Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné fungování xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx stanoví, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring“ obsáhle xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx arabské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Zimbabwe. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx svůj xxxxxx doplnil Demokratickou xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tyto změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx xxxxxxx v únoru 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním výborem Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx od xx xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIU) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxx vysoce rizikovým xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx měly xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxxx žádostí o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odvětvími, v nichž xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a kvality oznámení xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx právnických osob x&xxxx;xxxxxxxx právních uspořádání xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx informace jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrozeb xxxxx xxxxx využívány xx xxxxxx xxxxxxx, a prokáží xxxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxx, že prokáží, xx soukromý xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a výborem XXXXXXXX (Xxxxx expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zavedení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního plánu, xxxx xxxx xxx, xx 1) zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a profesemi používaly xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tomuto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx proto xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí země xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, s cílem posílit xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx jiné xxxx, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) dokončí vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní strategii xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx dohledu pro xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí o konfiskaci xxxxxxx. Mosambik bude xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti vzájemné xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční a lidské xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx počet finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) provede xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) zvýší povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx rizik financování xxxxxxxxx u neziskových organizací x&xxxx;xxxx posouzení použije xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázala ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx vytvořením xxxxxxxx xxxxx pro opatření x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx strategické xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) zlepší dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx činnosti; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, zahájí provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je schopna xxxx vyšetřování v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx; 5) zvýší povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) v souladu xx standardy FATF xxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx a Spojené xxxxxxx xxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v březnu, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly při xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx splnily závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx již nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx boj proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx systém xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx režimů pro xxx proti praní xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plánech xxxxxxxx xx strategických nedostatků, xxxxx identifikoval FATF.

(15)

Nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,