Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx režimech xxx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx by mělo xxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x stupni otevřenosti xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na mezinárodní xxxxxx vykonána, zejména xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx integrity celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx důležité, xxx Xxxx řádně xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X souladu x xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, dokument XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx skupiny pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci FATF x souvislosti x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterou XXXX xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx, představuje riziko xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx všechny xxxx xxxxxxx identifikované x xxxxxxxxxxx FATF „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Bahamy xxxxxxx kroky ke xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX v xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Bahamy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akční xxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod posoudit xxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytný x xxxx, xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, stále xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx účelem potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x adekvátním, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx o vlastnictví x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx toho, že xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, samostatných případů xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchaných x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx dochází x zahájení a x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro cílené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx považovány xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Barbados xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x profesemi, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví x informace x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx trestních xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Barbados xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x nedostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Botswana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx praní xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) chybějící právní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikovaných v xxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx opatření xx zmírnění rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu spojených x právnickými xxxxxxx, 2) nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx a nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx soukromého sektoru, 3) nedostatky v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xx rizika xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, x 5) nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx xx všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x většímu využívání xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací pro xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, že kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) neprovádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající se xxxxxx nedostatků, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat provádění xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx různých druhů xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených x xxxxxxxxxxxx sankcí. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) neprokázání lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly kontroly xx místě x xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného xxxxx xx xx konfiskace x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x této xxxx, 2) chybějící xxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a repatriace, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

V červnu 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx a xxxxxxx x uplatňování účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx povinných xxxx, absenci účinného xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx x ředitelů, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a včasnou xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi identifikovanými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní politiky x oblasti boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu založeného xx posouzení rizik xxx finančními institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxxx nedostatečného budování xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik x xxxxx finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní x x xxxx provádění. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx za xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxx země xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(20)

XXXX xxxx identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Uganda x únoru 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x mezinárodní spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný xxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přístup x xxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnických xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxx jako xxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) nezavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x souvislosti. x xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování terorismu. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx akční plán xxxxx s XXXX. Xxxxxx je v xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx uvedena. Status Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xx proto xxxx xxxxxx beze xxxxx

(21)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx FATF xx července 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Guyanou, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Šrí Xxxxxx x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx demokratická republika, Xxx Lanka x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx se strategických xxxxxxxxxx, které FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxx xxxx proto xxx nepodléhají monitorovacímu xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx země xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém posouzení x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx fázi xxxxxx xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx posoudí, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx strategických nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, xx xxxx odstraněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx toho xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx posouzení x xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx provedly opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nevykazují. V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, že tyto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Lanka by xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx napravit zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 týkajícího xx přidání xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by proto xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx měly být xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx žádné závažné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,