Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 (2). Uvedené xxxxxxxx xx xxxx xxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Komise by xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx těchto informací xx Komise xxxx xxxx identifikovat xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx to, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx x souvislosti x identifikací zemí xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx zohlednila xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Předpokládá xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx představující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, představuje riziko xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné informace xx XXXX a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x závěru. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Bahamy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XXXX x únoru 2020 přijal prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akční plán x že existuje xxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí FATF xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jí v xxxx fázi xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případů xxx mezinárodní spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x konkrétně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují x xxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případů praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx x zahájení x x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx x xxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x prokazování jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být považovány xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění toho, xxx byly včas x dispozici xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat finanční xxxxxxxxx s cílem xxxx pomoci donucovacím xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx trestních stíhání x 5) nedostatky x provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní x 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx nemovitostí a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx donucovacím xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x vyšetřování x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x financováním šíření xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx opatření xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rizika xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x aby této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx režimu xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx a xxxxxxxx xxx zajištění toho, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx peněz v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 FATF identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Mauricius xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxxxxxxx na posouzení xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxxxxx x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a informacím x skutečném xxxxxxxx, 3) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx organizací pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx být považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů dohlížejících xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik x souvislosti x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx k obchodníkům x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx různých xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mongolsko xxxx xxx považováno xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům praní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx dálku xxxxxxxx xx posouzení xxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýza x šíření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zajišťování x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx zabaveného xxxxxxx a zachování xxxxxxx zabaveného xxxxx xx do xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, včetně xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx řešení těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx a vysledovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a repatriace, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx a nezajištění xxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Nikaragua měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

V xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Panama xx xxxxxx řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx plynoucí nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx politik xxxx x xxxxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx účinného xxxxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x adekvátním x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x účinné xxxxxxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, a neuspokojivé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovanými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx x vzájemném xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Panama xxxx být považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx základě zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenými nefinančními xxxxxxxx x profesemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování rizik x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x právním rámci x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedostatky, xxxxx xxx o zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xx třeba poznamenat, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nedostatečné xxxxx x mezinárodní spolupráci x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx a soudní xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziky, 6) nezavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x souvislosti. x xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) technické nedostatky x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx vysoké úrovni x xxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx s XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zůstat xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx pokrok xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx FATF xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Guyanou, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx a Hercegovina, Xxxxxxx, Guyana, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x konstatoval, xx xxxx země xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v xxxxx probíhajícího xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx. Xxxx země xxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX za xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém posouzení x xxxxxx, že Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx xxxxxxx řadu xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx bude dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx dospěla x závěru, xx Xxxxxxx již xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx závazky xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky již xxxx nevykazují. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx s FATF xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika a Xxx Xxxxx by xxxxx x této xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze nařízení x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx velmi výjimečnou x nepředvídatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx dopad a xxxxx xxxxxxxxxxxxx povede x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 týkajícího xx xxxxxxx třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxx poskytnut dostatek xxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být za xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx by proto xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prováděním. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,