Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx by seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) měla xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx dosáhly při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise by xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (dále xxx „XXXX“). Na základě xxxxxx informací xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými nedostatky x xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucí, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx provádění cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); nedostatečné vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu přeshraničních xxxxxxxxx směrem do Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Ve xxxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,