Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, že xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx identifikovány v xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie i x Unie, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx se má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovalo akční xxxx spolu s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx svém xxxxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Mongolsko xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti svého xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx možné xxx za xx, xx byly řešeny xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,