Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Basir Noorzai (xxxx xxxx xxxx x) Xxxx Xxxxx Xxxxx, x) Haji 'Xxx Xx-Xxxxx, x) Xxxx Basir Xxxxxxx, x) Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxxx Basir).

Titul: xxxxx. Adresa: Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx: x) 1965, b) 1960, x) 1963. Xxxxx xxxxxxxx: provincie Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Cestovní pas: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx identifikační xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na seznam xxxxxxxxxx Výborem xxx xxxxxx:

Xxxxx Xxxxx Noorzai xxx xxxxxxx na xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx na financování, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a subjektů, xxxxx xxxxx s Talibanem xxxxxxxxxxx hrozbu pro xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činů xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx Xxxxx Xxxxx (Basir) vlastní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Haji Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala. Xxxxx xxx pravomoc rozdělovat Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx uplynulých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hawala činnosti Xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx starším Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx cesty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx 2012 xx Basir xxxxxxxxx za hlavního xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2010 Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx pro Xxxxxxx.

1.

Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Company Xxxxxx (xxxx xxxxx xxxx a) Xxxx Xxxxxx and Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, b) Xxxx Abdul Basir xxx Zar Jameel Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Baseer Hawala, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Shop, x) Xxxx Xxxxx xxx Zarjamil Xxxxxxxx Xxxxxxxx, g) Haji Xxx Jamil, Xxxx Xxxxx Baseer Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) xxxxxxx 1: tržnice Sanatan (xxxx Xxxxxxx) Bazaar, Xxxxxxx Bazaar Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (nebo Xxxxxx) Xxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. c) xxxxxxx 3: Xxxxxx, Xxxxxxxx, d) pobočka 4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 5: Karáčí, Xxxxxxxx, x) pobočka 6: Islámábád, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Herát, Afghánistán, x) pobočka 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 10: Xxxxx, Spojené xxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxx 11: Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx: x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx zařazení xx xxxxxx OSN:27.3.2015.

Další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx části odůvodnění xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Haji Xxxxx xxx Zarjmil Company Xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podpoře, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ xxxxxxxxxx xxxx a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, podniků x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx s nimi, pod xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ a za „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx and Xxxxxxx Company Hawala (Xxxxx Xxxxxxx Hawala) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Basir Xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Haji Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Zarjmil Xxxxxx xxxxxxxxx Talibanu v regionu xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx financování operací Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx společnost Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx dolarů.

121.

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx