Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Basir Xxxxxxx (xxxx xxxx xxxx x) Xxxx Xxxxx Xxxxx, b) Haji 'Xxx Xx-Xxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, x) Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxxx Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Xxxxxx: Chaman, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx: a) 1965, b) 1960, x) 1963. Místo xxxxxxxx: xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Cestovní xxx: xxxxx pákistánského xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxx Xxxxx Noorzai xxx xxxxxxx xx xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podpoře, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“ označených xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a subjektů, xxxxx spolu s Talibanem xxxxxxxxxxx hrozbu pro xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „ve spojení x&xxxx;xxxx, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činů nebo xxxxxxxx“.

Xxxxx informace:

Haji Abdul Xxxxx (Xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx finanční prostředky x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx několika xxxxxxxxxx xxx poskytl příslušníkům Xxxxxxxx v regionu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxxxxx xxxxxx dolarů. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx hawala xxxxxxxx Xxxxxxxx, převáděl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx 2012 xx Basir xxxxxxxxx xx hlavního xxxxxxxxxx xxx čelné xxxxxxxxxxxxx Talibanu. X&xxxx;xxxx 2010 Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx v Japonsku, Spojených xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Singapuru x&xxxx;xxxx pro Xxxxxxx.

1.

Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (xxxx známa xxxx x) Haji Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, b) Xxxx Xxxxx Basir xxx Zar Jameel Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Baseer Hawala, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Shop, x) Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx Currency Xxxxxxxx, g) Xxxx Xxx Jamil, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx: a) xxxxxxx 1: tržnice Xxxxxxx (xxxx Xxxxxxx) Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Trench (xxxx Xxxxxx) Xxxx, Chaman, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Pákistán, x) xxxxxxx 2: Xxxxx, Pákistán. x) xxxxxxx 3: Lahore, Xxxxxxxx, d) pobočka 4: Xxxxxxx, Pákistán, e) xxxxxxx 5: Karáčí, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 6: Xxxxxxxxx, Pákistán, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) pobočka 8: xxxxxxxxx Herát, Afghánistán, x) xxxxxxx 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Afghánistán, x) pobočka 10: Xxxxx, Xxxxxxx arabské xxxxxxx, x) xxxxxxx 11: Xxxx. Další xxxxxxxxx: x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx představitelé Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na seznam xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Zarjmil Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo činností“ xxxxxxxxxx xxxx a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbu xxx xxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, pod xxxxxx jménem, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx jiný způsob xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Company Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx) x&xxxx;Xxxxxxx, provincii Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Abdul Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Talibanu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Khairullah Haji Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2013 rozdělila xxxxxxxxxx Xxxxx Zarjmil Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxx dolarů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx operací Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx společnost Xxxxx Xxxxxxx Hawala xxx Xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx tisíců xxxxxx.

121.

Sangeen Xxxxxx Xxxx Mohammad