Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, která představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX na xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx tyto změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx od xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxx vysoce rizikovým xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx měly xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sledování vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nim proaktivně xxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx rozumí. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx arabských xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování terorismu), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx posílit účinnost xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx u značného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx transparentnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx tím, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx a úspěšněji xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navzdory tomuto xxxxxxx a pokroku nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx seznam, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx proto měl xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx contre le xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx odvětví, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její kapacitu xxx xxxxxxxxx operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz; 4) xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx do vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx seznam, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx finanční x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu založený xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx donucovací xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx financování xxxxxxxxx; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Mosambik xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx účinnost svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro opatření x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením strategické xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx zaměřený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřené xxxxxxxxxx subjekty a profese, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizik a uplatňováním xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx profilem dané xxxx; 3) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné xxxxxxxx; 4) xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx rizik financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a vést xxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx profilem země; 5) xxxxx povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s financování xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx standardy FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Tanzanie by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Demokratická xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx a Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzal xx xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Pákistán a Zimbabwe xxxxx xxx nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Financiera xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx zajistí, xxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx informace a dospívá x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe již xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx související technické xxxxxxxxxx, aby splnily xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,