Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx byly identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2). Uvedené xxxxxxxx xx mělo xxx ve vhodnou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (dále xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Komise měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, zejména xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx řádně xxxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na úrovni Xxxx. V xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí země.

(5)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterou XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxx mezinárodní finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx identifikované v xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx FATF x x xxxxxxxxxxx případech x xxxx zdroje xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x závěru. Xxxxxxx Komise navazující xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x únoru 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxx x xxxxxxxx dokončily xxxx akční plán x xx existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx politický xxxxxxx nezbytný k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx v xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) prokazování xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům při xxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x uzavření konfiskačních xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx nedostatků x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x prokazování jejich xxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx včas x dispozici přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx s cílem xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nejsou v xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyšetřováním xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx cílených xxxxxxxx x oblasti finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou právní xxxxx x chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxx analýzy xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, 2) nedostatky x xxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x aby xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Jamajku jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování terorismu. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování terorismu, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx v porozumění xxxxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx peněz v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profese xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, a xxxxxxxxxxxx uplatňování přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

V únoru 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx kontrolní xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xx xxxxx i xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x šíření informací xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, aby xxxxx peněz bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx zabaveného xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesí x uplatňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x skutečném xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik zneužití xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové trestné xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšetřování xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním posouzení xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx příslušných zúčastněných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx budování xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx a aktualizovaných xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx zbraní x x xxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Zimbabwe xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx Komise ve xxxx posouzení x xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx měly xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba poznamenat, xx uvedené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu x XXXX.

(20)

XXXX xxxx identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný rozvoj x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx a soudní xxxxxx kvalifikují trestné xxxx xxxx xxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu způsobem, xxxxx koresponduje s xxxxxxxxx profilem Ugandy x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a 8) technické xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx a stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx by proto xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu za xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Lanka x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx budou xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, xx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx fázi nemají xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx budou k xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xx proto neměly xxx považovány za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě toho xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Etiopie, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx provedly opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných FATF x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx na opatření xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxx země xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx. S xxxxxxx xx jejich význam xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská lidově xxxxxxxxxxxx republika x Xxx Lanka xx xxxxx v xxxx xxxx neměly být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím xxxxxxxx x příloze nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci těmto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S xxxxxxx xx xxxxx výjimečnou x nepředvídatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx dopad x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x narušení řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 týkajícího xx xxxxxxx třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu, xxx toto nařízení xxxxx být xx xxxxxx okolností účinně xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx výjimečně xxxxxxxxx k pozdějšímu xxxxxxx než jeho xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx x prováděním. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,