XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. října 2018
x xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx
EVROPSKÝ PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx xx. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
vzhledem x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Praní xxxxx x x xxx spojené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx problémy xx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. X xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxxxx doplnění x xxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (2) je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxx účinnější x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx by bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz Unií xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Unie xx měly xxx xxx, kde xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (dále jen „xxxxxxxxxx doporučení XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Evropy o praní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx měla xxxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dosti komplexní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx účinně xxxxxxx xxxxx praní peněz x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Definice trestných xxxxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx praní peněz, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxx postihnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx predikativní xxxxxxx xxxx xxx praní xxxxx. Kromě xxxx xx členské xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx mít xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx z kategorií xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou již x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovený v těchto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx praní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva je xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxx sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od členských xxxxx vyžadovat, xxx xxx účely této xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx kvalifikovaly jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx představuje xxxx rizika a výzvy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx rizika xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx veřejných institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx státy možnost x xxxxxxx se svými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xx xxxxx vnitrostátních xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx do definice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zahrnuty i daňové xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx daněmi. Xxxxxxxx k tomu, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxxxxxxxxx definic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx. |
|
(9) |
V trestních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xx vnitrostátním xxxxx xx neměly xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se praní xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a podporováním xxxxxxxx účinných opatření x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx směrnici x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 na xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx k zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx stejná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx k zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zajistit, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx jich dopustí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v držení xxxx užívání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxx, přeměnu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho dojde x xxxxx xxxxx xxxxx xx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxx, xx je majetek xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx původu, xx měla xxx xxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxx peněz xxxxxxx. |
|
(12) |
Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx zda došlo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx mít možnost xxxx v souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz by xxxxxx xxxxxx bránit xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx činnost byla xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této směrnice xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V této souvislosti xx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx, xxxx nepřímo, x xxxxxxx s obecnou xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx majetek pochází x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, měly zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx že je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx k trestné činnosti x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx vyvozeny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Členské xxxxx by měly xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx představuje x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx následkem nedbalosti x xxxx směrnici xx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx v těch xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxx xx xxxxxxxx praní xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx xx členské xxxxx zajistit, xx xx xxx xxxx xxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxx povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sankce xx xxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx zadávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx nikoli. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby soudce xxxx soud xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx v této xxxxxxxx, xxxxxxx nemají povinnost xxxxx zpřísnit. Zůstává xx uvážení soudce xxxx xxxxx, zda x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx trestné xxxx spáchané xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx povinnou a jedná x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx a mohou být xx ně uloženy xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx směrnice xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxx odpovídající návrhy. Xxxxxxx xxxxx by xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/XX přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx z trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx případech, kdy xxxx xxxxx zahájit, xx xxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zemřel. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího z trestné xxxxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx osoby xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k rozdílům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a výnosů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přeshraničnímu xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxx, xxx xx příslušným xxxxxxx umožnilo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a trestně xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxxx, xxx soudní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informační x xxxxxxxxxxx technologie x xxxxxx xxxxx, ať xxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, či xxxxxx. |
|
(18) |
Podle xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) mají xxxxxxxxx xxxxxx dvou či xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vedou souběžná xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, zahájit mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx úspěšného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou nástroje xxxxxxxxx v boji proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxx xx tak xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx, cílená xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a nejnovější xxxxxxxxxxxxx kapacita. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem by xxxx xxx cílené x xxxx by zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a dodržovat právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Tato směrnice xxxxxxxx zásady uznané x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“), dodržuje xxxxxxxx xxxxx a svobody x xxx zásady uznané xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx, zásada xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a trestů, xxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxx přesnosti, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx neobviňovat xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazkům v oblasti xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Jelikož cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcemi, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx na úrovni Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. V souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx s články 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, x xxxx xx dotčen článek 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx přijímání této xxxxxxxx a tato směrnice xxx xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx č. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx neúčastní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx x xxxxxx závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast působnosti
1. Tato xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz.
2. Tato xxxxxxxx xx nepoužije xx praní peněz, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„trestnou xxxxxxxx“ jakýkoli xxxx xxxxxxx účasti na xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx, xx nějž xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx jde o členské xxxxx, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čin, xx nějž xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kategorií:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx majetek xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx povahy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jakékoliv formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na takový xxxxxxx nebo podíl xx něm; |
|
3. |
„právnickou osobou“ xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxx veřejných xxxxxxxx xxx výkonu státní xxxx a veřejných mezinárodních xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání:
|
a) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku s vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezákonného xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo si xxx xxx vědom xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
a) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx majetek xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
b) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xx bylo nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání, x xxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxx v příslušném xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Unie.
5. Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx uvedená x xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx trestná, xxxxx xx jich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx se xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návodu k trestnému xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx jeho spáchání x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx ukládané fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, xxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx uložit xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xx xxxxxxx činy uvedené x xx. 3 xxxx. 1 a 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx nejméně xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx fyzické xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, v nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx okolnosti
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x x xxxxxxxx uvedeným v článku 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okolnosti:
|
a) |
trestný xxx xxx spáchán x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rámcového rozhodnutí 2008/841/XXX; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx článku 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a spáchal xxxxxxx čin xxx xxxxxx své profesní xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx z jednoho x xxxxxxxxx xxxx uvedených v čl. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. Členské xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx právnické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 3 odst. 1a 5 a za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx nezbytná k zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx, xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx umožnil xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, návodci xxxx pomocníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, aby právnickou xxxxx odpovědnou xxxxx xxxxxx 7 bylo xxxxx xxxxxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxx xxxx povahy x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, například:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné výhody xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx dohledu; |
|
e) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx nebo byly xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx spáchání.
Xxxxxx 10
Xxxxxx příslušnost
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxx v článku 3 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
a) |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx území; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx xxxx spáchány, xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud:
|
x) |
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx obvyklé bydliště; |
|
x) |
xx xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx území. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a může-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxxxxxxxxxx tyto členské xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stíhat, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx faktory:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
země xxxxxx xxxxx xx obětí; x |
|
x) |
xxxxx, na němž xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Je-li xx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 rámcového xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx se xxx Eurojustu.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx nástroje
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx, útvary xxxx xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 a jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx organizované trestné xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. b) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx ve xxxxxx k členským xxxxxx xxxxxxx touto směrnicí xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států týkající xx lhůt pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx do 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Komisi.
Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx do 3. prosince 2022 xxxxxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí.
Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, v níž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a rovněž xxxx xxxxx na základní xxxxx x xxxxxxx. Komise xx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx směrnice xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx se Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.
Za Xxxxxxxx parlament
xxxxxxxx
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1) Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx nezveřejněný v Úředním xxxxxxxx) a rozhodnutí Rady xx xxx 11. října 2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX ze dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx zájmy Xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o zajišťování x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7) Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/XXX ze xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/SVV xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Evropské jednotky xxx soudní xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, s. 1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX xx xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové rozhodnutí Xxxx 2002/629/XXX (Úř. xxxx. L 101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/946/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a pobytu (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dětí x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, s. 1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu s drogami (Xx. věst. X&xxxx;335, 11.11.2004, s. 8).
(14) Akt Xxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx X.3 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii vypracovává Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 o boji proti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o potírání podvodů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx eura x&xxxx;xxxxxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. věst. X&xxxx;151, 21.5.2014, s. 1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 o trestněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání (Xx. xxxx. L 280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12. srpna 2013 o útocích xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).