Plné znění - 32020D0109

Právní předpisy, xxx xxxx xxx provedeny

Lhůta xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx praní xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze dne 26. xxxxxx 2001 x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx (Xx. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/42/XX ze xxx 3. dubna 2014 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX (Xx. xxxx. X 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 254, 20.9.2016, s. 1),

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

xx znění:

7

nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx dne 27. xxxxx 2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx jde x xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx X xxxxxxx (Xx. xxxx. L 19, 24.1.2018, s. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/212 xx xxx 13. xxxxxxxx 2017, kterým se xxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849, xxxxx xxx o přidání Xxx Lanky, Xxxxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxx xx tabulky x xxxx I xxxxxxx (Xx. xxxx. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/1108 xx dne 7. května 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/1467 xx xxx 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx X xxxxxxx (Xx. věst. L 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020 (7)

11

nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemích (Úř. xxxx. X 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 (Xx. xxxx. L 284, 12.11.2018, x. 6)

31. xxxxxxxx 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1338/2001 ze xxx 28. června 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx padělání (Xx. xxxx. L 181, 4.7.2001, x. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1338/2001, xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2182/2004 ze dne 6. xxxxxxxx 2004 x medailích a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 373, 21.12.2004, x. 1)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

17

xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 46/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, kterým se xxxx nařízení (XX) x. 2182/2004 o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx euromincím (Úř. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/XX ze xxx 15. května 2014 x trestněprávní xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX (Úř. xxxx. X 151, 21.5.2014, s. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713xx dne 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx podvodů x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx padělání a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX (Xx. věst. X 123, 10.5.2019, x. 18)

31. xxxxxxxx 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Xxxx xx xxx 10. xxxxxx 1999 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

31. xxxxxxxx 2010

21

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2003/5 xx xxx 20. xxxxxx 2003 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx eurobankovek a x výměně x xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. xxxx. L 78, 25.3.2003, x. 20)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2013/11 ze xxx 19. dubna 2013, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2003/5 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 118, 30.4.2013, s. 43)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

23

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx pravosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx (Xx. xxxx. X 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx znění:

24

rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2012/19 xx xxx 7. xxxx 2012 (Xx. věst. X 253, 20.9.2012, s. 19)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(1)

25

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1210/2010 xx dne 15. prosince 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x euromincemi xxxxxxxxxx xxx oběh (Xx. xxxx. X 339, 22.12.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

26

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 651/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, s. 135)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(1)

27

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky XXX/2013/10xx dne 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 37)

31. xxxxxxxx 2014 (1)

ve xxxxx:

28

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) 2019/669 xx xxx 4. xxxxx 2019, kterým xx xxxx rozhodnutí XXX/2013/10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výměně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 113, 29.4.2019, x. 6)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

29

Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 729/2014 ze dne 24. června 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích xxxxxxxxx určených xxx xxxxxxx oběh (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. prosince 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxx Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x xxxxxxx účetních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bank x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

31

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/65/XX ze xxx 27. xxxx 2001 (Xx. věst. X 283, 27.10.2001, x. 28),

32

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/51/XX xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Úř. xxxx. X 178, 17.7.2003, x. 16),

33

směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2006/46/XX ze xxx 14. června 2006 (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. června 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/ES (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017 (2)

35

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx podniky a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, x. 1) a v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

xx xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2395 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde o xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx dopadu xxxxxxxx XXXX 9 xx xxxxxxx a pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru denominovanými x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s velkými xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/2401 ze dne 12. prosince 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx (Xx. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/630 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, pokud jde x minimální xxxxx xxxxx x nevýkonných xxxxxxx (Xx. věst. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 596/2014 ze xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x x zrušení směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX a xxxxxxx Komise 2003/124/XX, 2003/125/XX a 2004/72/ES (Xx. věst. X 173, 12.6.2014, x. 1) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

xx znění:

40

nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1033 xx dne 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (EU) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (směrnice x xxxxxxxxxx trhu) (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 179)

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx*

42

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2013/24 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx obecné xxxxxx ECB/2013/24 o xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2015/40) (Úř. xxxx. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1071/2013 ze xxx 24. září 2013 x rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

45

nařízení Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 1375/2014 xx xxx 10. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx nařízení (EU) x. 1071/2013 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2013/33) (XXX/2014/51) (Úř. xxxx. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1072/2013 xx xxx 24. září 2013 x statistice xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (XXX/2013/34) (Úř. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. července 2014, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1072/2013 (XXX/2013/34) x statistice úrokových xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2014/30) (Xx. xxxx. X 205, 12.7.2014, s. 14)

48

Xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2014/15 xx dne 4. xxxxx 2014 o xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2015/571 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2014, kterými xx xxxx obecné zásady XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Úř. věst. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/450 ze xxx 4. xxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zásady XXX/2014/15 o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Úř. xxxx. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 xx xxx 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxx ECB/2014/15 x měnové x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2016/45) (Xx. věst. X 26, 31.1.2017, x. 1),

1. xxxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2018/877 xx xxx 1. xxxxxx 2018, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx ECB/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ECB/2018/17) (Xx. xxxx. L 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019 (6)