XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2021/37,
xx xxx 7. xxxxxxxx 2020,
kterým se xxxx nařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x odstranění Xxxxxxxxx z xxxxxxx x bodě I xxxxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1) (1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) |
Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x vnitřního xxxx před xxxxxx xxxxx nebo financováním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. |
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Toto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). |
(3) |
Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Unie. |
(4) |
V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849. |
(5) |
X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x květnu 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx má xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. |
(6) |
Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675. |
(7) |
XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní x regulační xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(8) |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků Xxxxxxxxx. |
(9) |
X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti svého xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx opatření xxxx dostatečně komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. |
(10) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno, |
PŘIJALA XXXX NAŘÍZENÍ:
Článek 1
X xxxxxxx x bodě „I. Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, které poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx x XXXX“ x příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx:
10 |
Xxxxxxxxx |
Článek 2
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.
Toto nařízení je xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2020.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73.
(2) Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky (Xx. xxxx. X 254, 20.9.2016, x. 1),