Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představuje jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxx xxxx xxx finanční systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení Finančního xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx enhanced Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Monitoring“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx arabské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Zimbabwe. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Gibraltar. Xx svém plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Komise xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijaly x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx východu x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xx xxxx prokázaly pozitivní xxxxxx, mimo xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx dodatečné zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý nárůst xxxxxxxxx žádostí o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx odvětvími, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a kvality oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopení rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, a prokáží xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx nim proaktivně xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx soukromý sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx emirátů xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx v červnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx odborníků Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zavedení xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené akcionáře x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jiné xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx v říjnu 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx le xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx en Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, s cílem posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxx xxxx xxxx, xx konfiskace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx strategii xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její xxxxxxxx xxx provádění operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz; 4) xxxxxx kapacity orgánů xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti cílených xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx závazku a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, že: 1) zajistí spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vzájemné xxxxxx pomoci x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx zabavování/konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lidské xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, přesné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx donucovací orgány xxxx schopny účinně xxxxxxxxxx případy xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) v souladu se xxxxxxxxx FATF provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení použije xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Mosambiku xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Mosambik xx xxxxx xxx být xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázala ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Tanzanie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, že: 1) zlepší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, xxxx xxxx prováděním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik a uplatňováním xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx peněz v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx profilem dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) xxxxx povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) v souladu xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a pokroku nebyly xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být považovány xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx seznamu x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx ze xxxxxxx odstranil v březnu, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, jak xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe.

(13)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Nikaragua, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx na xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a regulační rámce, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx de Xxxxxx Financiera de Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné tím, xx zajistí, aby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a financování terorismu. Xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx zajistit, xxx byl jeho xxxxxx xxx neziskovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxxxxx a dospívá x&xxxx;xxxxxx, že Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,