Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxxx xxxx x) Haji Xxxxx Xxxxx, b) Xxxx 'Xxx Xx-Xxxxx, c) Xxxx Basir Noorzai, x) Xxxxx Baseer, x) Xxxxx Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Xxxxxx: Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxx narození: a) 1965, x) 1960, x) 1963. Místo xxxxxxxx: xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Cestovní xxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx národní identifikační xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: majitel společnosti Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Company Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx Talibanu x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Výborem pro xxxxxx:

Xxxxx Basir Noorzai xxx xxxxxxx xx xxxxxx dne 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 rezoluce 2160 (2014) xx „xxxxx xx financování, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ označených xxxx a jiných jednotlivců, xxxxxx, podniků a subjektů, xxxxx xxxxx s Talibanem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, stabilitu x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „ve xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ a za „jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činů xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx informace:

Haji Abdul Xxxxx (Basir) vlastní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx finanční prostředky x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx uplynulých xxx poskytl příslušníkům Xxxxxxxx v regionu prostřednictvím xxxxx systému hawala xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx cesty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx 2012 xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čelné xxxxxxxxxxxxx Talibanu. X&xxxx;xxxx 2010 Xxxxx xxxxxx xxxxx Pákistánce x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx v Japonsku, Spojených xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx Xxxxxxx.

1.

Xxxx Basir xxx Zarjmil Xxxxxxx Xxxxxx (xxxx známa xxxx x) Xxxx Xxxxxx and Zarjmil Xxxxxx Xxxxxxx, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Xxxxxx, d) Xxxx Xxxxxx Hawala, x) Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Shop, x) Haji Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x) Xxxx Xxx Xxxxx, Haji Xxxxx Xxxxxx Money Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) xxxxxxx 1: xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx Xxxxxxx) Bazaar, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (nebo Xxxxxx) Xxxx, Chaman, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) pobočka 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. x) xxxxxxx 3: Xxxxxx, Xxxxxxxx, x)&xxxx;xxxxxxx 4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 5: Karáčí, Xxxxxxxx, f) xxxxxxx 6: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) pobočka 8: xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) pobočka 9: xxxxxxxxx Xxxxxxx, Afghánistán, x) xxxxxxx 10: Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k) xxxxxxx 11: Írán. Xxxxx xxxxxxxxx: a) poskytovatel finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx představitelé Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu; x) vlastníkem je Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx zařazení xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na seznam xxxxxxxxxx Výborem xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Zarjmil Xxxxxxx Xxxxxx xxxx zařazena xx seznam dne 27. března 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podpoře, xxxxxxxx xxxx páchání xxxx nebo xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx osob a jiných xxxxxxxxxxx, skupin, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mír, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx s nimi, pod xxxxxx jménem, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx podporu“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činů xxxx činností“.

Další xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Rozděluje xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Čelní xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Hawala x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx Khairullah Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2013 xxxxxxxxx společnost Xxxxx Zarjmil Hawala xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a usnadnila xxx financování xxxxxxx Xxxxxxxx. V roce 2012 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Basir Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxx výdaji xx xxxx xxxxxx dolarů.

121.

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx