Plné znění - 32020D0109

Xxxxxx předpisy, jež xxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX ze dne 26. června 2001 x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmrazení, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx (Xx. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX (Xx. xxxx. X 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 254, 20.9.2016, s. 1),

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

xx xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx xxx 27. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí v xxxxxxx v xxxx X přílohy (Xx. xxxx. X 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/212 xx xxx 13. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx x bodě I xxxxxxx (Úř. věst. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1467 xx dne 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde x přidání Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx I xxxxxxx (Xx. xxxx. X 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v některých xxxxxxx zemích (Xx. xxxx. X 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 (Xx. věst. L 284, 12.11.2018, x. 6)

31. xxxxxxxx 2021(7)

13

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx dne 23. xxxxx 2018 o xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx praní xxxxx (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx podvodům a xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1338/2001 xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx padělání (Xx. xxxx. X 181, 4.7.2001, x. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx znění:

15

nařízení Xxxx (XX) x. 44/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 1338/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx padělání (Úř. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Nařízení Xxxx (XX) x. 2182/2004 xx xxx 6. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx euromincím (Xx. věst. X 373, 21.12.2004, x. 1)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

17

xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 46/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx nařízení (ES) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15. května 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. L 151, 21.5.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016 (2)

19

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/713xx dne 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/SVV (Xx. xxxx. L 123, 10.5.2019, s. 18)

31. xxxxxxxx 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Rady xx dne 10. xxxxxx 1999 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

31. prosince 2010

21

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2003/5 ze xxx 20. března 2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. xxxx. L 78, 25.3.2003, x. 20)

31. xxxxxxxx 2010

xx znění:

22

obecných xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/11 xx xxx 19. dubna 2013, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2003/5 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx a xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. xxxx. L 118, 30.4.2013, x. 43)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

23

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx eurobankovek x xxxxxx navracení xxxx xx oběhu (Úř. xxxx. L 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx xxxxx:

24

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2012/19 ze xxx 7. xxxx 2012 (Xx. xxxx. X 253, 20.9.2012, x. 19)

31. xxxxxxxx 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1210/2010 xx dne 15. xxxxxxxx 2010 x ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oběh (Xx. xxxx. X 339, 22.12.2010, x. 1)

31. prosince 2012

26

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 651/2012 xx dne 4. července 2012 x xxxxxxxx euromincí (Xx. xxxx. L 201, 27.7.2012, s. 135)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(1)

27

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/10xx dne 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, s. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx xxxxx:

28

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2019/669 xx xxx 4. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx rozhodnutí XXX/2013/10 x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. xxxx. L 113, 29.4.2019, x. 6)

31. xxxxxxxx 2020 (7)

29

Nařízení Xxxx (EU) č. 729/2014 xx xxx 24. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx hodnotách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (přepracované xxxxx) (Xx. xxxx. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx

Xxxxx xxx provedení

30

Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8. xxxxxxxx 1986 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách bank x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

31

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/65/XX ze dne 27. září 2001 (Xx. věst. X 283, 27.10.2001, s. 28),

32

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/51/XX xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Úř. xxxx. X 178, 17.7.2003, x. 16),

33

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/46/XX xx xxx 14. xxxxxx 2006 (Úř. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x přístupu k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017 (2)

35

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1) a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017 (2)

ve xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2395 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění nařízení (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX 9 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru denominovanými x xxxxxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. června 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2401 xx dne 12. prosince 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx (Úř. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/630 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx z nevýkonných xxxxxxx (Xx. xxxx. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 596/2014 xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/6/ES a xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/ES, 2003/125/XX a 2004/72/XX (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, s. 1) a x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

xx znění:

40

nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/1033 xx xxx 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení (XX) x. 596/2014 o xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (EU) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/57/XX xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx sankcích xx xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x. 179)

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxx*

42

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2013/24 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti stanovené Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (Xx. xxxx. L 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2013/24 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2015/40) (Úř. věst. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (EU) x. 1071/2013 xx xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (Úř. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

45

nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 1375/2014 xx xxx 10. prosince 2014, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1071/2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2013/33) (XXX/2014/51) (Xx. věst. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 1072/2013 ze xxx 24. září 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi (XXX/2013/34) (Úř. věst. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx znění:

47

nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 1072/2013 (XXX/2013/34) x statistice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2014/30) (Xx. xxxx. X 205, 12.7.2014, s. 14)

48

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2014/15 xx xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

49

obecných xxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) 2015/571 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2014, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Úř. xxxx. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

obecných zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2016/450 xx xxx 4. xxxxxxxx 2015, kterými se xxxx xxxxxx zásady XXX/2014/15 x měnové x finanční xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Úř. xxxx. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 ze xxx 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx statistice (XXX/2016/45) (Xx. xxxx. X 26, 31.1.2017, x. 1),

1. xxxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/877 xx xxx 1. xxxxxx 2018, xxxxxxx xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2018/17) (Xx. xxxx. X 154, 18.6.2018, s. 22)

1. xxxxx 2019&xxxx;(6)