Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxxx jako x) Xxxx Abdul Xxxxx, x) Haji 'Xxx Al-Basir, x) Xxxx Xxxxx Noorzai, x) Abdul Baseer, x) Xxxxx Basir).

Titul: xxxxx. Xxxxxx: Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx: a) 1965, x) 1960, x) 1963. Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxxx příslušnost: Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx pasu AA3829182. Xxxxxxx identifikační xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Další xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx OSN:27.3.2015.

Další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxx:

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 podle xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx financování, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s Talibanem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx jejich xxxxxx, xxxxxx jménem xxxx na jejich xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx způsob podpory xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx informace:

Haji Xxxxx Xxxxx (Xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Haji Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala. Basir xxx xxxxxxxx rozdělovat Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dolarů. Xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx hawala xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx roku 2012 je Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx Talibanu. X&xxxx;xxxx 2010 Xxxxx xxxxxx xxxxx Pákistánce x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx pro Xxxxxxx.

1.

Xxxx Basir xxx Zarjmil Xxxxxxx Xxxxxx (také známa xxxx x) Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Basir xxx Zar Jameel Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Baseer Xxxxxx, x) Xxxx Abdul Xxxxx Xxxxxxxx Shop, x) Xxxx Xxxxx xxx Zarjamil Currency Xxxxxxxx, x) Xxxx Xxx Jamil, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) pobočka 1: xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx Xxxxxxx) Bazaar, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (nebo Xxxxxx) Xxxx, Chaman, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Pákistán, x) xxxxxxx 2: Xxxxx, Pákistán. c) xxxxxxx 3: Xxxxxx, Xxxxxxxx, x)&xxxx;xxxxxxx 4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 5: Karáčí, Xxxxxxxx, f) pobočka 6: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Kandahár, Afghánistán, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 9: xxxxxxxxx Helmand, Afghánistán, x) pobočka 10: Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxx 11: Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx: x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx představitelé Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx je Xxxxx Basir Noorzai. Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznam xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx páchání xxxx nebo xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx představují hrozbu xxx mír, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx podporu“ a za „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Company Hawala (Xxxxx Zarjmil Xxxxxx) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Abdul Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Čelní xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx a společnosti Xxxx Xxxxxxxxxx Haji Xxxxxx Money Xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx operací Xxxxxxxx. V roce 2012 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx dolarů.

121.

Sangeen Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx