Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Xxxxx Noorzai (xxxx xxxx xxxx x) Xxxx Xxxxx Xxxxx, b) Xxxx 'Xxx Xx-Xxxxx, x) Xxxx Basir Noorzai, x) Xxxxx Xxxxxx, x) Abdul Basir).

Titul: xxxxx. Xxxxxx: Chaman, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxx narození: a) 1965, x) 1960, x) 1963. Xxxxx xxxxxxxx: provincie Balúčistán, Xxxxxxxx. Státní příslušnost: Xxxxxxxxxxx. Cestovní pas: xxxxx pákistánského xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx identifikační číslo: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Company Hawala, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na seznam xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx zařazen na xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 podle xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx na financování, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx páchání xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx a jiných jednotlivců, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s Talibanem xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx spojení x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala. Xxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxx Xxxxxxxx finanční prostředky x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx několika xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušníkům Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Basir xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxx, převáděl finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx cesty xxxxxxxxxxx xxxxxx hnutí.

Od xxxx 2012 xx Xxxxx xxxxxxxxx xx hlavního xxxxxxxxxx xxx čelné xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2010 Basir xxxxxx xxxxx Pákistánce a Afghánce xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx Xxxxxxx.

1.

Haji Basir xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxxxx xxxx a) Haji Xxxxxx xxx Zarjmil Xxxxxx Xxxxxxx, x) Xxxx Abdul Xxxxx xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Baseer Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Shop, x) Haji Basir xxx Zarjamil Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x) Xxxx Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Money Xxxxxxx.

Xxxxxx: a) xxxxxxx 1: xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx Sanatin) Xxxxxx, Xxxxxxx Bazaar Street, xxxxxx Xxxxxx (nebo Xxxxxx) Xxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) pobočka 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. x) xxxxxxx 3: Lahore, Xxxxxxxx, d) pobočka 4: Xxxxxxx, Pákistán, x) xxxxxxx 5: Karáčí, Xxxxxxxx, x) pobočka 6: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Afghánistán, x) pobočka 10: Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x) pobočka 11: Írán. Xxxxx xxxxxxxxx: a) poskytovatel finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx je Xxxxx Basir Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxx na seznam xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Zarjmil Xxxxxxx Xxxxxx byla zařazena xx xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „účast xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo páchání xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx s nimi, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ a za „xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činů xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala (Xxxxx Zarjmil Xxxxxx) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Rozděluje xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Basir Xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Haji Xxxxxx Money Xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2013 rozdělila společnost Xxxxx Xxxxxxx Hawala xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. V roce 2012 xxxxxxxx společnost Basir Xxxxxxx Hawala xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx související xx zbraněmi a dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx dolarů.

121.

Xxxxxxx Xxxxxx Sher Xxxxxxxx