Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 proto xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních transakcí xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xxxx xxx finanční systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx enhanced Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny xxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na svém xxxxxxxxx zasedání v březnu 2022 FATF xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxx. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Demokratickou xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx a Pákistán. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx přijaly x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázaly xx spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx výborem Xxxxxxxx východu a severní Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jiné xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx dodatečné zdroje xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx FATF xxx, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx a profese, a institucemi; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nefinanční subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx různých xxxxx případů xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx proaktivně xxxxxxx, mimo jiné xxx, xx xxxxxxx, xx soukromý sektor xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx odborníků Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx u značného xxxxx xxxxxxxx doporučených v této xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zavedení xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx plánu, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány dohledu xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, že xxxxxxxxx a úspěšněji vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, které FATF xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx en Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx toho, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx by xxxxx měla být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí o konfiskaci xxxxxxx. Mosambik xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxx shromažďování důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, aby xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx lidské xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx organizací x&xxxx;xxxx posouzení použije xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo zlepšit xxxx systém, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění a konfiskaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné xxxxxxxx; 4) provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, zahájí provádění xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem země; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx jako základ xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Navzdory uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala pokrok, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx ze xxxxxxx odstranil x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx článek 9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán a Zimbabwe.

(13)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx na xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx zavedly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx plánech xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřování dodržování xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nikaragua xx xxxx pokračovat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx zajistí, aby xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx ve spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx systém pro xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxx režimů pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx strategických nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,