Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterého tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx FATF v souvislosti x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán xxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx v platnosti, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx dohled nad xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx nedovolené přeshraniční xxxxxxxx oběživa; nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti trhu Xxxxxx usuzuje, xx xxxxxxxx hrozba v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Uvedená země xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxx s FATF xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazku.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,