Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx
xx xxx 26. června 2001
x praní peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů x xx
(2001/500/XXX)
XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx xx xx. 31 písmena x), x), x) x xx čl. 34 odst. 2 xxxx. x) této xxxxxxx,
x ohledem na xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx k xxxxx důvodům:
(1) Xxx 3. xxxxxxxx 1998 Xxxx přijala xxxxxxxxx xxxx 98/699/XXX o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmrazení, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xx [1].
(2) Xx třeba xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx xx dnech 11. x 12. xxxxxxxx 1998.
(3) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxx význam x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní pomoci xxx vyšetřování x xxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx vyzývá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstatu hlavních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx praní xxxxx xx xxx být xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dostatečně xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x Tampere xxxxxxxxx názor, s xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxx právo, xx xxxxx dohodnout se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Evropská xxxx xx uvedeném xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx vymýceno, kdekoli xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti.
(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásady Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 1990 o xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti (xxxx jen "xxxxxx x xxxx 1990"),
PŘIJALA XXXX RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Xxxxxxx x xxxxxx x roku 1990
Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx činěny ani xxxxxxxxxxx xxxxx výhrady x xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990:
x) x xxxxxx 2, pokud xxx xx trestný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx svobodu x horní xxxxxxx xxxxx přesahující jeden xxx.
Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx x xxxx 1990 ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výlučně za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výnosů, x xx xxx vnitrostátně, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatků;
b) x xxxxxx 6, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx trestné xxxx. Xxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestné xxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx o xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxxx x dolní xxxxxxx xxxxx přesahující xxxx xxxxxx.
Článek 2
Tresty
Každý členský xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx x) x x) úmluvy x xxxx 1990, xxx vyplývají x xx. 1 písm. x) tohoto rámcového xxxxxxxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, x to xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx propadnutí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 4000 XXX.
Xxxxx "majetek", "výnosy" x "propadnutí" xxxx xxxxxx význam xxxx x xxxxxx 1 xxxxxx x xxxx 1990.
Xxxxxx 4
Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx všem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmrazení, zajištění x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx vyřizování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx řízeních.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxx 1, 3, xx. 5 xxxx. 1 x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx 98/699/XXX.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím do 31. xxxxxxxx 2002.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2003 generálnímu xxxxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx rámcového rozhodnutí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 40 xxxx. 2 úmluvy x xxxx 1990. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zprávy Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x roku 1990.
Xxxxxx 8
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2001.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. Öxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 333, 9.12.1998, x. 1.