Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx
xx xxx 26. června 2001
x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů z xx
(2001/500/XXX)
XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x Evropské xxxx, x xxxxxxx na xx. 31 xxxxxxx x), c), e) x na čl. 34 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxx 3. xxxxxxxx 1998 Xxxx xxxxxxx společnou xxxx 98/699/SVV o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmrazení, zajištění x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xx [1].
(2) Xx třeba xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx ve xxxxx 15. x 16. října 1999 x závěry předsednictví xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xx dnech 11. x 12. xxxxxxxx 1998.
(3) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx význam x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti.
(4) Xxxxxxxx xxxx vyzývá xx sbližování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), x dodává, xx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx praní peněz xx xxx být xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dostatečně široký.
(5) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo, xx xxxxx dohodnout xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestná xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx rada xx uvedeném zasedání xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx tvoří jádro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mělo by xxx vymýceno, kdekoli xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx se zavázaly xxxxxxxxx zásady Xxxxxx Xxxx Evropy x xxxx 1990 x xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x roku 1990"),
XXXXXXX XXXX RÁMCOVÉ XXXXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx z xxxx 1990
Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx činěny xxx xxxxxxxxxxx žádné výhrady x xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990:
x) k článku 2, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svobodu x horní hranicí xxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx x roku 1990 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x daňových trestných xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx jak xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisů Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) x xxxxxx 6, xxxxx xx jedná o xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx trestné xxxx xxxxx x xxxxxx případě trestné xxxx, xx které xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xxxxx jde x xxxxx, xxxxx mají x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxx sazby, xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx
Xxxxx členský xxxx přijme x xxxxxxx se svým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xx. 6 odst. 1 písmen x) x b) xxxxxx x xxxx 1990, xxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní hranicí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 3
Propadnutí xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxxx x procesní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx umožňují, xxxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxx výnosy xxxxx zajistit, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx jak x xxxxxxxx vnitrostátních, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, v xxxxxxxxx, xxx xx xxxx hodnota xxxx xxxxx xxx 4000 XXX.
Xxxxx "xxxxxxx", "výnosy" x "xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xxxxxx x xxxx 1990.
Článek 4
Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx vyřizování xxxxxxxxxx stejná xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx řízeních.
Xxxxxx 5
Zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxx 1, 3, čl. 5 odst. 1 x čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx 98/699/XXX.
Článek 6
Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx právu provádějí xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x případná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 40 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx 1990. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x písemné zprávy Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.
Xxxxxx 7
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxx rozšíří xxxxxxxxx xxxxxx x roku 1990.
Xxxxxx 8
Vstup x xxxxxxxx
Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku.
V Xxxxxxxxxx dne 26. června 2001.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. Östros
[1] Xx. xxxx. X 333, 9.12.1998, x. 1.