Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx v nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2) měla ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterého tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx měla také xxxxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí země xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx xxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx, vykazuje strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx dohled nad xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, a jejich xxxxxxxxxxx; nedostatečná opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx OSN 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(7)

Xx xxxxxx nejnovějších relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF xxxxxxxxxxx xxxxx plán, který xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané země xx základě xxxxxx xxxxxxxxx závazku.

(8)

Nařízení v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,