Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx subjektů, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx otevřenosti xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu xxxx xxx finanční systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx FATF xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Jurisdictions under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 FATF na xxxx seznam doplnil Xxxxxxx arabské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Demokratickou xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx výborem Xxxxxxxx východu x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií a statistik xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádostí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx sledování vysoce xxxxxxxxxx hrozeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měřítku, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx případů praní xxxxx v souladu s rizikovým xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx identifikují xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx proaktivně xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, že prokáží, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx v červnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, např. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx a pověřenými nefinančními xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tomuto xxxxxxx a pokroku nebyly xxxxx, které FATF xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx proto xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx politický xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Groupe x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx toho, xx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti je xxxxxxxxxx prioritou. Demokratická xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) zajistí xxxxxxxxxx zdroje pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx provádění xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, které XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Mosambik xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, že: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx strategií a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx zabavování/konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, přesné a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací zasílaných xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázala xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, xx: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce a pověřené xxxxxxxxxx subjekty a profese, xxxx jiné prováděním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za nedodržování xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx terorismu a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx a s financováním šíření xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, které FATF xxxxx k zařazení Tanzanie xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx proto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx a Spojené xxxxxxx emiráty xx xxxx být považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx odstranil x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe zavedly xxxxxx a regulační rámce, xxx splnily závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx tím, xx xxxxxxx, xxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se standardy XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxxx ve spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu se xxxxxxxxx FATF.

(14)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx informace a dospívá x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,