Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxx znám xxxx x) Xxxx Xxxxx Xxxxx, x) Xxxx 'Xxx Al-Basir, c) Xxxx Xxxxx Noorzai, x) Xxxxx Xxxxxx, x) Abdul Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Adresa: Chaman, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx: x) 1965, x) 1960, x) 1963. Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx pasu AA3829182. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo: xxxxxxxxxxx národní identifikační xxxxx 5420124679187. Další xxxxxxxxx: majitel společnosti Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Company Hawala, xxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx Talibanu v regionu. Xxxxx zařazení xx xxxxxx OSN:27.3.2015.

Další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxx Basir Xxxxxxx xxx zařazen xx xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx na financování, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s Talibanem xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, stabilitu a bezpečnost Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, pod jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxx) vlastní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Haji Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala. Basir xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytl xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxxxxx xxxxxx dolarů. Basir xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, převáděl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hnutí.

Od xxxx 2012 xx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2010 Xxxxx rovněž xxxxx Pákistánce x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Singapuru x&xxxx;xxxx xxx Xxxxxxx.

1.

Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (také známa xxxx x) Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, x) Xxxx Abdul Xxxxx xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx, x) Haji Basir xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, g) Xxxx Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) pobočka 1: xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx Xxxxxxx) Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (nebo Xxxxxx) Road, Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Pákistán, x) pobočka 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. x) xxxxxxx 3: Lahore, Xxxxxxxx, x)&xxxx;xxxxxxx 4: Xxxxxxx, Pákistán, x) xxxxxxx 5: Karáčí, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 6: Xxxxxxxxx, Pákistán, x) pobočka 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) pobočka 8: xxxxxxxxx Herát, Afghánistán, x) pobočka 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 10: Xxxxx, Xxxxxxx arabské xxxxxxx, x) xxxxxxx 11: Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx: a) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx je Xxxxx Basir Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Haji Basir xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx byla zařazena xx seznam xxx 27. března 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx páchání xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx osob a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, podniků x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx s nimi, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxx jejich xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala (Xxxxx Zarjmil Xxxxxx) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxxx xxxxxxx Abdul Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníkům Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Čelní xxxxxxxxxxxxx Talibanu v regionu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelům Talibanu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Khairullah Xxxx Xxxxxx Xxxxx Exchange.

V roce 2013 rozdělila společnost Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxx xxxxxx, a usnadnila xxx xxxxxxxxxxx operací Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx společnost Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

121.

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx