Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, že xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány v xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx i x Xxxx, xxxxx x stupni otevřenosti xxxx xx xx xx to, xx xxxxxxxx hrozba v xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx v xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xx tomto xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovalo akční xxxx spolu s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx významný pokrok, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx xxx o xxxxxxxx jeho režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x regulační xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejího xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Komise xx svém xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxxxx již xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,