Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx a vnitřního xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční plán. Xx xxxxx základě x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx na vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx vytvořila xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx monitorovacímu procesu XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx nedostatky. Mongolsko xxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,