Plné znění - 32020D0109

Xxxxxx předpisy, jež xxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx provedení

Předcházení praní xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26. xxxxxx 2001 x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů x xx (Xx. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/XX xx xxx 3. dubna 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU (Úř. xxxx. L 156, 19.6.2018, s. 43),

31. xxxxxx 2020 (6)

doplněná:

6

nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, kterým xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 254, 20.9.2016, x. 1),

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

xx xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx xxx 27. xxxxx 2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx jde o xxxxxxxx Xxxxxxx na xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx X xxxxxxx (Úř. xxxx. L 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019 (6)

8

nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/212 xx xxx 13. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x přidání Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Tobaga x Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx I xxxxxxx (Úř. xxxx. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/1108 xx xxx 7. května 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1467 xx dne 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx X xxxxxxx (Xx. xxxx. L 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx dne 31. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx minimální xxxxxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx přijmout xx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemích (Xx. xxxx. X 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx opouštějící x x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005 (Xx. věst. X 284, 12.11.2018, x. 6)

31. prosince 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1338/2001 ze xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nutná x xxxxxxx eura xxxxx padělání (Xx. xxxx. X 181, 4.7.2001, s. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 1338/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Nařízení Xxxx (ES) x. 2182/2004 xx dne 6. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobných euromincím (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, x. 1)

31. prosince 2010

xx xxxxx:

17

xxxxxxxx Rady (XX) x. 46/2009 xx xxx 18. prosince 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx měn xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/SVV (Úř. xxxx. L 151, 21.5.2014, s. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713ze xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX (Xx. xxxx. L 123, 10.5.2019, x. 18)

31. prosince 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Xxxx xx dne 10. xxxxxx 1999 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

31. xxxxxxxx 2010

21

Obecné xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2003/5 xx xxx 20. března 2003 x prosazování xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx eurobankovek x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 78, 25.3.2003, s. 20)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Evropské centrální xxxxx XXX/2013/11 xx xxx 19. xxxxx 2013, kterými xx xxxx xxxxxx zásady XXX/2003/5 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx eurobankovek a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 43)

31. xxxxxxxx 2014 (1)

23

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zpět xx xxxxx (Úř. xxxx. X 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx xxxxx:

24

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2012/19 xx xxx 7. xxxx 2012 (Xx. xxxx. X 253, 20.9.2012, s. 19)

31. xxxxxxxx 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1210/2010 xx dne 15. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx (Xx. xxxx. X 339, 22.12.2010, x. 1)

31. prosince 2012

26

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 651/2012 xx dne 4. července 2012 x xxxxxxxx euromincí (Xx. xxxx. X 201, 27.7.2012, x. 135)

31. xxxxxxxx 2013 (1)

27

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2013/10xx dne 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 118, 30.4.2013, x. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx xxxxx:

28

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2019/669 ze xxx 4. dubna 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx ECB/2013/10 x nominálních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 113, 29.4.2019, s. 6)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

29

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 729/2014 xx xxx 24. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx xxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů

Lhůta xxx provedení

30

Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8. xxxxxxxx 1986 x ročních účetních xxxxxxxxx x konsolidovaných xxxxxxxx závěrkách bank x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

31

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/65/XX xx dne 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. X 283, 27.10.2001, x. 28),

32

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/51/XX xx dne 18. xxxxxx 2003 (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2003, s. 16),

33

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX ze xxx 14. června 2006 (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX xx dne 26. června 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES (Úř. xxxx. L 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

35

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1) x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

xx xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2395 xx dne 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění nařízení (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX 9 na xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx denominovanými x xxxxxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2401 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/630 xx dne 17. dubna 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nevýkonných xxxxxxx (Xx. věst. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 596/2014 ze xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/6/XX a xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/ES, 2003/125/XX a 2004/72/ES (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, s. 1) a x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018 (4)

ve znění:

40

nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1033 xx xxx 23. xxxxxx 2016, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení (XX) x. 596/2014 x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx (XX) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/57/XX xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhu) (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x. 179)

30. září 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx*

42

Xxxxxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx ECB/2013/24 ze xxx 25. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/66 xx dne 26. xxxxxxxxx 2015, kterými xx mění xxxxxx xxxxxx XXX/2013/24 o xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2015/40) (Úř. věst. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1071/2013 ze dne 24. xxxx 2013 x rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

45

nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1375/2014 ze xxx 10. prosince 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1071/2013 o xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (XXX/2014/51) (Xx. xxxx. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1072/2013 ze xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Úř. věst. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 ze xxx 8. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 1072/2013 (XXX/2013/34) x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2014/30) (Xx. xxxx. X 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2014/15 xx xxx 4. xxxxx 2014 o xxxxxx a finanční xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/571 ze xxx 6. xxxxxxxxx 2014, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o měnové x finanční xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Xx. věst. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/450 xx xxx 4. xxxxxxxx 2015, xxxxxxx se xxxx xxxxxx zásady XXX/2014/15 o měnové x finanční statistice (XXX/2015/44) (Xx. xxxx. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. března 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2017/148 xx xxx 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ECB/2016/45) (Xx. věst. X 26, 31.1.2017, x. 1),

1. xxxxxxxxx 2017 (5)

52

obecných xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2018/877 xx xxx 1. xxxxxx 2018, xxxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ECB/2018/17) (Xx. xxxx. X 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019 (6)