XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (EU) 2018/1673
ze xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx čl. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
s ohledem na xxxxx Evropské xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Praní xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx problémy xx xxxxxx Xxxx, a poškozují xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního sektoru x xxxxxxxx vnitřní xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (2) je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a rychlejší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx přijatá pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Opatření Xxxx xx xxxx i nadále xxxx x xxxxx zejména xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Unie xx xxxx být xxx, xxx je xx xxxxxx, dále xxxxxxx s mezinárodními standardy xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, které x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx signatář Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX (3) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx dosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx účinně bojovat xxxxx xxxxx peněz x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx vymáhání xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx praní xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, zahrnout xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxx xxxxxxx státy možnost xxxxxxxxxx o tom, jakým xxxxxxxx xxxx daný xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx terorismus xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx směrnice na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovený v těchto xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx praní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx umožňuje, xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyžadovat, aby xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx rizika x xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxx rizika xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx k dopadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s praním xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci, xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rámců. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FATF xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i daňové xxxxxxx xxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxxx daněmi. Xxxxxxxx k tomu, že x xxxxxx z členských států xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx směrnici, představovat xxxxx daňové xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx harmonizace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xx xxxxxxxxxxxxx právu. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xx xx xxxxxxx státy xxxx navzájem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, že si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a včasným způsobem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx by neměly xxxxxx mezinárodní spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx se praní xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a podporováním xxxxxxxx účinných opatření x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxx lepší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této oblasti. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx zájmy Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx úrovni prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx. V souladu x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx stejná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx určité xxxxx xxxxxxxx v oblasti praní xxxxx xxxx možné xxxxxxx x xxxxx, pokud xx jich xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxx tento xxxxxxx xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje také xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx škodě xxxxx xx, která xxxx xxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nezákonného xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Aby xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz xxxxxx, odsouzení xx xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určit, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetek pochází, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxxx xx zohlední veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxx možnost xxxx v souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx legislativních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx neměla bránit xxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxxx praní xxxxx, xx-xx spácháno xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx tato směrnice xxxxxx rozlišovat xxxxxxx, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, měly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx že je xxxxxxx majetku neúměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx období. Xxxxx x xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jelikož xxxx směrnice stanoví xxxxxxxxx pravidla týkající xx vymezení xxxxxxxxx xxxx a sankcí v oblasti xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx představuje i praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedbalosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx být chápány xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státech, které xxxx xxxxxxx kriminalizují. |
|
(14) |
Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx xx členské xxxxx zajistit, xx xx xxx xxxx xxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyř let. Xxxxx povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx opatření, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přístupu k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx veřejnou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo soudu xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx s ohledem xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Členské xxxxx by měly xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxx měli xxx vyměřování xxxxxx xxx pachatele xxxxxxxxx xxxx možnost vzít x xxxxx přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxxxx, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx trestné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx samostatné trestné xxxx a mohou xxx xx xx uloženy xxxxxxxxx sankce. |
|
(16) |
Zajišťování a konfiskace xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxx v trestních věcech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx z trestné činnosti. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxx 2014/42/XX přinejmenším xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx případech, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx požadovaly Evropský xxxxxxxxx a Rada x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX, Komise předloží xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a případné xxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx xxxxx nebyly xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přeshraničnímu xxxxxxxxxxx, jež xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx, xx měly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxx umožnilo xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich soudů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informační x xxxxxxxxxxx technologie z jejich xxxxx, ať již xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, či nikoli. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX (7) a rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx příslušné xxxxxx xxxx xx xxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se totožné xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx trestně xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx úspěšného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx příslušné k vyšetřování xxxx stíhání těchto xxxxxxxxx činů měly xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx být xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Používání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být cílené x xxxx by zohledňovat xxxxxx proporcionality x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a dodržovat xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/SVV xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx jsou touto xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx zásady xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx zásad stanovených x xxxxxxx XX, III, X x XX xxxx Xxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zásada xxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx v trestním právu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx sám xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, Mezinárodnímu paktu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. |
|
(22) |
Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx spíše jich, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxx lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx s články 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx o EU a Smlouvě x xxxxxxxxx XX, a aniž xx dotčen článek 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxx ně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx x. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xx Xxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxx směrnice x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx závazná xxx xxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx pro Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
1. Tato xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxx pro vymezení xxxxxxxxx činů a sankcí x xxxxxxx xxxxx peněz.
2. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxx xxx, nebo xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx trestný čin, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx případě xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kategorií:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ jakýkoli xxxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, movitý xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jakékoliv formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx něm; |
|
3. |
„právnickou osobou“ xxxxx subjekt, xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
přeměna xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx trestná, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx být vědom xxxx, xx daný xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx činnost, xx xxxxx majetek xxxxxxx, xxxxxx nezbytným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx. |
4. X xxxxxxx odst. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx země, xxx xxx xxxxx xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) až x) x xxxx. x), xxx jsou vymezeny x xxxxxxxxxxx xxxxx Unie.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze které xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, které se xxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx návodu k trestnému xxxx uvedenému v čl. 3 xxxx. 1 a 5, xxxxxx xxx xxxx spáchání x xxxxxx x xxxx spáchání.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxx 3 x xx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx na xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx vztahu x xxxxxxxx činům xxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a 5 x x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
trestný čin xxx spáchán x xxxxx xxxxxxxxxx spolčení ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
x) |
pachatel xx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx článku 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 a 5 a k jednáním xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx 1 písm. x) xx e) x xxxx. h). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx právnické osoby xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx trestné xxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1x 5 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx dotyčné xxxxxxxxx osoby a působící x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx zastupovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 odst. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 ve xxxxxxxx uvedené právnické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pachateli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby právnickou xxxxx odpovědnou xxxxx xxxxxx 7 xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx i jiné xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx výhody xxxx podpory; |
|
x) |
xxxxxxx či xxxxxx zákaz přístupu x xxxxxxxxx financování, včetně x xxxxxxxx xxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx trvalý xxxxx provozování obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx soudního xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu; |
|
f) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxx k použití xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k přispění x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
a) |
xxxxxxx xxx spáchán xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx; |
|
x) |
pachatel jeho xxxxxxx příslušníkem. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, rozhodne-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx uvedená x xxxxxx 4, xxxxx xxxx spáchány, xxxx k nimž xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud:
|
x) |
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx obvyklé xxxxxxxx; |
|
b) |
xx xxxxxxx čin xxxxxxx xx prospěch právnické xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů uvedených x xxxxxx 3 nebo xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 do xxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx z dotčených xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z nich bude xxxxxxxxx xxxxxxx stíhat, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx faktory:
|
a) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxx spáchán trestný xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, na xxxx xxx xxxxxxxx dopaden. |
Xx-xx xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, útvary xxxx xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx trestných xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Ustanovení xx. 1 xxxx. b) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX se ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx povinnosti těchto xxxxxxxxx států xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxx uvedeného rámcového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vázaným xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx
1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Neprodleně x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Komise xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx přidanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx její xxxxx xx základní xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvami.
Xx Xxxxxxxxxx dne 23. xxxxx 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. TAJANI
Za Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 12. září 2018 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Rady xx dne 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Komise 2006/70/XX (Úř. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xx (Xx. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. července 2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. L 198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. dubna 2014 o zajišťování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX ze xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX ze xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx kompetenčním xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/SVV xx dne 28. února 2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/541 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX a mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX ze xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, boji xxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2002/946/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s cílem zabránit xxxxxxxxxx k nepovolenému xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 o boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx dětské pornografii, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2004/68/XXX (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2011, s. 1).
(13) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xx. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Rady ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx na základě xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx vypracovává Xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (Xx. věst. C 195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx sektoru (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, s. 54).
(16) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o potírání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trestněprávní xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 6.12.2008, s. 28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx z lodí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12. srpna 2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).