XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
x xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ UNIE,
x xxxxxxx xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
s ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx komise,
po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a organizované xxxxxxx xxxxxxxx představují nadále xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxx integritu, stabilitu x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx vnitřní xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i v zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (2) je xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci příslušných xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx i na xxxxxx Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx koordinace x xxxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz Xxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a přinejmenším xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Unie xx měla x xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxx xxx, kde xx xx xxxxxx, dále xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx signatář Úmluvy Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provést xx xxxx právním xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx požadavky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx peněz. Toto xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kriminalizace xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x Xxxx, a vede x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx xxxxx xxxxx, xx xx všech xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx lze postihnout xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx považovány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx praní xxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxx xxxxx z kategorií xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx terorismus xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx, měla by xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx trestný xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice rovněž xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. V případech, kdy xxxxx Xxxx umožňuje, xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx sankce, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxx rizika řádně xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx osobou zastávající xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xx měly mít xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zastávající xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
V souladu x xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF xx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti měly xxx zahrnuty x xxxxxx xxxxxxx xxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxxx daněmi. Xxxxxxxx k tomu, že x xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx sankce xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx lišit. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xx vnitrostátním xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytovat xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, že si xxxxx vyměňovat informace xxxxxxx a včasným způsobem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem x xx stávajícím právním xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxxx se praní xxxxx. Je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx zájmy Xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx směrnici x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx o fungování XX“) xxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx zájmy. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx druhy xxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx jich xxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti, x xxx tento xxxxxxx xxxxxxx (tzv. „samopraní“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zastření majetku, x x xxxxxxxx xxxx dojde x xxxxx škodě kromě xx, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx k zatajení xxxx nezákonného xxxxxx, xx měla xxx xxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Aby xxxxx xxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx být možné, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx současnému xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mít možnost xxxx v souladu se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit pomocí xxxxxx xxx legislativních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz by xxxxxx xxxxxx bránit xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx praní xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/42/EU (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx období. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx státy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx například xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx představuje i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Aby xx xxxxxxxx praní xxxxx x xxxx Unii, xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxx let. Xxxxx povinností nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx v každém jednotlivém xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů a udělování xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx xx x xxxxxxx xx veřejnou xxxxxx. Xxxxx povinností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo soudu xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxx nikoli. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx trestů xxx xxxxxxxxx trestných xxxx možnost xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx zpřísnit. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zda x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx povinnou x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx a mohou xxx xx ně uloženy xxxxxxxxx sankce. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx směrnice rovněž Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx konfiskaci xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx možné xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně případů, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx v prohlášení xxxxxxxxxx xx směrnici 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx xxxxx nebyly xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k rozdílům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a systémy xxxxxxxxx států. |
|
(17) |
Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pocházejících x xxxxxxx xxxxxxxx a vzhledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx měly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudní příslušnost xxxxx xxxxx xxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx trestný čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, ať xxx xx tato technologie xxxxxxx na jejich xxxxx, xx nikoli. |
|
(18) |
Podle xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) a rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, zahájit xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných činů xxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné k vyšetřování xxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxx xxxxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx jiné závažné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx být xxxxxxxxx, xx budou x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx, cílená odborná xxxxxxxx, zdroje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Používání xxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality a povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznané x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxx xxxxxx uznané xxxxxxx v Listině xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a trestů, jež xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx v trestním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx sám xxxx a právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a politických xxxxxxx x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 21 x xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx s ohledem na xxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx, připojeného xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, a aniž xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Irsko xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx ně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx č. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, připojeného xx Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx neúčastní přijímání xxxx směrnice x xxxx xxxxxxxx pro xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. Rámcové rozhodnutí 2001/500/XXX je pro Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast působnosti
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx.
2. Tato xxxxxxxx xx nepoužije xx xxxxx peněz, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Unie, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoli druh xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx nějž xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxx xxx, nebo xxxxx xxx o členské xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nějž xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí trestní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. V každém xxxxxxx xx za trestnou xxxxxxx považují xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx kategorií:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx elektronické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx něm; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem pomoci xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
zatajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti; |
|
x) |
xxxxxxxx, držení xxxx užívání majetku x xxxxxxx, v době jeho xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo si xxx xxx vědom xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
a) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odsouzení xx xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx majetek pochází, xxxxxx nezbytným předpokladem xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx související x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxxxxxxx; |
|
x) |
trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházející x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kdyby x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx odst. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xxx xxx tento xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění toho, xxx xxxxxxx uvedená x xxxx. 1 xxxx. x) x x) byla trestná, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx pochází, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, aby zajistily xxxxxxxxx xxxxxx k trestnému xxxx uvedenému v čl. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx xxxx spáchání x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a za xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxx xxxxx xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx za xxxxxxx xxxx uvedené x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx nejméně xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx na fyzické xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx uvedeným x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okolnosti:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
x) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx článku 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx čin při xxxxxx xxx profesní xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx se xx vztahu k trestným xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 a k jednáním xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxx značné xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx činit odpovědnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1a 5 x xx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spáchá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby a působící x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
a) |
oprávnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxx této právnické xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pachateli, návodci xxxx pomocníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7 bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxx jiné povahy x xxxxx xxxxxxxxx i jiné xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné výhody xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
dočasný xx xxxxxx zákaz přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provozování obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx soudního xxxxxxx; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx soudu; |
|
f) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro spáchání xxxxxxxxx činu. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxx nebo případně xxxxxxxxxxxx výnosy pocházející xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx k použití xxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxx k přispění x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx členský xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
a) |
trestný xxx spáchán xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx území; |
|
x) |
pachatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Členský xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud:
|
x) |
xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx čin xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx některý x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 3 xxxx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx z nich xxxx xxxxxxxxx trestně stíhat, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě.
Zohledňují xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx němž xxx spáchán xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxxx pachatele; |
|
c) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx obětí; x |
|
x) |
xxxxx, xx xxxx xxx pachatel xxxxxxx. |
Je-li xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Eurojustu.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx nástroje
Členské xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 a jednání xxxxxxxxx v článku 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx trestným xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX se ve xxxxxx k členským xxxxxx xxxxxxx touto směrnicí xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV uvedeného x xxxxxx pododstavci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx do 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx zpráv
Xxxxxx do 3. prosince 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, v níž xxxxxxx, do jaké xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí.
Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx přidanou xxxxxxx xxxx směrnice v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a svobody. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx zohlední informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
předseda
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. EDTSTADLER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx dne 12. září 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Rady xx xxx 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/1371 xx dne 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx zájmy Xxxx (Xx. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx dne 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7) Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/XXX ze dne 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx řešení (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx jednotky xxx xxxxxx spolupráci (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/541 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX a mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX ze xxx 5. dubna 2011 o prevenci xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. L 101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/946/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení xxxxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nepovolenému xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dětí x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/68/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, s. 1).
(13) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2004/757/XXX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx minimální ustanovení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a sankcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu s drogami (Xx. věst. X&xxxx;335, 11.11.2004, s. 8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx úředníků Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 o boji xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/413/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx podvodů x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trestněprávní xxxxxxx xxxx a jiných xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX (Xx. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, s. 1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. října 2009, xxxxxx xx mění směrnice 2005/35/XX o znečištění x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/EU ze xxx 16. dubna 2014 o trestních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/EU ze xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx informační xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).