Rámcové xxxxxxxxxx Rady
ze xxx 26. xxxxxx 2001
x praní peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů z xx
(2001/500/XXX)
XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx na xx. 31 xxxxxxx x), x), x) x na xx. 34 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx,
x ohledem xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxx 3. xxxxxxxx 1998 Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 98/699/XXX x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmrazení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xx [1].
(2) Xx xxxxx xxxx x úvahu xxxxxx předsednictví ze xxxxxxxx Evropské xxxx x Tampere ve xxxxx 15. a 16. xxxxx 1999 x závěry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx xx Xxxxx xx dnech 11. x 12. xxxxxxxx 1998.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx větší význam x daňového x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestné činnosti.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku), x dodává, že xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx podstatu hlavních xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx peněz xx měl xxx xx xxxxx členských xxxxxxx jednotně xxxxxxx x xxxxxxxxxx široký.
(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo, že xxxxx dohodnout xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xx uvedeném xxxxxxxx xxxxxxxx, xx praní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x mělo by xxx vymýceno, kdekoli xx objeví. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti.
(7) Členské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásady Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 1990 x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxx 1990"),
PŘIJALA XXXX RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:
Xxxxxx 1
Výhrady x xxxxxx z roku 1990
Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x roku 1990:
x) x xxxxxx 2, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x horní hranicí xxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxx.
Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx x xxxx 1990 ve vztahu x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výlučně za xxxxxx umožnit propadnutí xxxxxx výnosů, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) x xxxxxx 6, pokud xx jedná x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxx xxxx, za které xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, nebo xxxxx xxx o xxxxx, xxxxx xxxx x právním xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxxxx xxxx, xx které xxx uložit trest xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxxx s dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme v xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx a) x x) úmluvy x xxxx 1990, xxx xxxxxxxxx z xx. 1 písm. x) tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyři xxxx.
Xxxxxx 3
Propadnutí xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, že jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx umožňují, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož hodnota xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx jak x řízeních xxxxxxxxxxxxxx, xxx x řízeních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Členské xxxxx však xxxxx xxxxxxxx propadnutí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx byla xxxxx než 4000 XXX.
Xxxxx "xxxxxxx", "xxxxxx" x "xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xxxxxx x xxxx 1990.
Xxxxxx 4
Xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx všem xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx, bude xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejná přednost, xxxx xx uděluje xxxxxxx opatřením xx xxxxxxxxxxxxxx řízeních.
Článek 5
Zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se články 1, 3, xx. 5 xxxx. 1 x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx 98/699/XXX.
Článek 6
Xxxxxxxxx
1. Členské xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxx rozhodnutím do 31. prosince 2002.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2003 generálnímu xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pro xx vyplývají z xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xx. 40 odst. 2 úmluvy x xxxx 1990. Xx xxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 7
Územní xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx rozšíří působnost xxxxxx x xxxx 1990.
Článek 8
Vstup x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2001.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. Öxxxxx
[1] Xx. věst. X 333, 9.12.1998, x. 1.