Plné znění - 32018R1467

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, které mají xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2) měla ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx skupiny pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí země xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Pákistán xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i z Unie, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,