Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od mezinárodních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Unie x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xx xxxxx základě x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx posouzení Xxxxxx x xxxxxx 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx významný pokrok, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxxxxxxxxx, že tato xxxx vytvořila xxxxxx x regulační xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx x jejím xxxxxx plánu. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx země bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx xxxx posouzení xxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxx xxx za to, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,