Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrozbu xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy FATF xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 FATF xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Zimbabwe. Xx svém plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Demokratickou xxxxxxxxx Kongo, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx východu x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx s cílem posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx prokázaly pozitivní xxxxxx, mimo xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (FIU) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx zástupcům poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem boje xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx x&xxxx;xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrozeb praní xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE a 6) xxxxxxxxxx identifikují xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx nim xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx arabských emirátů xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(7)

Gibraltar xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a výborem XXXXXXXX (Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx odborníků Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx v souladu s riziky. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx tím, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používaly xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, které FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Gibraltar xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx bylo zlepšit xxxx systém, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx strategií a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti; 3) xxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přesné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných majitelích xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx terorismu a zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx financování terorismu; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx FATF vedly x&xxxx;xxxxxxxx Mosambiku xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx přijetí xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx vytvořením xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, že: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxx vyšetřování a stíhání xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxx xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx; 5) zvýší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto posouzení xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Tanzanie by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Demokratická xxxxxxxxx Kongo, Gibraltar, Xxxxxxxx, Tanzanie x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, ale XXXX xx xx xxxxxxx odstranil x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx významný xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřování dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx pokračovat xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx režim pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizacemi založen xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX. Pákistán xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx skupinou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx v souladu xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,