Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Unie x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx písemný politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Mongolsko dosáhlo, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx strategických nedostatků, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx plánu. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx pokroku při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx již xx svém režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx bylo možné xxx xx to, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,