Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx i x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx to, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ a zprávy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx základě x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Komise x xxxxxx 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx by xxxx xxx považováno xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 směrnice (XX) 2015/849. Bylo rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx významný pokrok, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx strategických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x řešilo související xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx splnit závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x splňují požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo možné xxx xx to, xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,