Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Proto xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx měla identifikovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx dobu přezkoumávat xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx třetí země xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x XXXX vypracovala akční xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nedostatečná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy o vyšetřování x xxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); nedostatečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx i z Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx systém Unie.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx poskytla písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx závazku.

(8)

Nařízení v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,