Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu před xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, které mají xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx seznam xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) měla xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx a tvůrců standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním akčním xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx informací by Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx které spolu x XXXX vypracovala xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi ně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti v oblasti xxxxxxxxx služeb, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nedostatečná opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx nedostatečná koordinace xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN 1267 (1999) a 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i z Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xx xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 směrnice (EU) 2015/849. Xxxxxxx země xxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,