Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx by Komise xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx subjektů, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx XXXX s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Jurisdictions under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx zasedání x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx arabské emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Demokratickou xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v únoru 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx a severní Xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIU) xxxxxxxxx dodatečné zdroje xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem boje xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx odvětvími, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží nárůst xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrozeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí a budou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, např. dokončení xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na transparentnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky a zlepšení xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu, xxxx xxxx tím, xx 1) zajistí, xxx orgány xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;2) xxxxxxx, že xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Gibraltar xx xxxxx xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Groupe x’Xxxxxx contre xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická republika Xxxxx dosáhla od xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx toho, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX tím, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx účinné provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mosambik xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) zajistí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu založený xx posouzení rizik; 4) xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx začít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Mosambik by xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření doporučených x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx xxxx; 3) prokáže, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) provede komplexní xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikce třetích xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jež byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, ale XXXX xx xx xxxxxxx odstranil x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx splnily závazky xxxxxxxx v jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Nikaragua xx měla xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx režim xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tím, xx xxxxxxx, xxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxx organizacemi založen xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX. Pákistán xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx skupinou, regionálním xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx systém pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx svých xxxxxxx plánech xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,