Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 stanoví, že xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise by xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Unie x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF v xxxxxxxxxxx x riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x xxxxxx 2020 x závěru, že Xxxxxxxxx by xxxx xxx považováno za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovalo xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx monitorování třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx jeho xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx plánu. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx nedostatky. Mongolsko xxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x splňují požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,