Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx identifikovány x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx nařízení (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Zimbabwe. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX na xxxx xxxxxx doplnil Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Demokratickou xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx tyto změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené xxxxxxx xxxxxxx přijaly v únoru 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázaly xx spolupráci s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx východu x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mimo jiné xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx sledování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx různých xxxxx xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx identifikují xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx technických xxxxxxxxxx v souvislosti s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx transparentnost xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jiné tím, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx seznam, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx v říjnu 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx, kterým se xxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, s cílem xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prioritou. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx dokončením vlastního xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny donucovací xxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx zabavování/konfiskaci výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx dohledu poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik; 4) xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx začít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx informací zasílaných xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxxx případy xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx financování xxxxxxxxx; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx použije xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx vytvořením právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx orgány jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřování a stíhání xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx donucovací orgány xxxxxxxxx opatření k identifikaci, xxxxxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné činnosti; 4) provede komplexní xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxx, xx xx schopna xxxx vyšetřování v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx o cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx jako xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Tanzanie xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx proto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Demokratická xxxxxxxxx Kongo, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxx považovány xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, ale XXXX xx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, jak xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Komise přezkoumala xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx na xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx probíhajícího globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx pokračovat xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx de Xxxxxx Financiera de Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), regionálním xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx režim xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx zajistí, aby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx skupinou, regionálním xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx systém pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx byl jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxxxxx a dospívá x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ve svých xxxxxxx plánech xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF.

(15)

Nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx proto mělo xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,