Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxxx xxxx x) Haji Xxxxx Xxxxx, x) Xxxx 'Xxx Xx-Xxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, x) Abdul Baseer, x) Xxxxx Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Xxxxxx: Chaman, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx: a) 1965, b) 1960, x) 1963. Místo xxxxxxxx: provincie Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx pasu AA3829182. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Další xxxxxxxxx: majitel xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala, xxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx zařazení na xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznam xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxx Basir Xxxxxxx xxx zařazen na xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 podle xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) za „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx jednotlivců, xxxxxx, podniků a subjektů, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbu xxx xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jménem xxxx xx jejich xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx podpory xxxxxx činů xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx informace:

Haji Abdul Xxxxx (Xxxxx) vlastní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Haji Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx několika xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušníkům Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostřednictvím xxxxx systému hawala xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx cesty informátorů xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx 2012 je Basir xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. V roce 2010 Xxxxx rovněž xxxxx Xxxxxxxxxx a Afghánce xxxxxx v Japonsku, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx emirátech x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx Xxxxxxx.

1.

Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxxxx xxxx a) Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxx Jameel Xxxxxx, c) Xxxx Xxxxx Hawala, x) Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Xxxxx Exchange Shop, x) Haji Basir xxx Zarjamil Currency Xxxxxxxx, x) Xxxx Xxx Jamil, Xxxx Xxxxx Baseer Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) xxxxxxx 1: xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx Xxxxxxx) Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Trench (xxxx Xxxxxx) Xxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Pákistán, x) pobočka 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. x) xxxxxxx 3: Xxxxxx, Xxxxxxxx, d) pobočka 4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, e) xxxxxxx 5: Xxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 6: Islámábád, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Kandahár, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) pobočka 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Afghánistán, x) xxxxxxx 10: Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxx 11: Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx: a) poskytovatel finančních xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxx; x) vlastníkem xx Xxxxx Xxxxx Noorzai. Xxxxx zařazení xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx byla xxxxxxxx xx seznam xxx 27. března 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx páchání xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx představují hrozbu xxx mír, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Afghánistánu, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx podporu“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Company Hawala (Xxxxx Zarjmil Hawala) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx vlastní Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Čelní xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převádět finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Haji Xxxxxx Xxxxx Exchange.

V roce 2013 rozdělila xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu xxxxxx xxxxxx, a usnadnila xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx společnost Xxxxx Xxxxxxx Hawala xxx Xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx zbraněmi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

121.

Sangeen Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx