Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, že by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx uvedených v nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterého tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxx xx xxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx měla také xxxxxxxxxxxxx další vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx v Pákistánu x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx institucí, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nedostatečná xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); nedostatečné vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx integrace mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx by xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx xxxxx posoudí xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazku.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,