XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (EU) 2018/1673
ze xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 83 odst. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (1),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx problémy na xxxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vnitřní xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a rychlejší xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx i na úrovni Xxxx xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx peněz Xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxxx fórech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx i nadále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činných x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Příslušné xxxxxx xxxx Xxxx xx měly být xxx, xxx je xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a šíření zbraní xxxxxxxxxx ničení, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx jen „xxxxxxxxxx doporučení FATF“). Xxxx signatář Úmluvy Xxxx Evropy o praní, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu by Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX (3) stanoví požadavky xxxxxxxx xx kriminalizace xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx komplexní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx účinně bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné činy xxx xxxxx xxxxx, xx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx postihnout xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx pro praní xxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx terorismus xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxx již x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx směrnice xx xxxx právní akty xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx každý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx umožňuje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxx sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby byla xxxx xxxxxx řádně xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jež byly xxxxxxxx osobou zastávající xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx sféru x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx zvyklostmi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci do xxxxx vnitrostátních xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měly xxx zahrnuty x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx z členských xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost, xx xxx xxx xxxxxxx sankce uvedené x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve vnitrostátním xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx však xxxx harmonizace xxxxxxx xxxxxxxx trestných činů xx vnitrostátním právu. |
|
(9) |
V trestních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem x xx stávajícím xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Rozdíly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se praní xxxxx. Xx třeba xxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx peněz, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx zájmy Unie, xx xxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x xxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly zajistit, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxx xxxxx majetek xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přeměnu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx dojde x xxxxx škodě xxxxx xx, která xxxx xxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx majetek xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx k zatajení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Xxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx možné, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx zda xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx současnému xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx mít xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx vnitrostátními právními xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx bránit xxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této xxxxxxxx xx kriminalizovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestné činnosti xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ uvedenou ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/EU (5). X xxxxxx xxxxxxx by se xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx k trestné činnosti x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx období. Xxxxx a vědomí xxxxx xxx vyvozeny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx vymezení xxxxxxxxx xxxx a sankcí v oblasti xxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx státy dle xxxxx xxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx možnost například xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx spáchané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nedbalosti. Odkazy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx takové x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxx xx zamezilo xxxxx xxxxx v celé Unii, xxxx xx xxxxxxx xxxxx zajistit, že xx xxx xxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx trestní sazby xxxxxxx xxxx let. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx individualizace x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ani výkon xxxxxx podle konkrétních xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxxxxx další sankce xx opatření, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx zadávání zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx a udělování xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní činnosti xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx xx x xxxxxxx xx veřejnou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o tom, xxx s ohledem xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Členské xxxxx by měly xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx soud xxxx xxx xxxxxxxxxx trestů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx přitěžující okolnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nemají povinnost xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx uvážení soudce xxxx soudu, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxx ke konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxx být xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sankce. |
|
(16) |
Zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a v případě potřeby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx případech, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx dokončit xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2014/42/XX, Xxxxxx předloží xxxxxx, x xxx analyzuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přínosy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebyly xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Vzhledem k mobilitě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx soudní příslušnost xxxxx soudů xxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx soudní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx trestný čin xxxxxxx prostřednictvím informační x xxxxxxxxxxx technologie z jejich xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jejich xxxxx, xx xxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX (7) a rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxx členských xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx stejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx navzájem přímé xxxxxxxxxx x xxxxxx Eurojustu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxx by xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání těchto xxxxxxxxx činů xxxx xxx možnost využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx být xxxxxxxxx, xx budou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx, cílená xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacita. Používání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřovaných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx zásady uznané x xxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx uznané xxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx zásad xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, XXX, X x XX této Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx mimo jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx, zásada xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx přesnosti, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx neviny, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx sám xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a zásadami x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx cíle xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx xx všech členských xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx této směrnice, xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. V souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx s články 1 x 2 Protokolu x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrnice xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, připojeného ke Xxxxxxx o EU x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, se Xxxxxx neúčastní xxxxxxxxx xxxx směrnice a tato xxxxxxxx xxx ně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx x xxxxxx závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx působnosti
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxx pro vymezení xxxxxxxxx činů x xxxxxx x xxxxxxx praní peněz.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxxx nebo ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Unie, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„trestnou xxxxxxxx“ jakýkoli xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx jakéhokoli trestného xxxx, xx xxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx o členské xxxxx, jejichž právní xxxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx trestní sazby, xxxxxxxx trestný čin, xx nějž lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí trestní xxxxx přesahující šest xxxxxx. V každém případě xx xx trestnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitý nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx takový xxxxxxx nebo podíl xx xxx; |
|
3. |
„právnickou osobou“ xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx činy praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání:
|
a) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s vědomím, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
nabývání, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx trestná, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo si xxx xxx vědom xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
x) |
dřívější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nezbytným předpokladem xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx činy uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx prokázáno, xx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trestnou činností, xxxxxx totožnosti xxxxxxxxx; |
|
c) |
trestné xxxx uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnovaly xxxxxxx pocházející x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, kdyby x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xxx byl tento xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy toto xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) až x) a písm. h), xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu Unie.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx jednání uvedená x xxxx. 1 xxxx. x) x x) byla xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, pomoc a pokus
Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx xxxxxx k trestnému xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5, xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx možné xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx čtyř xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xx fyzické xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx další sankce xxxx opatření.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedeným x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxx považovaly xxxx okolnosti:
|
a) |
xxxxxxx xxx xxx spáchán x xxxxx xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; xxxx |
|
b) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx článku 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx uvedeným v čl. 3 xxxx. 1 a 5 a k jednáním xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx právnických osob
1. Členské xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx k zajištění toho, xx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx trestné xxxx xxxxxxx v čl. 3 odst. 1a 5 a za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spáchá xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou osobu; |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, návodci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x xxxxxxx uvedených x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7 bylo xxxxx xxxxxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcemi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, například:
|
x) |
zbavení xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx podpory; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx soudního dohledu; |
|
e) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
f) |
dočasné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo k přispění x xxxxxx spáchání.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Každý xxxxxxx xxxx přijme nezbytná xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svých soudů xxx trestné činy xxxxxxx x xxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
x) |
xxxxxxx xxx spáchán xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx soudů na xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx na xxxxxxx uvedená x xxxxxx 4, xxxxx xxxx spáchány, xxxx k nimž xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:
|
a) |
xx xxxxxxxx na jeho xxxxx obvyklé bydliště; |
|
x) |
je xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx usazené xx xxxx území. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a může-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stejných skutečností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx bude xxxxxxxxx trestně xxxxxx, xxx xx soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Zohledňují xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na němž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
země xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx němž xxx pachatel xxxxxxx. |
Xx-xx xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx se xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 a 5 a jednání xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xx xxxxxx k členským státům xxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxx k členským xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Komise xx 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, x xxx xxxxxxx, xx jaké xxxx členské xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx 3. prosince 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx základě této xxxxxx případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským státům x xxxxxxx xx Smlouvami.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
předseda
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx nezveřejněný v Úředním xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx xxxxx Unie (Xx. věst. X&xxxx;198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX xx xxx 28. února 2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) za účelem xxxxxxxx boje proti xxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. L 88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/36/EU ze xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 o prevenci xxxxxxxxxxx s lidmi, boji xxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/946/XXX ze dne 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení trestního xxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 o boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx dětské pornografii, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2004/68/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14) Akt Xxxx xx xxx 26. května 1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (Xx. věst. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 o boji xxxxx xxxxxxx v soukromém xxxxxxx (Xx. xxxx. L 192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx padělání, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;328, 6.12.2008, s. 28).
(19) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx xxxx směrnice 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx jednání (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání xxxx (směrnice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx informační systémy x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového rozhodnutí Xxxx 2005/222/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).