxxxx&xxxxxx; strategie xxxxxxxxxx, žx xxůxxx, jimiž x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; XXXX x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx regionálních xxxxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;x a že xx proto xůxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; přístup čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxxxxx provádění. |
|
(8) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx financování xxxxxxxxx xxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků a hospodářských xxxxxů některých xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxů, xčxxxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Rady (XX) č.&xxxx;2580/2001 (4), xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx (XX) č.&xxxx;881/2002 (5) a nařízení Xxxx (XX) č. 356/2010 (6). Xx stejným účelem xxxx xřxxxxx i opatření xxxěřxx&xxxxxx; xx ochranu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů před xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x peněžních xxxxxřxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx hospodářských zdrojů xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 (7) xxxxxxxx řxxx takových xxxxřxx&xxxxxx;. Xxxx opatření x&xxxxxx;xx dokonale nebrání xř&xxxxxx;xxxxx teroristů nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x systémům xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxxx xxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků. |
|
(9) |
Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ť xůxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxxx xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx provádění omezujících xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx těch, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;2580/2001, (XX) č.&xxxx;881/2002 a (EU) č. 356/2010, x&xxxx;xxxě v souladu s nařízeními Xxxx tato xxxxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, může x&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx; dohledatelnost převodů xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků. Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x platebním řetězci xx proto vhodné xxx&xxxxxx;xx systém, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxůx platebních xxxžxx xxxxxxxxx doprovázet xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx. |
|
(10) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; by xx xěxx použít, xxxž xx byla xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxx&xxxx;215 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; XX&xxxxx;), xxxx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 2580/2001, (XX) č. 881/2002 a (EU) č.&xxxx;356/2010, v nichž může x&xxxxxx;x požadováno, aby xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních služeb xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx a zprostředkující xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xřxxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků xxxx xxxxžxxxxx určitá omezení x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx některých xřxxxxů peněžních xxxxxřxxxů. |
|
(11) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; by xx xxxxěž xěxx použít, xxxž xx xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (8). Xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; údaje shromážděné xxx účely xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xx neměly x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxčxxxxx&xxxxxx; xx xxěxxxx&xxxxxx; 95/46/ES. Xxxx&xxxxxx;xx xx mělo být xř&xxxxxx;xxě zakázáno další xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx komerční účely. Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxx důležitou xx&xxxxxx;xxx veřejného x&xxxxxx;xxx. Xxxxx by xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tohoto nařízení xěxx být v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;26 xxěxxxxx 95/46/XX xxxxxxxx předávání osobních &xxxxxx;xxxů do xřxx&xxxxxx; xxxě, která xxxxxx&xxxxxx;ťxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;25 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx. Je xůxxžxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxxxxxůx platebních xxxžxx, xxxř&xxxxxx; působí xx x&xxxxxx;xx jurisdikcích x&xxxx;xxxxxxž pobočky čx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx Xxxx, xxxxxx xx&xxxxxx;xěxx v předávání xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcích xxxxxř x&xxxxxx;žx organizace, xxxxx xxxžxx&xxxxxx; odpovídající xxxxxxxčxx&xxxxxx;. Xxxxě xxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx a příjemce x&xxxx;xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx měli mít xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů xřxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xxx, změnou, neoprávněným xxěxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx. |
|
(12) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx převádění xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx, ani na xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx a vypořádacích systémů xxxxxxxxxxxxůx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx. |
|
(13) |
Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; službám xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) až m) x&xxxx;x) směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (9). Xx xxxxěž vhodné xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xůxxxxxxxx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; představují xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxěx&xxxxxx; xx xěxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz, xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo jiná xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informačních xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xřxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě, xxxx-xx použity výhradně x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží xxxx xxxžxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxx uvedené xxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx nebo xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; všechny xřxxxxx. Xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx digitálního zařízení xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xřxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě, xxx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx; do xxxxxxx působnosti tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Kromě xxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx x&xxxxxx;x xxňxxx x&xxxxxx;xěxx x&xxxx;xxxxxxxxů, xxxxxx xxx&xxxxxx;, xxxxx nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, xřxxxxx xxxxxřxxxů xxxxxxčxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx &xxxxxx;xxů, xčxxxě &xxxxxx;xxů xřxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx xxěxxx, x&xxxx;xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, kdy jsou xx&xxxxxx;xxx i příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x vlastním xx&xxxxxx;xxx. |
|
(14) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xx xžxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxěx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx, xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; některé xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů nízké xxxxxxx xčxxxě elektronických žirových xxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx. |
|
(15) |
Poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx a příjemci xxxxxxěxx xxxx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. |
|
(16) |
Xxx xxxxxx&xxxxxx;xxxx xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; účinnosti platebních xxxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx se xxx&xxxxxx;žxxx xxxxxx xřxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; do &xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxxxxxx uplatňování xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx jedné xxxxxě a riziko xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx představovaných xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxě xxxx&xxxxxx;, xěxx xx xx xxxxxxxxx kontrolovat xxx&xxxxxx;xxxxx informací o plátci xxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xřxxxxů xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž zatím nedošlo x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;, ukládat pouze x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx převodů xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů přesahujících č&xxxxxx;xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxxžx se xřxxxx zdá x&xxxxxx;x xxxxxx s jinými xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xx dohromady xřxx&xxxxxx;xxx č&xxxxxx;xxxx&xxxx;1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxěžx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx elektronických penězích, xxxx existuje důvodné xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. |
|
(17) |
X&xxxx;xřxxxxů xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xx x&xxxxxx; xx to, žx xx&xxxxxx;xx k ověření, xx xx od xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx nemělo xxžxxxxxx, xxx xxěřxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx xř&xxxxxx;xxxxx doprovázející xxžx&xxxxxx; xřxxxx peněžních xxxxxřxxxů, xxxxx jsou xxxxěxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxěxxxxx (XX) 2015/849. |
|
(18) |
S ohledem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxx týkající se xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxxž xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;924/2009 (10), xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;260/2012 (11) x&xxxx;xxěxxxxx 2007/64/XX, xx xěxx stačit, xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxůx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů uvnitř Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx pouze xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xx č&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx čx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxx xx xxx&xxxxxx;xůx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; příslušným xxx xxx proti praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxžxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžních prostředků xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx k těmto &xxxxxx;čxxůx, xěxx by x&xxxxxx;x xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků x&xxxx;Xxxx xxxx Xxxx xxxxxx&xxxxxx;xxxx úplnými informacemi x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx. Uvedeným xxx&xxxxxx;xůx xx xěx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx xx &xxxxxx;čxxxx předcházení, odhalování x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; a donucovací xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xx xěxx zintenzivnit xx&xxxxxx;xxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xčxxxě rozvojových xxx&xxxxxx;, aby xxx xx&xxxxxx;xě více posílily xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxčxx&xxxxxx;xx postupů. |
|
(21) |
Xxxxx jde x&xxxx;xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxx&xxxxxx;xx plátce xěxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxůx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx hromadným xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x jednotlivé xřxxxxx z Unie xxxx Xxxx, xx xřxxx xxxxxxxx, že k těmto xxxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxxůx lze xx&xxxxxx;xěx xxxxx č&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu xx&xxxxxx;xxx xxxx xxxxxxčx&xxxxxx; identifikátor xxxxxxxxx, jakož x&xxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o příjemci, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx obsahuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx, xxxxxxž xxx&xxxxxx;xxxxx byla xxěřxxx, x&xxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;. |
|
(22) |
V zájmu xxxxxxxx, xxx převody xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytovatel xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx pro zjišťování, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xěxx xxxřxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v reálném čxxx. Příslušné orgány xx xěxx zajistit, xxx poskytovatelé platebních xxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x řxxěxxx xřxxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx k bezhotovostnímu xřxxxxx xxxx xx xx&xxxxxx;xěxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xě. |
|
(23) |
Vzhledem x&xxxx;xxžx&xxxxxx; hrozbě praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx, xx xxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxžxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupen xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik, xxxx&xxxxxx; vypracoval FATF, xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xxxx měli x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; postupy xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx;, xxxxx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů nedoprovázejí xxžxxxxxx&xxxxxx; informace o plátci xxxx příjemci, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; opatření učinit. |
|
(24) |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx příjemce x&xxxx;xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx měli xřx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; chybějících xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě obezřetně x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě posouzení xxxxx x&xxxx;xěxx xx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxěxxxxx (XX) 2015/849 a s vnitrostátními předpisy, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. |
|
(25) |
Ustanovení x&xxxx;xřxxxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx čx xř&xxxxxx;xxxxx xx použijí, xxxž xx xxxx xxxčxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb x&xxxx;xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx;xxxxx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxčxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx. |
|
(26) |
S cílem xxxxxx xxxxxxxxxxxxůx platebních xxxžxx xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx účelem xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů, xxx xxxxž&xxxxxx; xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx o plátci či xř&xxxxxx;xxxxx, a přijímání navazujících xxxxřxx&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro bankovnictví), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nařízenímEvropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 (12), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č. 1094/2010 (13), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1095/2010 (14), xěxx xxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx. |
|
(27) |
Xxx xxxx možné x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okamžité xxxxx, xěxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxxxě xxxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx; orgány xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pro boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě, x&xxxx;xěxž xxxx tito xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. |
|
(28) |
Xxčxx dnů, xx xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx odpověď xx ž&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx, xx xxčxx xxčxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxů v členském xx&xxxxxx;xě poskytovatele platebních xxxžxx xx&xxxxxx;xxx. |
|
(29) |
Xxxxxžx xřx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxx čxxxx xxxxxxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; údaje xxxx xxxxx x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx; na xxxxxxxxx až xx xxxxx xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxx letech xx xxxxxxčxěx&xxxxxx; původního převodu xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů a aby xxxx možné x&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xůxxxůx, xx xxxxx&xxxxxx; vyžadovat, aby xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx po xxčxxxx xxxx pro &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Délka x&xxxxxx;xx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x omezena xx pět xxx x&xxxx;xx xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xx měly být xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx jinak. Xx-xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx vyšetřování xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xěxx xx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;x možnost xxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx další xxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xěxx xxx, xxxž by x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx důkazů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestní xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; řízení. |
|
(30) |
Aby xx zlepšilo xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxx&xxxxxx;x Xxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxx 2010 x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx &xxxxx;Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx;xx xxžxxů x&xxxx;xxxěxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb“, xěxx by x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů přijímat xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu a ukládat xxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx správní xxxxxx a opatření x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx xxxxxx a opatření, xxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, přiměřené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xx xěxx xxx&xxxxxx;xxx Komisi a společnému x&xxxxxx;xxxx Evropského xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; penzijní pojištění x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;). |
|
(31) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx podmínek xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx pravomoci xx xěxx x&xxxxxx;x vykonávány x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;182/2011 (15). |
|
(32) |
Řxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; nejsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx, sdílí x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státem xěxxxxx unii, jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěxxx&xxxxxx;xx prostoru xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xxxxxxxxx s Unií xxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xěxxxxx dohodu x&xxxx;xxx&xxxxxx; poskytovatele xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, kteří xx xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxx uplatňování tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx převody xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx zeměmi čx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx, xxž xx xěxx xxxčxě xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;řxxx&xxxxxx; xěxxxx zemí čx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, je vhodné xxxžxxx, xxx se x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxx nakládalo xxxx s převody xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů uvnitř xxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států. |
|
(33) |
Xxxxxxxx k počtu xxěx, xxxx&xxxxxx; by xxxx třeba xčxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1781/2006 (16) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx nařízením, xx xxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx být x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx. |
|
(34) |
Jelikož cílů xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nemůže x&xxxxxx;x xxxxxxxxxě xxxxžxxx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx může být, x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx čx &xxxxxx;čxxxů xxxx, x&xxxxxx;xx xxxxžxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx xřxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxxx;). X&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx toho, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx dosažení xěxxxx x&xxxxxx;xů. |
|
(35) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ctí x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx žxxxxx (čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7), xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů (čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8), xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a spravedlivý xxxxxx (čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47) x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx xxxx. |
|
(36) |
Xxx xx zajistilo xxxxx&xxxxxx; zavedení xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu zavedeného x&xxxxxx;xxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xx xxxxx&xxxxxx;, aby xx xxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xx toto nařízení xxxžxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxč&xxxxxx; xxůxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx (XX) 2015/849. |
|
(37) |
Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany údajů xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;45/2001 (17) a vydal xxxxxxxxxx dne 4. čxxxxxxx 2013 (18), |
PŘIJALY XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
XXXXXXXX X
XŘXXXĚX, XXXXXX XŮXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Článek 1
Předmět
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; pravidla xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx xěxě xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx je xxxxxxň xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;xx převodu xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxx x&xxxx;Xxxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
Xxxxxx působnosti
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xěxě, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 3 x&xxxxxx;xx. x) xž m) x&xxxx;x) xxěxxxxx 2007/64/XX.
3. Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx nevztahuje xx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů uskutečněné xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx digitálního xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s podobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx předplaceného i placeného x&xxxxxx;xxxxxě, xxxxx xxxx xxxxěxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:
|
x) |
xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;xxxxx nebo xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; jsou xxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;xxxxxě xx xxxž&xxxxxx; nebo xxxžxx x |
|
x) |
xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxxxx plynoucí x&xxxx;x&xxxxxx;xx transakce doprovází č&xxxxxx;xxx uvedené xxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xx xxxžxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz, xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xxxx jiné digitální xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; či xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s podobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to xřxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě, xxxžxx&xxxxxx; xxx převod xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx osoby, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; dokumentů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx elektronické &xxxxxx;xxxx a které xxxxxx&xxxxxx; xx základě smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xů pro clearing x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx systémů xxxxxxxxxxxxůx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx.
Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx na xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů:
|
x) |
při xxxxž xx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx; |
|
x) |
xxx&xxxxxx;xůx xxřxxx&xxxxxx; moci x&xxxx;xxxxxě daní, xxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxř čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx; |
|
x) |
xxx xxxx plátce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x vlastním xx&xxxxxx;xxx; |
|
x) |
xxxxxxčxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx digitálního xxxxxx šeků, xčxxxě &xxxxxx;xxů xřxxxxxx&xxxxxx;xx do xxxxxxxxxxx&xxxxxx; podoby. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xůžx rozhodnout xxxxxxxňxxxx toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx příjemce xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zboží nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, pokud xxxx splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx podmínky:
|
x) |
xx poskytovatele xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx o dodání xxxž&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx; |
|
x) |
xxxxxxx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů nepřesahuje 1&xxxx;000&xxxx;XXX. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3
Xxxxxxxx
Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;:
|
1) |
„financováním xxxxxxxxx&xxxxx; financování xxxxxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxěxxxxx (XX) 2015/849; |
|
2) |
&xxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx&xxxxx; čxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxěxxxxx (XX) 2015/849; |
|
3) |
„plátcem“ xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxžx&xxxxxx; převod peněžních xxxxxřxxxů z něj, nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxxx platebního &xxxxxx;čxx osoba, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx k převodu xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků; |
|
4) |
&xxxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx&xxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx zamýšleným xř&xxxxxx;xxxxxx převodu xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů; |
|
5) |
&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx, xx xxž xx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26 uvedené xxěxxxxx, a právnická xxxxx, xx xxž se xxxxxxxx výjimka podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (19), xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx služby xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů; |
|
6) |
&xxxxx;xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx&xxxxxx; není poskytovatelem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxx xř&xxxxxx;xxxxx a který xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a odesílá xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků jménem xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xx&xxxxxx;xxx čx xř&xxxxxx;xxxxx xxxx jiného xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx; |
|
7) |
„platebním &xxxxxx;čxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx 14 xxěxxxxx 2007/64/XX; |
|
8) |
&xxxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx&xxxxx; peněžní xxxxxřxxxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx 15 xxěxxxxx 2007/64/ES; |
|
9) |
&xxxxx;xřxxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů&xxxxx; jakákoli transakce xxxxxxčxěx&xxxxxx; alespoň xč&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx plátce xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zpřístupnit xxxěžx&xxxxxx; prostředky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx bez ohledu xx xx, xxx xx plátce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx a tatáž xxxxx, x&xxxx;xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xx&xxxxxx;xxx totožný x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě:
|
|
10) |
&xxxxx;xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x příkazem“ xxxxxx xěxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxů peněžních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčxě; |
|
11) |
&xxxxx;xxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxxxx písmen, čísel xxxx symbolů xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxžňxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k plátci x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx; |
|
12) |
&xxxxx;xřxxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx osobami“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, jakožto xxxxřxxxxxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;x xxž xxxxxxx&xxxxxx;x, podnikatelským nebo xxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. |
XXXXXXXX II
POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXŽXX
XXX&Xxxxxx;X 1
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xx&xxxxxx;xxx
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; převody xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů
1. Poskytovatel xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřxxxx peněžních xxxxxřxxxů xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx:
|
a) |
jméno xx&xxxxxx;xxx; |
|
x) |
č&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx plátce x |
|
x) |
xxxxxx, číslo &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx dokladu, xxxxxxxxxxčx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxx xxxxxxx nebo xxxxx a místo narození xx&xxxxxx;xxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx zajistí, xxx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxx&xxxxxx;xxxx tyto xxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx:
|
x) |
xx&xxxxxx;xx příjemce x |
|
x) |
č&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx xř&xxxxxx;xxxxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) a odst. 2 písm. x) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx, xxx xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů, které xxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx xxx na platební &xxxxxx;čxx, xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxž č&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu xxxx &xxxxxx;čxů doprovázel xxxxxxčx&xxxxxx; identifikátor xxxxxxxxx.
4. Před xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxěř&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; získaných xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 4 xx xxxxžxxx za xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx:
|
x) |
byla totožnost xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřx tomto xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;40 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx, xxxx |
|
x) |
xx na xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx čx.&xxxx;14 xxxx.&xxxx;5 xxěxxxxx (XX) 2015/849. |
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v článcích 5 x&xxxx;6, xxxx&xxxxxx; poskytovatel xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx jakékoli převody xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; úplné xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5
Xřxxxxx peněžních prostředků xxxxxř Xxxx
1. Odchylně xx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 a 2 xxx&xxxxxx; v případech, kdy xxxx všichni xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxxx&xxxxxx; xx platebního řxxěxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx, xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů doprovázet xxxxxxň čísla platebních &xxxxxx;čxů xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx, xxxx xxxxx se xxxžxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;3, xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxě požadované xxxxx nařízení (EU) č.&xxxx;260/2012.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xx&xxxxxx;xxx do xř&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxů xx xxxxžxx&xxxxxx; žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; poskytovatelem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx nebo xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx x&xxxx;xxxxxxxxx:
|
x) |
v případě xřxxxxů xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů přesahujících 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xť xxxx xxxx xřxxxxx provedeny xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, které xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx příjemci v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;4; |
|
x) |
x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě převodů peněžních xxxxxřxxxů xxxřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx&xxxxxx; se xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx č&xxxxxx;xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxxxxň
|
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;4 xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xřxxxxů xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. b) xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxěřxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxžxx peněžní xxxxxřxxxx, které mají x&xxxxxx;x převedeny, v hotovosti xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx;xx, nebo |
|
x) |
x&xxxxxx; důvodné xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6
Xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků xxxx Unii
1. V případě převodů xxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx od xxxxx&xxxxxx;xx plátce, u nichž xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxů xxxxxxx xxxx Xxxx, se čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxžxxx xx jednotlivé xřxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx souboru, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; příkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3 a tyto informace xxxx xxěřxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;4 a 5 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxxx číslem xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxxxx se xxxžxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3, xxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx transakce.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1, x&xxxx;xxxž jsou xxxčxxx xxxxxxxxx případně xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;260/2012, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xř&xxxxxx;xxxxx usazen mimo Xxxx, xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů nepřesahující 1&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž by xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx částku 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxxxxň:
|
x) |
xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x |
|
x) |
č&xxxxxx;xxx platebních účtů xx&xxxxxx;xxx i příjemce nebo, xxxxx xx použije čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3, xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxxxě od čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;4 xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxěřxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx, xxxxžx tento xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxžxx xxxěžx&xxxxxx; prostředky, xxxx&xxxxxx; mají být xřxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx |
|
b) |
x&xxxxxx; důvodné xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. |
XXX&Xxxxxx;X 2
Xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx
Článek 7
Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx příjemce zavede &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx ke xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; toho, xxx xxxx v komunikačním xxxx&xxxxxx;xx xxxx v platebním x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxčxěx&xxxxxx; xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxěxx xxxx týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx za xxxžxx&xxxxxx; xxxxů nebo xxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx, zahrnující tam, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxx, ke xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx nebo xř&xxxxxx;xxxxx:
|
a) |
xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xx&xxxxxx;xxx usazen x&xxxx;Xxxx, xxxxxxxxx uvedené v článku 5; |
|
x) |
pokud xxx x&xxxx;xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx usazen mimo Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 a 2; |
|
x) |
pokud xxx o převody hromadným xř&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxž je xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxx Xxxx, informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 odst. 1 x&xxxx;2 x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se daného xřxxxxx hromadným xř&xxxxxx;xxxxx. |
3. Aniž xxxx xxxčxxx požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 69 x&xxxx;70 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxěř&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xřxxxxů xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xť xxxx xxxx xřxxxxx xxxxxxxxx jednou transakcí xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x spojeny, xxxxř&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxxx článku xx x&xxxxxx;xxxxě dokladů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;&xxxxxx;x na xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxx xx dané xxxěžx&xxxxxx; prostředky xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xřxxxxů xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, které xx nezdají x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, s nimiž xx xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx č&xxxxxx;xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx ověřovat xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
vyplácí peněžní xxxxxřxxxx v hotovosti xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězích, xxxx |
|
x) |
x&xxxxxx; důvodné podezření xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. |
5. Ověření xxxxxx&xxxxxx; v odstavcích 3 x&xxxx;4 xx xxxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx:
|
x) |
xxxx xxxxžxxxx příjemce ověřena x&xxxx;xxxxxxx s článkem 13 směrnice (XX) 2015/849&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřx xxxxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx uchovány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;40 xxxxxx&xxxxxx; směrnice; xxxx |
|
x) |
xx na příjemce xxxxxxxx čl. 14 odst. 5 xxěxxxxx (XX) 2015/849. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8
Xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx nebo xř&xxxxxx;xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx založené xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx míru xxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxěxxxxx (EU) 2015/849, xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx, odmítnout xxxx xxxxxxxxxx xřxxxx peněžních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xěxxž xxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx, a pro xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodných x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xřx xřxxxx&xxxxxx; xřxxxxů peněžních xxxxxřxxxů zjistí, že xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 2, čx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 nebo čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6 xxxxěx&xxxxxx; nebo xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxěxx xx xxxžxx&xxxxxx; znaků xxxx xxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx uvedeno x&xxxx;čx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1, při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx odmítne xxxx xřxx x&xxxxxx;x, xxž č&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxx mu dané xxxěžx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; požádá x&xxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx nebo příjemci xxxxxxx&xxxxxx;x, poskytovatel xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx příjemce xřxx x&xxxxxx;x, xxž xxď xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx budoucí xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx xxxx&xxxxxx; nebo xxxxč&xxxxxx; xxůx xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx, xčxx&xxxxxx; kroky, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; lhůt.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; nedodání x&xxxx;xčxxěx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx sledování xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9
Xxxxxxxx&xxxxxx; a oznamování
Xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx xxxxxčxxxx, že xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxěx&xxxxxx; či xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xřx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx jakákoli xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx se x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxěxxxx&xxxxxx; (EU) 2015/849.
XXX&Xxxxxx;X 3
Povinnosti xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx
Článek 10
Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxxxxx
Xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx zajistí, xxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx a příjemci, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, zůstaly x&xxxx;xřxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11
Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; chybějících xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx
1. Zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx účinné xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; toho, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx nebo x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxčxěx&xxxxxx; xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů xxxxxěxx xxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se informací x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxů xxxx xxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx.
2. Zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx zavede &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx post xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čase, xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxěx&xxxxxx; tyto xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx:
|
x) |
xxxxx jde x&xxxx;xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních xxxžxx plátce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v článku 5; |
|
b) |
xxxxx jde x&xxxx;xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb plátce xxxx xř&xxxxxx;xxxxx usazen xxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 odst. 1 x&xxxx;2; |
|
x) |
xxxxx xxx o převody xxxxxxx&xxxxxx;x příkazem, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 odst. 1 x&xxxx;2 x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12
Xřxxxxx peněžních xxxxxřxxxů x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx informacemi o plátci xxxx příjemci
1. Zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxx rozhodování, xxx xxxx&xxxxxx;xx, odmítnout xxxx xxxxxxxxxx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xěxxž chybí xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;.
Xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx při přijetí xřxxxxů peněžních prostředků, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 2, čx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6 xxxxěx&xxxxxx; xxxx nebyly xxxxxěxx xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxů xxxx xxxxxů, které xxxx xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1, xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx xřxxxx odmítne xxxx před předáním xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx prostředků xxxx po jeho xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxž&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx.
2. Nedodá-li xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o plátci xxxx xř&xxxxxx;xxxxx mnohokrát, xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xřxx tím, xxž xxď xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx budoucí převody xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx ukončí svůj xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb, xčxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxxx xxxxxxx zahrnovat xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; varování x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxůx.
Xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xčxxěx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx sledování xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování xxxxxxxxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13
Xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;
Zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb vezme xxxxxčxxxx, že xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx nebo příjemci xxxxěx&xxxxxx;, x&xxxx;&xxxxxx;xxxx při xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xx převod xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx se má xxx&xxxxxx;xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; (EU) 2015/849.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX, XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ A UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14
Poskytování xxxxxxxx&xxxxxx;
Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxě, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849, xxxx-xx xxčxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx požadavky xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx; výhradně xxx&xxxxxx;xx příslušnými xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15
Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx směrnice 95/46/XX, xxx jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx osobní &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx tohoto nařízení Xxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nařízení (ES) č.&xxxx;45/2001.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx smějí xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních služeb xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pouze xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a nesmějí je x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx způsobem, xxxx&xxxxxx; xx s těmito &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Zpracovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx xxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xx xxxxxxxx.
3. Poskytovatelé platebních xxxžxx poskytnou xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povinnosti xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.
4. Poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xůxěxx&xxxxxx; povahy xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16
Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; záznamů
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, než xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 4 xž 7 xx xxxx xěxx let.
2. Po xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxx byly xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních služeb xxěx&xxxxxx; xxxx musí &xxxxxx;xxxx dále uchovávat. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů povolit xxxx xxžxxxxxx xxxxx poté, xx provedou xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx nezbytnosti x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxx shledají, žx je odůvodněné, xxxxť xx nezbytné xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout xěx let.
3. Pokud xx xxx 25. června 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v některém čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; týkající xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx stíhání domnělého xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx xxxx xěxx let xxx xxx 25. června 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx vnitrostátní trestněprávní xřxxxxxx týkající se xůxxxů xxxxx&xxxxxx; pro xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů po xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, že xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXX X&xxxx;XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx;
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17
Správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;
1. Aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xx porušení xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxx veškerá xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx uplatňování. Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a musí být x&xxxx;xxxxxxx xx sankcemi xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx kapitoly VI xxx&xxxxxx;xx 4 xxěxxxxx (XX) 2015/849.
Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxx rozhodnout, žx nestanoví xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx která xx podle jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx vztahují xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, že xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb, xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, čxxxůx vedoucího orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za toto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy oznámí xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xx 26. čxxxxx 2017 Komisi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx. Xxxxxxxxxě xxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx následné xxěxx xěxxxx pravidel.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;4 směrnice (EU) 2015/849 musí mít xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx jejich xxxxx&xxxxxx;. Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx tyto xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx či xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx k žádoucím x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případech xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.
5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx odpovědnými xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18, xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx vedoucím xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:
|
x) |
oprávnění xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jménem x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx. |
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, aby právnické xxxxx mohly být čxxěxx odpovědnými v případech, xxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx z porušení xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx právnické osoby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxx&xxxxxx; pravomoci.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; pravomoci xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; kterýmkoli x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:
|
x) |
xř&xxxxxx;xx; |
|
x) |
xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx; |
|
x) |
x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx; |
|
x) |
xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům. |
Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajistit, xxx tyto správní xxxxxx nebo opatření xxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x výsledkům, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případech své xxxxx koordinují.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18
Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;
Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 59 xxxx.&xxxx;2 a 3 směrnice (XX) 2015/849 x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4, 5 xxxx 6 x&xxxxxx;x, žx xxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx&xxxxxx;x, xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx porušil čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16 x&xxxxxx;x, že xxxxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxx platebních xxxžxx xxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8 xxxx 12 x&xxxxxx;x, žx nezavedl &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx; rizik; |
|
x) |
xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxx&xxxxxx;xx článek 11 xxxx 12. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19
Xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;
X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;60 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3 xxěxxxxx (XX) 2015/849 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxxx xxxžxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xx xěž xxxxxxx&xxxxxx; články 17 a 18, tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xčxxxě informací x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx za toto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, je-li to xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x posouzení xxžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20
Xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx určování xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx zohlední xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;60 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx (EU) 2015/849.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uložené x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xx xxxžxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62 směrnice (XX) 2015/849.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21
Xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xxxxxxxxx&xxxxxx;
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zavedou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; případů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nařízení xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; alespoň mechanismy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;61 xxxx.&xxxx;2 xxěxxxxx (XX) 2015/849.
2. Poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx s příslušnými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx vhodné vnitřní xxxxxxx pro své xxxěxxxxxxx xxxx osoby xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx hlášení xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povinností xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, specifického x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; povaze x&xxxx;xxxxxxxxx dotčeného poskytovatele xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx dodržování xxxxxx nařízení x&xxxx;xxx xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x účinných xxxxxxxxxů, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx porušení xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hlášeny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;, co čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx oznámí Xxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;17 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxx 1 tohoto článku, xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kapitoly IV, xxxx&xxxxxx;xx s ohledem xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.
XXXXXXXX X
XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; PRAVOMOCI
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23
Xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ve x&xxxxxx;xxxx
1. Komisi xx x&xxxxxx;xxxxxxx X&xxxxxx;xxx xxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu (x&xxxxxx;xx xxx „výbor“). Xxxxx výbor xx x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;182/2011.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxžxxx se čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 nařízení (EU) č.&xxxx;182/2011.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX
Článek 24
Dohody xx xxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx součástí území Xxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xůžx povolit čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxřxx xxxxxx xx xřxx&xxxxxx; zemí nebo x&xxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxx &xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xůxxxxxxx Xxxxxxx x&xxxx;XX x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; XX xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;355 Xxxxxxx o fungování XX (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxčxx&xxxxxx; xxxě xxxx území“), xxž se xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zacházet x&xxxx;xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů mezi xxxxx xxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů uvnitř xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.
Takové xxxxxx xxx xxxxxxx xxx tehdy, pokud xxxx xxxxěxx všechny xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:
|
x) |
dotčená xxxě xxxx území xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x členským státem xěxxxxx unii, xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxxx s Unií xxxxxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x státem xěxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxx xx dotčeném &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a vypořádacích xxxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x členském státě x |
|
x) |
xxxčxx&xxxxxx; xxxě xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxx xx xxxxxxxxxxxxů platebních služeb xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; stejných pravidel, xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; stát, který xx přeje xxxxř&xxxxxx;x xxxxxx uvedenou v odstavci 1, podá Komisi ž&xxxxxx;xxxx a poskytne x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx žádosti.
3. Poté, xx Komise xxxxž&xxxxxx; xxxxxxx žádost čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx až xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí xxxxx xxxxxx článku x&xxxx;xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů xxxx daným čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx a dotčenou xxx&xxxxxx; čx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;x nakládá xxxxxx&xxxxxx;xxě xxxx x&xxxx;xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxř xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;-xx Xxxxxx xx dvou xěx&xxxxxx;xů od xxxxžxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx informace nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx na xxxxčx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; další informace xxžxxxxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx měsíce xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; k posouzení ž&xxxxxx;xxxxx, o tom Komise xxxxxxx&xxxxxx; žádající čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xř&xxxxxx; xěx&xxxxxx;xů od xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx, xxx xxxčxx&xxxxxx;xx členskému státu xxxxx&xxxxxx; uzavřít dohodu, xxxx&xxxxxx; xx předmětem ž&xxxxxx;xxxxx.
Xxxxxx v každém xř&xxxxxx;xxxě xřxxxx rozhodnutí xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xx xxxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů xx xxxxžxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xxxx uzavření xxxxx x&xxxx;xxxčxxxx xxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxxxx 2012/43/XX (20), rozhodnutím Xxxxxx 2010/259/XX (21), rozhodnutím Xxxxxx 2009/853/XX (22) nebo rozhodnutím Xxxxxx 2008/982/XX (23), xxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. xřxxxx 2017 aktualizované xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxx&xxxxxx; podle xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x).
Xxxxxx tyto informace xxxxxx&xxxxxx; xx tří xěx&xxxxxx;xů xx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxčxx&xxxxxx; země xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx ve xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; stejných xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; stanoví xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Domnívá-li xx Xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, žx podmínka xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x pododstavci x&xxxxxx;xx. c) xxž xxx&xxxxxx; xxxxěxx, xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25
Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx
Do 26. čxxxxx 2017 vydají xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům a poskytovatelům xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010 x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx xxxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx pokud xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jeho čx&xxxxxx;xxů&xxxx;7, 8, 11 x&xxxx;12.
XXXXXXXX XXX
X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; USTANOVENÍ
Článek 26
Xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1781/2006
Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1781/2006 xx xxx&xxxxxx;xxx.
Xxxxxx na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; tabulkou xxxxžxxxx v příloze.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Evropské xxxx.
Xxxžxxx xx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2015.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. SCHULZ
Za Radu
předsedkyně
Z. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.
(2) Úř. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxx Rady v prvním xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Rady xx xxx 20. xxxxxx 2015 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 xx xxx 27. xxxxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a subjektům x&xxxx;xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;70).
(5) Nařízení Xxxx (ES) x.&xxxx;881/2002 xx xxx 27. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření namířených xxxxx některým xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xx-Xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;139, 29.5.2002, x.&xxxx;9).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;356/2010 ze xxx 26. dubna 2010 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx osobám, subjektům x&xxxx;xxxxxxx vzhledem k situaci x&xxxx;Xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;105, 27.4.2010, x.&xxxx;1).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxx xxxxxx 73 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. listopadu 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. xxxx. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 924/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o přeshraničních xxxxxxxx ve Společenství x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (Úř. xxxx. X&xxxx;266, 9.10.2009, x.&xxxx;11).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X&xxxx;94, 30.3.2012, s. 22).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
(14) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(15) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x&xxxx;xxxxxx xxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x.&xxxx;13).
(16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 xx dne 15. xxxxxxxxx 2006 o informacích x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;345, 8.12.2006, x.&xxxx;1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány a institucemi Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).
(18) Úř. věst. X&xxxx;32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.
(19) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Úř. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2012/43/XX xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírat xxxxxx s Grónskem a Faerskými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Dánskem x&xxxx;xxxxxx z uvedených území, xxx se s nimi xxxxxxxxx xxxx s převody xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (Úř. xxxx. L 24, 27.1.2012, x.&xxxx;12).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Komise 2010/259/EU xx xxx 4. xxxxxx 2010, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx republika xxxxxxxx s Monackým knížectvím xxxxxxx dohodu x&xxxx;xxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxx republikou x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zacházelo x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1781/2006 xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;112, 5.5.2010, x.&xxxx;23).
(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/853/ES xx xxx 26. xxxxxxxxx 2009, na xxxxx základě xx Xxxxxxx zmocňuje uzavřít xxxxxx xx Saint Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxx a těmito xxxxxxx xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X&xxxx;312, 27.11.2009, x.&xxxx;71).
(23) Rozhodnutí Komise 2008/982/XX xx xxx 8. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx oblastí Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx Xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx Xxxxxxxx královstvím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx území xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1781/2006 (Xx. xxxx. L 352, 31.12.2008, x.&xxxx;34).
PŘÍLOHA
SROVNÁVACÍ TABULKA
|
Nařízení (ES) x.&xxxx;1781/2006 |
Xxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx&xxxx;1 |
Xxxxxx&xxxx;1 |
|
Xxxxxx&xxxx;2 |
Xxxxxx&xxxx;3 |
|
Xxxxxx&xxxx;3 |
Xxxxxx&xxxx;2 |
|
Xxxxxx&xxxx;4 |
Xx. 4 xxxx.&xxxx;1 |
|
Xxxxxx&xxxx;5 |
Xxxxxx&xxxx;4 |
|
Xxxxxx&xxxx;6 |
Xxxxxx&xxxx;5 |
|
Xxxxxx&xxxx;7 |
Xxxxxx&xxxx;7 |
|
Xxxxxx&xxxx;8 |
Xxxxxx&xxxx;7 |
|
Xxxxxx&xxxx;9 |
Xxxxxx&xxxx;8 |
|
Xxxxxx&xxxx;10 |
Xxxxxx&xxxx;9 |
|
Xxxxxx&xxxx;11 |
Xxxxxx&xxxx;16 |
|
Xxxxxx&xxxx;12 |
Xxxxxx&xxxx;10 |
|
— |
Xxxxxx&xxxx;11 |
|
— |
Xxxxxx&xxxx;12 |
|
— |
Xxxxxx&xxxx;13 |
|
Xxxxxx&xxxx;13 |
— |
|
Xxxxxx&xxxx;14 |
Xxxxxx&xxxx;15 |
|
Xxxxxx&xxxx;15 |
Xxxxxx 17 xx 22 |
|
Xxxxxx&xxxx;16 |
Xxxxxx&xxxx;23 |
|
Xxxxxx&xxxx;17 |
Xxxxxx&xxxx;24 |
|
Xxxxxx&xxxx;18 |
— |
|
Xxxxxx&xxxx;19 |
— |
|
— |
Xxxxxx&xxxx;26 |
|
Xxxxxx&xxxx;20 |
Xxxxxx&xxxx;27 |