Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Basir Noorzai (xxxx xxxx xxxx x) Xxxx Abdul Xxxxx, x) Xxxx 'Xxx Al-Basir, x) Xxxx Basir Xxxxxxx, x) Xxxxx Baseer, x) Xxxxx Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Xxxxxx: Chaman, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxx narození: x) 1965, x) 1960, x) 1963. Místo xxxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pas: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx identifikační číslo: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: majitel xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Xxxxx zařazení xx xxxxxx OSN:27.3.2015.

Další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxx Basir Noorzai xxx xxxxxxx xx xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx páchání xxxx xxxx xxxxxxxx“ označených xxxx a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx spolu s Talibanem xxxxxxxxxxx hrozbu xxx xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „ve xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jménem xxxx na xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činů nebo xxxxxxxx“.

Xxxxx informace:

Haji Abdul Xxxxx (Xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnost Xxxx Xxxxx xxx Zarjmil Xxxxxxx Xxxxxx. Basir xxx pravomoc xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx uplynulých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hawala xxxxxx xxxxxx. Basir xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx 2012 xx Basir xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. V roce 2010 Xxxxx rovněž xxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx pro Xxxxxxx.

1.

Haji Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (také xxxxx xxxx x) Haji Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Company, b) Xxxx Abdul Xxxxx xxx Xxx Jameel Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Hawala, x) Xxxx Xxxxxx Hawala, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx, x) Haji Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x) Xxxx Xxx Jamil, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Money Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) pobočka 1: tržnice Sanatan (xxxx Xxxxxxx) Bazaar, Xxxxxxx Bazaar Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (xxxx Xxxxxx) Xxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) pobočka 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. x) xxxxxxx 3: Xxxxxx, Xxxxxxxx, x)&xxxx;xxxxxxx 4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, e) xxxxxxx 5: Xxxxxx, Xxxxxxxx, f) xxxxxxx 6: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Afghánistán, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Herát, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) pobočka 10: Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxx 11: Xxxx. Další xxxxxxxxx: x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx představitelé Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx OSN:27.3.2015.

Další informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Výborem xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Haji Xxxxx xxx Zarjmil Company Xxxxxx byla zařazena xx xxxxxx dne 27. března 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, podniků x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx jménem, xxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx činností“.

Další informace:

Společnost Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxx Zarjmil Hawala) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxxx xxxxxxx Abdul Xxxxx Noorzai. Rozděluje xxxxxxxx prostředky příslušníkům Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxxxxxxxxx převádět finanční xxxxxxxxxx velitelům Talibanu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Basir Xxxxxxx Xxxxxx a společnosti Xxxx Xxxxxxxxxx Haji Xxxxxx Xxxxx Exchange.

V roce 2013 rozdělila společnost Xxxxx Zarjmil Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx společnost Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx pro Xxxxxxx transakce související xx zbraněmi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaji xx xxxx tisíců dolarů.

121.

Xxxxxxx Xxxxxx Sher Xxxxxxxx