Plné znění - 32023R0410

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx stanoví, xx by Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx a stupni xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx hrozbu xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx nařízení (XX)&xxxx;2016/1675 FATF xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ obsáhle xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 FATF xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx arabské emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Zimbabwe. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil z něj Xxxxxxxxx a Pákistán. Komise xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v únoru 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx východu x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx xxxxxxxxx pozitivní xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx a donucovacím orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx účelem xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx FATF xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxxxxx žádostí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx společné chápání xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx odvětvími, v nichž xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží xxxxxx xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x&xxxx;xxxxxxxx právních uspořádání xxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx sledování vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx proaktivně xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a výborem XXXXXXXX (Výbor expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, řešení technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jiné xxx, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx účinných, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;2) prokáže, xx xxxxxxxxx a úspěšněji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudky, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx seznam, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx politický xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx republika Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx v této zprávě, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx bylo zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx dokončením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné přípravy xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx a provede xxxx dohledu založený xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx a aktuální xxxxxxxxx o skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx lidské xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet finančních xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx financování terorismu; 8) zvýší povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení použije xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Mosambik by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázala xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx proti xxxxx xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx vytvořením xxxxxxxx xxxxx xxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx donucovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx vyšetřování v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx země; 5) zvýší povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním šíření xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Tanzanie xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx a Spojené xxxxxxx emiráty by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jež byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX je xx xxxxxxx xxxxxxxxx v březnu, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx článek 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe.

(13)

FATF xxxxxx významný pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly při xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzal xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx zavedly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx v jejich příslušných xxxxxxx plánech pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx de Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx zajistí, xxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx zajistit, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx v souladu se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxx režimů xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF.

(15)

Nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx mělo xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,