Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Uvedené xxxxxxxx xx xxxx xxx xx vhodnou xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Unie, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx se xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx nezbytné zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxx řádně xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxx XXXX x souvislosti s xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx třetí země.

(5)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX identifikoval jako xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje riziko xxx vnitřní trh. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ a „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu: xxxxxxxxxx o probíhajícím xxxxxxx“.

(6)

X cílem provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX a x xxxxxxxxxxx případech x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX identifikoval Bahamy xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF akční xxxx. Komise posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bahamy xxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x únoru 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akční plán x že existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx zahájeno x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx politický xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo i x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx účelem potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jí x xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x cílem pomoci xxxxxxxxxxx orgánům při xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x samostatných šetřeních xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, že dochází x zahájení x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x prokazování jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik nad xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) nedostatky x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx být považován xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Botswanu jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx bankami, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, 5) úroveň analýzy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, 2) nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx být považována xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění toho, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx financování xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Jamajka měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o prokázání xxxx, xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) neprokázání toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx financování terorismu, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohlížejících xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik x souvislosti x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých druhů xxxxx peněz x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx sledování toho, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 FATF identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům praní xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx zabaveného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného zboží xx do xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx sankcí. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) chybějící proaktivní xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x repatriace, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Nikaragua xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako jurisdikci xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Panama xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz/financování xxxxxxxxx x z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o souvisejících xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx země x cílem xxxxxxx xxxxxxxx rizika, 2) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx ověřování x aktualizace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, absenci účinného xxxxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a poskytovat xxxxxxxxxxxxx a včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním posouzení xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x profesemi, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx příslušných orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x x xxxx provádění. Xx tomto základě xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení k xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Botswana, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Mauricius, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba poznamenat, xx xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) nedostatečný rozvoj x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx politik a xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxx rámci xxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní a xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování terorismu. Xxxxxx rovněž poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx akční plán xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx v xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s touto xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx lidově demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Tuniskem.

(23)

FATF uvítal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Lanka x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx země xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx země proto xxx nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla Komise xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto země xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx země posoudí, xxxxxxx budou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Bosna x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto neměly xxx považovány xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx již xx xxxx režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závazky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní a xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx toho xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Etiopie, Xxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx opatření x řešení strategických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nevykazují. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx s FATF xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozbu v xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx. S xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika x Xxx Xxxxx by xxxxx v této xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx za země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx technickou pomoc xxxxxx xxxxx uvedeným x příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx napravit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx výjimečnou x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, která xx xxxxxxxxxxx dopad a xxxxx pravděpodobně xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx x tomu, xxx toto nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx výjimečně xxxxxxxxx k pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, které xx xxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,