Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx a vnitřního xxxx xxxx praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2). Uvedené xxxxxxxx xx xxxx xxx xx vhodnou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Unie, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx má xx xx, že xxxxxxxx hrozba v xxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, která xxx x xxxxxxxxxxx x identifikací xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx řádně xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. V xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Komise xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx informace, zejména xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, dokument XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x rámci FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ a „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx navazující xx toto posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx ověřit, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx pokračuje xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Toto posouzení xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Komise xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xx x xxxx fázi umožnily xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly účinně xxxxxxxx. Budoucí xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 2) prokazování xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx a xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx dochází x xxxxxxxx x x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro cílené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx považovány xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Barbados xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x opatřeních xxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální základní xxxxxxxxx o vlastnictví x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx peněz, xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) nedostatky x provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uspořádáními x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx a šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou přípravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, 7) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Kambodža xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx založené na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx osobami, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxx založeném na xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity regulačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) nedostatky v xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x potřebu zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx této xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Jamajku xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx včas x dispozici xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx prokázat okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx financování xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Jamajka xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx, že kontrolní xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provádějí dohled xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přesným xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx x informacím x skutečném majiteli, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) neprovádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Mauricius xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedostatků xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x souvislosti x xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považováno za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx účelem řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx kontrolní xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx místě x xx dálku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dohledu, 3) xxxxxxxxxxx posílení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování nadnárodních xxxxxxx xxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 9 směrnice (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x repatriace, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Nikaragua měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx jurisdikci xx strategickými nedostatky x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Panama xx xxxxxx řešení xxxxxx nedostatků vypracovala xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rizika, 2) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx identifikace poukazovatelů xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx posouzení rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x uplatňování účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx xx porušení xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo vymezit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx a poskytovat xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x vzájemném xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a nedostatečné xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx včetně uplatňování xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x rámci xxx xxxxxx finanční xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a x jeho provádění. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Zimbabwe xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx zemí, které xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx uvedené xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) chybějící vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx příslušné orgány xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx základním xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x souladu xx zjištěnými xxxxxx, 6) nezavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací orgány xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx, xxxxx koresponduje s xxxxxxxxx profilem Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. x xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování terorismu. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s FATF. Xxxxxx xx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s touto xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx beze xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x institucionálních rámců, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx jejich režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyanou, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, uvedené v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx na dostupné xxxxxxxxx dospěla Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx fázi xxxxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinné provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posílilo xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx související technické xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx závazky xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Kromě xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, že Etiopie, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nevykazují. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx se Xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Lanka xx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx technickou pomoc xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx velmi xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx třetích xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxx poskytnut xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich vyškrtnutí xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,