Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx by Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx to, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx představuje zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x souvislosti x identifikací xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx FATF. Pro xxxxxxxxx integrity celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx důležité, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii stanovenými xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu“ a xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Předpokládá xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx jako xxxx představující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vnitřní xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikované v xxxxxxxxxxx XXXX „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX a x příslušných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x závěru. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX v únoru 2020 xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, že Bahamy x podstatě xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x xx existuje xxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx bylo zahájeno x xxx pokračuje xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo i x xxxxxxxxxxx, stále xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx nemá k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxx fázi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx vyšetřování složitých xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x trestných xxxx spáchaných x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx dochází x xxxxxxxx a x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx považovány xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik nad xxxxxxxxxx institucemi a xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x profesemi, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx včas x dispozici xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) nedostatky x provádění xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od zahraničních xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx zpravodajských informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx boj xxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyšetřováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxx, případně x prostřednictvím rychlých, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních předpisů x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x vyšetřování x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) chybějící xxxxxx xxxxx a provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Kambodža xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Ghanu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx identifikovaných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Ghana xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx ve všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx vhodných opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx financování xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx nad odvětvím xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 FATF identifikoval Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty a xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx toho, xx donucovací xxxxxx xxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx být považován xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestože Xxxxxxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, následující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx v porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx sledování toho, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených x xxxxxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považováno za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 FATF identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými nedostatky x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xx xxxxx i xx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx subjekty xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx operativní analýza x šíření xxxxxxxxx xx strany finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx v xxxxxxx x riziky, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) nedostatky xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) nedostatečné xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x další xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xx tomto xxxxxxx xx Nikaragua xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz/financování xxxxxxxxx a z xxx plynoucí nedostatek xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx povinných xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo vymezit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ředitelů, x nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx informacím o xxxxxxxxx vlastnictví, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a stíhat xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, a neuspokojivé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx považována xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní politiky x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedostatky, xxxxx xxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxx mělo xxx považováno xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx Komise ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Mauricius, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Nikaragua, Xxxxxx x Zimbabwe xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uvedené země xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx na vysoké xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, a xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) chybějící vnitrostátní xxxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný xxxxxx x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zjištěnými riziky, 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, zabavení a xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právním xxxxx xxx xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužívání xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX. Xxxxxx xx v xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x institucionálních rámců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx strategických nedostatků xxxx uvedených x xxxxxxx nařízení (XX) 2016/1675, xxxxx XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Tuniskem.

(23)

FATF uvítal xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxx x Hercegovina, Xxxxxxx, Guyana, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tyto země xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za účelem xxxxxxx zlepšení jejich xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx a Hercegovina x Xxxxxx x xxxx xxxx nemají xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx účinné provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx posoudí, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Bosna x Xxxxxxxxxxx a Guyana xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x závěru, že Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posílilo xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx související technické xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx závazky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx požadavky nezbytné x xxxx, xxx xxxx možné xxx xx to, že xxxx odstraněny strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Kromě xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx provedly opatření x xxxxxx strategických xxxxxxxxxx identifikovaných XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxx nevykazují. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x akčním plánem xxxxxxxxxx x FATF xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx význam xxx finanční xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx poskytnut xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx účinně xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx než xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx proto přiměřené xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx proto xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,