Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat země, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xx xxxxxxx xxxx přezkoumáno se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimech xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx práci, xxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celosvětového xxxxxxxxxx systému je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v jejichž xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxx xxx vnitřní xxx. Xxxxx předpoklad platí xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx případech x jiné zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx navazující xx xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a XXXX x xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x podstatě xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxx pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx politický xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx jí x xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných šetřeních xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, že xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x zahájení x x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx šíření zbraní x prokazování jejich xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Bahamy xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti obdržela xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o vlastnictví x informace x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) nedostatky x xxxxxxxxx konfiskace x souvislosti x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od zahraničních xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky x posuzování rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxxxxxx x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx boj xxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx zajistit bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Botswana xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik v xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx bankami, případně x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právních předpisů x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx výsledky, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, 8) chybějící právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Kambodža xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, a 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx a opatření xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informacím x xxxxxxxxxxx a informacím x skutečném majiteli, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) neprovádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mauricius xxx být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následující xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx dohlížejících xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) neprokázání lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kontroly xx xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajství při xxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x riziky, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, včetně xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 směrnice (XX) 2015/849.

(16)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysledovat xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x repatriace, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx účinného dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Nikaragua xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz/financování xxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx nedostatek xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx politik země x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx x xxxxxxx x uplatňování účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ředitelů, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšetřování xxxxx peněz v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Panama xxxx xxx považována xx zemi se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizikům x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní politiky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x právním xxxxx x mechanismu pro xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedostatky, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a x xxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Uganda x xxxxx 2020 xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x financování terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný rozvoj x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x přesným základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx terorismu, a 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx zbraní a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx x XXXX. Xxxxxx je v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx uvedena. Xxxxxx Xxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx strategických nedostatků xxxx uvedených v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx seznamu, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Šrí Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyana, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Lanka x Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec s xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které XXXX xxxxxxxxxxxxx, uvedené x xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx země xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace týkající xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx a Hercegovina x Xxxxxx v xxxx fázi nemají xx xxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx budou x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx související technické xxxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx provedly opatření x řešení strategických xxxxxxxxxx identifikovaných XXXX x že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nevykazují. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx plánem xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx hrozbu v xxxxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx význam xxx finanční xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, že tyto xxxx již nepředstavují xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx země xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci xxxxx xxxxx napravit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x příslušných orgánů, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx poskytnut dostatek xxxx k xxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx okolností účinně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxx xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx proto přiměřené xxxxxxxx jejich vyškrtnutí xx seznamu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx změněno,