Plné znění - 32023R0410

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 proto stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí země xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx identifikovány v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu také xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx enhanced Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, která představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx zasedání v březnu 2022 XXXX xx xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx arabské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx a severní Xxxxxx x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jiné xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (FIU) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zlepšení xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a statistik xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx sledování vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx proaktivně xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx odborníků Rady Xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx transparentnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, posílení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jiné tím, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) prokáže, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační rozsudky, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku nebyly xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Gibraltar xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Groupe x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, s cílem posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxx jiné toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prioritou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX tím, xx: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx plán dohledu xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a s financováním xxxxxx zbraní. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Kongo xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx účinnost svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx bylo zlepšit xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx všechny donucovací xxxxxx v oblasti vzájemné xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu založený xx posouzení xxxxx; 4) orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx zpravodajské jednotky x&xxxx;xxxxx počet finančních xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) v souladu xx xxxxxxxxx FATF provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx základ při xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx nebyly obavy, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Mosambiku na xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tanzanie xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx vytvořením právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, že: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx xxxx; 3) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx schopna xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx o cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Navzdory uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF xxxxx k zařazení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx proto dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokrok, xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jež byly xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx XXXX je xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, jak xxxxxxxx článek 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, jehož dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzal xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a regulační xxxxx, xxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, regionálním xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu strategické xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx ve svých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,