Plné znění - 32006L0070

(1)

Xxxxxxxx 2005/60/XX stanoví, xxx xxxxxxxxx a xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx u transakcí xxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx zemi. X souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vhodné, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx směrnice xxxxxxxx, zaměřily xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx vysokým xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx exponované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx svěřeny xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxx. X cílem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxx určování skupin xxxx, xx které xx xxxxxxxx vztahuje, xx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx jedná x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx případech by xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto osoby xxxxxxx automaticky odpovědnost xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxx měly xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxx vodítka x xxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxx politické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejné funkce xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponované xxxxx.

(4)

X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx 2005/60/XX stanoví xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým jsou xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, uplatní xx xxxx xxxxxxxxx tehdy, xxx xx vztah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx mají důvod xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se nepředpokládá xxxxxxx pátrání ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pojmu politicky xxxxxxxxxx osoby, by xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výhradou xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxx přizpůsobení běžných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxx nástroj a xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx přiměřené kontroly xxxxx v systému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxxxx na omezený xxxxx případů. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx, xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx rozsáhlé transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účel.

(7)

Vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx považovány za xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx se směrnicí 2005/60/XX mohou podléhat xxxxxxxxxxxxx postupům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, instituce, xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“) však přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx x xxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx a xxxxxxxx“ instituce. Jelikož xx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxx uznány xxxx klienti x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kritéria.

(8)

Dále xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozujících xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx definici xxxxxxxx xxxxxxxxx podle směrnice 2005/60/XX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9)

Xxxx xx být možné xxxxxx zjednodušené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx produkty x x nimi související xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx obecně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx např. xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxx nebo spořící xxxxxxxx xxxx pokud xxxxx finančního produktu xx xxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxx titul x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx majetku zůstává x xxxxxxxxxx společnosti, xxxx formou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx kontrolované xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx konkrétním kategoriím xxxxxxx, jako xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, by xxxx využít zjednodušené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxx rozumět xxxxxxx mimo běžný xxxxxx xx finančních xxxxxx a neměla xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxx jsou dluhové xxxxx papíry, vydávané xxxxx xxxxxx.

(10)

Xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo druhu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxx x velkou pravděpodobností xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx své povaze xxxxx xxx xxxxxxx xx zneužity x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s nízkým xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx a xx potenciálně podezřelý.

(11)

Za xxxxxxxx podmínek mohou xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx činnostem, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 2005/60/XX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyjmout. Xxxxxxxxx xxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xx se xxxx rozhodnout na xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx poskytovat celý xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podnikání. X případě, xx xx hlavní předmět xxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxxxx xxx příležitostné xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx míře, by xxxxxx xxx udělena, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zbožím.

(13)

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx velká xxxxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx xx zneužity x xxxxx peněz xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxx x působnosti xxxxxxxx 2005/60/ES.

(14)

U xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX by xxxx xxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpětvzetí.

(15)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Měly xx xx především xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí podle xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX x případech, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx problémy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx více xxx xxxxxx xxxxxxxx státem, xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxx směrnice není xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2580/2001 xx dne 27. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx terorismu (2), x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 881/2002 xx xxx 27. xxxxxx 2002 o xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Usámou bin Xxxxxxx, xxxx Xx-Xxxxx x Talibanem x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 467/2001, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx určitého xxxxx a služeb xx Xxxxxxxxxxxx, zesiluje xxxxx letů x xxxxxxxxx zmrazení xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx afghánského Xxxxxxxx (3).

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.

technické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxx;

2.

technická xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 2 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxx kritéria xx xxxxxx posouzení, xxx xx podle xx. 2 odst. 2 xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxxxxxxx nepoužít xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně nebo xx velmi omezené xxxx.

x)

xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx;

c)

xxxxxxx nejvyšších xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxxxx rozhodnutí xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

členové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxxxx d'affaires x xxxxxx důstojníci x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podniků xx vlastnictví xxxxx.

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx.

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx má jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx skutečným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx, o xxxxx xx x kterém xx xxxxx, že xx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

a)

xxxxxxxxx byly xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Evropské unii, xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx účetnictví xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 2005/60/XX, xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx směrnice xx xxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, transparentní a xxxxx;

x)

xxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxx licence xxxx xxx zamítnuto, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx subjektu, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby;

d)

klient podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 37 xxxx. 3 xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

nedodržení xxxxxxx podle xxxxxxx x) xx strany xxxxxxx xxxxxxx účinným, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správních xxxxxx.

a)

xxxxxxx xx xxxxxxx xx písemné xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx u xxxxxxx instituce nacházející xx ve třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čl. 7 xxxx. c) xxxxxxxx 2005/60/XX;

d)

xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxxxxxx xxxx příslušné transakce xxxxx provést xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx případů smrti, xxxxxxxxxx, překročení předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podobných xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx nebo příslušných xxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx činnost xxxx hlavní činností;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;

x)

s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/XX xxxx xxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx;

f)

finanční xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.