Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx přezkoumáno se xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx výborem (dále xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x stupni otevřenosti xxxx se má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx země x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční plán. Xx xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx xx mělo xxx považováno za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx vytvořila právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx plánu. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem na xxxxxxxx informace Komise xx xxxx posouzení xxxxxxx k závěru, xx Mongolsko již xx svém režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato opatření xxxx xxxxxxxxxx komplexní x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, xx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,