Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx režimech pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx ve vhodnou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx vydávané Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx informací xx Komise xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

Je xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, zejména xxxxx FATF. Xxx xxxxxxxxx integrity celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu XXXX identifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x kritérii stanovenými xx směrnici (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x souvislosti x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, že jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, představuje xxxxxx xxx vnitřní trh. Xxxxx xxxxxxxxxx platí xxx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné informace xx FATF x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a XXXX x únoru 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x podstatě dokončily xxxx akční xxxx x xx existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x cílem xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x zda politický xxxxxxx nezbytný k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovalo x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x adekvátním, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a konkrétně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx vyšetřují x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx, samostatných případů xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchaných x xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x uzavření konfiskačních xxxxxx x všech xxxxx případů xxxxx xxxxx, a 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Bahamy xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání pro xxxxxxx účely x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální základní xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxx nejsou v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) nedostatky x provádění konfiskace x souvislosti x xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx omezené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právními uspořádáními x neziskovými organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxx pro dohled xxxxxxxx xx posouzení xxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zbraní x 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou přípravu xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx analýzy xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx informací donucovacím xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) chybějící xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Ghanu jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx založené na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx a nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rizika xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x xxx této xxxxxxxx byly přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitorování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Jamajku jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx všech finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx do xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxx x dispozici přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx prokázat okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx financování xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx tomto základě xx Jamajka xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x Mauricius xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx x prokázání xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx globálním xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a informacím x skutečném xxxxxxxx, 3) neprokázání xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx paralelních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následující nedostatky xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik x souvislosti s xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x drahými kovy x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx se zjištěnými xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profese xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracoval xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx pověřenými nefinančními xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx strany finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx vyšetřování nadnárodních xxxxxxx praní xxxxx x využitím mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) neprokázání xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 9 směrnice (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx komplexního porozumění xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) chybějící xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) omezené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx politik xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x uplatňování účinných, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx offshorových subjektů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx umožnilo vymezit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, x neuspokojivé xxxxxxxx xx vyšetřování xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním posouzení xxxxx a ve xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx být považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxx a nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxxxx subjektů a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci x mechanismu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x zajištění xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx příslušných xxxxxx, x 5) nedostatky x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Zimbabwe xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Nikaragua, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemný politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu s XXXX.

(20)

XXXX dále identifikoval Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a Uganda x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) nedostatečný rozvoj x provádění dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx xxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx včas přístup x xxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) nezavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx koresponduje s xxxxxxxxx profilem Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) technické xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zavedení cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x cílem zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx vysoké úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s FATF. Xxxxxx je v xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxxxxxxx s touto xxxx xx xxxxx xxxx zůstat beze xxxxx

(21)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx pokrok xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které XXXX xx července 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Hercegovina, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x zlepšení xxxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a konstatoval, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx splnit závazky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx xxxx xxxxx xxx nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx probíhajícího procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace týkající xx pokroku při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx xxxx nemají xx svých režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X ohledem xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval FATF. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx komplexní a xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Etiopie, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x xx tyto xxxxxxxxxxx nedostatky již xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx na opatření xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx plánem xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxx finanční systém Xxxx se Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika x Xxx Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx napravit zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx velmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pandemie XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pravděpodobně povede x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo být xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx výjimečně xxxxxxxxx k pozdějšímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 by proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,