Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo financováním xxxxxxxxx. Proto směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Uvedené xxxxxxxx by mělo xxx ve xxxxxxx xxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“). Na xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx identifikovat xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

Vzhledem k xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Unie, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx se má xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x identifikací zemí xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, xxxxxxx xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, na xxxxxx Xxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, dokument FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení o xxxxxxxxxxxx procesu“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x rámci XXXX x souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterou XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx FATF x x příslušných xxxxxxxxx x jiné zdroje xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx k závěru. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX identifikoval Bahamy xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XXXX v xxxxx 2020 xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, xx Bahamy x podstatě xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posoudit xxxxxxx xx xxxxx x cílem ověřit, xxx bylo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Toto posouzení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí FATF xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx nemá k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx x xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případů xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx dohledu xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx kvality výstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x konkrétně xxx vyšetřování složitých xxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx toho, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx případů xxxxx peněz a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchaných v xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Bahamy xxxx xxx považovány xx zemi se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx institucemi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x profesemi, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x cílem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní peněz, xxxxxx omezené xxxxxx xxxxxxxxxx od zahraničních xxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Barbados xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatky x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uspořádáními x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) nedostatečné provádění xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx cílených opatření x xxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Botswana xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Uvedené nedostatky xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx nedostatky v xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Kambodža xxxx být považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitrostátního posouzení xxxxx, včetně xxxxxxxx xx zmírnění rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x potřebu zajistit, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx zaměřila svou xxxxxxx na rizika xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx byly přiděleny xxxxxxxxxx zdroje, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx monitorování neziskových xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a opatření xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných opatření x většímu využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx peněz x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Jamajka měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o prokázání xxxx, xx kontrolní xxxxxx pověřené dohledem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx toho, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za účelem xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování a xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nezajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx byly kontroly xx xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x majetku rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nikaragua xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) chybějící xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x repatriace, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x dispozici xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

V xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako jurisdikci xx strategickými nedostatky x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Panama xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) omezené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesí x uplatňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx xx porušení xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx účinného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx offshorových xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx umožnilo xxxxxxx x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ředitelů, x nedostatky v xxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x adekvátním a xxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stíhat xxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxxxxx daňové trestné xxxx a poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx oblastmi identifikovanými xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx posouzení rizik xxx finančními xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních uspořádání x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sankce x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uvedené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx s xxxxxxxxx profilem xxxx, 3) nedostatečný rozvoj x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přístup x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxxx šetření x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx, xxxxx koresponduje s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) technické nedostatky x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx neziskových organizací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx uvedena. Xxxxxx Xxxxxx a stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xx proto xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx nařízení (XX) 2016/1675, xxxxx XXXX xx července 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx a Hercegovina, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Lanka x Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx x zlepšení xxxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF v xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx posouzení x xxxxxx, že Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx fázi nemají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx posoudí, xxxxxxx budou k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Bosna a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X ohledem xx dostupné xxxxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx již xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx xxxxxxxx opatření x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx hrozbu x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, že xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx neměly být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím uvedeným x příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx pomoci xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx velmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx pravděpodobně xxxxxx x narušení řádného xxxxxxxxx hospodářských subjektů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání třetích xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xx xxxxxx xxxxxxxxx účinně xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by proto xxxx xxx výjimečně xxxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné závažné xxxxxxxx x prováděním. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,