Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Uvedené xxxxxxxx by mělo xxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx od mezinárodních xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx nezbytné zohlednit xxxxxxxxxx práci, xxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx XXXX identifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem provést xxxxxxxxx posouzení Komise xxxxxxxxx dostupné informace xx FATF x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x závěru. Xxxxxxx Xxxxxx navazující xx xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a XXXX x xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Bahamy x xxxxxxxx dokončily xxxx xxxxx xxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na místě x cílem ověřit, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxx neprovedl. Xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx. Budoucí hodnocení xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx případů praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šetřeních xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx FATF, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici xxxxxx x aktuální základní xxxxxxxxx o vlastnictví x informace o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nejsou x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx a šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování terorismu x xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s vyšetřováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx zajistit bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxx a 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx bankami, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o podezřelých xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx donucovacím xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních sankcí XXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx porozumění obcházení xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, 3) nedostatky v xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x aby této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx do xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto základě xx Jamajka xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx strategickými nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x prokázání xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odvětvím xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty a xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Přestože Mongolsko xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx nedostatků xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následující nedostatky xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx cílené finanční xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

V xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými nedostatky x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům praní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, aby kontrolní xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx zabaveného xxxxxxx x zachování xxxxxxx zabaveného zboží xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(16)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise posoudila xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) chybějící proaktivní xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a nezajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Nikaragua xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx účelem řešení xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx nedostatek xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxx rizika, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ředitelů, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx využívání xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové trestné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a včasnou xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, x neuspokojivé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx x vzájemném xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Panama xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx a nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx xxxxx x mechanismu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o zajištění xxxxxxxx přístupu ze xxxxxx příslušných xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xx tomto základě xx Zimbabwe mělo xxx považováno za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Ve světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx posouzení k xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba poznamenat, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu x XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Uganda x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) nedostatečné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx profilem země, 3) xxxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) nezavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právním rámci xxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování terorismu. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké úrovni x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční plán xxxxx s XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x institucionálních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx pokrok při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení pokroku xxxxxxxxxx Bosnou a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyanou, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx a Hercegovina, Xxxxxxx, Guyana, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx o zlepšení xxxxxx režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxx země proto xxx nepodléhají monitorovacímu xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xxxx země xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxx při xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx.

(25)

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Bosna x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx informace Xxxxxx ve svém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cílem xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx mít xx xx, xx xxxx odstraněny strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Komise ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že Etiopie, Xxxxxx lidově demokratická xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x že tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x akčním plánem xxxxxxxxxx s XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx. X xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 s xxxxx xxxxxx těmto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou situaci xxxxxxxxxxx x pandemie XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pravděpodobně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání xxxxxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx x tomu, xxx xxxx nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx proto přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,