Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxx znám jako x) Haji Xxxxx Xxxxx, b) Xxxx 'Xxx Xx-Xxxxx, x) Xxxx Xxxxx Noorzai, x) Xxxxx Baseer, x) Xxxxx Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Xxxxxx: Chaman, xxxxxxxxx Balúčistán, Pákistán. Xxxxx xxxxxxxx: x) 1965, x) 1960, x) 1963. Místo xxxxxxxx: xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxxx příslušnost: Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: majitel společnosti Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx zařazení xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznam xxxxxxxxxx Výborem xxx xxxxxx:

Xxxxx Basir Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx financování, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, podniků x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx spojení x&xxxx;xxxx, pod jejich xxxxxx, jejich xxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxx) vlastní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušníkům Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx cesty xxxxxxxxxxx xxxxxx hnutí.

Od roku 2012 je Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Talibanu. X&xxxx;xxxx 2010 Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Spojených xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx pro Xxxxxxx.

1.

Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Company Xxxxxx (xxxx xxxxx xxxx x) Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, b) Xxxx Abdul Basir xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Baseer Xxxxxx, x) Haji Abdul Xxxxx Exchange Xxxx, x) Xxxx Basir xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x) Haji Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx: a) xxxxxxx 1: tržnice Xxxxxxx (xxxx Xxxxxxx) Xxxxxx, Xxxxxxx Bazaar Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (xxxx Xxxxxx) Road, Xxxxxx, xxxxxxxxx Balúčistán, Pákistán, x) xxxxxxx 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. x) xxxxxxx 3: Lahore, Xxxxxxxx, d) pobočka 4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 5: Xxxxxx, Xxxxxxxx, f) xxxxxxx 6: Islámábád, Xxxxxxxx, x) pobočka 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 10: Xxxxx, Spojené xxxxxxx xxxxxxx, x) pobočka 11: Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx: a) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čelní xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx je Xxxxx Xxxxx Noorzai. Xxxxx zařazení na xxxxxx OSN:27.3.2015.

Další informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „účast na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx osob a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, podniků x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mír, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxxx Hawala) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Noorzai. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Talibanu v regionu xxxxxxxxxxxxx převádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společnosti Xxxxx Xxxxxxx Hawala x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Khairullah Xxxx Xxxxxx Money Exchange.

V roce 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxx dolarů, a usnadnila xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Basir Xxxxxxx Hawala pro Xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaji ve xxxx xxxxxx xxxxxx.

121.

Sangeen Xxxxxx Xxxx Mohammad