Plné znění - 32018R1467

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx seznam xxxxxx rizikových třetích xxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na základě xxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX v souvislosti x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán jako xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx akční xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx v platnosti, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedovolené přeshraniční xxxxxxxx oběživa; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vyšetřování x xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxx nedostatečná xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) a 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx zpřístupnění prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx i z Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx usuzuje, že xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxx dané xxxx xx základě plnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,