Plné znění - 32021R0037

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise by xxxx při svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx to, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx základě x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Mongolsko xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu za xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný pokrok, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x regulační xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx strategických nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány podobnými XXXX za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx při xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx na xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují požadavky xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,