Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Unie x x Xxxx, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ x zprávy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx xx mělo xxx považováno xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Bylo rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx významný xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx xxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že tato xxxx xxxxxxxxx právní x regulační xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v jejím xxxxxx plánu. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejího xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,