Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx od mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „FATF“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx to, že xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx i xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx práci, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemí xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx integrity celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx řádně xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 směrnice (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx veřejná xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu“ a xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx jako xxxx představující riziko xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxx 2020 přijal prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxx pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x zda politický xxxxxxx nezbytný k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxx fázi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly účinně xxxxxxxx. Budoucí xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 2) prokazování xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx vyšetřování složitých xxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx případů xxxxx peněz a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Bahamy xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x profesemi, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx omezené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) nedostatečné provádění xxxxxx pro dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských informací xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Botswana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu založeného xx posouzení xxxxx xxx bankami, xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx výsledky, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Kambodža xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Ghanu xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx identifikovaných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx opatření xx zmírnění rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) nedostatky v xxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x potřebu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování neziskových xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Jamajku jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x většímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxxx xx Jamajka xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx zabránilo zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx uplatňování cílených xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Mauricius xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestože Xxxxxxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, následující xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých druhů xxxxx peněz x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx finanční instituce x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených x odrazujících sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považováno za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroji, xxx xxxx kontroly xx místě x xx dálku xxxxxxxx xx posouzení rizik x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýza x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, aby xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x riziky, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného zboží xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx sankcí. Na xxxxx základě by Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Nikaragua xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) chybějící proaktivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) nedostatky v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x dispozici xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považována za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

V xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Panama xx účelem řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxx xxxxxxxx nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx politik země x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesí x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx za porušení xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo vymezit x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ředitelů, x nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x účinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx rámci x mechanismu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zbraní a x xxxx provádění. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Botswana, Kambodža, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx za jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, 2) nedostatečné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx profilem země, 3) xxxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx příslušné orgány xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x soudní xxxxxx kvalifikují trestné xxxx xxxx xxxxx xxxxx x souladu xx zjištěnými xxxxxx, 6) nezavedení x xxxxxxxxxxx politik x xxxxxxx xxx identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, 7) neprokázání xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx koresponduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx terorismu, a 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zavedení cílených xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x cílem řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx uvedena. Xxxxxx Xxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx FATF xx července 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bosnou x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx probíhajícího xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xxxx země xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podobnými XXXX za xxxxxx xxxxxxx zlepšení jejich xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Guyana v xxxx xxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx bude dále xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, že Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx požadavky nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx mít xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx toho xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Etiopie, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx plánem xxxxxxxxxx x XXXX xxxx země xxx xxxxxxxxxxxxx hrozbu v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, že xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx by xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je odhodlána xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxx uvedeným x příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, která má xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx pravděpodobně povede x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x příslušných orgánů, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání xxxxxxx xxxx mělo být xxxxxxxxx tak, aby xxx poskytnut dostatek xxxx x xxxx, xxx xxxx nařízení xxxxx být xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Datum použitelnosti xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx by xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx než jeho xxxxx v xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, které xx xxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx x prováděním. Xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,