Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx
xx xxx 26. xxxxxx 2001
x praní peněz, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx
(2001/500/XXX)
XXXX EVROPSKÉ UNIE,
s xxxxxxx na Smlouvu x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx xx xx. 31 xxxxxxx x), c), x) x xx čl. 34 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu,
vzhledem x xxxxx důvodům:
(1) Dne 3. xxxxxxxx 1998 Xxxx xxxxxxx společnou xxxx 98/699/XXX x xxxxx xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx [1].
(2) Xx třeba xxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské rady x Tampere ve xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999 x závěry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Vídni xx xxxxx 11. x 12. xxxxxxxx 1998.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx členské státy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní pomoci xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx rada xxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx peněz xx měl xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx definicích, xxxxxxx skutkových podstat x xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx omezený xxxxx oblastí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x mělo xx xxx vymýceno, xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti.
(7) Členské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 1990 x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x roku 1990"),
XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990
Xx xxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx činěny xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1990:
x) x článku 2, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxx státy však xxxxx zachovat xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx x xxxx 1990 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x daňových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisů Xxxxxxxxxxxx a mezinárodních xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatků;
b) x xxxxxx 6, pokud xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, za které xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx, xxxxx mají x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dolní hranici xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíců.
Xxxxxx 2
Xxxxxx
Xxxxx členský xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xx za trestné xxxx uvedené x xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx x) x b) xxxxxx x xxxx 1990, xxx xxxxxxxxx z xx. 1 xxxx. x) xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyři xxxx.
Článek 3
Propadnutí majetku
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, propadnutí xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx jak x řízeních vnitrostátních, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cizích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx byla xxxxx než 4000 XXX.
Xxxxx "xxxxxxx", "výnosy" x "xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xxxxxx x roku 1990.
Článek 4
Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření, aby xxxxxxxxx, že všem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přednost, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxx 1, 3, xx. 5 odst. 1 x xx. 8 xxxx. 2 společné xxxx 98/699/XXX.
Článek 6
Xxxxxxxxx
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 31. prosince 2002.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 40 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx 1990. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx Rada xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Gibraltar, xxxxxxx xx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990.
Xxxxxx 8
Vstup x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku.
V Lucemburku xxx 26. června 2001.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. Östros
[1] Xx. věst. X 333, 9.12.1998, x. 1.